一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
　　公司主要业务情况
　　报告期内，公司按照“十四五”战略规划，不断强化科技引领和协同融合，优化资源配置，推动战略转型、业务转型和商业模式转型，重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司深入贯彻实施“十四五”战略规划，以全面深化改革助推高质量发展，强化科技引领和协同融合，持续做好项目履约和市场开发，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续提升。在海外，公司坚持高质量共建“一带一路”，在中亚、东南亚、拉美等重点市场斩获多个项目，伊拉克九区原油和天然气中央处理设施等重点项目取得阶段性重大进展；在国内，公司聚焦国家区域发展战略，深耕医养健康、现代物流、清洁能源、客运索道、智能仓储等优势领域，积极布局战略性新兴产业，不断向高质量发展迈进。公司坚持稳中求进，2024年实现营业收入122.08亿元，同比下降1.27%；实现归属于上市公司股东净利润3.61亿元，同比增长0.22%。其中，公司战略性新兴产业营业收入为8.61亿元，占公司营业收入的7.07%。2024年，公司新签合同额合计33.90亿美元，同比增长7.4%。
　　报告期内，公司经营管理情况等重要事项详见《中工国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》。
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－016
　　中工国际工程股份有限公司关于
　　计提资产减值准备及核销资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案需提交2024年度股东大会审议。
　　为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2024年年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。结合公司相关规定，对全资子企业已经无法收回的应收账款进行核销。
　　一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述
　　1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因
　　（1）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
　　（2）根据《企业会计准则》及公司资产核销有关规定，对全资子企业部分已经无法收回的应收账款进行核销。
　　2、本次计提资产减值准备及核销资产的基本情况
　　（1）公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产，拟计提资产减值准备合计金额为40,576.26万元，转回资产减值准备金额为81.71万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（2）公司核销资产主要为下属子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司、中工国际工程（江苏）有限公司已经无法收回的应收账款共899.24万元。
　　注：应收款项包括应收账款、长期应收款、其他应收款等。
　　本次计提资产减值准备及核销资产计入的报告期为2024年度。
　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
　　（一）应收款项坏账准备
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。
　　应收款项信用损失的确定方法
　　①应收票据
　　应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，对于未逾期的应收票据，不计提坏账准备，对于逾期的应收票据，公司将其转入应收账款，并根据相应的坏账政策计提坏账准备。
　　②应收账款
　　公司对所有应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。
　　公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。分为三类组合：
　　a.按账龄划分组合。
　　b.按风险特征与其他市场显著不同的业务划分组合。
　　c.关联方及其他无风险组合
　　按组合计提坏账准备的计提方法和比例为：
　　a.账龄组合以账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
　　■
　　注：三年以上的有保兑的应收账款，按期末余额的10%或按未投保（或未获保兑）的比例提取，其提取的坏账准备金额不超过出口保险公司不可赔付金额或保兑银行未保兑金额。
　　b.风险特征与其他市场显著不同的业务组合按余额百分比法计提坏账准备，计提比例为15%。
　　c.应收合并范围内的关联方的款项不计提坏账准备。
　　对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。
　　③应收款项融资
　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本公司采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
　　④其他应收款
　　本公司对其他应收款项根据未来12个月或整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。
　　公司在以前年度其他应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。
　　■
　　对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款项，公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。
　　⑤长期应收款
　　由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
　　由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本公司选择按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
　　除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　说明：逾期部分具体根据实际年限按照应收账款方案计提减值。
　　根据上述标准，公司计提应收款项坏账准备39,718.82万元，占期末应收款项原值的4.12%。
　　（二）合同资产减值准备
　　本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具减值测试方法及会计处理。
　　公司按照《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将减值准备计入相关的科目。其中预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
　　根据上述标准，公司计提合同资产减值准备857.44万元，占期末合同资产原值的1.36%。计提的合同资产跌价准备中，主要为下属子公司中国中元国际工程有限公司的已履约未结算资产减值。
　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
　　（一）本次计提各项资产减值准备合计金额为40,576.26万元，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润40,534.06万元，减少归属于上市公司所有者权益40,534.06万元。
　　（二）本次核销资产均已根据公司会计政策计提足额的减值准备，因此不会对公司当期利润产生影响。
　　公司本次计提的资产减值准备及核销资产事项已经会计师事务所审计。
　　四、审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产的说明
　　公司本次计提减值准备及核销资产事项的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计以及其他有关制度的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司2024年度计提资产减值方案及核销资产事项，并将该事项提交董事会审议。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明
　　公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策及有关制度的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　六、监事会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
　　公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备及核销资产的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。
　　七、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第四次工作会议决议；
　　2、第八届董事会第七次会议决议；
　　3、第八届监事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－017
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
　　二、公司2024年度利润分配预案基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现利润总额520,524,876.10元，归属母公司所有者的净利润为361,306,146.95元，其中母公司净利润为151,119,900.10元，加上年初母公司未分配利润5,936,148,244.25元，提取法定盈余公积金15,111,990.01元,减去2023年度已分配股利154,676,112.33元，公司2024年度母公司可供股东分配利润为5,917,480,042.01元。
　　2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
　　公司2024年度现金分红总额为154,676,117.13元，占2024年合并归属于母公司所有者净利润的比例为42.81%。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形，公司近三年现金分红情况如下表所示：
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币 716,244,467.14元、687,496,603.07元，分别占2023年度、2024年度经审计总资产的3.17%、2.86%，均未高于50%。
　　公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《中工国际工程股份有限公司章程》及《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合理性。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、2024年年度审计报告；
　　2、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
　　3、中工国际工程股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；
　　4、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－019
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于与国机财务有限责任公司
　　续签《金融服务合作协议》暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　1、经公司2021年度股东大会审议批准，公司与国机财务公司签署了《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》（以下简称《金融服务合作协议》），该协议有效期三年，将于2025年5月到期。公司拟与国机财务公司续签《金融服务合作协议》，协议有效期三年。
　　2、由于国机财务公司为公司控股股东中国机械工业集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
　　3、该关联交易已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，其他3位董事一致同意此议案。公司于2025年3月31日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事一致同意该事项并提交公司董事会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　二、关联方基本情况
　　企业名称：国机财务有限责任公司
　　住所：北京市海淀区丹棱街3号
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：赵建国
　　注册资本：175,000万元
　　成立日期：1989年1月25日
　　统一社会信用代码：9111010810001934XA
　　金融许可机构编码：L0010H211000001
　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要股东和实际控制人：国机财务公司的股东为中国机械工业集团有限公司及其25家下属公司，中国机械工业集团有限公司为国机财务公司的实际控制人。
　　历史沿革及主要业务发展状况：国机财务公司前身系于1989年设立的海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）银监复[2003]23号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司并改组为国机财务有限责任公司。国机财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准的经营存贷款业务的非银行性金融机构，其主要职能是为中国机械工业集团有限公司成员单位提供存贷款、内部结算等金融服务。
　　财务数据：截至2024年12月31日，国机财务总资产5,576,959.52万元，负债总额5,151,235.43万元，其中各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%，各项贷款2,120,494.24万元，净资产425,724.09万元；2024年实现营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元。
　　关联关系说明：国机财务公司为本公司控股股东中国机械工业集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
　　履约能力分析：国机财务公司经营活动正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的情况
　　国机财务公司将向公司提供存款服务、贷款、结算服务等金融服务。公司在国机财务公司的存款余额不超过48亿元，国机财务公司给予公司总额不低于48亿元的综合授信。
　　四、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允。公司在国机财务公司的各类存款，按不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率计付存款利息；在国机财务公司取得的贷款，按不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息；在国机财务公司开展的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
　　五、关联交易的主要内容
　　公司将在股东大会批准后与国机财务公司签署《中工国际工程股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》，合作协议主要内容如下：
　　1、国机财务公司同意根据公司需求向公司提供以下金融服务业务：
　　（1）本、外币存款服务；
　　（2）本、外币贷款服务；
　　（3）结算服务；
　　（4）办理票据承兑与贴现；
　　（5）办理委托贷款；
　　（6）承销企业债券；
　　（7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
　　（8）提供担保；
　　（9）提供符合公司《资金综合管理方案》的金融产品；
　　（10）经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。
　　2、本金融合作协议的范围不包括公司的募集资金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
　　3、公司在国机财务公司的存款余额不超过48亿元，国机财务公司给予公司总额不低于48亿元的综合授信。
　　4、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准本协议之日起有效期三年。
　　六、风险评估情况
　　公司对国机财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，认为：
　　（一）国机财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
　　（二）国机财务公司建立了较完整的内部控制制度，能较好地控制风险；
　　（三）未发现国机财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定情况，国机财务公司风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
　　七、控制措施
　　为有效防范、及时控制和化解存款风险，保障资金安全，公司制定了《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》，通过成立存款风险预防处置领导小组和工作小组，负责风险日常监督与管理工作，严控与国机财务公司发生存款风险；建立风险报告制度和处置程序，开展对财务公司的风险持续评估，并与半年度报告、年度报告同步披露。
　　八、关联交易目的以及对公司的影响
　　1、公司本次与国机财务公司签署《金融服务合作协议》，是按照国有资产监督管理委员会深入推进中央企业内部资金集中管理的工作要求而进行的，有利于公司进一步提升资金使用效率，充分利用国机财务公司的金融专业优势和金融资源优势。
　　2、国机财务公司为公司提供的存款利率将不低于中国人民银行同期同档次存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供的资金结算业务不收取资金汇划费用。这有助于公司提高资金的收益水平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
　　3、国机财务公司作为结算平台，有利于公司与中国机械工业集团有限公司及其他关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少资金的在途时间，加速资金周转。
　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
　　2025年初至3月31日，公司在国机财务公司的存款余额为2,647,017,195.36元，贷款余额为100,000,000.00元；在国机财务公司发生的存款利息为7,167,250.37元，贷款利息为1,022,222.22元；在国机财务公司共开立银行承兑汇票0元。
　　十、独立董事过半数同意意见
　　公司于2025年3月31日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
　　十一、备查文件
　　1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　3、上市公司关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－015
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月11日以专人送达、邮件形式发出。会议于2025年4月23日上午9:00在公司10层多功能厅以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，其中董事长王博、董事王强以通讯方式参会，独立董事王世宏以视频方式参会。出席会议的董事占董事总数的100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法现场参加并主持本次会议。经公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议以举手表决和记名投票方式审议了如下决议：
　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，公司董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　《独立董事2024年度述职报告》和《中工国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－016号公告。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司计提资产减值准备及核销资产事项发表了同意意见。
　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－017号公告。
　　本议案经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对2024年度利润分配预案发表了同意的意见。
　　6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。公司监事会对公司内部控制评价报告发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国际工程股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年度重大经营风险预测评估报告》。
　　有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经董事会战略与ESG委员会2025年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　9、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－018号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　10、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（1）董事、总经理李海欣的高管薪酬：关联董事李海欣回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（2）外部董事张格领的董事薪酬和会议津贴：关联董事张格领回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（3）独立董事辛修明的独立董事津贴：关联董事辛修明回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（4）独立董事张黎群的独立董事津贴：关联董事张黎群回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（5）独立董事王世宏的独立董事津贴：关联董事王世宏回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（6）原独立董事马超英的独立董事津贴：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　11、会议经过举手表决和记名投票，分别审议通过了《关于2024年度高管人员薪酬的议案》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。
　　（1）董事、总经理李海欣的薪酬：关联董事李海欣回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　（2）其他高管人员薪酬：以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第二次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　12、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于国机财务有限责任公司 2024年度风险评估报告的议案》。《国机财务有限责任公司2024年度风险评估报告》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
　　本议案经独立董事专门会议2025年第二次会议和董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中工国际工程股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。有关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与国机财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉暨关联交易的议案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－019号公告。
　　本议案经独立董事专门会议2025年第二次会议和董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　14、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》。
　　《关于在国机财务有限责任公司存款的风险处置预案》全文见巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）。
　　本议案经独立董事专门会议2025年第二次会议和董事会审计委员会2025年第三次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于2025年投资计划的议案》。为进一步提升核心竞争力，助力公司高质量发展，根据公司“十四五”战略规划及年度重点建设项目，同意公司2025年度投资计划：2025年计划投资总额14.42亿元，其中固定资产投资9.68亿元，股权投资4.74亿元。
　　董事会同意授权公司经营层在额度范围内开展计划项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。本议案不代表对具体项目的审批决策，将根据《公司章程》《董事会授权管理办法》等规定的权限提交股东大会、董事会或总经理办公会决策后方可实施。
　　本议案经董事会战略与ESG委员会2025年第一次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2025年第一季度报告》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－020号公告。
　　本议案经董事会审计委员会2025年第四次工作会议审议通过后提交公司董事会审议。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会2025年第三次工作会议决议；
　　2、董事会审计委员会2025年第四次工作会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会2025年第二次工作会议决议；
　　4、董事会战略与ESG委员会2025年第一次工作会议决议；
　　5、独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　6、独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见；
　　7、第八届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－021
　　中工国际工程股份有限公司
　　第八届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2025年4月11日以专人送达、电子邮件方式发出。于2025年4月23日上午11：00在公司16层1606会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事李金伟以通讯方式参会，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周寅伦先生主持。
　　本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议：
　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。
　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
　　监事会对《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备及核销资产的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－016号公告。
　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　财务决算报告见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。
　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。
　　监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2024年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出和审核2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2024-2026年）》的有关规定，体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。
　　有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－017号公告。
　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司内部控制评价报告的议案》。
　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度公司重大经营风险预测评估报告》。
　　有关内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》。
　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2024年度报告》及摘要。该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2024年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2025－018号公告。
　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2025年第一季度报告的议案》。
　　监事会对《中工国际工程股份有限公司2025年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《中工国际工程股份有限公司2025年第一季度报告》见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2025－020号公告。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－022
　　中工国际工程股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称新“国九条”）的决策部署，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）结合公司发展规划及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年8月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2024－044号公告。现将行动方案相关进展报告如下：
　　一、坚持战略引领，聚焦主责主业，推动高质量发展
　　公司积极践行“走出去”战略和“一带一路”倡议，积极服务国家区域发展战略。围绕“十四五”战略规划，公司以转型发展、融合发展、高质量发展为战略主线，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，形成了以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式。
　　2024年，面对宏观环境和行业波动带来的挑战，公司识变应变，主动求变，推进战略中期调整落地实施，动态调整业务布局，立足 “三新”定位，持续打造差异化、专业化的竞争优势，积极拓展战略性新兴产业版图，稳步推进新型工业化进程，不断发展新质生产力。2024年，公司战新产业实现营业收入8.61亿元，营业收入占比达到7.07%，强势驱动公司可持续发展引擎。2021年至2024年，公司实现营业总收入年复合增长率12.21%，利润总额年复合增长率23.08%，归属母公司股东的净利润年复合增长率8.53%。2024年，公司新签合同额合计33.90亿美元，同比增长7.4%。
　　二、强化科技驱动，立足资源禀赋，发展新质生产力
　　“十四五”以来，中工国际将科技创新提到了前所未有的高度，不断加大科技研发投入力度，推动科技成果转化和产业升级，围绕新的市场布局、新的赛道和新的资源配置方式，加快培育新质生产力。
　　创新驱动成效显著，科技创新再结硕果。2024年，公司持续落实“十四五”科技发展子规划，通过强化统筹引领、完善创新体系、组织协同攻关等措施，在科技创新和成果转化上，实现新成效，取得新成绩。公司全年主持或参加标准制定69项，其中牵头发布了2项起重机国际标准，参与发布了2项起重机国际标准；获得省部级和全国行业性以上各类优秀成果奖90项；科学技术奖15项；申请专利119项；授权专利111项。北起院于“十四五”初研发的“永磁直驱”技术，成功实现从研发到应用的转化，应用该技术的“烟台蓬莱阁脱挂索道”项目于2024年成功通过验收；“高端客运索道研制及装备系统技术研究”和“盐碱地”成套系统技术两个项目，成功获批国机集团重大科技专项立项；中工环境科技经北京市经济和信息化局认定，获得北京市“专精特新”中小企业证书。
　　建设研发新平台，培育技术核心竞争力。中国中元顺利通过“北京市企业技术中心”、“北京市设计创新中心”两个省部级研究平台复审；北起院申报的“机械工业索道技术工程研究中心”、“机械工业智能仓储物流技术重点实验室”两项，成功入选第十批机械工业创新平台建设项目。
　　三、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平
　　中工国际在推进高质量发展的新征程中，始终坚持党的领导，不断加强董事会建设，坚持打造“结构合理、优势互补、协作高效”的董事会，充分发挥外部董事的专业所长，持续强化专业委员会的作用，持续完善公司治理结构。2024年，公司不断完善法人治理结构，党委、董事会、经理层权责边界清晰、运转协调高效。公司董事会持续发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，全年重点审议事项涵盖中长期发展决策权、财务事项管理权、高管薪酬管理权和业绩考核权等董事会职权，促进了公司经营管理和业务发展。公司蝉联中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”、“董事会办公室最佳实践案例”等多个奖项，连续第三年获得董事会“金圆桌奖”之“公司治理特别贡献奖”，连续入选国资委“央企ESG·先锋100指数”等多项指数。
　　四、以高质量信息披露为基石，多渠道强化投资者交流，推动市场价值与内在价值相互促进
　　（一）以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量和有效性
　　公司始终坚持严格遵守相关法律法规和监管要求，致力于提高信息披露质量，优化投资者关系管理，以实现公司的可持续发展。公司信息披露以合规为基础，不断强化全系统信息披露合规意识，提升信息披露专业化、精细化管理水平。
　　2024年，公司持续以满足投资者需求为导向，积极拓宽自愿性信息披露范围，全年高质量完成定期报告和59篇临时公告披露，自愿披露经营亮点比例近三分之一，积极传递公司发展成果，披露内容“接地气”，信息披露质量得到监管认可，连续十四年获得深交所信息披露考核最高A级评级，努力让投资者看得清、听得懂。
　　（二）加强可持续信息披露，ESG绩效水平不断提高
　　董事会于2023年首次审议披露符合国际标准的ESG专项报告，于2024年对照新政策、新指引，在环境、社会、公司治理三个方面进一步强化了可持续信息的披露水平。2025年4月，公司持续披露ESG中英双语报告，并创新性制作发布英文版ESG宣传片，将可持续、负责任、有温度的央企形象向海外传播。
　　公司ESG工作受到市场高度认可，华证指数、中诚信评级分别提升至A、AA。公司在中诚信、商道融绿、Wind、中财绿金院、国新ESG等主流机构行业评级榜单中名列前茅，连续第四次获证券时报上市公司ESG百强，获得全景网杰出ESG价值传播奖，尼泊尔博克拉国际机场、埃塞俄比亚贝雷斯1号糖厂项目分别被中国对外承包工程商会评选为“国际工程绿色供应链管理标杆项目”以及“2024年境外可持续基础设施项目案例”，入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例。公司ESG影响力在不断扩大。
　　（三）建立投资者良性互动机制，改进和加强市值管理工作
　　公司不断丰富投关活动内容和形式，采取线上线下调研、参加策略会、业绩说明会、发布会、媒体报道等多种方式，与投资者加强交流，通过多维度和多元化的投关活动，让投资者走得近、有信心，助力公司价值实现。公司制定《中工国际市值管理制度》，建立市值管理长效机制，持续聚焦主业，提升经营质量，与投资者共享高质量发展成果。
　　2024年，公司每个报告期均召开定期报告业绩说明会，通过现场或线上参加券商策略会方式，全年接待券商、基金、资管、信托等80余家机构，发布投资者调研记录表10份；国内主流分析师和专业投资机构发布10余份研究报告。全年累计回复互动易问题47道，接听投资者电话百余次，适时传递公司战略、经营和价值导向，引导投资者树立正确投资理念。公司获得中国上市公司协会“业绩说明会最佳实践案例”和“投资者关系最佳实践案例”等奖项。
　　（四）牢固树立以投资者为本的理念，共享高质量发展成果
　　公司高度重视投资者回报，以良好经营业绩和持续、稳定的股利分配政策回报股东。2024年，公司积极响应新“国九条”精神，大幅提升现金分红比例，制定《股东回报规划（2024年-2026年）》，明确未来现金分红比例不低于40%。公司将根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与股东共享高质量发展成果。自上市以来，公司现金分红持续稳定，累计分红金额32.41亿元，2024年度，公司现金分红15,467.61万元，占当年归母净利润的42.8%。
　　特此公告。
　　中工国际工程股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025-018