2024年年度报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税）。此预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据《上市公司行业统计分类指引》（2023年修订版），公司所处行业为医药制造业，细分子行业为兽用药品制造业。兽用药品行业又称“动物保健行业”（简称“动保行业”），国内动保市场主要包括兽用生物制品、兽用化学药品、中兽药三大细分市场，其中兽用生物制品市场以动物疫苗为主，是动保市场中增速最快的细分领域。动保行业需求主要由下游养殖行业带动，近年在养殖规模化进程持续推动下，国内动保行业正向着集中化、专业化和规范化方向稳步迈进。2013年至2023年，我国动保市场规模持续增加，从412.13亿元增长至696.51亿元，其中兽用生物制品市场规模从94亿元增长至162.76亿元。
　　我国作为全球养殖业大国，畜牧业产值持续增长，同时居民对食品消费中蛋白消费的数量需求与质量要求稳步提升，支撑了动保行业的持续增长。食品安全和动物疫情防控均受到国家的高度重视，食用性动物的健康安全问题对落实“健康中国”战略起着至关重要的作用，动保行业作为服务于畜牧业发展和保障食品安全的重要一环，“十四五”以来国家出台一系列发展规划并修订完善相关法律法规以促进动保行业健康高质量发展，这些因素均促使我国兽用生物制品行业步入了长期的增长周期。
　　动保企业的经营情况与下游养殖企业具有相关性。根据农业农村部公布数据，截至2024年12月末，全国生猪存栏42,743万头，同比减少1.6%；其中全国能繁母猪存栏4,078万头，同比减少1.6%。2024年生猪养殖企业产能去化助力扭亏为盈，全国生猪出栏平均价格约为17.08元/公斤，同比上涨10.9%。据农业农村部统计，预计2024年全国生猪养殖规模化率（年出栏500头以上的规模养殖占比）将超过70%。
　　根据农业农村部公布数据，截至2024年12月末，全国肉牛存栏量达10,047万头，同比减少4.4%；奶牛存栏量1,120万头，同比减少4.0%，全国存栏奶牛百头以上规模化养殖比例已达到76%，内蒙古、宁夏等养殖大省着力推进奶源基地建设，推进标准化规模养殖场建设；全国羊存栏量30,049万只，同比减少6.8%。受市场价格持续低迷、进口牛肉冲击及饲料成本上升等因素影响，反刍养殖业进入产能去化阶段，养殖规模化、集中化将进一步提升。
　　（一）主要业务
　　公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗。公司拥有口蹄疫、高致病性禽流感和布鲁氏菌病三大强制免疫疫苗农业部定点生产资质，研发工艺、产品品质和生物安全保持国内领先水平。同时，公司依托动物生物安全三级实验室(ABSL-3)、兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室三大实验室研发平台，凭借智能制造对疫苗生产全生命周期控制，配套专业完善的产品解决方案、技术服务和市场化销售体系，为客户提供动物疫病防控整体解决方案。
　　（二）主要产品
　　公司拥有金宇保灵、扬州优邦和辽宁益康三大动物疫苗智能制造生产基地，产品聚焦预防口蹄疫、猪圆环病、猪支原体肺炎、猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎、狂犬病等农业农村部认定的一、二、三类动物疫病，可满足国内绝大多数养殖场目前重点流行、常见疾病的防疫需求，为养殖业健康发展和食品安全等级提升提供坚实保障。公司主要产品如下：
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　　（三）经营模式
　　1、管理模式
　　公司根据定期市场洞察兼以“外脑”咨询，量化分析并制定可持续发展的公司战略，根据公司发展阶段，设计能充分激活组织活力的业绩目标和激励政策。通过去中心化管理和部门横向拉通，实现公司各项资源投入产出的效率最大化，做到各部门“力出一孔、利出一孔”。基于产业端积累的平台和品牌优势，拓展以资本驱动、主业聚焦的新产品、新业务、新模式的孵化。
　　2、研发模式
　　公司依托兽用疫苗国家工程实验室、农业部反刍动物生物制品重点实验室和动物生物安全三级实验室（ABSL-3）三大实验室，已建立了多个研发平台，并在坚持自主创新的基础上，建立了灵活、高效的联合创新机制。在合作研发过程中，公司充分利用科研院所及高等院校的理论和数据优势，结合自身的实验研究及产业化优势，提高研发效率，共同助力我国动物疫病防控事业发展。
　　3、生产模式
　　公司生产以订单需求为导向，结合合理安全库存采取“以销定产，适量备货”的生产模式。生产部门根据公司下达的年度销售计划，编制年度总生产计划，并根据市场需求和库存状况及时调整当月生产计划。
　　公司严格按国家兽药GMP规范与产品质量标准，以工艺规程和生产操作规程为准则依法组织生产经营管理，并对生产过程各个环节进行质量监控，确保产品生产与产品质量符合国家相关规范。
　　4、销售模式
　　公司根据养殖规模、防疫理念、养殖模式等指标对客户进行分类管理和定期更新。按不同疫苗免疫程序和产品生命周期等指标进行产品线营销管理。公司销售模式按照销售对象及方式的不同，分为直销、经销和政府招标采购三种：
　　（1）直销模式
　　公司根据规模化养殖场的免疫需求，按照相关规定开展疫苗直销工作。直销客户养殖规模较大，经营状况稳定，防疫意识较强。公司在进行疫苗直销的基础上，向大客户提供有针对性的疫病防控整体解决方案。
　　（2）经销商销售模式
　　针对国内养殖规模化程度仍较分散的现状，公司结合不同区域的养殖业态具体特点，根据多项指标遴选其中优秀的经销商进行深度合作，建立符合公司标准的省、市、县经销商网络进行销售，辅以业内专家远程指导和驻场兽医现场服务等方式为经销商赋能，实现公司渠道下沉至“最后一公里”和经销商终端触达覆盖率提升的目的，最大限度为各地中小养殖场提供稳定的产品和综合技术服务方案。
　　（3）政府招标采购模式
　　各省、自治区、直辖市人民政府兽医主管部门按照农业农村部强制免疫计划，对口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等病种实施强制免疫，并根据本行政区域内动物疫病流行情况增加强制免疫品种和免疫区域，相关疫苗由政府统一招标采购。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽医主管部门通常根据本区域情况每年招标1-2次，公司按照相关规定参加政府招标采购。
　　（四）报告期业绩驱动因素
　　在养殖行业低周期、养殖结构持续调整的背景下，公司以核心产品为战略支点，充分发挥多产品、全品类优势，稳固口蹄疫疫苗、圆环疫苗、布病疫苗等大单品为压舱石，多产品协同增长的多元化发展模式。报告期内，公司口蹄疫疫苗市占率稳定，猪圆环疫苗凭借卓越的产品品质销量同比大幅上涨。在反刍动物疫苗领域，公司经过长期的深耕细作，积累了丰富的产品矩阵，并凭借在布病防控领域的专业实力，确立了差异化竞争优势和市场地位。禽用疫苗板块公司聚焦重点产品，优化资源配置全面提升产品竞争力。公司全力推动宠物产品线的扩充与完善，拓展线上线下销售渠道，为宠物疫苗业务的快速发展营造条件。
　　公司始终坚持以客户为中心的价值理念，深度挖掘客户需求，打造综合疫病防控解决方案，通过差异化营销策略，为客户创造更多价值。公司坚定不移地坚持高研发投入，不断优化研发流程与管理体系，吸引和培养高素质研发人才，推动产品迭代升级与技术创新突破，为公司长期稳定发展提供核心竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入12.55亿元，同比降低21.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比降低61.57%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-016
　　金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”）
　　扬州优邦生物药品有限公司（以下简称“扬州优邦”）
　　辽宁益康生物股份有限公司（以下简称“辽宁益康”）
　　● 担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
　　● 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：担保总额不超过人民币60,000万元；截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供的担保余额为0万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　一、担保情况概述
　　公司于2025年4月23日召开的第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》。公司本次拟担保总额不超过人民币60,000万元，其中拟为全资子公司金宇保灵、扬州优邦提供合计金额不超过人民币40,000万元的银行综合授信担保，拟为控股子公司辽宁益康提供金额不超过人民币20,000万元的银行综合授信担保。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）公司名称：金宇保灵生物药品有限公司
　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号
　　法定代表人：赵丽霞
　　注册资本：人民币50,000万元
　　经营范围：兽药生产；兽药经营；动物诊疗；动物饲养；宠物饲养；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；细胞技术研发和应用；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，金宇保灵经审计的资产总额267,019.71万元；负债总额58,695.12万元，其中银行贷款总额1,500.00万元；净资产208,324.60万元；2024年度实现营业收入75,003.51万元，净利润为5,300.47万元。
　　（二）公司名称：扬州优邦生物药品有限公司
　　注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路7号
　　法定代表人：李玉和
　　注册资本：人民币10,000万元
　　经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　扬州优邦与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。
　　截至2024年12月31日，扬州优邦经审计的资产总额59,541.09万元；负债总额10,241.10万元，其中银行贷款总额0万元；净资产49,299.99万元；2024年度实现营业收入27,239.95万元，净利润为7,989.89万元。
　　（三）公司名称：辽宁益康生物股份有限公司
　　注册地址：辽阳市太子河区南驻路12号
　　法定代表人：马玉峰
　　注册资本：人民币11,500万元
　　经营范围：生产、销售：细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、禽流感灭活疫苗、卵黄抗体、细胞毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细菌活疫苗；道路货物运输；非国家强制免疫兽用生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　辽宁益康与本公司关联关系：为本公司的控股子公司，公司持有辽宁益康63.64%的股权。
　　截至2024年12月31日，辽宁益康经审计的资产总额60,166.10万元；负债总额7,264.27万元，其中银行贷款总额0万元；净资产52,901.84万元；2024年度实现营业收入20,021.24万元，净利润为403.03万元。
　　三、担保的主要内容
　　公司本次拟担保总额不超过人民币60,000万元，拟为各下属子公司提供担保的具体金额如下：
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　　公司全资子公司之间的预计担保额度可以相互调剂使用，全资子公司和控股子公司的预计担保额度不进行相互调剂使用。公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保的申请期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自实际签署相关担保合同之日起12个月。
　　公司提请股东大会授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在担保金额范围内办理对外担保、签署相关协议等事宜。具体担保金额及担保期限以实际签署相关担保合同为准，上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保事项，是为了满足子公司生产经营资金需求，有利于其稳健经营及持续发展，符合公司利益及发展战略。公司可有效控制被担保方的日常经营活动风险，及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，公司本次为金宇保灵、扬州优邦、辽宁益康向银行申请综合授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币0元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为0元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-017
　　金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构
　　● 委托理财额度：不超过人民币5亿元
　　● 委托理财品种：安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括但不限于现金类理财产品、固定收益类理财产品、权益类理财产品、保本型理财产品、混合类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品等
　　● 委托理财期限：投资期限为第十一届董事会第十八次会议审议通过后一年内有效
　　一、现金管理概述
　　为提高金宇生物技术股份有限公司（含控股子公司、控股孙公司）（以下简称“公司”）自有资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，并在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司结合自身资金情况拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。上述资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自第十一届董事会第十八次会议审议通过后一年内有效。
　　公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）资金来源及投资额度
　　公司（含控股子公司、控股孙公司）本次现金管理的资金来源为闲置自有资金，拟进行现金管理的最高额度不超过人民币5亿元。
　　（二）投资品种
　　公司将选择投资安全性高、流动性好、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括但不限于现金类理财产品、固定收益类理财产品、权益类理财产品、保本型理财产品、混合类理财产品、商品及金融衍生品类理财产品等。
　　（三）投资期限
　　投资期限自第十一届董事会第十八次会议审议通过后一年内有效，单笔投资期限不超过12个月，不得影响公司正常生产经营。
　　（四）实施方式
　　公司董事会授权现金管理实施主体的董事长、总裁或其授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择和各专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
　　（五）信息披露
　　公司（含控股子公司、控股孙公司）在开展实际投资行为时，将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定要求履行信息披露义务。
　　三、风险控制措施
　　本着维护公司及股东利益的原则，公司（含控股子公司、控股孙公司）将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：
　　（一）在确保公司正常经营的基础上，根据闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单产品前，充分了解拟购买产品的情况。
　　（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的产品投向和项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
　　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司日常经营的影响
　　（一）公司（含控股子公司、控股孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司（含控股子公司、控股孙公司）日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
　　（二）公司（含控股子公司、控股孙公司）通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更多投资收益，且对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-018
　　金宇生物技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构，承办公司法定财务报表及内部控制审计工作，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年，致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
　　截至2024年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户14家。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：杨华，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告5份。
　　签字注册会计师：秦吴芹，2015年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人：王淑燕，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　2、诚信记录
　　拟参加公司审计工作的签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况见下表：
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　　3、独立性
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度公司法定财务报表及内部控制审计费用合计为人民币125万元，与上期相比，本期审计费用降低5万元。公司2025年度审计费用以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会按照相关规定事前对致同所进行了较为充分的了解，认为致同所具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。因此，同意董事会续聘致同所为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，8名董事均同意本议案。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-022
　　金宇生物技术股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年2月7日、2023年3月16日、2023年5月9日、2023年5月31日，召开第十一届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于2024年1月12日召开第十一届董事会第十二次会议，对本次发行方案进行部分调整，于2024年3月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长本次发行相关决议和相关授权的有效期的议案。根据前述决议，公司本次发行相关决议和相关授权的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月，即有效期至2025年3月15日。
　　鉴于公司本次发行相关决议和相关授权的有效期已届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》，会议同意公司将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2026年3月15日。除延长上述股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。关联董事对前述议案进行了回避表决。
　　公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过上述议案，独立董事一致认为公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期，有利于确保公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》提交董事会审议。
　　上述延长本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的授权有效期事项尚需提交公司股东大会进行审议。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-023
　　金宇生物技术股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，具体情况公告如下：
　　公司于2025年4月23日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》。公司第十二届董事会由8名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名、职工董事1名。公司董事会现提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名范红结先生、吴振平先生、兰涛先生、德力格尔巴图先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。
　　独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会表决, 职工代表董事将由公司工会委员会推举产生。第十二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第十一届董事会将继续履行职责。
　　特此公告。
　　金宇生物技术股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　张翀宇，男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1976年12月至1993年2月，在呼和浩特市金属材料公司工作，历任业务科科长、副经理、总经理兼党总支委员；1993年3月至2019年5月，任生物股份董事长兼总裁、党委书记；2019年5月至今，任生物股份董事长、党委书记。张翀宇先生曾获得“全国五一劳动奖章”、“全国劳动模范”、“优秀企业家”等多项荣誉。
　　张竞，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，英国特许公认会计师公会（Association of Chartered Certified Accountants）会员。2008年3月至2015年8月，任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2015年11月至2016年4月，任生物股份总裁助理、企发部经理；2016年5月至2019年5月，任生物股份董事、副总裁；2019年5月至2022年5月，任生物股份董事、总裁；2022年5月至今，任生物股份副董事长、总裁。张竞女士同时为全国工商联执委、内蒙古自治区第十四届人民代表大会代表、内蒙古自治区工商业联合会副主席。
　　李劼：男，汉族，1989年出生，兽医学博士。2017-2021年在美国康奈尔大学开展博士后研究工作，2022年起任公司技术平台总监、农业部反刍动物生物制品重点实验室主任、内蒙古自治区动物传染病疫苗与诊断试剂工程技术重点实验室主任，负责非洲猪瘟等重大疫病疫苗研发工作。主持省市级重点项目三项，作为子课题负责人承担国家重点研发计划两项。
　　独立董事候选人简历
　　范红结：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，农学博士。曾任南京农业大学动物医学院院长，动物医学院院党委书记等。入选江苏特聘教授、全国农业杰出人才等人才计划，获国务院政府特殊津贴。现为南京农业大学动物医学院教授，预防兽医学带头人，兼任第三届全国动物防疫专家委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医公共卫生学分会副理事长等。
　　吴振平：男，汉族，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士。1989年至2002年在内蒙古大学法学院任副教授、法学院副院长、民商法硕士生导师；2002年至2008年，在北京普华律师事务所任合伙人律师、广州分所主任。2008年至今，任北京市金励律师事务所主任，是首批证券从业资格律师。目前担任重庆路桥股份有限公司独立董事。
　　兰涛：男，汉族，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。1988年至1993年，任航空航天部014中心研究室副主任；1997年至2013年，任华为技术有限公司战略部部长；2013年至今，任深圳市领创力企业管理咨询有限公司总经理。
　　德力格尔巴图：男，蒙古族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2012年至今在内蒙古财经大学会计学院任会计专业教授，具有中国注册会计师资格。
　　证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2025-013
　　金宇生物技术股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十八次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、书面形式发出，会议于2024年4月23日下午14：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开, 应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先生主持，审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
　　与会董事一致认为，公司2024年年度报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　三、审议并通过《公司2024年度财务工作报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
　　在符合利润分配原则的前提下，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，综合考虑公司盈利情况和业务发展规划，公司拟定2024年度利润分配预案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.30元（含税）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-015）。
　　五、审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　公司2024年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　六、审议并通过《公司2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　七、审议并通过《公司2024年度审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　八、审议并通过《关于公司向银行申请启用综合授信额度的议案》
　　鉴于公司发展战略需要，为保证生产经营和日常资金周转需求，公司及控股子公司拟向各家银行申请启用综合授信额度，具体情况如下：
　　1、公司、全资子公司金宇保灵生物药品有限公司和扬州优邦生物药品有限公司拟向银行申请启用合计不超过12亿元综合授信额度；
　　2、公司控股子公司辽宁益康生物股份有限公司拟向银行申请启用不超过2亿元综合授信额度；
　　综合授信的申请启用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　九、审议并通过《关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：临2025-016）。
　　十、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-017）。
　　十一、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-018号）。
　　十二、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：临2025-019）。
　　十三、审议并通过《公司2024年度可持续发展报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
　　十四、审议并通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　十五、审议并通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　十六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其他制度的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　十七、审议并通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的议案》
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事张翀宇、张竞、高日明、彭敏回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金宇生物技术股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销部分股票的公告》（公告编号：临2025-021）。
　　十八、审议并通过《关于延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事张翀宇、张竞作为发行对象，对本议案回避表决。
　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十九、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜之授权有效期的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　关联董事张翀宇、张竞作为发行对象，对本议案回避表决。
　　公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二十、审议并通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》
　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第十一届董事会提名张翀宇先生、张竞女士、李劼先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二十一、审议并通过《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》
　　鉴于公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第十一届董事会提
　　公司代码：600201 公司简称：生物股份
　　金宇生物技术股份有限公司
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