关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
　　（二）出租闲置办公室
　　水电院是大唐集团旗下唯一一家以水电和新能源为研究主体的科研技术保障单位，桂冠电力为提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入，拟将闲置办公室出租给水电院。
　　关联交易不影响公司的独立经营，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
　　五、本次交易的审议程序
　　公司第十届董事会第十次会议于2025年4月23日审议通过了《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决，非关联董事一致通过该项议案。
　　本次交易在提交董事会审议前经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，提交董事会审议。独立董事认为：1.涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在去学水电站水光互补项目必须使用同一条线路送出的前提下，为了满足同属大唐集团控制的企业的对日常生产经营设备的实际需要，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力；2.涉及向关联方出租闲置办公室的关联交易，可提高资产使用率，促进业务合作和交流，确保广西南宁市龙滩大厦闲置办公室管理到位、安全管理规范达标，增加公司收入。
　　上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。综上所述，同意向关联方出租送出线路和闲置办公室。
　　六、报备文件
　　第十届董事会第十次会议。
　　独立董事专门会议文件。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-012
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于2025年度乡村振兴帮扶资金计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、乡村振兴定点帮扶工作概述
　　2024年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中央农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，落实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，优化“五大帮扶行动”举措，突出教育帮扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。经桂冠电力2023年年度股东大会审议通过，2024年实际拨付乡村振兴帮扶资金3,407万元，安排帮扶项目共53个。2025年乡村振兴帮扶资金计划4,100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。
　　二、公司2025年乡村振兴实施计划
　　（一）总体目标及思路
　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实党的中央农村工作会议精神和中央一号文件部署，深入贯彻落实习近平关于广西工作论述的重要要求，牢牢把握“一区两地一园一通道”建设重大机遇与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大关系，学习运用“千万工程”经验，千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入，持续做深做实“三扶三真，五位一体”特色帮扶体系，聚焦帮扶路径扩围、综合保障加力、强化系统管理、提升帮扶成效、创建桂冠品牌五个维度毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村全面振兴，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期收官之年定点帮扶工作取得扎实成效。
　　（二）2025年乡村振兴重点工作计划
　　1.坚持学教并重，助力教育均衡发展
　　坚持教育优先战略，精准且系统地推动教育优质均衡发展。紧扣教育改革方向，深化“一条主线，五项措施”教育帮扶举措，高度重视教育公平与学生基本素质提升。夯实“一校带动一域”基础，探索“一域辐射多地”帮扶路径，全力打造教育帮扶的“大化模式”。深化“企校政”联动，落实三方协议，依托“强师工程服务站（大化站）”建立实习与课题实践点，强化本地师范生养成，实施“卓越教师成长计划”，吸引师范生扎根大化。实施乡镇中小学相关专项培训，推动义务教育优质均衡发展。优化“筑梦”三金奖励机制，深化对困难家庭学生的“结对帮扶”，做到精准到位，长效激励。通过开展“筑梦”夏冬令营、“电影下乡”美育思政课、奥运冠军、劳动模范、院士、博士、医生进校园等活动，从爱党、爱国、爱学、爱家维度强化思政教育，培养时代新人。引入双师在线“数字云课堂”，助力乡镇和农村学校提升教学能力，弥补师资短板。拓展义务支教活动，联合多方开展送教进村，推动音体美、外语、科普等学科进入农村学校。深化校企联合开发优质职教课程，以项目为载体创新人才培养模式，吸引上下游企业在大化职业学校开设“订单班”。
　　2.加大科技赋能，推动产业融合发展
　　围绕落实与广西自治区的《全面深化战略合作协议》，挖掘大化县资源禀赋，加大产业开发投入，推进“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”，助力县域经济发展。探索“新能源+乡村振兴”新模式，发展“光伏板下经济”，推动农光、渔光互补融合。借新能源项目建设推动土地流转、盘活低效闲置资产，管好用好农村集体资源资产，探索“产业转型+集体经济+群众增收”模式，促进农村一二三产业发展。发挥大化县“科技小院”作用，以新质生产力助力大化县对耕地、种子、化肥、农机具等农业设施进行升级构建高效、智能、绿色生产方式。加大农民培训力度，借助现代化技术手段，促使农民在生产、生活、思维及技能素质等方面实现现代化转型，共享高质量发展成果。巩固壮大大化七百弄鸡等“国家农产品地理标志认证产品”，打响“桂字号”品牌。加大特色庭院经济帮扶力度，依照“一村一品”思路，借助中国农业大学、广西壮族自治区亚热带作物研究所等技术力量提升农产品效益。引入优质龙头企业，解决技术服务和产品销售问题。
　　3.聚焦乡村建设，筑牢群众幸福根基
　　主动融入乡村建设行动，聚焦普惠、基础、兜底性民生建设，因村施策、统筹帮扶。推进农村改厕，治理生活污水与黑臭水体，因地制宜绿化荒山荒地荒滩，鼓励农民美化庭院与村庄，逐步让农村具备现代生活条件，建设宜居宜业和美乡村。加大工会福利采购、职工食堂采购等消费帮扶产品采购力度，在同等条件下优先选购大化县农副产品，确保对大化县消费帮扶金额不低于300万元。利用东盟博览会、央企消费帮扶兴农周等平台推广大化名优土特产，引导干部职工及家庭成员购买脱贫地区优质特色农产品。创新开展医疗下乡活动提高脱贫户、监测户等重点群体健康水平和防病治病能力，减少因病致贫、因病返贫情况发生。推进公司各类大中型集中培训、劳模先进疗休养、职工运动会等文体活动举办地优先向大化县倾斜，积极参加布努瑶“祝著节”民族团结活动，增强群众的获得感与幸福感。创新参与方式，把员工捐赠物资输送到爱心驿站、积分超市，激发群众参与乡村治理的内生动力。
　　4.强化“订单”保障，拓宽就业增收渠道
　　加强“订单”保障，吸引优质企业落地大化县，创造更多就业岗位。依托唐优服装厂推动劳动密集型产业强链补链延链，以产业拓宽就业空间，以就业增强产业活力。联合东西部协作优化营商环境，做强产业园区以承接东部产业转移。做好困难人员就业帮扶，在帮扶村合理设置乡村公益性岗位，产业帮扶项目多招脱贫群众与重点监测户，系统单位优先招聘大化籍脱贫户应届毕业生，为零散务工农民工提供电工、电焊等实用短期技能培训，提升群众就业能力，2025年培训乡村振兴带头人、乡村振兴技术人才超过1000人次。
　　5.深化党建品牌，提升基层治理能力
　　完善区内企业和大化县16个乡镇结对联建共建机制，持续打响“先锋桂冠?情暖瑶乡”党建帮扶品牌，推动基层党组织“五基三化行动”，2025年培训县乡村基层干部超过400人次，建强村委班子，力争板兰、安兰两村2025年党建工作提档升星。深化联培联训联办，培养有威望村党组织书记，培育乡村振兴“领头雁”。发挥“1+N”“N+1”党建帮扶优势，与农民工等结对帮扶，改进结对方式，让结对服务等延伸到党员所在处，引导党员为家乡做贡献。抓实“党建引领+”模式，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦“五个家园”，开展“党建+产业”等活动，推动基层治理与民族团结融合，解决群众难题，营造共治氛围，促进民族团结，共建家园。
　　三、2025年度乡村振兴帮扶资金计划
　　为进一步贯彻落实中央与地方政府定点帮扶工作要求，履行央企社会责任，2025年公司乡村振兴帮扶资金计划共计4,100万元，安排帮扶项目共68个，涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。其中：
　　（一）教育帮扶约1,694万元。主要包括326万元大化高中教学设施“焕新”工程；100万元用于“强师工程”服务站服务；170万元政企校职业特色课程开发；360万元大化县区域基础教育振兴暨高中教育质量提升合作项目；60万元用于筑梦夏冬令营；30万元用于“平安护夏·谨防溺水”安全教育系列活动；90万元用于农村义务教育质量提升“星火工程”；50万元用于中学教育“科技筑梦赢在未来”义务教育提升工程；90万元用于“卓越教师培养计划”；50万元为特殊学校教育捐赠特教设备；50万元用于筑梦书屋“书享人生，乐动未来”助学工程；50万元用于奥运冠军进校园活动；30万元用于 “瑶乡新农人”培训；板兰和安兰小学教学及生活设施改善88万元；筑梦“三金”60万元等项目。
　　（二）产业帮扶约1,275万元。包括用于650万元红水河流域工业旅游示范点建设项目；70万元用于中国农业大学广西大化县科技小院项目经费；220万元用于大化县食用菌产业发展项目，灵芝农光互补板下经济示范性项目；30万元用于亚热带特色作物、红薯、食药用菌研究项目；100万元用于大化县低空经济暨无人机运输、救援项目；100万元用于大化县乡镇枢纽农村产业服务中心项目；105万元用于板兰村、安兰村发展庭院经济、蜜蜂养殖等项目。
　　（三）民生帮扶730万元。主要包括430万元用于大化县120急救指挥中心购置应急设备及应急系统建设，100万元用于强医工程，提升大化县医务人员诊疗技术水平和服务能力等；89万元用于“明亮家乡路”项目；96万元用于板兰村、安兰村农村基础设施提升、巩固“3+1”保障及人居环境提升等项目，15万元用于大化镇岩滩镇公共服务设施建设。
　　（四）就业帮扶30万元。用于就业技能培训和就业推介招聘，举办电工、焊工、保育员、育婴员等培训班，提升农村劳动力就业技能，促进转移就业，在大化县易地扶贫搬迁安置区、劳动力集中地区组织开展就业推介会，吸纳更多劳动力，促进就地就近就业。
　　（五）党建帮扶371万元。主要包括用于板兰村、安兰村党组织培训、党建文化宣传及大化县乡村振兴工作宣传项目110万元；帮扶大化县16个乡镇党委的“五基三化”建设80万元；30万元举办一期“我为瑶乡代言”网络直播带货和乡村主播培训班，50万元用于支持开展民族团结进步创建活动等。
　　帮扶资金同地方政府签订协议后采用捐赠方式拨付，由地方政府作为责任主体具体组织实施，统一管理，专款专用。
　　四、实施乡村振兴定点帮扶工作对公司的影响
　　实施乡村振兴定点帮扶工作，是公司坚决响应国家“全面推进乡村振兴”这一具有深远历史意义与重大现实意义战略的关键举措。公司积极投身其中，以高度的政治责任感和使命感，全力履行央企的社会责任。实施乡村振兴定点帮扶的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。公司将审慎选择乡村振兴定点帮扶项目，保障公司乡村振兴定点帮扶资金和资源的高效利用。
　　五、提请股东大会授权事项
　　提请股东大会授权董事会，由董事会授权公司管理层，在不超过公司2025年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下，具体实施帮扶项目，并根据国家和地方政策要求，适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。
　　六、备查文件目录
　　第十届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-015
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于购买董责险并授权公司经营管理层
　　办理相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
　　一、董责险方案：
　　1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
　　4、保费预算：不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整
　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，经审批后，后续每年可续保或重新投保）
　　二、相关授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
　　三、拟购买董责险履行的程序
　　该议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关法律法规的规定，以及基于谨慎性原则，因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体薪酬与考核委员会、公司全体董事对本议案回避表决，议案将直接提交公司股东大会进行审议。
　　四、备查文件
　　公司第十届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-017
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　第十届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第五次会议于2025年4月23日上午10:30在广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场表决方式召开。会议通知及文件于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
　　会议由江荣军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席3人，委托出席2人。监事会主席霍雨霞因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事江荣军代为出席并代为行使表决权。监事李德庆因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托监事王作青代为出席并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》
　　同意报告所有内容并披露。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度报告》及摘要。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2024年度报告的审核意见》
　　公司监事会认为公司2024年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告是客观的、公正的，一致同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果。
　　本公司监事会保证公司2024年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算（草案）报告》
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》
　　同意公司计提资产减值准备8,229万元，报废固定资产净损失21,363万元，合计影响减少公司2024年合并口径利润总额29,592万元。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　详见同日披露的《公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的公告》（公告编号：2025-010）。
　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　同意公司2024年度利润分配方案：
　　以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
　　2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-011）。
　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度内部控制评价及审计报告的议案》
　　监事会认为：两项报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司2024年度内部控制的实际情况。
　　同意报告所有内容并披露。具体内容详见2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年度内部控制评价报告》和《公司2023年度内控审计报告》。
　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年一季度报告》
　　同意公司2025年一季度报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年一季度报告》。
　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会对公司2025年一季度报告的审核意见》
　　公司监事会认为公司2025年一季度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。本公司监事会保证2025年一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-010
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于所属企业2024年度计提资产减值
　　和资产报废的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下：
　　一、资产减值情况
　　公司对前期项目推进、终止情况进行确认，有龙湘电站工程项目等34个项目由于政策限制、开发条件不满足等原因终止，且无收回价值和转让价值，账面金额共计8,229万元，拟全额计提在建工程减值准备8,229万元。其中龙湘电站工程项目账面价值6,925万元，该项目已长期停滞，由于政策限制原因无法取得政府核准且无继续开发价值。其余项目由于长期无实质性进展、政策变化、指标不满足开发条件等原因无法继续推进。
　　二、固定资产报废情况
　　公司及所属企业申请报废固定资产原值70,327万元，累计折旧46,532万元，净值23,795万元，扣除回收金额后报废固定资产净损失21,363万元。报废的主要原因：一是超龄使用的资产，由于老旧维修成本高、安全风险大，不能继续使用，经设备管理使用部门提出报废建议、生产技术部门鉴定后，按照审批流程进行报废处理；二是为提高经济效益对原有固定资产进行技术改造，对拆除的资产进行报废处理。
　　三、对当期利润的影响
　　上述计提资产减值、固定资产报废事项，合计影响减少公司2024 年合并口径利润总额29,592万元。
　　四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序
　　公司于 2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业2024年度计提资产减值和资产报废的议案》。
　　董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值和固定资产报废符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号:2025-011
　　广西桂冠电力股份有限公司2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.20元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为2,094,402,308.89元，2024年末公司累计未分配利润4,841,733,240.46元。母公司2024年实现净利润928,775,995.11元，母公司2024年末累计未分配利润1,337,301,536.00元。
　　根据《公司章程》关于利润分配的有关规定及2024年度利润实现情况，公司2024年度利润分配议案如下：
　　以公司2024年末股本7,882,377,802为基数，实施每10股派现金红利1.20元（含税），分红总额945,885,336.24元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。
　　公司2024年半年度，经2023年年度股东大会、第十届董事会第六次会议审议通过，2024年度中期已实施每10股现金分红0.85元（含税），分红总额670,002,113.17元。
　　综上，2024年度公司累计分红金额为1,615,887,449.41元，占2024年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的70.77%。
　　2025年度中期利润分配方案，需要结合公司2025年的经营情况、盈利水平、未来发展规划、资金需求和投资者回报等因素，在符合利润分配的条件下，制定科学、合理的中期分红预案，董事会根据本次股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期分红方案。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）未触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。根据《公司法》《证券法》《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，监事会认为：公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，董事会提出的2024年度利润分配方案充分考虑股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-013
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于预计公司2025年日常关联交易计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。
　　●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。
　　2025年4月23日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“桂冠电力”或“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》，预计2025年日常关联交易主要分为11类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务；4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务；5.技术监督、科技创新等技术服务；6.风电场安全环保监督及后勤服务；7.机组检修和大坝监测服务；8.光伏发电储能租赁服务；9.技术咨询服务；10.设备监理服务；11.物资集采配送服务。预计涉及金额426,184.64万元，具体情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易内容
　　2025年度公司拟发生日常关联交易的主要类别是：
　　1.煤炭采购。龙滩水电开发有限公司合山发电公司(以下简称“合山公司”)现有装机容量133万千瓦。根据当前区域发电形势，2025年度发电量计划31.88亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨。因本地烟煤含硫量高（5.5～7.5%），发热量低（2500～3000千卡/千克），单独燃用不能满足机组稳定运行及环保排放要求。加上贵州省实施供给侧改革后，逐步从煤炭富余演变为阶段缺煤省份，年出省量较小。故需采购约103.7万吨低硫分高热值的下水/进口煤掺烧，以满足机组稳定运行及环保排放需要。
　　根据目前国际、国内经济形势和煤炭市场走势，为获得长期稳定的经济燃料供应，控制燃料采购成本，满足锅炉正常燃烧配比要求，保证火力发电的安全经济稳定运行，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司控股子公司大唐国际燃料贸易有限公司（含其分公司、控股子公司）签订63.7万吨煤炭采购服务协议。预计交易金额47,102.97万元（按购买63.7万吨动力煤，单价739.45元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭采购量、采购价格结算。
　　2.煤炭海运承运服务。2025年，合山公司发电量计划31.88亿千瓦时，预计当年原煤消耗量约为153.7万吨，其中约60万吨为内贸中长期合同煤炭。为获得长期稳定的内贸海运承运服务，控制燃料物流成本，合山公司拟与实际控制人中国大唐集团有限公司参股子公司中远大唐航运股份有限公司（以下简称“中远大唐”）签订60万吨煤炭海运承运服务协议。预计交易金额2,580万元（按承运60万吨动力煤，单价43元/吨测算）。实际交易金额按实际发生的煤炭承运量、当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。
　　3.财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务。委托关联方湖南大唐先一科技有限公司、中国大唐集团数字科技有限公司为广西桂冠电力股份有限公司本部及系统全部所属企业提供一体化平台运行维护服务、财务共享系统、智慧财务系统运行维护服务、系统实施上线。
　　4.数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务。委托中国大唐集团数字科技有限公司提供IT运维、数据治理等项目数字化开发、实施及运维技术服务；委托湖南大唐先一科技有限公司提供智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入等项目数字化开发、实施及运维技术服务。
　　5.技术监督、科技创新等技术服务。委托关联方中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司等技术服务单位分别为公司所属水电站、火电厂、风电场和光伏电站提供2025年技术监控、仪器仪表检测、设备设施相关试验、技术支持、技术咨询、新能源场站出质保验收、新投产验收及科技创新等技术服务。
　　委托关联方北京唐浩电力工程技术研究有限公司为公司所属风电场、光伏电站提供2025年工程在建项目监督、咨询服务，油品检测，培训业务等新能源技术服务。
　　6.风电场安全环保监督及后勤服务。委托关联方大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域的四格风电场、太阳坪、枫香、白龙山、七舍等风电场提供2025年度车辆驾驶业务服务、安全环保监督等服务。
　　7.机组检修和大坝监测等服务。委托关联方大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学水电站提供2025年度设备检修、大坝观测及资料整编等服务。
　　8.光伏发电储能租赁服务。委托关联方大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域的建始光伏站提供2025年度光伏发电储能租赁服务。
　　9.技术咨询服务。委托中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司为公司发展建设项目提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。
　　委托大唐可再生能源试验研究院有限公司为公司提供发展建设项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入集团新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。
　　10.设备监理服务。委托北京中唐电工程咨询有限公司为公司项目提供设备催交、监造、监检等服务。
　　11.物资集采配送服务。委托关联方中国水利电力物资集团有限公司为公司所属各企业提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。
　　中国水利电力物资集团有限公司为统谈统签物资及框架采购集采配送单位，可以进一步提高采购集约化程度，发挥规模效益，充分利用专业公司的专业优势，形成规模优势及更强的议价能力，进一步降低物资采购成本，提高采购效率。统谈统签物资主要包括主机、主变、箱变、塔筒、电缆、组件、逆变器、四大管道等。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.大唐国际燃料贸易有限公司
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　　2.中远大唐航运股份有限公司
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　　3.湖南大唐先一科技有限公司
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　　4.中国大唐集团数字科技有限公司
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　　5.中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院
　　■
　　6.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院
　　■
　　7.大唐东北电力试验研究院有限公司
　　■
　　8.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院
　　■
　　9.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司
　　■
　　10.中国大唐集团科技创新有限公司
　　■
　　11.北京唐浩电力工程技术研究有限公司
　　■
　　12.大唐贵州能源服务有限公司
　　■
　　13.大唐四川电力检修运营有限公司
　　■
　　14.大唐龙感湖清洁能源有限公司
　　■
　　15.中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司
　　■
　　16.大唐可再生能源试验研究院有限公司
　　■
　　17.北京中唐电工程咨询有限公司
　　■
　　18.中国水利电力物资集团有限公司
　　■
　　（二）关联方2024年度主要财务数据（未经审计）
　　■
　　（三）与上市公司的关联关系
　　1.中国大唐集团有限公司是本公司的控股股东，持有桂冠电力51.55%股权。
　　2.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团海外控股有限公司100%股权。中国大唐集团海外控股有限公司持有大唐国际燃料贸易有限公司51%股权。大唐国际燃料贸易有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　3.中国大唐集团有限公司持有大唐国际发电股份有限公司35.34%股权，大唐国际发电股份有限公司持有中远大唐航运股份有限公司45%股权。中国大唐集团有限公司是中远大唐航运股份有限公司主要股东之一，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　4.中国大唐集团有限公司持有湖南大唐先一科技有限公司100%股权。湖南大唐先一科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　5.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团数字科技有限公司100%股权。中国大唐集团数字科技有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　6.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院有限公司100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　7.中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总院有限公司的分公司；中国大唐集团科学技术研究总院有限公司持有大唐东北电力试验研究院有限公司100%股权。以上公司均是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　8.中国大唐集团科技创新有限公司主要股东及持股为中国大唐集团有限公司持股51%、大唐国际发电股份有限公司持股12%、广西桂冠电力股份有限公司持股12%、中国大唐集团新能源股份有限公司持股10%、大唐环境产业集团股份有限公司持股5%、中国东方电气集团持股10%。中国大唐集团科技创新有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　9.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源股份有限公司57.37%股权，中国大唐集团新能源股份有限公司持有北京唐浩电力工程技术研究有限公司100%股权。北京唐浩电力工程技术研究有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　10.中国大唐集团有限公司持有大唐贵州发电有限公司100%股权，大唐贵州发电有限公司持有大唐贵州能源服务有限公司100%股权。大唐贵州能源服务有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　11.中国大唐集团有限公司持有大唐四川发电有限公司100%股权，大唐四川发电有限公司持有大唐四川电力检修运营有限公司100%股权。大唐四川电力检修运营有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　12.中国大唐集团有限公司持有大唐湖北能源开发有限公司100%股权，大唐湖北能源开发有限公司持有大唐龙感湖清洁能源有限公司100%股权。大唐龙感湖清洁能源有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　13.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司100%股权。中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　14.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司100%股权，中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司持有大唐可再生能源试验研究院有限公司100%股权。大唐可再生能源试验研究院有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　15.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资有限公司100%股权，中国水利电力物资有限公司持有北京中唐电工程咨询有限公司100%股权。北京中唐电工程咨询有限公司是中国大唐集团有限公司间接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　16.中国大唐集团有限公司持有中国水利电力物资集团有限公司100%股权，中国水利电力物资集团有限公司是中国大唐集团有限公司直接控制的法人，与桂冠电力的关系构成关联关系。
　　因此，以上公司与桂冠电力的关系均符合关联关系。
　　（四）关联交易履约能力分析
　　上述公司均是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生煤炭采购、煤炭海运承运服务、财务共享、一体化、智慧财务系统实施上线、运行维护服务、数字化开发、运维及数据治理等技术服务、水电、新能源、火电技术服务、风电场安全环保监督及后勤服务、水电站设备检修和大坝观测服务、光伏发电储能租赁服务、技术咨询服务、设备监理服务、物资集采配送服务等日常关联交易。
　　（一）煤炭采购业务
　　1.煤炭采购服务委托方
　　2025年公司全资子公司合山公司与大唐国际燃料贸易有限公司采购63.7万吨动力煤（4,800-7,000千卡/千克），合山公司将根据生产经营需要及电煤市场情况，适时签订具体的《燃料采购协议》。
　　2.定价依据
　　交易金额按实际发生的煤炭采购量结算。预计交易金额47,102.965万元（按购买63.7万吨动力煤，单价739.45元/吨测算）。中长期合同煤炭按交易当月价格指数经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于2元/吨；进口煤价格按竞价结果经双方价格确认单确定，收取经营加价不大于6元/吨。
　　3.结算方式
　　以实际发生的煤炭采购数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料采购协议》详细约定。
　　（二）煤炭海运承运业务
　　1.煤炭海运承运服务委托方
　　2025年公司全资子公司合山公司与中远大唐航运股份有限公司签订60万吨内贸动力煤海运承运服务，合山公司将根据生产经营需要，适时签订具体的《煤炭承运服务协议》。
　　2.定价依据
　　交易金额按实际发生的煤炭承运量和当期沿海煤炭运价指数折算的合同单价结算。预计交易金额2,580万元（按承运60万吨动力煤，单价43元/吨测算）。
　　3.结算方式
　　以实际发生的煤炭承运数量（根据第三方计量单据等）为准，并根据双方确认的结算单据进行结算，付款方式采用电汇办理。具体方式由双方签署的《燃料承运服务协议》详细约定。
　　（三）财务及业务一体化与共享服务系统运行维护、系统上线
　　根据公司正常生产经营需要，与上述关联方协商并确定运行维护、系统上线等服务费用。
　　1.维护服务委托方
　　桂冠电力所有开立独立账套进行核算的单位。
　　2.定价依据
　　按照各省发电集团运维服务平均收费标准。
　　3.结算方式
　　财务及业务一体化与共享服务系统运行维护服务：一体化平台运行维护服务工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“年度结算、年度一次支付”。
　　系统上线服务：系统上线验收后一次性支付实施金额。
　　（四）数字化开发、运维、数据治理、智慧运行等技术服务
　　1.合同双方
　　公司所属企业与中国大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司协商并签订技术服务合同，委托其提供IT运维、数据治理、智慧人才、新能源智慧运行、新能源智慧工程、集控中心网络安全态势感知、合山储能智慧工程、智慧财务、财务及相关业务一体化自主可控改造、生产实时系统扩容接入 、燃料三大项目等项目数字化开发、实施及运维技术服务。
　　2.定价依据
　　数字化技术服务项目综合项目规模与复杂度、所需技术与设备成本、人力成本、市场情况、行业标准与规范进行定价，具体价格经采购代理机构组织进行价格谈判后确定。
　　3.结算方式
　　数字化技术服务的工作内容以具体项目建设进度为准，结算方式涉及项目进度结算及支付、运维年度结算及支付两类。
　　（1）项目进度结算及支付：根据项目建设进度，例如：合同生效及项目开工、上线运行、竣工验收、质保服务等项目建设进度。
　　（2）运维年度结算及支付：IT运维、信息系统运维等项目结算方式为“年度结算、年度一次支付”。
　　（五）技术监督、科技创新等技术服务
　　1.技术监督、科技创新等技术服务委托方
　　日常关联交易计划主要是公司在役、在建或规划中的火电、水电和新能源企业。
　　上述企业委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科技创新有限公司等公司分别为所属水电站、火电厂、风电场、光伏电站提供2025年技术监控、仪器仪表检测、设备设施试验、技术咨询、技术支持、科技创新等各种技术服务。
　　2.定价依据
　　（1）水电、火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据中国大唐集团有限公司发电生产技术服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术监督业务的交易单价，经双方协商后确定。
　　（2）新能源技术监控和其他技术服务定价依据主要参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的交易单价，经双方协商后确定。
　　3.结算方式
　　技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。
　　（六）新能源技术服务
　　1.技术服务委托方
　　日常关联交易计划主要是公司在役或在建的风电场、光伏电站。
　　上述企业委托北京唐浩电力工程技术研究有限公司为所属风电场、光伏电站等新能源企业提供2025年风电油品检测、新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务。
　　2.定价依据
　　风电油品检测服务由两部分组成：风电机组设备润滑油检测服务和风电机组润滑脂检测服务。新能源场站出质保验收、投产验收和电气预试等技术服务为按照相关国家或行业技术规范，开展现场技术支持。定价依据如下：
　　（1）风电机组油品检测服务根据检测项目并参照国内同行业或本地区同类油品检测业务的交易单价，经双方协商后确定。
　　（2）其他新能源技术服务根据专业项目不同，具体单价经双方协商后确定。
　　3.结算方式
　　新能源技术服务的工作内容以具体送检数量或服务项目为准，结算方式为“年度支付、年度结算”。
　　（七）风电场安全环保监督及后勤服务
　　1.安全环保监督及后勤服务委托方
　　本次日常关联交易计划主要是公司在贵州区域的在役风电场。
　　上述企业委托大唐贵州能源服务有限公司为贵州区域所属太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务工作。
　　2.定价依据
　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。
　　3.结算方式
　　按照月度结算。
　　（八）机组检修和大坝监测服务
　　1.机组设备检修和大坝监测服务委托方
　　本次日常关联交易计划主要是公司在四川区域的在役水电站。
　　上述企业委托大唐四川电力检修运营有限公司为四川区域所属天龙湖、金龙潭、仙女堡、去学等水电站提供设备检修、大坝监测和资料整编等技术服务工作。
　　2.定价依据
　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。
　　3.结算方式
　　按照实际竣工工程量结算。
　　（九）光伏发电储能租赁服务
　　1.储能租赁服务委托方
　　本次日常关联交易计划主要是公司在湖北区域的在役光伏电站。
　　上述企业委托大唐龙感湖清洁能源有限公司为湖北区域所属建始光伏电站提供储能租赁技术服务工作。
　　2.定价依据
　　参照公司以往与其他公司签订的交易价格，或经市场调研后双方协商后确定。
　　3.结算方式
　　按照年度结算。
　　（十）发展建设项目可研等技术咨询服务
　　1.合同双方
　　公司所属新开发的项目与中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司签订项目技术咨询服务合同，委托其提供可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。
　　2.定价依据
　　风电项目服务价格为13.8元/千瓦，光伏项目服务价格为9.6元/千瓦。
　　3.结算方式
　　一般按合同生效后、可研审查后、并网发电后具体结算支付。
　　（十一）技术咨询服务
　　1.合同双方
　　公司所属项目与大唐可再生能源试验研究院有限公司签订项目技术咨询服务合同和生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台合同，委托提供项目测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收等技术咨询服务，提供新投产项目生产数据接入新能源监控与大数据中心平台等技术咨询服务。
　　2.定价依据
　　风电项目前期立项测风方案复核、风能资源评估复核、风机微观选址复核报告、试运前检查验收服务价格为6元/千瓦，光伏项目光资源复核、试运前检查验收服务价格为3.2元/千瓦。
　　按装机容量等级划分，计算生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台技术咨询服务费。
　　3.结算方式
　　一般按合同生效、通过试运行结算支付。
　　（十二）设备监理监检服务
　　1.合同双方
　　公司所属项目与北京中唐电工程咨询有限公司签订项目设备监理监检合同，委托其提供设备催交、监造、监检等服务。
　　2.定价依据
　　概算设备购置费催交监造费率+监检费。
　　3.结算方式
　　按合同生效、设备采购合同生效和投料、提交监理总结报告、通过试运行后具体安排支付。
　　（十三）物资集采配送服务
　　1.合同双方
　　公司所属各企业与中国水利电力物资集团有限公司签订销售合同，委托其提供统谈统签及框架采购物资集采配送服务。
　　2.定价依据
　　由中国水利电力物资集团有限公司作为招标人进行公开招标，确定相应物资招投标价后，合同价格为：供应商中标价+集采配送费（最高不超过中标出厂价6%）。
　　3.结算方式
　　结算方式一般为“预付款、投料款、到货验收款、初步验收款、最终验收款”。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。
　　煤炭采购关联交易是合山公司根据发电计划用煤，在充分考虑国内、国际电煤供应形势、批量采购优势等条件提出的，可平抑煤价，稳定供应，以确保合山公司的正常生产运营。大唐燃料可以保证合山公司长期燃料供应，集中采购可有效控制燃料成本、满足发电及环保要求。
　　中远大唐航运股份有限公司是国内从事水上货物运输代理、装卸搬运、航运经纪、内贸普通货物运输等服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中配送上具有丰富的操作经验和市场优势。
　　湖南大唐先一科技有限公司可以满足公司一体化平台运行维护和系统上线等服务要求。
　　中国大唐集团数字科技有限公司可以满足公司桂冠电力数字化技术服务、数据治理等服务要求。经营状况良好，具备合同履约能力。
　　中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院、大唐东北电力试验研究院有限公司、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院、中国大唐集团科学技术研究总院有限公司、中国大唐集团科技创新有限公司、北京唐浩电力工程技术研究有限公司、能够为公司所属火电、水电和新能源企业提供专业化的技术服务和科技创新服务。
　　大唐贵州能源服务有限公司可以满足为公司贵州区域的太阳坪、枫香、白龙山、七舍、四格等风电场提供安全环保监督、车辆驾驶业务等服务的要求。
　　大唐四川电力检修运营有限公司拥有检修技术人员、工具器等力量，可以满足为公司四川区域的天龙湖、金龙潭、仙女堡和去学等电站提供设备检修、大坝监测及资料汇编等技术服务的要求。
　　大唐龙感湖清洁能源有限公司，可以满足为公司湖北区域的建始十字路等光伏电站提供光伏电站储能租赁等技术服务的要求。
　　中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司发展建设项目的可研报告审查，投资申请报告评审，初步设计报告审查，开工申请报告评审，设计、设备、施工（含EPC）招标文件审查，执行概算审查，重大变更审查，调整概算审查，工程结算审查，技术及业务流程培训等技术咨询服务。
　　大唐可再生能源试验研究院有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司项目的测风方案审查、风电微观选址和光伏光资源复核、项目试运行前检查验收、新投产项目生产数据接入新能源监理监检与大数据中心平台等技术咨询服务。
　　北京中唐电工程咨询有限公司拥有雄厚的专业技术力量，可以满足公司设备催交、监造、监检等服务。
　　中国水利电力物资集团有限公司是国内从事物资购销服务的专业公司，与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。
　　以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易对桂冠电力2025年以及未来财务状况、经营成果不产生不利影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　独立董事认为：公司的关联交易是基于为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
　　2025年度日常关联交易是以公司的经营效率最优化为基础所做的市场化选择，体现了专业化、集约化的经营原则；与关联方的交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
　　同意公司与上述关联公司所发生的关联交易事项并将该议案提交第十届董事会第十次会议审议表决。
　　六、需提交股东大会审议
　　本次关联交易预计发生额达到公司2024年经审计归母净资产的5%以上,根据《公司章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议，关联方中国大唐集团有限公司回避表决。
　　七、备查文件目录
　　（一）第十届董事会第十次会议决议；
　　（二）独立董事专门会议文件；
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-016
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于投资开发新能源发电项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：公司投资建设凤山平乐风电场（以下简称“平乐风电”），装机容量100MW。
　　● 投资金额：平乐风电项目总投资额约5.24亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　● 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。
　　一、对外投资概述
　　公司计划投资建设平乐风电项目，总投资额约5.24亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资平乐风电项目。该议案经全体董事一致表决通过。
　　本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）项目实施方情况
　　平乐风电项目由公司控股子公司广西大唐凤乐新能源有限公司投资建设，注册资本为100万元人民币，注册地为广西壮族自治区河池市凤山县思源街道思源社区双创产业园1号研发楼第3层315号。
　　（二）投资项目情况
　　1.项目投资的主要内容
　　各项目主要投资建设内容如下所示：
　　■
　　2.主要投资方的出资及其他义务：
　　平乐风电项目总投资额约5.24亿元，资金来源为资本金20%，银行贷款80%。
　　3.项目建设期：
　　平乐风电项目建设期约12个月。
　　4.市场定位及可行性分析：
　　平乐风电项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。经测算,运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过6%，具有较好的盈利能力。
　　5.需要履行的审批手续：
　　平乐风电项目已取得广西壮族自治区项目建设指标，并已完成核准。
　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响
　　目的：本次投资建设平乐风电项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。
　　影响：风能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展，对我国新能源发电事业发展有着积极的推动作用。
　　经公司初步测算，运营期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司发展需要及长远规划。
　　四、对外投资的风险分析
　　平乐风电项目建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。对外投资可能面临的风险如下：
　　1.随着新能源电站投产规模日益扩大，未来上网面临竞价和出力受限的风险；
　　2.风机价格波动大，项目总投资存在变化的风险；
　　3.项目投产运行后，年平均利用小时实际值与设计值存在偏差的风险。
　　五、关于投资计划的说明
　　上述投资计划相关数据为预估数：
　　1.项目总投资最终数据以项目开工前获取正式文件确定的投资额为准；
　　2.资金筹措方式、出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件以相应项目公司股东决定为准；
　　3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；
　　4.项目投产后执行的电价按照广西壮族自治区关于电价政策的文件执行。
　　六、备查文件
　　公司第十届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600236 证券简称：600236 公告编号：2025-018
　　广西桂冠电力股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日9点00 分
　　召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2601会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：无。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6《关于公司2024年度利润分配的议案》、议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11《关于预计公司2025年日常关联交易计划的议案》
　　应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　（七）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证，详见附件1。
　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东账户卡。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，以2025年5月14日16:30前收到为准。
　　（四）现场登记时间：2025年5月14日9:00-11:30；15:00-17:00。
　　（五）现场登记地点：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室。
　　联系地址：广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦1603室证券资本部
　　邮编：530029
　　联系电话：0771-6118880
　　联系人：许女士、黄先生
　　传真：0771-6118999
　　六、其他事项
　　股东出席股东大会的食宿和交通费自理。
　　特此公告。
　　广西桂冠电力股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的第十届董事会第十次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广西桂冠电力股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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