第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2024年末公司总股份数2,699,746,081股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.3元（含税），本年度不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　本公司业务属于化学原料及化学品制造业（以下简称“化工行业”），涉及基础化学原料制造、合成材料制造、专用化学品制造等。
　　（一）主要业务
　　公司是国内领先的氟化工、氯碱化工新材料先进制造业基地，主要业务为基本化工原料、食品包装材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售。
　　公司拥有氯碱化工、硫酸化工、煤化工、基础氟化工等氟化工必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟制冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、含氟精细化学品等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。
　　（二）主要产品
　　公司产品品种多，应用广泛。目前主要产品包括氟化工原料、制冷剂、含氟聚合物材料、含氟精细化学品、食品包装材料、石化材料、基础化工等系列产品，广泛应用于日常生活和国防、航天、电子信息、环保、新能源、电气、电器、化工、机械、仪器仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、食品、冶金冶炼等各工业部门和战略性新兴产业等领域，其应用范围随着科技进步、消费升级不断向更广更深领域拓展。公司氟化工材料以其独特优异性能，成为战略性新兴产业、未来产业发展不可或缺、不可替代的支撑材料。
　　报告期内，公司完成飞源化工股权收购交割，合并其年产8万吨HFCs产能及其配套混配包装、12万吨氟化氢、30万吨硫酸、10万吨甘油精制、10万吨环氧氯丙烷等产能，并增加R113a、三氟乙酸、氟化氢铵、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯等精细化学品产品，明显提升了氟制冷剂和含氟精细化工品业务比重。除此外，报告期公司产业、产品结构无重大变化。
　　公司主要产品及其用途，详见2024年年度报告全文“第一节 释义”相关内容。详细情况，请查阅本公司网站（http://www.jhgf.com.cn/）之“产品服务”栏目，或“巨化股份”微信公众号之“产品中心”栏目。
　　（三）主要经营模式
　　1、“研发+采购+生产+销售”经营模式
　　公司作为氟化工、特色氯碱化工龙头企业，主要经营模式为“研发+采购+生产+销售”经营模式。
　　公司根据董事会批准的年度生产经营计划，结合公司生产能力、资源保障能力、市场需求等，制定月度生产经营计划，分解落实生产经营目标任务。
　　采购：公司及下属经营主体单位采购部门建立健全合格供应商目录及其考核机制，按照原辅材料需求计划，通过招标采购、协议采购、战略采购、集量采购等多种采购方式，向供应商下达采购订单，约定品名、规格、价格、交货期限、交货地、数量、质检要求等，并跟踪督促定单交付，到货后由质量检测部门检验合格后入库。
　　生产：公司各生产主体单位根据公司生产经营计划制定具体作业，组织产品生产，完成生产计划。公司生产部门根据生产经营计划、市场变化、生产装置运行状况，通过下达调度令，对生产计划进行临时调整。
　　销售：公司各经营主体单位根据生产经营计划、客户订单计划、产品市场预测等，通过直销、经销等方式，落实销售计划任务。
　　研发：根据公司发展战略、市场需求、技术进步要求等，制定公司年度科创计划，开发新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备，满足公司项目发展和生产装置技术进步需要；公司研发机构及各经营主体单位根据公司科创计划制定具体实施计划，并负责实施。
　　2、专业化经营模式
　　公司成立以来，坚守化工主业，形成以氟化工为核心、相关化工产业高度协同的完整氟化工产业链，形成集约经营、集约发展优势。
　　3、按国家配额生产的经营模式
　　公司核心产品第二、三代氟制冷剂（HCFCs、HFCs）按照国家核定的生产配额、国家相关配额管理规定组织生产销售。
　　（四）市场地位
　　报告期，公司市场地位进一步巩固。公司核心业务氟化工处国内龙头地位，其中氟制冷剂及氯化物原料处于全球龙头地位，尤其是第三代氟制冷剂（HFCs）主流品种的产能和生产配额（国家核准的生产量）在完成飞源化工股权收购后进一步增长，全球龙头地位更为凸显；含氟聚合物材料处于全国领先地位；特色氯碱新材料（VDC和PVDC产业链）处于全球龙头地位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司的主要经营情况已在公司2024 年年度报告全文 “第三节管理层讨论与分析”中的“一、经营情况讨论与分析”中详细说明，敬请参阅相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-15
　　浙江巨化股份有限公司
　　董事会九届十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届十五次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年4月23日在公司二楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事12人，实际出席12人（其中出席现场会议董事7名，独立董事张子学、刘力、鲁桂华、王玉涛、董事童继红以通讯（视频）方式参加会议）。公司监事列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
　　一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司总经理关于公司生产经营工作的报告》。
　　二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会2024年度工作报告》。
　　将本报告提交公司股东大会审议。
　　三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年年度报告及报告摘要》。
　　公司2024年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。
　　将本报告提交公司股东大会审议。
　　该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　四、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度财务决算报告》。
　　将本报告提交公司股东大会审议。
　　五、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年度财务预算报告》。
　　将本报告提交公司股东大会审议。
　　六、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度财产清查报告》。
　　2024年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值10,477.69万元，扣除已提资产减值准备和处置收益9,684.81万元，实际影响当期损益792.88万元。
　　1、母公司固定资产报废净值1005.96万元。其中：电化厂报废净值869.54万元；硫酸厂报废净值48.31万元；公司本部报废净值88.11万元。
　　2、子公司固定资产报废净值8276.03万元。其中：巨圣公司报废净值为3360.53万元；巨塑公司报废净值为378.42万元；氟化公司报废净值为272.74万元；技术中心报废净值为3.33万元；氟新公司报废净值为84.65万元；晋巨公司报废净值为1848.99万元；宁化公司报废净值为71.89万元；锦纶公司报废净值为2122.91万元；飞源化工报废净值为98.31万元；飞源新材料报废净值为33.63万元；检安公司报废净值为0.62万元.
　　上述资产相关损失已由浙瑞税务师事务所鉴证，并出具浙正瑞税审字【2025】第QZ1002号、QZ1003号、QZ1004号、QZ1005号、QZ1008号、QZ1009号。
　　七、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构以及支付2024年度审计机构报酬的议案》。
　　同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用216万元，其中：财务审计费用180万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计36万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的往返交通费、食宿费由本公司承担。
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司2025年度财务和内部控制的审计机构，聘任期定一年。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东大会审议。
　　八、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案》。
　　为了满足子公司经营需要，根据公司2025年度资金预算，同意公司为全资子公司宁波巨化化工科技有限公司、巨化贸易（香港）有限公司、宁波巨榭能源有限公司银行贷款提供连带责任担保；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司、甘肃巨化新材料有限公司融资提供连带责任担保。合计担保金额490,075.6万元和5,700.00万美元(或人民币41,040.00万元)。
　　授权公司总经理代表本公司签署上述担保有关协议，并根据金融市场和上述子公司对融资品种需求的变化，在上述担保额度内进行担保调整。
　　将为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司、全球氟化工工厂有限公司融资提供连带责任担保事项提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－22号公告《浙江巨化股份有限公司为子公司担保公告》。
　　九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司向银行申请融资授信的议案》。
　　同意公司及公司控股子公司向多家商业银行申请办理和使用不超过180亿元人民币、2亿美元的综合授信业务及中长期项目专项授信业务（具体授信额度以银行实际审批的授信额度为准，使用金额根据公司运营实际需要确定），综合授信种类为各类中短期贷款、信用证、保函、银行票据等，授信期限1-3年；专项授信为中长期项目贷款，授信期限5-12年。
　　授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会批准的授信额度内，根据公司及公司控股子公司资金需求和融资资源情况，对上述授信额度在公司及公司控股子公司间调配使用（专项授信除外），根据银行融资成本高低、产品适用性及金融服务水平等在各银行间安排使用，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
　　十、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》。
　　为了拓展产品国际市场，有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，控制汇率波动风险，授权公司经营层根据公司及子公司进出口业务和汇率市场变化情况开展远期外汇交易业务，交易额度为：在任何时点交易余额不超过美元18,000万元，该额度可循环滚动使用。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－23号公告《浙江巨化股份有限公司关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告》。
　　十一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《巨化集团财务有限责任公司2024年度存款风险评估的报告》。
　　关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司日常关联交易2024年度计划执行情况及2025年计划》。
　　关联董事：周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　将本议案提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－19号公告《浙江巨化股份有限公司日常关联交易公告》。
　　十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案》。
　　关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　将本议案提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－20号公告《浙江巨化股份有限公司关于拟与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易公告》。
　　十七、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度利润分配预案》。
　　公司2024年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　将本分配方案提交公司股东大会审议。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－18号公告《浙江巨化股份有限公司2024年度利润分配预案公告》。
　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬支付情况及2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。
　　关联董事韩金铭、王笑明、刘云华回避了本议案的表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十九、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于制定〈浙江巨化股份有限公司市值管理办法〉的议案》。
　　同意《公司市值管理办法》，以规范公司市值管理行为，促进公司高质量发展，提升公司投资价值，增强股东回报。
　　二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　独立董事王玉涛、鲁桂华、张子学、刘力回避了本议案的表决。
　　该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　二十一、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2025年“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　该方案内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　二十二、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度可持续发展报告》。
　　该报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　二十三、以12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年5月15日下午14：00，在公司办公楼二楼视频会议室，召开公司2024年年度股东大会。
　　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2025－17号公告《浙江巨化股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-16
　　浙江巨化股份有限公司
　　监事会九届十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月13日以电子邮件、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会九届十次会议（以下简称“会议”）的通知。会议于2025年4月23日在公司二楼视频会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈务江先生主持，与会监事经认真审议后，做出如下决议：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司监事会2024年度工作报告》
　　将本报告提请公司股东大会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年年度报告及报告摘要》
　　公司2024年年度报告及报告摘要（以下简称“年报”）的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映公司的经营情况和财务状况等，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在做出本决议前，未发现年报编制和审议人员有违反公司内幕信息及知情人管理规定的行为。同意将2024年年度报告提交公司股东大会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度利润分配预案》
　　公司董事会制定的《公司2024年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《公司股东回报规划》等相关规定，兼顾了公司可持续发展和投资者的合理投资回报。同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　监事会对公司内部控制进行了认真核查，并审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》、会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计的意见，认为：董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，评价结论符合公司实际。同意公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2025-24
　　浙江巨化股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日14点00分
　　召开地点：公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司董事会九届十五次、监事会九届十次会议审议通过，并刊登在2025年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
　　应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司、浙江巨化投资有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份证办理登记(复印件请加盖公章)。
　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
　　3、登记时间和地点：2025年5月13日至2025年5月14日（上午8:30 一11:30，下午1:30-5:30）到公司证券部办理登记手续。
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2025年5月14日下午5:30时）。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。
　　2、公司联系人、联系地址、邮编、传真
　　联系地址：浙江省衢州市柯城区，浙江巨化股份有限公司证券部
　　邮编：324004
　　联系人：郑科炜
　　电话：（0570）3090892
　　传真：（0570）3091777
　　特此公告。
　　浙江巨化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江巨化股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2025-19
　　浙江巨化股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
　　●本次日常关联交易属公司正常经营必需，不可避免且以后年度仍会持续。该关联交易能够充分利用关联方的资源和优势为本公司的生产经营服务，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，有利于降低公司管理成本和采购成本，提高本公司生产经营保障程度和生产经营稳定性、安全性。公司目前除在水、电、汽等资源供应上对关联方尚有一定的依赖性外，不存在其它的依赖性，公司主要业务或收入、利润均对日常关联交易不构成依赖，不影响公司的独立性。公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易的风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月23日公司董事会九届十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划》。公司4名关联董事周黎旸、李军、童继红、唐顺良回避了本议案的表决。
　　2、2025年4月23日公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过《公司日常关联交易2024年度计划执行情况与2025年度计划》议案，意见为：该日常关联交易为公司生产经营必需，能够充分利用关联方的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司管理成本和采购成本，提高公司生产经营保障能力，同时也有利于公司专有技术的保护，未发现损害公司及其他股东利益的情况。同意将本项议案提交公司董事会审议，请关联董事回避对本项议案的表决。
　　3、本议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　1、2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　表1：
　　单位：万元
　　■
　　【说明】经公司董事会九届八次会议、2023年度股东大会审议批准，预计2024年日常关联交易发生额为589,020.00万元，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，允许计划总额的变动幅度为20%。
　　公司2024年日常关联交易实际发生额为49.97亿元，比关联交易计划下降8.93亿元，降幅15.17%，在公司股东大会批准的额度范围之内。
　　2、2024年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计和执行情况
　　表2：
　　单位：万元
　　■
　　【说明】根据2021年度股东大会审议批准，与巨化集团财务有限责任公司签订的《金融服务合作协议》，公司在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款合计余额最高不超过公司上一年经审计净资产的10%。巨化集团财务有限责任公司在协议的有效期内向本公司及下属单位合计提供不超过10亿元（含本数）授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。2024年日存款余额最高119,843.92万元，期末存款余额111,536.39万元，日均存款余额59,540.04万元；2024年贷款余额最高25,818.54万元，期末贷款余额25,818.54万元。
　　（三）本次日常关联交易的预计情况
　　1、2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　表3：
　　单位：万元
　　■
　　【注1】因结算和统计汇总滞后，本项数据为年初至3月末数据。
　　【注2】经公司2025年3月7日召开的2025年第一次临时股东大会批准，本公司通过对甘肃巨化增资取得其70%股权，并由其实施高性能氟氯新材料一体化项目，项目总投资196.25亿元（详见《浙江巨化股份有限公司关于增资控股甘肃巨化新材料有限公司实施高性能氟氯新材料一体化项目暨关联交易公告》，临 2025-06）。截止本报告日，增资控股甘肃巨化事项尚未完成股权变更登记。
　　1.甘肃巨化于2024年12月至2025年2月已通过公开招标或直接发包的方式确定与巨化集团有限公司控股子公司浙江工程设计有限公司、浙江巨化信息技术有限公司发生相关交易，预计2025年发生关联交易金额合计78850万元，具体如下：
　　（1）2025年1月5日，浙江工程设计有限公司（总包单位联合体带头人）中标甘肃巨化EPC总承包项目，其中2025年按进度确认合同金额74380万元。
　　（2）2024年12月9日，甘肃巨化向浙江工程设计有限公司直接发包TFE等十一个装置基础工程设计项目，其中2025年按进度确认合同金额4150万元。
　　（3）2025年2月29日，甘肃巨化向浙江巨化信息技术有限公司直接发包临时办公楼智能化项目智能化系统项目，其中2025年按进度确认合同金额320万元。
　　2.除上述交易以外，甘肃巨化预计2025年还将与巨化集团公司控股子公司发生的其他关联交易金额合计21150万元，具体如下：
　　（1）预计向浙江巨化装备工程集团有限公司采购设备金额15000万元。
　　（2）预计与浙江工程设计有限公司发生EM项目、管理标段十二、年产2万吨五氟丙烷装置的工程设计费4150万元。
　　（3）预计其他仪表采购、清安检测安评、工程劳务等费用2000万元。
　　以上甘肃巨化项目2025年关联交易预计金额合计100000万元。
　　【注3】本年度预计日常关联交易金额58.44亿元，比上年实际发生额增长8.47亿元，增长16.96%；扣除甘肃巨化为实施高性能氟氯新材料一体化项目而发生的关联交易金额10亿元，本年度其他日常关联交易预计金额48.44亿元，比上年下降1.53亿元，降幅3.06%。
　　2．2025年在巨化集团财务有限责任公司存贷款的预计情况
　　表4：
　　单位：万元
　　■
　　【注3】在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签订的《金融服务合作协议》执行。
　　【注4】2025年1-3月日存款余额最高191,225.38万元。期末存款余额190,690.96万元，日均存款余额96,661.33 万元；2024年日存款余额最高119,843.92万元，期末存款余额111,536.39万元，日均存款余额59,540.04万元。2025年1-3月贷款余额最高22,800.00万元，期末贷款余额22,800.00万元；2024年贷款余额最高25,818.54万元，期末贷款余额25,818.54万元。
　　上述关联交易计划，因年度生产量或生产品种、市场价格变化，以及其他项目变动，关联交易主体、项目（品种）和金额不排除增加或减少，关联交易总金额会在±20%幅度内变动。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.巨化集团有限公司
　　该公司系浙江省国有资产授权经营单位
　　公司类型（性质）：有限责任公司（国有控股）
　　统一社会信用代码：91330000142913112M
　　成立时间：1980年7月1日
　　法定代表人：周黎旸
　　注册资本：470,670万元
　　注册地址：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢2001（主要生产经营地：浙江省衢州市柯城区。）
　　经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承修、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，巨化集团总资产为6,006,074.32万元，净资产为2,903,003.98万元；2024年，巨化集团实现主营业务收入3,924,636.73万元，实现净利润288,859.67万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2025年公司与巨化集团的日常关联交易总额为489,700.00万元。
　　2.浙江巨化化工矿业有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800704606051Q
　　成立时间：1999年11月29日
　　法定代表人：胡肖波
　　注册资本：59,000万元
　　注册地址：浙江省龙游县溪口镇
　　经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：选矿；工业设备制作、安装及维修；建筑材料、预制构件的制造及销售；污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：润滑油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止2024年12月31日，该公司总资产为34,373.53万元，净资产为5,170.03万元；2024年，浙江巨化化工矿业有限公司实现主营业务收入27,504.12万元，实现净利润10.09万元。（上述数据为合并后数据，且未经审计）
　　预计2025年与该公司进行的日常关联交易总额为25,000.00万元。
　　3.浙江巨化汉正新材料有限公司
　　公司类型（性质）：其他有限责任公司
　　统一社会信用代码：91330800058312787W
　　成立时间：2012年11月23日
　　法定代表人：岳亚伟
　　注册资本：8,000万元
　　注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号
　　经营范围：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；润滑油销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；装卸搬运(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止2024年12月31日，该公司总资产为15,466.70万元，净资产为1,280.75万元；2024年，该公司实现主营业务收入13,792.48万元，实现净利润-812.79万元。（上述数据未经审计）
　　预计2025年与该公司进行的日常关联交易总额为4,500.00万元。
　　4.浙江歌瑞新材料有限公司
　　公司类型（性质）：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　统一社会信用代码：91330800565882784Y
　　成立时间：2010年12月1日
　　法定代表人：徐诚
　　注册资本：17,000万元
　　注册地址：衢州市东港七路118号
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；光伏设备及元器件销售；合成材料销售；太阳能发电技术服务；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；技术进出口；含氟特种功能材料生产、销售；含氟塑料制品生产、销售；晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售；分布式光伏发电项目建设、管理、维护(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用航空器零部件设计和生产；特种设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止2024年12月31日，该公司总资产为40,363.38万元，净资产为12,565.07 万元；2024年，该公司实现主营业务收入19,461.84万元，实现净利润-201.81万元。（上述数据未经审计）
　　预计2025年与该公司进行的日常关联交易总额为7,000.00万元。
　　5.浙江锦华新材料股份有限公司
　　公司类型（性质）：股份有限公司（非上市、国有控股）
　　统一社会信用代码：91330800670274916Y
　　成立时间：2007年12月27日
　　法定代表人：雷俊
　　注册资本：9,800万元
　　注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号
　　经营范围：酮肟产业链系列产品的研发、生产和销售。
　　截止2024年12月31日，该公司总资产为130,411.69万元，净资产为84,388.20万元；2024年，该公司实现主营业务收入123,151.65万元，实现净利润21,373.63万元。（上述数据未经审
　　公司代码：600160 公司简称：巨化股份
　　（下转B253版）