第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，本次拟向全体股东进行利润分配的方案为：以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.30%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2024年，包装行业迎来了新的发展机遇与挑战。这一年，包装行业在传承与创新中稳步前行，展现出蓬勃的生命力和广阔的发展前景。
　　随着消费水平的不断提升和消费观念的转变，人们对包装产品的要求也越来越高。不仅要求包装具有保护商品、方便运输的基本功能，还更加注重包装的环保性、美观性和个性化。这一趋势推动了包装行业向绿色化、智能化、高端化方向发展。
　　在材料方面，纸制品包装仍然是包装行业的主力军。随着环保意识的增强，可再生、可降解的纸制品包装越来越受到市场的青睐。同时，塑料包装也在积极寻求环保转型，通过采用生物基材料、开发可降解塑料等方式，努力降低对环境的影响。而金属、玻璃等包装材料也在不断创新，以满足市场对高品质、高档次包装的需求。
　　技术创新是包装行业发展的重要驱动力。2024年，包装行业在智能化、自动化方面取得了显著进展。智能包装技术的应用越来越广泛，通过集成传感器、RFID、二维码等技术，实现了对包装产品的智能化管理和追踪。这不仅提高了包装产品的安全性和可追溯性，还为消费者带来了更加便捷、个性化的购物体验。同时，自动化生产线的普及也提高了包装生产的效率和质量，降低了生产成本。
　　然而，包装行业也面临着一些挑战。环保法规的日益严格对包装产品的环保性能提出了更高的要求，企业需要不断加大环保投入，研发和推广环保包装产品。同时，市场竞争的加剧也使得企业需要不断提升自身的核心竞争力，通过技术创新、品牌建设等方式来赢得市场份额。
　　展望未来，包装行业将继续保持稳健的发展态势。随着消费者对环保、健康、个性化的需求不断提升，包装行业将迎来更多的发展机遇。同时，随着技术的不断进步和创新，包装行业也将呈现出更加多元化、智能化的发展趋势。
　　报告期内，公司的从事的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装“一体化”服务。公司所处行业为制造业，与2023年相比，公司的主营业务未发生重大变化。
　　（一）公司主营业务及主要产品
　　公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。
　　公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司产品的包装标的对象主要是能源电气、汽车行业、电梯机械、复印影像、光伏、电子通信、物流网络、科技控制和建筑、空调洁具、零售快消及医疗化工等行业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。
　　（二）公司经营模式
　　1、“整体包装解决方案”一体化服务模式
　　公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。公司推行的“整体包装解决方案”服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。“整体包装解决方案”服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。
　　2、采购模式
　　公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。
　　3、生产模式
　　公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品保部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。
　　4、销售模式
　　公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入87,602.32万元，同比上涨1.41 %；实现归属于上市公司股东净利润4,984.46万元，同比下降3.56%；实现基本每股收益0.25元，同比下降3.85%，加权平均净资产收益6.37%，同比下降0.55个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2025-004
　　上海新通联包装股份有限公司
　　第四届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年4月23日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2025年4月2日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长顾云锋召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元，根据《公司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78元（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为31.30%。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-006）。
　　五、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　六、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-007）。
　　八、审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　九、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-008）。
　　十、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　关联董事徐宏菁、顾云锋、郁永兵回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十二、审议通过《关于公司2025年度担保额度的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-009）。
　　十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）等相关法律法规的规定，公司对现行《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《上海新通联包装股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《上海新通联包装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。
　　同时董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-010）。
　　十四、审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》
　　为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《舆情管理制度》。
　　表决结果：同意8，反对0票，弃权0票；通过
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-011）。
　　十五、审议通过《关于公司〈2024年环境、社会和公司治理报告〉的议案》
　　结合2024年度实际情况，公司编制了《上海新通联包装股份有限公司2024年环境、社会与公司治理报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十六、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-013）。
　　十七、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过
　　本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　十八、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-015）。
　　十九、董事会听取了《公司2024年度总经理工作报告》
　　二十、董事会审阅了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》以及《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　特此公告。
　　上海新通联包装股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2025-005
　　上海新通联包装股份有限公司
　　第四届监事会第十次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年4月23日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年4月2日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》
　　监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配方案》
　　公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-006）。
　　五、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
　　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，为期一年。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-007）。
　　六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在一年内滚动使用闲置自有资金不超过5,000万元进行现金管理，购买低风险、安全性高和流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现公司和股东的利益最大化。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-008）
　　七、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对公司2024年度内部控制制度进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司2024年度内部控制评价报告》规范、真实、准确地反映了公司2024年度内部控制体系建设、执行和监督的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
　　八、审议通过《关于公司2025年度担保额度的议案》
　　监事会认为：公司2025年度对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，无锡新通联为公司全资子公司，担保是基于其正常生产经营的需要，无锡新通联经营情况正常，资信良好，具有足够的债务偿付能力，公司为其提供担保的风险可控。上述担保行为不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2025-009）
　　九、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
　　特此公告。
　　上海新通联包装股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2025-006
　　上海新通联包装股份有限公司
　　关于2024年度利润分配
　　预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　一、2024年度利润分配预案
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024年末实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元。
　　根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本200,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,560万元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.30%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议《公司2024年度利润分配预案》，以8票同意、0票反对、0票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　2024年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海新通联包装股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2025-007
　　上海新通联包装股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息：
　　（1）事务所基本信息
　　■
　　（2）承办本业务的分支机构基本信息
　　■
　　2、人员信息
　　■
　　3、业务规模
　　■
　　4、投资者保护能力
　　■
　　5、独立性和诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　■
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　上述项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
　　（三）审计收费
　　2024年度财务审计费用为55万元（不含税），内控审计费用为15万元（不含税），本次收费是以天健会计师事务所（特殊普通合伙）各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
　　公司2024年度财务报告及内部控制的审计收费将以2024年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素，与会计师事务所协商确定。
　　二、续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会、监事会审议情况

　　公司代码：603022 公司简称：新通联
　　上海新通联包装股份有限公司
　　（下转B277版）