公司代码：600737 公司简称：中粮糖业
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,713,347,191.26元。公司2024年末期拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）,加上2024年中期已派发现金红利427,769,645.60元，公司2024年度拟派发现金红利人民币1,304,697,419.08元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）食糖行业
　　食糖是人体主要营养来源之一，人体的消耗要以糖类氧化后产生的热能来维持，人体所需的能量大约有70%是靠糖类供给。食糖的摄入不仅能满足人对能量的需求，同时会激活大脑中的愉悦及奖赏系统，唤起愉悦满足等正面情绪。食糖代谢终产物为二氧化碳和水，极易排出体外，不残留任何有害物质，因此食糖是人体最经济安全的能量来源之一。
　　作为天然营养源，食糖是人们日常生活的必需品，在缓解疲劳、抵御寒冷、稳定血糖等方面效果明显，从生理需要出发，适量补充食糖对健康是有益的。作为天然甜味的来源，食糖还是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。作为酱油酱料等调味品的配料，食糖也让我们的一日三餐更有滋有味。食糖有较强保水性，可以防止食物腐坏，通常用于果脯和果酱的保藏；在烘焙食品中加入糖，不仅能使面团变紧实，还可以保持面包的柔软程度，有助面包的发酵。糖在高温加热时会发生“美拉德”反应，呈现枣红色的同时释放浓郁香气，可用于菜品的上色增香。因此，食糖与美好生活息息相关，其愉悦美妙的口感，可以驱赶压力和烦恼，提升幸福指数，是关系国计民生的重要战略物资。
　　1.行业基本情况
　　从全球范围来看，食糖作为大宗贸易商品，具有生产国集中、进口国分散的特点。全球主要生产国包括巴西、印度、欧盟、泰国、中国、美国、墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦和澳大利亚等，其中前十位食糖产量约占全球总产量的76%；前四大出口国分别是巴西、泰国、澳大利亚和印度，整体贸易量占全球比重超过67%。食糖兼有商品属性、能源属性和金融属性，其价格波动的影响因素包括自身供求、原油等关联商品价格及汇率等。
　　我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料作物种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于主粮、油料和棉花，居第四位。食糖产业链上游原料是甘蔗和甜菜，以甘蔗为主，约占80%。近年来，我国食糖产量整体保持平稳发展，年产量在1000万吨左右，国内食糖消费量每年在1500万吨左右，缺口部分通过进口糖补充。
　　我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局，用于食品加工等行业的工业消费占比约为64%，剩余的为居民和餐饮行业等直接食用领域的食糖民用消费。从消费现状来看，近10年国内食糖消费总量整体平稳，人均年食糖消费量为11.3千克，不及世界平均水平的50%，食糖消费存在较大的增长潜力。
　　随着食糖科学知识的普及，在经历了一波对食糖“矮化”的负面宣传后，消费者重新了解食糖，客观对待食糖，意识到食糖对人体健康的重要作用。与此同时，监管部门不断加强对化学合成甜味剂的管理，推行食品质量市场准入制度，消费者也逐步意识到长期食用代糖给身体健康带来的风险，食糖消费回归正常水平。随着中国人口老龄化加速以及科技进步，食糖在食品、医药、化工、新能源等领域也有着更加广泛应用，食糖的消费潜力也将进一步释放。
　　2.中粮糖业的行业地位情况
　　中粮糖业是国内综合竞争力排名第一的食糖企业，拥有强大的全产业链、全价值链优势。市场份额“三分天下有其一”，主打的“中糖牌”产品拥有良好的知名度和美誉度。作为中国市场的主要进口渠道，公司在国内外食糖市场也拥有较大影响力，拥有从国内外制糖、进口及港口炼糖到国内贸易、仓储物流的全产业链运营模式。中粮糖业通过研判商情，根据市场行情及运营需要调整库存和进口规模；持续推进现代农业产业化建设，提升国内制糖自给率水平；充分发挥制糖技术及品控优势，全面降低成本，深耕区域市场，细分行业赛道，形成“自产+炼糖+进口”的独特竞争格局；与食品加工、医药健康、化工生产等行业龙头企业建立长期战略合作关系，营业收入保持稳步增长，行业领导地位持续巩固。
　　（二）番茄行业
　　1.行业基本情况、发展阶段
　　世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40-45度之间，主产区分布在美国加州河谷、环地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区，三大主产区番茄加工量约占全球加工总量的82%。
　　番茄行业2024产季全球加工番茄总量以鲜番茄计约4,585万吨，较2023产季同比增长3%。从全球加工番茄消费量看，国际供需大致平衡，国内加工量高于消费量，产业出现周期性调整。目前，我国已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国，是继美国加州、环地中海沿岸之后的第三大产区和第一大出口国。随着经济和消费水平的不断升级，国人饮食习惯逐步改变，对于健康食品的需求增加，番茄制品因自身健康属性，越来越得到国人的喜爱，应用场景也更加广泛，除了在西餐应用上稳步增长，在中餐应用上更是逐年攀升。
　　目前，中国加工番茄制品人均消费量（以鲜番茄计）远低于全球平均（以鲜番茄计）水平，国内市场呈快速增长态势。
　　2.公司所处的行业地位情况
　　国内番茄制品市场容量前景可观，需求持续攀升，消费者人群持续扩大。随着高收入人群和年轻消费群体生活习惯的变化，汤锅类、预制菜消费呈现迅猛发展趋势，一些企业着眼于番茄制品的天然营养特质，重塑番茄制品品牌属性，如方便面和火锅向番茄口味产品延伸，糕点类的番茄土司和杂粮番茄夹心软欧包面世，多个番茄汁新品牌创立，都充分展现出番茄产业在汤锅、简餐、预制菜、饮料等众多领域未来发展新势能。公司抓住有利时机，发挥全产业链优势，向下游番茄制品延伸，优化产品品类，完善渠道布局，线上赋能线下；通过“产销研用”一体化机制，使研发赋能品牌，同时链接消费者，创造更多的机会让消费者亲身体验番茄制品应用场景，推动品牌业务快速发展。
　　公司致力于打造中国番茄制品第一品牌：公司在国内最优良的番茄产区拥有番茄种植基地，年产番茄制品约30万吨，构建了我国番茄加工产业唯一一条从种子研发到品牌销售的完整产业链，覆盖从田间到车间再到舌尖各个环节，是国内加工番茄产业链链长企业。经过多年的积淀与发展，公司在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平，品牌影响力持续提升，行业占比稳定上升，成为我国番茄制品行业领跑者。
　　（三）行业政策情况
　　食糖是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资，食糖行业成为国民消费不可或缺的行业之一。近年来，国家各部门纷纷出台政策，对糖料供给、保障措施、农业科技等方面指明了思路和方向。番茄加工作为特色农产品加工行业，国家有关部门也多次出台政策培育乡村新产业新业态，支持优势特色产业集群发展，同时推动关键核心技术攻关。
　　2023年3月，工业和信息化部等十一部门下发了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，涉及公司业务的内容提到：“特色农产品原料基地：制糖。技术工艺及装备提升重点方向：制糖。甘蔗和甜菜预处理及适应性改造技术；膜法制糖、离子交换生产精制糖技术；糖厂蔗渣锅炉烟气综合治理技术；制糖全产业链数字化、信息化、智能化转型相关技术与装备。”
　　中粮糖业是中粮集团旗下食糖与番茄产业发展平台，致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，从事业务包括国内外制糖、食糖进口、炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工，是国内最大的食糖生产和贸易企业、国内最大的番茄制品生产企业，全产业链增值能力位居行业前列。
　　（一）食糖业务
　　1、商业模式
　　中粮糖业在国内外建立了完善的食糖产业布局，形成了从制糖、炼糖、贸易到仓储物流的全产业链运营模式。依托商情研发体系，科学预测市场供销趋势，提前布局年度自产糖、贸易糖、进口糖的产、购、进、销进度；依托现代农业管理体系和工厂精细化管理运营能力，确保原料增产同时降低综合生产成本；合理把握贸易糖与进口糖的购销时点与节奏，降低综合贸易成本，并根据市场价格实现销售；通过套期保值降低糖价波动风险与汇率风险，从而实现整体稳步高质量发展。
　　自产糖：指以甘蔗、甜菜为原料制作而成的食糖。公司在国内共拥有13家制糖企业，遍布于广西、云南等优势原料主产区；在海外运营位于澳大利亚昆士兰州的Tully糖业。
　　加工糖：亦称炼糖，即将原糖进一步加工为食糖。中粮糖业是我国食糖进口的主渠道，是连接两个市场两种资源的重要桥梁，加工糖业务延长了食糖产业链，平滑了大宗商品周期性影响，奠定了公司的成长性和可持续性基础，推动公司食糖经营量稳定增长。
　　贸易糖：指根据商情研判和贸易机会在国内市场买卖的食糖。公司通过期现结合的方式，精准捕捉糖价趋势行情，有力保障了国内食糖供应。
　　2、产能布局
　　在制糖领域，中粮糖业在国内外甘蔗、甜菜制糖领域年产糖合计100万吨，公司制糖厂制糖方法为碳化法或硫化法，旗下崇左糖业、北海糖业、江州糖业均已成功获得“零碳工厂”认证。
　　在炼糖领域，中粮糖业已具备超过200万吨/年炼糖产能，稳居国内行业首位。2024年，中粮糖业把握行业大势、坚持客户导向，在完善战略布局上走出坚实一步一一漳州糖业完工并投产，该重点项目以高端化、智能化、绿色化为引领，首创多项核心工艺，关键设备100%国产化，数智化应用达到行业领先水平。漳州糖业将逐步替代中粮糖业旗下辽宁糖业华南区域业务，完成对福建与周边区域的覆盖。中粮糖业沿海炼糖布局连点成线，加上西北甜菜糖和西南甘蔗糖布局，将初步实现核心销区全覆盖的产业格局。报告期内，公司积极推进市场预热等系列举措，目前已通过多家头部客户审厂，销售渠道辐射厦门、漳州、泉州、汕头等地超百家中小型食品企业。
　　3、报告期内业务运营情况
　　公司2024年度食糖总经营量约421万吨，食糖业务营业收入约299.10亿元，同比下降1.98%；营业成本267.64亿元，同比下降0.54%。2024年度公司自产糖产量124.63万吨，同比增长10.25%；自产糖销售量119.04万吨，同比减少0.21%。
　　（二）番茄业务
　　中粮糖业在国内最优良的番茄产区拥有12家番茄工厂、1家番茄种业公司及1家番茄研发中心，主要从事大包装及小包装番茄酱、番茄制品及相关产品业务，立足2B大包装出口商业优势，不断拓展下游番茄产品业务，目前已建立全产业链食品安全管控体系，实现产品“全流程、全过程、全方位”追溯，为消费者奉献更加安全、营养、健康的番茄制品。2024年，番茄业务全年实现营收25.87亿元，同比降幅0.53%。
　　原料端：推进“五位一体”现代农业管理体系，与农户签订种植收购合同，推广全程机械化种植模式，上线“原料信息化管理平台”，引入无人机巡田管理技术，突破性应用国产番茄采收机，保障原料均衡供应，满足生产需求。
　　生产端：加强成本管控，延长生产期，降低物料单耗，实现原料调度系统全覆盖。产季前按期完成技改、检修和扩建项目，三家工厂重点扩建项目开机成功，确保番茄生产设备产季顺利运行。以客户需求为起点，深化产销协同，生产定制化产品。
　　销售端：优化番茄产业商情研发体系，精准研判市场形势，提升市场敏锐度和产品销量。面对国际部分区域带来的市场风险，提前谋划积极应对，通过产品差异化强化与客户的战略合作关系，从原料端到生产端，深度响应客户需求，常年保持公司差异化产品结构比例在50%以上。报告期内，优化番茄品牌管理体系，参加相关重要展会，提升品牌影响力。
　　研发端：坚持“客户第一质量至上”，聚焦市场需求，从风味、营养、口感、色泽等方面开展定向研发。同时，旗下种业公司将自主研发、合作研发、引种扩种相结合，加快番茄品种开发，通过自种示范与区域示范相结合，加快新品种、新技术的推广，自研品种推广使用率达到33.5%。番茄研发中心以科技创新和技术突破为抓手，系统性整合内外部科技研发资源，在产品创新、质量标准及食品安全控制等方面发力，推动科技创新工作出成果，创价值。通过建立健全科技研发体制机制，建成番茄果蔬产品研发中试线，为多元化产品开发奠定技术基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　本报告期，公司实现营业收入324.97亿元，归属于上市公司股东的净利润为17.13亿元。其中，食糖业务始终保持与客户的紧密联系，全年实现收入约299.10亿元；番茄业务发挥全产业链核心优势，全年实现营业收入25.87亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-003
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月12日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知，2025年4月23日以现场方式召开了公司第十届董事会第十七次会议，应当参会董事8人，实际参会董事8人，会议由公司董事长李明华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。
　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2024年年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年年度报告及摘要》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
　　中信建投证券股份有限公司对本报告出具专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具鉴证报告。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
　　本议案已经董事会ESG委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已事前提交董事会审计与风险管理委员会审议，审计与风险管理委员会认为公司2024年内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制状况，公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了财务报告内部控制的有效性，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于公司2024年末期利润分配方案的议案》。
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）；加上2024年中期已派发现金红利427,769,645.60元，公司2024年度拟派发现金红利约人民币1,304,697,419.08元，约占公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%，包括50%常规分红和26.15%特殊分红。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年末期利润分配方案公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。
　　十一、审议通过了《关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决。
　　十二、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过了《关于董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过了《关于公司2024年度董事会审计与风险管理委员会履职报告的议案》。
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》。
　　公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生、赵军先生（已离任）分别向公司董事会提交年度述职报告，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职报告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　关联董事曹高峰先生、王浩先生、肖建平女士回避表决，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十九、审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》。
　　根据公司2025年经营计划，公司需要向各金融机构（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行、平安银行、邮储银行等）申请办理融资业务，额度为200亿元（含境内外分子公司）。
　　融资类别主要为：流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务，借款担保方式以公司信用担保。
　　上述资金将主要用于公司2025年公司生产经营配套资金，甜菜、甘蔗、番茄等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司以销售回款及利润归还本息。
　　具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十一、审议通过了《关于公司2025年度开展金融衍生品业务的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于2025年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十二、审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、审议通过了《关于制定公司市值管理制度的议案》。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司市值管理制度》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十四、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　公司董事会拟定于2025年6月19日（星期四）14:00时召开公司2024年年度股东大会，投票方式：现场投票加网络投票。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十五、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
　　本议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2025年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中粮糖业控股股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2025-006
　　中粮糖业控股股份有限公司
　　2024年末期利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 本次利润分配比例：每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　一、利润分配方案内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,713,347,191.26元。经董事会、监事会审议通过，公司2024年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税），按照公司总股本2,138,848,228股计算，合计拟派发现金红利876,927,773.48元（含税）。加上2024年中期已派发现金红利427,769,645.60元，公司2024年度拟派发现金红利人民币1,304,697,419.08元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的76.15%，包括50%常规分红和26.15%特殊分红。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司2024年末期利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年末期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持
　　（下转B375版）