第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-863,082,349.28元,加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，期末可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元，母公司期末未分配利润为-3,327,470,994.28元。
　　鉴于公司2024年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2024年度公司拟不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。上述利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1.行业基本情况
　　公司所属行业为钢铁行业。
　　2024年度，面对复杂形势，钢铁行业顶住压力、积极作为，以高质量发展为主题，树牢发展信心、激发经营活力，深化创新驱动、深挖发展潜力，通过优化产能治理、推进绿色低碳转型、完善资源保障体系、推动高端智能化升级与产业链协同、加强标准品质品牌建设，防止“内卷式”恶性竞争、以及强化产业链合作等一系列举措，保持了整体平稳运行，为国民经济发展贡献力量。但受市场供强需弱的影响，成本下降幅度低于钢价降幅，呈现出 “需求减弱、价格下跌、成本居高不下、利润下滑”的态势，进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显，提质增效日益严峻。
　　供需方面，生产端全年粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.70%；市场需求强度偏弱，全年折合粗钢表观消费量8.92亿吨，同比下降5.4%。消费降幅大于产量降幅，供强需弱态势未改变。
　　价格方面，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，钢企利润压力大，行业效益下滑。中钢协统计数据显示，2024年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入60,200亿元，同比下降6.4%；实现利润总额429亿元，同比下降50.3%。
　　此外，钢铁行业产能总体收缩，行业联合重组持续推进。行业整合逐步落地将进一步优化资源配置，促进技术创新，增强整体竞争力；实现规模经济，降低运营成本，发挥协同效应，推动企业降本增效；淘汰落后产能，优化产品与产业布局，助力产业结构升级；为钢铁行业高质量发展、提升竞争力与抗风险能力提供有力保障。
　　2025年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁发展提供了广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、风险隐患犹存，提升钢铁供给与需求的动态适配性仍需付出努力。
　　当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，未来装备制造业、新能源产业、航空、航天、国家重要装备制造等高端制造业的加快发展有利拉动相应品种钢材需求，以及特钢进口替代的需求增长，将保障特钢需求量稳健增长，特钢行业向高端发展将迎来更大机遇。
　　2.公司所处行业地位
　　公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。
　　1.主营业务
　　公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务。公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。
　　2.经营模式
　　报告期内经营模式未发生重大变化。
　　（1）生产模式一一采用以销定产的生产模式；
　　（2）销售模式一一采用多种销售模式；
　　（3）采购模式一一采用招投标、比价、协议采购模式。
　　3.行业情况
　　当下，特殊钢市场正迎来新的发展契机。特殊钢市场主要以汽车制造、船舶制造、工程机械、石油化工、新能源、先进轨道交通装备、核电、新质生产装备等诸多关键领域深度绑定，紧密围绕这些行业的需求展开生产运营活动。随着先进制造业的蓬勃发展，高端制造对特殊钢的需求将成为拉动市场的核心动力。其中，高品质高温合金钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、高强钢等特殊钢产品，凭借其卓越性能，契合高端制造对材料的严苛要求，需求预计将迎来显著增长。尤其是高附加值产品需求持续高涨，这将有力推动特钢产业迈向持续性高质量发展的道路，成为钢铁行业转型升级的重要突破口与增长点。公司作为特钢领域的企业，将牢牢抓住市场机遇，通过优化生产流程、加大研发投入、提升产品质量等一系列举措，进一步提升企业效益，积极回馈广大投资者的信任与支持，在特殊钢市场的广阔蓝海中实现新的跨越。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-023
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于公司2025年度投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司2025年度投资计划概述
　　2024年度，公司为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，促进公司可持续发展，根据公司发展战略及重点建设项目制定了投资计划并着力推进各项目实施。
　　2025年度，公司在上年度投资基础上围绕质量管控、能源能效、设备保障、超低排放等开展重点工作，拟实施一系列废气、废水治理设施改造，包括开展烧结、球团静电除尘、脱硫、脱硝改造，对各大料场、渣场进行封闭治理等项目，通过上述项目的治理，确保各类污染物稳定达到国家最新排放标准要求，同时为后续能源管理、绿色制造、超低排放提供支撑。
　　根据公司发展战略及年度重点建设项目，公司拟定了2025年度投资计划，计划总投资约为5,276.50万元，其中：7项固定资产投资，投资金额约为2,885万元；14项零星技术改造项目，投资金额约为2,391.50万元。
　　二、公司2024年度投资进展情况
　　2024年度计划投资项目18项，由于公司经营环境、发展战略等发生变化，在具体实施中公司做出相应调整，截至2024年12月31日，取消或转检修项目5项，计划投资金额为3,940万元。完成预转固3项，计划投资金额为224万元，实际投资金额为215.47万元。持续推进10项，计划投资金额为72,135万元，实际已发生金额为17,451万元，后续按计划推进发生约54,684万元，主要是西宁特钢环保超低排放改造项目。
　　三、公司2025年度投资计划内容
　　1．固定资产投资项目计划
　　单位：万元
　　■
　　2．零星技改新增设备项目计划
　　单位：万元
　　■
　　四、风险提示
　　该投资计划为公司2025年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中公司会根据项目进度等情况适当调整。该投资计划尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1．第十届董事会第十四次会议决议；
　　2．第十届监事会第十次会议决议；
　　3．独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-024
　　西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　为满足公司生产经营需要，公司拟向光大银行西宁分行申请期限一年，人民币金额捌仟万元整（￥80,000,000.00）的综合授信。公司拟用子公司以价值约29,000万元的机器设备提供抵押担保，本次抵押的机器设备须作评估，抵押资产账面价值占公司最近一期经审计总资产的2.34%。北京建龙重工集团有限公司及实际控制人张志祥夫妇承担连带责任保证担保。公司无偿接受关联方及实际控制人为本公司提供的上述担保，免于按照关联交易的方式审议和披露。具体担保以签订的相关合同、法律文书为准。
　　上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与光大银行西宁分行不构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述融资担保事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。上述贷款的额度、利率、期限、用途等以金融机构批准为准。公司董事会授权公司管理层及相关人员在权限范围内签署合同、协议，并办理与上述融资业务相关的法律文件等事宜。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-026
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　2024年四季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第五条的相关规定，公司现将2024年四季度主要经营数据公告如下：
　　单位：吨、元/吨
　　■
　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2025-028
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日15点00分
　　召开地点：西宁特殊钢股份有限公司104会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司2025年年度股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项议案
　　应回避表决的关联股东名称：青海省国有资产投资管理有限公司及所属公司、西部矿业集团有限公司及所属公司、天津建龙钢铁实业有限公司及所属公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东类别
　　2025年5月16日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
　　（二）登记方式
　　1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
　　4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
　　（三）登记时间：2025年5月19-20日9:00一11:30、13:00一17:00。
　　（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
　　（二）联系人及联系方式：
　　焦付良：0971-5299673
　　传真：0971-5218389
　　（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号
　　邮政编码：810005
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西宁特殊钢股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-019
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届十四次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十四次会议通知于2025年4月15日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日在公司综合楼510会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《2024年度履行社会责任报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度履行社会责任报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（四）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　2024年度内部控制评价报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查相关资料后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（五）审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（六）审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年独立董事述职报告》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（七）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（八）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
　　2024年年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（九）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65元。
　　由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2024年度不进行利润分配。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-021）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十）审议通过了《关于2025年度经营计划的议案》
　　会议同意，公司2025年生产经营目标为：铁产量164万吨、钢产量196万吨、钢材产量193万吨、预计实现销售收入约71亿元。
　　公司属于钢铁制造行业，上述仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈述，2025年度计划经营指标为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年的实际生产经营结果及收入情况，也不代表对可实现情况的直接（含间接）承诺或保证，能否实现取决于宏观经济环境、钢铁行业发展状况以及公司管理团队的努力程度等多种因素，计划指标能否实现存在重大不确定性。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十一）审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据公司发展实际需要，结合公司具体情况，董事会薪酬与考核委员会提交公司2024年度高级管理人员薪酬方案，按照相应标准确定2024年度高级管理人员薪酬。在公司担任高级管理人员的薪酬，由董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考核后，按考核结果领取薪酬。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2025-022）。
　　本议案为关联交易议案，关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十三）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2025年度投资计划的公告》（公告编号2025-023）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十四）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司向金融机构申请综合授信暨子公司提供资产抵押担保的公告》（公告编号2025-024）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十五）审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》
　　会议同意，对公司内部控制缺陷认定标准进行调整。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十六）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2025-025）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十七）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》
　　会议同意，公司于2025年5月23日召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-028）。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　以上第（二）（六）（七）（八）（九）（十二）（十三）议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-020
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　十届十次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十次会议通知于2025年4月15日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日在公司综合楼510会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（二）审议通过了《2024年度履行社会责任报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度履行社会责任报告》。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（三）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（五）审议通过了《2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（六）审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》
　　根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》确认，公司2024年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-863,082,349.28元，加上年初未分配利润-2,647,963,114.26元，可供股东分配的利润为-3,511,045,463.54元。母公司实现的净利润为-598,245,152.65元。
　　由于公司累计未分配利润为负数，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2024年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司2024年度不进行利润分配。
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-021）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号2025-022）。
　　本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生、徐富祥先生回避表决。因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。
　　（八）审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司2025年度投资计划的公告》（公告编号2025-023）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（九）审议通过了《关于调整内部控制缺陷认定标准的议案》
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　（十）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号2025-025）。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
　　以上第（一）（四）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-022
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本事项尚需提交股东大会审议。
　　● 该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准、以执行重整计划为原则执行关联交易，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　● 公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于预计日常关联交易情况的议案》，为保证公司生产经营正常进行，同意公司与关联方发生日常关联交易。公司独立董事表决全部同意此日常关联交易事项，公司关联董事汪世峰先生、杨乃辉先生、王非先生、徐宝宁先生、周雪峰先生回避表决。
　　一、日常关联交易基本情况
　　(一)日常关联交易履行的审议程序
　　1.在召开董事会前，公司就本次预计2025年度日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于预计日常关联交易情况的议案》提交公司十届十四次董事会会议进行审议。
　　2.公司提交的《关于预计日常关联交易情况的议案》经独立董事专门会议审议后认为：公司与关联方进行的日常关联交易属于执行重整计划及正常生产经营需要，交易定价公允合理，决策程序合法有效，关联董事回避表决，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，体现了诚信、公平、公正的原则。
　　3.审计委员会意见：经核查，2025年度发生的关联交易均是因公司生产经营需要与关联方发生的正常业务往来，交易定价公允合理。公司关联交易遵循平等、互利原则，定价客观公允，不存在资金占用，未损害公司和非关联股东利益，不影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营结果产生不利影响。
　　4.根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，此关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
　　(二)2024年日常关联交易执行情况及相关说明
　　公司2024年度累计发生日常关联交易总金额127,418万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　(三)2024年日常关联交易预计情况及相关说明
　　天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）持有公司29.9573%的股权，系公司的控股股东,北京建龙重工集团有限公司（以下简称 “建龙集团”）为天津建龙的母公司；青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司（以下简称 “青海国投及其附属公司”）合并持有本公司14.93%的股权，系公司持股5%以上的股东；青海西矿资产管理有限公司（以下简称“西矿资管”）系公司持股5%以上的股东，持有本公司12.55%的股权，西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）为西矿资管的母公司。公司与建龙集团及其附属公司、青海国投及其附属公司、西矿集团及其附属公司构成关联关系。
　　青海国投及附属公司、西矿集团及附属公司、建龙集团及附属公司等关联方预计2025年度与公司发生日常关联交易总额约125,861万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）青海省国有资产投资管理有限公司
　　1.关联方基本情况
　　青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）成立于2001年4月，注册资本775,300万元人民币，注册地址：青海省西宁市城中区创业路128号中小企业创业园5楼501室，法定代表人：李兴财。许可经营项目：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
　　截至2024年9月30日，青海国投合并资产总额1,280.61亿元，负债总额419.27亿元，资产负债率32.74%，所有者权益总额861.35亿元；主体信用评级为AAA；2024年1-9月，累计实现营业收入180.99亿元，实现利润总额36.01亿元。
　　2.与公司关联关系
　　青海国投及其附属公司系本公司持股5%以上股东，本公司与青海国投及其附属公司间的交易构成关联交易。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　（二）西部矿业集团有限公司
　　1.关联方基本情况
　　西部矿业集团有限公司（以下简称“西矿集团”）成立于2000年5月，注册资本160000万元人民币，注册地址：青海省西宁市五四大街56号，法定代表人：张永利。许可经营项目：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。
　　截至2024年9月30日，西矿集团资产总额699.88亿元，负债总额479.94亿元，资产负债率71.15%，所有者权益总额201.94亿元；2024年前三季度，累计实现营业收入522.59亿元，净利润40.17亿元。
　　2.与公司关联关系
　　西矿资产系本公司持股5%以上股东，本公司与西矿资产母公司西矿集团及其附属公司间的交易构成关联交易。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　（三）北京建龙重工集团有限公司
　　1.关联方基本情况
　　北京建龙重工集团有限公司（以下简称“建龙集团”），成立于2006年12月，注册地：北京市丰台区南四环西路188号二区4号楼，法定代表人：张志祥。经营范围：对钢铁、化工、煤气、机械、汽车、船舶、黑色金属采造业、有色金属采造业领域内的实业投资；销售金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、汽车（不含小轿车）、船舶、黑色金属制品、有色金属制品、矿产品、建筑材料；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年9月30日，建龙集团合并资产总额1,991.59亿元，负债总额1,361.19亿元，资产负债率68.35%，所有者权益总额630.39亿元；2024年前三季度，实现营业收入1,846.43亿元，净利润16.91亿元。
　　2.与公司关联关系
　　建龙集团系本公司控股股东一一天津建龙钢铁实业有限公司的母公司，本公司与建龙集团及附属公司间的交易构成关联交易。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　（四）湖南西钢特殊钢销售有限公司
　　1.关联方基本情况
　　湖南西钢特殊钢销售有限公司（以下简称“湖南西钢公司”）注册于2016年3月，注册地：湖南省长沙市芙蓉区东屯渡街道汉城怡源小区北栋1006房，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：罗健。经营范围钢材、建材、金属材料、通用机械设备、电气机械设备、汽车零配件、家用电器、保健用品、日用百货、计算机、计算机软件、计算机辅助设备、化工产品的销售；通讯设备及配套设备、钟表的批发；纺织、服装及日用品的零售。
　　截至2024年12月31日，湖南西钢公司总资产1,064.41万元，净资产1,042.17万元，营业收入1,536.51万元，净利润-63.61万元。
　　2.与公司的关联关系
　　湖南西钢公司系本公司联营公司，本公司与湖南西钢公司构成关联关系。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　（五）宁波宁兴西钢机械有限公司
　　1.关联方基本情况
　　宁波宁兴西钢机械有限公司（以下简称“宁波宁兴”）注册于2019年4月24日，注册地：浙江省宁波市北仑区小港街道渡口南路147号1幢147号二楼西-289，注册资本1,000万元人民币，法定代表人：王文彤。经营范围：普通机械设备、钢材、机电产品、金属材料、五金交电、建材的批发、零售；道路货物运输：普通货运。
　　截至2024年12月31日，宁波宁兴总资产912.26万元，净资产585.37万元，营业收入14,220.84万元，净利润20.09万元。
　　2.与公司的关联关系
　　宁波宁兴公司系本公司联营公司，本公司与宁波宁兴公司构成关联关系。
　　3.关联人履约能力分析
　　目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。
　　（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
　　（三）留债利息按照《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》中相关留债规定条款暨债权人选择债权受偿方式、偿债资金、利息清偿周期、偿还日期、留债利率等执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司日常关联交易系正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则。同时日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定。留债本金及留债利息按照经西宁中院裁定的《西宁特殊钢股份有限公司重整计划》执行，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，此议案经公司董事会审议通过后，还需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、备查文件目录
　　1.十届十四次董事会决议；
　　2.十届十次监事会决议；
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-025
　　西宁特殊钢股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本次会计政策变更是西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下:
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容。
　　根据上述要求，公司自2024年1月1日起按照解释第18号规定进行相应会计处理。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　公司将执行财政部2024年12月6日印发的《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日开始执行企业会计准则解释第18号。
　　二、本次变更会计政策的具体情况
　　根据《企业会计准则解释第18号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
　　（一）披露
　　根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　（二）新旧衔接
　　企业在首次执行解释第18号内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、董事会意见
　　公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　五、监事会意见
　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　六、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十四次会议决议；
　　2.公司第十届监事会第十次会议决议；
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-027
　　西宁特殊钢股份有限公司关于2024年1-12月份累计获得政府补助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(获得补助金额：49,475,467.55元。
　　(对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号一一政府补助》的有关规定，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年度计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。
　　一、获取补助的基本情况
　　经公司核算，公司及其子公司2024年度累计收到各类政府补助49,475,467.55元，计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。其中：与收益相关的政府补助为2,309,562.31元，占本公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的0.27%，与资产有关的政府补助12,610,468.76元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.28%。
　　（一）公司2024年度累计收到的政府补助49,475,467.55元，具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）公司2024年度计入其他收益的政府补助14,920,031.07元。具体情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、政府补助对上市公司的影响
　　根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2024年度计入当期损益的政府补助金额14,920,031.07元。
　　特此公告。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600117 证券简称： 西宁特钢 编号：临2025-021
　　西宁特殊钢股份有限公司关于
　　2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●2024年度利润分配预案：2024年度不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。
　　●2024年利润分配预案已经公司十届十四次董事会会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　鉴于截至2024年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定2024年度利润分配预案,经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现的净利润为-5.98亿元,截至2024年年末母公司未分配利润为-33.27亿元。鉴于公司2024年度及累计未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2024年度公司拟不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。鉴于公司累计未分配利润为负，2024年度不满足利润分配的条件，同时结合公司目前的生产经营实际等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策手续
　　公司十届董事会十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。
　　公司第十届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配预案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司可持续发展。同意将该方案提交股东大会审议。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　公司代码：600117 公司简称：西宁特钢
　　西宁特殊钢股份有限公司