第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币420,918,561.14元。经董事会决议，公司2024年度末期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税），包括中期已分配的现金红利，本年度总计每股派发现金红利0.083元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算2024年度末期合计拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。
　　2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1报告期内公司所处行业情况
　　（1）金融业发展情况
　　2024年，金融行业不断加大服务实体经济力度，全面加强金融监管，持续深化金融改革开放，积极稳妥防范化解金融风险，行业发展整体稳健，金融市场平稳运行。9月，党中央、国务院加力推出一揽子增量政策，首次定调促进房地产市场止跌回稳，超预期定调努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，重点强调加大财政货币政策的逆周期调节，稳预期、稳信心，多项金融政策齐发力支持经济高质量发展。
　　信托行业在政策引导和市场需求的双重驱动下，正在历经深刻变革和转型，行业逐步摆脱传统路径依赖，通过业务“三分类”（将信托业务分类为资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托）改革、风险处置和服务创新推动结构优化，取得了一定成效。强监管严监管态势持续。2023年底，金融监管总局发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（金规〔2023〕11号），明确将对信托公司实行差异化监管，引导信托公司立足受托人定位，加强风险管理与行为管理；2024年9月，金融监管总局下发信托业监管数据标准化规范（2024版），进一步细化监管要求，强化过程监管。信托业务结构显著优化。“三分类”实施后，资产服务信托规模持续增长，占比达到40%，成立笔数、新增规模均已超过资产管理信托；服务领域不断拓展，家庭服务信托、风险处置服务信托、资管产品服务信托等成为信托公司发力重点；信托投向结构逐步优化，资产管理信托投向基建等传统领域规模持续压降，投向证券市场的资金规模持续提升。信托公司业绩承压。尽管信托行业整体规模呈上升态势，但占比较高的资产服务信托以事务管理类为主，技术含量低、附加值少，佣金费率微薄，规模增长与收入增长不匹配，信托公司业绩面临一定挑战。
　　证券行业主动融入国家发展大局，认真落实金融“五篇大文章”，积极引导资金流向科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业等重点领域和薄弱环节，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程等方面发挥着重要作用。政策体系逐步健全并落地见效。2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号，以下简称新“国九条”），引导资本市场更好发挥功能作用，提高资本市场监管能力和有效性。证监会会同相关部门制定修订若干配套文件和制度规则，系统性重塑资本市场基础制度和监管底层逻辑。以新“国九条”为核心，资本市场“1+N”政策体系正在加速形成，进一步完善多层次资本市场体系，保障市场平稳健康发展。券商合并步伐加速推进。新“国九条”提出支持头部券商通过并购重组等方式提升核心竞争力，2024年，“国联+民生”“浙商+国都”“西部+华融”“平安+方正”“太平洋+华创”“国信+万和”“国泰君安+海通”等多家券商开启券商并购潮，行业“强者恒强”的竞争格局演化进一步提速。经营业绩受市场周期影响较大。2024年以来，沪深两市主要指数波动加剧，上半年股票市场先抑后扬，下半年在经历阴跌后，随着政策发生积极变化而快速反弹。前三季度证券公司营收和利润均较去年同期有所下降；四季度，A股市场成交额同比和环比均大幅增长，对证券公司2024年营收和利润形成一定支撑。
　　期货行业紧紧围绕服务实体经济的需求，持续发挥金融衍生品发现价格、管理风险和配置资源功能，对稳定企业经营、活跃商品流通、服务保供稳价发挥着积极作用，助力实体企业提升现代化风险管理的能力。监管发布里程碑式指导文件。2024年10月，国务院办公厅转发证监会等七部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》（国办发〔2024〕47号），分阶段提出未来5年、2035年以及本世纪中叶期货市场的发展目标，系统全面部署了期货市场强监管、防风险、促进高质量发展的政策举措和工作安排，有利促进期货市场平稳运行，助力维护产业链供应链安全、经济金融安全和社会预期稳定。期货市场逐步完善。截至2024年底，我国期货市场已成功上市期货及期权品种146个，广泛涵盖农产品、金属、能源、化工、金融等多个国民经济关键领域。2024年新增上市期货及期权品种达15个。市场结构不断优化。截至2024年底，全市场有效客户总数首超250万个，创历史新高，同比增长13%。法人客户持仓占比超六成，特殊法人日均权益占比超五成，产业和机构客户逐步成为决定期货市场运行质效的重要力量。
　　（2）碳资产行业发展情况
　　“十四五”是碳达峰的关键期和窗口期，随着碳市场建设顶层设计加速完善，市场交易量价齐升，CCER市场正式重启，碳排放数据质量有效提高，行业减排效果逐步显现，我国碳市场影响力持续扩大。碳市场建设逐步健全。2024年2月，国务院发布《碳排放权交易管理暂行条例》（国令第775号），规范碳排放权交易的主要环节和各类参与主体，加强对温室气体排放的控制。8月，国务院办公厅发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（国办发〔2024〕39号），建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。碳市场活力稳步提升。第三个履约周期相关工作持续推进，全国碳市场呈现出量价齐升态势。2024年，全国碳市场碳排放配额（CEA）成交金额创2021年上线交易以来新高，全国碳市场收盘价首次突破每吨百元。绿电绿证市场进入发展“快车道”。我国正式对常规水电、地热能发电项目核发绿证，实现绿证核发全覆盖。2024年全年核发绿证47.34亿个，同比增长28.4倍，其中可交易绿证31.58亿个，占比66.71%。全年交易绿证4.46亿个，同比增长3.6倍。
　　（3）电力装备制造行业发展情况
　　电力行业关系国计民生，电力供应和安全事关国家安全战略，当前是新型电力系统建设关键期，能源绿色低碳转型加速发展，电力消费需求快速增长。新型电力系统建设加快构建。2024年7月，国家发展和改革委员会、国家能源局、国家数据局联合发布《加快构建新型电力系统行动方案（2024一2027年）》（发改能源〔2024〕1128号），聚焦新型电力系统建设亟待突破的关键领域，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力，实施电力系统稳定保障行动、配电网高质量发展行动、电力系统调节能力优化行动、需求侧协同能力提升行动等。8月，国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024一2027年）》（国能发电力〔2024〕59号），围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，重点推进“四个一批”建设改造任务，包括加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目、创新探索一批分布式智能电网项目等。绿色低碳转型进一步催生业务机遇。2024年2月，工信部等七部门发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》（工信部联节〔2024〕26号），鼓励具备条件的企业、园区建设工业绿色微电网，聚焦储能在电源侧、电网侧、用户侧等电力系统各类应用场景，实现多时间尺度储能规模化应用等。国家标准化管理委员会发布《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）国家标准，标准增加了新能源发电侧光伏用、风电用、储能用变压器的能效限定值及能效等级，旨在提高电力变压器能效水平，推动电力行业绿色可持续发展。数字化转型加速推进。2024年10月，工信部发布《电力装备制造业数字化转型实施方案》（工信部重装〔2024〕171号），明确加快关键环节数字化转型、夯实数字化转型基础、构建数字化协同转型生态三大重点任务，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平。
　　2.2报告期内公司从事的业务情况
　　公司通过旗下英大信托、英大证券、英大期货、英大碳资产、置信电气等公司经营信托、证券、期货、碳资产和电力装备制造等业务。
　　（1）金融业务
　　1）信托业务
　　公司控股子公司英大信托主要从事信托业务和固有业务，立足以能源特色为核心的“2+3+N”（2项基石业务，即电网业务、固有业务；3类转型发展业务，即清洁能源、供应链金融、证券投资信托业务；N种处于探索期的信托本源业务）业务布局，坚持金融安全稳定发展方向，统筹防风险、优管理、强转型，机制改革纵深推进，业务转型多点突破，经营发展取得较好成效。报告期末，信托资产规模10,928.80亿元，同比增长32.70%。报告期内，英大信托实现营业总收入29.9亿元，同比增长7.29%；实现净利润17.76亿元，同比增长10.63%。
　　服务电网质效进一步提升。高效服务电网建设和资金运作，服务电网信托规模再创新高；大力开展专项支撑，落地“扶困复产”专项信托1,380亿元，为川渝、湖北等特高压工程及农网改造工程提供专项融资253亿元。服务实业走深走实。深耕电费结算、物资采购场景，推进业务模式升级，服务范围覆盖20个省级区域，线上供应链金融业务超300亿元，同比增长86%。业务创新成效初显。央企服务信托实现突破，新增落地“国能”系列业务659亿元；慈善信托实现模式创新，深化与北京市东城区协作对接，拓宽外部公益慈善资金引入渠道，联袂打造国内领先的央地联动、政企合作公益金融品牌一一“首善东城”系列慈善信托。绿色转型持续推进。积极融入行业绿色转型，担任中国信托业协会首届绿色信托专委会主任委员单位，参与《绿色信托标准》制定，助推行业标准化发展。行业地位逐步夯实。根据银行间市场及上市信托公司公布的财务数据，英大信托2024年营业收入、净利润分别位列行业第3名、第4名，较上年提升8名、2名；荣获上海证券报2024年“上证·诚信托·成长优势奖”、华夏时报2024年度“推动普惠发展优秀金融机构”、中国供应链金融年会2024年“最佳供应链金融领军企业”、 证券时报2024年度“突破成长信托公司”等多个奖项。
　　2）证券期货业务
　　公司全资子公司英大证券为综合类证券公司，主要从事证券经纪、信用交易、投资银行、自营投资、资产管理、科创板跟投等业务，并通过子公司英大期货从事期货经纪、自有资金投资和交易咨询业务。报告期内，英大证券坚持稳中求进，围绕电力保供、能源转型和科技创新，主动把握资本市场机遇，稳健提升核心业务能力，着力打造风险可控、收益稳健的业务布局，经营发展质效进一步提升。报告期内，英大证券实现营业总收入8.60亿元，同比下降25.64%，主要受债权投资利息收入下降、期货基差贸易业务暂停所致；实现净利润1.76亿元，同比增长64.43%，主要系自营业务投资收益提升。
　　①证券业务
　　投行业务稳步积能蓄力。提升资产证券化业务协同效能，与中信建投证券股份有限公司合作的国家电力投资集团芜湖电厂类REITs资管计划成功落地，努力打造以债券业务为核心的创收增长点。推进供应链绿色订单融资与科技型企业融资，“科创评级+金融”模式实现首单落地，为科技供应商企业引入银行低成本资金。自营投资业务把握资本市场机遇。加强市场研究和投资能力建设，权益投资精准捕捉行情，丰富资产配置夯实收益来源，波动率远低于市场平均水平；固收投资有效应对债券收益率下行、高票息资产稀缺、票息策略收益缩减等不利因素，投资收益率高于中证全债指数112个BP。资管业务结构稳步优化。持续打造波动小、收益稳健的明星产品，年内新发产品收益率平稳增长。全年新增主动管理产品规模4.92亿元，同比增长63.67%。经纪业务加快财富转型。深入推进营销活动，累计新开有效户14,754户，同比增长37.43%。搭建稳健理财产品体系，择时择优持续加大代销产品供给，产品客户盈利比接近90%。全年实现经纪业务收入2.85亿元，同比增长6.93%。融资融券业务日均余额24.02亿元，同比增长0.84%，整体维持担保比例258.82%。行业影响力进一步增强。根据证监会2024年证券公司分类评价，英大证券由B类BB级提升至BBB级，荣获东方财富2024“年度品牌形象券商资管奖”、深圳市绿色金融协会“绿色金融产品服务创新奖”和2024年度财联社“ESG金融创新奖”。
　　②期货业务
　　报告期内，英大期货以“产业+产品”为主要业务发展方向，稳慎优化业务结构，持续提升期货业务发展质量。
　　经纪业务纵深拓展多向发力。主动对接电网和产业链客户需求，报告期内，客户日均权益规模21.83亿元，同比增长9.02%，权益峰值27.67亿元。风险管理业务稳妥审慎有序开展。推进氧化铝做市业务，灵活调整交易策略，强化风险管控，加强同业交流合作，稳健提升专业做市能力。行业地位稳步提升。根据证监会2024年期货分类结果，英大期货由B类BB级上升为BBB级；在期货日报和证券时报联合主办的第十七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选活动中，荣获“最佳商品期货产业服务奖”等奖项。
　　（2）碳资产业务
　　公司全资子公司英大碳资产主要从事碳业务咨询、碳资产开发、碳交易、碳金融等业务，业务矩阵逐渐筑牢，服务能力逐步提升。报告期内，实现营业收入7,001.6万元，同比增长13.39%；实现净利润1,040.49万元，同比增长14.51%。
　　基本业务做优夯实。碳管理业务做深做实，服务能源电力企业开展碳排放核算、碳管理体系建设、碳足迹测算研究与实践等业务，报告期内，新签合同额同比增长约24%，服务客户数量显著增长。碳金融业务品牌日益凸显，持续推动“碳评+金融”服务模式创新，联合金融机构发布“电碳惠企贷”“绿电贷”电碳金融产品，协助能源电力企业、电力产业链上下游企业获取降碳绿色融资，规模同比增长近2倍。碳交易业务不断探索，全年累计落地25万吨碳配额撮合业务、10.5万张绿证撮合业务。碳资产开发持续推进，服务支撑江苏如东海上风电等项目CCER资产开发，积极开展新型电力系统碳减排贡献量化模型和碳减排方法学研究。新兴业务持续培育。服务国家长三角一体化战略，深耕绿色供应链业务，出席长三角城市经济协调会，发起绿链行动倡议，与8家代表性电缆企业完成签约。探索打造规模化零碳业务模式，在吉林丰满供电所落地零碳供电所示范项目，与上海虹口区合作开展零碳楼宇、虚拟电厂项目。持续提升ESG管理能力，服务国家电网公司系统内单位、供应链头部企业ESG管理需求。品牌形象逐步彰显。荣获第三届国际绿色低碳节“杰出双碳解决方案奖”“杰出减碳创新成果奖”、上海市“专精特新”中小企业等一系列荣誉，受邀出席第29届联合国气候变化大会(COP29)“中国角”边会，碳金融、碳管理相关服务成果亮相第二届上海国际碳博会，全面彰显绿色低碳转型实践。
　　（3）电力装备业务
　　公司全资子公司置信电气主要从事高端电工装备、电网智能运维、电力工程建设与技术咨询服务领域相关的研发、生产、销售和技术服务。报告期内，置信电气强基固本、转型提质，持续巩固电工装备领先优势，稳步提升核心竞争力，经营发展取得良好成效。报告期内，置信电气实现营业收入73.75亿元，同比增长6.86%；净利润1.49亿元，同比增长45.18%。
　　产品技术创新亮点纷呈。攻克大容量非晶变压器研制关键技术，油浸式配电变压器多功能在线状态监测装置、交直流混合配电台区、电力气象监测装置、机载零值绝缘子检测装置等新产品实现应用。直流干式电容器纳入国家能源局首台（套）重大技术装备名单，首套高压互感器全自动化检定系统投运。市场拓展进一步打开空间。在国家电网公司中标额稳定增长，非晶配电变压器、复合绝缘子、电力专用车等中标额保持行业领先，智慧配电网技术装备、防雷接地等中标份额增长显著。非晶立体卷新能源箱式变电站实现在发电行业业绩突破。在波多黎各、巴西等多个国家市场接连斩获复合绝缘子采购项目。配电变压器产品在巴拉圭中标数量和合同金额均创新高。绿色数智转型取得实效。一级能效非晶立体卷铁心配电变压器入选工信部节能降碳装备推荐目录，基于能源管控平台的非晶合金配电变压器产品制造碳足迹亮相第二届国际上海碳博会。“基于数字孪生的高能效非晶配电变压器智能工厂”入选国家首批卓越级智能工厂。科技研发成果丰硕。牵头获批国家自然科学基金1项，参与国家电网公司原创技术策源地3项，授权发明专利56项，海外专利2项，重大科技成果奖励18项（其中国际发明金奖2项）。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现营业总收入112.88亿元，同比增长3.60%，归属于上市公司股东的净利润15.74亿元，同比增长15.39%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-013号
　　国网英大股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点30分
　　召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议或第八届监事会第十二次会议审议通过，《国网英大第八届董事会第十八次会议决议公告》《国网英大第八届监事会第十二次会议决议公告》于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2、特别决议议案：7、10、11、12、13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
　　2、 登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9:00-下午16:00
　　3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
　　4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐
　　六、其他事项
　　出席本次会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
　　会议联系地址：上海市浦东新区国耀路211号C座9层 邮政编码：200126
　　联系部门：董事监事与投资者关系管理部
　　电话：021-51796818 公司邮箱：600517@sgcc.com.cn
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　报备文件：国网英大第八届董事会第十八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　国网英大股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-006号
　　国网英大股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知，会议于2025年4月23日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名（其中以通讯表决方式出席会议的监事1名） ，会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，通过了以下议案：
　　（一）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告内容与格式》等规定，审核公司2024年年度报告及其摘要，审核意见如下：
　　1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
　　2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》《国网英大2024年年度报告摘要》。
　　（二）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度监事会工作报告》。
　　（三）《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度可持续发展报告》。
　　（四）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　监事会认为：本次2024年度计提减值准备及核销符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意公司2024年度计提减值准备及核销事项。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度计提减值准备及核销的公告》（临2025-009号）。
　　（六）《关于公司监事2024年度薪酬分配的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案职工监事张彤宇、邢峻回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　根据2024年度公司经营指标完成情况以及监事个人绩效情况，薪酬分配如下：
　　■
　　部分监事在公司关联方获取报酬。
　　（七）《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2025-008号）。
　　（八）《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2025年第一季度报告》。
　　监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，审核公司2025年第一季度报告，审核意见如下：
　　1.本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
　　2.本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
　　3.在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（九）《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会成员职务自然免除，监事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关制度中的有关条款亦作出相应修订。
　　本次取消监事会符合《公司法》等相关法律法规的规定，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。
　　千川汇海阔，风好正扬帆。本届监事会坚信，全新的治理体系，必将推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-007号
　　国网英大股份有限公司
　　关于2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：2024年度末期每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派发现金红利0.083元（含税），2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币420,918,561.14元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司2024年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税），全年总计每股派发现金红利0.083元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算2024年度末期合计拟派发现金红利291,640,222.94元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额474,630,166.74元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。
　　2024年度不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　（二）2025年中期利润分配安排
　　根据《公司章程》分红政策，公司按照增加频次、优化节奏导向，提请股东会审议批准后，在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，由董事会组织实施2025年中期利润分配，增强投资者获得感。
　　本次2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议审议通过本利润分配预案，表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利情况、资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-008号
　　国网英大股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）所属金融子公司收益凭证等。
　　● 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过23亿元，申请有效期内，资金运作额度可循环使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司及所属非金融类子公司将选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效益。
　　（二）投资金额
　　公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过23亿元，申请有效期一年，有效期内资金运作额度可循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及所属非金融类子公司结余的自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司及所属非金融类子公司拟采取购买银行保本型结构性存款、公司所属金融子公司收益凭证等方式进行结余资金运作，产品期限不超过三年，具体以实际发生为准。为提高管理效率，提请公司董事会授权公司管理层及所属非金融类子公司董事会、管理层根据相关要求办理具体资金运作事宜。
　　本次委托理财不构成关联交易。
　　（五）投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月23日分别召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司及所属非金融类子公司选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，总体风险可控，拟定如下风险控制措施：
　　1.选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业金融机构作为合作方。
　　2.选择安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。
　　3.在审批确定的规模内进行资金运作。
　　4.与受托方明确金额、期限、产品、双方的权利义务及法律责任。
　　5.根据市场情况及时追踪产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制风险。
　　6.公司及所属非金融类子公司根据内控规定，对资金运作情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及所属非金融类子公司使用结余自有资金进行运作是在满足日常经营管理支出需求前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展。
　　公司及所属非金融类子公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-012号
　　国网英大股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司章程》的规定，公司第九届董事会将由10-12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名杨东伟先生、乔发栋先生、俞华军先生、段光明先生、华定忠先生、杨骥珉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生、郭冬梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人，简历详见附件。
　　上述选举事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。
　　职工董事候选人由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
　　二、其他说明
　　上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，具备担任公司董事的资格和能力；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　公司4名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。
　　为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会董事将继续履行职责。
　　特此公告
　　附：第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简介
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件：
　　第九届董事会非独立董事、独立董事候选人简介
　　一、非独立董事候选人
　　杨东伟，男，1970年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）董事长、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记，国家电网有限公司副总经济师，国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，中债信用增进投资股份有限公司董事，广发银行股份有限公司董事，享受国务院特殊津贴。
　　截至目前，杨东伟先生未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，是公司最终控股股东国家电网有限公司副总经济师。除上述关系外，杨东伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　乔发栋，男，1974年出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任西北电网公司财务部基建财务处处长，西安凯信实业发展有限公司副总经理、总会计师、工会主席、党委委员，西安凯信实业发展有限公司总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司固有资产管理部主任、上海业务部总经理，英大国际信托有限责任公司总经理助理兼办公室（董监办）主任、党组秘书、总经理助理兼风险控制部筹备组组长，英大国际信托有限责任公司副总经理、总会计师、党委委员，英大汇通商业保理有限公司董事长、党支部书记，国网雄安商业保理有限公司执行董事，英大证券有限责任公司董事，本公司副总经理、党委委员等职。现任本公司董事、总经理、党委副书记，国网英大国际控股集团有限公司党委委员，英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。
　　截至目前，乔发栋先生未持有公司股票，是公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记。除上述关系外，乔发栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　俞华军，男，1976年出生，研究生学历，硕士学位，北美精算师，特许金融分析师。历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员，长江养老保险股份有限公司财务部副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总精算师、首席风险官兼发策部总经理、精算部总经理，英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记等职。现任本公司董事，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记。
　　截至目前，俞华军先生未持有公司股票。俞华军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　段光明，男，1966年出生,研究生学历,硕士学位,高级工程师。历任国家电网公司办公厅副主任，国家电网公司驻香港办事处主任，国家电网公司驻印度办事处主任，国家电网海外投资有限公司（香港）董事、总经理、党组副书记，国网国际发展有限公司董事、党委副书记、副总经理（二级单位正职级）。现任本公司董事，英大证券有限责任公司董事长、党委书记，英大期货有限公司董事长。
　　截至目前，段光明先生未持有公司股票。段光明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　华定忠，男，1968年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国网电力科学研究院大坝及工程监测研究所副所长兼南京南瑞集团公司大坝工程监测分公司副总经理，国网电力科学研究院（南京南瑞集团公司）物资部主任兼招标中心主任、南京南瑞集团公司信息系统集成分公司总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼南京三能电力仪表有限公司董事长、江苏南瑞通驰自动化系统有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司总经理、党支部副书记兼国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司董事长，安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事、总经理、党总支副书记，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员兼电网事业部副总经理、用电技术分公司（北京国网普瑞特高压输电技术有限公司）总经理（执行董事、总经理）、党委副书记、河北雄安南瑞能源科技有限公司执行董事、总经理、北京南瑞捷鸿科技有限公司董事长，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）副总经理（副院长）、党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事等职。现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司副总经理、党委委员。
　　截至目前，华定忠先生未持有公司股票，是公司持股5%以上股东国网电力科学研究院有限公司的党委委员。除上述关系外，华定忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　杨骥珉，男，1955年出生，大学学历，高级经济师、工程师。历任共青团上海市长宁区委书记，中共上海市长宁区委组织部副部长，上海市长宁区工业局局长，香港中信泰富集团上海中信泰富广场项目董事、副总经理，上海实业集团香港上实置业有限公司董事、总经理，上实投资有限公司执行董事、副总裁，上海置信电气股份有限公司董事、总经理，上药控股有限公司党委书记、副总经理兼任华氏大药房有限公司董事长、上药物流有限公司董事长、上海置信电气股份有限公司副董事长。现任本公司董事。
　　截至目前，杨骥珉先生未持有公司股票，是公司持股5%以上股东上海置信（集团）有限公司推荐的董事。除上述关系外，杨骥珉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　（注：上海置信(集团)有限公司持有公司3.63%股份，上海置信电气工程安装有限公司持有公司1.7%的股份，上海置信(集团)有限公司持有上海置信电气工程安装有限公司100%的股份）。
　　二、独立董事候选人
　　程小可，男，1975年出生，研究生学历，博士学位。历任清华大学经济管理学院博士后，北京化工大学经济管理学院教授。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，京投发展（600683）独立董事，本公司独立董事。
　　截至目前，程小可先生未持有公司股票。程小可先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　宋洁，女，1982年出生，研究生学历，博士学位。历任北京大学工学院工业工程与管理系助理教授、副教授,北大博雅青年学者。现任北京大学工学院党委书记、教授、博士生导师，北京大学博雅特聘教授，本公司独立董事。
　　截至目前，宋洁女士未持有公司股票。宋洁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　刘俊勇，男，1963年出生，研究生学历、博士学位。历任四川大学电气工程学院书记、院长，中国电力教育大学院（校）长联席会第三届、第四届主席。现任四川大学电气工程学院二级教授、教授委员会主席，四川电机工程学会副理事长，中国电工技术学会能源互联网装备技术专业委员会副主任委员，IEEE中国区智慧乡村委员会副主席，广安爱众（600979）独立董事，本公司独立董事。享受国务院特殊津贴专家，四川省有突出贡献的优秀专家。
　　截至目前，刘俊勇先生未持有公司股票。刘俊勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　郭冬梅，女，1980年出生，研究生学历，博士学位。历任中央财经大学经济学院副教授、党委副书记、纪委书记、党委书记。现任中央财经大学经济学院院长、教授、博士生导师，教育部“数字经济时代经济学拔尖学生培养基地2.0”主任，龙马学者特聘教授，本公司独立董事。
　　截至目前，郭冬梅女士未持有公司股票。郭冬梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-004号
　　国网英大股份有限公司
　　关于股东补偿入账的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对国网英大股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（沪证监决[2024]159号）（以下简称“决定书”）。根据决定书的整改要求，公司控股股东国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）已足额履行补偿义务，具体详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大关于控股股东补偿入账的公告》（临2024-006号）。
　　公司于近日收到股东济南市能源投资有限责任公司（以下简称“济南能投”）足额补偿金额24,049,683.99元，计入资本公积，增加公司所有者权益，维护公司及全体股东利益，对公司损益没有影响，会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　由于英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）目前仍在通过民事、刑事诉讼等方式积极追讨鼎鑫8号和塑力项目损失，英大集团、济南能投与公司约定，如英大信托未来追回损失，公司应根据英大集团及划出方（划转方指中国电力财务有限公司和国网上海市电力公司）、济南能投在重组前持有英大信托的股权比例，相应退回英大集团、济南能投。
　　截至本公告披露日，决定书中涉及所有相关方应履行的补偿义务已完成。
　　特此公告
　　国网英大股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-005号
　　国网英大股份有限公司
　　第八届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知，会议于2025年4月23日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中以通讯表决方式出席会议的董事3名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，通过了以下议案：
　　（一）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》《国网英大2024年年度报告摘要》。
　　（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度董事会工作报告》。
　　（三）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大独立董事2024年度述职报告》。
　　（四）《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　（五）《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度可持续发展报告》。
　　（六）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度内部控制评价报告》。
　　（七）《关于公司2024年度合规管理报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　2024年，公司深入贯彻上市监管、金融监管和国资监管要求，完善上市公司合规管理体系建设，加强重点领域关键环节合规管理，筑牢合规风险防线，扎实完成年度各项合规管理工作，提升上市公司依法合规经营水平。
　　2025年，公司将统筹谋划年度合规管理工作，深入开展合规管理体系有效性评价，夯实合规管理组织基础，深化合规管理制度体系建设，推动合规运行机制有效运转，厚植上市公司特色合规文化，以高质量合规护航上市公司高质量发展。
　　（八）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会2024年度履职情况报告》。
　　（九）《关于公司董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。
　　（十）《关于公司2024年审计工作总结及2025年审计计划的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　2024年，公司深入贯彻上市公司监管、国资监管和金融监管审计工作要求，持续加强党委、董事会对审计工作的领导，聚焦经济责任履行、重点业务管控等领域加强审计监督，抓实审计成果应用，持续筑牢审计工作基础，高质量完成年度各项审计工作任务。
　　2025年公司将持续健全审计监督体系，深化协同监督，进一步围绕中心工作开展审计监督，强化质量管控，推进审计工作标准化、数字化，不断提升审计监督质效，推动审计成果转化应用，为公司高质量发展提供有力支撑保障。
　　（十一）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》第二节“公司简介和主要财务指标”中近三年主要会计数据和财务指标。
　　（十二）《关于公司2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度末期利润分配预案及2025年中期利润分配安排的公告》（临2025-007号）。
　　（十三）《关于公司2025年度财务预算安排的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中经营计划所述。
　　（十四）《关于公司2025年度申请自有资金运作额度及授权的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2025-008号）。
　　（十五）《关于公司申请银行等金融机构授信额度及授权公司管理层办理有关事宜的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　为满足公司经营发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际、银行等金融机构授信和经营预算情况，预计母公司需申请授信使用额度合计不超过12亿元，授信申请自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止有效。授信申请有效期内，授信额度可循环使用，授信期限一至三年（最终以各银行等金融机构实际核准的期限为准），授信业务品种包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
　　为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行等金融机构的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司下次召开董事会通过相应议案之日止。
　　（十六）《关于公司2024年度计提减值准备及核销的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度计提减值准备及核销的公告》（临2025-009号）。
　　（十七）《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
　　本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，关联股东回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》（临2025-010号）。
　　（十八）《关于公司2024年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案涉及关联交易事项，关联董事杨东伟、刘昊回避表决。
　　本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　第八届董事会独立董事专门会议审议意见：
　　中国电力财务有限公司已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于2024年度在中国电力财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
　　（十九）《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（二十）《关于公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案》
　　1.表决情况：
　　（1）公司非独立董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　非独立董事乔发栋、俞华军、段光明、杨骥珉回避表决。
　　（2）公司独立董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
　　独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅回避表决。
　　本议案因董事会薪酬与考核委员会委员回避表决，由公司董事会直接审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　2.公司董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案：
　　（1）2024年度薪酬分配情况
　　■
　　部分董事在公司关联方获取报酬，或因工作调动从关联方调至公司任职等，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
　　（2）2025年度薪酬考核方案
　　①董事（不含独立董事）：在公司担任具体职务的董事，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。
　　②独立董事：独立董事津贴为12万元/年（税前）。
　　薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司董事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　（二十一）《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配及2025年度薪酬考核方案的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　关联董事乔发栋回避表决。
　　本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过（关联委员乔发栋回避表决），并同意提交公司董事会审议。
　　1.2024年度薪酬分配情况
　　■
　　部分高级管理人员因工作调动从关联方调至公司任职，其在关联方工作期间从关联方获取报酬。
　　2.2025年度薪酬考核方案
　　在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其具体职务、岗位领取相应薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况、ESG治理绩效以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。
　　薪酬与考核委员会具体组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司组织部配合具体实施。公司高级管理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　（二十二）《关于调整公司部门设置的议案》
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
　　根据公司经营需要，将“董事监事与投资者关系管理部”调整为“证券事务部”，取消部门职责中与监事会相关的工作内容，其他职责不变。
　　本次调整后，公司12个部门为：办公室（党委办公室）、证券事务部、发展策划部、财务管理中心、数字金融事业部（电e金服事业部）、资产管理业务部、人力资源部（党委组织部）、风险管理部、法律合规部、审计部、党委党建部（纪委办公室）、电力装备事业部。
　　（二十三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　公司代码：600517 公司简称：国网英大
　　（下转B363版）