2.2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　3.审计委员会2025年第四次会议决议
　　4.独立董事关于第五届董事会第一百四十三次会议相关事项的独立意见；
　　5.饭店委托经营管理合同一峨眉山旅游发展有限公司峨眉山温泉饭店；
　　6.饭店委托经营管理合同一成都峨眉山饭店；
　　7.旅行社委托经营管理合同一峨眉山途乐旅行社。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-07
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　第五届董事会第一百四十三次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月12日以书面方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，其中，马令先生、毛杰先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经董事会审议并表决，通过以下决议：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作及成果。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　公司独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生分别向本次董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
　　（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、陈金龙先生回避表决该议案。
　　公司现任独立董事陈金龙先生、毛杰先生、钟朝宏先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-09）。
　　（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-15）。
　　（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
　　（七）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案为关联交易，公司关联董事许拉弟、马令回避表决。
　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-10）。
　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-13）。
　　（九）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。
　　（十）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（十一）审议通过《关于2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。薪酬情况请详见公司《2024年年度报告》。
　　（十二）审议通过《关于〈2024年环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　（十三）审议通过《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》
　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案，关联董事许拉弟、马令回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-14）。
　　（十四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。
　　（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会拟于2025年5月19日下午15：00在公司二楼小会议室召开2024年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。
　　本次会议还听取了公司董事会审计委员会《对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》，全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第一百四十三次会议决议；
　　2.董事会审计委员会决议；
　　3.薪酬与考核委员会关于对2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的意见；
　　4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议；
　　5.2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-16
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议届次
　　本次股东大会是公司2024年年度股东大会
　　（二）会议的召集人
　　本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）会议召开的日期和时间
　　现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为5月19日上午9：15一9：25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　1.现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年5月12日（星期一）
　　（七）会议出席对象
　　1.截止股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权代理人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2.公司董事、监事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的见证律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的相关工作人员。
　　（八）现场会议地点
　　四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）会议提案名称及编码
　　表一 本次股东大会提案编码表
　　■
　　（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　（三）议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第五届董事会第一百四十三次会议及第五届监事会第一百二十六次会议审议通过，详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，并同意提交本次股东大会审议。
　　（四）特别说明
　　1.提案6.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决。
　　2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记，股东登记表格式见附表3。
　　（二）现场登记时间
　　2025年5月19日9:00-12：00
　　（三）登记地点
　　四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室。
　　（四）登记办法
　　1.自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
　　2.法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续；
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2025年5月18日下午17:00前送达或传真至公司）
　　注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人，请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
　　（五）其他事项
　　1.会务联系方式
　　通讯地址：四川省峨眉山市名山南路639号
　　联系人：龙舸、刘海波
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：0833-5528075、0833-5544568
　　传真：0833-5526666
　　邮政编码：614200
　　2.会议费用
　　参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
　　五、备查文件
　　1.第五届董事会第一百四十三次会议决议；
　　2.第五届监事会第一百二十六次会议决议；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　3.参会回执
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360888
　　（二）投票简称：峨眉投票
　　（三）填报表决意见
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日9:15～15:00期间任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　峨眉山旅游股份有限公司：
　　本人/本单位： ，证券账号： ，持有峨眉山旅游股份有限公司A股股票 股，现委托 （先生/女士）为本人/本单位的代理人，代表本人/本单位出席公司2024年年度股东大会，对以下议案的投票方式代为行使表决权，并于该大会上代表本人/本单位，依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票，其行使表决投票权后果均为本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
　　■
　　说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
　　委托人姓名（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号）：
　　受托人姓名（签章）：
　　受托人身份证号码：
　　受托日期： 年 月 日
　　备注：1.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
　　2.本授权委托书下载打印、复印均有效，单位委托必须加盖单位公章。
　　附件3
　　参会回执
　　截至2025年5月12日下午3:00收市时止，我单位（个人）持有峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司2024年年度股东大会。
　　股东姓名（名称）:
　　股东账户：
　　营业执照注册号或身份证号：
　　持股数：
　　股东签名（盖章）:
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-08
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　第五届监事会第一百二十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十六次会议于2025年4月22日在公司六楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年4月12日以书面、短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
　　2024年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及有关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真独立履行监事会各项职权和义务，切实维护公司和广大股东利益，促进公司规范运作和高质量发展。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。
　　（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（五）审议通过《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的议案》；
　　监事会认为：公司2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失遵循《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失依据充分，公允的反映了公司资产状况，监事会同意本次确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失事项。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-09）。
　　（六）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-15）。
　　（七）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算报告》。
　　（八）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的议案》；
　　监事会认为：公司发生和预计的关联交易符合公司生产经营实际需要，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；关联交易体现了市场公平的原则，交易价格公允，未发现有损害公司和其他非关联股东利益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2024年度日常关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-10）。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
　　监事会认为：2024年度，公司募集资金存放和使用符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金使用管理制度》的规定，未发现募集资金违规存放、使用的情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-13）。
　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
　　监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，监事会对公司《2024年度利润分配预案》无异议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-11）。
　　（十一）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
　　监事会认为：2024年度，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效运行，符合国家相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求，符合公司生产经营管理实际需要。公司《2024年内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况，监事会对《2024年内部控制自我评价报告》无异议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（十二）审议通过《关于2024年度公司负责人薪酬考核结果及执行情况的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于〈2024年环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　（十四）审议通过《关于与关联方续签委托经营合同暨关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方续签委托经营管理合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-14）。
　　（十五）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》；
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。
　　（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。
　　三、备查文件
　　1.峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年年度报告的审核意见；
　　2.峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年内部控制自我评价报告的审核意见；
　　3.峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见；
　　4.峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年度利润分配预案的审核意见；
　　5.峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司2024年度确认公允价值变动损益、计提信用及资产减值损失的审核意见；
　　6.峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　国泰海通证券股份有限公司
　　关于峨眉山旅游股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
　　国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，对峨眉山股份2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A股）28,268,551股，募集资金总额为479,999,995.98元，扣除各项发行费用12,480,000.00元，实际募集资金净额为467,519,995.98元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　募集资金到位前，截至2013年11月30日，公司累计利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后，截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币370,564,650.50元，其中，已利用募集资金直接投入募集资金投资项目278,271,246.02元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 92,259,572.86元，手续费用33,831.62元。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　1、2024年使用募集资金22,526,770.73元，其中：节余募集资金永久性补充流动资金22,525,085.73元，支付银行手续费1,685.00元；
　　2、募集资金专户本年收到利息收入2,781,855.54元；
　　3、截至2024年12月31日止，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收入净额）余额为120,573,565.92元，其中本金77,998,100.00元、扣除银行手续费的利息收入净额42,575,465.92元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　根据管理制度并结合经营需要，公司于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
　　截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　[注1]：成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。
　　[注2]：该账户已于2024年12月4日申请注销。
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，超募资金使用情况
　　本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司不存在超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（四）节余募集资金使用情况
　　2024年度，公司第五届董事会第一百三十七次会议、第五届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”结项，并将节余募集资金2,252.51万元永久补充流动资金。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　根据2024年5月30日，公司召开第五届董事会第一百三十七次会议及第五届监事会第一百二十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案及《关于变更部分募集资金用途的议案》议案并提交股东大会审议。2024年6月17日该项目经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
　　详见“变更募集资金使用情况对照表”（附表2）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
　　2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及公司募集资金管理办法的相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。
　　六、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效的执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　
　　
　　■
　　国泰海通证券股份有限公司
　　2025年 4 月22日
　　附表1：2024年度募集资金使用情况对照表
　　编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
　　单位：万元
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　　附表2：2024年度变更募集资金使用情况对照表
　　编制单位：峨眉山旅游股份有限公司
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-13
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经本公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可〔2013〕1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　本公司募集资金到位前(截至2013年11月30日)已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。募集资金到位后(截至2023年12月31日)已利用募集资金直接投入募集资金投资项目278,271,246.02元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金92,259,572.86元，支付银行手续费33,831.62元。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　1、2024年使用募集资金22,526,770.73元，其中:本年度“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”剩余资金用于永久补充洪雅峨眉雪芽茶业有限公司流动资金22,525,085.73元,用于支付银行手续费1,685.00元；
　　2、募集资金专户本年收到利息收入2,781,855.54元；
　　3、截至2024年12月31日，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收入净额）余额为120,573,565.92元，其中：1.本金77,998,100.00元；2.扣除银行手续费的利息收入净额42,575,465.92元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日本公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日本公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日本公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日本公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
　　（二）募集资金的专户存储情况
　　截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额120,573,565.92元（含扣除银行手续费的利息收入净额），全部存储于1个募集资金专户。
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　　[备注1]：成都峨眉山国际大酒店改建项目已竣工验收，项目对应的募集专户招商银行股份有限公司峨眉山支行128902074110903号银行账户于2018年11月8日注销。
　　[备注2]：该账户已于2024年12月4日申请注销。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
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　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
　　■
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2024年度，本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效的执行了监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对峨眉山旅游股份有限公司披露的2024年度募集资金存放和使用情况无异议。
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日