（一）提升经营质量，夯实发展基础
　　作为军品二三四级配套为主的研发、生产企业，公司将聚焦做强主业，坚定不移履行强军首责，高质量完成重点装备保供任务。2025年，公司将持续加强装备建设，加快重点项目研制，全面完成“十四五”规划攻坚任务。全面推进核心能力建设，严格按照“8+3”技术体系和产业生态建设需求，聚焦核心问题、强弱项、补短板，优化资源投向投量，合理安排资金支持基础研究、项目开发。持续推进数智工程建设，促进数字经济和实体经济深度融合，利用数字技术赋能公司产业发展，重塑重构科研、生产、服务、管理模式，加快数字化转型、智能化升级，不断提升数字化、智能化水平。
　　坚持“一切成本皆可控”的理念，围绕扩大有效规模、增加利润、提高效率和强化管理四个维度，推动企业价值地图等管理工具纵深应用。着力加强研发设计、工程造价、单一来源等关键成本控制环节，形成全链路全寿命成本控制格局。全力推动成本攻坚，强化对标分析和目标成本管控。坚持成本是设计出来的管理理念，开展限价设计。强化物资集中采购管理，推进采购规模化、公开化、阳光化，提高采购质效，制定成本节降专项方案，分项分解成本节降措施并组织落实，确保营业成本增幅低于营业收入增幅。
　　（二）聚焦发展新质生产力，打造科技创新新动能
　　2025年，公司将坚定不移履行核心使命，统筹推进科研项目研制；全面梳理攻坚任务清单，统筹制定科研任务策划，系统布局科研资源配置；积极对接科研院所，持续推进项目研制任务；推进科研试制工作，争取拓展产品应用新领域；推进项目精品工程，拓展产品应用平台。公司将坚定不移深化“8+3”技术体系及产业生态建设，系统谋划“十五五”科技发展规划；立足技术体系协同化、工艺改进基础化、研发工程一体化、创新创效增值化；推进基于模型的数字化正向研发模式，构建模块化、标准化、通用化为特征的敏捷研发体系。加大自主创新科研投入，全面提升八项技术体系能力，夯实三大产业生态发展基石。
　　提升科技创新能力，优化创新生态。完善科研管理、项目管理制度流程；推进项目管理考评优化，推动项目负责人和项目团队有效利用资源，系统创新平台，提升项目管理能力；优化项目审核流程，科学评价项目立项的充分性和必要性；统筹科研项目管理、科研规则、科研投入强度，制定本部与子公司科研管理定期交流反馈机制，促进科研管理、项目协同、技术人才交流，协同化推进项目联合研发和技术交流，闭环式完善科研管理链条，为新质新域能力培育提供更为有力的保障机制。
　　把握技术和产业发展趋势，前瞻布局基于软件定义的导航与控制系统、量子通信等未来产业，加快发展新质生产力。
　　（三）坚持规范运作，完善公司治理
　　目前，公司已经建立了完善的治理结构和内部制度控制体系，持续依据监管要求和公司业务发展实际，不断完善法人治理结构，强化内控体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。
　　2025年，公司将继续致力于提升规范运作能力，厚植合规文化，按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关制度；切实发挥《公司章程》合规引领作用，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界。
　　落实证监会、交易所关于可持续发展、股东回报、信息披露管理、公司治理等新监管、新要求，进一步优化内控制度的精细化与科学化，前瞻性制定、修订相应合规制度。通过监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董监高等关键少数合规意识，提高履职能力。
　　通过认真反馈中小投资者关心的问题，在涉及投资并购等重大事项时借助上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，为中小投资者参与公司决策提供便利，保护中小投资者的合法权益。
　　（四）强化履职担当，压实“关键少数”责任
　　2025年公司将进一步压实“关键少数责任”，优化管理层激励和约束机制，高管薪酬变动与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。
　　以《公司章程》为引领，合理确定控股股东、实际控制人对公司的职权边界，加强与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保控股股东、实际控制人对公司独立性的维护；杜绝违规关联交易、担保、资金占用事项的发生。
　　（五）重视投资者利益，提升投资者回报
　　公司始终重视对投资者的回报，关注市场对公司价值的评价。2025年公司将结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期投资者回报规划，维持合理的分红水平。
　　加强市值管理，明确市值管理的组织机构、完善制度流程，明确责任落实，制定量化指标和考核机制；引导5%以上大股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。
　　（六）加强投资者沟通，提升公司透明度
　　2025年，公司将持续拓展与投资者的沟通渠道、丰富交流方式，以生动的可视化定期报告、录播、直播等形式加深投资者对公司的了解。通过与中小股东网络交流，全面介绍公司发展历史、行业地位以及公司聚焦高质量发展一系列有效举措。积极响应国务院国资委、中国证监会、上海证券交易所要求，组织业绩说明会、参与行业集体说明会和北京证监局投资者交流会，董事长、总经理、财务总监、董秘、独立董事确保出席业绩说明会，加强与投资者的互动交流。通过邮箱、e互动平台、投资者咨询电话及时了解投资者诉求，并向公司传递，及时予以反馈。
　　（七）强化实施并定期评估
　　公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务，并在业绩说明会上，就投资者提出的关于方案实施相关情况进行解释和说明。
　　四、其他
　　本行动方案是基于公司目前的经营实际而制订，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-031号
　　北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分
　　召开地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见 2025 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案11：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3：关于《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》的议案、议案4：关于2024年度利润分配的议案、议案6：关于日常经营性关联交易的议案、议案7：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、议案9：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案10：关于续聘会计师事务所的议案、议案11：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案、议案12：关于《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》的议案。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6：关于日常经营性关联交易的议案、议案7：关于与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》的议案、议案8：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、
　　应回避表决的关联股东名称：北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1. 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
　　（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
　　（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
　　（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
　　2. 登记时间：2025年5月16日至5月21日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）
　　登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部
　　3．联系方式：
　　地址：北京经济技术开发区科创十五街2号
　　邮编： 100176
　　联系人：刘志赟
　　联系电话： 010-58089788
　　传真： 010-58089552
　　六、其他事项
　　股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
　　1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北方导航控制技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-019号
　　北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年4月13日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2025年4月23日在公司二层商务会议室以现场方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，实到会董事人数占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长李海涛先生目前代行董事会秘书职责；公司监事、高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事长李海涛先生主持。经充分讨论，以记名投票表决的方式决议如下：
　　一、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2024年度经营计划执行情况及2025年度经营计划的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该事项已经董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，提交董事会审议。
　　三、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、审议通过《关于〈2024年度报告〉及〈2024年度报告摘要〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》的《2024年度报告摘要》及同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案的公告》。
　　六、审议通过《关于第七届董事会独立董事2024年度述职报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　同意将独立董事述职报告提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的由四位独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、肖建华分别作出的《第七届董事会独立董事2024年度述职报告》以及公司《关于独立董事独立性的专项评估意见》。
　　七、审议通过《关于第七届董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　八、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常经营性关联交易公告》。
　　九、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　十、审议通过《关于〈2024年可持续发展报告〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年可持续发展报告》。
　　十一、审议通过《关于〈兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　十二、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉〈最高额授信合同〉的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉〈最高额授信合同〉的关联交易公告》。
　　十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　同意公司使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于向兵工财务有限责任公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
　　该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　十四、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　十五、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。5票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（共3位关联董事李海涛、胡小军、周静回避表决）。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度报告》中“第四节公司治理”。
　　十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案及附件《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》及上海证券交易所网站《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年履职监督情况的报告》。
　　十七、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》，修改后的《公司章程》同日刊载于上海证券交易所网站。
　　十八、审议通过《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于构建战略与可持续发展治理架构及制定〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的公告》，以及同日刊载于上海证券交易所网站的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。
　　十九、审议通过《关于制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《可持续发展（ESG）管理制度》。
　　二十、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于〈未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。
　　二十二、审议通过《关于〈2025年“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　二十三、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉》的议案。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　二十四、审议通过《关于提议召开2024年年度股东会的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　详细内容请见公司2025年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度股东会通知》。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-021号
　　北方导航控制技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。
　　●本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　1.审计数据
　　经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润59,037,374.91元；北方导航母公司净利润为45,317,224.29元。母公司年初未分配利润252,440,840.62元，本年度提取盈余公积4,531,722.43元，截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润233,137,483.60元。
　　经信永中和会计师事务所审计：2024年度公司母公司期初资本公积余额为295,662,574.52 元；本年度有所增加，截至2024年12月31日，母公司资本公积余额为344,304,809.76元。
　　2.政策依据
　　（1）《公司章程》规定的利润分配条件
　　第一百七十二条第二款“公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配。”
　　（2）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定
　　6.5.1“上市公司应当结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。”
　　(二)分配预案的说明
　　以 2024年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2元（含税），预计派发现金红利总额为30,120,632.04元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的51.02%，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
　　上述 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年12月31日公司总股本1,506,031,602股计算，实际派发现金红利总额将以 2024 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。
　　在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每10股分配0.2元比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　（三）未触及其他风险警示情形
　　本公司上市满三个完整会计年度，2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2024年度利润分配的预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将本预案提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）监事会意见
　　经审议，监事会认为：公司本年度的利润分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定。同意本次利润分配预案。
　　三、相关风险提示
　　公司本年度的现金分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于现金分配的规定。本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-022号
　　北方导航控制技术股份
　　有限公司关于日常经营性
　　关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本议案需提交公司股东会审议。
　　●相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）关联交易履行的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。
　　2.独立董事及独立董事专门会议意见
　　全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。独立董事认为：
　　（1）本项交易的审议、决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　（2）公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
　　（3）由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点，公司与兵器集团系统内单位的采购业务及销售业务是公司因正常的业务需要而进行的，其定价是按照国家相关规定审核、商议确定，由交易机制决定价格，符合公平合理的原则；其他关联交易按市场原则定价，并充分考虑双方的各项成本及合理的利润率。关联交易及签订的相关协议不会损害中小股东的利益，有利于公司继续扩大产品销售和持续稳健发展，对公司和全体股东公平合理，符合公司及全体股东的利益。同意该项议案的内容，并同意公司董事会提交公司股东会审议。
　　（4）公司的日常经营性关联交易涉及与兵工财务有限责任公司（以下简称：兵工财务）的存贷款等金融业务，相关事项均经过了董事会、股东大会的审议，兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。同意公司《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
　　（5）为保障公司与兵工财务开展金融业务的安全性，公司制定了《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，经审核，该事项是为满足公司本部及子公司实际业务的需要，兵工财务具有相关金融业务的资质，并且提供服务的费率、贷款利率不高于商业银行同业业务水平，有助于公司生产经营业务的开展，服务定价公允，业务风险可控，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序合规，同意该议案的内容，同意董事会将该议案提交股东会审议。
　　（二）关联交易的主要内容
　　公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，致力于围绕制导与控制、AI目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接8个专业技术体系，发展导航与控制、军事通信和智能集成连接3个产业生态。
　　由于行业技术和安全要求，公司部分军品的市场参与者是实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称：兵器集团）系统内单位，北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）是本公司的控股股东，相应交易对方属于关联企业，公司与关联企业之间在采购、销售、以受托管理业务等方式提供劳务、资产租赁、日常结算等业务领域将发生持续的日常经营性关联交易。
　　报告期内公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。关联交易主要包括：
　　1.向兵器集团系统内单位及控股股东导航集团销售货物和提供劳务(含受托科研开发、受托管理业务)，即销售本公司生产的军品二、三、四级配套产品、军民两用技术产品，以及提供相关劳务或受托进行科研开发、受托管理业务等；
　　2.向兵器集团系统内单位采购货物或接受劳务（含委托科研开发），主要包括采购部分原材料和零部件，以及接受相关的劳务，或对相关产品进行委托科研开发等。
　　3.向兵器集团系统内单位及控股股东北方导航科技集团有限公司租入或出租资产，如房屋建筑物、设备、软件等。
　　4.在兵器集团的兵工财务有限责任公司的结算业务和存贷款业务。
　　二、2024年度关联交易预计及执行情况
　　单位：元
　　■
　　三、2025年度预计关联交易额度
　　预计2025年发生的日常关联交易金额为：
　　1.销售商品发生的日常关联交易：不超过人民币50亿元；
　　2.提供劳务发生的日常关联交易：不超过5800万元。其中：
　　（1）受兵器集团系统内单位委托进行科研开发等提供劳务的金额不超过5000万元；
　　（2）北方导航与导航集团签订了《部分业务委托管理协议》，约定委托期限为12个月，委托费用不超过800万元，委托范围为固定资产管理类业务、股权管理类业务、日常运营类业务、集团公司交办或要求的其他工作;双方可根据委托业务范围的调整，在预计的额度内调整具体的委托费用。
　　3.采购商品/接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易：不超过人民币28亿元；
　　4.出租资产取得的租金预计不超过100万元；租入资产支付的租金预计不超过1000万元；
　　5.在兵工财务有限责任公司的存贷款额：日存款余额最高不超过人民币30亿元，贷款余额最高不超过人民币3亿元。
　　具体如下表：
　　单位：元
　　■
　　四、主要关联方介绍
　　（一）关联方基本情况
　　持续性军品业务关联交易方主要产生于实际控制人中国兵器工业集团有限公司系统内单位。资产租赁业务的关联方主要为控股股东北方导航科技集团有限公司及其他中国兵器工业集团有限公司系统内单位。存贷款业务的关联方为兵工财务有限责任公司。
　　1.中国兵器工业集团有限公司系统内单位
　　上述单位的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司。
　　2.兵工财务有限责任公司
　　法定代表人：王世新
　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
　　注册资本：634,000 万元人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。截至2024年12月31日，兵工财务银行存款485.01亿元，存放中央银行款项34.4亿元；2024年实现利息收入24.43亿元，实现经营利润8.28亿元，实现税后净利润5.22亿元。
　　3.北方导航科技集团有限公司
　　法定代表人：李海涛
　　注册地：北京市东城区珠市口东大街346号
　　注册资本：6846.6万元
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品；承接加工服务；承担本单位货物运输及社会普通货物运输；光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售；技术服务、技术咨询；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；企业管理咨询；出租办公用房、商业用房。截至2024年末，北方导航科技集团有限公司资产总额814,929万元、负债总额432,290万元、净资产382,639万元、营业收入282,293万元、净利润20,843万元、资产负债率53.05% 。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　中国兵器工业集团有限公司是公司的实际控制人，其系统内单位与公司受同一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。北方导航科技集团有限公司为本公司的控股股东；兵工财务有限责任公司与本公司同受兵器集团控制。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
　　五、关联交易的定价原则
　　1.持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
　　2.公司与实际控制人兵器集团系统内单位之间各类持续性关联交易，主要以军品为主。公司根据军品定价议价规则相关规定，协助总体单位参与订购方的竞争性采购议价，并接受订购方审价机构的成本审核。公司军品定价依据是根据批复的合同总价，开展市场化议价后确定。
　　3.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。
　　4.关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
　　5.资产租赁的租金参考市场价格，综合考虑资产原值、折旧、摊销、资金成本等合理因素定价。
　　6.接受导航集团委托管理其部分业务收取的劳务费，双方依据平等互利、公开、公正的原则，结合市场行情确定，并综合了导航集团委托业务的工作量、需要配备人员的人工成本、耗用的管理资源及为处理相关业务近三年发生的平均费用等相关因素。
　　7.对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。
　　六、关联交易对公司的影响
　　上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-024号
　　北方导航控制技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资产品品种：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
　　●投资额度及期限：本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
　　●本议案需提交公司股东会审议。
　　●对公司日常经营的影响：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为进一步提高闲置自有资金使用效率，增加北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司、本公司）现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理。
　　（二）投资产品品种
　　购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单等）。
　　（三）决议有效期
　　自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
　　（四）实施方式
　　公司董事会授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　（五）投资额度及期限
　　本次拟使用最高不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括上市公司本部及三家控股子公司），其中：北方导航本部5亿元、中兵通信科技股份有限公司1.5亿元、衡阳北方光电信息技术有限公司0.7亿元、中兵航联科技股份有限公司0.3亿元。使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
　　（六）信息披露
　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　二、本次现金管理事项的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，4票回避（共4位关联董事李海涛、胡小军、周静、陶立春回避表决）。本议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。
　　2.独立董事及独立董事专门会议意见
　　全体独立董事参加了独立董事专门会议并审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，4票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。独立董事认为：本项交易的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
　　三、本次现金管理构成关联交易的情况
　　本次拟开展的现金管理业务将与兵工财务开展，由于兵工财务与本公司同受兵器集团控制，是本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
　　（一）关联方基本情况
　　法定代表人：王世新
　　注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
　　注册资本：634,000 万元人民币
　　公司类型：其他有限责任公司
　　经营范围：(一)吸收成员单位存款；(二)办理成员单位 贷款；(三)办理成员单位票据贴现；(四)办理成员单位资金 结算与收付；(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融 资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；(六)从事 同业拆借；(七)办理成员单位票据承兑；(八)办理成员单位 产品买方信贷和消费信贷；(九)从事固定收益类有价证券投资。
　　（二）本次关联交易的公允性
　　本次现金管理执行的利率等条款参照市场同类业务执行，未损害公司、股东特别是中小股东的权益。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　2024年，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的金额为7.20亿元，全部为七日通知存款。截至2024年12月31日，北方导航合并口径在兵工财务进行现金管理的余额为1.35亿元，全部为七日通知存款。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。兵工财务资信情况良好，具备履约能力。
　　四、投资风险及风险防控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响，存在一定的系统性风险。
　　（二）安全性及风险控制措施
　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择相应产品；公司财务部门将实时关注和分析该产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
　　2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
　　（三）关联交易的风险控制措施
　　本公司每半年对兵工财务的风险进行评估并形成《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》,同时本公司制定有《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，以控制可能产生的风险。
　　五、对公司日常经营的影响
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益，不会影响公司主营业务的发展。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-026号
　　北方导航控制技术股份
　　有限公司关于续聘会计师
　　事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所机构信息
　　（一）基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
　　（二）投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　（三）诚信记录
　　信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
　　二、拟续聘会计师事务所项目信息
　　（一）基本信息
　　拟签字项目合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
　　拟担任质量复核合伙人：丁慧春女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
　　拟签字注册会计师：刘涛先生，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
　　（二）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　（三）独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（四）审计收费
　　公司拟续聘信永中和执行公司2025年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币85万元（其中财务审计费60万元，内部控制专项审计费25万元）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　三、审议程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　说明上市公司审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、变更会计师事务所理由的恰当性（如适用）等进行的具体工作和结论。
　　公司2025年4月23日召开的审计委员会2025年第三次会议审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》。4票赞成，占有效表决权数的100%，0票反对，0票弃权。
　　审计委员会认为：信永中和在公司2024年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时；经评估信永中和具备相应的投资者保护能力、独立性，诚信状况良好。提请董事会续聘信永中和继续承担公司2025年审计工作，考虑到公司审计范围、审计工作业务量等因素，审计费用与上年相同。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　该议案及附件《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并提交董事会审议。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-029号
　　北方导航控制技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展，完善对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并综合分析自身经营情况、发展阶段、企业盈利能力、资金成本及外部融资环境、股东意愿和要求等因素，制定了《北方导航控制技术股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》（以下简称“本规划”）。
　　该规划已经公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　一、公司制订本规划考虑的因素
　　着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境及成本等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
　　二、本规划的制订原则
　　公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2025年-2027年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下，制订本规划。
　　三、公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报的具体内容
　　（一）利润分配方式
　　公司可以下列形式分配股利：1.现金；2.股票；3.现金与股票结合。
　　在满足现金分红的条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年分配一次利润。在有条件情况下，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
　　（二）现金分红的具体条件和比例
　　1.公司实施现金分红须同时满足下列条件：
　　（1）公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
　　（2）审计机构对公司最近一年的财务报告出具的审计报告为标准无保留意见。
　　2.公司实施现金分红的比例如下：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润按不少于当年实现的母公司可供分配利润10%的比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则。按此原则计算出的分配额度低于0.05元/股时，可将收益留存至以后年度进行分配，但应保证在连续有盈利的年度每3年至少进行一次现金红利分配；且连续三年累计分配现金不少于近三年平均归属于母公司所有者净利润的30%。
　　（三）公司采取现金方式分配股利的，应当按照下列规定进行：
　　1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
　　3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第3项规定处理。
　　特殊情况或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产（含土地使用权）或者购买设备等（募集项目除外）的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。
　　（四）发放股票股利的具体条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，并且公司董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
　　（五）公司应审慎分红的情形：审计报告被出具非无保留意见或带有持续经营重大不确定性段落、资产负债率高于65%、经营活动产生的现金流量净额为负。
　　四、利润分配的决策程序与机制
　　（一）公司的利润分配方案由公司证券事务部门协调相关部门拟定后提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司应通过电话、信函、电子邮件、网上互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票等符合规定的便捷投票方式。
　　（二）公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
　　（三）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　（四）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
　　五、本规划的制订周期和调整机制
　　公司制定未来三年股东分红回报规划，经董事会审议通过后，提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事会原则上每三年重新制定股东分红回报规划。
　　若公司未发生需要调整股东分红回报规划的情形，可以参照最近一次经股东会审议批准制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定回报规划。
　　六、公司分红的信息披露
　　（一）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，未进行现金分红或者拟分配的现金红利总额与当年净利润之比低于30%的，公司应当在利润分配相关公告中详细披露以下事项：
　　1.结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，对于未进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；
　　2.留存未分配利润的预计用途及收益情况；
　　3.公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利；
　　4.公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
　　公司母公司报表中未分配利润为负但合并报表中未分配利润为正的，公司应当在年度利润分配相关公告中披露上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况，及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
　　（二）拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
　　七、附则
　　本规划适用于公司2025年-2027年利润分配方案。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施，修订时亦同。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-027号
　　北方导航控制技术股份有限公司关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、变更注册资本基本情况
　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）《2020 年股票期权激励计划》第二个行权期为2024年1月25日至2024年12月29 日，由于被激励对象的行权，截至2024年12月31日，根据中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表》，公司的总股本变更为1,506,031,602股，需要相应变更公司章程中的公司注册资本。
　　二、修改《公司章程》的主要内容
　　基于上述原因，对《公司章程》修改如下：
　　1.第一章 第七条
　　修订前：公司注册资本为149938.8869万元人民币。
　　修订后：公司注册资本为150603.1602万元人民币。
　　2.第三章 第二十一条
　　修订前：公司股份总数为1,499,388,869股，公司的股本结构为：普通股1,499,388,869股，其他种类股0股。
　　修订后：公司股份总数为1,506,031,602股，公司的股本结构为：普通股1,506,031,602股，其他种类股0股。
　　三、审议程序
　　公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司股东会审议通过后，由公司经营层组织实施工商变更相关事宜。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日