证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-021
　　北京直真科技股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以10,182万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6487元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）业务概述
　　公司持续聚焦于为国内电信运营商及大型企业客户的信息网络与IT基础设施提供智能化运营支撑系统（OSS）的软件产品及整体解决方案，并通过融合人工智能技术持续提升软件和整体解决方案的智能化水平。
　　公司的核心产品主要包括网络管理支撑系统、服务运营支撑系统、企业运营支撑系统，以及算力业务系列产品。其中，网络管理支撑系统、服务运营支撑系统两大系列产品属于运营支撑系统(OSS)领域，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期的专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户等进行综合管理与服务；企业运营支撑系统属于管理支撑系统（MSS）领域，赋能企业管理数字化转型。算力业务系列产品和服务涵盖算力建设、算力运营及服务等业务领域，通过以算力调度为核心的算网大脑产品支撑算力服务的提供。
　　近年来，电信运营商正加速布局 5G、算力网络、人工智能等新型基础设施，全面实施自智网络框架下的下一代 OSS 系统建设。公司前瞻性把握行业趋势，持续保持研发投入，形成了符合 OSS 架构演进方向及自智网络需求的系列产品和解决方案组合，并应用于多个关键业务场景，将业务延伸到算力网络、新型智算中心等领域。
　　（2）公司主要产品和服务的基本情况
　　公司坚持以平台化、产品化的技术路线为客户快速地提供质量稳定的产品和解决方案，通过持续的产品迭代和架构升级，朝着构建统一技术底座和统一数据底座、形成统一的技术、业务开发平台的方向演进。
　　■
　　公司主要产品全景图示意图
　　公司采用云原生和人工智能原生技术构建统一的技术底座，为各产品线提供包括 DevOps 平台、基础框架（容器、微服务、流程、规则、消息引擎等）、低代码开发平台和运维大模型平台，旨在规范各产品线的技术栈和技术框架，增强技术复用度，保障产品质量的一致性，提升软件开发效率，缩短产品交付周期，降低产品研发和运维成本。 报告期内，公司发布了运维大模型平台，支撑各业务板块产品和解决方案的技术向AI+演进升级，基于该模型和现有公司产品，开发智能体，为运营商的网络管理系统注智赋能，提升网络自智能力水平。
　　公司通过统一数据采集平台和数据服务平台构建统一数据底座。统一数据采集平台屏蔽不同数据源接口差异，对采集的数据进行解析、清洗、建模、加工处理，为各类应用提供完整、及时和准确的数据；数据服务平台通过主数据管理机制构建统一模型，通过资源的标识、标注和服务能力构建数据资产体系，提供端到端的数据治理，打造稳定可靠的数据底座，实现各类数据的融通，支撑各类应用。
　　在统一技术底座和统一数据底座之上，公司形成了网络管理支撑、服务运营支撑、企业运营支撑等系列产品，以及以算网大脑为支撑的算力业务。
　　①网络管理支撑系列产品
　　公司的网络管理支撑系列产品形成下一代 OSS 系统框架下的基础网络和综合网管两个业务板块。
　　基础网络业务板块，持续聚焦运营商自智网络架构规划中面向专业网络的单域自治管理需求，提供涵盖传输网、数据网、云网以及ICT等专业管理的产品和解决方案，为运营商构建和优化单专业设备自动化运维、业务调度、业务开通和控制等管理能力。报告期内，基于公司运维大模型，围绕运营商自智网络建设需求，在网络规划、建设、优化、运营等方向不断丰富智能化运维场景，针对跨域路由还原、业务网络时延分析、跨域全流程自动化开通、AI传输故障智能体、AI传输隐患识别助手应用进行建设，协助客户进一步提升专业网络的智能化综合管控能力。
　　综合网管业务板块，聚焦运营商网络运维工作从“面向设备、面向管理”向“面向客户、面向业务、面向服务”转型需要，提供涵盖故障管理、质量管理、运维管理、业务编排等综合网络管理产品和解决方案，为运营商面向客户、业务和服务的端到端支撑响应打造数智化能力。报告期内，基于自主研发的运维大模型智能体管理平台，为用户提供创新性的交互流程、集成流程等智能化流程重塑解决方案，支撑用户网络运维向高阶自智网络演进。公司积极参与中国移动“自智网络子链-基于大模型和Agent技术的故障定界定位分析”研究课题，将基于自然语言的智能问答、流程自主决策执行等场景的研究成果，应用于故障分析、处置调度等业务处理环节，为用户故障管理一线人员提供智能辅助工具，提升故障处理效率。公司结合客户网络运维精细化的管理需求，以公司运维大模型智能体平台RAG（检索增强生成）解决方案为基础，提供自然语言方式的网络运维知识快速检索，以及运维知识自管理的工具，提升用户网络运维管理的工作效率。
　　公司密切关注“天地一体化信息网络”国家发展战略，积极规划和开发卫星互联网络的基础网络、综合网管及AI赋能平台系列产品。报告期内，公司承建的“千帆星座”卫星互联网网络管理中心系统和“国网星座”运控流量预测系统顺利上线，实现了卫星互联网空间段、地面站网段和地面网络端的运行状态全景展示、集中化监控、集中化运维支撑和流量预测及流量调度，从而保障卫星规划调度、发射入轨、在轨运行、测控、通信任务的顺利执行，实现天地网络一体化管理，支撑卫星运营企业的卫星互联网建设和运营，打造高速、实时、安全、可靠的卫星互联网业务服务。
　　②服务运营支撑系列产品
　　公司的服务运营支撑系列产品在下一代 OSS 的产品演进和架构升级过程中，形成了家客（数字家庭）运营支撑和政企运营支撑两个业务板块。
　　家客业务支撑板块，聚焦运营商家宽业务质量提升、注智赋能、降本增效和持续演进的目标，提供家宽业务的数字家庭终端管理、家客质量分析、家客综合调度和终端资产管理等一系列产品和解决方案。报告期内，公司将人工智能技术引入数字家庭业务系列产品，在装维调度、设备故障诊断、装维APP等方面增加智能化能力，提升装维效率，实现降本增效；对数字家庭系统业务模型和平台管理能力进行进一步提升，以支撑应用的快速开发和设备快速接入，包括政企网关、FTTR to B网关、政企组网终端、家庭网关、机顶盒、企业网关、融合网关、卫星终端等接入，以支撑数字家庭业务的快速发展。
　　政企业务支撑板块，聚焦运营商政企业务快速发展过程中的业务支撑、管理和数智化赋能需求，提供面向政企业务线条系列化的产品和解决方案，为运营商政企业务和管理提供信息化支撑手段。报告期内，公司结合运营商政企业务发展过程中对客户支持和服务、项目管理等方面的需求，持续打造“AI+”的运维支撑手段，开发了智能专家沟通、政企知识交互、智能服务报告等AI功能模块，提升日常运维工作等方向的智能化水平。进一步拓展政企业务支撑市场及客户群体，巩固了公司在政企业务运营支撑领域的领先地位。随着越来越多的政企客户对自有网络的自助管理需求，公司及时推出政企客户服务支撑平台，实现了客户侧终端及IT设备的管理能力，满足政企客户对自有网络的监控和管理需求，实现了“网络即服务”的产品化目标，提升政企服务水平。
　　③企业运营支撑系列产品
　　报告期内，公司继续围绕运营商客户的管理支撑应用和行业客户的经营管理需求，深化营销管理、服务管理和业经财融合的应用需求挖掘，提高经营管理支撑系列产品的能力，为客户业务高效经营创造价值。持续探索全渠道营销数字化转型的需求，支撑客户实现智慧营销策略的转型，提升企业营销效率和效益，提升竞争力。
　　④算力业务系列产品
　　公司围绕国家“东数西算”发展战略、电信运营商的算力网络以及各类智算中心的建设和运营需求，规划了算力建设、算力服务以及以算力调度为核心的算网大脑等系列产品。算力建设包括智算中心的集成建设和运行维护；算力服务主要包括算力销售、算力使用服务（如适配、调优和智能体开发等）；算网大脑包括算力控制器、网络控制器、异构算力调度平台、AI计算服务平台和数据服务平台等系列产品。报告期内，公司针对算力建设、运营和服务进行了积极探索，结合客户需求研发了异构算力调度平台，以实现通算、超算与智算跨域算力的高效调度，并将应用于AI4S的多样化场景。此外，公司还规划了AI计算服务平台，可以兼容并接入LLAMA、通义千问等开源大模型，相关产品将在多个行业应用推广。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，确定以公司目前总股本104,000,000股扣减已回购股份（公司通过回购专用证券账户累计持有股份2,180,000股）后的股本101,820,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)，剩余未分配利润全部结转下一年度。公司2023年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案于2024年6月3日实施完成。
　　上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008），《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-024）。
　　2、公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行A股股票，并同意授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜。
　　上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《北京直真科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等相关公告。
　　公司于2024年11月15日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕293号），并于2024年11月18日披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-058）等公告。
　　3、公司于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，基于对公司业务发展需求的考虑，同意增加公司经营范围“信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询”，并同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。
　　上述事项披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-033）。
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-019
　　北京直真科技股份有限公司
　　第五届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月23日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规规定编制的《2024年年度报告》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司2024年度实际经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
　　2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进公司决策实施，规范公司法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司和全体股东利益。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事乐君波、杨文川、王帅提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告（乐君波）》《独立董事2024年度述职报告（杨文川）》《独立董事2024年度述职报告（王帅）》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。
　　公司董事会认为公司管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，在聚焦主业的基础上，积极推进战略项目和新业务方向，各项重点工作按计划达成既定目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况，对2025年度的工作计划作出合理安排。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2024年度的经营及财务情况进行了决算并出具了《2024年度财务决算报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况及财务状况，同意将公司《2024年度财务决算报告》提交公司股东大会审议。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》的相关章节。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场行情等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。
　　同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币3亿元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司计划财务部负责具体组织实施。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　公司对2025年度日常关联交易进行额度预计，符合公司实际情况及业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此日常关联交易预计额度事项。
　　公司独立董事专门会议审议通过了此议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事袁隽、金建林回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十一）审议通过《关于2025年度捐赠额度授权的议案》。
　　公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠事项，并授权公司总经理批准实施对外捐赠额度累计不超过30万元，授权期限为自本次董事会决议通过后12个月内。超出公司总经理审批范围的对外捐赠事项将根据《公司章程》等有关规定，提请公司董事会或股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　（十二）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。北京植德律师事务所对此出具了法律意见。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2025-026）、《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。
　　（十三）审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元/年（税前），按月度发放。
　　2、公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2025年度薪酬。
　　公司薪酬与考核委员会审议了此议案。
　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号一一上市公司季度报告公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。
　　（十五）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
　　4、公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；
　　6、北京植德律师事务所出具的《北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　北京直真科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-028
　　北京直真科技股份有限公司
　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年5月23日（星期五）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:00
　　（2）网络投票时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月19日
　　7、会议出席对象
　　（1）截至2025年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　以上议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
　　公司独立董事将在本次2024年年度股东大会上进行述职。
　　上述议案已分别经2025年4月23日召开的公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2025年4月25日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-020）等相关公告。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　（下转B441版）