一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以680,533,890.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司立足信息通信领域，聚焦大通信、大交通、大能源、大安全、大制造等行业，深耕数实融合“新赛道”，打造数字经济“增长极”，全力谋划“做优公网通信、做强专网通信、做深政企业务、做专核心产品、做精智能制造”的业务布局，致力于 “成为数智时代ICT融合服务的领先者”。
　　（一）公网通信
　　在公网通信领域，公司聚焦网络通信领域的咨询、规划、设计、优化、总承包等基础业务。以 “5G+” 技术和产品创新为核心驱动力，通过横向多专业设计协同和纵向跨区域支撑管控，致力于为通信行业 “数智化” 转型，提供强有力的通信咨询规划设计、行业数字化咨询设计、通信网络产品、通信工程总承包和监理等技术支持与保障。同时，积极布局低空经济、数据治理和卫星互联网等新兴产业。
　　1.通信信息技术服务
　　聚焦数字新基建领域，公司与各大运营商进行深度合作，结合自主研发的小基站、直放站等产品为运营商提供“咨询设计+通信工程+产品”的全流程通信信息技术服务。公司在数字经济领域，积极拓展数字化ICT设计业务，与运营商、中国电科下属单位合作推进重点ICT项目，聚焦重点省份打造一批示范项目，增强区域影响力。聚焦5G与行业应用的深度融合，打造5G+多技术融合的行业应用解决方案，推动5G在制造场景中的创新应用，满足行业用户的多元化需求。积极拓展与卫星互联网运营商在卫星通信领域的业务合作。
　　2.通信网络产品
　　聚焦客户需求，充分发挥国产化、定制化、一体化的产品和服务优势，围绕低成本、快部署、小型化的产品创新路线，推出全国产化5G小基站、5G一体化基站、5G大功率数字直放站、5G数字微分布系统等系列产品，构建自主可控的产品优势，助力通信网络的深度覆盖和使用体验“满格”，为运营商客户提升网络投资效益，全面助力“信号升格”专项落地推进。
　　3.通信工程总承包
　　作为运营商等大型央企的数字化合作伙伴，公司通过构建“服务+产品+平台”的运营模式，逐渐突破传统技术服务的局限，形成了行业应用整合、核心应用部署、顶层设计规划、平台架构技术、移动应用突围等五大关键能力，满足不同客户的个性化需求。凭借跨技术专业、多网络制式、多厂家合作的全网建设施工服务能力，在全国20多个省份开展工程施工、工程总承包等业务，业务范围贯穿核心网、无线网、传输网、算力网、支撑系统等整个通信网络，助力新型基础设施建设。
　　4.通信与信息工程监理
　　公司监理业务覆盖信息通信工程、房屋建筑工程和电力工程，具备提供高质量的信息通信工程监理、全过程咨询和招标代理等服务能力。聚焦“5G+”应用场景，以严格的质量管理、完善的客服体系、高效的项目管理为支撑，发展“招标代理+房建+市政+机电+电力”第二曲线，延伸产业发展链条，进一步拓宽业务覆盖面，实现业务多极发展。紧盯市政、房建、招标代理等，集中优势资源重点开拓培育，探索构建管理数字化、流程标准化、采集智能化、管控自动化的智慧监理新布局，助力行业高质量发展。
　　（二）专网通信与智慧应用
　　1.在专网通信领域，聚焦优势业务，着力加快业务数字化、数据业务化，推进智慧交通新基建，提升大数据服务能力和行业赋能效应；积极探索“交通+数字化”、“能源+数字化”、“应急+数字化”，以“数据大脑”全覆盖、全场景、全要素展现数字交通、数字能源、数字应急、北斗应用等新业态。
　　（1）轨道交通
　　依托有线通信和无线通信核心技术，提供程控交换系统、软交换系统、TETRA数字集群系统、PDT数字集群系统、LTE宽带集群系统、MCX公网集群系统等多体制系列化产品，为行业用户提供专网交换调度和无线语音通信、视频调度、综合数据承载和可定制的行业应用，满足专网行业通信业务需求，可以向城轨行业客户提供公务电话、专用电话、TETRA专用无线、LTE-M车地无线通信、通信智能运维、融合通信、城轨云等专网通信解决方案和智慧城轨解决方案，助力行业客户提升运营效率、降低运营成本。
　　（2）智慧能源
　　基于自主核心交换技术、网络融合技术，提供IMS、软交换、程控交换等系列产品，融合电力行业业务软件，提供智能通信调度和智慧运维等解决方案，提升电力调度效率和可靠性，助力行业数字化转型。
　　同时，面向石油石化专网通信、生产数字化等业务领域提供调度电话、无线通信、电信系统、油气田智能井场、智能巡检等场景化解决方案。
　　（3）智慧应急
　　基于自主研发的专网通信核心技术及产品，为行业用户提供应急指挥窄带无线通信网解决方案、应急卫星通信网解决方案、应急管理综合应用平台解决方案、应急指挥车解决方案、天通北斗融合通信解决方案等。
　　①应急指挥窄带无线通信网解决方案
　　基于370MHz应急专用无线电频率，采用PDT体制，提供无缝覆盖的集群网络服务，可实现纵向贯穿部-省-市-现场各指挥层级，横向协同应急管理部门、综合性消防、安全生产等救援队伍，最终形成“纵向到底、横向到边”的全国应急通信“一张网”，以满足各种场景、各级应急管理部门指挥指令的上传下达，有效提升应急管理部门应对各类灾害和事故的能力。
　　②应急卫星通信网解决方案
　　在日常和应急场景下长距离信息传输及在地面通信网遭到破坏的情况下，通过具有FDMA、TDMA多种技术体制卫星调制解调器，满足不同场景的灵活配置和组网需求，实现星状网、网状网、混合组网等多种应用模式，有效提升“三断”等极端条件下应对灾害的能力。
　　③天通北斗融合通信解决方案
　　在常态情况下，支持室内天通北斗双星系统，具备双向通信值守能力，在应急处置时，可由室内固定值守快速切换为室外移动值守模式。方案通过终端内置的宽波束天线，可降低对方位、姿态等限制，快速实现自动对星，并始终保持入网状态，大大降低了天通终端使用难度，最大限度实现全时段移动通信值守，保障室内外场景随叫随通、双向通信，有效提升灾备和应急救援能力。
　　（4）北斗导航应用
　　建设行业和区域北斗分理服务平台，赋能部-省-市三级市场体系，提供基于行业生态的北斗应用定制化解决方案，在参与行业或区域北斗规模化应用行动计划编制的基础上，主动对接水利、能源、应急、气象等行业主管部门，深挖行业应用场景，加深行业创新分析，为行业用户提供规模化应用解决方案。在区域市场开发中，积极对接河北省、湖北省相关主管部门，提供北斗农用智能终端产品，主导并参与“北斗应用创新大赛”，助力省级北斗规模化应用进程。面向行业特定应用场景和个性化需求，开发低成本、高性价比的定制化产品和解决方案，加快产品迭代；加强“北斗+”技术创新，研发“北斗+摄像头”、“北斗+RTU”终端产品，通过协议制定，压缩算法研究，有效解决了行业在北斗短报文图像传输、数据传输方面的难题，拓展了北斗短报文应用范围。
　　2.在智慧应用领域，着力拓展工业互联网融合创新应用，深耕水务、燃气、园区等重点垂直行业应用，推动数字技术和行业数字化解决方案的融合创新、数字经济与实体经济的融合发展，打造数字政府、数字民生、数字园区新高地。加大在数据要素领域的投入，构建数智一体化平台，覆盖数据采集、治理、安全和运维等环节。在数据治理领域，提供从数据采集、清洗、存储到分析的全流程服务，帮助客户实现数据标准化、资产化和价值化，提升数据驱动决策能力。
　　（1）智慧水务
　　凭借在智慧水务领域丰富的项目实施经验积累，形成了“智慧水务运营管理平台”、“灌区信息化管理平台”、“智慧水厂/污水厂综合管理平台”等自主产品，服务于中大型水务集团、灌区管理单位和城镇给排水公司等。构建多场景、多维度、多目标的综合解决方案，为数字水务建设赋能。
　　①智慧水务运营管理平台
　　主要为水务集团提供综合解决方案，包括数据中心 IT 设施建设、智慧水务运营调度平台、相应配套的硬件产品和服务。采用微服务架构接入，实现应用的规范化，与供水、排水、水环境等各业务子系统对接。
　　②灌区信息化管理平台
　　主要为灌区管理单位提供现代化灌区信息工程建设综合解决方案，包括灌区综合管理信息化平台、灌区测控一体化闸门、智能终端等产品和服务。
　　③智慧水厂/污水厂综合管理平台
　　主要为城镇给排水公司提供水厂综合解决方案，包括智慧水厂综合管理平台、水厂的工艺、电气、仪表、自动化等软硬件产品和服务。围绕 “智慧水务运营管理平台”“智慧（污）水厂解决方案”“灌区信息化解决方案” 三个细分市场，在给排水领域的基础上逐步拓展到水利市场的水资源监测及引水工程两个细分领域。
　　（2）数字基础设施及智慧园区
　　聚焦数据中心、智算中心等数字基础设施层，为客户提供前端可行性咨询、规划设计、集成和运维等整体解决方案和服务，以及为数据中心双碳目标的实现提供支撑，助力绿色数据中心建设。公司在京津冀、粤港澳大湾区、成渝等全国一体化算力网络国家枢纽节点和数据中心集群进行市场布局。凭借智慧园区设计、工程服务、云平台技术开发服务和运维运营能力，为客户提供智慧园区综合解决方案及总承包服务。作为某行业头部企业的金牌合作伙伴，共同致力于数字园区生态伙伴建设，在IDC数据中心工程服务细分市场中排名前列，具备相关领域大型项目的综合解决方案及总承包实力。
　　（三）智能制造
　　在智能制造领域，通过自主可控和前瞻性布局，掌握特种印制电路板（PCB）和高端恒温时频器件微型化、智能化、柔性化、模块化以及虚拟制造和虚拟测试方面的新技术，形成数网协同、人机协同、绿色智能的高端智能制造能力，并进入高端客户的核心供应链体系。
　　1.印制电路板
　　公司专注多品种、样品及中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB设计、制造、贴装一站式服务，是国内较大的特种用途PCB配套企业和轨道交通领域的PCB供应商，在通讯、电力、工业控制、安防、医疗行业拥有优质的客户群体，在卫星通信、航空航天等领域发展较快。产品包括HDI板、盲/埋孔板、微波板、电容/阻板、特种盲槽板、复合基板、刚挠结合板等。为满足特种装备模块小型化、功能集成化的需求，公司持续迭代开发同时具备多次盲埋孔、嵌入式电阻、高平整度埋铜块、小尺寸盲槽、多种表面处理等特殊结构和工艺的特种刚性PCB，以及层数高且具备复杂连接结构的刚挠结合板等高可靠性、高技术含量的特种PCB产品。通过技术创新和工艺优化，致力于为客户提供高性能、高可靠性的PCB解决方案。
　　2.时频器件
　　公司拥有从晶片切割到晶振组装测试全流程的生产能力，可为通信、测试计量、导航授时、雷达、物联网、航空航天等领域提供高精度定制化产品。公司通过加大自主创新力度，在恒温晶振领域不断创新和改进生产工艺，优化配置石英晶振生产线，为用户提供小型化、高可靠的时钟产品；在特种晶振领域重点研发超低相位噪声、超低抖动石英晶振振荡器、宇航级抗辐射/抗震晶振等高端产品，助力客户加快国产化替代进程；在时钟模组领域以时钟元器件为基础，研发时间同步技术、守时/授时技术及产品，为客户提供定制化时频设备和时钟系统解决方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.工商变更
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等最新法律规则要求，结合具体情况，同意公司对《公司章程》相关章节内容进行修订。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。
　　由于限制性股票回购注销事项变更公司注册资本由682,615,642元减少至680,533,890元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-059）。
　　公司完成第七届董事会、监事会换届选举，公司进行了财务负责人备案、经理备案、监事备案、董事备案等的变更登记。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-087）。
　　聘任沈文明先生为公司总裁，补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事，补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事，选举孙战海先生为公司第七届监事会主席，公司进行了法定代表人、经理备案，监事备案，董事备案等的变更登记。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-006）。
　　2.高新技术企业认定
　　公司再次被认定为高新技术企业，发证日期为2023年12月28日，有效期三年。详见《关于再次获得高新技术企业认定的公告》（公告编号：2024-007）。
　　3.联合实验室
　　公司与西安电子科技大学共建“西电-普天科技（天地一体化泛在信息网络）联合实验室，详见《关于与西安电子科技大学共建“西电-普天科技（天地一体化泛在信息网络）联合实验室”的自愿性信息披露公告》（公告编号：2024-016）。
　　4.获得数据管理能力成熟度证书
　　收到中国电子信息行业联合会颁发的《数据管理能力成熟度(乙方)等级证书》，公司数据管理能力成熟度达到稳健级(3级)，详见《关于获得数据管理能力成熟度证书的公告》（公告编号：2024-034）。
　　5.完成2023年度权益分派
　　本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的682,615,642股为基数，向全体股东每10股派0.261000元人民币现金（含税）。详见《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047）。
　　6.完成第七届董事会、监事会换届
　　2024年10月公司完成第七届董事会、监事会换届选举，详见《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-083）。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　法定代表人、总裁：沈文明
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-017
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1. 中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），预计派发现金红利共计5,648,431.29元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
　　2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（一）董事会意见
　　公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》等的规定和要求。
　　（二）监事会意见
　　董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预案。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）公司2024年度可供分配利润情况
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[2025]第1-01613号]，2024年度，归属于上市公司股东的净利润为11,191,964.72元，本公司母公司实现净利润65,525,976.22元，扣除按10%提取的法定盈余公积6,552,597.62元，加上母公司年初未分配利润201,326,717.69元，减去2023年度现金分红17,761,928.64元、股票分红0元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润 242,538,167.65元。截止2024年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润1,007,801,476.05元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为242,538,167.65元。
　　（二）利润分配预案的具体内容
　　公司2024年度利润分配预案为：拟以公司权益分派股权登记日总股本（预计为680,533,890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.083元（含税），预计派发现金红利共计5,648,431.29元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）是否触及其他风险警示情形
　　如下表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　■
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》的相关规定。 公司2024年度利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符合公司长远发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1. 第七届董事会第八次会议决议；
　　2. 第七届监事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-024
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于施行〈企业会计准则解释第18号〉暨变更会计政策的议案》，现将具体内容公告如下：
　　一、本次会计政策变更的主要内容
　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），明确“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
　　二、变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　四、审计委员会审议情况
　　本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、董事会审议情况
　　《关于施行〈企业会计准则解释第18号〉暨变更会计政策的议案》已经第七届董事会第八次会议审议通过。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为：本次变更相关会计政策是根据国家统一的会计制度要求作出的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司施行《企业会计准则解释第18号》暨变更会计政策。
　　七、备查文件
　　1. 第七届董事会第八次会议决议；
　　2. 第七届监事会第七次会议决议；
　　3. 公司董事会审计委员会相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-022
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为充分利用中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）下属企业的资金规模优势、提高资金使用效率、降低资金使用成本，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经第六届董事会第五次会议及2021年度股东大会审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展综合授信业务不超过人民币30.00亿元。公司将存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融业务交与财务公司办理，并与财务公司签订了《金融服务协议》。具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的公告》（公告编号：2022-018）。
　　结合公司实际情况，为满足业务发展需要，提高资金使用效率，节约融资成本，公司拟在2024年基础上调整授信总额度，与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。详细情况如下
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易主要内容
　　1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署
　　2.交易各方当事人名称：
　　普天科技：中电科普天科技股份有限公司
　　财务公司：中国电子科技财务有限公司
　　财务公司系经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）批准，于2012年12月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为L0167H211000001的《金融许可证》。
　　3.交易标的情况：存款、贷款、结算、保证以及财务公司可提供的经中国银监会批准的其他金融服务。
　　（二）鉴于普天科技与财务公司的实质控制人同为中国电子科技集团公司中国电科，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成公司的关联交易。
　　（三）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（四）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
　　截至2024年12月31日，本公司在财务公司的存款余额为132,334.40万元，在财务公司的贷款余额为5,037.00万元,其他金融业务1,737.17万元。
　　二、关联人基本情况
　　（一）财务公司基本情况
　　企业名称：中国电子科技财务有限公司
　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91110000717834993R
　　金融许可证机构编码：L0167H211000001
　　成立日期：2012年12月14日
　　主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。
　　经营范围包括：许可项目:企业集团财务公司服务。
　　（二）关联关系
　　鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为公司的关联方。
　　（三）履约能力分析
　　财务公司的控股股东为中国电科，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
　　三、关联交易的基本情况
　　交易标的情况：存款、贷款、结算以及财务公司可提供的经中国银监会批准的其他金融服务。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　1.存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的利率，应不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
　　2.贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行。在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
　　3.结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。
　　4.关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，如委托贷款等，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
　　五、交易协议的主要内容
　　1.公司及子公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司及子公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
　　2.本协议有效期内，公司及子公司、财务公司双方约定可循环使用的综合授信额度为不超过人民币10.00亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、保理、委托贷款等业务。
　　（二）生效条件
　　公司、财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；公司按《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准之后签署并正式生效。
　　（三）协议有效期
　　自协议生效之日起三年。
　　本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前30天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的修改或补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
　　六、风险评估情况
　　公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，制定了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　七、风险防范及处置措施
　　（一）公司建立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的月份、年度财务报告。
　　（二）针对出现的风险，存款风险预防处置领导小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。
　　（三）若发现财务公司资金状况发生异常，应及时向董事会报告并启动风险处置预案。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。公司应密切关注财务公司日常经营情况，一旦发现风险苗头，立即启动处置预案，开展风险防控。
　　（四）财务公司如因过错发生公司资金损失，全额进行赔偿；若财务公司无法全额偿还本公司损失金额，差额部分用财务公司发放给公司的贷款抵补，且本公司有权利单方面终止该协议。
　　八、交易目的与必要性分析
　　本项关联交易旨在于满足公司加速资金周转、节约交易成本。财务公司为非银行金融机构，是中国电子科技集团成员单位的结算平台，财务公司为本公司提供的财务管理及多元化金融服务，有利于公司及控股子公司增强资金弹性、降低资金成本、拓宽融资渠道，促进公司业务稳健发展。
　　九、关联交易目的和对公司的影响
　　公司与财务公司的合作，加速了自身资金周转，节约了交易成本和费用，使公司在主营业务以及资本运作等领域的发展获得了充足的资金支持。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展相关业务，促进自身发展。
　　十、独立董事专门会议审议情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，全体独立董事同意，并发表审核意见如下：
　　经过对议案和相关关联交易协议的认真核查，我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。同意公司与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　十一、备查文件
　　1.公司第七届董事会第八次会议决议；
　　2.公司第七届监事会第七次会议决议；
　　3.独立董事专门会议相关文件。
　　特此公告。
　　中电科普天科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-021
　　中电科普天科技股份有限公司
　　关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“本公司”）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：
　　一、财务公司基本情况
　　中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。
　　企业名称：中国电子科技财务有限公司
　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层
　　法定代表人：杨志军
　　注册资本：580,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91110000717834993R
　　金融许可证机构编码：L0167H211000001
　　成立日期：2012年12月14日
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。
　　二、财务公司内部控制的基本情况
　　（一）控制环境
　　根据现代金融企业公司治理的要求，财务公司设立股东会、董事会。董事会下设战略、预算与资产管理委员会，审计委员会，内控与风险管理委员会，提名委员会和薪酬与考核管理委员会。经理层是财务公司的执行机构，负责开展公司日常经营管理工作，接受党组织、董事会的监督管理。财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置组织机构，共设置了司库部、金融服务中心、资金管理部、投资部、资金结算部、风险管理部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、财务部、信息技术部、审计与纪检监察部等前、中、后台12个部门，组织机构的建设较为完善。
　　（二)风险的识别与评估
　　财务公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，各部门在其职责范围内建立了风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的特点制定各自的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对操作中的各种风险进行预测、评估和控制。财务公司实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立了内部审计管理办法和操作规程，对财务公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。
　　（三）控制活动
　　1.信贷业务管理
　　财务公司贷款的对象仅限于中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《综合授信管理办法》《授信业务担保管理办法》《流动资金贷款管理办法》《固定资产贷款管理办法》《境内并购贷款管理办法》《商业汇票业务管理办法》《贷后管理实施细则》等，规范了各类业务操作流程。
　　财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
　　2．资金管理?
　　财务公司严格遵守国家金融监督管理总局、中国人民银行及其他相关监管部门各项规章制度，制定《资金管理办法》《金融同业授信管理办法》《银行账户管理办法》等资金管理相关基础制度，以及《同业拆借业务管理办法》《银行间市场债券质押式回购管理办法》等业务管理办法，明确资金相关各项业务基本原则、决策流程、操作规范等要求，严格规范财务公司资金管理。

　　证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-016
　　（下转B403版）