一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以768，692，614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务及产品概况
　　公司现有业务类别涵盖教育事业、烟草配套产业、医养产业等三大类。教育事业主要业务为高等学历教育及其他教育教学业务、教育投资业务；烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售；医养产业设立了医院及医养项目公司，尚未开展具体运营业务。
　　（2）报告期主要业务的变化情况
　　目前，教育事业及烟草配套产业是公司的两大主营业务。报告期内，两大主营业务未发生重大变化。
　　（3）报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析
　　1.教育事业
　　公司教育事业运营主体为民办高等院校一西安明德理工学院，其教育教学质量及品牌影响力在教育大省陕西省处于同类院校前列，综合实力稳居全国民办高校第一梯队。
　　2.烟草配套产业
　　公司烟草配套产业起步较早，发起股东主要为烟草股东，经过多年发展，已逐步形成了较好的品牌形象、产业规模及行业影响力，在西部地区处于领先地位。鉴于烟草配套行业特性，公司烟草配套产业的收入规模及利润水平受国家烟草政策、烟草产业整体规模及相关产品订单获取、主要原材料价格等因素影响较为明显。
　　3.医养产业
　　公司医养产业目前尚处于培育期，报告期内并未产生实际收入。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司先后于2022年4月27日、2022年5月19日召开公司八届董事局第二次会议及2021年年度股东大会，同意全资一级子公司瑞丰科技出资收购华能新材料持有的华冠新材料100%股权。经与交易对方平等协商，公司以原归属华能新材料旗下 “华能绿色包装印刷产业园项目”（简称“产业园项目”）项下建筑面积 31774.49 ㎡建设工程竣工验收合格且华能新材料将产业园项目整体土地面积 59157.95 ㎡（约 88.73 亩）的土地使用权、建筑面积31774.49 ㎡建设工程及产业园整体配套工程整体过户至华能新材料全资子公司华冠新材料名下作为收购股权事项的先决条件，即瑞丰科技拟通过收购华冠新材料 100%股权，实现间接收购产业园项目以用于建设云南金明源新厂区。本次收购股权事项交易价格为人民币18,700万元。上述详情请见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《八届董事局第二次会议决议公告》《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购股权事项的公告》《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-29 号、2022-36 号、2022-43 号）。
　　报告期内，华冠新材料100%股权已完成过户至瑞丰科技名下，并取得了由昆明市市场监督管理局核发的新《营业执照》。至此，华冠新材料变更成为瑞丰科技全资子公司，即公司全资二级子公司。详情请见公司于2024年4月25日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购股权事项的进展公告》（公告编号：2024-14号）。
　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-13号
　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）于2025年4月23日先后召开了八届董事局第九次会议、八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、审议情况
　　（一）董事局审议情况
　　2025年4月23日，公司八届董事局第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月23日，公司八届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事局提出的公司2024年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护公司和股东的利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　（三）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2024年度利润分配预案的基本内容
　　1.本次利润分配为公司2024年度利润分配
　　2.经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为42,015,624.45元，母公司报表净利润为23,017,401.64元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取10%法定盈余公积金2,301,740.16元，加上母公司年初未分配利润 59,304,489.28元，减去2024年已实施的2023年度分配利润15,373,852.28元，2024年末母公司可供股东分配的利润为64,646,298.48元。
　　3.公司2024年度的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本768,692,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），合计分配现金股利21,523,393.19元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　4.2024年度公司未进行季度分红、半年度分红。若上述利润分配预案经公司股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为21,523,393.19元（含税），2024年度以现金对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元，2024年度现金分红总额占本年度归属于母公司股东净利润的51.23%。
　　（二）若在公司2024年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则对现金分红比例进行调整。
　　三、现金分红的具体情况
　　公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
　　（一）现金分红指标如下：
　　■
　　（二）公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为36,897,245.47元，占最近三个会计年度年均净利润的78.06%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、2024年度利润分配预案的合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　（一）公司八届董事局第九次会议决议；
　　（二）公司八届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-14号
　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2025年4月23日召开了八届董事局第九次会议、八届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1.本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提了减值准备。
　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期
　　经公司及控股子公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估。
　　2024年度公司计提各项资产减值准备合计金额12,676,511.19元，转回金额3,878,027.95元，转销金额731,130.99元，其他金额减少7,130,973.45元。明细如下表：
　　■
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　3.公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司八届董事局第九次会议、八届监事会第十六次会议审议通过。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失6,636,733.15元，计入资产减值损失2,161,750.09元，合计8,798,483.24元，减少2024年度利润总额8,798,483.24元。
　　三、董事局关于计提资产减值准备的说明
　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并对各类资产进行了全面检查和减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　四、监事会审核意见
　　监事会认为公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
　　五、备查文件
　　1.公司八届董事局第九次会议决议；
　　2.公司八届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-15号
　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2025年度预计与关联方陕西中烟工业有限责任公司（简称“陕西中烟工业”）及云南中烟物资（集团）有限责任公司（简称“云南中烟物资”）发生日常关联交易，预计2025年度日常关联交易总金额为38,000万元。2024年度，公司与上述关联方日常关联交易实际发生总金额为30,464.56万元。
　　陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人；云南中烟物资与本公司控股子公司的少数股东属于同一实际控制人。因此，本次预计的日常交易构成关联交易。
　　2025年4月23日，公司八届董事局2025年度第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交公司八届董事局第九次会议审议。
　　2025年4月23日，公司八届董事局第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事舒奇先生回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍及关联关系
　　(一)基本情况：
　　1.陕西中烟工业有限责任公司
　　统一社会信用代码：91610000220562750H
　　成立日期：1993年6月1日
　　法定代表人：王茂林
　　注册资本：245,130.7万元人民币
　　注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路38号
　　经营范围：卷烟、雪茄烟的生产、销售；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购进；复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟丝、烟叶、烟用丝束的出口（限有投资或合作项目的境外烟草企业）；内部（职）员工培训；以下限分支机构凭许可经营：物流、餐饮、住宿、娱乐。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.云南中烟物资（集团）有限责任公司
　　统一社会信用代码：91530000216529149J
　　成立日期：1985年5月2日
　　法定代表人：顾树东
　　注册资本：83,230万元人民币
　　注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街345号
　　经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省（市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。
　　（二）与公司的关联关系
　　陕西中烟工业为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。
　　云南中烟物资与本公司控股子公司的少数股东属于同一实际控制人。
　　（三）履约能力分析
　　陕西中烟工业、云南中烟物资资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向公司及公司所属相关子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价政策及定价依据
　　根据中国烟草总公司《关于印发〈烟草企业采购管理规定〉的通知》【中烟办（2012）313号】规定，烟草工业生产企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及相关子公司给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合理。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　相关关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的日常关联交易是向关联方进行烟标、烟用咀棒销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟标、烟用咀棒产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公司向陕西中烟工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常经营性关联交易不会对公司的独立性构成影响，结合实际，预计此类关联交易将持续进行，不会对公司构成不利影响。
　　五、独立董事独立意见
　　（一）本议案在提交公司八届董事局第九次会议审议前，已经公司八届董事局2025年度第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公司八届董事局第九次会议审议。
　　（二）公司向关联股东销售产品的日常关联交易是立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、表决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定程序，关联董事回避了表决。公司全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、备查文件
　　1.公司八届董事局第九次会议决议；
　　2.八届董事局2025年度第一次独立董事专门会议决议；
　　3.独立董事对公司2025年度日常关联交易预计的独立意见。
　　特此公告。
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　董 事 局
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2025-16号
　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的公告
　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保事项中包含对资产负债率超过70%的子公司担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请广大投资者关注相关风险。
　　一、概述
　　1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、资本资产债券（ABS)、资产支持债券（ABN)、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。
　　2025年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币 40亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》6.2.6条相关规定：“上市公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，上市公司可以对最近一期财务报表资产负债率为70%以上和70%以下的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度。”
　　根据上述规定，以最近一期财务报表为依据，2025年度，公司担保预计中的资产负债率超过70%的公司包括深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、西安明德理工学院。对上述资产负债率超过70%以上的公司提供担保额度预计不超过人民币12亿元。
　　以最近一期财务报表为依据，2025年度，公司担保预计中的资产负债率低于70%的公司包括陕西金叶科教集团股份有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安明德理工后勤产业集团有限公司、陕西明德源物业管理服务有限责任公司、汉都医院有限责任公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司。对上述资产负债率低于70%的公司提供担保额度预计不超过人民币28亿元。
　　上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准，授信敞口额度及担保额度期限至2025年年度股东大会召开之日止。
　　授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同、凭证等法律文
　　证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-12号
　　陕西金叶科教集团股份有限公司
　　（下转B328版）