一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要产品创新情况
　　在智能化时代下，公司紧跟“新经济、新技术、新政策”趋势，以云计算、大数据、人工智能等应用技术为创新驱动，聚焦数字政府、数字企业、数字营销三大业务领域，专注于产品创新与商业模式升级，强化数据治理、智能升级服务能力，致力为多行业客户提质增效、高质量发展赋能。
　　公司坚持平台化研发模式，通过持续构建完善开放、共享的技术和业务平台，可快速满足不同用户的需求。本报告期，公司女娲平台在巩固原有的低代码、大数据、云原生和信创适配等核心能力的基础上，围绕国家顶层设计，持续完善平台的数据安全能力，助力全面优化、提升产品的易用性、安全性、智能性。本期，一是通过自主研发的桌面数据库，适配多种信创软硬件环境，简化程序的安装部署过程，从而聚焦提升功能运行效率和产品易用性，为数据治理、数据分析全面赋能；二是以提升数据安全为导向，进一步深化完善平台安全体系，建设以系统安全、数据安全、研发安全以及运维安全为基础的全方位安全保障体系，保证应用从源代码开发，到应用运行的全程安全，从而提升产品和项目的安全性；三是将大模型能力内化到女娲底座，以业务建模与AI建模融合，期内正式发布新一代大模型应用管理平台一一女娲GPT，借助自然语言处理和大数据分析能力，开发生成式商业智能GBI应用，实现人工智能的开箱即用，为客户提供自动化的商业分析、数据洞察和业务决策支持。此外，2025年年初公司对女娲GPT进行升级，快速完成与主流大模型的深度融合与适配，推出“智能问数、智能问答、智能报告、智能审核”等一系列智能体应用，不断提升平台智能化服务水平，让大模型赋能政企，让AI技术助力政企客户解锁数智化新篇章。
　　在以新质生产力为引领、AI大模型加速的新趋势下，公司以女娲平台为核心底座，以女娲GPT为应用管理平台，围绕女娲平台八大核心能力，通过政府统计报表、资产管理、企业绩效管理、财务一体化、智慧法院、智慧交通、智慧建造、数据资产等产品线的打造，赋能数字政府、数字企业建设，致力成为政企数字化转型的中坚力量。
　　1）政府报表与统计产品线
　　政府统计业务是我国各政府部门业务管理的重要手段，亦是政府重要数据的生产系统，随着政府数字化转型工作持续推进，增强数治化服务能力成为迫切需求。公司政府报表与统计产品线，专注于为各级政府部门以及行政事业单位提供从产品到服务、从采集到利用的全套方案，覆盖数据采集、数据治理、数据资产化、数据共享以及数据要素价值等全链条。
　　报告期内，政府报表与统计产品以数据为核心要素，全方位部署业务流程规范化、产品智能化。一是贯彻落实制度发文，积极响应国家数据局的相关要求，构建完成集数据采集、治理、管理和要素化应用为一体的解决方案，为培育数据要素市场，发展新质生产力赋能；二是把握政策动态，快速落实国家战略。本期公司积极协助财政、国资部门落实国资预算相关政策，推动国资预算管理、国企管理报表、国企名录库和产权管理等业务，推动国有资本预算全覆盖。同时，助力国资产权登记与市场注册联动，为防止假冒央国企提供有效支撑，维护市场秩序；三是深化数据共享，重点布局部门决算领域，目前已服务于16个省、计划单列市，并深挖探索预算、决算公开等细分领域，为客户在决算领域提供更精细化的优质服务。
　　2）资产管理产品线
　　根据国家推动国有资产价值动态实现、数据资产改革等新形势，公司以用户为根本、以政策为导向、以技术为手段、以创新为驱动，助力客户构建资产业务全口径、全生命周期的精细化运营体系。
　　报告期内，在财政资产管理方面，公司充分发挥在财政业务领域的高质量服务优势，以提升财政数字化、信息化服务质量水平和服务效率为导向，全方位构建运维服务体系。本期，公司设计开发完成新一代财政资产管理平台，实现资产管理纳入预算管理一体化系统进行闭环管理，规范业务管理和统一数据标准。在重点推进“1+22”个省市资产融入一体化项目交付落地的同时，紧跟相关政策要求，聚焦财政管理，以标准产品孵化、市场拓展为重心，基于女娲平台，迭代开发完成“国有资产盘活与运营平台”“公物仓管理平台”“资产清查盘点云平台”等特色产品，为全国各级财政部门的资产管理工作赋能。在行政事业单位资产管理方面，公司围绕财政部发布的关于有效盘活资产、提质增效等相关政策要求，紧贴单位内控管理和精细化管理等理念，持续对各级行政事业单位的部门资产管理产品进行质量打磨和能力提升。本期着重提升产品易用性、灵活性、标准化等能力，为税务、机关事务管理、公安等多个重点行业的项目交付提供坚实支撑。同时，在卫生行业，深挖客户需求，不断探索数据资产管理、资产盘活及新技术融合应用，独立开发医院资产管理系统，并已在中央、北京、云南、陕西等全国多家医院完成落地应用，以数字化赋能行政事业单位国有资产管理提质增效。在资产清查盘点方面，本期全新发布资产清查云平台1.0，重点规范资产清查盘点工作内容和流程，与资产系统数据双向互通，依托“大模型+资产清查云平台+智能小程序+资产条码化”全栈解决方案，为各级行政事业单位提供高效、便捷、准确的资产清查盘点服务，为智慧清查赋能。
　　3）企业绩效产品线
　　公司企业绩效管理（EPM）产品线助力大型企业集团构建“计划一预算一报表一决策一绩效”的完整管控体系，强化核算报告、资金管理、成本管控、税务管理、资本运作等关键职能。本期企业绩效管理（EPM）产品加速向智能化、业财融合纵深发展，通过业财数据深度协同，EPM系统赋能资源配置优化与合规性管理，支撑战略性新兴产业链布局，助力企业构建“战略－执行－监控”闭环，为高质量增长提供敏捷决策支撑。
　　在国企数字化转型与高质量发展双轮驱动下，公司在报告期内聚焦大型国央企绩效管理效能升级，以“多维数据治理+智能算法”为核心构建新一代企业绩效管理方案。一是针对行业精益管理趋势，通过多维库动态建模支撑集团级数据治理，融合业财场景的成本精细化管控系统助力降本增效，战略解码型全面预算与绩效评价工具推动管理闭环落地，赋能客户在国企改革中实现“战略-执行-考核”一体化跃升。二是数字化技术赋能企业报表产品升级，打破组织层级壁垒，贯通仪表盘、报表、凭证、单据的数据透视路径，落实决策层到执行层的绩效追责，显著提升企业绩效管理的精准性和有效性，深度强化穿透式监管效能。三是依托智能化、可视化分析工具，构建智能决策中枢，清晰洞察各级单位的运营与财务状况，确保信息在传递过程中的真实性、完整性与准确性，全方位筑牢财务风险的防线。
　　4）财务产品线
　　公司依托云计算、人工智能等技术，以数据驱动决策与风险管理，围绕“票、账、钱、税、表”等财务管理核心要素，打造“经济业务一内控管理一数智化”一体化新模式，深化新一代业财一体化产品在政企客户中的应用，推动客户实现财务变革。
　　报告期内，结合客户实际业务应用场景需求，公司聚焦业财深度融合及财务全流程数字化两个方向，持续在政府财务和企业财务上进行深化创新管理。在政府财务方面，公司致力于提升政府单位内控管理水平，防控经济活动风险，推进治理能力现代化，重点围绕内控管理和财会监督两大核心方向发力。内控管理方面，一是创新推出内控报告大模型，将AI大模型能力应用到全国内控报告会审工作中，高效完成全国61万家单位的内控报告及其佐证材料的质量审核，首次实现了100%全覆盖；二是不断完善行政事业单位内控一体化产品，不仅在产品端融入了微信生态应用，还拓展了包括项目库管理、预算编制、采购管理、存货管理等多个业务模块，大幅提升了其应用的综合效能；三是基于财政部于2024年7月发布的《行政事业单位内部控制评价办法（征求意见稿）》构建形成了“内控评价系统”试用系统，支撑财政部内控评价试点工作的推进。财会监督方面，本期产品线梳理了百余项监督主题，以财会监督产品为抓手，强化专项资金监管监测，形成全周期流程管理，有效助力客户开展日常监督及专项监督业务。
　　在企业业财一体化方面，公司持续聚焦业财融合战略，通过构建端到端的数字化业务闭环，为企业提供涵盖战略规划、运营管控到决策支持的全链路数字化解决方案。本期一是强化司库管理与资金产品创新，在满足国资监管及合规要求的前提下，深化司库管理体系建设，创新资金管理产品，构建集资金运用、资源管理、风险控制和战略决策于一体的数智化司库体系，实现全过程信息监管和全级次穿透式监管，提高业务协同效率；二是深耕行业，不断迭代场景化解决方案，聚焦行业痛点，深入挖掘细分领域需求，通过业务场景定制与智能化升级，提供更具竞争力的行业解决方案；三是AI赋能共享财务，推动创新发展，借助大模型及久其女娲GPT技术应用，以智能化技术持续优化算法，全面提升财务共享服务平台的智能化水平和应用效率；四是加强财税领域数智化集成应用，聚焦电子发票与财税政策的智能化应用，提供覆盖乐企对接、一键申报、智能财税政策库等功能的综合财税解决方案，推进企事业单位财税数字化转型。
　　5）智慧法院产品线
　　公司智慧法院产品由公司全资子公司华夏电通研发推广，其作为国内法院信息化行业综合解决方案提供商，以大数据、人工智能等技术为核心，以客户需求为导向，通过提供科技法庭、智慧法庭、审判无纸化等重点产品，助力各级人民法院实现全流程依法公开、全方位智能服务，助力国家构建科技服务新生态。
　　报告期内，公司以坚实的技术基础和前瞻性的创新思维为依托，专注打造高效且智能的法庭生态系统。在产品创新方面，一是依照全国法院“一张网”规范和信创要求，在软件方面进行升级改造，协助用户把在用法庭设施无缝融入“一张网”，为数字法庭建设赋能；二是迭代升级云网一体化数智法庭产品，统一法庭产品后台，助力各级法庭完成产品升级；三是完成升级以电子卷宗和智能化辅助判案为基础的全流程无纸化审判系统，通过技术升级和系统优化进一步强化法院的工作效率与透明度，以智慧科技助力各级人民法院信息化。在技术创新方面，本期为进一步实践法律AI技术与创新应用的深度融合，依托女娲GPT框架，融合长期积累的法律行业知识，推出低代码化、可兼容多种基座大模型的应用开发平台，可提供知识增强检索、提示词工程、智能体服务等智慧能力。
　　6）智慧交通产品线
　　公司智慧交通产品线通过打造“一中心”（数据中心）、“六应用”（基础应用类：综合信用监管、应急装备物资；综合应用类：管理决策平台、运行监测与预警平台、应急指挥平台、综合交通信息服务平台）、“三窗口”（一体化门户、综合大屏、移动端）的综合交通运输信息平台的产品体系，为各级交通运输主管部门推动基础设施数字化转型，提供专业有效的信息化支撑。
　　报告期内，为匹配交通运输部《数字交通“十四五”发展规划》总体推进进程，公司以打造产品差异化优势、赋能数字交通发展为目标，进一步完善综合交通运输信息平台。一是基于交通运输部政策发文，深入研究安全生产风险隐患排查和交通运输大规模设备更新业务，为进一步丰富产品线提供支撑；二是梳理交通管理决策亮点，助力交通客户挖掘数据价值；三是通过大模型技术应用和引导式操作模式的设计，提升应急指挥产品和综合信用监管产品的用户体验；四是通过物联网技术应用，重点解决应急装备物资产品用户痛点；五是通过打造一键搜索能力、内置交通数据标准等措施，提升数据中心产品标准化能力。
　　7）智慧建造产品线
　　在数字化浪潮下，我国工程项目正面临管理效率低、成本不可控、安全风险高等核心痛点问题，亟需通过数字化手段提升精细化管理水平。公司智能建造产品线基于云计算、大数据、物联网（IoT）、人工智能（AI）技术，落实“从集团管控到公司经营再到项目执行全层级贯通”的业务方针，打造了覆盖经营、生产一体化的全生命周期数字化解决方案，助力工程建设单位降本增效、防范风险、提升竞争力。
　　公司智慧建造产品主要通过合同管理系统实现合同从签订到结算全流程数字化、强化风险管控与资金管理；通过工程项目管理系统实现项目全周期成本动态监管核算；通过智慧工地系统实时监测项目人机料法环生产过程，结果可视。报告期内，公司一是全面升级合同管理系统，实现审批自动化与合规审查智能化；打通合同系统与采购、财务等业务模块的数据壁垒，提升合同履约效率，规范收支行为，降低运营风险。二是持续推进项目全周期成本管理系统升级，打造“数据进得来、过程管得住、结果看得到”的成本精细化管理体系。三是优化智慧工地系统，集成大数据、BIM与AI人工智能，在生产作业数字化基础上，应用BIM技术实现三维建模与施工过程管理，支持一模多用，提升施工效率；构建风险指标库，实时监测成本超支、进度延误，为项目生产经营赋能。
　　8）数据资产产品线
　　自《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》正式公布后，数据确立为五大生产要素（土地、资本、劳动力以及技术）之一，数据要素市场化已成为数字中国建设的重要组成部分，数据资产时代已然来临。
　　报告期内，围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024一2026年）》《关于加强数据资产管理的指导意见》《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》等相关政策制度，公司数据资产产品生态以“赋能数据价值提升”为核心使命，依托自主研发的智能数据产品和全价值链运营体系，构建了包含数据资产盘点、数据确权登记、价值量化评估、合规流通交易在内的完整解决方案，提供了持续提升数据资产的运营效率和数据资产产品创新能力，助力客户实现数据从资源到资产、从资产到资本的跨越式发展。
　　（2）主要业务拓展情况
　　1）管理软件业务
　　欲筑室者，先治其基。管理软件业务是公司的根基，公司坚持以核心技术驱动创新，在电子政务、集团管控等领域为用户提供自主可控的解决方案与产品。本期，公司坚持聚焦主业、深耕行业，精研数字政府建设，助力政府用户以“数字化五大体系”支撑“现代化五大目标”；聚焦数字企业建设，推进企业用户以全面数字化运营为起点对标世界一流。本期管理软件实现营业收入102,502.51万元，同比减少1.14%。
　　①财政行业
　　“以政领财、以财辅政”，财政作为国家治理的基础和重要支柱，其数字化转型已成为驱动新质生产力跃升的战略支点。推动财政信息化改革向纵深发展，是新质生产力变革的重要引擎。公司依托积累多年的财政信息化经验，以技术赋能，把握行业发展机遇，积极拓展数字应用的新思路、新模式。
　　报告期内，为响应新形势下财税体制改革和财政科学管理，公司全方位构建数字财政服务体系，资产管理方面，辅助完成财政部向全国人大报告工作，资产数据分析利用不断增强；加强新增资产配置预算管理和构建资产配置标准体系，推动资产管理和预算管理深度融合；依托预算管理一体化系统建立全国行政事业单位国有资产调剂共享平台建设，进一步提高行政事业单位国有资产配置和使用效益，强化财政资源和预算统筹，实现行政事业单位国有资产跨部门、跨级次、跨地区调剂共享；试点公共基础设施等资产管理，夯实国有资产数据基础，提升公共服务效能；探索支撑数据资产全过程管理试点工作，推动数字经济发展。部门决算方面，进一步落地吉林、湖北、天津等省部门决算融入一体化，共覆盖全国20个省部门决算系统建设和服务工作；推进多省各级财政和行政事业单位决算公开服务工作，拓展saas新商业模式。内控报告方面，依托公司女娲GPT平台构建的内控报告大模型应用智能体协助财政部首次对全国内控报告佐证材料进行全量审核，提升审核质效、优化应用场景，获得了客户的高度认可，在满足财政客户监督管理的同时，为行政事业单位的内控体系建设和信息化应用带来更广阔的想象空间。会计电子凭证方面，公司作为财政部电子凭证会计数据标准验证子系统的建设单位，出色的完成了试点验证服务保障工作，助力财政建立会计数据标准体系、会计数据治理能力建设，同时公司开发完善电子凭证综合应用平台，该平台已在四川省甘孜州财政局、天津市红桥区财政局等完成部署。统一报表方面，继续保障财政部12个司局专项工作和新增报表业务的有序开展，推动系统完成全面信创改造升级；同时新增国有企业名录、税收统计调查等业务子系统，为服务宏观经济决策、夯实国有资产报告基础、优化国有资本经营预算管理，防范化解债务风险、推动国有经济布局优化等提供数字化支撑。财源建设方面，本期成功中标海南省财政综合管理项目。通过深度融合各类财税数据资源，充分释放数据要素的乘数价值，构建了一套高效、智能的财源综合数据应用平台，全面助力海南提升地方财税管理的科学性和精准性，为新一轮财税体制改革的进一步深化提供强有力的支撑。
　　②教育行业
　　教育是强国建设，民族复兴之基。随着中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024一2035年）》，提出全面构建公平优质的基础教育体系、自强卓越的高等教育体系、产教融合的职业教育体系以及创新牵引的科技支撑体系，教育信息化和数字化已成为推动教育现代化的重要抓手，公司积极探索数据分析应用场景，持续深耕教育行业，全面支撑教育强国战略，助力教育数字化转型和高质量发展。
　　报告期内，公司紧密围绕《中国教育现代化2035》战略和国家教育数字化行动的战略部署，持续在教育领域围绕行业监管信息化、高等教育数字化、基础教育智能化、职业教育社会化等方面发力。在行业监管信息化方面，由公司承建的教育部国有监管平台于本期上线运行，公司凭借专业高效的服务，以建立健全教育主管部门监管制度和信息化为目标，进一步提升了教育部直属高校、直属事业单位国有资产管理信息化水平，助力构筑全覆盖、全过程、全方位的监管体系。在高等教育数字化方面，公司聚焦教育行业采资一体化产品的优化与创新，本期新签约南开大学、吉林大学等头部院校项目。同时，公司高度重视新产品的研发与投入，积极响应高校对于大型仪器设备管理的迫切需求，期内正式发布久其大型仪器共享共用服务平台，助力高校实现大型仪器设备的高效管理与资源共享，降低科研成本，提升科研效率。在基础教育智能化方面，公司创新推出久其“基教云”产品，围绕中小学有关财务、资产和内控管理的特点，结合预算一体化及内控建设需求，融合大数据、大模型和移动互联技术，助力中小学实现“办公无纸化、内控精细化、数据可视化、分析智能化”。目前公司已在宁夏、黑龙江、江西、安徽等省（区）取得显著进展，成功签约多家教体局及中小学，市场覆盖范围持续扩大，为全国推广奠定了坚实基础。在职业教育社会化方面，公司坚定不移地深化产教融合与校企合作，持续为行业发展注入活力。报告期内，公司与湖南信息职业技术学院、山东信息职业技术学院、北京科技职业大学等多所院校建立深度合作关系，围绕专业共建、实习实践等维度，开展全方位、多层次的协同育人实践，整合企业资源与院校教学体系，推动教育与产业紧密对接。
　　③交通行业
　　交通是兴国之要，强国之基。建设交通强国是党中央立足国情、着眼全局、面向未来作出的重大战略决策，其中，智能交通作为关键一环，正引领交通运输现代化加速发展。此外，2024年作为低空经济元年，首次被写入全国两会政府工作报告。低空经济作为交通强国战略的重要实践载体，不仅为经济增长注入新动力，更为社会治理和公共服务提供了新方案，成为推动经济社会高质量发展的新引擎。
　　报告期内，在政策与技术双轮驱动下，公司不断深化对交通行业数字化转型领域的投入和探索，全面解读分析行业发展新政策、新趋势，积极寻找新的业务增长点。本期，在综合交通方面，一是依托交通运输部支持引导公路水路交通基础设施数字化转型的契机，结合多年在交通行业的聚焦实践与技术沉淀，推出《久其智慧交通解决方案》，赋能智慧交通发展，为交通行业数字化建设提供方向和指引；二是本期签约并启动国家综合交通运输信息平台运行监测系统工程项目、四川省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统升级改造项目、湖南省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统国产化适配改造及系统升级项目等，并推进完成湖北、陕西等多省份地区统计服务项目合同的签署。在智慧民航方面，一是基于《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》政策的全面解读，聚焦低空治理，深耕民航领域，推出《民用无人驾驶航空器管理平台解决方案》。同时，完成民用无人驾驶航空器综合管理平台（行政管理、政府协作、公众服务）UOM项目竣工验收，为低空经济发展提供支撑；二是新签约民航局空管局、华东空管局等多个空管系统单位的财务、基建等系统的服务合同，同时还与华东空管局签署了财务共享项目合同。此外，新签约海口美兰机场智慧财务管理系统项目、湖北机场集团收入管理平台软件开发服务项目，进一步提高了机场领域客户占比和业务纵深。
　　④政法行业
　　2024年初，最高院快速推进全国法院“一张网”建设工作，随着一张网建设在全国范围内的全面铺开，在法庭建设的细分市场中，受行业市场竞争加剧，本期在法院市场拓展计划受阻，整体情况不及预期。
　　报告期内，公司密切跟踪、研判全国法院“一张网”的发展态势，确立了深挖法庭核心业务的聚焦策略。本期依托符合“一张网”建设标准和信创要求的庭审主机等产品，获得法院用户高度认可，成功与四川高院、西藏高院、贵州高院、广西高院完成“一张网”对接，进一步筑牢公司法庭业务护城河。此外，公司以技术创新为引擎，驱动司法领域智能化升级，重塑核心功能的智慧能力，结合最高法要素式立案的新要求，搭建模块化审理全链条产品，期末已在山东省基层法院成功实施试点部署，助力公司构建法律AI产业生态。
　　⑤建筑地产行业
　　建筑业作为国民经济支柱产业，伴随着科技的飞速进步，正经历着前所未有的全新变革。当前，建筑业已告别高速增长时代，向高质量发展转型升级，数字化、智能化转型是大势所趋。公司基于建筑业数字化本质，深挖市场潜力，将“以精细化管理为目标”的数字化转型作为行业发展新模式，通过更具行业特色的业财一体化、企项一体化、财务一体化解决方案，助力建筑、地产企业和行业机构数字化转型升级。
　　报告期内，公司以央企为中心，向地方广拓市场，以合同为主线、以量价为核心，搭建横向贯穿规范到运营的全业务链，纵向联通集团到项目的全层级蓝图，加强核心技术研发，构建智慧建造全场景解决方案，持续提升公司核心竞争力。一是深化业财管理，深挖市场资源，稳定战略客户的同时开拓新客户。本期在进一步深化与中国铁建、中国中铁、中国中冶、中国安能、湖南路桥等央国企合作的基础上，开拓平陆运河、海陆建设等新客户；二是聚焦智慧建造，与中国铁建、中国建筑、中国交建、江西交投、陕煤地质等客户建立全新合作，拓展项目管理和智慧工地业务；三是深度融合司库与共享体系，进行司库大数据分析，建立资金风险指标体系，实现全方位可控可溯。本期成功助力中国铁建司库管理系统完成国资委验收，塑造典型案例标杆；四是秉持“钻石服务”理念，以数字化施工、数字化管理助力客户作业、管理、决策，本期成功验收以中铁十七局为代表的基建版工程数字化项目。
　　⑥能源制造行业
　　能源行业是国之命脉，是现代化产业体系的基底。《“十四五”规划纲要》和国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》均强调，要推进能源革命，推动能源行业转型升级，加快数字建设步伐，充分释放数据要素潜力，催生能源数字化和智能化的新模式、新业态。同时，将互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与能源经济深度融合，推动传统能源产业与数字产业的融合，实现能源行业的产业变革，加快能源行业绿色发展，助力我国实现碳中和目标。
　　报告期内，公司紧跟能源行业客户探索数字化与智能化创新应用的发展步伐，精准布局，采取“业务与数据”双轮驱动战略，助力客户提升精益管理和价值创造的能力。在市场拓展层面，以聚焦行业战略布局为指引，公司通过业财深度融合与流程重构，系统打通业财之间数据壁垒，统一数据源，深化业财协同创效。进一步深化与战略客户的合作，成功中标中国石油财务报表工具、中国海油规划与计划项目、中国华电审计数字化应用、中国华电往来款项管理深化应用及中国大唐产权管理等多个关键项目，巩固了行业领先地位。在产品创新层面，公司以精准的数据治理为抓手，驱动企业实现精益化管理与价值创造，为能源企业集团管理数智化转型赋能。
　　2）数字传播业务
　　2024年度，公司数字传播业务紧跟全球数字化与智能化浪潮，以“AI赋能+出海深化”为核心战略，实现稳健增长。同时，在保持业务增长态势下，公司继续强化风险管控体系，进一步降低应收账款回收风险。公司数字传播业务实现营业收入300,289.88万元，同比增长26.97%。
　　国内业务方面，本期公司持续依托社媒运营、电商营销、新媒体推广等优势领域，深化业务，构建“内容+流量+转化”全链路服务闭环，与国泰航空、索尼、新氧、晖致医药、海南航空、乐扣乐扣等标杆客户深化合作，推动私域流量运营与直播电商业务增长，助力客户实现品效合一。
　　海外业务方面，随着品牌出海平台的不断完善，公司成功整合Meta、Google、TikTok等海外媒体资源，除继续服务电商、游戏、短剧、社交等客户之外，本期进一步加强对广交会、一汽、奇瑞等众多品牌客户的出海服务，加速推进行业解决方案及出海智库的建设。此外，公司以客服为精准切入点，以AI技术为应用突破，自主研发的JoinMC智能客服系统在本期已成功完成商业化落地，该系统通过大语言模型实现了跨平台客户数据的整合与自动化营销响应，同时，JoinMC在创意内容生产及广告素材优化环节也得到了广泛应用，为跨境营销提供了全方位、智能化的支持。
　　（3）核心竞争力分析
　　1）技术创新推动企业发展
　　在科技浪潮席卷全球的今天，“人工智能+”已从战略构想转化为国家行动纲领，成为驱动产业升级和经济结构深度变革的核心引擎。作为政企数智化转型的先行者与引领者，公司始终站在技术前沿，将人工智能、大数据等创新科技深度融入产品解决方案，为政企高质量发展注入新动能。报告期内，公司坚持以技术创新驱动为导向，持续聚焦AI技术的前瞻性研发布局，正式发布新一代大模型应用管理平台一一女娲GPT，通过深度融合大模型技术与业务场景，打造了“智能问数、智能问答、智能报告、智能审核”等一系列创新应用，为政务数据的高效分析、业务流程的智能化升级以及决策支持的智慧化赋能，成为政企数智化转型的重要工具，让AI技术为政务管理和企业运营创造更大价值。
　　公司目前拥有CMMI（软件能力成熟度模型集成）L5、信息技术服务运行维护标准符合性证书（壹级）、信息系统建设及服务能力等级（CS4）证书以及信息系统业务安全服务资质（壹级）等。报告期内新获信息系统业务安全服务、信息技术服务运行维护标准符合性证书、隐私信息管理体系等重要资质，公司子公司久其金建和华夏电通均已认定为北京市“国家高新技术企业”。此外，截至报告期末，公司及子公司已累计拥有软件著作权1,305项和专利59项，为公司综合竞争力的提升提供了保障。
　　2）产品优化构筑竞争壁垒
　　公司坚持以“创新、易用、好用、实用”为理念，长期为政企客户提供优质专业的信息化建设和数字化转型服务，以“新经济、新技术、新政策”为指引，聚焦产品创新与商业模式升级。
　　报告期内，公司一是依托女娲平台大数据能力，通过完善政府统计产品、优化多维数据模型、提升预算管理一体化解决方案的产品化程度不断夯实产品优势，促进在财政、国资、交通、教育、建筑地产、能源制造、通信等多个行业的应用，助力公司经营业绩稳定增长。二是结合新政策新需求，不断深化数据资产、政府内控、司库监管等课题研究，进一步完善产品线、丰富市场布局。三是公司开发底座女娲平台，本期在保障信创环境全栈兼容适配能力、大数据能力、云原生应用开发能力、低代码应用开发能力基础上，升级打造全方位安全保障能力，帮助客户加快数字化转型以适应业务创新。四是发布《产品型谱激励制度》，激发创新潜力，全面提升产品质量。作为优秀的行业解决方案供应商，公司本期凭借“久其财源监测管理系统”荣获2024年度（大数据类）技术卓越奖，打造的“智慧交通大数据解决方案”获得2024数字中国创新大赛数据要素X应用赛题最佳创新应用，并荣获“中国财务数智化建设最佳服务商”。
　　3）深化服务驱动生态赋能
　　公司始终以客户为中心，聚焦价值共创与战略协同，坚持“服务至上”的合作精神，倡导“天长地久，与其为友”的服务理念，致力于打造全方位、多层次的服务生态体系。
　　报告期内，公司重点围绕服务标准化、产品化以及生态化开展工作，进一步提升核心竞争力。在服务标准化方面，公司通过制定严谨的服务流程标准，从项目咨询、需求调研到实施部署、售后维护，每一环节都明确规范操作步骤与交付标准，从而提升服务效率，增强客户满意度。在服务产品化方面，公司加强地方市场能力中心建设，不断提升公司产品标准化程度，快速响应地方客户的紧急需求，提供贴身优质服务，进一步增强客户粘性。在服务生态化方面，公司深化多级事业合伙人机制，加强生态合作伙伴拓展，凭借多年的服务经验与行业洞察力，携手志同道合的各界伙伴实现共赢。
　　4）品牌建设引领提质增效
　　历经近30年稳步发展，公司已经成长为中国优秀的管理软件和大数据综合服务提供商，在数字化浪潮中，公司砥砺前行，深度赋能财政、国资、交通、教育等行业；精心雕琢出一系列政企数字化转型的典范之作，树立起行业新标杆。凭借海外及国内业务全面覆盖的经营优势，公司构建起一套全方位一站式的全球化数字整合营销服务体系。目前，已建立以北京总部为核心，辐射全国的集咨询、规划、建设、运维、服务等综合能力于一体的服务网络，进一步夯实了公司的品牌根基，完善了品牌体系架构。
　　报告期内，公司以品牌影响力为引擎，以市场竞争力为驱动，紧密围绕公司重点产品和重点行业布局，通过积极投身各类行业盛会，如在中国CFO大会、2024政企财务数字化转型峰会、第七届〔2024〕智能财务论坛以及中国总会计师协会的多期专题研讨会中精彩亮相，持续提升公司品牌声量。同时，公司全年开展30余场久其大讲堂系列课程，精心组织140余场客户业务直播，成功搭建起品牌与客户之间高频互动的桥梁，显著提升了品牌形象与业界影响力。公司本期荣获“2024年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”“2024北京软件和信息服务业综合实力百家企业”“2024年北京数字经济企业百强”“2024年北京高精尖企业百强”“北京软件和信息服务业企业社会责任治理水平AA级”等多项荣誉。公司数字传播业务通过打造用户交互平台，连接用户和品牌，本期荣获ECI AWARDS 国际数字经济创新奖、金璨奖、灵眸奖等多个营销奖项。
　　此外，报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
　　（4）未来经营计划
　　1）面向未来，构建灵活高效的经营单元
　　2025年，公司将聚焦行业化发展，强化核心业务，优化市场布局、区域支撑和产品研发。一是市场布局立体化，提升市场覆盖深度与广度，深挖省市县各级政府部门、地方省属企业及央国企二级单位市场，扩大下沉市场覆盖。二是区域支撑专业化，推动能力中心向一级责任中心转变，提供“行业+区域政府”双线服务，提升响应速度和服务质量。三是紧抓市场机遇，聚焦技术研发，把握新政策机会，提升核心产品竞争力，为业务拓展提供支撑，助力公司在新经济赛道上取得成功。四是聚焦本源，通过清查云、基教云和内控云三大核心战略，在政府侧与企业侧业务上同步发力，持续强化业务能力，搭建生态体系布局，助力数字经济高质量发展。
　　2）以质量为根本，抓人效，促利润增长
　　2025年，公司将固本强基，合理控制人力成本，全面提升团队效能。一是以客户反馈为导向，建立快速响应机制，提升交付质量，强化产研与市场协同，构建质量闭环。二是优化产品细节，针对信创改造带来的系统复杂性与效率问题，将持续聚焦女娲平台底层能力改造，推动信创产品与业务系统深度融合，提升二次开发易用性，优化运行效率与兼容性。三是推行“人效优先”机制，强化人效管理。四是持续投入大数据、AIGC等前沿技术，推动公司在行业智能化领域的领先布局。
　　3）加强人才队伍建设，激发组织新动能
　　2025年，公司将聚焦关键岗位，完善人才机制。一是坚持“以人为本”，加强人才队伍建设与梯队培养，建立跨部门选拔机制，促进人才高效流动。二是做好人才储备，积极引进管理人员，充实团队。三是拓宽骨干员工成长空间，为组织注入新活力。四是加大地方经营人才引进力度，通过招募省总、城市合伙人，以及外部引进、内部推荐、总部外派等渠道，充实关键岗位。五是推动员工优胜劣汰，通过定期考核，落实“能者上、庸者下”的用人机制。
　　4）向管理要效益，全面提升经营能力
　　2025年是公司的“管理提升年”，公司将围绕绩效考核，以精细化、创新型管理为核心，通过多项举措释放组织潜能。一是推行全口径、全部门、全流程预算管理，构建全业务利润考核体系。二是引入营销战略咨询，完善营销体系，打造高效专业营销团队，推动业绩增长。三是积极践行“AI+”战略，持续探索各岗位日常工作中AI的场景化应用，促进经营管理降本增效。四是狠抓项目交付，增加研发人员参与项目管理，推进交付流程标准化，提升客户满意度。五是推动职能管理转型，让职能部门深度融入业务，紧跟需求，赋能业务发展。
　　5）深化资源协同，加强子公司管控力度
　　2025年，为进一步提升集团协同能力和治理水平，全面实现经营目标，公司将重点强化对子公司经营成果与过程的管控。一是持续强化对子公司的管理与支持，降低运营风险。二是加强子公司日常经营的过程监管，促进及时解决问题及完善管理，确保过程可控。三是加强研发、品牌、人财物等资源整合与共享，不断提升整体效能与竞争力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：万元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：万元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告》第六节“重要事项”。
　　北京久其软件股份有限公司
　　法定代表人：赵福君
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-012
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、董事会审议情况
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，决定2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。
　　2、监事会审议情况
　　公司于2025年4月23日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　二、2024年度利润分配预案的基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-155,561,037.99元，母公司实现净利润-86,500,674.69元。期初母公司未分配利润-474,328,516.36元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2023年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2024年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-560,829,191.05元。
　　由于截至2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　■
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。此外，公司2024年度利润分配方案不会触及其他风险警示情形。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十九次会议决议
　　2、第八届监事会第十七次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-014
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下：
　　一、计提大额商誉减值准备情况
　　1、商誉减值准备情况
　　单位：万元
　　■
　　2、计提减值准备的确认标准和计提方法
　　商誉至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
　　资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。
　　资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
　　在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至相关资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　3、计提减值准备的依据和原因
　　公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的相关要求，经评估师评估以及会计师进行商誉减值测试复核，公司2024年对收购北京华夏电通科技股份有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备8,441.43万元，北京亿起联科技有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备2,023.21万元。
　　4、商誉减值的计算过程
　　在对商誉进行减值测试时，对包含商誉的资产组进行减值测试，根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的，根据资产组的可收回金额减去资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。商誉减值测试过程如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、计提大额坏账准备情况
　　1、大额单项计提坏账准备情况
　　单位：万元
　　■
　　2、计提减值准备的确认标准和计提方法
　　公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　3、计提减值准备的依据和原因
　　本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务部分客户出现违约未按期支付款项并采取法律措施所致。截至2024年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额10,904.10万元，累计计提坏账准备10,175.89万元。其中：数字传播业务按单项计提坏账准备的应收账款余额10,135.66万元，累计单项计提坏账准备9,594.65万元；软件及服务相关业务按单项计提坏账准备的应收账款余额768.44万元，累计单项计提坏账准备581.24万元。本期共计提坏账准备4,916.01万元（含本期外币折算影响数），其中按组合计提坏账准备1,633.55万元，单项计提坏账准备3,282.46万元。
　　截至2024年末，子公司深圳市久金保商业保理有限公司的应收保理款原值为10,024.74万元。其中北京中新能业世纪科技有限公司、北京华科光辉科技有限公司逾期金额9,724.74万元，公司通过诉诸法律途径仍未能收回全部款项，前期已全额计提坏账准备。此外，北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司预期金额300.00万元，前期计提坏账准备3.00万元，出于审慎原则公司本次补提坏账准备297.00万元。
　　三、核销坏账具体说明
　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2024年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。
　　本次核销的应收款项共计810.28万元（其中核销应收账款707.86万元，核销其他应收款102.41万元），占公司2024年度营业收入403,717.69万元的0.20%，因前期已计提坏账准备612.68万元，故本次核销坏账影响归属于上市公司股东净利润197.60万元。本次核销的应收款项具体情况下：
　　单位：万元
　　■
　　四、本次计提大额资产减值准备及核销坏账对公司的影响
　　本次计提大额商誉减值准备、单项计提坏账准备及核销坏账将使公司2024年度归属于上市公司股东的净利润减少14,241.70万元，2024年末归属于上市公司所有者权益减少14,241.70万元。
　　本次计提大额资产减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，相关事项业经会计师事务所审计。
　　五、董事会审计委员会对计提大额资产减值准备及核销坏账合理性的说明
　　公司董事会审计委员会对《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提大额资产减值准备及核销坏账的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。
　　六、监事会对计提大额资产减值准备及核销坏账是否符合《企业会计准则》的说明
　　经审查，公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2024年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十九次会议决议
　　2、第八届监事会第十七次会议决议
　　3、第八届董事会审计委员会第十七次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-015
　　北京久其软件股份有限公司
　　非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联董事及监事均已回避表决，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》以及《绩效管理制度》的相关规定，公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年从公司获得的税前报酬情况详见公司于2025年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文中“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　根据公司《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用范围
　　在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。
　　（二）适用范围
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　公司未设置非独立董事、监事津贴，在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员将按其所任职务和岗位级别的标准领取薪酬：年薪总额=基本年薪+浮动奖金，其中基本年薪额度不超过100万元，分12个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年发放。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议
　　2、公司第八届监事会第十七次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-016
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。鉴于公司2022年度限制性股票激励计划第三个解除限售期的解锁条件未满足公司层面绩效考核要求，公司须对2022年度限制性股票激励计划中的205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的全部2,440,330股限制性股票予以回购注销，现将相关事项公告如下：
　　一、股权激励计划审议与披露情况
　　1、2022年8月25日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2022年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、2022年9月15日，公司召开第七届董事会第三十一次（临时）会议和第七届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，对2022年度限制 性股票激励计划草案中公司层面考核指标等内容进行了调整，具体内容详见公司于2022年9月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见；公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。
　　3、2022年10月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　4、2022年10月26日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议及第八届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》及《关于向公司2022年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2022年10月26日为限制性股票授予日，共向211名激励对象授予限制性股票8,294,433股，授予价格为2.50元/股。公司于2022年11月22日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　5、2023年11月23日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的206名激励对象在第一个解除限售期持有的267.5930万股限制性股票申请解除限售，相关股份已于2023年12月4日上市流通。此外，鉴于第一期办理解除限售时，有5名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，同时因公司层面第一期解除限售比例为83.01%以及有16名激励对象个人层面第一期解除限售比例为80%，因此公司对第一期已获授但尚未解锁的限制性股票合计722,843股进行了回购注销，相关手续已于2024年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
　　6、2024年11月25日，公司召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司已按照规定为本次符合解除限售条件的205名激励对象合计持有的2,056,750股限制性股票办理完成第二个解除限售期解除限售相关事宜。此外，鉴于第二期办理解除限售时，新增1名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，同时因公司层面第二期解除限售比例为84.28%，因此公司对第二期已获授但尚未解锁的限制性股票合计398,580股进行了回购注销，相关手续已于2025年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。监事会对相关事项发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
　　7、2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。
　　二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
　　1、限制性股票回购注销的原因及数量
　　根据公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）中规定，“若公司任意考核年度母公司经营活动产生的现金流量净额低于1亿元，则当年归属的限制性股票不得解除限售。”经审计，公司2024年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，未满足公司层面绩效考核要求。按照规定，公司激励对象已获授的第三期限制性股票均不得解除限售，公司须对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2,440,330股限制性股票予以回购注销。
　　2、股份回购价格
　　根据《股权激励计划》的相关规定，公司将按照授予价格2.50元/股进行回购注销。
　　3、限制性股票回购注销的资金来源
　　本次回购2,440,330股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。
　　三、本次注销对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，亦不会对公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
　　四、本次回购注销计划的后续工作安排
　　本次回购注销事项尚需经公司股东大会审议，若获通过，公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定，办理本次已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。
　　五、预计本次回购注销完成后公司的股本结构变化情况
　　本次股份回购前后，公司股份拟变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：1）以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准；
　　2）本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　六、相关意见
　　1、监事会的审核意见
　　公司本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》等法律、法规和规范性文件及公司《股权激励计划》的有关规定，相关审议程序合法、合规。因公司2022年度限制性股票激励计划第三个解除限售期规定的解锁条件未实现，根据《股权激励计划》的有关规定，须对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2,440,330股限制性股票进行回购注销，因此同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
　　2、法律意见书结论性意见
　　北京市万商天勤律师事务所律师认为：公司董事会已履行现阶段必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》的规定，尚需按照《公司法》及相关规定召开公司股东大会审议通过后，办理所回购股份的注销手续及减资的工商变更登记手续。本次限制性股票回购注销的数量和价格的确定等符合《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》等法律、法规及规范性文件以及《2022年激励计划》的规定。
　　七、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议
　　2、公司第八届监事会第十七次会议决议
　　3、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-017
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
　　2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
　　3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相关风险。
　　为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东大会审议批准。
　　一、投资概况
　　1、投资目的
　　在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　2、投资品种
　　本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
　　3、投资额度
　　公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
　　4、投资期限
　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
　　5、资金来源
　　本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需资金，资金来源合法合规。
　　6、与受托方之间的关系
　　公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
　　7、实施方式
　　为了确保投资决策的灵活性和效率，股东大会在其批准额度内，授权董事长在此额度内独立行使投资决策权，并签署所有相关的合同文件，包括但不限于：挑选符合条件的专业理财机构作为受托方、选择适当的理财产品、确定委托理财的具体金额和期限，以及签订相关的合同协议等。公司财务总监将负责具体的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
　　（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；
　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
　　2、风险控制措施
　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作；
　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
　　（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；
　　（4）公司董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
　　三、对公司的影响
　　公司与控股子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司委托理财将结合实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、第八届董事会第十九次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-018
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并财务报表中未分配利润为-475,757,410.74元，绝对值超过实收股本总额864,647,201.00元的三分之一。
　　二、亏损原因
　　截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额为475,757,410.74元。主要原因为：
　　1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素影响，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。
　　2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17,817.01万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13,171.60万元。
　　3、2023年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的商誉减值准备，导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,220.22万元。
　　4、2024年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司和北京亿起联科技有限公司形成的商誉合计计提10,464.64万元的商誉减值准备，导致公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损15,556.10万元。
　　三、应对措施
　　公司深入贯彻国家数字经济发展战略，以技术创新为核心驱动力，聚焦政企数字化转型需求，持续优化产品布局与市场拓展策略，并通过精细化运营提升管理效能，确保公司稳健发展。为进一步增强盈利能力和竞争力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：
　　1、公司将持续深化行业布局与市场拓展，依托在财政、国资、教育、交通等优势行业的积累，自上而下拓展地方市场，巩固政府统计报表、资产管理等核心产品的市场地位；同时，重点推进企业绩效、业财一体化、数据资产管理等新兴业务，强化行业影响力。
　　2、优化成本管控与运营效率，推动研发资源精准投入，以AI技术赋能，加强产品和技术研发投入，打造产品标准化；通过制定严谨的服务流程标准，提升客户满意度。
　　3、强化风险管控体系，进一步降低应收账款回收风险；加强合同管理以及与客户的沟通，保障现金流稳定，提高现金使用效率，提升财务稳健性。
　　4、坚持强化内部控制机制，致力于提高经营管理水平，实施精细化管理以严格控制人力和运营成本，持续推动公司管理体系向科学化、规范化的轨道迈进。通过优化管理流程、提升决策效率，确保公司运营的高效与稳健，为公司的长远发展奠定坚实基础。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-019
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　为满足公司及控股子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及控股子公司2025年度向国有或商业银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币2亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
　　综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。
　　为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-021
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》全文及其摘要。
　　为使广大投资者能够进一步了解公司2024年度报告和经营情况，公司将于2025年5月8日（星期四）15:00至17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事冯运生先生，董事、总裁党毅先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日（星期三）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-022
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新规定变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求而进行的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。
　　2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》财会〔2024〕24号，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　2、变更前采用的会计政策
　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期
　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并按财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-010
　　北京久其软件股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2025年4月23日上午9:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月11日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
　　《2024年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2025年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇及离任独立董事李岳军分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
　　鉴于公司2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》以及监事会意见详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。
　　《2024年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016551号《北京久其软件股份有限公司二〇二四年度审计报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》、监事会意见及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016550号《北京久其软件股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》。
　　《2024年度社会责任报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。
　　《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》以及监事会意见详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，该议案关联董事已回避表决，并提交股东大会审议。
　　《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，并提交股东大会审议。
　　《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东大会审议。
　　《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组织机构调整的议案》。
　　为进一步践行深耕行业的市场策略，同时加大地方市场及重点产品的推广力度，提升地方客户服务能力，推动公司经营业绩稳健增长，从而实现高质量发展，公司对组织机构主要调整如下：
　　1、公司新设政府第四事业部、企业第四事业部，加强对金融、文化等行业的深耕拓展。
　　2、公司新设江西省公司、云南省公司、西安能力中心，进一步落实市场下沉策略，同时围绕产研与业务支撑打造分布式能力体系，提升区域市场服务能力及响应速度。
　　3、公司新设政府资产研发中心，结合国有资产改革新方向以及数据资产管理新趋势，专注于研发打造新一代资产管理平台，以数字化赋能我国资产管理提质增效。
　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。
　　《公司章程》修订案详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　《关于审计委员会2024年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　《关于2024年会计师事务所履职情况的评估报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十七、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案关联董事已回避表决。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》，该制度全文详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　附件：
　　《公司章程》修订案
　　■
　　注：
　　1、若本次董事会审议的《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》经股东大会审议通过，则《公司章程》中第六条、第十九条对注册资本及股本的修订将生效。
　　2、提请公司股东大会授权董事会具体办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记备案工作。
　　3、《公司章程》修订案中关于经营范围的变更，以最终工商管理部门批复的为准。
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-020
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会将于2025年5月20日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议，决议召开本次年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　2、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午3:00
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
　　4、股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　5、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
　　6、出席会议对象：
　　（1）截至2025年5月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　（1）上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七 次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
　　（2）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，提案4.00、提案6.00至提案9.00须对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　（3）上述提案7.00和提案10.00均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（4）针对提案6.00，作为与公司非独立董事、监事以及高级管理人员存在关联关系的股东须回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　3、报告事项
　　公司独立董事将分别在公司2024年度股东大会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、现场会议登记办法
　　1、登记时间：2025年5月15日至2025年5月16日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）
　　2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室
　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证和证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2025年5月16日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。
　　四、网络投票操作流程
　　参加本次年度股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
　　五、会务联系方式
　　联系人：邱晶
　　地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
　　联系电话：010-58022988
　　六、其他事项
　　1、会议材料备于公司董事会办公室；
　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
　　4、本次大会预期2小时，与会股东所有费用需自理。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十九次会议决议
　　2、第八届监事会第十七次会议决议
　　特此通知
　　北京久其软件股份有限公司 董事会
　　2025年4月25日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362279 投票简称：久其投票
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　北京久其软件股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2024年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　■
　　注：您请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
　　受托人身份证号：
　　受托人联系电话：
　　受托人签字：
　　委托人证件号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系电话：
　　委托人签字（法人盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-011
　　北京久其软件股份有限公司
　　第八届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2025年4月23日上午11：00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年4月11日以电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
　　《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
　　《2024年度财务决算报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
　　经审查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。
　　经审查，监事会认为：董事会编制公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016551号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二四年度审计报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第110A016550号《北京久其软件股份有限公司二Ｏ二四年度内部控制审计报告》以及监事会意见详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的议案》。
　　经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提大额资产减值准备，对部分无法收回的应收款项予以核销，更能公允地反映公司2024年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提大额资产减值准备及核销坏账事项。
　　《关于2024年度计提大额资产减值准备及核销坏账的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议了《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，由于全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
　　《非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东大会审议。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》，关联监事王站先生已回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
　　经审查，监事会认为：公司本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》等法律、法规和规范性文件及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，相关审议程序合法、合规。因公司2022年度限制性股票激励计划第三个解除限售期规定的解锁条件未实现，根据公司《2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，须对205名激励对象已获授但未满足解除限售条件的2,440,330股限制性股票进行回购注销，因此同意公司本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。
　　《关于回购注销2022年度限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》详见2025年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司 监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-013