第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，德邦物流股份有限公司2024年归属于母公司股东的净利润为人民币860,603,601.89元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,019,756,822.43元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.144元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本1,019,815,388股，以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87元（含税）。本年度不存在以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况，公司现金分红总额146,853,415.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.06%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1报告期内公司所处行业情况
　　（一）物流行业为基础民生行业，与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性
　　物流作为国民经济循环畅通的关键环节，不仅是支撑国家发展的基础性产业，更是具有战略意义和引领作用的先导性产业，与宏观经济增长的协同性高，是推动国家经济进步的重要力量。
　　根据中国物流与采购联合会公布的数据，我国社会物流总费用逐年增长，2016年已超过美国，跃升为全球最大的物流市场，体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2024年中国经济增速继续保持全球领先地位，增速高于全球平均水平，显著领先于主要发达经济体。根据国家统计局发布的数据，中国GDP总量达134.91万亿元，按不变价计同比增长5.0%。中国物流行业也得到进一步发展，2024年社会物流总费用19.0万亿元，同比增长4.1%，社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，持续下降，社会物流运行效率稳步提升。
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　　（二）公路货运是物流行业的重要组成部分，多式联运加速发展
　　根据中国物流与采购联合会公布的数据，社会物流总费用包含运输费用、保管费用、管理费用，其中，运输费用是最大组成部分，2024年达10.3万亿元，占社会物流总费用的50%以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式，公路运输占比达70%以上，持续占据物流运输的主导地位，在中国物流体系中发挥着重要的作用。
　　随着物流行业公共数据资源逐步开放互联，企业物流数据要素市场化流通日益活跃，铁路、港口基础设施衔接水平不断提升，多式联运业务快速发展。根据中国物流与采购联合会公布的数据，2024年集装箱铁水联运量约1,150万标准箱，同比增长15%左右，费用构成中多式联运与运输代理运输方式占比较上年提高0.3个百分点。多式联运的逐渐兴起，有助于进一步优化货物运输结构，为物流行业的高效发展注入新活力。
　　（三）零担行业分散，市场集中度不断提升
　　零担运输主要针对工业生产、商贸流通的B2B货运需求，在货物公斤段、市场规模等方面介于快递与整车物流之间。快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场，主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务，具有明显的网络规模化运营特征。近年国内经济供需双侧承压，叠加供给侧结构性改革深化，制造业及商贸流通领域物流需求增速放缓，零担市场随之进入调整周期，部分时段甚至出现规模收缩。但在国家政策支持和产业升级的推动下，零担物流市场仍保持着较强的韧性和发展潜力，正在朝着高质量发展的方向迈进。
　　按照网络覆盖程度以及服务范畴，零担企业可以分为全网型货运运营商、区域型货运运营商及专线；按照经营模式，参与者可分为直营制与加盟制企业；按照业务性质，参与者又可以分为第三方物流公司、电商自建物流公司、品牌商自建物流公司等。整体来看，我国零担货运市场进入门槛低，个体私营车主可凭借合同订单开展低端专线运输，但成长壁垒高，整体呈现“小、散、弱”的局面，行业集中度较低，大型零担企业屈指可数。根据第五次全国经济普查数据，当前我国物流相关法人单位超过90万个，个体经营户超过810万个。
　　随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对零担运输的需求也在发生转变，对服务、时效等要求更高，头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势：①运输网络覆盖范围广，可为单一客户提供全线路、更便捷的服务；②数字化程度高，发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹，运输时效更稳定；③规模效应显著，可凭借一定的规模优势降低成本；④资金实力雄厚，运营管理能力强，有更强的抗风险能力。上述竞争优势可助力头部企业抢占存量市场，提升行业集中度。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》鼓励头部企业通过数字化能力和规模效应整合中小运力。同时，随着资本深度介入整合，行业整合速度也将进一步加快。运联研究院发布的《2024中国零担企业30强排行榜》数据显示，前10强企业的收入合计占30强企业总收入的比例从2017年的69.3%提升至2024年的90.4%，头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大，零担行业集中度不断提升，马太效应愈加明显。但整体来看，对比美国成熟的零担市场，我国零担行业集中度仍有较大提升空间。
　　（四）柔性化供应链及大件电商渗透，促进快运业务服务不断升级
　　数字化水平提升，推动供应链柔性化升级。在传统商贸、零售供应链模式中，货物通常需要在工厂与各级经销商之间层层递进，最终到达销售端，环节冗长，市场信息更新较为滞后。随着中国产业数字化水平的不断提升，市场需求响应速度显著提升，生产与流通JIT模式兴起，生产需求更加敏捷，货物周转速率加快，货物移动趋于碎片化、高频化，柔性化供应链管理需求显著提升，对快运业务的运输时效准确性、服务品质等要求也在不断提升。
　　大件电商不断渗透，大件市场成长空间可期。在电商平台的高速发展下，线上电商品类由起步阶段的低价值、小体积商品，逐步向家电、家具、建材、卫浴、酒类等高价值、大体积、非标准化外形的商品渗透。越来越多消费者开始选择线上购买家具、家电等大件物品，大件商品网购渗透率不断提升。根据全国家用电器工业信息中心发布的《2024年中国家电行业年度报告》，中国家电线上渗透率从2019年的38.7%上升至2024年的55.2%。大件货物因其重量体积大、货品价值高、难以使用快递柜等特点，对物流服务提出更高的要求，如收派服务的质量、货物破损率的控制以及时效的稳定性等。因此，大件配送物流企业需要通过提高服务质量及运输品质，增厚自身竞争壁垒。
　　（五）物流业多维改革深化降本增效与绿色智慧转型，助力经济高质量发展与中国式现代化
　　物流行业持续推进成本优化与效率提升。物流成本降低具有显著的杠杆效应，通过物流领域的成本优化带动关联领域同步提质增效，已成为推动经济高质量发展的重要动能。在智慧物流网络全面构建、自动化装备深度普及及行业标准体系系统化改革的协同作用下，我国社会物流总费用占GDP的比重呈现稳步下降态势，从2014年的16.2%逐步降至2024年的14.1%，十年间累计下降2.1个百分点，成本集约化进程持续加速。这一变革显著优化了产业链运营生态，为优化实体经济发展环境、提高国民经济整体运行效率提供了有力支撑。
　　2024年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，同月，交通运输部、国家发展改革委出台《交通物流降本提质增效行动计划》，系统部署“降本”与“提质”双轮驱动战略。两大政策聚焦深化体制机制改革、优化运输结构、推进多式联运、建设智慧物流等重点领域，明确到2027年实现社会物流总费用占GDP比重降至13.5%、铁路货运周转量增长10%等量化目标，通过健全国家物流枢纽网络、培育国际竞争力企业、强化物流信息共享等举措，构建支撑新发展格局的现代化物流体系。
　　物流体制改革助推中国式现代化。2024年7月，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。在此次《决定》中，“物流”及相关词汇被多次提及，并明确提出要“完善流通体制，加快发展物联网，健全一体衔接的流通规则和标准，降低全社会物流成本”“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”“深化综合交通运输体系改革，推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化”，为物流行业的未来发展指明了方向。
　　物流业深化绿色低碳发展与智慧创新升级。2024年7月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，进一步明确了加快经济社会发展全面绿色转型的时间表、路线图和施工图，要求做到坚持全面转型、协同转型、创新转型、安全转型。其中提出要加快产业结构绿色低碳转型、稳妥推进能源绿色低碳转型、推进交通运输绿色转型等，更明确了大力推进多式联运“一单制”“一箱制”发展，加快货运专用铁路和内河高等级航道网建设，推进主要港口、大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设，提高绿色集疏运比例，持续提高大宗货物的铁路、水路运输比重。完善城乡物流配送体系，推动配送方式绿色智能转型。到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。
　　2.2报告期内公司从事的业务情况
　　公司成立于1996年，经过在物流领域近30年的深耕细作，建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象，并凭借深刻的市场洞悉，围绕客户需求持续创新，深挖不同应用场景下客户的个性化需求，为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择，提升客户物流体验及商业价值，最终实现公司“物畅其流，人尽其才”的企业使命。
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　　（一）快运业务
　　快运业务为公司的传统主业，公司以前瞻性战略布局、差异化产品创新持续驱动快运业务迭代升级：2001年，首创零担精准产品一一“卡车航班”，以“空运速度，汽运价格”重构零担物流模式，率先抢占中高端市场。2008年，构建覆盖网点、管理、流程与数据的全链路标准化体系，实现网络规模化快速复制，奠定公司在国内公路零担领域的强者地位。2013年，战略布局大件快递业务，综合考虑自身经营优势、行业竞争格局、市场战略机会及品牌相对优势等因素，定位为“中国性价比最高的重货快递”，实现与其他快递公司的差异化服务。2019年，首推零担、快递融合化产品一一“重包入户”，专注于票重60-200kg大件货物的寄递服务，以“包接包送”一站式解决方案打通2C入户与B2B门到门的业务场景。2020年，全面升级零担基础产品价格体系，引入快递化首续重计费模式，实现价格透明化，优化客户发货体验。2023年，拓展快运业务免费派送范围，进一步提升客户体验。同时，搭建运力资源平台，对外接入网络货运头部平台，对内建立“全国运力一盘棋”，储备丰富的运力资源，精准筛选优质运力，在保证运输质量的同时，有效降低运营成本，提升产品市场竞争力。
　　2024年，公司全面梳理产品体系，持续创新产品、升级服务，进一步巩固市场竞争力。公司深入不同业务场景，挖掘客户核心需求，通过不断升级时效产品、研发定制化产品，设计针对性的解决方案，满足不同客户群体的个性化需求：针对高时效要求客户，推出极致时效产品，为客户提供专取专派、限时送达的极致时效服务；针对工业园区、商贸批发等B端客户，推出强竞争力产品，为客户提供高性价比、时效稳定的运输服务；针对超高公斤段货物运输需求客户，推出标准计费大票产品，为客户提供快速报价、规范收费的大票货物运输服务。
　　公司根据市场竞争情况及客户需求变化，不断调整快运业务发展策略，升级产品服务，提升交付质量，满足客户多元化服务需求。2024年，公司快运业务实现收入364.60亿元，同比增长12.95%。
　　（二）快递业务
　　公司深耕快运行业，聚焦大件业务，涉及少量小件快递业务，主要为满足部分客户“大小件齐发”的需求，为低票重的小件货物提供标准快递运输服务，实现公斤段不断层，多产品全覆盖。2024年，快递业务实现收入21.92亿元，同比减少19.67%。
　　（三）国际业务
　　随着国家“一带一路”倡议的深入推进及跨境电商的迅猛发展，公司于2016年5月开通国际业务，目前已成功构建了FBA进仓、电商小包、国际快件、国际联运、海外仓配五位一体的立体式产品布局，实现货物全程跟踪，并提供多种增值服务，以满足不同客户在国际物流方面的多元化需求。截至报告期末，公司国际业务覆盖美国、欧洲、加拿大、日韩、东南亚、港澳台等220多个国家及地区，开通1,950条线路，提供海运、空运、班列、陆运等多式联运服务。
　　（四）供应链业务
　　公司聚焦客户全场景物流服务需求，升级战略布局，于2015年10月推出供应链服务，为客户提供端到端的仓配一体化解决方案。供应链业务依托于公司全网布局及大件能力，通过自主研发的CPS（客户自助系统）、DPC（订单调配系统）、WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）等业务系统，支撑渠道、订单、仓储及运输一体化，实现企业供应链系统集成及数据交换，助力客户快速迭代升级供应链能力，缩短供应链流程化、系统化、数据化、自动化的能力构建周期，从而提升配送体验、降低物流成本、节约管理精力。截至报告期末，德邦供应链在全球拥有195个仓库，总面积126.45万平方米，已为多家国内外知名企业提供仓配一体化服务及供应链变革服务。
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　　■
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　（公司国际业务不单独披露收入，按照开单类型并入快运、快递业务收入。）
　　
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-011
　　德邦物流股份有限公司
　　2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.144元（含税）。
　　● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，若德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，每股分配比例相应调整，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：基于行业发展情况和公司目前所处的发展阶段，结合未来业务规划和资金需求，为推动公司各项规划落地，保障公司持续、稳定、健康发展，同时兼顾分红政策的连续性和相对稳定性。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司股东的净利润860,603,601.89元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,019,756,822.43元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.144元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本1,019,815,388股，以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87元（含税）。本年度不存在以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况，公司现金分红总额146,853,415.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.06%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2024年公司实现归属于母公司股东净利润860,603,601.89元，公司拟分配利润146,853,415.87元，占净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）公司所处行业特点
　　物流作为国民经济循环畅通的关键环节，不仅是支撑国家发展的基础性产业，更是具有战略意义和引领作用的先导性产业，与宏观经济增长的协同性极高，是推动国家经济进步的重要力量。我国零担快运行业呈现出显著的行业特点，一方面，行业分散，市场集中度不断提升，随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对零担运输的需求也在发生转变，对服务、时效等要求更高，头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势；另一方面，柔性化供应链及大件电商渗透，促进快运业务服务不断升级，大件市场成长空间可期。国家持续推动物流行业成本优化与效率提升、绿色低碳发展与智慧创新升级，物流体制改革助推中国式现代化发展，为优化实体经济发展环境、提高国民经济整体运行效率提供了有力支撑。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　作为直营为主的全网型综合物流企业，公司一直深耕主业，经过多年积累，建立了坚实的网络基础、成熟的运作模式、完善的服务流程、高效的管理团队、强大的人才储备及优质的品牌形象，为各行业的客户提供多元、灵活、高效、可靠的物流选择，实现业务的持续稳定增长。公司不断创新、升级产品，巩固市场竞争力，深入不同业务场景，挖掘客户核心需求，不断升级时效产品、研发创新定制化产品，满足不同客户群体的个性化需求。一方面，公司将进一步提升标准化产品的基础能力，持续加强网络覆盖、收派服务、破损改善、时效履约等基础能力建设，同时，深耕电商渠道，拓展平台收入，探索新型合作模式与合作机会。另一方面，公司将持续推进末端网点升级及分拣场地聚合，稳定运输时效，改善货物交付。
　　（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
　　2024年度，公司实现归属于母公司股东净利润860,603,601.89元。公司秉承稳健的经营风格，主营业务经营平稳，经营性现金流稳定、安全，资本结构合理，具有较强的偿债能力。为实现中长期发展战略，夯实网络底盘，提高服务效率和能力，公司仍需要相应的资源配置和资金支持。
　　（四）留存未分配利润的用途
　　公司留存的未分配利润将用于日常经营、业务拓展等，公司会继续强化自身能力建设，专注效率和服务质量提升。首先，优化标准产品，突破升级场景化产品，巩固产品竞争力，精细化管理客户，并深耕电商渠道，拓展平台收入；其次，夯实底盘建设，持续推进运营网络效率提升并保证服务品质；最后，加强职能后台数字化建设，提升管理效率，驱动运营体系高速运转，同时提升人才梯队建设保障公司长远发展。以上投入将有利于公司的长远发展和业绩提升，为股东创造长期、持续、稳定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　为保证中小股东参与现金分红决策的权利并为其提供便利，此利润分配预案将提交公司2024年年度股东会审议，并提供网络投票和现场投票，以方便中小股东参与决策。同时，单独统计并公告中小股东对本次利润分配事项的投票结果。此外，公司将在年度股东会股权登记日之前召开说明会，对相关情况进行说明。
　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，努力提升公司核心竞争力，提高服务品质和资源利用效率，不断为股东创造价值，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案提交至公司2024年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-012
　　德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：
　　一、责任险的投保方案
　　1、投保人：德邦物流股份有限公司
　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
　　3、赔偿金额：不超过10,000万元人民币（具体以保险合同为准）
　　4、保险费用：具体金额以保险合同为准
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　为了提高决策效率，公司董事会提请股东会授权经营管理层办理董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。
　　二、监事会意见
　　公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-015
　　德邦物流股份有限公司
　　关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟向银行申请总额不超过120亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。
　　● 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司。
　　● 本次担保金额及已实际提供担保余额：预计2025年新增对外担保额度不超过7亿元，截至本公告日已实际提供担保余额为104,954.45万元。
　　● 本次担保是否有反担保：是。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：公司担保包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请投资者关注担保风险。
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，具体内容如下：
　　一、授信及担保情况概述
　　根据公司及控股子公司2025年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币120亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2025年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2025年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过7亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　本次申请授信及担保事项已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、具体担保情况
　　在上述担保额度范围内，公司预计2025年度新发生担保事项具体如下：
　　■
　　在年度担保计划额度内，资产负债率70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用；新设立、收购的全资、控股子公司亦可在上述额度内进行调剂，公司将根据实际情况在合并报表范围内的子公司之间调配上述授权的担保额度。在此额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东会。
　　三、被担保人基本情况
　　上述担保额度涉及的主要子公司详见附表，后期根据公司实际生产经营需要，未在附表列示的子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）也可使用上述担保额度，但担保总额度不超过本次审议的金额。
　　四、担保协议的主要内容
　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
　　如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
　　五、担保的必要性和合理性
　　公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼及影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。
　　六、董事会意见
　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为104,954.45万元，其中，公司及其子公司对子公司的担保余额为104,954.45万元，占公司最近一期经审计归母净资产12.40%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。
　　特此公告。
　　附件：被担保人的基本情况
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：被担保人基本情况
　　■
　　
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-010
　　德邦物流股份有限公司
　　第六届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2025年4月14日向全体监事以电子邮件的方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，并于2025年4月24日以通讯方式召开会议。本次会议由监事会主席江卫华先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　公司监事会认真审议了2024年年度报告及其摘要，监事会认为公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　2、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　公司监事会认真审议了2025年第一季度报告，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　5、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司股东的净利润860,603,601.89元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,019,756,822.43元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.144元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本1,019,815,388股，以此计算合计拟派发现金红利146,853,415.87元（含税）。本年度不存在以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购及注销股份的情况，公司现金分红总额146,853,415.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.06%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、员工持股计划、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意将本预案提交至公司2024年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　6、审议并通过《关于公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
　　本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上交所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议并通过《关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案》
　　根据公司及控股子公司2025年度日常经营及业务发展资金需要，公司及控股子公司拟于2025年度向银行申请总额不超过人民币120亿元的银行授信额度，具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述融资额度内，提议授权公司总经理或其授权人员签署与前述授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理2025年度银行融资事项相关的具体事宜。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准。上述银行授信额度的申请期限为自2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及其控股子公司业务顺利开展，公司预计2025年新增对外担保（包括公司及子公司对子公司）额度不超过7亿元，以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保。同时提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内审批具体的担保事宜，包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度。该担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于2025年度银行授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　8、审议并通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、审议并通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案》
　　公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　10、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会6次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东会，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
　　具体内容详见同日披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-013
　　德邦物流股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币7,500万元（含，下同）,不超过人民币15,000万元（含，下同）；
　　● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金；
　　● 回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本；
　　● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币16.00元/股（含，下同）；
　　● 回购股份方式：集中竞价交易方式；
　　● 回购股份期限：本方案尚需提交公司股东会，回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内；
　　● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东自公司第六届董事会第五次会议决议日起，未来六个月内暂不存在减持计划。若相关人员未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购A股股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过，将导致本回购计划无法实施的风险；
　　2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
　　4、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
　　5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购方案尚需提交公司股东会审议。
　　本次回购股份拟全部用于注销并减少注册资本，公司将依照相关法律法规的规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，促进股东价值最大化，并综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟进行股份回购，本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　本次通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
　　（四）回购股份的实施期限
　　1、本次回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
　　回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）如果在上述期限内回购股份总金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
　　（3）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
　　3、公司将根据股东会及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股份：
　　（1）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
　　（2）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所规定的其他情形。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　本次回购资金总额不低于人民币7,500万元,不超过人民币15,000万元，拟全部用于注销并减少注册资本。具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。
　　公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。在回购股份价格不超过16.00元/股的条件下，按照回购金额上限15,000万元测算，预计可回购股份数量约为9,375,000股，约占公司已发行总股本的0.92%；按照回购金额下限7,500万元测算，预计可回购股份数量约为4,687,500股，约占公司已发行总股本的0.46%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　本次回购股份的价格为不超过人民币16.00元/股，未超过董事会审议通过本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权、除息事项，公司将按照中国证监会及上交所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　■
　　注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产为1,640,964.15万元，归属于上市公司股东的净资产为838,144.53万元，流动资产为920,212.89万元。假设回购资金总额的上限人民币15,000万元全部使用完毕,则占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产比例分别为0.91%、1.79%和1.63%，占比较低。本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
　　根据公司目前的经营状况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为本次回购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，不会影响公司上市地位。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
　　公司于2024年11月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039）。公司间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）拟通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次增持计划的实施期限为自2024年11月26日起12个月，拟增持总金额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。
　　截至2025年4月10日，京东卓风通过上交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份10,840,000股，约占公司总股本的1.0629%，累计成交总金额为人民币15,840.89万元。详见公司披露的《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东增持计划进展的自愿性披露公告》（公告编号：2025-008）。
　　此外，京东卓风于2025年2月6日通过大宗交易方式以自有及自筹资金增持公司股份16,500,000股，约占当时公司总股本的1.6067%。详见公司披露的《德邦物流股份有限公司关于间接控股股东增持股份暨权益变动超过1%的提示性公告》（公告编号：2025-003）。
　　综上，截至2025年4月10日，京东卓风通过集中竞价和大宗交易方式共增持本公司股份27,340,000股，约占公司当前总股本的2.6809%。
　　京东卓风上述增持为自主行为，与本回购计划无关。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内，不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间暂无增减持计划。如上述主体后续存在增减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
　　2025年4月22日，公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。根据上述主体的回复函，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、间接控股股东在未来3个月、未来6个月暂无减持计划。如上述主体后续存在减持计划，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司将根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本事宜，并及时履行信息披露义务。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次回购的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
　　2、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
　　3、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
　　5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
　　6、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理工商变更登记和相关报备工作；
　　7、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　8、决定聘请相关中介机构（如需要）；
　　9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
　　上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　本次回购股份方案存在的不确定性风险具体如下：
　　（一）本次回购A股股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过，将导致本回购计划无法实施的风险；
　　（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　（三）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法按计划实施的风险；
　　（四）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
　　（五）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　如出现相关风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将重新修订回购方案并依照法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露程序，择机进行实施。实施回购股份期间，公司将根据有关法律法规及监管部门规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2025-014
　　德邦物流股份有限公司
　　关于2025年度使用自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：银行及其他金融机构。
　　● 委托理财产品种类：银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品。
　　● 本次委托理财金额：不超过人民币40亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。
　　● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　● 履行的审议程序：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等发生变化带来的系统性风险以及不可抗力风险。
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有流动资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
　　（二）委托理财的金额
　　2025年度公司及子公司计划循环使用最高额度不超过人民币40亿元的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用。
　　（三）资金来源
　　公司及控股子公司自有流动资金。
　　（四）委托理财的投资方式
　　公司2025年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。委托理财的投资品种为风险较低、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。
　　（五）委托理财的投资期限
　　自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金，购买银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，本次委托理财预计额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。本事项无需提交股东会审议。
　　监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《德邦物流股份有限公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用自有资金委托理财事项。
　　三、委托理财风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等发生变化带来的系统性风险以及不可抗力风险。由于受宏观经济的影响，委托理财的收益情况可能具有一定波动性。
　　（二）风控措施
　　1、公司将严格执行《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
　　2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将根据上交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、理财委托理财对公司的影响
　　（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
　　单位：元
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　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
　　（二）会计处理方式
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”“其他流动资产”“其他非流动资产”，理财收益列示为“投资收益”“公允价值变动收益”。
　　特此公告。
　　德邦物流股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日

　　公司代码：603056 公司简称：德邦股份
　　下转B355