一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务概述
　　公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，报告期内，公司主营业务是互联网游戏的研发和运营。经过二十年的发展和沉淀，公司确立了聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念，在电脑端网络游戏和移动端网络游戏市场均推出了多款游戏精品大作，特别在MMORPG和多人休闲竞技领域建立了良好的竞争优势。
　　公司目前最主要的两条产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”。“征途”在电脑端网络游戏时代以自研自发为主，主要包括4个产品：《征途》、《征途2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》；在移动端网络游戏时代，“征途”系列做了新的尝试和突破，自研自发和与渠道合作共举，主要产品包括《征途》手游、《征途2》手游、《原始征途》手游，以及于2024年正式上线的小程序游戏《王者征途》。“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一，《征途》电脑端网络游戏划时代开启了道具付费模式先河，电脑端网络游戏及移动端网络游戏全系产品累计流水超300亿元。《球球大作战》是公司自研自发的多人休闲竞技类移动端网络游戏，成为行业知名的优质IP，累计设备安装量达到6亿台，峰值DAU超2,900万人，曾登顶中国区游戏免费榜榜首，并长期占据App Store小游戏、智力游戏免费排行榜前五名。
　　公司的网络游戏收入主要来源于虚拟道具收费模式；产品运营模式则包括自主运营、授权运营及联合运营三种模式。
　　（二）报告期内公司经营情况分析
　　报告期内，公司实现营业收入29.23亿元，同比持平，实现归属于上市公司股东的净利润14.25亿元，同比增长31.15%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.23亿元，同比增长18.23%。整体而言，公司游戏产品线全年运营态势平稳，小程序游戏业务爆发增长，投资收益较去年则有显著改善。
　　公司具体经营情况如下：
　　1、征途IP赛道：成熟产品实现用户扩圈，小程序端完成从零到一突破
　　赛道以打造长青游戏为追求，全系多个产品同步发力，上线多个季度资料片，通过全新的玩法、福利与活动，激活玩家群体的活跃度，为征途IP游戏生态注入新活力。六月的年度“征途嘉年华”和十月的周年庆典持续吸引核心玩家的热情参与，强化了玩家对游戏的归属感与认同感。《原始征途》还创新性地利用短剧这一新形式进行营销，邀请短剧领域头部艺人孙樾主演宣传短剧，结合大女主代言人佘诗曼的品牌影响力，形成“短剧+代言人”双驱动模式，精准契合买量需求，传播辐射范围广泛，成功吸引大量潜在用户。
　　爆款新游戏《王者征途》凭借独特的玩法设计与精准的市场定位，实现了小程序端的突破，自2024年2月上线小程序平台以来，成功引入超2,500万新增用户，全年贡献流水6亿元。此外，《原始征途》小程序在2025年1月正式开启买量投放，亦贡献可观的增量流水，助力用户扩圈。广泛的渠道覆盖，让征途游戏触达不同用户生态圈，快速积累起庞大且忠实的玩家群体，为征途IP长青发展筑牢根基。
　　2、休闲竞技赛道：拳头产品重拾增长，《太空杀》夯实品类优势
　　作为休闲竞技品类的长青标杆，《球球大作战》于报告期内实现了流水显著增长。该游戏紧跟时代潮流和用户需求，通过更新经典玩法、优化付费内容等手段，核心用户留存创近年新高，ARPU及付费渗透率同比大幅提高，单月流水创五年新高。《球球大作战》还上线小程序版本，全年累计注册用户达到300多万，DAU达到20万，为APP端积累了大量潜在用户。
　　报告期内，太空狼人杀手游《太空杀》继续迭代版本内容，优化用户体验。该游戏充分利用IP联动进行破圈，先后与奥特曼、猪猪侠、名侦探柯南等知名IP开启联动，游戏内新角色、新玩法围绕联动IP深度融合，带给用户全新体验，维持了其在该品类的领跑地位。同时《太空杀》积极探索“游戏+AI”的创意，先后推出了“推理剧场”、“残局挑战”和“内鬼挑战”等AI原生游戏玩法，参与体验的玩家数量超过数百万，广受好评。特别是2025年3月上线的“内鬼挑战”，是业内首次将Deepseek大模型能力应用到推理游戏品类，该游戏与AI的深度融合程度于行业内处于领先地位。
　　此外，《太空杀》的海外版《Super Sus》2024年收入续创新高，同比增长超过50%，巩固了其作为东南亚及南美地区社交推理头部游戏品牌的地位，并稳步向美国和欧洲拓展。
　　3、其他品类：《月圆之夜》优化商业模式，在研产品有望破局
　　公司策略卡牌游戏《月圆之夜》继去年从独立单机向联网玩法转型之后，不断迭代商业化，挖掘变现潜力，联网模式的收入占比持续提升，流水体量同比显著增长；同时与多家知名品牌联动，推动市场认知度突破。目前该游戏的单机和联机都在预研新的玩法模式，预计2025年上半年开启测试，有望为游戏的内容生态以及商业化注入新活力。
　　公司正在积极自研新游戏，拓宽产品矩阵，打造新增长点。其中，多人组队游戏《超自然行动组》，已于2025年初开启不删档付费测试，计划于2025年正式上线推广。此外，一款中国历史题材的SLG游戏《五千年》及一款休闲竞技类策略对抗游戏《口袋斗蛐蛐》均已取得版号。
　　4、AI创新：打造游戏+AI生态图谱，AI玩法探索多点开花
　　公司的AI战略始于对行业趋势的敏锐洞察。公司在行业内率先提出全面拥抱AI浪潮，迅速组建AI实验室，确立了革新游戏生产、推动玩法创新的发展目标。经过两年的积累，公司构建起围绕自研大模型为核心的全方位AI基础能力，在技术、场景、生态方面均已展现出领先的技术穿透力。公司在图像、视频、语音、代码、文本、策略等方面构建了高效的AI生产链路，实现AI工业化管线与多模态全矩阵布局。公司在AI技术的游戏场景落地上呈现出清晰的演进逻辑一一前期聚焦研发提效，中期突破体验优化，终局指向玩法创新。
　　研发提效方面，公司自2023年开始陆续搭建了一系列内部AI工具平台，深入应用到公司各业务部门研发管线中，显著提高研发效能，降低研运成本。
　　1）GiantGPT作为行业首发的通用认知对话大模型之一，结合高质量自有数据与互联网公共数据训练，并针对角色演绎、情景推理、长期记忆等基础能力进行深度优化，其应用效果已在公司多个游戏业务场景中得到验证。
　　2）巨人摹境是业内率先支持团队协作的AI绘画生产平台，构建了协作式标准AI美术工业化管线。传统WebUI的文生图和图生图各有独立页面，而巨人摹境将所有生成操作整合在一个页面，省去繁琐切换，并且生成内容以独立图层呈现，支持透明通道与图层交互。
　　3）公司自研的BaiLing-TTS是业内首个支持多种普通话方言混说的语音大模型，构建了涵盖20种方言、超过20万小时的普通话和方言数据集，并采取多项创新技术进行大模型训练，不仅支持普通话零样本克隆，还能够生成河南话、上海话、粤语等多种方言语音。
　　4）公司自研的CodeBrain是AI代码生成大模型，帮助开发者进行实时代码生成，从而减少重复编码过程，已助力研发效率提升30%-40%，翻译大模型则实现100%替代第三方供应商初翻，极大地降低了翻译成本。
　　公司于2024年底的中国游戏产业年会上发布“千影QianYing”有声游戏生成大模型，实现了有声可交互游戏视频生成的新突破。千影大模型包含两大核心模块：YingGame视频生成大模型与YingSound视频配音大模型。YingGame作为开放世界游戏视频生成大模型，结合视频配音大模型YingSound的精准音效生成能力，实现了有声可交互游戏视频生成的新突破。这是对下一代游戏内容生成与交互形式的一次探索。千影的发布意味着公司实现了自研大语言模型、语音大模型与视频大模型的多模态全矩阵布局。
　　同时，随着模型能力提升、推理成本下降，公司加快推动AI驱动游戏玩法创新与体验优化。
　　《太空杀》是业内最早深耕AI原生玩法的游戏产品，陆续推出了“推理剧场”、“残局挑战”和“内鬼挑战”等功能模式。其中，“AI残局挑战”是业内首个基于多智能体大模型（Multi-Agent LLM）打造的AI原生玩法，其以“1个真人玩家+N个AI玩家”的模式展开，每个AI玩家的发言和决策均由大模型实时生成，无需依赖人类预设内容，AI具备谋略、伪装、欺骗、协作等高智慧行为表现。这一玩法不仅增加了游戏的复杂性和挑战性，还赋予真人玩家更多的策略空间。2025年3月上线的“内鬼挑战”，则首次将DeepSeek能力深入应用到游戏的玩法创新，借助DeepSeek强逻辑推理、低延迟、拟真交互等特性强化AI玩家的能力，重新定义了人机对抗的智能边界。
　　《原始征途》也持续探索利用AI技术提升用户体验。2024年，基于GiantGPT为《征途》系列游戏打造了陪伴型智能NPC，赋予NPC性格、情绪和长期记忆，助力提升玩家粘性。2025年3月全面接入国产大模型DeepSeek-R1满血版，其核心AI智能NPC“小师妹”完成技术升级，以“游戏策略专家”与“情感陪伴”双重定位亮相，为玩家提供更智能、更人性化的交互体验，这一升级已面向全量用户开放。
　　在自研的基础上，公司坚信在AI产业的生态共建与开放合作亦是突破技术壁垒、释放产业潜能的核心路径。公司持续拓展产业上下游的合作和投资布局。2025年2月公司宣布与阿里云深化AI合作，加强游戏场景的AI落地应用及算力生态建设等领域联动。投资方面，2025年2月公司宣布参与AI图像生成平台LiblibAI（哩布哩布AI）最新融资，为本轮产业投资方。作为AI图像生成赛道明星创业公司，LiblibAI发展势头迅猛，在AI图形创作赛道已经具有中国最大的Lora创作者社区生态，公司将与Liblib社区建立更紧密的合作。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　公司负责人（总经理）：（张栋）
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临011
　　巨人网络集团股份有限公司
　　2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年4月23日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）召开第六届董事会第十三次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，根据生产经营的需要，公司及子公司预计2025年度与关联方的交易总额为5,086.00万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为5,151.12万元。
　　本议案关联董事史玉柱先生已回避表决，非关联董事及监事会表决通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币元
　　■
　　注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　公司2024年度日常关联交易审议及披露情况，详见公司于2024年4月30日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-临015），2024年度日常关联交易实际发生情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）上海健特生物科技有限公司
　　1、注册地址：上海市松江区中凯路988号1幢
　　2、法定代表人：魏巍
　　3、注册资本：人民币9,000万元
　　4、经营范围：生物科技领域内技术开发、技术服务，计算机领域内技术开发、技术服务。服装，工艺美术品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产34,697.23万元，净资产31,174.62万元，2024年1-12月实现营业收入2,504.52万元，净亏损1,501.86万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
　　（二）上海健久生物科技有限公司
　　1、注册地址：上海市松江区中山街道中凯路999号2幢12室、16室
　　2、法定代表人：王民主
　　3、注册资本：人民币20,500万元
　　4、经营范围：生物、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品销售，一类医疗器械的销售，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，日用百货、化妆品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的上海黄金搭档生物科技有限公司的全资子公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产22,901.34 万元，净资产14,937.86万元，2024年1-12月实现营业收入6,736.48万元，净利润894.05万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，且以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
　　（三）上海康培健实业有限公司
　　1、注册地址：上海市徐汇区宜山路700号86幢5层办公504室
　　2、法定代表人：储勇
　　3、注册资本：人民币100万元
　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；食用农产品初加工；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；信息技术咨询服务；国内贸易代理；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、关联关系：该公司为本公司关联自然人直接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产6,019.29万元，净资产102.52万元，2024年1-12月实现营业收入16,570.07万元，净利润678.90万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，且以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
　　（四）上海巨人能源科技有限公司
　　1、注册地址：上海市松江区中凯路988号6幢303室
　　2、法定代表人：王林
　　3、注册资本：人民币142,040万元
　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；物联网技术研发；物联网应用服务；储能技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；普通机械设备安装服务；软件开发；软件销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；企业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　5、关联关系：该公司为本公司关联自然人间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产169,932.56万元，净资产143,450.53万元，2024年1-12月实现营业收入504.90万元，净亏损15,309.45万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内，公司与其发生的关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。
　　（五）上海黄金搭档生物科技有限公司
　　1、注册地址：上海市宜山路700号86幢509室
　　2、法定代表：陈伟东
　　3、注册资本：港币10,000万元
　　4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；广告制作；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产68,459.36万元，净资产23,343.21万元，2024年1-12月实现营业收入11,123.93万元，净亏损63.97万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内，公司与其发生的关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。
　　（六）Alpha Frontier Limited
　　1、注册地址：Registered office: Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
　　2、授权代表：Zhang Lu
　　3、注册资本：美元5万元
　　4、主营业务：投资管理
　　5、关联关系：该公司为本公司实际控制人史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为本公司的关联方。
　　6、财务数据：该公司截止2024年12月31日总资产6,580,281.75万元，净资产3,945,403.73万元，2024年1-12月实现营业收入1,814,225.31万元，净利润199,075.52万元，该数据未经审计。
　　7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）上海征途信息技术有限公司与上海健特生物科技有限公司签署了《房屋租赁合同》
　　1、合作内容
　　为满足公司经营、办公需要，公司的全资子公司上海征途信息技术有限公司承租上海健特生物科技有限公司坐落在上海市松江区中山街道中凯路988号的房屋，包括办公楼、员工宿舍、车库及配套用房。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限为自2025年1月1日至2025年12月31日止。
　　（二）上海巨人网络科技有限公司与上海健久生物科技有限公司之间主要涉及宜山路700号办公楼租赁事项
　　1、交易内容
　　上海健久生物科技有限公司向公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路700号的办公楼。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场公允价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限均为自2025年1月1日至2026年12月31日止。
　　（三）上海巨人网络科技有限公司与上海康培健实业有限公司之间主要涉及宜山路700号办公楼租赁事项
　　1、交易内容
　　上海康培健实业有限公司向公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路700号的办公楼。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场公允价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限均为自2024年1月1日至2026年12月31日止。
　　（四）上海巨人网络科技有限公司与上海巨人能源科技有限公司之间主要涉及宜山路700号办公楼租赁事项
　　1、交易内容
　　上海巨人能源科技有限公司向公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路700号的办公楼。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场公允价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限自2023年11月1日至2024年6月30日止。
　　（五）上海巨人网络科技有限公司与上海黄金搭档生物科技有限公司之间主要涉及宜山路700号办公楼租赁事项
　　1、交易内容
　　上海黄金搭档生物科技有限公司向公司的全资子公司上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路700号的办公楼。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场公允价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。
　　（六）Giant Investment(HK) Limited 与 Alpha Frontier Limited 的借款事项
　　1、交易内容
　　公司的全资子公司Giant Investment(HK) Limited与Alpha Frontier Limited于2020年5月1日签订美元借款合同，由Alpha Frontier Limited借予Giant Investment(HK) Limited 6,772万美元，合同期限为2020年5月1日至2025年4月30日。由于该笔借款即将到期，经双方协商，拟将该笔借款展期至2026年4月30日。
　　2、定价政策和定价依据
　　参照市场公允价格，双方协商确定。
　　3、合同期限
　　合同期限为自2025年5月1日至2026年4月30日止。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　（一）与关联方进行交易的原因及意图
　　公司及子公司与上述关联方的关联交易主要是为了满足公司的日常经营需求，上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的。
　　1、与上海健特生物科技有限公司的关联交易
　　与关联方上海健特生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司需要较大的办公经营场所，集中人员提高工作效率。
　　2、与上海健久生物科技有限公司、上海康培健实业有限公司、上海巨人能源科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司的关联交易
　　与关联方上海健久生物科技有限公司、上海康培健实业有限公司、上海巨人能源科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司充分地利用自有房屋资源，提高房屋利用率。
　　3、与 Alpha Frontier Limited 的关联交易
　　与关联方 Alpha Frontier Limited 的上述借款均用于投资，有利于公司发展海外投资业务。
　　（二）对公司的影响
　　本公司及子公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，收付款条件合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事于2025年4月23日召开独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为公司2025年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2025年度预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，关联董事史玉柱需要回避表决。
　　六、监事会审查意见
　　公司监事会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次2025年度日常关联交易额度预计事项。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；
　　3、独立董事专门会议决议；
　　4、日常关联交易的相关协议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临006
　　巨人网络集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”、“巨人网络”）《董事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月11日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2025年4月23日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会议案审议情况
　　经与会董事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　关于《2024年度董事会工作报告》的内容请参见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》全文之“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分；公司独立董事均向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将于公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　公司内部控制体系健全完善，各项制度完整、合理、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，不存在重大缺陷。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　2024年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。以本公告披露日公司总股本1,934,750,611股扣减回购专用账户股份44,358,640后的股本，即1,890,391,971股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币264,654,875.94元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（七）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
　　公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了核查并出具了专项说明。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
　　（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司董事会一致同意公司聘请安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（九）审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　根据生产经营的需要，公司及子公司预计2025年度与关联方的交易总额为5,086.00万元，其中自关联方租入房屋金额2,691.71万元，向关联方出租房屋金额312.24万元，自关联方借款利息金额2,082.06万元。上年同类日常关联交易实际发生总金额为5,151.12万元。本议案关联董事史玉柱先生已回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　公司董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。在上述期限内，公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（十一）审议通过《关于2025年捐赠额度的议案》
　　根据公司《捐赠管理制度》要求，公司每年捐赠额度不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的2%，故董事会同意公司2025年在符合公司《捐赠管理制度》及相关法律法规的要求下进行对外捐赠，对外捐赠金额不超过2,849.80万元。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《2024年度社会责任报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2024年度社会责任报告》。
　　（十三）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况制订《市值管理制度》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议中尚需提交股东大会审议的议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会专门委员会决议、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临007
　　巨人网络集团股份有限公司
　　第六届监事会第九次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，委托出席监事1名，其中监事会主席朱永明先生因个人原因未亲自出席本次会议，委托监事汤敏女士代为表决。经全体监事推举，由监事汤敏女士主持会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
　　（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　（四）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　经审核，监事会认为：2024年度，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2024年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　2024年度利润分配预案拟为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），不送红股，不使用资本公积转增股本。以本公告披露日公司总股本1,934,750,611股扣减回购专用账户股份44,358,640后的股本，即1,890,391,971股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币264,654,875.94元，均为公司自有资金。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。
　　监事会认为：公司本次利润分配预案严格遵守了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，我们同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（六）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
　　公司严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部控制文件的有关规定，严防发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。经查，2024年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了核查并出具了专项说明。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项说明。
　　（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司监事会一致同意公司聘请安永华明为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》
　　根据生产经营的需要，公司及子公司预计2025年度与关联方的交易总额为5,086.00万元，其中自关联方租入房屋金额2,691.71万元，向关联方出租房屋金额312.24万元，自关联方借款利息金额2,082.06万元。上年同类日常关联交易实际发生总金额为5,151.12万元。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　公司监事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，使用不超过（含）人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临009
　　巨人网络集团股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　1、本次利润分配方案的基本内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为1,424,901,718.85元，母公司净利润513,765,012.52元。公司2024年度按规定提取法定盈余公积金51,376,501.25元，未提取任意盈余公积。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为6,936,779,540.50元，母公司未分配利润为4,122,368,775.88元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供分配利润为4,122,368,775.88元。
　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)，不送红股，不使用资本公积转增股本。
　　以本公告披露日公司总股本1,934,750,611股扣减回购专用账户股份44,358,640后的股本，即1,890,391,971股作为基数进行测算，公司本次拟现金分红总额暂为人民币264,654,875.94元，均为公司自有资金。
　　若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后至本次利润分配方案实施前，公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。上述方案实施后，母公司剩余未分配利润结转至下一年度。
　　2、2024年度现金分红总额情况
　　公司于2024年8月28日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，公司2024年半年度的利润分配方案为：按公司当时总股本1,973,542,406股扣减回购专用账户股份81,376,835股后的股本，即1,892,165,571股作为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)，不送红股，不使用资本公积转增股本。公司以2024年9月26日为2024年半年度分红派息的股权登记日，向全体股东合计实际派发现金红利264,903,179.94元（含税）。
　　若本次利润分配事项经股东大会审议通过，综合计算上述预计派发的现金红利以及中期已派发的现金红利，公司2024年度现金分红合计529,558,055.88元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.16%。
　　公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为100,023,460.00元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为629,581,515.88元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的被实施其他风险警示的情形。
　　2、现金分红方案合理性说明
　　公司 2024 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《巨人网络集团股份有限公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　四、其他说明
　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司2024年度审计报告；
　　2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　3、公司第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　（关于回购注销总额的说明：
　　公司于2020年10月28日至2021年10月27日期间通过集中竞价方式累计回购股份38,791,795股，成交总额为538,600,411.26元（不含交易费用），该部分库存股已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）完成注销。
　　公司于2019年10月30日至2020年10月30日期间通过集中竞价方式累计回购股份31,394,602股，成交总额为556,877,248.82元（不含交易费用），该部分库存股已于2023年11月1日在中国结算完成注销。
　　（3）公司于2018年11月2日至2019年10月30日期间通过集中竞价方式累计回购股份80,174,322股，成交总额为1,468,174,837.38元（不含交易费用），其中60,731,398股已过户至公司第一期员工持股计划账户，剩余19,442,924股库存股已于2022年11月2日在中国结算完成注销，按照回购均价计算2022年回购注销金额为356,044,317.80元。）
　　
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临010
　　巨人网络集团股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　2025年4月23日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户为10家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人和签字注册会计师为陶奕女士，质量控制复核人为陈晓松先生，签字会计师为裴阳先生，前述人员均具有丰富的证券服务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
　　项目合伙人和签字注册会计师陶奕女士，于2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业，2024年开始为公司提供审计服务。有逾22年审计相关业务的服务经验，具有在互联网和相关服务的上市公司审计的执业经验。近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为互联网和相关服务。
　　质量控制复核人陈晓松先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2010年开始在安永华明执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为互联网和相关服务。
　　签字会计师裴阳先生，于2021年成为注册会计师，2023年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计，涉及的行业为互联网和相关服务。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人和签字注册会计师陶奕女士、质量控制复核人陈晓松先生及签字注册会计师裴阳先生近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场公允合理的定价原则确定2025年度审计费用。公司2024年度审计费用合计为人民币483万元（其中内部控制审计费为人民币66万元）。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　经公司审计委员会审核，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此同意董事会续聘安永华明为公司2025年的审计机构。
　　（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；公司第六届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；
　　3、审计委员会会议决议；
　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临012
　　巨人网络集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或购买具有安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
　　2、投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过（含）人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
　　3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过（含）人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，具体情况如下：
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的
　　在不影响正常经营业务，资金使用安排合理的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率、增加公司收益。
　　2、投资额度及资金来源
　　公司及控股子公司拟使用不超过（含）人民币10亿元（含未到期的自有资金购买的理财产品余额）的闲置自有资金购买理财产品，不涉及使用募集资金和银行信贷资金，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限内任一时点的理财单日最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。
　　3、投资品种
　　公司拟委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或购买具有安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
　　4、投资期限
　　本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　5、实施方式
　　董事会审议后授权公司总经理根据上述原则行使具体产品的购买决策权，并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过，该议案不构成关联交易，不涉及重大资产重组，无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险及监管措施
　　1、投资风险
　　（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。
　　（2）信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
　　（3）流动性风险：如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。
　　（4）相关工作人员操作失误的风险。
　　2、风险监控管理措施
　　公司将严格按照《上市规则》《规范运作》《公司章程》等规定，对购买的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
　　（1）公司进行委托理财，将选择资信和财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，与受托方签订书面合同，明确委托理财金额、期间、产品品种，并签署合同或协议等。公司定期分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
　　（2）公司内部审计部门负责对投资产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
　　（4）公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，公司通过利用自有资金购买理财产品，将提高自有资金的使用效率，增强资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　公司购买的理财产品具有安全性高、流动性好、风险可控的特点，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
　　公司将依据相关会计准则的要求，进行会计核算及列报。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-临013
　　巨人网络集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，根据相关决议和工作安排，公司2024年年度股东大会定于2025年5月15日（星期四）召开，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式
　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　（1）现场投票：全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议地点：上海市松江区中辰路655号。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案已分别经公司第六届董事会第十三次会议和公司第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　根据《公司章程》的规定，会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
　　三、会议登记方法
　　1、登记时间
　　2025年5月13日（星期二）上午10:30－12:30、下午14:00－18:00。
　　2、登记地点：上海市松江区中辰路655号
　　3、登记材料
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡或持股凭证及出席人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证件。
　　4、登记方式
　　书面登记股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件的形式发送至公司邮箱（ir@ztgame.com）的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
　　5、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、参加现场会议的股东请务必于2025年5月13日18:00前将登记信息发送至电子邮箱ir@ztgame.com并电话确认。
　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
　　3、会议咨询：
　　联系人：王虹人电子邮箱：ir@ztgame.com
　　联系电话：021-33979919 传真号码：021-33979899
　　信函地址：上海市松江区中辰路655号巨人网络二期办公楼（邮编：201613）
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届监事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　巨人网络集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362558
　　2.投票简称：巨人投票
　　3.填报表决意见
　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2.公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
　　巨人网络集团股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹委托____________先生/女士（证件号码：，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席巨人网络集团股份有限公司2024年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
　　委托人名称：委托人股东账号：
　　委托人证件号码：委托人持股性质及数量：
　　本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
　　■
　　注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：年月日
　　证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2025-定001