企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：
　　单位：元
　　■
　　三、履行的内部决策程序
　　本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　四、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司执行财政部相关规定和要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-014
　　浙江中力机械股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。
　　会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（五）审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　为了保证公司经营的稳定及可持续发展，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了股东的即期利益和长远利益，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.30元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2024年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利252,630,000元（含税），占公司2024年归属于上市公司股东的净利润为30.08%。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于公司2024年年度报告全文和报告摘要的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于确认公司2024年度关联交易的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事QUEK CHING PONG、何金辉、汪时锋回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。
　　本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　鉴于涉及全体董事薪酬、津贴，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事何金辉、廖发培、汪时锋回避表决。
　　本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十六）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（十八）审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立泰国控股子公司并建设泰国工厂暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事何金辉回避表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　（二十二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二十三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事李长安、程文明、周荷芳回避表决。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-017
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
　　一、2025年度日常关联交易预计基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.董事会、监事会审议情况
　　公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月23日审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票，公司3名关联董事依法回避表决）。
　　同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
　　2.独立董事专门会议审议情况
　　公司第二届董事会独立董事第一次会议于2025年4月23日审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
　　本议案尚须提请公司股东会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注1：合并口径，包括该客户同一控制下的凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司、KION India Pvte. Ltd.、Kion North America Corporation、Linde Material Handling GmbH等。
　　注2：包括该公司控股子公司安徽有光图像科技有限公司。下同
　　公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响；上述差异超出金额属于公司总经理办公会议审议权限内，无需提交董事会审议，公司2024年日常关联交易真实、准确、公允，未损害公司及中小股东利益。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方和关联关系
　　（一）关联方的基本情况及与公司的关联关系
　　1、林德（中国）叉车有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：厦门市思明区金尚路89号
　　法定代表人：QuekChingPong
　　注册资本：100,500万元人民币
　　成立日期：1993年12月29日
　　经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；装卸搬运；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；新兴能源技术研发；特种作业人员安全技术培训；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；旧货销售；销售代理；润滑油销售；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目。
　　（2）与公司的关联关系
　　截至报告期末，林德叉车直接持有公司3.96%的股份，公司董事QuekChingPong系林德叉车的董事长、总经理，并在林德叉车所属集团成员企业担任董事等职务，林德叉车及其所属集团成员企业为公司的关联法人。
　　2、GTMCompany Limited
　　GTMCompany Limited系公司的子公司EPK Equipment Limited持股49%的参股公司，何金辉担任GTMCompany Limited的董事。
　　3、杭州中力机械设备有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号
　　法定代表人：何金辉
　　注册资本：1,241.59664万人民币
　　成立日期：2002年12月27日
　　经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；增材制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（2）与公司的关联关系
　　杭州中力系控股股东安吉中力恒之控股有限公司（以下简称“中力恒之”）的全资子公司，实际控制人何金辉担任执行董事，何金辉的配偶姚洲红担任总经理。
　　4、浙江力和盛智能科技有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：浙江省湖州市安吉县天子湖镇共创小微园综合楼326
　　法定代表人：朱一铭
　　注册资本：1,500万元人民币
　　成立日期：2021年1月28日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；金属结构销售；金属结构制造；金属材料销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；物料搬运装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（2）与公司的关联关系
　　力和盛系公司持股35%的参股公司，公司董事汪时锋担任力和盛的监事。
　　5、杭州旭力智能科技有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：浙江省杭州市临平区星桥街道星星路8号3幢125室
　　法定代表人：秦旭东
　　注册资本：50万元人民币
　　成立日期：2004年4月15日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；体育用品及器材批发；数控机床销售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（2）与公司的关联关系
　　旭力智能系实际控制人何金辉亲属控制的公司。
　　6、成都睿芯行科技有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号（自编号）
　　法定代表人：龙羽
　　注册资本：139.9551万元人民币
　　成立日期：2019年4月18日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；模具销售；仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（2）与公司的关联关系
　　睿芯行系公司持股8.2842%的参股公司，何金辉担任董事。
　　7、浙江科钛机器人股份有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层
　　法定代表人：DIYANG ZHENG
　　注册资本：1,269.1729万人民币
　　成立日期：2016年3月10日
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　（2）与公司的关联关系
　　科钛机器人系公司持股5%的参股公司，何金辉担任董事。
　　8、深圳市有光图像科技有限公司
　　（1）基本情况
　　注册地址：深圳市龙华区观湖街道五和大道310号观澜高新技术产业园金科工业园A栋403
　　法定代表人：JIXIANG ZHU
　　注册资本：135.198605万人民币
　　成立日期：2015年9月22日
　　经营范围：生产经营机器人及自动化装备、自动叉车、传感器、机器视觉产品、信号处理产品（不含卫星电视广播地面接收设施及关键件），并从事上述产品及计算机控制软件及系统产品的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及技术咨询，转让自行研发的技术成果。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
　　（2）与公司的关联关系
　　深圳有光系公司持股18.0218%的参股公司，何金辉担任董事。
　　9、THORO,INC
　　（1）基本情况
　　注册地址：251 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808
　　股份数额：608,215股普通股
　　成立日期：2019年9月17日
　　主营业务：移动机器人的软件平台开发与服务。
　　（2）与公司的关联关系
　　THORO系公司的全资孙公司BIGLIFT,LLC持股20.49%的参股公司。
　　（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据
　　单位：元
　　■
　　注：上表数据未经审计。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司及子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不会存在利益输送等情况。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。
　　2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-018
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 综合授信额度：浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度拟向银行申请不超过50亿元人民币的综合授信额度，在授信额度期限内，授信额度可循环使用。有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
　　● 担保金额及已实际为子公司提供担保的余额：公司拟在子公司申请银行授信额度及贷款时为其提供相应担保，预计2025年度公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币16.79亿元（包括已发生且延续至2025年的担保）。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额11.8亿元。
　　● 被担保人名称：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司：湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司、杭州中力搬运设备有限公司、浙江中力进出口有限公司、江苏中力叉车有限公司、E-P Equipment Europe BV、EP EQUIPAMENTOS LTDA、EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT SALES AND SERVICE PTY LTD。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：本次被担保对象除江苏中力叉车有限公司外，均为资产负债率超过70%的公司，请投资者充分关注担保风险。
　　一、申请综合授信及担保情况概述
　　（一）拟向金融机构申请综合授信额度情况
　　公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过50亿元人民币的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容和方式执行。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
　　公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项下的全部法律文件。
　　（二）对子公司担保情况
　　公司拟在子公司申请银行授信额度及贷款时为其提供相应担保，预计2025年度公司对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币16.79亿元。
　　担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款等）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证等。担保有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。本次担保不存在反担保。
　　担保预计基本情况如下：
　　■
　　上述担保额度可在各控股子公司之间调剂使用。具体调剂原则如下：公司及子公司为控股子公司（含未列举的其他控股子公司、新设或新收购的控股子公司）提供的担保，可按照实际情况在预计额度范围内调剂使用。其中，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；在担保额度生效期间内新设的子公司可在上述预计额度范围内调剂使用。
　　上述授信及担保事项已经公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司：
　　1.湖北中力机械有限公司
　　（1）成立日期：2021年8月2日
　　（2）注册地址：老河口市光化大道339号
　　（3）注册资本：5,000万元
　　（4）法定代表人：何金辉
　　（5）经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特种设备销售；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；蓄电池租赁；特种设备出租；电池零配件销售；电池零配件生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　2.湖北中力铸造有限公司
　　（1）成立日期：2021年8月9日
　　（2）注册地址：湖北省襄阳市老河口市李楼街道朱楼村村委会办公楼102房间
　　（3）注册资本：8,000万元
　　（4）法定代表人：何金辉
　　（5）经营范围：一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；模具制造；模具销售；金属材料制造；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　3.杭州中力搬运设备有限公司
　　（1）成立日期：2000年5月24日
　　（2）注册地址：浙江省杭州市拱墅区永华街121号2幢307、308室
　　（3）注册资本：750万元
　　（4）法定代表人：张屹
　　（5）经营范围：一般项目：物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；工业机器人销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；金属制品销售；电气设备销售；安防设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能仓储装备销售；金属结构销售；蓄电池租赁；环境保护专用设备销售；电池销售；风机、风扇销售；工业机器人安装、维修；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；仓储设备租赁服务；特种设备出租；企业管理咨询；木制容器销售；金属工具销售；轴承、齿轮和传动部件销售；服务消费机器人销售；智能机器人销售；特种设备销售；汽车销售；非公路休闲车及零配件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　4.浙江中力进出口有限公司
　　（1）成立日期：2019年12月9日
　　（2）注册地址：浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村（04省道旁）1幢3层303室
　　（3）注册资本：6,000万元
　　（4）法定代表人：赵海良
　　（5）经营范围：货物及技术进出口业务；皮革制品、电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）、化妆品、服装、箱包、鞋、针纺织品、玩具、化工原料及产品、塑料原料及制品、金属材料、建筑材料、家用电器、日用百货、机电产品、五金制品、汽车零配件、燃料油、润滑油销售（以上均不含危险化学品、易制毒品及监控化学品）；经济信息咨询（不含金融、证劵、期货业务咨询）；防腐材料及设备、炼油化工专业设备、通用设备、仪器仪表、五金交电、五金工具、机械设备及配件、钢材研发、销售；机械设备及配件销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　5.江苏中力叉车有限公司
　　（1）成立日期：2014年12月5日
　　（2）注册地址：江苏江阴-靖江工业园区春及路2号（经营场所:江苏靖江城南园区江防西路2号）
　　（3）注册资本：22000万元
　　（4）法定代表人：周凤彬
　　（5）经营范围：
　　许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；交通安全、管制专用设备制造；智能车载设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能物料搬运装备销售；航空运输设备销售；装卸搬运；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.E-P Equipment Europe BV
　　（1）成立日期：2011年4月5日
　　（2）注册地址：G. Demeurslaan 69, box A1, 1654 Huizingen
　　（3）股本：100 股
　　（4）主营业务情况：机动工业车辆欧洲市场销售与服务
　　7.EP EQUIPAMENTOS LTDA
　　（1）成立日期：2023年8月24日
　　（2）注册地址：AVENIDA PEDRO BUENO, 1219 SALA 07 - Bairro: Jabaquara, SAO PAULO - SP CEP 04342011
　　（3）股本：600,000股
　　（4）主营业务情况：机动工业车辆巴西市场销售与服务
　　8.EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT SALES AND SERVICE PTY LTD
　　（1）成立日期：2023年2月17日
　　（2）注册地址：17 CROMPTON WAY ,DANDENONG SOUTH VIC 3175
　　（3）股本：10股
　　（4）主营业务情况：机动工业车辆澳洲市场销售与服务
　　以上被担保人的2024年度主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　三、担保的必要性和合理性
　　本次对子公司担保额度是为了获取金融机构授信，主要是为满足公司下属子公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展，提高运作效率，本次担保对象均为公司全资子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的各方与银行共同协商确定。
　　五、董事会审议情况
　　2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额15.3亿元，占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的比例为31.33%；
　　其中：公司对控股子公司提供的担保金额118,000万元，占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的比例为24.16%。其余对外担保为公司为客户提供融资租赁回购担保、信用担保，具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中力机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-006）。
　　公司及控股子公司不存在逾期及违规对外担保的情形。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-021
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财受托方：合格专业的金融机构。
　　● 委托理财金额：使用额度在任何时点最高不超过人民币100,000万元，在上述额度范围内的资金可循环使用。
　　● 委托理财产品：低风险理财产品（风险评级R2以下低风险理财），包括但不限于银行发行的保本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款产品等。
　　● 委托理财期限：授权期限自2025年4月23日第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
　　● 履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》。
　　● 特别风险提示：理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　一、购买理财产品的基本情况
　　（一）购买理财产品的目的
　　理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对于股票投资风险较低。公司在不影响正常生产经营的前提下，运用闲置自有资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用总额不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司运用自有闲置资金购买的理财产品品种为：低风险理财产品（风险评级R2以下低风险理财）。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的理财产品，包括但不限于银行发行的保本型理财产品、券商低风险现金管理产品、结构性存款产品等。
　　（五）投资期限
　　授权期限自2025年4月23日第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案》。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、公司财务负责人负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
　　2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
　　3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”或者“财务费用”。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-022
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于公司开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易种类：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
　　● 交易目的：随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，收支结算币别多样化及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为防范和规避汇率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营，以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关，不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。
　　● 交易金额：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过5,000万美元（或其他等值币种），自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
　　● 审议程序：公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司外汇衍生品交易的议案》。
　　● 特别风险提示：公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、履约风险、其他风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品交易的目的及范围
　　鉴于公司及子公司出口业务占比较高，涉及美元、欧元、日元及其他外币交易金额较大，为防范、减少因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险及其带来的经营风险，以套期保值为目的，公司及子公司适度开展与日常经营活动相关的外汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
　　二、预计交易金额额度及资金来源
　　根据公司及子公司实际业务需求情况预测，未来12个月内，公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过5,000万美元（或其他等值币种），自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
　　资金来源为公司及子公司的自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
　　三、交易方式
　　1、拟开展的外汇衍生品交易品种
　　公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
　　2、实施方式
　　授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托外汇衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　3、交易对方
　　有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。
　　4、信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
　　四、交易期限及授权
　　董事会授权经营层在上述交易金额额度内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务，自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　若超过上述交易金额额度的，则应按照《浙江中力机械股份有限公司章程》及《浙江中力机械股份有限公司重大投资和交易决策制度》等内控制度规定的交易审批权限提交公司董事会或股东会批准。
　　五、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司外汇衍生品交易的议案》，公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易合约量金额不超过5,000万美元（或其他等值币种），自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
　　六、风险及应对措施
　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；且国际经济形势变化存在不可预见性，外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
　　应对措施：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循防范汇率波动风险、套期保值原则，以日常经营活动为基础，不进行投机性、套利性的交易操作。
　　2、履约风险：交易过程中，交易对手方出现违约情形或会造成公司损失，例如其不能如约支付公司套期保值盈利而无法对冲公司实际的汇兑损失等。
　　应对措施：公司及子公司在选择交易对手方时将选择拥有良好信用且与公司有过业务往来的金融机构，并审慎审查与交易对手方签订的合同条款，严格执行风险管理制度，降低履约风险。
　　3、其他风险：外汇衍生品交易业务专业性较强、复杂程度较高。
　　应对措施：公司内审部门及审计委员会将定期对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
　　七、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，交易额度和交易品种基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况所确定，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理。
　　八、保荐机构意见
　　国泰海通证券作为中力股份的保荐机构，对公司开展外汇衍生品交易的事项进行了核查，意见如下：
　　公司本次外汇衍生品交易事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定。
　　保荐机构提请投资者关注：虽然公司对拟开展的外汇衍生品交易业务制定了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
　　同时，保荐机构提请公司管理层在具体决策和办理外汇衍生品交易业务中，需严格防范各类风险，并及时履行必要的信息披露义务。综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易事项无异议。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-026
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月19日 14点 00分
　　召开地点：浙江省湖州市安吉县天荒坪北路浙江中力机械股份有限公司北区公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案9、议案11
　　应回避表决的关联股东名称：何金辉、安吉中力恒之控股有限公司、安吉中前移投资合伙企业（有限合伙）、安吉中搬云投资合伙企业（有限合伙）、安吉中平衡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、林德（中国）叉车有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　登记时间：2025年5月16日8：30-11：30
　　登记地点：证券投资部
　　联系电话：0572-5333958
　　联系传真：0572-5333958
　　联系人：廖发培、吴碧青
　　六、其他事项
　　本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江中力机械股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-027
　　浙江中力机械股份有限公司
　　第二届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。
　　会议由监事会主席李立主持，公司董事会秘书廖发培列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）、审议通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　监事会认为，公司董事会、监事会、经理层和全体员工已按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高了经营效率和效果。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）、审议通过《关于公司2024年年度报告全文和摘要的议案》
　　监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《2024年年度报告全文和报告摘要》进行了认真审阅，审核意见如下：
　　1、2024年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
　　2、公司2024年年度报告和报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
　　3、公司2024年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。
　　经审议，我们一致同意公司编制的《2024年年度报告全文和报告摘要》。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（六）、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（八）、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（九）、审议通过《关于确认公司2024年度关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十）、审议通过《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及对子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十一）、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬计划的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-019）。
　　鉴于涉及全体监事薪酬、津贴，因此全体监事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十二）、审议通过《关于公司以闲置资金购买理财产品的议案 》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）、审议通过《关于公司外汇衍生品交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）、审议通过《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整为客户提供融资租赁回购担保、信用担保的公告》（公告编号：2025-023）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十五）、审议通过《关于投资设立泰国控股子公司建设泰国工厂暨关联交易的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资设立泰国控股子公司并建设泰国工厂暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-028
　　浙江中力机械股份有限公司
　　关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2024]230号《关于同意浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,100.00万股，每股发行价格为20.32元/股，募集资金总额为人民币1,239,520,000.00元，扣除各项发行费用人民币112,700,472.68元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,126,819,527.32元。
　　募集资金于2024年12月19日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11177号验资报告。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
　　公司按照《浙江中力机械股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、浙江安吉农村商业银行股份有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司及公司子公司湖北中力机械有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司湖北中力铸造有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与招商银行股份有限公司湖州分行签订了募集资金四方监管协议；公司及公司子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签订了募集资金四方监管协议，并分别开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
　　三、本次募集资金专户销户情况
　　■
　　上述募集资金账户中：
　　用于实施“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”、“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”的募集资金，已由公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专户（账号：574904411610008）分别转入上述募投项目的实施主体子公司湖北中力机械有限公司、湖北中力铸造有限公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专户进行管理，公司在招商银行股份有限公司湖州分行开立的募集资金专户剩余募集资金金额为0，于本次完成销户；
　　用于实施“摩弗智能（安吉）研究院项目”的募集资金，已由公司在中国银行安吉县支行开立的募集资金专户（账号：367585385002）转入该募投项目的实施主体子公司摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司在中国银行安吉县支行开立的募集资金专户进行管理，公司在中国银行安吉县支行开立的募集资金专户剩余募集资金金额为0，于本次完成销户；
　　“偿还银行贷款及补充流动资金项目”存放于浙江安吉农村商业银行股份有限公司募集资金专户（账号：201000374592349）的资金已经按照规定用于补充流动资金，使用完毕，对应募集资金专户余额为0，于本次完成销户。
　　上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、浙江安吉农村商业银行股份有限公司签署的募集资金监管协议相应终止。
　　特此公告。
　　浙江中力机械股份有限公司董事会
　　2025年4月25日