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　　(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。
　　2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-011）
　　截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金635,178,304.96元。
　　(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2022年10月17日、2022年11月3日公司召开第一届董事会第二十次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人民币125,000万元，其中拟使用超募资金60,000万元，使用自有资金65,000万元。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：2022-037）。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）项目资金1,748.46万元。
　　(七)节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　(八)募集资金使用的其他情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华秦科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了华秦科技公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：华秦科技2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。中信建投证券股份有限公司对华秦科技2024年度募集资金使用与存放情况无异议。
　　特此公告。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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　　证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-018
　　陕西华秦科技实业股份有限公司
　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“华秦科技”）于2025年4月23日召开公司第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币22,819.97万元永久补充流动资金，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元（不含税），实际募集资金净额为人民币295,819.97万元，其中超募资金总额为167,819.97万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2022年3月2日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，公司募集资金使用计划如下：
　　单位：万元
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　　三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金情况
　　2022年4月25日、2022年5月17日，公司第一届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-013）。
　　2024年4月17日、2024年5月9日，公司第二届董事会第三次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用1.5亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。（公告编号：2024-011）
　　截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金635,178,304.96元。
　　四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
　　公司超募资金总额为167,819.97万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为22,819.97万元，占超募资金总额的比例为13.60%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　五、相关承诺及说明
　　公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　六、本次拟使用部分超募资金补充流动资金的审议程序
　　2025年4月23日，公司第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用22,819.97万元超募资金永久补充流动资金。
　　该事项尚需提交股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币22,819.97万元用于永久补充流动资金。
　　（二）保荐人专项核查意见
　　经核查，保荐人认为：华秦科技本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐人对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-016
　　陕西华秦科技实业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释18号”）相关规定对公司会计政策进行相应变更。
　　● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》，规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述要求，公司自2024年1月1日起执行准则解释第18号的相关规定，将保证类质量保证费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。
　　（二）审批程序
　　公司于2025年4月23日召开第二届独立董事专门会议第六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的时间
　　根据财政部的要求，公司依据上述企业会计准则解释的规定，自2024年1月1日执行该规定。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的企业会计准则解释要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）本次会计政策变更对公司的影响
　　公司自2024年1月1日起执行准则解释第18号的相关规定，将保证类质量保证费用从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，并在财务报表附注中披露相关情况。具体调整情况如下：
　　1、对2023年度合并财务报表相关项目的影响
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　　2、对2023年度母公司报表相关项目的影响
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　　三、专项意见
　　（一）独立董事专门会议意见
　　经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则解释的规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
　　（二）监事会意见
　　经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
　　特此公告。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-015
　　陕西华秦科技实业股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况及需求，公司拟对《公司章程》及治理制度中的有关条款进行修订；同时，公司将取消监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度。监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、关于注册资本变更情况
　　公司2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增77,877,336股，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。本次权益分派方案实施完毕后，公司股份总数由194,693,339股变更为272,570,675股，注册资本由19,469.3339万元变更为27,257.0675万元，《公司章程》相应条款亦发生变更（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》）。
　　二、关于修订公司章程的具体内容
　　鉴于公司利润分配及资本公积转增股本事项及相关法律、法规、规范性文件的修订，对公司章程相应条款修订如下：
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　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。本次章程修订事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（2025年4月）。
　　三、部分公司治理制度修订情况
　　鉴于上述情况，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将废止《监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度，并对公司部分治理制度进行了修订，具体修订情况如下：
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　　上述治理制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议，制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　特此公告。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
　　2025年4月25日