一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　A.报告期内公司的主营业务
　　报告期内，公司的主要业务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。
　　公司在全球范围内从事锂矿的开采，锂盐的研发、生产和销售；铯铷矿的开采，铯铷盐的研发、生产和销售；地质勘查并获取优质锂、铯矿资源，保障原材料自给自足；获得矿权和勘查自有矿权、增加资源量/储量，实现价值转化；开展地质勘查技术服务，为业主提供专业服务。
　　（一）锂电新能源原料开发与利用业务
　　公司是涵盖硬岩型锂矿开发、锂精矿加工和锂化合物生产销售一体化的锂电新能源原料开发和利用企业。公司产品主要包括电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂和电池级氟化锂，主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等正极材料和电解质材料，是制造锂离子电池的重要原材料。公司生产的电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂具有品质稳定、杂质低等特点，自2021年9月投放市场以来，迅速获得下游客户认证和普遍认可。公司率先掌握了透锂长石单烧及混烧的生产工艺，在行业内采用透锂长石批量生产电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂，为行业开拓出新的原料来源渠道。公司生产的电池级氟化锂采用的工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点，并取得了发明专利。公司凭借先进的加工工艺和领先的技术，生产出的氟化锂产品以品质高、性能稳定的优势在市场上享有较高的声誉，并成功进入特斯拉供应链体系。新能源行业的高速发展促进了锂离子电池需求量的增长，有望带动公司电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂和电池级氟化锂业务的发展。
　　公司所属津巴布韦Bikita矿山是一座历史悠久的成熟矿山，自2022年收购以来，凭借公司独具特色的地勘技术优势连续完成了三次增储工作，锂矿产保有资源量由2,941.40万吨矿石量增长至11,335.17万吨矿石量，碳酸锂当量(LCE)由84.96万吨增长至288.47万吨，充分体现了公司地勘技术底蕴所带来的行业竞争优势。公司投资修建的“Bikita锂矿200万吨/年（锂辉石）建设工程项目”和“Bikita锂矿200万吨/年（透锂长石）改扩建工程项目”于2023年7月建设完成并正式投料试生产。2023年11月9日，经过有序的设备安装调试和试生产等工作，前述两个项目已实现稳定生产，达到项目设计规划的生产能力和产品质量，实现达产达标。两个项目分别年产约30万吨锂辉石精矿和30万吨化学级透锂长石精矿，极大提高了公司锂盐业务的原料自给率。
　　公司所属加拿大Tanco矿山是目前全球已知规模最大的锂铯钽矿床之一，拥有丰富的铯榴石和锂辉石资源，早在上个世纪80年代就开始从事锂矿石采选运营，生产过Li2O≥7.0%的锂辉石精矿产品。Tanco矿山现有18万吨/年处理能力的锂辉石采选系统。
　　为进一步贯彻落实多金属平台发展战略，提高产品识别度和一致性，公司下属全资公司江西东鹏新材料有限责任公司、江西春鹏锂业有限责任公司于2025年1月分别变更名称为中矿资源(江西)新材料有限公司、中矿资源(江西)锂业有限公司。同时，为进一步优化公司资源配置，提升公司市场竞争力，以更好地应对行业变革与市场挑战，公司对江西中矿新材及江西中矿锂业进行了更清晰的业务划分。江西中矿新材在现有铯铷业务基础上，进一步拓展其他小金属业务，全力围绕稀有轻金属业务打造专业化、国际化的新材料公司。江西中矿锂业通过整合现有产能、人员及生产技术、销售能力，进一步提升研发水平，提高锂盐产品质量，朝着国际知名锂盐生产商的目标迈进。
　　公司所属江西中矿锂业投资修建的年产3.5万吨高纯锂盐项目于2023年11月点火投料试生产运营，并于2024年2月实现达产达标状态。目前，公司合计拥有6.6万吨/年电池级锂盐产能。
　　（二）稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务
　　公司是铯铷盐精细化工领域的龙头企业。公司是全球铯产业链最完善的制造商，具备铯榴石开采、加工、精细化工产品的生产和提供产品技术服务的能力。公司拥有世界主要高品质铯资源（加拿大Tanco矿山，津巴布韦Bikita矿山）、全球两大生产基地（加拿大温尼伯、中国江西省新余市）和甲酸铯回收基地（英国阿伯丁、挪威卑尔根）。凭借以上优势，公司为众多行业优质企业提供多元化、定制型的产品和技术支持。
　　公司是全球甲酸铯重要的生产商和供应商，占有绝对的市场份额。甲酸铯目前主要用于石油天然气行业，在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比，甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势，具有广阔的应用前景。
　　公司形成了完备的铯业务产业链，业务涵盖铯榴石矿开采、加工、精细化工和终端消费市场。公司的铯盐加工技术领先、工艺精湛，形成了种类丰富、品种齐全的铯盐产品，主要包括碳酸铯、硫酸铯、硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯和甲酸铯等，在全球范围内拥有众多优质客户资源。
　　公司生产的铷盐是以铯榴石经酸浸沉矾后的母液中的铷为原料，采用萃取的方法将铷分离出来，并制备成高纯度铷盐。该工艺方法已取得了发明专利。铷盐产品主要用于丙烯腈催化剂、特种玻璃、微型高能电池和晶体闪烁计数器等，公司生产的铷盐产品主要为碳酸铷和硝酸铷，此外，公司还可以生产氯化铷、碘化铷、氟化铷、氢氧化铷和金属铷等铷盐产品。公司是全球铷盐产品的主要供应商，深得用户信赖和认可。
　　公司甲酸铯业务的运营中心为中矿特殊流体有限公司，位于英国阿伯丁和挪威卑尔根，业务遍及欧洲、AMEA（亚洲、中东和非洲）和北美地区。甲酸铯业务采用的是生产、租售+技术服务、回收和提纯的生态产业链模式。甲酸铯钻井液和完井液的回收分为筛分、离心、化学处理、重力沉降和储存等5个步骤，回收再利用率可达80%以上, 且回收后的基液性能不发生变化。公司为众多世界知名的油服企业和世界级石油公司提供了甲酸铯产品和技术服务。本报告期末，公司全球储备甲酸铯产品18,969.88bbl（折合密度2.3t/m3的甲酸铯溶液），折合铯金属当量4,306.31吨。
　　（三）固体矿产勘查和矿权开发业务
　　（1）固体矿产勘查业务
　　公司固体矿产勘查业务以保障公司现有矿山的正常生产和在全球范围内探获锂、铯、铷、铜等优质矿产资源为主要职能。其次是为海外优质客户提供地质勘查技术服务。
　　公司的锂电新能源原料开发与利用板块和稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用板块已经成为公司主要的收入和利润来源。保障公司现有矿山的正常生产和优质资源的进一步获取，对公司长期稳定发展至关重要。公司拥有专业化的地质勘查技术和管理团队，从事海外地质勘查业务二十余年，在公司加拿大Tanco矿山的正常生产和津巴布韦Bikita矿山资源增储中发挥了积极和重要的作用。
　　其次，公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，为众多中国大型矿业企业“走出去”的项目提供了地质勘查技术服务，业务遍布非洲、东南亚、中亚、南欧等二十余个国家和地区，为矿业项目投资决策、资源储量核实、地质找矿、生产探矿等各个环节提供了专业的资源评价和技术支撑。近年来，固体矿产勘查技术服务业务根据公司战略规划进行业务调整，着眼于服务优质客户，做精品项目。
　　（2）矿权开发业务
　　公司依托自身丰富的矿产勘查经验和技术优势，在控制风险的前提下适时、适度、有选择性地进行矿权开发，通过登记申请、合作开发、收购等方式取得矿权，在取得阶段性勘查成果或探明矿区矿产品位及经济储量后，将矿权进行转让、评估作价入股或者将矿权进行开发以获取后续矿山开发收益。公司在矿权方面的布局也为公司锂电新能源原料板块、稀有轻金属业务板块以及未来拓展新的业务板块提供稳定的前端资源保障。截至本报告披露日，公司及所属子公司共计拥有各类矿业权73处，其中采矿权15处、探矿权44处、地表租约14处。
　　B.公司的主营业务分析
　　2024年，公司立足战略全局，通过三向发力构建新发展格局：一是深化精益管理，通过全价值链成本管控与数字化运营体系升级，实现降本增效的系统性突破；二是强化资源禀赋优势，依托地勘核心技术能力，重点拓展铜、锗、镓等战略性矿产资源的一体化布局；三是加速国际化进程，通过构建多金属协同发展矩阵与跨境产能合作新模式，初步完成从细分领域龙头企业向具有全球资源配置能力的跨国矿业集团转型升级，为参与新一轮全球矿产资源战略竞争筑牢根基。
　　报告期内，公司实现营业收入536,385.47万元，比上年同期下降10.80%；实现归属公司股东的净利润75,697.46万元，比上年同期下降65.72%；实现基本每股收益1.0498元，比上年同期下降66.68%。截至2024年12月31日，公司总资产1,719,284.25万元，比上年度末增长8.23%；归属于上市公司股东的净资产1,218,127.24万元，比上年度末增长0.03%。
　　报告期内，公司围绕主营业务，主要开展了以下工作：
　　（一）终端市场持续拓展，铯铷业务屡创新高
　　2024年，公司稀有轻金属（铯铷盐）板块实现营业收入和利润的大幅增长，进一步夯实行业龙头地位。全年共实现营业收入13.95亿元，同比增长24.16%；毛利10.92亿元，同比增长50.98%。其中，铯铷盐精细化工业务实现营业收入7.28亿元，毛利5.84亿元；甲酸铯业务实现营业收入6.67亿元，毛利5.09亿元。
　　在全球绿色转型与科技革命的双重驱动下，铯铷产业正迎来前所未有的发展机遇。作为战略性稀有金属，铯铷凭借其独特的物理化学性质，在传统领域和高科技新兴领域均有着不可替代的重要作用。随着现代社会的发展，可以预见全球对铯铷及其化合物的用量持续上升的趋势，铯铷及其化合物的应用市场前景广阔。公司通过多年"资源+技术+市场"三位一体布局，已成为具有绝对资源优势的铯铷一体化龙头企业，未来将继续发挥产业链“链长”作用，引领行业技术革新与价值链升级。
　　（二）自供锂矿凸显优势，降本增效过渡周期
　　2024年，公司自有矿共实现锂盐销量39,477吨，同比增长164%。公司充分发挥资源优势，调整原料供给结构，提高锂辉石精矿占比，从而降低锂盐生产成本。公司冶炼端拥有行业领先的技术工艺，江西中矿锂业2.5万吨/年和3.5万吨/年生产线均为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂的柔性生产线，可根据客户需求自主调整产成品。截至报告期末，公司合计拥有418万吨/年选矿产能和6.6万吨/年电池级锂盐产能，具体如下：
　　■
　　报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司凭借锂矿自给率大幅提高、调整原料供给结构、扩大市政供电能力、建设光伏电站等经营策略和降本措施有效抵御市场风险，平稳过渡行业周期。2024年一季度，公司投资建设的132KV输变电项目和12MW配套光伏发电项目成功投入使用，标志着这座具有百年开采历史的非洲矿山正式迈入绿色发展新纪元。2024年12月，公司在Bikita矿山原有12MW光伏装机容量基础上完成4.5MW光伏发电机组扩容，Bikita矿山光伏发电总装机容量达到16.5MW，单日最大发电量11万度，预估年发电量2,700万度。
　　（三）地勘优势助力矿权开发，多金属布局取得新进展
　　近年来，公司主动调整固体矿产勘查业务方向，一方面对自有矿山提供技术支持，在保障采矿业务顺利进行的前提下，对自有矿区周围区域进行勘查和寻找潜在资源，提高公司资源储量；另一方面充分发挥固体矿产勘查专业优势，在新资源的并购过程中有效提高公司并购效率并降低并购成本，为公司矿权开发业务的可持续发展奠定了基础，助力公司多金属业务战略布局的顺利实现。
　　2024年7月，公司收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%股权，启动了投资建设 Kitumba铜矿采选冶一体化项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。截至报告日，Kitumba铜矿采选冶一体化项目已完成初步设计工作，采矿工程已于2025年3月1日开工，选矿、冶炼厂房建设计划于5月上旬开工；330KV输变电线路完成EPC招标工作；生活区完成一期建设，具备使用条件，项目整体建设进度按计划正常推进。
　　2024年8月，公司收购纳米比亚Tsumeb项目98%股权，启动了投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目，设计产能为锗锭33吨/年、工业镓11吨/年、锌锭1.09万吨/年。截至报告日，第一条回转窑主体设备已经从天津港发运，项目进度符合预期。
　　未来，公司将在全球范围内继续获取优质矿产资源，成为拥有专业地勘找矿能力的国际化多金属矿业集团公司。
　　（四）多维度维护股东权益，构建长效回报机制
　　在保证公司正常经营的前提下，公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制，公司充分重视公司股东的合理要求和意见，切实保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今，公司根据相关法律法规以及公司章程的规定，始终坚持现金分红工作，与广大投资者分享公司成长的红利，增强投资者的投资回报。
　　报告期内，公司完成了2023年年度权益分派实施工作，以截至2024年5月20日公司总股本729,811,694股, 剔除公司回购专用证券账户中已回购股份8,254,817股后的股本721,556,877股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金，共计派发现金总额721,556,877.00元人民币。
　　公司自2023年9月11日起首次以集中竞价方式实施回购股份，至2024年8月30日回购股份方案实施期限届满止，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,319,817股，累计成交总金额为302,016,696.64元（不含交易费用）。2024年10月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成前述回购股份注销事宜。
　　公司实施分红派息、回购公司股份并进行注销充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）2023年度利润分配工作
　　2024年4月25日和2024年5月17日，公司分别召开了第六届董事会第九次会议和2023年度股东大会，审议并通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2024年5月30日，公司完成了2023年年度权益分派实施工作，以截至2024年5月29日公司总股本721,556,877股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金，共计派发现金总额721,556,877.00元人民币，充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的初心和使命。详见公司于2024年4月26日、2024年5月18日、2024年5月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　（二）收购赞比亚Kitumba铜矿项目65%的股权并投资建设Kitumba 铜矿采、选、冶联合工程项目
　　2024年3月14日，公司下属全资子公司Afmin与Momentum Ventures Limited（以下简称“Momentum”）和Chifupu Resources Limited（以下简称“Chifupu”）分别签署了《股份买卖协议》，标的为Junction Mining Limited（以下简称“Junction”）65%的股权。2024年7月27日，公司已完成全部交割工作，最终以合计基准对价5,850万美元现金收购Momentum持有的Junction50%股权和Chifupu持有的Junction15%股权，并将Junction正式更名为Sinomine Kitumba Minerals Company Limited。Kitumba主要资产是位于赞比亚的Kitumba铜矿项目，根据2024年11月第三方专业机构矿冶科技集团有限公司出具的《中矿卡通巴矿业有限公司赞比亚中央省卡通巴（Kitumba）铜矿项目可行性研究报告》，Kitumba铜矿区露天采矿境界内，采选设计利用铜矿石资源量3,606.00万吨，铜金属量62.10万吨，铜平均品位1.72%；可进行堆浸回收的低品位铜矿石资源量为1,214.00万吨，铜金属量5.45万吨，铜平均品位0.45%；合计可采出的铜金属量67.55万吨。经2024年12月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，同意公司下属控股子公司Kitumba投资建设Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目，采选工程项目设计规模为原矿350万吨/年，冶炼项目设计产能为阴极铜6万吨/年。项目计划总投资额56,291.50万美元，资金来源为Kitumba自有资金及其自筹资金。Kitumba铜矿采、选、冶联合工程项目的投资建设符合公司加快布局铜资源矿业开发的战略方向，有利于提高公司市场竞争力，将对公司未来生产和经营业绩以及可持续发展产生积极影响。详见公司于2024年3月15日、2024年7月27日、2024年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　（三）收购纳米比亚Tsumeb冶炼厂98%股权并投资建设Tsumeb冶炼厂多金属综合循环回收项目
　　2024年9月，公司下属全资子公司香港中矿稀有通过收购获得Tsumeb Mining 98%股权。Tsumeb Mining主要资产是位于纳米比亚的Tsumeb Smelter及其附属设施和多金属熔炼尾渣堆。根据第三方独立资源评估公司Independent Resource Estimations编制的符合加拿大NI43-101规范的资源量估算报告显示，截至2024年9月1日，以锗大于50克/吨为边界品位估算，Tsumeb Smelter锗锌渣堆和铜渣堆拥有的多金属熔炼尾渣保有的（探明+控制）类别资源量共计294.35万吨矿石量，尾渣含有多种有经济利用价值的有价金属资源，其中锗金属含量746.21吨，平均品位253.51克/吨；镓金属含量409.6 吨，平均品位139.16克/吨；锌金属含量209,458.72吨，平均品位7.12%。经2024年12月27日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，同意公司下属控股子公司Tsumeb Smelter投资建设20万吨/年多金属综合循环回收项目，项目建设分两期进行，第一期为火法冶炼工艺工程，第二期为湿法冶炼工艺工程。项目计划总投资额22,251.00万美元，资金来源为Tsumeb Smelter自有资金及其自筹资金等方式。锗和镓具有较大的经济价值和重要的战略价值，对Tsumeb Smelter多金属熔炼尾渣资源进行开发，将充分释放Tsumeb Smelter的资源价值。同时，公司将以纳米比亚Tsumeb Smelter为非洲中南部多金属综合回收利用中心，充分发挥资源整合优势，加速推进公司稀有金属板块的发展。详见公司于2024年9月3日、2024年12月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　（四）回购并注销公司股份
　　2023年9月1日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含）。因公司实施权益分派，根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的约定，公司将回购股份的价格上限调整为59.01元，自2024年5月30日起生效。鉴于公司回购股份方案实施期限已届满，公司于2024年8月30日、2024年10月11日分别召开了第六届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。2024年10月21日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购股份注销事宜，注销的回购股份数量为8,319,817股。回购股份注销完成后，公司总股本由729,811,694股变更为721,491,877股，公司已根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理了减少公司注册资本相关工商变更和备案登记事宜。详见公司于2023年9月5日、2023年9月7日、2023年9月12日、2024年7月2日、2024年8月2日、2024年8月31日、2024年10月9日、2024年10月12日、2024年10月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　（五）其他事项进展情况
　　2023年2月20日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿区100万吨/年采选项目的议案》，同意公司下属全资公司Tanco投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。建设规模为处理能力100万吨/年的选矿厂，主产品为锂辉石精矿、磷铝锂石精矿和铯榴石精矿。该项目有助于巩固Tanco在当地锂资源的优势地位，完善公司在北美地区的供应链体系，促进当地就业和经济增长，为公司供应北美新能源市场奠定基础；可为Tanco矿山原矿和西尾矿资源提供匹配的处理能力，也可为后续冶炼产能的有序扩张提供资源保障，提高公司生产经营效率；100万吨/年选矿厂的建成投产，将扩大公司锂盐、铯盐业务原料的生产规模，符合公司经营发展的需要，符合公司中长期发展战略规划。详见公司于2023年2月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　2016年12月31日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签署〈赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同〉的议案》，同意公司与赞比亚共和国国防部签署该合同。详见公司于2017年1月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本合同项目处于暂停状态。
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第六届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月14日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年度董事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司第六届董事会独立董事吴淦国先生、宋永胜先生和易冬女士向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司2024年年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案中的未来发展计划部分已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　4、审议通过《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　5、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　6、审议通过《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第70152082_A01号审计报告，2024年度归属于母公司所有者的净利润为756,974,637.04元，其中母公司净利润为-74,813,150.79元，加2023年末未分配利润1,340,683,536.90元，扣减派发2024年度现金红利721,556,877.00元，减2024年计提的盈余公积0.00元。2024年末母公司可供股东分配的利润为544,313,509.11元；2024年12月31日合并资本公积余额为5,323,978,215.72元，其中：股本溢价5,286,709,108.78元。
　　为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2024年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司董事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，综合考虑了公司的生产经营和长期发展规划，兼顾了股东的短期利益和长远利益，本次利润分配预案符合法律、法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　8、审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》
　　公司董事会同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提请股东大会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层参考市场水平，根据审计机构的审计范围、审计内容确定相关审计费用。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司关于聘请2025年度审计机构的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　9、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　公司董事会同意公司及控股子公司2025年度向金融机构申请不超过人民币850,000.00万元综合授信额度，并提请股东大会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据公司实际经营需求办理相关手续，签署相关合同或协议等法律文件。授权有效期为2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，授信额度可循环使用。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
　　同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金且风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2025年度资金使用最高余额不超过人民币100,000.00万元。授权期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　11、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》
　　为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策和生产经营效率，在2025年度，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850,000.00万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50,000.00万元。担保额度的有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过人民币850,000.00万元。前述担保额度范围内公司与子公司之间、子公司与子公司之间（包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级全资及控股子公司）可进行担保额度的调剂。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会进一步授权公司经营管理层在上述担保总额度内办理公司及子公司的具体担保事项，并由公司及子公司董事长（执行董事）签署担保合同及相关法律文件；在调剂事项实际发生时，由公司经营管理层确定调出方、调入方及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　12、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《中矿资源集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》
　　公司董事会同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下，2025年度开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元。其中，开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。授权有效期自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，在授权有效期限内，交易额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经营管理层结合公司实际经营情况办理外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务有关的具体事宜。（美元部分按人民币兑美元汇率1:7.25折算）
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　14、审议通过《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》
　　为推进公司顺利开展商品期货期权套期保值业务，公司董事会同意公司下属子公司中矿资源（江西）锂业有限公司向广州期货交易所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司所涉子公司及相关人员向广州期货交易所提交申请材料，并办理具体相关事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　15、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》
　　为实现公司境内外主体之间跨境资金管理一体化，降低财务成本，提高资金使用效率，并加强境外资金管理的安全性，公司董事会同意公司作为主办企业申请开展跨境资金池业务，资金池集中外债额度22,802.00万美元，集中境外放款额度53,500.00万美元。在业务期限内，该额度可循环使用。公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于调整参与资金池业务的境内外成员企业的名单、选择及调整结算银行、签订跨境资金池业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至跨境资金池业务终止之日。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于开展跨境资金池结算业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　16、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
　　鉴于公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司董事会同意公司将住所由“北京市丰台区海鹰路 5 号6 层 613 室”变更为“北京市丰台区金泽路161号院1号楼-4至43层101内35层08”。
　　为了公司规范运作，公司根据新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　公司董事会提请股东大会授权董事会，同意董事会进一步授权公司相关人员办理公司住所及《公司章程》的变更、备案登记事宜。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》详见与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　18、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　20、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司关联交易制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司对外担保管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　22、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司对外投资管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　23、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　24、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　25、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　26、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　公司独立董事吴淦国先生、 宋永胜先生、易冬女士回避表决。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　27、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　公司董事会同意公司及下属公司在2025年度与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过46,250.00万元人民币。其中预计:在2025年度将与关联方S&S Resources International Co., Limited（简称“盛合国际”）发生运输服务额度不超过5,000万美元；在2025年度将与关联方北京湘达物流有限公司（简称“湘达物流”）发生运输服务额度不超过10,000万元人民币。有效期限自本次董事会审议批准之日起12个月内有效。（美元部分按人民币兑美元汇率1:7.25折算）
　　公司的控股股东中色矿业持有盛合国际45%股权，持有湘达物流70%股权。公司董事欧学钢先生在盛合国际担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，盛合国际、湘达物流为公司关联方。公司第六届董事会董事王平卫先生、欧学钢先生、汪芳淼先生、魏云峰先生、吴志华先生是关联董事，已对相关事项回避表决。
　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
　　《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案经独立董事专门会议审议通过，获得独立董事事前认可，具体内容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　28、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2025年第一季度报告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　29、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　同意公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于召开2024年度股东大会的通知》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　3、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　4、公司第六届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-018号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年4月24日召开，会议决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。
　　2、股东大会召集人：公司董事会。
　　3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。
　　（2）网络投票时间：2025年5月15日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月8日。
　　7、会议出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年5月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
　　2、提案1至提案7、提案9、提案11至提案17均为普通决议事项。
　　3、提案8和提案10为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　4、全部议案对中小投资者单独计票。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月12日（9:00-11:30，13:30-16:30）。
　　2、登记地点：中矿资源集团股份有限公司证券事务部。
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（2）企业股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书和股东账户卡进行登记。
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。
　　采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2025年5月12日16:30。
　　书面信函送达地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层中矿资源集团股份有限公司证券事务部，信函上请注明“中矿资源2024年度股东大会”字样。
　　邮编：100073。
　　传真号码：010- 56873968。
　　邮箱地址：zkzytf@sinomine.com。
　　授权委托书格式见附件一。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件二。
　　五、其他事项
　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
　　2、会议联系方式
　　联系人：黄仁静 王雪宁
　　联系电话：010- 82002738
　　传 真：010- 56873968
　　联系邮箱：zkzytf@sinomine.com
　　联系地址：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层
　　邮政编码：100073
　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　2、公司第六届监事会十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或签章)： 委托人股东账户：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 股
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期：2025年 月 日
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　4、委托人为法人或单位的，应当加盖单位印章。
　　5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
　　附件二：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：“362738”
　　2、投票简称：“中矿投票”
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9：15，结束时间为2025年5月15日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。中矿资源集团股份有限公司
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-005号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月14日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要
　　经核查，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告摘要》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司2024年年度报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　2024年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　公司监事会认为：董事会制定的2024年度利润分配预案，既考虑了对股东和投资者的投资回报，也兼顾了公司的经营现状、可持续发展和资金使用规划，符合《中矿资源集团股份有限公司章程》和利润分配政策的相关规定。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　5、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度募集资金存放与使用情况公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
　　公司监事会同意公司在不影响业务经营所需资金周转和项目建设所需资金及风险可控的前提下，临时使用阶段性闲置自有资金购买低风险银行理财产品，2025年度资金使用最高余额不超过人民币100,000.00万元。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　《公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　7、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》
　　根据业务发展和资金使用规划，为保证公司生产经营及项目建设等各项工作的顺利进行，在2025年度，公司监事会同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。前述担保事项预计累计额度最高不超过人民币850,000.00万元，担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额，其中为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度不超过人民币800,000.00万元，为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度不超过人民币50,000.00万元。担保额度的有效期为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》
　　公司监事会同意公司及子公司在保证日常营运资金需求的情况下，2025年度开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度不超过人民币310,000.00万元。其中，开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。授权自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。（美元部分按人民币兑美元汇率1:7.25折算）
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　《公司关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　9、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　预计公司及下属公司在2025年度与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过46,250.00万元人民币。
　　经审核，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。
　　公司第六届监事会主席张银芳女士在中色矿业担任财务部副经理，是关联监事，已对相关事项回避表决。
　　表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票, 回避1票。
　　《公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　10、审议通过《关于开展跨境资金池结算业务的议案》
　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《公司关于开展跨境资金池结算业务的公告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　11、审议通过《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中矿资源集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
　　《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》详见与本决议同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　修订后的《中矿资源集团股份有限公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　经审核，公司监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。
　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《公司2025年第一季度报告》详见与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　中矿资源集团股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-008号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为每股63.39元。截止2023年3月31日，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，募集资金总额2,999,999,957.64元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用（不含税）合计26,278,829.13元后，实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第1-00013号的验资报告。
　　公司募集资金扣除承销保荐费用（不含税）23,999,999.66元后的2,975,999,957.98元已于2023年3月16日存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行的91140078801800002491银行账户。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截止2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：1、公司于2023年3月27日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程的议案》，公司将原募投项目Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年，在原投资额36,421.00万元基础上使用自有资金增加投资29,974.40万元，项目投资总额增加至66,395.40万元。
　　2、公司于2025年1月27日发布《关于下属全资公司名称变更的公告》（公告编号：2025-002号）。为进一步贯彻落实多金属平台发展战略，提高产品识别度和一致性，下属全资公司江西春鹏锂业有限责任公司变更名称为中矿资源(江西)锂业有限公司。本文中该公司在变更登记前已办理的事宜仍用江西春鹏锂业有限责任公司名称。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
　　（二）募集资金监管协议情况
　　2023年3月23日，公司与保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称 “方正承销保荐”）、募集资金专户开户银行（上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行）签署了《募集资金三方监管协议》；2023年3月27日，公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司与保荐机构方正承销保荐、募集资金专户开户银行（交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行）签署了《募集资金三方监管协议》。
　　截至2024年12月31日，公司及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　截至2023年11月30日公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一） 募集资金使用情况
　　1、募集资金投资项目资金使用情况。
　　公司本次非公开发行募集资金投资项目中的“津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年建设工程”和“津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程” 由公司位于津巴布韦的全资子公司Bikita Minerals (Private) Limited（以下简称“Bikita”）投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行申报，影响了募集资金的使用效率，目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议，以及配合完成相关募集资金监管。公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。2024年1-12月，公司津巴布韦Bikita锂矿 200万t/a建设工程募投项目置换金额353,632,430.63元。上述两个项目的募集资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。募集资金使用情况详见本公告附表。
　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为18,444.69万元。
　　公司于2023年9月8日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为63,757.42万元和33,133.98万元。
　　4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
　　截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　5、闲置募集资金进行现金管理情况：
　　截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　6、节余募集资金使用情况：
　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金的情况。
　　7、超募资金使用情况：
　　截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金的情况。
　　8、尚未使用的募集资金用途及去向：
　　截至2024年12月31日，本公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户存储。
　　9、募集资金使用的其他情况：无。
　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明：
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况：
　　截至2024年12月31日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。
　　4、公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：2024年度募集资金使用情况对照表。
　　中矿资源集团股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件： 2024年度募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　■
　　注1：因募集资金存放期间产生利息，期末累计投入金额超过调整后投资额。
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-007号
　　中矿资源集团股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下：
　　一、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
　　1、2024年度可分配利润情况
　　根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第70152082_A01号审计报告，2024年度归属于母公司所有者的净利润为756,974,637.04元，其中母公司净利润为-74,813,150.79元，加2023年末未分配利润1,340,683,536.90元，扣减派发2024年度现金红利721,556,877.00元，减2024年计提的盈余公积0.00元。2024年末母公司可供股东分配的利润为544,313,509.11元；2024年12月31日合并资本公积余额为5,323,978,215.72元，其中：股本溢价5,286,709,108.78元。
　　2、2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案
　　为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，2024年度公司利润分配预案为：
　　以2024年12月31日公司总股本721,491,877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次预计现金分红总额360,745,938.50元（含税）。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　3、公司2024年度现金分红总额360,745,938.50元（含税），加上2024年度股份回购并注销金额302,016,696.64元（不含交易费用），2024年度现金分红和股份回购总额662,762,635.14元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为87.55%。
　　4、董事会、股东大会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份
　　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-006号
　　中矿资源集团股份有限公司
　　（下转B311版）