第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，具体详情敬请查阅本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　√是 □否
　　公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第（二）项上市标准上市，上市时尚未盈利。公司2024年度实现营业收入为130,490.06万元；归属于上市公司股东的净利润为-43,641.33万元；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-48,939.83万元。报告期内公司尚未实现盈利。
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　因公司尚未盈利，本年度没有利润分配预案及公积金转增股本预案。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司治理特殊安排情况：
　　√本公司存在表决权差异安排
　　（一）特别表决权的设置情况
　　1、设置特别表决权安排的股东大会决议
　　2019年10月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《授予菏泽北翔新能源科技有限公司（原正定北翔能动科技有限公司）所持股份特别表决权的议案》，并修改公司章程，设置特别表决权。
　　根据特别表决权设置安排，将控股股东菏泽北翔新能源科技有限公司所持有的69,677,522股公司股份转换为特别表决权股份，北翔新能源持有股份每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的股份每股拥有的表决权的10倍。
　　北翔新能源及其实际控制人余平对公司的经营管理以及对需要股东大会决议的事项具有绝对控制权。
　　公司为首次公开发行股票并在科创板上市而发行的股票，及公司在二级市场进行交易的股票，均属于普通股份，不拥有特别表决权。
　　2、特别表决权安排的运行期限
　　2019年10月14日，公司设置了特别表决权。特别表决权设立至今，运行正常。除非经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运行。
　　3、持有人资格
　　持有特别表决权股份的股东应当对公司发展或业务发展或业务增长等作出重大贡献，并且在公司上市前及上市后持续担任公司的董事的人员或者该等人员实际控制的控制主体。持有特别表决权股份的股东在公司中拥有权益的股份合计达到公司全部已发行有表决权股份10%以上。
　　公司控股股东北翔新能源及其实际控制人余平符合上述要求。
　　4、特别表决权股份拥有的表决权数量与普通股股份拥有表决权数量的比例安排
　　北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平通过北翔新能源、赛优利泽和Best E-Drive合计控制公司59.29%的表决权。
　　5、持有人所持有的特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围
　　根据《公司章程》规定，除北翔新能源外的股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。北翔新能源持有的69,677,522股股份为拥有特别表决权的股份，每一特别表决权拥有的表决权数量与每一普通股份拥有的表决权数量的比例为10:1。
　　尽管有前述安排，公司股东对下述事项行使表决权时，每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同：
　　（1） 修改公司章程；
　　（2） 改变特别表决权股份享有的表决权数量；
　　（3） 聘任或者解聘独立董事；
　　（4） 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计事务所；
　　（5） 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
　　公司股东大会对前述第（2）项作出决议，应当经过不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，但根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定将相应数量特别表决权股份转换为普通股份的除外。
　　除上述情形外，持有特别表决权股份的股东对股东大会决议进行表决时，应按照《公司章程》的规定进行差异化表决。
　　6、股份锁定安排及转让限制
　　（1）不得增发特别表决权股份
　　公司股票在证券交易所上市后，除同比例配股、转增股本情形外，不得在境内外发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例。公司因股份回购等原因，可能导致特别表决权比例提高的，应当同时采取将相应的数量特别表决权股份转换为普通股份等措施，保证特别表决权比例不高于原有水平。
　　（2）特别表决权股份转让限制
　　特别表决权股份不得在二级市场进行交易，但可以按照《公司章程》和证券交易所有关规定进行转让。
　　（3）特别表决权股份的转换
　　出现下列情形之一的，特别表决权股份应当按照1:1的比例转换为普通股份：
　　① 拥有的特别表决权股份的股东不再符合《公司章程》规定的资格和最低持股要求，或者丧失相应履职能力、离任、死亡；
　　② 实际持有特别表决权股份的股东失去对相关持股主体的实际控制；
　　③ 拥有特别表决权股份的股东向他人转让所持有的特别表决权股份，或者将特别表决权股份的表决权委托他人行使；
　　④ 公司的控制权发生变更
　　发生前述情形的，特别表决权股份自相关情形时即转换为普通股份，相关股东应当立即通知公司。公司应当及时披露具体情形、发生时间、转换为普通股份的特别表决权股份数量、剩余特别表决权股份数量等情况。
　　发生前述第④项情形的，公司已发行的全部特别表决权股份均应当转换为普通股份。
　　（二）特别表决权对股东大会议案的影响及对中小股东权益可能的影响
　　特别表决权机制下，公司控股股东北翔新能源及实际控制人余平能够决定公司股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用，限制了除控股股东及实际控制人外的其他股东通过股东大会对公司重大决策的影响。
　　若包括公众投资者在内的中小股东因对公司重大决策与北翔新能源及余平持有不同意见而在股东大会表决时反对，则有较大可能因每股对应投票权数量的相对显著差异而无足够能力对股东大会的表决结果产生实质影响。
　　在特殊情况下，北翔新能源及余平的利益可能与公司其他股东，特别是中小股东利益不一致，存在损害其他股东，特别是中小股东利益的可能。
　　特别表决权机制影响股东大会议案的具体情况如下：
　　1、 如下决议不适用特别表决权：
　　（1） 修改公司章程；
　　（2） 改变特别表决权股份享有的表决权数量；
　　（3） 聘任或者解聘独立董事；
　　（4） 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计事务所；
　　（5） 公司合并、分立、解散或者变更公司形式。
　　2、适用特别表决权且属于股东大会特别决议（即股东所持表决权的2/3以上）事项，适用特别表决权后，公司控股股东及实际控制人对该等事项的决策能力提升，仍无法确保其同意的议案经股东大会审议通过，即其他股东的反对票达1/3以上，该议案无法经股东大会审议通过。该等具体事项如下：
　　（1）公司增加或者减少注册资本；
　　（2）章程第四条第（四）项所列担保交易，即按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
　　（3）公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的；
　　（4）股权激励计划；
　　（5）对现金分红政策进行调整或变更；
　　（6）法律、行政法规或者章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的，需要以特别决议通过的其他事项。
　　3、适用特别表决权且属于股东大会普通决议（即股东所持表决权的1/2以上）事项，设置特别表决权后，控股股东及实际控制人有绝对决策控制能力，能够确保由其同意的议案通过股东大会。其他股东即使达成一致，仍不能否决控股股东及实际控制人表决同意的议案。
　　（三）防范特别表决权滥用及保护中小股东利益的具体措施
　　1、防范特别表决权机制滥用的措施
　　（1）安排合适的特别表决权比例以平衡控制权
　　（2）严格限制特别表决权权限范围
　　公司设置特别表决权，系为了保证公司实际控制人余平对公司的控制权，确保公司的生产经营稳定，从而保护公司全体股东的利益。余平作为精进电动的创始人、实际控制人及核心管理层能够集中公司表决权，有助于提升公司治理效果。特别表决权边界清晰，不适用有关投资者基本权利的若干重大事项。
　　（3）对特别表决权股份施加更严格的减持限制
　　特别表决权股份相对于普通股份受到更严格的减持限制，使持有特别表决权股份股东相对于持有普通股份的其他股东、公众投资者更加重视公司的长期、稳定的发展，制约其滥用特别表决权损害公司利益的行为。
　　根据《上市规则》第4.5.8条和《公司章程》规定，特别表决权股份不得在二级市场交易，但可以按照交易所有关规定进行转让。
　　根据《上市规则》第4.5.9条和《公司章程》规定，出现持有特别表决权股份的股东向他人转让所持有的特别表决权股份，或者将特别表决权股份的表决权委托他人行使时，特别表决权股份应当按照1:1的比例转换为普通股份。
　　2、 对中小股东利益的保护措施
　　除以上防范特别表决权机制滥用的措施外，公司还设置了如下具体制度及措施，能够充分保护中小股东权益：
　　（1） 重视股东分红权
　　公司已于第二届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过了《利润分配管理制度》，公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当对股东回报事宜进行专项研究探讨，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。在满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
　　（2） 发挥独立董事的监督职能
　　公司设置了3名独立董事，并建立了《独立董事工作制度》，赋予了独立董事提议召开董事会、提请召开临时股东大会，独立聘请外部审计和咨询机构、就重大关联交易事项进行判断等特殊职权，并规定其有权对重大事项出具独立意见。股东大会在审议聘请或者解聘独立董事时，每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同，更有利于强化独立董事代表中小股东利益发挥独立监督的职能。
　　（3） 中小股东享有董事提名权及董事会临时会议召开权
　　根据《公司章程》，代表1/10以上表决权的股东，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当亲自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。单独或者合计持有公司3%以上股份额股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
　　（4） 建立规范关联交易等一系列制度
　　公司依法建立了《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《投资管理制度》《独立董事工作制度》等制度，通过将数额较大的交易及重要事项的审批权限置于公司股东大会层面，形成总经理决策、董事会审议批准、股东大会审议批准的不同层级决策程序，防范管理层损害公司及公众投资者利益的不当行为。
　　（5） 强化信息披露及投资者关系管理
　　公司将严格遵守《上市规则》《科创板上市公司持续监督办法（试行）》对于信息披露的监督要求。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《信息披露管理制度》，就信息披露的基本原则、程序、媒体、权限和责任、保密措施、机构和联系方式等作出明确规定。
　　除遵守信息披露的一般性要求外，公司还将严格遵守《上市规则》第4.5.11条规定，在定期报告中披露特别表决权安排在报告期内的实施和变化情况，以及特别表决权安排下保护投资者合法有关措施的实施情况。
　　3、 控股股东北翔新能源就特别表决权出具的相关承诺
　　就公司特别表决权事项，控股股东北翔新能源出具了《关于行使特别表决权的承诺函》，承诺：
　　菏泽北翔新能源科技有限公司（以下简称“本企业”）系精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，根据《公司章程》持有公司特别表决权。本企业承诺按照相关法律法规以及公司章程行使权益，不得滥用特别表决权，不得损害投资者的合法权益，如损害投资者合法权益，本企业将及时改正，并依法承担对投资者的损害承担赔偿责任。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　1、公司主营业务
　　精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成和控制器软件自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公司充分利用在电驱动领域积累的技术和know-how，也开拓了电动摩托车和非车用新能源电驱动系统的市场。公司坚持自主研发与持续创新，建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构，目前已在北京、上海、正定、菏泽以及美国底特律设立了研发和生产基地。
　　2、公司主营产品
　　公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，公司产品具有高度集成、高功率密度、高转矩密度、高可靠性、高效率、低振动噪声水平的技术特点。公司在新能源汽车的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车和氢燃料汽车等主流技术路线均有成功量产项目的经验。
　　电驱动系统包括以下几大总成：驱动电机总成（将动力电池的电能转化为旋转的机械能，是输出动力的来源）、控制器总成（基于功率半导体的硬件及软件设计，对驱动电机的工作状态进行实时控制，并持续丰富其他控制功能）、传动总成（通过齿轮组降低输出转速提高输出扭矩，以保证电驱动系统持续运行在高效区间）和与以上相关的储能系统。新能源汽车的电驱动系统，在高温、高湿、振动的复杂工作环境下，基于实时响应的软件算法，高频精确地控制电力电子元器件的功率输出特性，实现对驱动电机的控制，最终通过精密机械零部件对外传输动力。
　　2.2主要经营模式
　　1、 研发模式
　　公司以新能源汽车电驱动系统行业发展趋势和客户实际需求为导向，制定公司技术及产品中、长期研发战略规划，并依托自主研发与合作研发两种模式开展研发工作。
　　（1） 自主研发模式：
　　公司研发部门以新能源汽车电驱动系统国际技术动态、客户需求为导向，采用差异化竞争的策略，依靠具有丰富经验的国际化研发团队，研发新工艺、新技术，完成技术方案的验证，把研发成果快速产业化，取得了一系列的技术创新和突破。此外，公司在美国组建了专业的研发团队，结合中国以及美国双方研发团队的各自优势，共同研发用于公司产品的差异化相关技术，提升公司产品性能。同时公司制定了研发项目管理制度，对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。
　　（2） 合作研发模式
　　整车企业与核心零部件供应商在新车型或新产品规划的初期就开始深度合作同步研发，是汽车行业的常见模式。此等安排既可以共担风险又能够同步优化、提高效率。
　　公司的合作研发工作主要分为两类：一是预研项目，公司协助客户进行特定领域的技术论证或技术储备；二是量产项目，在达到量产阶段之前的产品设计、样品试制、实验验证与工装模具开发等服务。公司与客户签订具体协议之后，公司根据客户要求的产品参数、技术指标、试验项目等具体情形，组织人员进行定制化的技术开发与服务工作，并设置重要工作节点，接受客户的验收。
　　公司技术开发与服务的具体内容主要包括：（1）工装模具业务：主要包括整车企业客户新车型项目进入量产之前的工装设计、模具开发等；（2）技术服务业务：主要包括整车企业客户新车型项目的同步开发；非整车企业的工装模具开发、产品预研、样机试制等；有明确需求订单的新车型项目的技术服务。
　　在与客户签订相关协议之后，公司根据客户要求的产品参数、技术指标，组织人员进行研发，具体包括多个阶段，并设置质量门节点。每个节点进行阶段性评审，只有顺利通过质量门节点的阶段性评审，才能进入下一个阶段。公司按照产品开发程序实施开发过程中的各项工作，并按照协议约定将样件送交相应整车企业客户，后者将对公司提供的样件进行鉴定和验审，并对可能存在的缺陷提出解决方案，公司提供必要的技术支持进行调整，待最终通过客户的验审环节后，确认前期技术开发与服务收入，进而双方另行签署量产协议，开始形成产品订单。
　　2、 采购模式
　　为保障公司产品质量和性能，公司建立了完善的采购体系。潜在供应商经过公司内部评审之后，纳入潜在供应商名录。公司技术相关部门进一步评估供应商小批量样件和进行现场的PPAP（Production Part Approval Process，生产件批准程序）核查，并基于核查情况要求供应商出具PSW（Part Submission Warrant，零件提交保证书）。公司获得供应商出具的PSW之后，将供应商纳入合格供应商目录，具备批量供货资格。
　　采购需求部门提出采购申请并获得批准之后，采购部门在严格的供应商管理制度基础之上，结合销售部门的订单预测、生产部门的交付情况以及原材料实时库存信息，综合制定采购计划。采购部门在合格供应商目录范围内组织必要的招标程序，并与最终确定的合格供应商就服务范围、产品参数、质量要求、账期约定、保密条款等完成谈判并签署相关协议。供应商到货后，经过检验合格的，准予入库。在价格调整机制方面，采购部将定期与供应商进行谈判及价格调整，并对供应商提出规范性整改意见。
　　3、 生产模式
　　公司的生产模式为按照客户订单组织生产，以销定产。产控物流部根据客户订单及交付时间、产能、设备状况、生产线负荷状况、原材料供应状况等综合评审，安排生产计划，并将生产计划发送给生产部门。生产部门根据生产进度发布生产制造令，按照生产制造令进行领料、组装、测试、包装、入库等，完成生产计划。
　　4、 销售模式
　　公司的销售模式为直销模式，与客户建立合作关系之后，将根据最终配套车型的生命周期以及后续车型的开发进度，向客户销售产品和提供服务。公司在销售中对部分客户存在寄售的情形，采用寄售模式的，公司将产品运抵寄售仓，买方按需使用时通知公司确认货物领用，公司依据实际领用数量及相应的买方确认通知确认产品销售收入。公司2024年度及2023年度寄售模式的新能源汽车电驱动系统销售收入情况如下：
　　单位：万元，币种：人民币
　　■
　　公司采取主动市场营销、需求导向研发的销售策略。在与整车厂交流并获得其需求意向之后，及时反馈并推动公司内部各相关部门进行方案讨论、技术答辩，得到客户的需求确认。后续经过商务谈判，样件制作，进一步签署框架协议或定点函。签订框架协议后，公司将进一步配合客户进行产品的研发、试制、检测等，在提供样件检测、小批量试制都得到客户认可之后，公司将正式进行批量生产，并依据合同规定与订单要求，向客户提供产品和售后服务。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　（1）行业的发展阶段
　　2001年至今，中国新能源汽车产业主要发展阶段如下：
　　1、萌芽期：新能源汽车以示范推广项目为主（2001年-2008年）：国家引导和鼓励发展节能环保型小排量汽车。汽车产业要结合国家能源结构调整战略和排放标准的要求，积极开展电动汽车、车用动力电池等新型动力的研究和产业化，重点发展混合动力汽车技术和轿车柴油发动机技术。多款新能源汽车被批准量产。
　　2、快速成长期：补贴政策刺激行业高速发展（2009年-2016年）：着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时，开展燃料电池汽车相关前沿技术研发，大力推进高能效、低排放节能汽车发展。主要选择部分大中城市的公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域进行试点。中央财政和地方财政对新能源汽车给予补助。
　　3、推广渗透期：新能源汽车技术更迭，逐渐为消费者接受（2017年-2020年）：新能源汽车在全国范围内全面进行推广，由于技术和成熟度及整车性能和配置的提升，新能源汽车成为消费者能够广泛接受的产品。历史上作为主要驱动力的补贴与税收政策开始退坡，逐渐转向以技术升级为导向的产业扶优政策，新能源汽车渗透率稳定提升。
　　4、后补贴时代：市场化，由量变到质变（2021年-至今）：财政补贴逐渐退出，稳步提高新能源汽车技术门槛要求，在提高技术要求的同时加强新能源汽车安全监管。同时，政府继续出台一系列政策措施，支持新能源汽车产业的发展，为新能源汽车市场的快速增长提供了有力保障。在这个阶段，国内新能源汽车持续增长，2024年产销量双双突破1000万辆。除了在新能源汽车产销规模方面领先之外，我国还形成了自主可控、结构完整的新能源汽车产业体系，在动力电池、电机、电控、车辆智能化等技术领域实现涌现出一批在国际上具有技术或者成本优势的企业，从而完成产业由量变到质变的转变。
　　（2）基本特点
　　新能源汽车产业是我国战略性新兴产业之一，长期受到政府的高度重视。近年来持续推出的产业政策涉及战略规划、财政补贴、税收减免、产业支持等多个维度。现有政策体系，已经实现了对包括研发环节、生产环节、消费环节、使用环节、运营环节等在内的新能源汽车产业整体生命周期的全面覆盖。在后补时代，新能源汽车行业补贴退坡，但国家同时出台了一系列继续促进新能源汽车发展的政策，比如“双积分”政策、蓝天保卫战行动计划、基础设施建设等。
　　第一，2024年以来，宏观经济环境和国家政策支持继续利好新能源汽车发展。国务院、相关部委及各地方政府发布了《2024-2025年节能降碳行动方案》《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》和《关于做好中央和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》等政策，持续大力支持新能源汽车的发展，将进一步激发市场活力和消费潜能。国家对新能源汽车产业的支持没有动摇，方式从直接补贴转为间接扶持、奖惩结合，更加市场化，这将更有利于中国新能源汽车产业的长久发展。
　　第二，海外市场的快速增长为中国新能源汽车发展注入新的动力。据公开资料显示，2024年新能源车出口量达到了128.4万辆，同比增长6.70%。出口销量的增长是海外市场需求增长和国内新能源汽车产业链核心竞争力提升双重作用力的结果。除了整车出海外，新能源汽车核心零部件也会迎来更多业务机会。
　　第三，相对乘用车，新能源商用车市场还有很大提升空间。由于商用车用车需求多样性的特点，各种燃料种类、技术路线、运营模式的能满足各应用场景的产品和方案蓬勃发展，将有效推动新能源商更具经济性和促进行业快速发展。特别是对商用车电驱动系统构型而言，电驱动桥方案越来越多；扁线电机逐步替代圆线电机，且系统深度集成的驱动总成产品越来受市场欢迎。面对商用车电驱动系统的这些变化，提前在技术、产品等方面进行储备的企业，在接下来的快速发展和市场竞争中才会保持优势地位。
　　第四，在乘用车领域，电驱系统更加倾向多合一的深度集成模式。目前各大主机都在开发800V架构下的集成系统，将给全产业链带来前所未有的考验，诸如定转子、齿轮加工等供应商在精益制造方面将会有新一轮的竞争。
　　第五，主机厂对产品性能，质量成本要求提升。随着新能源汽车的普及以及接受度的提升，促进造车新势力，传统车企或者跨界造车品牌的参与度，共同推动行业快速扩张。市场驱动的汽车的消费品属性更加凸显，整车竞争的加剧导致主机厂需要优化供应链体系以降低成本来保持竞争力。技术革新也同步拖动了新能源汽车智能化、网联化、集成化、轻量化的发展。在当前形式下主机厂推动了电驱动系统从定制化向模块化演进，迫使供应商需要快速提高研发速度和产品兼容性。
　　（3）主要技术门槛
　　电驱动系统对生产企业的驱动电机设计能力、电力电子设计能力、控制算法优化能力、储能系统优化能力、精密机械加工制造能力、成本控制能力等综合实力要求较高。在产品集成度持续提高的行业技术发展趋势之下，只有在各总成领域均有持续研发投入的企业，才可能在电驱动系统的顶层设计与各总成级的开发时，进行充分的协调匹配与优化，最终实现系统级别的整体性能改善。同时，电驱动系统的生产工艺改进也需要大量的实践积累。行业新进入企业往往只能选择从电驱动系统的单一总成甚至总成下属的具体部件开始切入（例如：驱动电机总成的定子部件、控制器总成的功率组件、传动总成的齿轮组等）难以积累系统级研发设计经验。同时，行业内现有参与者，如果不能迅速实现总成供应商向电驱动系统供应商的角色转变，也将在未来的竞争中处于劣势。因此，行业内掌握核心技术的企业，未来将率先获得电驱动系统级产品的量产项目，进一步巩固研发和技术壁垒。
　　汽车行业，特别是乘用车领域，电驱动系统供应商通常在新车型的研发伊始就深入介入，与整车企业同步推动研发设计与技术改进，保证新车型的整体性能。由于在物理尺寸、性能参数等指标方面均存在一定程度的定制化，电驱动系统供应商与整车企业通常具有深度绑定的合作关系。新车型推向市场之后，整车企业一般不会更换电驱动系统供应商。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　精进电动属于具备电驱动系统整体集成设计能力的零部件供应商，连续多年持续与国际知名整车企业保持合作并获取量产订单。
　　由于全球新能源汽车销量对汽车行业整体销量而言渗透率仍然较低。电驱动系统行业参与者的客户数量与量产项目储备数量，还不足以完全抵抗行业波动风险。目前电驱动系统行业的市场占有率情况尚未稳固，除比亚迪（现弗迪动力）具备较为稳定的自产自供需求之外，其他市场参与者均可能因为配套车型升级换代、量产项目推出不达预期等因素，影响当年排名。中长期而言，行业内参与者将围绕优质头部客户和配套热门车型展开持续竞争。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　作为新能源汽车的“心脏”，电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机+ECU电控单元+变速箱”的作用，电驱动系统包括：驱动电机总成、控制器总成、传动总成。电驱动系统对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。不论采用何种电动化技术路径（纯电动、插电混动、增程式等），不论使用何种动力电池（磷酸铁锂、高镍三元、燃料电池等），每辆新能源汽车都需要电驱动系统实现动力输出与控制和对电池能源使用的优化。
　　电驱动系统的各个总成在新能源汽车上的典型安装位置如下所示：
　　■
　　近年来，新能源汽车电驱动行业整体的技术水平和工艺水平持续提升，最大功率水平、最大扭矩水平、峰值效率、高效区间占比、功率体积密度水平、功率质量密度水平、振动噪声控制水平、动力换挡平顺性、系统整体效率等性能持续改进。在以上基础上，新能源汽车电驱动正在朝着高度集成化、轻量化、模块化的方向发展，行业正在不断探索和开发功能先进，能效突出和集成度高的系统级产。高功能安全和高网络信息安全集成的控制器技术，机-电-磁-热-液多学科的深度融合和仿真技术、软件算法及控制策略、热管理和标定的系统技术，要求产品性能优异、效率高、噪音低、结构紧凑、零件数少、尺寸小、重量轻、成本低，以满足客户整车更先进的技术性、动力性、经济性和舒适性的严苛要求，是电驱动系统行业发展的方向。同时，整体电驱动系统的电压和电流设计需要适应更高性能的电池输出性能。以上趋势将进一步巩固我国在国际新能源汽车产业中的核心地位，推动我国新能源汽车电驱动系统产业成为汽车工业转型升级的关键力量。
　　高集成度设计的“三合一”电驱动系统产品
　　■
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　具体参见本报告第三节、“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-025
　　精进电动科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、本次授权事项概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。
　　二、本次授权具体内容
　　本次提请股东大会授权事宜包括但不限于以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）本次发行证券的种类
　　本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
　　（三）发行对象及认购方式及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价基准日、发行价格和定价原则
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
　　最终发行价格将在股东大会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日 内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整 的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（五）发行数量
　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（六）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属
　　于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的 股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
　　（七）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下 规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（八）发行前的滚存利润安排
　　本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（九）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市易。
　　（十）授权有效期
　　本项授权自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　（十一）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
　　2、授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
　　3、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　4、根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；
　　5、本次发行完成后，根据本次发行上市方案的实施结果和监管部门的规定和要求，授权董事会对公司章程和内部控制制度的相关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记、备案等相关事宜；
　　6、本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
　　7、本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　8、在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
　　9、聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜及其他手续及工作；
　　10、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事宜。
　　三、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过，经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-026
　　精进电动科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月15日 14点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室。
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体详情详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：不涉及
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：不涉及
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　6、公司设置了特别表决权安排，根据《公司章程》，公司股东菏泽北翔新能源科技有限公司持有的股份每股可投10票，其他股东所持有的股份每股可投1票。上述议案均适用特别表决权。
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记时间：2025年5月13日上午9:00-下午16:00
　　2、 登记地点：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动一层115会议室。
　　3、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2025年5月13日下午16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。
　　六、其他事项
　　会议联系方式：
　　1、 地址：北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼精进电动
　　2、 电子邮箱：tzzgx@jjeglobal.com
　　联系人：董事会办公室
　　电话：010-85935151转5224
　　本次会议预期半天，与会人员的交通，食宿及其他费用自理。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　精进电动科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-024
　　精进电动科技股份有限公司
　　关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”） 等法律法规《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及《精进电动科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中董事、监事薪酬需经公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象及适用期限
　　（一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员。
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　二、薪酬方案
　　（一）董事薪酬
　　1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。
　　2、在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。
　　（二）监事薪酬
　　在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
　　（三）高级管理人员薪酬
　　根据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司高级管理人员依据其本人与公司所建立的劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。
　　三、履行的程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议情况
　　2025年4月24日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了2025年第一次会议，会议审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，关联委员张旭明、曾燕珲回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议；同时审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员余平回避表决，并同意将本议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲回避表决，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议；会议审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，5票赞成，0票反对，关联董事余平、谢文剑回避表决本议案。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开了第三届监事会第二十一次会议，会议审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，关联监事刘文静回避表决，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、其他规定
　　1、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。
　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-023
　　精进电动科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　● 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　● 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配方案内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-436,413,330.06元，加上年初未分配利润-2,197,979,768.32元，扣除本年度已完成对2023年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2024年末公司未分配利润为-2,634,393,098.38元。
　　充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、关于2024年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时 公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合 公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积转增股本。
　　公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现 金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《精进电动科技股份有限公司章程》等相关规定。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意公司2024年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配 方案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司2024 年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等 因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方 可实施。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-022
　　精进电动科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》相关要求，现就2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00元，增加注册资本人民币147,555,000.00元。本次公开发行股票每股发行价格为13.78元，募集资金总额为人民币2,033,307,900.00元，扣除保荐及承销费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、印花税及发行手续费等费用共计人民币178,570,973.36元后，实际募集资金净额为人民币1,854,736,926.64元。上述资金于2021年10月21日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具信会师报字[2021]第ZB11473号验资报告。
　　募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
　　（二）募集资金使用与结余情况
　　截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一） 募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。
　　2021年10月，本公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司精进电动科技（菏泽）有限公司、精进百思特电动（上海）有限公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
　　2023年2月7日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《变更部分募集资金投资项目后授权公司经理层开设募集资金专户并签订相关募集资金专户存储监管协议》，同意公司拟授权公司经理层就变更后的北美仓储物流中心项目开设募集资金专户。2023年2月，公司已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。2024年7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署募集资金账户存储三方监管协议的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议事项，并于2024年7月与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行就变更后北美仓储物流中心项目的募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
　　截至2024年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　■
　　注1：原招商银行上海分行新客站支行（账号：110908904910166）募集资金专户已于2024年10月注销。
　　注2：截至本专项核查报告出具日，招商银行北京东方广场支行（账号：110908904910899）、招行银行北京东方长安街支行（账号：110944759510703）、兴业银行北京东四支行（账号：321340100100209951、321340100100210523）募集资金专户已注销。
　　三、2024年年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表。”
　　（二） 募投项目先期投入及置换情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年8月28日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见，具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-034）。
　　截至2024年8月6日，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金15,000.00万元全部归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人,具体详见公司于2024年8月7日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-023）。
　　2024年8月7日，公司召开了第三届董事会第第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募资投项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。截至2024年12月31日，公司已将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金2,660万元提前归还至募集资金专户，公司临时用于补充流动资金的募集资金余额为 12,340.00 万元。具体详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2024-049）。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2025年1月7日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体详细详见公司于2025年1月8日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-002）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》（公告编号：2025-003）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。截至2024年12月31日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下表：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年1月9日，公司已将22,006,858.40元节余募集资金用于永久补充流动资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、2022年3月7日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。具体内容详见公司于 2022年3月8日在上海证券交易所网站披露的《使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项》（公告编号：2022-009）。
　　2、公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。将“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”达到预定状态延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。
　　3、报告期内，发生自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计8,181.88万元。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）以前年度变更募投项目情况
　　1、2022年6月7日，公司第二届董事会第二十二次审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募投项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。原预计募集资金使用规模200,000.00万元，调整后募集资金使用规模185,473.69万元。具体调整如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、2023年1月3日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2023年1月4日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-003）及2023年1月20日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-007），具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述“变更后募集资金拟投入金额”含原募投项目专户利息，“募投项目投资总额”与“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息及“北美仓储物流中心项目”拟自有投入部分导致，上表“调整后募集资金使用规模”与本表“变更后募集资金承诺投入金额”差异主要由于专户利息导致，各项项目的金额可能存在尾数差异，主要为四舍五入尾差造成。
　　（二）本报告期内变更募投项目情况
　　本报告期内未发生募投项目变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《精进电动科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于精进电动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》【致同专字（2025）第110A010080号】。报告认为：精进电动公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面公允反映了精进电动公司2024年年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：精进电动2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、上网披露的公告附件
　　（一）华泰联合证券有限责任公司关于精进电动科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；
　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于精进电动科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附表1：《募集资金使用情况对照表》
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币:万元
　　■
　　注1：调整后募集资金投资总额和扣除发行费用后募集资金净额存在1,647.62万元差异，系公司于2023年1月3日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2023年1月19日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后募投项目拟投入金额含原募投所有项目产生的利息；
　　注2：“补充营运资金项目”募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及利息收益。
　　注3：上表中“已变更项目，含部分变更（如有）”均为2023年度发生的变更，本报告期内公司未发生募投项目变更。
　　注4: “北美仓储物流中心项目”立项后，公司对项目展开了积极的推动工作。由于公司在北美的客户的工厂分散在美国多个州和墨西哥，加拿大，为同时考虑现有、潜在新客户和项目优化选址，公司就北美仓储物流中心的选址在多个地区进行了调研。公司聘请了第三方咨询公司，以自有资金对潜在的选址地区和政府招商政策进行了调研和评估，并对潜在的具体设施进行了评估。调研和考察的地区分别涉及美国密歇根州、印第安纳州、南卡莱罗纳州和阿拉巴马州。但是由于一些客观因素和政策不确定性问题，出于审慎和保护投资的原则，公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，会议决定对本项目暂缓实施。鉴于北美业务是公司发展的重要组成部分，公司将会继续评估投资方式和地区，包括对潜在设施进行租赁。如果公司评估并决定改变投资方式，将按照公司章程，交易所，证监会和相关法律及规定，制度履行流程对项目进行优化变更。
　　备注5：公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。将“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”达到预定状态延期至2025年12月31日。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《精进电动科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《精进电动科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-020
　　精进电动科技股份有限公司
　　第三届监事会第二十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年4月24日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2025年4月19日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事表决，形成决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2024年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
　　（三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》《精进电动科技股份有限公司内部评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就2024年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　公司监事2024年度薪酬方案为：在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。不在公司任职的监事不从公司领取薪酬。
　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权1票，关联监事刘文静均回避表决本议案。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-024）。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-019
　　精进电动科技股份有限公司
　　第三届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年4月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议于2025年4月24日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2024年年度报告》及《精进电动科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》
　　2024年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（张雪融）、精进电动科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（张旭明）、精进电动科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（曾燕珲）》。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　2024年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　经审议，董事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
　　（五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》、《精进电动科技科技股份有限公司内部控制评价制度》的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司就2024年度内控实施情况编制了《精进电动科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，3票弃权。关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲均回避表决本议案。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（八）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《精进电动科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（九）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《精进电动科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（十）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
　　（十二）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　截至2024年12月31日，公司2024年度实现属于母公司所有者的净利润为-436,413,330.06元。经审议，董事会认为：鉴于公司2024年度期末未分配利润为负数，根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十三）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　依据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司仅向独立董事发放津贴，不另行向非独立董事发放薪酬。公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取，不单独领取董事津贴。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，3票弃权。关联董事张旭明、张雪融、曾燕珲均回避表决本议案。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十四）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据公司薪酬与绩效考核相关制度，公司管理管理人员依据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，2票弃权。关联董事余平、谢文剑均回避表决本议案。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　为满足公司业务发展需要，优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，并提请股东大会授权董事会以简易程序办理本次发行相关事宜。
　　本议案已经公司第三届董事会战略委员审议通过。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所逛网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　精进电动科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　公司代码：688280 公司简称：精进电动