表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-008）。
　　9.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　10.审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2024年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。
　　同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人8万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　10.1 审议《关于2024年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。
　　上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
　　10.2 审议通过《关于2024年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并向董事会提出建议：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事及高级管理人员的报酬。
　　11.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　12.审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　13.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　审计委员会认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。同意将此议案提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　14.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。
　　15.审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　16.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。
　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。公司独立董事认为：
　　公司预计2025年日常关联交易为满足公司实际经营需要，能充分利用关联方专业资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　17.审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　18.审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
　　19.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
　　20.审议通过《关于变更会计政策的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。
　　21.审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》
　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。
　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核指标完成情况进行了审查并向董事会提出建议：该部分股票期权因未达到第三个行权期行权条件而被注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-016）。
　　22.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门公告编号：2025-007
　　喜临门家具股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司3号会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年4月13日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。
　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　2.审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2024年年度报告》及摘要。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　3.审议通过《2024年度财务决算报告》
　　监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　4.审议通过《2024年度利润分配预案》
　　公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　5.审议《关于2024年度监事薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2024年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。
　　同时，对公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。
　　上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
　　基于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。
　　6.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　7.审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》
　　监事会认为：公司与所属子公司之间相互提供担保，是公司及子公司业务发展需要，是为了实现公司整体经营目标，促进其持续、稳健发展；被担保对象为公司或合并报表范围内子公司，整体风险可控，有助于公司进一步提高资金效率和经济效益。本次担保预计事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
　　8.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　9.审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
　　监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司业务的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该业务不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　10.审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为:在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，风险整体可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
　　11.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
　　12.审议通过《关于变更会计政策的议案》
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求变更相关会计政策，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。
　　13.审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》
　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销股票期权的相关程序合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。
　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司监事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-008
　　喜临门家具股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，于2024年2月21日发布了《关于实际控制人及其一致行动人增持计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。期间，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将行动方案年度执行情况报告如下：
　　一、聚焦做强主业，实现高质发展
　　1、以“床垫”为核心，坚定不移深耕睡眠赛道
　　公司始终专注于高品质深睡产品的设计、研发、生产和销售，致力于推广深度好睡眠理念，以“致力于人类健康睡眠”为使命，坚定不移地朝着“成为全球床垫行业领导者”的愿景阔步前行。公司将床垫作为核心战略品类，以“单品做透、品类做深”的策略，持续聚焦睡眠场景的核心需求，通过“护脊深睡”的差异化定位，构建品牌心智壁垒。在消费升级与健康意识觉醒的时代背景下，公司坚持以“床垫核心品类”为原点，以“技术创新”为半径，划出了一条睡眠产业价值曲线，公司将继续进行战略深耕，持续引领睡眠产业变革，在传承与创新中齐头并进，为消费者提供更加健康、舒适的睡眠体验，创造更美好的生活方式。
　　2、持续深化业务能力，夯实生产力、产品力、品牌力、渠道力
　　喜临门目前拥有9大生产基地，其中，国内8大生产基地分布于东西南北中各方位，与泰国海外基地协同联动，构建起辐射全国、链接海外的立体化制造格局。公司自2016年开展工厂智能化升级改造和数字化运营体系建设以来，显著提升产能柔性与交付效率，有力支撑零售、工程、代工及跨境等多板块业务协同发展。2024年，公司持续提升工厂数智化改造，构建高效的供应链网络与智能化生产体系。
　　公司作为国家高新技术企业，现拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站，公司拥有专业的研发设计团队、累计获得上千专利。2024年，公司凭借持续创新与研发投入，深耕新产品设计研发升级，引领行业技术发展潮流。
　　公司以“主打质量、匠心制造”的品牌沉淀、品牌内生培育和层次搭建作为主要抓手，稳固喜临门金字塔格局品牌矩阵，不断深化“保护脊椎”和“深度好睡眠”的品牌定位，并探索数字化品牌营销，持续提升品牌影响力。
　　渠道建设方面，目前公司已形成全方位、多渠道的线上线下营销网络布局，并持续拓展酒店等场景，以及积极推动自主品牌出海。目前全国布局超5,000多家线下专卖店，并不断拓展家装、家电、社区、商超等新渠道，形成“1+N”全渠道销售网络，并持续优化渠道质量。线上在天猫、京东等平台稳居床垫类目 TOP 级卖家，同步拓展抖音直播、拼多多下沉市场；此外，公司依托跨境电商加速欧美市场渗透，在全球化布局中稳步推进。
　　3、提升经营管理“硬实力”，深入贯彻“五个强化”经营方针
　　2024 年，公司以“五个强化”作为核心经营方针 一一 强化销售能力、强化品质管控、强化降本增效、强化内控管理、强化创新变革。公司秉持效益优先原则，持续巩固降本增效成效，依托高效管理机制筑牢运营根基，通过持续创新赋能可持续发展，全面提升企业核心竞争力。
　　二、强化科技研发，创新驱动发展
　　1、持续注入研发动力，产学研用深入融合
　　公司重视产品研发和技术创新，通过持续投入构建技术壁垒，推动行业从传统制造向智慧睡眠服务转型。近10年（2015-2024年）研发投入金额突破12亿元，且年均保持营收2个多点的研发投入，着力推动自有核心技术项目及知识产权落地，做深技术储备，为智能科技产品的开发奠定坚实基础。2024年末公司拥有有效专利总数1,568项（其中有效发明专利68项）。在智能睡眠领域取得重大突破：基于自主创立的"三阶段助眠理论"，成功升级柔性气囊、智能睡眠监测系统等核心技术模块，实现床垫软硬度动态调节与睡眠环境智能适配的突破性创新；空气弹簧、主动助眠等核心技术实现100%产业化转化。
　　公司以自主研发为主，同时深入推进产学研深度融合，积极与国家科研机构、各大高校等开展合作，构建系统化的创新合作平台，加速技术的研发和应用。今年3月，公司与清华大学共建的“智慧睡眠技术联合研究中心”揭牌，依托其在人工智能领域的技术积淀，将产品体系从“AI助眠”升级至更具人文关怀的“AI陪伴”模式。
　　2、大力推进成果转化，实现新产品孵化落地
　　公司持续聚焦成果转化应用，强化技术经营，通过“产学研协同创新+场景化应用落地+生态化价值延伸”的核心路径，实现产品的孵化落地。
　　2020年公司推出首款Smart1护脊床垫，开启“未来睡眠1.0”；2023年联手诺贝尔物理学奖得主推出Ai空气能助眠床垫，进一步优化睡眠解决方案；2024年4月，公司正式发布全新科技睡眠品牌一一aise宝褓，聚集107项专利技术，集成感应监测系统、气动支撑系统和决策控制系统，可提供四种睡感，全面延伸到睡眠的三个阶段，构建起行业领先的智能助眠技术生态。公司逐步实现从单品创新到生态重构，完成核心技术成果转化和智能产品迭代升级。
　　3、工厂智能化升级，生产提质增效
　　喜临门智能工厂升级以“5G+工业互联网”为核心驱动力，逐步落地“5G+数采控制+智能立体仓库+AGV智能物流+工业相机监控”多数智化场景，实现从传统制造向“新质生产力”的转型，提升生产效率。
　　三、增强投资者回报，增进市场认同
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及股份回购注销，为股东创造持续、稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果，提升投资者的获得感。此外，公司实控人及其一致行动人基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，增持公司股票，为稳定股价、增强投资者信心提供有力支撑。
　　1、现金分红情况。2024年6月6日，公司实施2023年度权益分派，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利189,495,940.00元（含税）占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2024年，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划、营运资金投入情况和投资者合理投资回报等因素，进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期。
　　2、股份回购注销。2023年5月，公司股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，本次回购累计回购股份8,425,907股，使用资金总额为199,993,879.03元（不含交易费用），并于2024年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述股份并办理变更登记手续。2024年9月，公司股东大会再次审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本，拟回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,550,400股，占公司总股本的比例为1.99%，已支付资金总额为人民币12,999.24万元（不含交易费用）。
　　3、实控人及其一致行动人增持计划。基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人陈一铖先生（系陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）（以下统称“相关增持主体”）计划自2024年2月21日至2024年9月20日期间，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持本公司股份，拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1.00%，不超过公司总股本的1.25%。截至2024年7月27日，相关增持主体通过其共同委托设立的陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司4,195,600股A股股份，占公司总股本的1.11%，合计增持金额为人民币7,401.31万元。
　　四、规范公司治理，践行ESG发展理念
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善现代企业法人治理结构，建立有效、负责任的公司治理体系，形成了股东大会、 董事会、监事会、管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，2024 年公司治理方面的工作如下：
　　1、落实制度改革，强化内部控制
　　2024 年度，公司持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，贯彻落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障，不断健全、完善治理结构和内部控制制度，深化公司内部治理能力提升。
　　同时，进一步强化内部控制，提升公司治理风险防范，搭建“3+2+1”全方位、多层次的内控管理体系，强化业法融合，形成管控合力，明确各层级管控机制，为公司的稳健经营、合规发展筑牢坚实防线。
　　2、积极践行ESG发展理念，探索可持续化发展路径
　　公司积极践行ESG（环境、社会、治理）发展理念，将 ESG发展理念融入经营战略，自2023年发布首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》以来，持续以年度ESG报告全面披露可持续发展实践成果，构建透明化沟通机制，推动绿色低碳经营理念与业务发展深度融合。
　　2024年，公司紧扣国家“双碳”战略部署，以ESG管理体系为核心驱动力，不断提升经营质量，始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，不断研制健康、绿色、低碳、科技的睡眠产品，推动睡眠产业向智能化、绿色化转型升级，以绿色智造理念赋能美好人居生活，在探索自身可持续发展路径的同时，为全球可持续发展目标贡献企业力量。
　　五、提升信披质量，加强投资者沟通
　　公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。在日常工作中，公司将信息披露的真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，不断提升信息披露质量，加强内幕信息知情人管理，注重信息披露的针对性、有效性，公平对待公司现有及潜在投资者。在信息披露流程建设上，搭建起了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等制度体系，建立信息披露信息化流程，实现信息披露的全方位管控和追踪。与此同时，注重以投资者需求为导向，从投资者视角，不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。2024 年，公司严格按照监管法规的有关要求，切实履行上市公司信息披露义务，累计披露定期报告4份、临时报告92份。
　　公司重视投资者关系管理，制定投资者关系管理制度，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值。2024年，公司持续丰富投资者交流形式，通过常态化组织召开业绩说明会，积极接待投资者参观调研，创造公司总裁、独立董事、高管和投资者沟通交流的机会，促进市场对公司投资价值的充分了解；通过 “上证e互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱等方式，保持和投资者的沟通交流，促进公司价值的发现和传播；此外，公司官网开设“投资者关系”专栏，发布定期报告与临时公告，并在企业微信公众号等渠道展示可视化年报。公司重视与投资者之间的沟通与互动，并制定相关渠道的回复和接待流程，及时回复投资者的关切，解答投资者的疑惑，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息，保障投资者合法权益。
　　六、着眼“关键少数”，强化履职责任
　　公司高度重视大股东、董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识， 强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。
　　2024年，公司高度重视控股股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控。根据最新监管政策，组织参加证监会、交易所举办的各类履职培训，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，为切实落实公司发展战略目标，进一步激发管理层成员的创造力与活力，公司将通过研究完善并设定科学合理的考核体系等方式，强化对高级管理人员的激励与约束，不断提升公司价值创造能力，切实推动 公司高质量可持续发展。
　　公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
　　本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-010
　　喜临门家具股份有限公司
　　关于2025年度预计对外担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）、成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”）、浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”） 、江西喜临门家具有限公司（以下简称“江西公司”）、喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体公司”）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称“迎喜公司”）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。
　　● 本次担保金额：自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币22亿元。截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币85,088.10万元，不涉及合并报表范围外的对外担保。
　　● 本次担保是否有反担保：否。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：本次预计担保额度为不超过人民币22亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的预计担保额度不超过人民币9亿元；本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
　　一、担保额度预计情况概述
　　(一）担保基本情况
　　为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2025年度公司及下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公司）因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，预计担保总额度不超过人民币22亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次对外担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保额度有效期限内对外提供的担保余额任一时点不得超过股东大会审议通过的担保额度。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为9亿元和13亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
　　（二）本次担保事项履行的决策程序
　　本次担保预计事项已经公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　经股东大会批准后，在上述授权担保范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
　　（三）担保预计基本情况
　　有关担保预计详情请见附表《担保额度预计明细表》。
　　授权担保有效期限内，各下属子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）喜临门家具股份有限公司
　　1.统一社会信用代码：91330000143011639A
　　2.成立时间： 1996-11-06
　　3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号
　　4.法定代表人：陈阿裕
　　5.注册资本：37,899.1880万元
　　6.主营业务：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品等。
　　7.主要股东或实际控制人：陈阿裕
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为784,691.24万元，负债总额为361,963.16万元，净资产总额为422,728.08万元。2024年，实现营业收入402,004.95万元，净利润42,060.51万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：本公司
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（二）成都喜临门家具有限公司
　　1.统一社会信用代码：91510184399146887Q
　　2.成立时间：2014-05-23
　　3.注册地址：成都崇州经济开发区泗维路1888号
　　4.法定代表人：郭跃
　　5.注册资本：11,000万元
　　6.主营业务：软体家具、床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品；货物进出口等。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有成都公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为50,390.72万元，负债总额为35,608.65万元，净资产总额为14,782.08万元。2024年，实现营业收入47,945.89万元，净利润3,291.44万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（三）浙江顺喜供应链有限公司
　　1.统一社会信用代码：91330602MA2JQDHY18
　　2.成立时间：2020-09-30
　　3.注册地址：浙江省绍兴市越城区二环北路1号4幢1层
　　4.法定代表人：宋嘉妮
　　5.注册资本：10,000万元
　　6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有顺喜公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为113,817.81万元，负债总额为101,799.13万元，净资产总额为12,018.68万元。2024年，实现营业收入207,231.52万元，净利润602.88万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（四）江西喜临门家具有限公司
　　1.统一社会信用代码：91360302MA39UR9F8T
　　2.成立时间： 2021-03-12
　　3.注册地址：江西省萍乡市安源区安源工业园喜临门智能家居产业园（丹江片区）
　　4.法定代表人：吴彬
　　5.注册资本：30,000万元
　　6.主营业务：家具制造，家具零配件生产，海绵制品制造，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售等。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有江西公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为54,786.91万元，负债总额为44,628.90万元，净资产总额为10,158.01万元。2024年，实现营业收入51,166.45万元，净利润922.19万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（五）浙江迎喜供应链管理有限公司
　　1.统一社会信用代码：91330602MAE6N4995C
　　2.成立时间： 2024-11-22
　　3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1、3、5、7号501室-20
　　4.法定代表人：宋嘉妮
　　5.注册资本：5,000万元
　　6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有迎喜公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为937.50元，负债总额为1,050.00元，净资产总额为-112.50元。2024年，实现营业收入0.00元，净利润-112.50元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（六）喜临门北方家具有限公司
　　1.统一社会信用代码：91131024699248519H
　　2.成立时间： 2010-01-14
　　3.注册地址：河北香河环保产业园区景观大道26号
　　4.法定代表人：代佳伟
　　5.注册资本：40,000万元
　　6.主营业务：生产、加工、销售：软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫；销售：钢木家具，日用金属制品等。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有北方公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为79,599.69万元，负债总额为12,453.44万元，净资产总额为67,146.25万元。2024年，实现营业收入70,501.14万元，净利润5,815.16万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　（七）浙江喜临门软体家具有限公司
　　1.统一社会信用代码：913306000740369894
　　2.成立时间：2013-07-23
　　3.注册地址：浙江省绍兴市越城区三江东路13-1号
　　4.法定代表人：郭猛
　　5.注册资本：30,000万元
　　6.主营业务：生产：床垫、软体家具、床上用品、纺织品、有机泡沫；批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品等。
　　7.主要股东或实际控制人：公司持有软体公司100%股份。
　　8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：
　　截至2024年12月31日，资产总额为58,545.63万元，负债总额为28,334.28万元，净资产总额为30,211.35万元。2024年，实现营业收入28,201.08万元，净利润209.95万元。
　　9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。
　　10.被担保方是否为失信被执行人：否
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保涉及的协议尚未签署，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计是为满足公司及其合并报表范围内全资子公司实际经营生产需要和资金安排，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体发展需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。上述担保主体生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，未发生逾期贷款情况，整体风险可控。公司将全面加强对相关子公司的生产经营指导和财务管理，有效防范和控制担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司第六届董事会第六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为，公司2025年度担保预计是在考虑公司及下属子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保对象资信和经营状况良好，整体风险可控。本次担保事项审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额85,088.10万元，占上市公司最近一年经审计净资产的22.58%；上市公司对控股子公司的担保余额23,088.10万元，占上市公司最近一年经审计净资产的6.13%。以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　附表《担保额度预计明细表》
　　■
　　注1：担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-013
　　喜临门家具股份有限公司关于2025年度使用
　　闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
　　● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元（含）。
　　● 投资期限：自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次使用自有资金进行现金管理的概况
　　（一）投资目的
　　本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率，降低财务成本，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（含委托理财），增加公司现金管理收益。
　　（二）投资金额
　　使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理（含委托理财）期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资的相关金额）不超过人民币7亿元（含）。
　　（三）资金来源
　　委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。
　　（四）投资方式
　　在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
　　董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
　　（五）投资期限
　　自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
　　本次现金管理预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作及监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
　　1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
　　2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响
　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、监事会意见
　　在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，风险整体可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-017
　　喜临门家具股份有限公司
　　关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、公司2021年员工持股计划的审议程序及实施情况
　　1.2021年12月9日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。
　　2.2021年12月27日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。
　　3.2022年7月7日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
　　4.截至2022年7月15日，公司2021年员工持股计划已完成公司股票的购买，合计6,766,615股标的股票已全部过户至2021年员工持股计划相关股票账户。具体内容详见《关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-034）。
　　5．2023年4月29日，公司披露《关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于未达成公司层面2022年度业绩考核条件，员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。
　　6. 2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年员工持股计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年员工持股计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。
　　7. 2024年4月26日，公司披露《关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-032）。鉴于未达成公司层面2023年度业绩考核条件，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。
　　8. 2025年4月25日，公司披露《关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-017）。鉴于未达成公司层面2024年度业绩考核条件，员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益，经董事会提议，员工持股计划管理委员会审议通过，后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。
　　二、员工持股计划持股情况和锁定期
　　1.本员工持股计划持股情况
　　截至2022年7月15日，公司完成2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）股票的购买，合计6,766,615股公司股份过户至本员工持股计划名下，占过户时公司总股本的1.75%，其中，通过保险资产管理产品持有公司股票5,167,957股，通过“喜临门家具股份有限公司-2021年员工持股计划”专户持有公司股票1,598,658 股。上述股票受让的平均价格为23.65元/股。
　　2.本员工持股计划存续期及锁定期
　　本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。
　　本员工持股计划所获标的股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后分三期解锁，具体如下：
　　第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；
　　第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%；
　　第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。
　　本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述股份锁定安排。
　　三、员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核指标完成情况
　　2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年员工持股计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，具体内容请查看公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2023-052）。
　　经调整后，员工持股计划公司层面业绩考核为：
　　本员工持股计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人所获标的股票权益当年度的解锁条件之一。员工持股计划所获标的股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　注：1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
　　2）“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕8072号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为322,361,431.22元，较2022年增长35.70%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。
　　鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益，经董事会提议，员工持股计划管理委员会审议通过，后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。
　　四、其他事项
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2025-018
　　喜临门家具股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月23日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月23日13点30分
　　召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月23日
　　至2025年5月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，详见2025年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
　　应回避表决的关联股东名称：陈阿裕及其一致行动人、朱小华、蒋杭
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续
　　（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。
　　（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
　　（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名（或名称）、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
　　2、登记时间：2025年5月20日（星期二）上午9点至下午16点。
　　3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　2、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。
　　3、公司联系人：张彩霞、陈滢妃
　　联系电话：0575-85159531
　　联系传真：0575-85151221
　　特此公告。
　　喜临门家具股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　喜临门家具股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　喜临门家具股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。