保护能力、诚信状况和独立性等方面，相关聘任标准及程序等是否符合相关法律法规、部门规章及《公司会计师事务所选聘管理制度》等的要求，对前述事项进行认真审核并同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
　　3、向特定对象发行股票
　　公司于2024年11月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本人重点关注了公司本次发行是否符合《公司法》《证券法》和《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，定价方式是否公允、合理，发行方案是否切实可行，本次发行是否符合公司的发展战略，能否保障公司的可持续发展，是否存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。本人认为公司本次向特定对象发行股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的各项条件。
　　四、总体评价和建议
　　2024年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在今后的履职过程中，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉、客观、审慎地履行独立董事义务，切实维护公司利益和投资者的合法权益。
　　独立董事：刘涛
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-004
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　第五届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理李强先生向董事会汇报了2024年度工作情况。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　三、审议并通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　五、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司报表期末累积未分配利润为730,302,703.80元，2024年度母公司实现净利润156,601,260.50元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为806,490,197.78元，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为160,641,642.75元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为730,302,703.80元。
　　基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，广东日丰电缆股份有限公司独立董事2024年度不存在影响其独立性的情形。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，全体独立董事回避表决，议案获得通过。
　　七、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会编制了对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的报告。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　八、审议并通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　本议案已经过审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　九、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　本议案经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东莞证券股份有限公司关于〈广东日丰电缆股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况〉的专项核查意见》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　十、审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高公司及子公司资金使用效率和现金资产收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。董事会同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　十一、审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》
　　根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元。
　　授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、保理融资、衍生品业务、外币贷款等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵押/质押等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在公司总授信额度内，并以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　十二、审议并通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2025年度董事的薪酬方案。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》。
　　12.1 非独立董事薪酬方案
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。董事冯就景、李强、冯宇棠回避表决。
　　12.2 独立董事薪酬方案
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事刘涛、黄洪燕回避表决。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十三、审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，董事李强、冯宇棠回避表决，议案获得通过。
　　十四、审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告全文》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十七、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十八、审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十九、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-005
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　第五届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年4月13日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　二、审议并通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　三、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、审议并通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　监事会认为；公司制定的2024年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司提出的利润分配预案。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　五、审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
　　经审核，监事会认为，公司目前内部控制制度体系已健全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
　　六、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　七、审议并通过《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司继续使用不超过20,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　八、审议并通过《关于公司及子公司拟申请授信额度的议案》
　　根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保证公司及各下属子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，便于公司及子公司各项经营业务的开展，2025年公司及各下属子公司拟向工商银行、交通银行、兴业银行、招商银行、中国银行、建设银行、中信银行、农业银行、邮储银行、渤海银行等多家金融机构申请综合授信额度，预计总额不超过人民币30亿元。综合授信额度最终以银行等金融机构实际审批金额为准。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信额度的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议并通过《关于2025年度监事人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的公告》。
　　公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十、审议并通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十一、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　为了便捷公司快速融资，提高公司融资效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　监事会认为提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的事项符合公司目前的经营战略，不会对公司日常经营状况产生不利影响，因此监事会同意董事会提请股东大会授权办理小额快速融资的相关事宜。
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　十二、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
　　十四、备查文件
　　1、第五届监事会第十九次会议决议。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　2024年度监事会工作报告
　　2024年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，保证了公司的持续发展。现将公司监事会2024年度的主要工作报告如下：
　　一、报告期内监事会的工作情况
　　报告期内，公司监事会充分发挥监事会在公司治理体系中的作用，共组织召开8次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
　　■
　　二、监事会发表核查意见的情况
　　报告期内，公司监事会根据法律法规的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、内部控制等方面进行了监督检查，并对2024年度向特定对象发行股票出具了相关的审核意见，对报告期内其他公司有关情况发表如下核查意见：
　　1、公司依法运作情况
　　报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
　　2、公司财务状况
　　监事会对公司的财务制度和2024年度财务状况进行了检查，结合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为：公司内控制度健全，会计信息无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
　　3、募集资金使用
　　监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金管理制度》，资金使用程序规范，公司募集资金的使用及用途的变更均依照相关法律法规履行了审批程序和信息披露义务，没有发现募集资金使用违规行为。
　　4、公司内部控制评价
　　监事会认为：报告期内，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家有关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
　　5、向特定对象发行股票的审核意见
　　在全面审核公司2024年度向特定对象发行股票的相关文件后，监事会发表了如下的审核意见：
　　（1）公司符合向特定对象发行股票的资格和条件
　　（2）本次向特定对象发行股票具备必要性和合理性，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
　　（3）公司本次向特定对象发行股票募集资金的使用安排不存在违反国家产业政策以及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远发展计划，有利于增强公司综合竞争能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（4）公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告，符合《发行注册管理办法》《监管规则适用指引一一发行类第7号》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
　　（5）本次向特定对象发行股票构成关联交易，关联董事回避与之有关议案的审议、表决、决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　（6）公司编制的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报计划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
　　（7）公司就本次向特定对象发行股票事宜摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
　　（8）本次向特定对象发行股票实行专户专储管理，有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　（9）公司本次发行文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，本次发行方案尚需经过公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过且中国证监会同意注册后方可实施。
　　（10）公司提请股东大会批准认购对象认购本次向特定对象发行的股份免于发出要约的事项符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　三、监事会2025年工作计划
　　2025年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护和保障公司及全体股东利益，扎实做好各项工作，促进公司的可持续发展，树立公司良好的诚信形象。监事会2025年工作计划为：
　　1、监督公司规范运作，积极督促内部控制体系的建设和有效运行；
　　2、加强公司财务的监督检查，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
　　3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生；
　　4、加大对公司募集资金的使用、财务管理、对外投资、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规使用，进而促进公司经营管理效率的提高。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-010
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　2024年度财务决算报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：
　　一、主要经营数据变动情况：
　　金额单位：万元
　　■
　　二、主要会计数据及财务指标变动情况
　　（一）资产、负债和净资产情况
　　1、资产构成变动情况
　　截至2024年12月31日，公司资产总额为357,907.81万元，主要构成及变动情况如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　主要变动原因：
　　（1）应收票据：2024年应收票据749.49万元,比上年同期下降45.09%,主要是应收票据到期托收导致减少所致。
　　（2）应收账款：2024年应收账款123,517.17万元,比上年同期增加18.71%,主要是销售额增长所致。
　　（3）应收账款融资：2024年应收账款融资42,407.29万元,比上年同期增加18.45%,主要是销售额增长所致。
　　（4）预付账款:2024年末预付款项2,118.07万元,比上年同期增加22.12%,主要是预付铜材款增加所致。
　　（5）其他应收款：2024年末其他应收款1,918.44万元，比上年同期增加27.03%，主要是2024年年末出口退税增加所致。
　　（6）存货：2024年末存货47,725.48万元，比上年同期增加28.12%，主要是2024年年末增加备货库存所致。
　　（7）其他流动资产：2024年末，公司其他流动资产3,097.07万元，比上年同期上升51.88%，主要是增加待抵扣的进项税所致。
　　（8）在建工程：2024年末，公司在建工程26,806.84万元，比上年同期上升31.24%，主要是增加在建隆昌工业园投入所致。
　　（9）使用权资产：2024年末，公司使用权资产1,200.08万元，比上年同期下降39.13%，主要是房产租赁期减少所致。
　　（10）递延所得税资产：2024年末，公司递延所得税资产1,298.9万元，比上年同期增加55.37%，主要是下属公司待抵扣亏损增加所致。
　　（11）其他非流动资产：2024年末其他非流动资产944.14万元，比上年同期上升2092.61%，主要是预付固定资产未到货增加所致。
　　2、负债构成及变动情况
　　截至2024年12月31日，公司负债总额为171,978.15万元，主要构成及变动情况如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　主要变动原因：
　　（1）短期借款：2024年末公司短期借款较上年末增加11,290.39万元，上升36.37%，主要是销售业务增加导致资金需求增加所致。
　　（2）应付票据：2024年末公司应付票据较上年末增加18,710.44万元，上升43.37%,主要是销售业务增加导致资金需求增加所致。
　　（3）应付账款：2024年末公司应付账款较上年末增加7,381.13万元，上升25.54%，主要是业务增加导致采购需求增加所致。
　　（3）合同负债：2024年末公司合同负债较上年末增加174.49万元，上升24.97%，主要是增加客户预收货款所致。
　　（4）应交税费：2024年末公司应交税费较上年末增加733.11万元，上升138.21%，主要是增加企业所得税所致。
　　（5）一年内到期的非流动负债: 2024年末公司一年内到期的非流动负债较上年减少10,581.54万元，同比减少75.66%，主要是2024年部分长期借款到期后再续期减少重分类所致。
　　（7）长期借款: 2024年末公司长期借款较上年增加10,713.76万元，上升127.63%，主要是2024年部分长期借款到期后再续期减少重分类所致。
　　（8）租赁负债：2024年末租赁负债较上年末减少了872.69万元，下降了71.53%，主要是房产租赁期减少所致。
　　3、净资产
　　截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产184,759.09万元，比上年同期上升5.33%，主要原因系当期利润增加所致。
　　（二）经营成果
　　2024年度公司实际营业总收入411,341.25万元，比上年同期上升9.25%，净利润16,064.16万元，比上年同期上升9.68%。
　　金额单位：万元
　　■
　　主要变动原因：
　　（1）2024年度，公司营业收入411,341.25万元,较上年度增加34,838.33万元，比去年同期上升9.25%，主要是公司业务量及铜价增长所致。
　　（2）2024年度，公司营业成本362,403.82万元,较上年度增加31,718.02万元，比去年同期上升9.59%，主要是公司业务量及铜价增长所致。
　　（3）2024年度，公司销售费用5,473.01万元,较上年度增加400.81万元，比去年同期上升7.90%，主要是销售增长导致销售提成增加、检测费等增加所致。
　　（4）2024年度，公司管理费用10,972.55万元,较上年度增加482.45万元，比去年同期上升4.60%，主要是公司业务量增长所致。
　　（5）2024年度，公司研发费用12,923.62万元，较上年度增加655.48万元，比去年同期上升5.34%，主要是公司加大了研发费用的投入。
　　（6）2024年度，公司财务费用1,203.60万元，较上年度增加33.34万元，比去年同期上升2.85%,主要是公司业务量增长资金需求增加贷款所致。
　　（三）现金流量情况
　　金额单位：万元
　　■
　　主要变动原因：
　　（1）2024年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降48.50%，主要原因是铜价同比上涨，导致经营活动流出增加1.66亿所致。
　　（2）2024年投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降70.26%，主要原因是本期收回理财产品本金增加0.58亿及减少投资支出0.43亿所致。
　　（3）2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降221.07%，主要原因是长期借款到期1.6亿后续期及增加融资。
　　（4）2024年现金及现金等价物净增加额较上年同期上升7.65%，主要原因是经营活动现金流净额减少13,187万元,筹资活动净额增加3,539.09万元及投资活动净额减少10,109万元影响当期现金及现金等价物净增加额,导致本期现金及现金等价物净增加额上升7.65%。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-011
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议以及第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，
　　2、本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司报表期末累积未分配利润为730,302,703.80元，2024年度母公司实现净利润156,601,260.50元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为806,490,197.78元，2024年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为160,641,642.75元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供分配利润为730,302,703.80元。
　　基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定2024年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为45,334,114.90元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　2024年度公司累计现金分红总额：2024年公司未实施中期分红；如本预案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红为45,334,114.90元。公司于2024年9月实施了股份回购方案，累计回购公司股份3,547,700股，成交金额为31,996,691.60元（不含交易费用）。因此，公司2024年度现金分红总额和股份回购总额为77,330,806.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.14%。
　　在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2024年度拟派发现金分红45,334,114.90元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为101,611,587.64元，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、利润分配预案的合理性说明
　　本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第五届监事会第十九次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-022
　　广东日丰电缆股份有公司
　　关于修订公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司位于中山市西区街道隆昌工业园的土地已取得社区主管部门和公安户籍部门下发的新编门牌号地址，公司拟增加一处经营场所并对现行的《公司章程》部分条款进行了修订，现将具体情况公告如下：
　　一、章程修订情况
　　■
　　本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。公司本次拟变更的内容及《公司章程》中相关修订条款最终以政府市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-023
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月23日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。
　　3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14：30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会提案编码表：
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　2、上述提案中议案10为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
　　3、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　（二）提案披露情况：
　　上述议案经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过；具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月12日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　3、登记地点：公司证券部办公室
　　书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份2024年年度股东大会”字样。
　　邮编：528400
　　传真号码：0760-85118269
　　邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
　　4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　会议联系人：黎宇晖
　　公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
　　邮政编码：528400
　　电话：0760-85115672
　　传真：0760-85118269
　　邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
　　2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。
　　七、附件
　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　2、附件二：授权委托书。
　　3、附件三：参会股东登记表。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：
　　投票代码为“362953”，投票简称为“日丰投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、深交所交易系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30；和下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席广东日丰电缆股份有限公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，代为行使表决权，表决意见如下：
　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
　　■
　　委托人签字(签名或法定代表人签名、盖章)：
　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
　　委托人持有股数：
　　委托人股票账号：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
　　2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
　　4、委托人为法人单位的，应当加盖单位公章。
　　5、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
　　附件三：
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　■
　　2024年年度股东大会参会股东登记表广东日丰电缆股份有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案
　　2024年，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划报告如下：
　　一、报告期内公司经营情况
　　报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终坚持创新驱动发展的理念，持续完善和优化产品的性能及服务，稳步推进各项战略目标的实施。在传统业务与新业务的深度融合下，提升公司的经营利润增长点。
　　2024年，公司实现营业总收入411,341.25万元，同比上涨9.25%；归属于上市公司股东的净利润16,064.16万元，同比上涨9.68%。营收和利润指标均保持稳定增长。其中，按照产品分类：新能源电缆实现营收34,205.21万元，同比上涨67.48%；空调连接线组件实现营收139,434.81万元,同比上涨13.16%。按照销售区域分类：报告期内，外销实现营收71,872.2万元,同比上涨28.06%。截止2024年12月31日，公司总资产为357,907.81万元。
　　二、报告期内董事会日常工作情况
　　报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
　　（一）董事会会议召开情况
　　报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
　　■
　　报告期内，经董事会决议通过的重大事项主要有：
　　1、募集资金用途变更
　　近年来，特种装备电缆以及新能源市场呈现出蓬勃发展的趋势，为顺应市场环境的变化和公司发展的实际需求，促进新能源市场布局，拓宽公司未来发展的空间，公司及时调整发展战略，将战略目标聚集于新能源和特种电缆的发展上。
　　公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金项目用途变更完成后，原募投项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”。
　　2、回购公司股份
　　2024年9月23日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励。
　　截至2024年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,547,700股，占公司总股本的0.78%，最高成交价9.44元/股，最低成交价7.99元/股，支付的总金额为31,996,691.60元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，未超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。
　　3、向特定对象发行股票
　　2024年11月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度向特定对象发行股票预案〉的议案》，公司拟向控股股东发行不超过34,175,334股的股票，募集资金总额不超过23,000万元,发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日均价的80%。
　　公司拟通过本次向特定对象发行股票募集资金补充公司流动资金并且偿还银行贷款，有利于满足公司的资金需求，有利于公司拓宽市场，提高公司竞争能力，同时本次发行也是实际控制人支持公司发展的重要举措，保障公司长期稳定发展，提振了市场信心。
　　（二）董事会对股东大会决议的执行情况
　　2024年度，公司共召开了6次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
　　■
　　（三）独立董事履职情况
　　2024年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，认真审阅了相关议案资料并独立做出判断，针对募集资金变更，利润分配，聘请审计机构以及向特定对象发行股票等重大事项进行了核查并提出了相关的意见和建议，充分发挥了独立董事作用。对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况等事项进行了核查，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
　　（四）董事会专门委员会的履职情况
　　董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。2024年，审计委员会召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议。报告期内，董事会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，为公司经营发展建言献策，推动各项工作的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧失持续经营能力的情况。
　　（五）信息披露工作与投资关系管理情况
　　2024年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。审议通过并公告了2023年年度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、董事会决议、股东大会决议以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合相关监管部门的要求。
　　2024年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、传真、互动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展等情况。严格规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围，并按照相关要求进行内幕信息知情人的登记备案管理工作，维护信息披露的公平原则，切实保护投资者的合法权益。2024年，公司董事会办公室通过热线电话、投资者关系邮箱等方式与各类投资者保持有效沟通；投资者通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动易平台提出的问题，公司均能及时全面解答，解决投资者的疑问。
　　三、2025年度工作计划
　　2025年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责。具体如下：
　　(一)严谨规范公司信息披露，积极维护投资者关系
　　公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极开展投资者关系管理工作，高度重视与中小投资者的合法合规交流，密切关注并及时回复上市公司投资者关系互动平台的问题，耐心接听投资者电话，尊重全体投资者的法定知情权和表决权，积极构建良性互动的投资者关系，努力营造良好的上市公司形象。
　　(二)积极推进募投项目建设，加快多元化布局发展
　　2025年公司可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”将于2025年6月30日建设完成，公司将进一步扩大风电、储能、液冷充电等新能源领域业务产量，促进产品结构化转变，形成以新能源电缆为主，传统电缆为辅的科技创新型企业。
　　公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募资资金进行管理，及时对募集资金使用情况进行跟踪。切实保障募集资金的存放与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前提下，实现募集资金效益最大化。
　　(三)加快推动公司产品战略转型，持续提升公司核心竞争力
　　公司始终以“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”为使命，为达成“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业愿景而不遗余力。日丰股份紧紧围绕国家“加快推动高质量发展，实现高水平科技自强”的发展要求，全面推动生产流程标准化，制造水平智能化，构建国内外双向开拓的格局，调整并推动新能源、特种装备电缆的产业发展方向。
　　2025年，董事会将持续提高公司治理水平，不断加强内部控制力度，统筹公司战略布局，大力推进业务开展，努力为公司及股东创造最大利益。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2025-015
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一一公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕1014号）的规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　一、募集资金基本情况
　　1、实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
　　2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为116,083,161.71元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为26,083,161.71元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为90,000,000.00元，不存在任何质押担保。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。
　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，2024年1月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见。公司于2024年2月8日召开了第二次临时股东大会审议通过了该项议案，将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2024年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　特此公告。
　　广东日丰电缆股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
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　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广东日丰电缆股份有限公司单位：人民币万元
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