一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,278,954,380为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计派发现金红利364,632,700.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司从事的主要业务包括钨精矿、硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。报告期内，公司主要业务由钨产业链下游硬质合金端扩展至钨矿山、冶炼、合金全产业链。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√是 □否
　　1.2024年12月，公司收购柿竹园公司100%股权并将柿竹园公司纳入合并范围。根据会计准则相关规定，需对四个季度财务数据追溯重述，因此与已披露的季度报告、半年度报告存在差异。
　　2.2024年9月，公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023 年修订)》及解读，调整非经常性损益-政府补助的核算口径，将摊销期超过三年、核算为与资产相关的政府补助且能够对损益产生持续影响的项目在1-9月的摊销作为经常性损益，在三季度季报中调减1-9月非经常性损益约0.2亿元。
　　基于公司对公告的进一步解读和谨慎性原则，结合中介机构相关意见，公司将上述政府补助摊销部分作为非经常性损益列报，并对三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行重述。三季度当季归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润季报披露数为0.56亿元，重述后为0.36亿元。
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2024年1月9日，公司召开第十届董事会第十五次（临时）会议、第十届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于〈中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
　　2024年12月25日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》；12月27日，柿竹园公司完成工商变更手续，公司现合法持有其100%股权；2025年3月，公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）189,473,684.00股，发行价格为每股人民币9.50元，募集资金总额为人民币1,799,999,998.00元，扣除各项发行费用人民币20,321,781.49元，实际募集资金净额为人民币1,779,678,216.51元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-28
　　中钨高新材料股份有限公司
　　第十届董事会第十一次独立董事专门会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次独立董事专门会议于2025年4月23日以现场会议方式在北京召开。本次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式送达全体独立董事。会议应当参与表决的独立董事3人，实际参与表决的独立董事3人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案：
　　一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》
　　经审议：该风险持续评估报告全面、客观，能够真实反映公司在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险状况。决策程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案需提交公司董事会审议。
　　二、审议通过了《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》
　　经审议：此次关联交易预计额度合理，符合公司正常经营需求，决策程序符合法律法规及公司章程规定，不存在损害中小股东权益情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案需提交公司董事会审议。
　　三、审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》
　　经审议：该金融服务协议（补充协议）的条款公平公正，不存在损害中小股东权益情形。同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议），依据协议规定开展相关关联交易，并授权公司法定代表人签署与五矿财务公司有关的合同文件及出具相应的授权书。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案需提交公司董事会审议。
　　四、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　经审议：公司使用暂时闲置募集资金是在确保公司募集资金投资项目建设和日常经营所需资金、资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案需提交公司董事会审议。
　　五、审议通过了《关于2024年度业绩承诺实现情况专项核查报告的议案》
　　经审议：该业绩承诺实现情况专项核查报告客观、公正，同意将本议案提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案需提交公司董事会审议。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　独立董事：曲选辉、李文兴、易君健
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-32
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于2024年度计提各项资产减值准备及核销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4 月23日召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2024年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司2024年度计提减值准备9,112.49万元、财务核销2,266.28万元，具体情况公告如下：
　　一、2024年计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并
　　报表范围内截至 2024年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备，合计金额为 9,112.49万元。具体情况如下：
　　1.信用减值准备
　　本期对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定
　　法计提坏账准备，合计1,845.36万元。
　　2.资产减值准备
　　本期合计计提资产减值准备7,267.13万元，主要是：
　　存货跌价准备：本期对资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，合计6,240.10万元。
　　固定资产减值准备：本期对资产负债表日，有迹象表明固定资产
　　发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准
　　备1,027.03万元。
　　二、本期财务核销情况
　　本期公司因以前年度呆账形成了事实损失，固定资产处置核销
　　等原因，核销减值准备共计2,266.28万元。
　　三、本次计提资产减值准备及财务核销对公司的影响
　　2024年度计提资产减值准备共计9,112.49万元，减少公司2024 年度利润总额9,112.49万元。核销应收款项 2,266.28 万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2024年度利润产生影响。
　　四、本次计提资产减值准备及财务核销履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备及财务核销事项已经公司第十届董事会审计委员会事前审议认可，经公司第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过。本次计提资产减值准备及财务核销金额属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
　　五、审计委员会关于本次计提资产减值准备及财务核销事项的
　　意见
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备及财务核销符合《企业
　　会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况
　　和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将该议案
　　提交董事会审议。
　　六、董事会关于本次计提资产减值准备及财务核销事项的意见
　　董事会认为：本次计提资产减值准备及财务核销符合《企业会计
　　准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备及核销后，公
　　司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于
　　向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及
　　全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和财务核销。
　　七、监事会关于本次计提资产减值准备及财务核销事项的审核
　　意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司
　　资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状
　　况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
　　定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提
　　和核销。
　　八、备查文件
　　1.第十届董事会第三十二次会议决议；
　　2.第十届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-39
　　中钨高新材料股份有限公司关于
　　2025年与五矿集团财务有限责任公司
　　关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为拓宽中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道、提升财务管理、提高资金效率，公司及子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下称五矿财务公司）开展存贷款业务及结算业务。五矿财务公司与本公司同受中国五矿集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及子公司与五矿财务公司的交易构成关联交易。
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2025年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》，关联董事邓楚平、杜维吾对本议案回避表决。公司召开第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了本议案并同意提交董事会审议。
　　本次交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国五矿股份有限公司需在审议本事项时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需取得相关部门批准。
　　二、关联方介绍
　　（一）关联方简介
　　企业名称：五矿集团财务有限责任公司
　　法定代表人：董甦
　　注册资本：350,000万元
　　住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106
　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　（二）关联方主要财务指标
　　截至2024年12月31日，五矿财务公司资产总额502.04亿元，负债总额440.96亿元，所有者权益总额61.08亿元，资产负债率87.83%，2024年实现营业收入4.99亿元，利润总额3.65亿元，净利润2.94亿元。
　　（三）五矿财务公司不属于失信被执行人。

　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-35
　　（下转B330版）