一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　√适用 □不适用
　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监事会发表了相关意见，具体内容详见公司于2025年4月25日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、主要业务及模式
　　报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务，全部通过自营模式开展。煤炭贸易自营业务是根据自己的销售规划、结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后，再根据市场价格行情通过商业谈判进行销售以赚取市场价格波动价差，供应商、客户以及产品价格的确定均由公司自主选择、商业谈判确定，自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担。该业务模式优点在于盈利能力较强，对业务的上下游能自由掌控，业务的稳定性、延续性较强，不足点是需要自己承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风险。
　　2、主要业务经营情况
　　报告期内，公司调整业务发展策略，在业务拓展上持续发力，2024年实现煤炭贸易业务收入6.27亿元，相比2023年煤炭贸易业务收入增长86.80%。但因公司煤炭贸易自营业务毛利率有所下滑，同时叠加报告期内公司各项费用相比同期有所增加，尽管公司采取了多项保利润措施，2024年公司仍然发生小幅亏损，净利润为-178.52万元。2025年，公司将持续关注业务环节的流程优化，加强财务与业务、仓储部门的信息共享，完善运输、仓储等环节的风险管控和成本管理，通过降本增效，在保持公司煤炭贸易业务规模上的延续性和稳定性的同时，实现业务盈利能力上的改善和提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、中国证监会对公司的立案调查
　　2023年8月30日，公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0042023006）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。具体情况详见公司于2023年8月30日发布的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2023-L040）。截止本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。
　　2、重大资产重组事项筹划及终止
　　2024年8月6日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署〈股权收购意向书〉的提示性公告》（公告编号：2024-L031），筹划向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网技术”）部分股东购买不低于29.0134%的国网技术股权，成为国网技术第一大股东。
　　2024年10月30日，公司发布《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的公告》（公告编号2024-L054），重组交易双方针对现阶段市场环境及交易核心条款进行了审慎研究和探讨，经协商一致决定终止本次交易事项。
　　3、处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动事项及解除
　　2024年8月6日，公司发布《关于处置重整计划留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-L033），拟将公司重整计划留存股份5335.2677万股司法划转过户给海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心（有限合伙），合计划转价款人民币壹亿伍仟伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整（人民币：155,112,238.00 元）。
　　2024年10月31日，公司发布《关于解除重整计划可处置股份司法划转过户协议的公告》（公告编号：2024-L056），因公司已终止拟收购北京国网电力技术股份有限公司的股权事项，上述股份司法划转过户事项解除，并签署了解除《股份司法划转过户协议》的协议。
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　法定代表人： 纪晓文
　　2025年4 月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L023
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元，母公司未分配利润为-57,417.36万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　1、董事会、监事会审议情况
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
　　2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、本年度利润分配方案基本情况
　　1、公司可供利润分配情况
　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（尤振审字[2025]第0302号），2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-178.52万元，母公司单体报表实现净利润2,565.65万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元，母公司未分配利润为-57,417.36万元。
　　2、利润分配预案
　　公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
　　■
　　2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”
　　《公司章程》第一百六十八条规定：“公司在满足以下条件后，可以进行现金分红：1、当年盈利；2、可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。”
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
　　四、备查文件
　　1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第0302号《审计报告》；
　　2、第八届董事会第二次会议决议；
　　3、第八届监事会第二次会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L024
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第0302号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-791,228,963.52元，公司未弥补亏损金额为-791,228,963.52元，实收股本为367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、亏损原因
　　公司2024年年末未弥补亏损为-791,228,963.52元，实收股本总额为367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及违规等导致公司存在巨额负债，虽公司2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务，开展了新的煤炭自营业务，但截至2023年末的累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。2024年度，公司在业务拓展上持续发力，实现煤炭贸易业务收入大幅提高，但因煤炭行业需求不景气、市场价格持续下行，导致毛利率有所下滑，同时叠加公司各项费用相比同期有所增加，尽管公司采取了多项保利润措施，2024年公司仍然发生小幅亏损。截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
　　三、应对措施
　　公司通过2021年的破产重整已全面消除了前期存在的各项债务负担，并于2022年顺利撤销退市风险警示及其他风险警示、彻底消除退市风险、摆脱经营困境、恢复了再融资能力，2023-2024年公司深耕煤炭自营业务，面对不稳定的行业形势，实现了业务规模的突破性增长。后续公司将在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上，挖掘新的业务及利润增长点，努力实现战略转型，以进一步改善公司的资产质量和盈利能力、实现公司的健康可持续经营。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L025
　　凯瑞德控股股份有限公司关于
　　续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025]第0302号）。
　　2025年4月23日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2020年7月9日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
　　执行事务合伙人：顾旭芬
　　2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。
　　2024年度经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元。
　　2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、批发和零售业1家，审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。
　　2、投资者保护能力
　　已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员2人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　（1）项目合伙人：石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。2022年为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青质量控制合伙人，2012年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2024年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2024年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元，2023年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元。
　　公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。具体金额以实际签订的合同为准。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年4月23日，经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经对尤尼泰振青执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：尤尼泰振青具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
　　（二）董事会、监事会的审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第二次会议决议；
　　3、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　5、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L028
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　会计政策变更公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更的原因
　　2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“《暂行规定》”），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《解释17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。该规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释18号》”），规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《暂行规定》《解释17号》《解释18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L029
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　关于举行公司2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告全文及摘要已于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于2025年4月29日（星期二）15:00一17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。
　　本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长；董事会秘书、副总经理兼财务总监；独立董事邢伟。
　　为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者于2025年4月28日17:00前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱18676781486@163.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L020
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　《公司2024年度董事会工作报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　《公司2024年年度报告》和《独立董事2024年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　2024年度，公司实现营业收入627,100,954.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,785,163.86元，基本每股收益为-0.0049元。截至2024年12月31日，公司总资产为74,214,877.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为51,430,621.64 元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告确认。
　　《公司2024年度财务决算报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　公司董事会认为，公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《公司2024年年度报告全文及摘要》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。
　　因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-L024）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《公司章程》等制度的规定和要求，公司对2024年度年审会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报。
　　具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　九、审议通过了《董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明》
　　因公司2023年8月被中国证监会立案调查尚未结案，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，充分揭示了公司的潜在风险。公司董事会高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，通过积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项对公司的影响，以保证公司持续健康长久的发展，切实有效维护公司和广大投资者的利益。同时提请广大投资者注意投资风险。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《关于凯瑞德控股股份有限公司2024年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。
　　十、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2025年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-L025）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　公司董事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-L026）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年第一季度报告》中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
　　十二、审议通过了《关于按照重整计划处置股票的议案》
　　基于荆门市中级人民法院（2021）鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会（含出资人组）、股东大会批准的凯瑞德《重整计划》的履行，公司拟将部分重整所获股票变现用于发展公司业务。
　　本议案对应的处置股票共计46,100,000股，约占本公司总股本比例12.54%。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况，参考二级市场价格择机以司法划转、大宗交易、集中竞价等合法合规的方式处置上述股票。待公司管理层获得股东大会授权，公司将在形成具体处置方案后，根据监管要求进行信息披露，如涉及通过大宗交易、集中竞价，将参照大宗交易、集中竞价等规定要求履行信息披露义务。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会审议决定于2025年5月16日（星期五）14:30在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室召开公司2024年年度股东大会。
　　《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-L027）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L027
　　凯瑞德控股股份有限公司关于召开
　　公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二次会议决议召开。
　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
　　4、现场会议召开时间为：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
　　网络投票时间为：2025年5月16日一2025年5月16日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。
　　7、出席对象：
　　（1）于2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　8、会议地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　特别提示：
　　根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案中议案5、议案8、议案9需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年5月15日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）
　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2025年5月15日下午16:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层会议室，邮编：100085。
　　（四）其它事项：
　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：010-53387227
　　联系人：朱小艳
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　凯瑞德控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件 2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表 单 位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议题以 投票方式代为行使表决权。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2025-L021
　　凯瑞德控股股份有限公司
　　第八届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事，各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。会议由监事会主席郑晗先生召集并主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　根据《公司法》和公司章程等相关法律法规及公司制度的规定，现就监事会2024年的工作情况进行总结报告。
　　《公司2024年度监事会工作报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　2024年度，公司实现营业收入627,100,954.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,785,163.86元，基本每股收益为-0.0049元。截至2024年12月31日，公司总资产为74,214,877.92元，归属于上市公司股东的所有者权益为51,430,621.64 元。上述财务指标已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告确认。
　　《公司2024年度财务决算报告》详细内容见《公司2024年年度报告》的第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》
　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2024年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告全文及摘要》与审计机构出具的2024年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785,163.86元，加合并层面期初未分配利润-789,443,799.66元，2024年末合并可供股东分配的利润为-791,228,963.52元。其中母公司当年实现利润25,656,489.61元，加上母公司期初未分配利润-599,830,139.13元，2024年末母公司层面可供股东分配的利润为-574,173,649.52元。
　　因公司2024年年末未分配利润为负，公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　监事会认为，公司2024年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、2025年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《公司2024年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-L024）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司2024年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
　　公司董事会依据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的带强调事项段的无保留意见的审计报告出具的《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。
　　监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于〈董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》。
　　八、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　监事会认为，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-L025）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2025年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-L026）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯瑞德控股股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2025-L022