除上述情形外，经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况。
　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　注1：“募集资金总额”系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-016
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
　　● 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价依据，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会、监事会审议情况
　　2025年4月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年4月24日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月23日，公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了新增补充。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　单位：元
　　■
　　（三）公司2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）上海延华汽车装备有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是持有本公司5%股份以上的股东上海安亭实业发展有限公司所控制的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（四）持有上市公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
　　截至2024年末，资产总额8,475.23万元，负债总额5,120.55万元，净资产3,354.69万元；2024年1-12月，营业收入7,785.06万元，净利润-18.00万元，资产负债率为60.42%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额7,806.46万元，负债总额4,669.15万元，净资产3,137.31万元；2025年1-3月，营业收入874.42万元，净利润-217.38万元，资产负债率为59.81%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（二）上海西上海众达汽车销售服务有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2024年末，资产总额6,968.25万元，负债总额4,781.69万元，净资产2,186.57万元；2024年1-12月，营业收入33,717.16万元，净利润221.48万元，资产负债率为68.62%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额5,221.20万元，负债总额3,003.04万元，净资产2,218.15万元；2025年1-3月，营业收入3,385.90万元，净利润31.59万元，资产负债率为57.52%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（三）上海西上海奥杰汽车销售服务有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2024年末，资产总额21,483.27万元，负债总额19,696.49万元，净资产1,786.78万元；2024年1-12月，营业收入78,334.20万元，净利润257.53万元，资产负债率为91.68%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额20,908.53万元，负债总额19,125.32万元，净资产1,783.22万元；2025年1-3月，营业收入18,876.06万元，净利润-3.56万元，资产负债率为91.47%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（四）上海西上海安达汽车销售服务有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2024年末，资产总额2,704.57万元，负债总额1,111.77万元，净资产1,592.81万元；2024年1-12月，营业收入11,817.76万元，净利润103.09万元，资产负债率为41.11%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额2,697.25万元，负债总额1,100.22万元，净资产1,597.03万元；2025年1-3月，营业收入1,054.25万元，净利润4.22万元，资产负债率为40.79%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（五）上海西上海集团实业有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2024年末，资产总额6,085.19万元，负债总额2,649.97万元，净资产3,435.22万元；2024年1-12月，营业收入2,217.33万元，净利润435.22万元，资产负债率为43.55%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额5,640.02万元，负债总额2,637.21万元，净资产3,002.80万元；2025年1-3月，营业收入222.75万元，净利润2.80万元，资产负债率为46.76%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（六）西上海（集团）有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：
　　截至2024年末，资产总额437,862.82万元，负债总额241,567.11万元，净资产196,295.71万元；2024年1-12月，营业收入8,118.79万元，净利润46,203.08万元，资产负债率为55.17%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额496,372.42万元，负债总额303,776.06万元，净资产192,596.36万元；2025年1-3月，营业收入1,180.89万元，净利润-3,699.35万元，资产负债率为61.20%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（七）上海锦麟实业有限公司
　　1、基本情况：
　　■
　　2、关联关系：该公司是最终控制方（一致行动人）控制或施加重大影响的其他企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款（二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
　　3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2024年末，资产总额934.72万元，负债总额35.85万元，净资产898.87万元；2024年1-12月，营业收入453.55万元，净利润226.19万元，资产负债率为3.84%。
　　2025年第一季度的主要财务数据（未经审计）：
　　截至2025年3月31日，资产总额698.59万元，负债总额15.30万元，净资产683.29万元；2025年1-3月，营业收入0.00万元，净利润-12.00万元，资产负债率为2.19%。
　　4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
　　四、关联交易对公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-017
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于预计2025年度担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海”或“公司”）的全资子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称“上海延鑫”）及其下属子公司，不属于公司关联方。
　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为上海延鑫及其下属子公司提供担保的总额度不超过人民币8,000万元。截至本公告日，公司已为子公司提供担保金额为0元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：0
　　● 特别风险提示：被担保公司上海延鑫资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。
　　● 本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为合并报表范围内的全资子公司上海延鑫及其下属子公司提供总额度合计不超过人民币8,000万元的担保。担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保）等内容，由公司及子公司与相关合作银行或金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
　　2025年4月23日、4月24日公司分别召开了第六届董事会审计委员会第六次会议、第六届董事会第十次会议，审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人对实际发生的担保进行审批，并签署相关文件。在上述担保金额范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　在上述预计的担保额度内，被担保方的担保额度可按照实际情况与其全资子公司及其新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司调剂使用。
　　二、被担保方的基本情况
　　（一）上海延鑫汽车座椅配件有限公司
　　1、统一社会信用代码：91310114734064847B
　　2、成立时间：2001-12-06
　　3、注册地址：上海市嘉定区外冈镇恒永路661号
　　4、法定代表人：朱燕阳
　　5、注册资本：833.3万元
　　6、经营范围：汽车内饰包覆件，汽车方向盘，汽车、摩托车座椅配件的生产，汽摩配件、电子元器件、五金交电、劳防用品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　7、股东及持股比例：公司持有上海延鑫100%股份。
　　8、被担保公司的经营及资产状况：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来实际签订的担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保预计旨在满足上海延鑫及其下属子公司生产经营和业务发展的需要，通过对被担保对象的盈利能力、偿债能力和潜在风险等要素进行全面评估，经审慎研究决策，该担保安排符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司对本次涉及担保的子公司具备全面的经营管理权和财务控制能力，未发现可能影响其偿债能力的重大或有负债事项，整体风险处于可控范围。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。董事会认为，公司本次为合并报表范围内的子公司提供担保额度，是为了满足子公司生产经营所需，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人目前经营稳健，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力。本次担保事项不会对公司的正常经营和业务发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。同意将相关事项提交公司股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保情况，亦无逾期对外担保的情形。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-020
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票回购注销数量：722,478股
　　● 回购价格：7.72元/股加上银行同期存款利息之和
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票。具体情况如下：
　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2022年5月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，一致同意公司实施本次激励计划。
　　同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　公司于2022年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（二）2022年5月9日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-037），根据公司其他独立董事的委托，独立董事袁树民先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　（三）2022年5月9日至2022年5月18日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的异议。2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-039）。
　　（四）2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2022年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-041）。
　　（五）2022年6月17日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因实施2021年年度权益分派对授予价格进行调整，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对调整及首次授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（六）2022年7月9日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-048），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记日为2022年7月7日，授予登记人数为17人，登记数量为160万股。
　　（七）2022年11月10日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对预留授予相关事项发表了同意的独立意见。公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（八）2022年11月12日至2022年11月21日，公司对本次激励计划预留授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象名单提出的异议。2022年11月23日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西上海汽车服务股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-068）。
　　（九）2023年1月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2023-002），根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司完成了本次激励计划的预留授予登记工作，预留授予限制性股票登记日为2023年1月6日，授予登记人数为10人，登记数量为40万股。
　　（十）2023年7月8日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　（十一）2023年7月11日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2023-035），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份507,111股，于2023年7月14日上市流通。
　　（十二）2023年9月13日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-048），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但第一个解除限售期不得解除限售的20,889股限制性股票于2023年9月15日完成注销手续，公司股份总数由135,340,000股调整为135,319,111股。
　　（十三）2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为10名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售20万股限制性股票。
　　（十四）2024年4月25日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》（公告编号：2024-026），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份200,000股，于2024年4月29日上市流通。
　　（十五）2024年7月22日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司为16名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售507,111股限制性股票。
　　（十六）2024年10月30日，公司披露了《西上海汽车服务股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-077），经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次激励计划首次授予的1名激励对象已获授但不得解除限售的42,411股限制性股票于2024年11月1日完成注销手续，公司股份总数由135,319,111股调整为135,276,700股。
　　（十七）2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销事项。
　　二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
　　（一）回购注销的原因及数量
　　根据《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标为：“以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于33%”，上述“净利润”指标指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用的影响，以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。
　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销，不得递延至下期解除限售。
　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海2021年度财务报表及审计报告》（众会字（2022）第04058号）《西上海2024年度财务报表及审计报告》（众会字（2025）第04716号）：公司2024年实现归母净利润3,500.74万元，剔除股份支付费用影响后的归母净利润为3,223.07万元，较2021年归母净利润10,283.61万元增长-68.66%，未达到上述业绩考核目标。公司拟回购注销16名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的522,478股限制性股票，10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票。
　　综上，本次合计回购注销限制性股票722,478股。
　　（二）回购价格
　　根据公司于2023年7月11日披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次激励计划限制性股票的回购价格已由8.30元/股调整为8.01元/股。
　　根据公司于2024年7月23日披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》，本次激励计划限制性股票的回购价格已由8.01元/股调整为7.72元/股。
　　综上，本次回购注销首次及预留部分限制性股票的回购价格为7.72元/股加上银行同期存款利息之和。
　　（三）本次回购注销的资金来源
　　本次回购涉及的资金总额为5,577,530.16元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况表
　　本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　注：公司实际股本结构变动情况最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，公司本次激励计划将实施完毕。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。根据公司2021年年度股东大会的授权，本次回购注销相关事项无需提交股东大会审议。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意提交公司董事会审议。
　　六、监事会意见
　　经核查，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司回购注销16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，回购注销的原因、数量和价格合规、有效，审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次回购注销部分限制性股票事宜。
　　七、法律意见书的结论性意见
　　北京盈科(上海)律师事务所认为：公司本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权，本次回购注销的原因、数量、价格及其调整、资金来源均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销相关事项及时履行信息披露义务，并按《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
　　八、独立财务顾问意见
　　深圳价值在线咨询顾问有限公司认为：截至本报告出具日，公司本次回购注销部分限制性股票事项已履行了现阶段必要的审批程序，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销部分限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-021
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》及《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.72元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购涉及的资金总额为5,577,530.16元加上银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由135,276,700股减少至134,554,222股，公司注册资本也将由135,276,700元减少至134,554,222元（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
　　具体内容请详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
　　债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
　　（一）申报所需材料
　　1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
　　2、债权人身份证明文件。
　　债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）申报时间及方式
　　1、申报地址：上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼
　　2、申报时间：2025年4月25日起45天内（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
　　3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件等方式以书面形式申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日邮戳为准；以电子邮件方式申报的，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　4、联系人：证券事务部
　　5、联系电话：021-59573618
　　6、邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-022
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意变更公司注册资本并对《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款进行修改。现将有关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销。公司已依据相关法律规定就本次股份回购注销事项披露了通知债权人相关公告。具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）《西上海汽车服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本次回购注销完成后，公司总股本将由135,276,700股减少至134,554,222股，公司注册资本也将由135,276,700元减少至134,554,222元。
　　二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
　　■
　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后提交市场监督管理部门核准。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕止。
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-023
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于子公司2024年度业绩承诺完成情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”或“西上海”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、业绩承诺基本情况
　　（一）北京北汽华森物流有限公司业绩承诺基本情况
　　2021年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的议案》。公司与北京北汽华森物流有限公司（以下简称“北汽华森”）及其股东梅鹿、北京北汽光华汽车部件有限公司（以下简称“北汽光华”）签署了《关于北京北汽华森物流有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”），约定公司以自有资金人民币47,691,579.00元收购北汽华森原股东持有的共计51%的股权。
　　根据《股权转让协议》的约定，出让方梅鹿与北汽光华承诺北汽华森2021年11-12月、2022、2023、2024、2025年度及2026年1-10月实现以下经营业绩：
　　2021年11-12月实现的归属于母公司净利润300.00万元以上；
　　2022年度实现的归属于母公司净利润1,800.00万元以上；
　　2023年度实现的归属于母公司净利润1,800.00万元以上；
　　2024年度实现的归属于母公司净利润1,800.00万元以上；
　　2025年度实现的归属于母公司净利润1,800.00万元以上；
　　2026年1-10月实现的归属于母公司净利润1,500.00万元以上。
　　北汽华森业绩承诺期内累计承诺归属于母公司的净利润不低于人民币9,000万元(对应标的股权净利润为4,590万元)。
　　在业绩承诺期内，如北汽华森各承诺期的实际净利润达到承诺净利润,则出让方无需补偿；如北汽华森各承诺期当期实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)，但达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(含85%)，则出让方无需于当期补偿，但下一年度的承诺净利润应当进行调整，即未达到的当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)应当累计计算到下一业绩承诺期。
　　如北汽华森业绩承诺期内各承诺期的当期的实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(不含85%)，则乙方应当于当期进行补偿。补偿过后的承诺净利润不再计入下一年度调整。
　　在上述情况下，北汽华森在2026年前各承诺期的承诺净利润将会根据累计计算进行调整，北汽华森2026年1-10月必须完成调整后的当期承诺净利润的100%，方可无需补偿。
　　上述经营数据的确定须经西上海聘请的审计机构对北汽华森各承诺期实际实现的净利润进行审计并出具《专项审核意见》，根据《专项审核意见》结算每一期的应补偿金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的公告》（公告编号：2021-036）、《西上海关于收购北京北汽华森物流有限公司股权的进展公告》（公告编号：2021-042、2022-017）。
　　（二）廊坊京川金属制品有限公司业绩承诺基本情况
　　2021年10月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的议案》。公司与辛集市翼骏金属制品有限公司（以下简称“翼骏金属”）签订了《投资协议》，约定公司以自有资金人民币16,158,975.00元对廊坊京川金属制品有限公司（以下简称“京川金属”）进行增资，取得增资后京川金属19.125%股权；增资完成后，公司以自有资金人民币26,931,625.00元购买翼骏金属持有的京川金属增资后31.875%的股权，公司共计持有京川金属51%股权。
　　根据《投资协议》的约定，出让方翼骏金属承诺京川金属2021年11-12月、2022、2023、2024、2025年度及2026年1-10月实现以下经营业绩：
　　2021年11-12月实现的归属于母公司净利润176.00万元以上；
　　2022年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；
　　2023年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；
　　2024年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；
　　2025年度实现的归属于母公司净利润1,056.00万元以上；
　　2026年1-10月实现的归属于母公司净利润880.00万元以上。
　　京川金属业绩承诺期内累计承诺归属于母公司的净利润不低于人民币5,280万元(对应标的股权净利润为2,692.80万元)。
　　在业绩承诺期内，如京川金属各承诺期的实际净利润达到承诺净利润，则出让方无需补偿；如京川金属各承诺期当期实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)，但达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(含85%)，则出让方无需于当期补偿，但下一年度的承诺净利润应当进行调整，即未达到的当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)应当累计计算到下一业绩承诺期。
　　如京川金属业绩承诺期内各承诺期的实际净利润未达到当期承诺净利润(调整后的当期承诺净利润，若有)的85%(不含85%)，则出让方应当于当期进行补偿。补偿过后的承诺净利润不再计入下一年度调整。
　　在上述情况下，京川金属在2026年前各承诺期的承诺净利润将会根据累计计算进行调整，京川金属2026年1-10月必须完成调整后的当期承诺净利润的100%，方可无需补偿。
　　上述经营数据的确定须经西上海聘请的审计机构对北汽华森各承诺期实际实现的净利润进行审计并出具《专项审核意见》，根据《专项审核意见》结算每一期的应补偿金额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的公告》（公告编号：2021-035）、《西上海关于增资廊坊京川金属制品有限公司并收购其部分股权的进展公告》（公告编号：2021-041、2022-002）。
　　二、业绩承诺实现情况
　　（一）北汽华森业绩承诺完成情况
　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海汽车服务股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（众会字(2025)第04764号），北汽华森2024年度实现的归属于母公司净利润为1,641.14万元，未完成出让方承诺的北汽华森业绩，未触及当期补偿义务。业绩承诺的完成情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）京川金属业绩承诺完成情况
　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西上海汽车服务股份有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（众会字(2025)第04763号），京川金属2024年度实现的归属于母公司净利润为1,029.93万元，未完成出让方承诺的廊坊京川业绩，未触及当期补偿义务。业绩承诺的完成情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、业绩承诺未完成的原因
　　受国内宏观经济环境及汽车行业竞争加剧、结构调整等综合因素影响，主要客户经营波动较大，北汽华森和京川金属相关业务需求及价格有较大幅度下降，对子公司经营造成较大影响。
　　四、公司的后续措施
　　本公司将密切关注北汽华森和京川金属的业绩达标进展，通过优化资源配置、强化财务管理及完善团队建设等系统性举措，发挥产业链协同效应，有效提升整体经营业绩，切实维护公司及全体股东的合法权益。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-025
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月7日(星期三)下午16:00-17:00
　　● 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：网络图文互动
　　● 投资者可于2025年4月25日(星期五)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱servicesh@wsasc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司于2025年4月25日发布公司《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年度、2025年第一季度业绩以及近期经营情况，公司计划于2025年5月7日下午16:00-17:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　1、召开时间：2025年5月7日下午16:00-17:00
　　2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　3、召开方式：网络图文互动
　　三、参会人员
　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总裁朱燕阳先生、独立董事左新宇先生、财务总监黄燕华女士、董事会秘书李加宝先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
　　四、投资者参会方式
　　1、投资者可于2025年5月7日下午16:00-17:00，登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。
　　2、投资者可于2025年4月25日(星期五)至5月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱servicesh@wsasc.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：李加宝
　　联系电话：021-59573618
　　联系邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-026
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　中国证监会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。
　　（二）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
　　公司已于2020年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于2022年7月与保荐机构、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（三）募集资金使用情况
　　公司于2022年4月29日及2022年5月26日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议以及2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体情况详见公司2022年4月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。
　　变更后公司募集资金投资项目基本情况如下：
　　■
　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权和执行情况
　　2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　根据上述授权，公司进行了闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为27,800万元，具体明细如下：
　　■
　　三、公司自查和使用暂时闲置募集资金办理银行通知存款业务的情况
　　经公司于年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在2024年1月16日，为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，存在以闲置募集资金购买银行对公通知七天存款的情形，具体情况如下：
　　■
　　银行通知存款不属于银行理财产品，属于银行存款，安全性高，流动性好，符合募集资金现金管理要求。以暂时闲置募集资金办理银行对公通知七天存款业务，是在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，为了提高暂时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，提高股东回报，不存在变相改变募集资金用途的情形。上述资金已分别于2024年2月6日及2024年5月27日全部赎回，所投入本金和收益均已自动回到募集资金专户存放，未对募集资金造成损失。公司基于谨慎性原则，将上述以暂时闲置募集资金办理银行对公通知七天存款业务事项提交董事会进行了补充确认，同时公司将进一步加强对募集资金规范使用的审批和监督，以确保募集资金使用的合规性。
　　四、对公司的影响
　　本次补充确认的使用暂时闲置募集资金办理银行对公通知七天存款所投入的募集资金本金和利息已分别于2024年2月6日及2024年5月27日全部赎回，自动回到公司募集资金专户存放，未对募集资金造成损失，也未对募集资金投资项目的正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司和股东的利益。
　　五、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》，董事会认为，公司通过将暂时闲置募集资金以通知存款等方式进行管理，在确保募集资金投资项目正常推进及资金安全的前提下，有效提高了资金使用效率，相关操作符合监管规定且未改变募集资金用途，不会对公司生产经营产生不利影响，切实维护了上市公司及全体股东的合法权益。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月24日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的议案》，监事会认为：本次是公司自查后进行的补充确认，未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进展带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次补充确认。
　　（三）保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司存在使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以增加公司资金收益的情形。截至本核查意见出具日，七天通知存款相关资金已经赎回，募集资金均在募集资金专户内存放及管理。公司使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务，以确保公司募投资金项目建设为前提，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司补充确认使用闲置募集资金办理银行通知存款业务的事项无异议。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-027
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。
　　●本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　●公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及时间
　　1、财政部于2023年10月25日发布了解释第17号，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的会计处理的规定自2024年1月1日起施行。
　　2、财政部于2024年12月6日发布了解释第18号，其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的会计处理”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定，自该解释印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第17号、18号的有关规定，其余会计政策仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　本次会计政策的变更，是依据国家统一的会计制度要求而相应进行的变更，无需提交公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释第17号、18号的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-009
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次现金管理产品种类：券商理财产品
　　●本次委托理财受托方：国泰海通证券股份有限公司
　　●本次委托理财金额：人民币25,000万元●
　　●本次委托理财产品名称及期限：国泰海通证券君跃腾龙壹仟定制款2025年第1期收益凭证（90天）
　　●已履行的审议程序：2025年1月15日，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　●特别风险提示：尽管公司本次购买的理财产品安全性高、流动性好，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。
　　一、公司前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
　　2025年1月22日，公司以闲置募集资金人民币25,000万元购买了海通证券股份有限公司的“海通证券收益凭证博盈系列中证1000二值看涨3月期第22号定制”，具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-006）。2025年4月23日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币25,000万元，实际获得理财收益为人民币1,122,611.95元。本金及收益已归还募集资金账户。
　　具体赎回情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次现金管理目的
　　（一）现金管理目的
　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
　　（二）现金管理金额
　　本次现金管理金额为人民币25,000万元。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金
　　2、募集资金基本情况：
　　中国证券监督管理委员会于2020年10月21日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649号），公司以公开发行方式发行人民币普通股3,334万股，发行价格为人民币16.13元/股，募集资金总额为人民币53,777.42万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元。上述募集资金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月9日出具“众会字（2020）09107号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
　　为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。
　　变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（四）本次现金管理的基本情况
　　■
　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的券商理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
　　（五）现金管理期限
　　本次现金管理的期限为90天。
　　三、审议程序
　　2025年1月15日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。
　　四、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。敬请广大投资者注意投资风险。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《西上海汽车服务股份有限公司章程》的有关规定对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司定期将投资情况向董事会汇报。
　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　3、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益等情况，及时履行信息披露义务。
　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
　　五、对公司的影响
　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
　　单位：元
　　■
　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的金额合计为人民币25,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为98.54%，占公司最近一期期末净资产的比例为18.45%，占公司最近一期期末资产总额的比例为8.52%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
　　（二）根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
　　单位：万元
　　■
　　注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-012
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日13点00分
　　召开地点：上海市嘉定区恒裕路517号2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　拟出席现场会议的股东可用信函或电子邮件方式进行预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。本次会议不接受电话登记。
　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
　　（2）法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
　　会议登记时间截止至2025年5月15日17:00
　　联系地址:上海市嘉定区墨玉南路1018号22楼
　　联系电话:021-59573618
　　电子邮箱：servicesh@wsasc.com.cn
　　六、其他事项
　　1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
　　2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
　　3、公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件：第六届董事会第十次会议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西上海汽车服务股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-013
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。
　　● 本次利润分配以西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币586,065,780.76元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本135,276,700股，以此计算合计拟派发现金红利10,822,136.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.91%。2024年度不进行公积金转增股本，不送红股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　公司2022-2024年度累计现金分红金额为89,313,278.19元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第六届监事会第九次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司盈利水平、财务状况和未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-014
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会所”）。
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会所为公司2025年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（1）基本信息
　　■
　　（2）投资者保护能力
　　按照相关法律法规的规定，众华会所购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会所需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会所对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会所的赔偿已履行完毕。
　　（3）诚信记录
　　众华会所最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元；2025年度的审计服务收费总额不超过120万元。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对众华会所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守；在查阅了众华会所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质；相关审计意见客观、公正，能够满足公司年度审计要求。综上，审计委员会认为众华会所能够满足公司未来审计工作的需求，同意续聘众华会所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任众华会所担任公司2025年度审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。
　　（三）监事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘众华会所担任公司2025年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。
　　（四）生效时间
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-018
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》。为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，满足公司及控股子公司日常经营结算、融资等资金需求，结合公司2025年日常经营和业务发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。本次授信额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等综合授信业务。
　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求来合理确定。上述授信额度可在额度范围及期限内循环滚动使用。董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信的期限自第六届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内。本议案无需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-019
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。
　　● 现金管理额度：20,000万元（含本数）。
　　● 履行的审议程序：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，实现资金的保值和增值。
　　● 特别风险提示：尽管公司使用自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、市场波动的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素的影响从而影响预期收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
　　（一）现金管理的目的
　　为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响日常经营并有效控制风险的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多的投资回报。
　　（二）现金管理金额
　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币20,000万元（含）。
　　（三）资金来源
　　本次现金管理的资金为公司部分闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单个委托理财产品的投资期限不超过12个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
　　（五）具体实施方式
　　在额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等。公司财务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
　　（六）现金管理期限
　　授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权和第六届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。
　　三、公司对现金管理相关风险的分析及控制措施
　　（一）风险分析
　　尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　2、公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司资产财务部建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、对公司的影响
　　公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。
　　五、专项意见说明
　　监事会认为：在保障公司正常经营运作的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对上述自有资金适时进行现金管理。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-024
　　西上海汽车服务股份有限公司
　　关于计提资产减值准备、核销资产及确认
　　公允价值变动损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失情况概述
　　西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，结合公司实际资产状况，对公司2024年度相关资产进行了减值迹象的识别，按资产类别进行了测试，并根据测试结果计提相关资产减值准备，2024年度合计计提资产减值准备金额为人民币2,623.06万元；对符合资产核销确认条件的资产经审批后予以核销，2024年度核销资产金额为人民币1,723.16万元；对可能发生价值变动的金融资产确认公允价值变动损失，2024年度确认公允价值变动损失为人民币1,064.62万元。公司第六届董事会审计委员会第六次会议对本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失事项进行了前置审议，所有委员均发表了同意的意见。
　　（一）计提资产减值准备情况如下：
　　单位：万元，币种：人民币
　　■
　　注：正数为增加资产减值准备，负数为转回资产减值准备。
　　（二）核销资产情况如下：
　　单位：万元，币种：人民币
　　■
　　（三）确认公允价值变动损失如下：
　　单位：万元，币种：人民币
　　■
　　注：正数为确认公允价值变动损失，负数为确认公允价值变动收益。
　　二、本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失的具体说明
　　根据《企业会计准则》规定，公司本次计提资产减值准备的主要项目为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、合同资产减值准备和商誉减值准备；本次核销的资产为应收账款；本次确认公允价值变动损益的主要项目为交易性金融资产、其他非流动金融资产。具体情况如下：
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行减值会计处理并确认损失准备。经测试，公司本年需计提信用减值损失金额合计为1,518.64万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，对于存货成本高于其可变现净值的，按差额计提存货跌价准备，计入当期损益。经测试，公司本年需计提存货跌价准备金额为500.30万元，主要系存货正常周转所致。
　　公司对合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，公司本年需计提合同资产减值准备金额为194.14万元。
　　公司对商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年对于包含商誉的资产组进行减值测试。减值测试结果表明包含商誉资产组的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提商誉减值准备并计入资产减值损失。经测试，公司本年需计提商誉减值准备金额为409.98万元。
　　（三）核销资产
　　为真实反映公司的财务状况、资产价值，公司对截至2024年12月31日已全额计提坏账准备且债务单位已无财产可供执行的应收账款，根据法院裁定，经审批后予以核销，共计核销应收账款1,723.16万元。
　　（四）确认公允价值变动损失
　　公司将以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
　　公司根据《企业会计准则第39号一一公允价值计量》，2024年度确认公允价值变动损失金额合计为1,064.62万元。
　　三、本次计提减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失对公司的影响
　　2024年度，公司计提信用减值损失1,518.64万元，资产减值损失1,104.42万元，合计金额为2,623.06万元，相应减少2024年度利润总额2,623.06万元。
　　2024年度，公司核销资产1,723.16万元为已全额计提坏账准备的应收账款，不影响公司2024年度及以前年度的利润。
　　2024年度，公司确认公允价值变动损失1,064.62万元，相应减少2024年度利润总额1,064.62万元。
　　公司本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
　　四、计提减值准备所履行的审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，审计委员会认为：本次资产减值准备的计提、核销资产及确认公允价值变动损失理由充分、依据合理，既符合《企业会计准则》的具体要求，也契合公司相关会计政策的规定。该项会计处理能够更加真实、公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，切实提升财务信息披露质量。因此，同意将本次资产减值准备计提、核销资产及确认公允价值变动损失事项按程序提交董事会审议。
　　公司于2025年4月24日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，同意公司按照《企业会计准则》及公司实际情况计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失。
　　公司于2025年4月24日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，能更公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失。
　　特此公告。
　　西上海汽车服务股份有限公司董事会
　　2025年4月24日