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　　■
　　■
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　　■
　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，另将《公司章程》中的“股东大会”表述全部调整为“股东会”，调整或删除“监事”“监事会”相关表述。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。
　　公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　三、相关治理制度修订情况
　　■
　　上述制度详见详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》及相关治理制度。本次《公司章程》及相关治理制度修订事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-12
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：孙涛，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过广大特材、工大高科、应流股份等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：郑超，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过博纳影业、泓毅股份等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：左芹芹，2009年6月年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2025年度审计报酬。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会审议及表决情况
　　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十四次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-15
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)的相关规定要求进行的相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议批准；本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因及日期
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定。自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号)，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　1、为了积极拥抱新政策、创新公司的商业模式，公司开展了数据资产入表工作，现已形成“设备故障智能预测算法模型”“设备故障智能预测算法模型”两项数据资产，并分别于2024年12月4日、2024年12月19日取得浙江大数据交易中心有限公司数据产品登记证书。2024年公司形成数据资源资产（计入无形资产科目）合计384.22万元，同步减少公司相关成本费用，主要包括人工成本、业务咨询、租金等各项费用。
　　2、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：2023年利润表项目，营业成本增加693.04万元，销售费用减少693.04万元。
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-06
　　泰尔重工股份有限公司
　　第六届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《2024年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《公司2024年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。详见2025年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《独立董事2024年度述职报告》。
　　公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见2025年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　二、审议通过《2024年度总经理工作报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　三、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年年度报告》，以及2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《2024年年度报告》的相关财务章节。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　五、审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　2024年度利润分配预案：以504,702,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利10,094,045.52元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年度利润分配预案公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票；关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　七、审议通过《关于2025年度综合授信的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　公司2025年度拟向金融机构申请综合授信，具体如下：
　　1、2025年度，公司拟向金融机构申请8.5亿元人民币的综合授信额度；
　　2、以上综合授信事项的期限为一年，自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；
　　3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　八、 审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　为了着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司编制了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》及相关治理制度。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会以特别决议审议通过。
　　十、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
　　十一、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　十二、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025年度的财务审计机构。
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　十三、审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》；
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议。
　　2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》。
　　十四、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
　　2024年度高级管理人员薪酬详见《2024年年度报告》。
　　十五、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
　　十六、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》；
　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-14
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东大会，具体通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　现场会议召开时间为：2025年5月16日14:00。
　　2024年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式及投票规则：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日
　　7、出席对象：
　　（1）截止2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　特别提示：本次股东大会提案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
　　本次股东大会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
　　公司独立董事将在2024年度股东大会进行述职。
　　上述提案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。
　　（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月13日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。
　　3、登记地点：公司董事会办公室。
　　4、会议联系方式：
　　联系人：黄岗先生
　　联系电话：0555-2202118
　　电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　网络投票具体操作流程，详见附件2。
　　特此通知。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
　　本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
　　身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
　　受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
　　签署日期： 年 月 日 附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
　　反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
　　相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
　　东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
　　表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15至2025年5月17日15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-07
　　泰尔重工股份有限公司
　　第六届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　二、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　监事会认为：公司编制《2024年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年年度报告》，以及2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年年度报告摘要》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　详见2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司《2024年年度报告》的相关财务章节。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　2024年度利润分配预案：以504,702,276股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利10,094,045.52元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年度利润分配预案公告》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　五、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　公司拟发生的2025年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　六、审议通过《关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
　　为了着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司编制了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　详见2025年4月25日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议通过。
　　七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
　　监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2024年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
　　详细2025年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　八、审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》；
　　本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　监事薪酬详见《2024年年度报告》。
　　九、审议通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
　　表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票；
　　详见2025年4月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　
　　证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-13
　　泰尔重工股份有限公司
　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕887号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,682,614股，发行价为每股人民币3.97元，共计募集资金228,999,977.58元，坐扣承销和保荐费用4,245,283.02元后的募集资金为224,754,694.56元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2021年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费用、文件制作费用等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,233,962.27元后，公司本次募集资金净额为223,520,732.29元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-8号）。
　　（二）募集资金使用计划
　　1. 根据本公司《2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后，将根据法律法规以募集资金对先期投入予以置换。本次非公开发行扣除发行相关费用后的募集资金低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹资金解决。
　　2．募集资金投资项目使用募集资金投入金额的调整说明
　　（1）根据2021年11月18日公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案》，鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金额，公司调整募集资金投资项目使用募集资金投入的金额,具体调整情况如下:
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（2）根据2022年5月31日公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，公司将激光及智能研究院项目的实施主体由泰尔重工股份有限公司变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称泰尔激光），实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更导致投资总额由11,580.00万元调整为11,465.44万元（拟使用募集资金投入金额不变）。此次变更经公司于2022年6月16日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。根据2023年12月29日公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于激光及智能研究院项目已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求，拟将激光及智能研究院项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
　　（3）根据2023年8月17日公司第六届董事会第五次会议以及2023年9月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，基于在智能运维总包服务平台项目建设过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化，公司拟终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金。
　　（4）2023年12月29日、2024年1月17日，本公司分别召开了第六届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。公司于2024年1月26日，将“激光及智能研究院项目”募集资金专项账户3,344.20万元（含利息）转出永久补充流动资金，并完成销户。
　　(三) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　2023年智能运维总包服务平台建设项目终止后，中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行募集资金专户于2023年9月8日注销，剩余募集资金3,496.68万元用于永久性补充流动资金；2023年激光及智能研究院项目达到预定可使用状态，招商银行股份有限公司马鞍山分行募集资金专户已于2024年1月26日注销，剩余募集资金3,344.20万元用于永久性补充流动资金。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泰尔重工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2021年11月15日与兴业银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年11月16日分别与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　因公司激光及智能研究院项目实施主体由泰尔股份公司变更为泰尔激光，泰尔激光在银行设立募集资金专户，并与泰尔股份公司、保荐机构国元证券股份有限公司、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，泰尔激光在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　公司于2023年12月29日召开的第六届董事会第七次会议以及2024年1月17日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
　　招商银行马鞍山分行营业部募集资金专项账户（开户行：招商银行股份有限公司马鞍山分行，账号：555900624910508）已于2024年1月26日注销，剩余募集资金33,441,984.45元用于永久性补充流动资金。为方便公司统一管理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与国元证券股份有限公司、泰尔激光、招商银行股份有限公司马鞍山分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　在智能运维总包服务平台建设项目建设过程中，外部环境因素和公司下游市场景气度发生变化。公司本着对投资者负责的态度，更好地提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的收益，以“稳健经营、控制风险”为原则，在智能运维系统完成开发的基础上，结合运维管理技术升级情况，将“数字化工厂建设项目”与“智能运维总包服务平台建设项目”深度融合，有效降低固定资产投入需求。经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议及2023年第一次临时股东大会审议批准，公司决定终止“智能运维总包服务平台建设项目”并将相应剩余募集资金永久补充流动资金。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　激光及智能研究院项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将有利于优化产品性能，促进公司数字化转型，改善研发环境，提升企业技术储备，实现公司可持续发展。
　　补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：1. 募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　泰尔重工股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：泰尔重工股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注]2024年度变更后的募集资金实际投入金额超过变更后的拟投入募集资金总额，超出部分系账户存款产生的利息收入所致。