一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案提交董事会审议前一交易日的公司总股本2,326,136,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利总额为109,328,397.73元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调整。
　　2024年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为453,239,284.53元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润37.18%，占2024年度公司可供分配利润的40.02%。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所属的港口行业是物流和供应链管理中的关键组成部分，是国际贸易的重要节点，支撑全球贸易和物流的核心基础设施之一，全球约80%的货物通过海运运输，港口作为连接陆运和海运的关键环节，对全球经济至关重要，能直接促进区域经济发展，带动就业、投资、物流、制造、贸易等增长。
　　近年来，人工智能、物联网、大数据等技术在港口得到广泛应用，推动了港口作业效率和服务质量的提升。港口资源整合态势明显，包括区域港口集团的横向整合、港口与腹地资源的纵向整合等，提高了港口的整体竞争力。2024年，交通运输部印发了《关于新时代加强沿海和内河港口航道规划建设的意见》《交通物流降本提质增效行动计划》等行业政策，明确提出推动港口绿色智慧转型、优化港口布局、提升集装箱干线港国际连通度等目标。根据交通运输部发布的数据，2024年全国港口货物吞吐量完成176亿吨，同比增长3.7％；其中集装箱吞吐量完成3.3亿标准箱，同比增长7.0％。我国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持稳步增长，尤其是集装箱运输市场增长突出，成为推动港口行业发展的主要动力。展望未来，港口行业在政策支持、技术创新和绿色转型等方面具有广阔的发展前景，但也面临国际贸易环境不确定性和资源约束等挑战。
　　（二）公司的行业地位情况
　　公司是广西沿海主要的公共码头投资运营商，运营的北部湾港是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，市场腹地主要为广西、云南、四川、贵州、重庆等地区，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。2024年，公司完成货物吞吐量32,782.43万吨，同比增长5.61%，占北部湾港全港货物吞吐量的73%；完成集装箱吞吐量901.52万标箱，同比增长12.38%，占北部湾港全港集装箱吞吐量的100%，充分体现公司在广西北部湾港的重要地位和影响力。（注：此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内及运营外的广西北部湾港所有港口。敬请投资者注意）
　　（三）公司主要业务、经营模式
　　公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括：港口装卸堆存业务、拖轮业务、理货业务和代理业务。
　　■
　　（四）主要的业绩驱动因素
　　报告期内公司业绩驱动因素主要有以下几个方面：
　　1.持续加密航线网络。加强与铁路公司、西部陆海新通道沿线物流企业的协作，优化物流服务网络布局和运营管理，进一步完善北部湾港在西部陆海新通道沿线省市的内陆无水港和海铁联运班列运营布局。同时，加强北部湾港的国际国内集装箱航线网络建设，持续加密东南亚、印巴等流向的航线，优化航线网络布局，吸引更多货源，进一步提升了港口吞吐量，带动公司经济效益持续增长。
　　2.加大货源组织力度。公司面对全球经济复杂严峻、经济结构转型升级、市场需求变革和竞争加剧等诸多挑战，挖货源，促增量，重视市场开拓工作，通过多种渠道和方式开展宣传推广活动，提升北部湾港的知名度和影响力。通过积极与船公司、货主等合作伙伴建立紧密的合作关系，共同开拓市场，为北部湾港带来了更多的货源和客户资源，实现互利共赢。同时充分利用班列一口价优势，积极组织和开发西部陆海新通道班列货源。
　　3.强化基础设施建设。公司不断挖掘发展潜力，以《西部陆海新通道北部湾国际门户港基础设施提升三年行动计划》为指导，通过高质量建设重大项目、打造标杆工程奠定坚实的发展基础，同步推进集疏运配套设施建设，全面提升北部湾港综合服务能级。同时，公司始终将绿色发展主线贯穿港口建设、生产、运营等经营活动全过程，积极推动绿色港口建设，为北部湾港的长远发展奠定了坚实基础。
　　4.智慧赋能提质增效。推进信息基础设施建设升级改造，不断完善信息网络效能和安全防控体系，持续加强港口生产作业及配套系统的优化应用，加快推进全流程物流链数据畅通，持续提升管理效能及客户服务质量水平；同时，加强自动化、智能化技术应用，加快设备专业化、自动化改造，持续提升码头服务效率，打造北部湾港的服务品牌，为公司带来更多的竞争优势。
　　5.优化管理手段。公司始终把降本增效理念融入经营管理日常，加强精细化管理及过程控制等降本增效措施，持续优化资源配置，提升运营效益，降低生产成本。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：“前10名股东持股情况”中，股东湖北省铁路发展基金有限责任公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司－君宜敬义私募证券投资基金并列第九。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2024年6月25日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《北部湾港股份有限公司主体及“北港转债”2024年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时维持“北港转债”信用等级为AAA。跟踪评级结果未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1.向特定对象发行股票涉及关联交易事项
　　本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十九次会议、第九届董事会第四十次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会审议通过，并于2023年1月19日获得广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会出具的《自治区国资委关于北部湾港股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（桂国资复〔2023〕7号）。本次向特定对象发行股票的申请已于2023年6月8日通过深交所上市审核中心审核，并于2023年7月11日取得《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）。
　　2024年4月15日，公司召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，公司董事会同意关联方上海中海码头以出资不超过3.6亿元人民币认购公司本次向特定对象发行的股票。
　　2024年4月27日，公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书》等发行总结文件。2024年5月9日，公司披露了《2022年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书》，新增股票于2024年5月13日在深交所上市。
　　本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东北部湾港集团在内的16名特定对象，发行股票数量最终为505,617,977股，发行价格7.12元/股，募集资金总额为人民币3,599,999,996.24元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,567,923,682.56元。其中，公司控股股东北部湾港集团认购156,039,325股，认购金额1,110,999,994.00元；公司关联方上海中海码头认购50,561,797股，认购金额359,999,994.64元。
　　2.完成公司董事会、监事会换届选举
　　公司于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事；于2024年2月2日召开第一届职工代表大会第四次全体会议，选举产生了第十届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。2024年5月20日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；同日，召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事会主席。
　　3.关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易事项
　　2024年10月24日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》，公司与中远海运港口（防城港）有限公司、广西华昇新材料有限公司、华南矿业有限公司签署《防城港赤沙码头有限公司增资协议书》，按持股比例以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司进行增资，涉及关联交易金额20,400万元。相关关联交易事项均通过政府规划批复的可行性研究报告确定，增资行为合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
　　重大关联交易临时报告披露网站相关查询如下：
　　■
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025017
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于2024年度利润分配及资本公积
　　转增股本的预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）利润分配的基本内容
　　1、分配基准：2024年度。
　　2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告确认，公司2024年度实现净利润1,346,041,224.15元，其中归属于上市公司股东净利润1,219,079,731.96元，按《公司章程》的有关规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金86,533,356.88元后，本年度可分配利润为1,132,546,375.08元。
　　3、根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年一2026年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定本次利润分配预案为：以利润分配预案提交董事会审议前一交易日的公司总股本2,326,136,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利总额为109,328,397.73元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　4、2024年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为453,239,284.53元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润37.18%，占2024年度公司可供分配利润的40.02%。
　　5、自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额”固定不变的原则，对每股分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，且公司2022-2024年度累计现金分红金额占公司2022-2024年度年均净利润的106.75%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年一2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的2024年现金分红水平与公司所处的水上运输业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　上述利润分配预案提交股东大会审议时，公司将按照相关监管规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东大会，为股东参与股东大会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、公司邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
　　四、备查文件
　　1．第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．第十届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025019
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于拟变更会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
　　2．原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
　　3．变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已为公司服务满8年，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，综合考虑公司的发展以及管理需求等情况，经邀请招标，公司拟变更2025年度会计师事务所，聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与致同所进行了沟通，致同所对变更事宜无异议。
　　4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、拟变更会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。
　　天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。
　　2．投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：李明，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。
　　签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告6家。
　　2．诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　公司通过邀请招标方式，经评标小组评选报价结果2025年度审计费用共计123万元，其中年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用23万元，较上一期审计费用减少2万元。
　　二、拟变更会计师事务所的情况说明
　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
　　致同所已为公司提供审计服务8年，2024年度财务报告致同所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。
　　（二）拟变更会计师事务所原因
　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，致同所已为公司服务满8年，经审慎决策，公司拟变更2025年度会计师事务所。
　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
　　公司已就变更会计师事务所有关事宜与致同所、天职国际进行了充分沟通，致同所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
　　三、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2025年4月11日召开第十届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，经邀请招标并根据评审结果，董事会审计委员会对拟变更的天职国际专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的要求，变更理由正当、充分，会议审议并原则同意公司拟聘任天职国际为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开第十届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．第十届监事会第十一次会议决议；
　　3．董事会审计委员会审议意见；
　　4．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年4月23日（星期三）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年4月11日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议通过以下议案
　　（一）《关于审议〈2024年度经理层工作报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（三）《关于审议〈2024年年度报告（全文和摘要）〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　2024年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
　　（四）《关于审议〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（五）《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
　　根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年一2026年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司2024年度利润分配预案为：以利润分配预案提交董事会审议前一交易日的公司总股本2,326,136,122股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），现金红利总额为109,328,397.73元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2024年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为453,239,284.53元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润37.18%，占2024年度公司可供分配利润的40.02%。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（六）《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（七）《关于审议〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（八）《关于审议2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度股东大会议案材料》。
　　（九）《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬发放方案的议案》
　　结合公司年度经营业绩及经营发展状况，以及岗位职责及工作业绩等，公司制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬发放方案，具体如下：
　　1.独立董事采取固定董事津贴，津贴标准为每人每年人民币8万元（税前）；除此之外不再享受其他报酬、社保福利待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东大会产生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的费用由公司承担。
　　2.公司专职董事长、专职副董事长实行与经营业绩相挂钩的薪酬机制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中，绩效薪酬结合公司年度经营业绩等因素发放，不发放职务津贴。
　　3.在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬根据其在公司担任的具体职务按公司相关规定发放，不发放职务津贴。
　　4.非专职董事且不在公司或其下属公司兼任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不发放职务津贴。
　　5.在公司或其下属公司兼任监事以外职务的监事，根据其在公司担任的具体职务按公司相关规定领取薪酬，不在公司任职的监事不在公司领取薪酬，亦不发放职务津贴。
　　6.公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，绩效薪酬根据其在公司担任的具体职务按公司相关规定发放，不发放职务津贴。
　　公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年年度报告》。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　表决情况：基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度股东大会议案材料》。
　　（十）《关于审议公司2024年度工资总额结算方案的议案》
　　根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的2024年度工资总额结算方案。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）《关于审议2025年度货物吞吐量计划的议案》
　　根据公司工作部署和业务经营实际情况，2025年度公司计划完成货物吞吐量3.3亿吨，其中集装箱吞吐量1000万标箱。董事会同意公司制定的2025年度货物吞吐量计划。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）《关于审议〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十三）《关于拟变更会计师事务所的议案》
　　公司董事会同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用共计123万元，其中年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用23万元。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　《关于拟变更会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十四）《关于审议2025年度内部审计计划的议案》
　　公司按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《自治区国资委关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》，制订了《2025年度内部审计计划》，董事会同意按照《2025年度内部审计计划》开展包含资金管理、内部控制、工程项目、经济责任审计等四个类别的审计事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）《关于审议2025年度对外捐赠预算的议案》
　　公司董事会同意2025年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为13.50万元，均为向定点帮扶地区捐赠。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》
　　为完成防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程（二期）防风网工程施工工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称“钦州泰港”）开展了该项目的公开招投标，经评标，确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称“中港建司”）为中标单位。公司董事会同意钦州泰港与中港建司签署《防城港渔澫港区第四作业区401号泊位工程（二期）防风网工程施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为1,513.04万元。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联交易的议案》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十七）《关于审议修订〈关联交易管理办法〉的议案》
　　为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，公司董事会同意修订《关联交易管理办法》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关联交易管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十八）《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司董事会定于2025年5月15日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2024年度股东大会，审议第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议通过的，需提交股东大会审议的议案。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2024年度股东大会的通知》及《2024年度股东大会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
　　本次会议还听取了《公司2024年度安全生产工作报告》《公司2024年度生态环境保护工作报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025021
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2024年度股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：
　　2025年4月23日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间：
　　1.现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:30
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日（星期四）9:15-15:00。
　　（五）会议召开方式：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　（八）会议地点：
　　现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东大会拟审议的提案：
　　■
　　注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
　　（二）本次股东大会拟审议的提案内容

　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025016
　　债券代码：127039 债券简称：北港转债
　　北部湾港股份有限公司
　　(下转B230版)