一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　1、公司主营业务
　　公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械（含工程机械和农用机械）的传动装置、智能出行传动装置、智能家居传动装置，以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司在机械传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。
　　2、公司主要产品及用途
　　公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、智能执行机构、工业机器人减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电、智能家居、智能出行以及工业机器人等多个应用领域。
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于2023年10月29日召开的第六届董事会第二十九次会议和2023年11月22日召开的2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
　　2023年12月5日至2024年5月15日期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为7,985,700股，占回购完成时公司总股本的0.94%，最高成交价为26.88元/股，最低成交价为23.06元/股，成交总金额为199,978,325.00元（不含交易费用）。截至2024年5月15日，本次回购股份方案已实施完毕。
　　根据回购方案规定，公司于2024年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述7,985,700股回购股份的注销事宜。
　　以上事项具体内容详见公司于2023年10月30日至2024年5月24日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的回购股份相关公告。
　　2、公司于2024年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后，环动科技仍为公司控股子公司，环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆，公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务，有利于各方股东价值的最大化。
　　2024年11月25日，控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审﹝2024﹞375号），上海证券交易所依据相关规定对环动科技报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。截至本报告期末，本次分拆上市相关工作正在有序推进中。
　　以上分拆事项具体内容详见2024年03月04日、2024年03月21日、2024年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　法定代表人：吴长鸿
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-014
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　2024年度利润分配预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　（一）2024年度财务概况
　　公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2025〕7253号）审定：2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,023,911,091.96元，2024年度母公司净利润619,716,635.22元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2024年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金61,971,663.52元。截至2024年12月31日，提取法定盈余公积金后2024年末公司未分配利润为3,477,294,607.26元。
　　（二）2024年度利润分配预案基本内容
　　结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2024年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）
　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
　　（三）2024年度现金分红其他说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　1、如公司2024年度利润分配预案获股东大会审议通过，以公司目前总股本847,585,942股扣除公司回购专户上已回购股份10,392,177股后的总股本837,193,765股为基数测算，预计公司2024年度现金分红总额为189,205,790.89元（含税）。
　　2、2024年度，公司以现金对价，采用集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,934,900股，成交总金额为119,986,691.00元（不含交易费用）。
　　综上，2024年度公司现金分红和股份回购总额预计为309,192,481.89元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.20%。
　　三、现金分红预案的具体情况
　　（一）公司未触及其他风险警示情形。
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红预案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024一2026年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-011
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件、电话方式发出，会议于2025年4月23日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　结合公司实际经营情况、整体财务状况及未来投资资金需求，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2024年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.26元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　在权益分派实施前，如公司总股本发生变动，则按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。（注：上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）
　　本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年度利润分配预案》。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　8、审议通过了《关于公司〈2024年度可持续发展报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
　　9、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　10、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、张戎、陈海霞对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　11、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联董事吴长鸿、蒋亦卿、陈不非对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
　　12、审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度申请授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。
　　15、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
　　16、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　18、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司将于2025年5月16日14:00在浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，述职报告内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-023
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议，会议决议召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
　　4．会议召开的日期、时间：
　　现场会议时间：2025年5月16日下午14:00
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月8日
　　7．出席对象：
　　（1）于2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　除上述提案外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。
　　上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。
　　上述议案9属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据相关规定，公司将就本次股东大会审议影响中小投资者利益的议案对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
　　2、登记时间：2025年5月12日（上午8:30一11:30、下午13:30一16:30）
　　3、登记地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
　　4、登记手续
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件通过信函、邮件或传真方式登记（须在2025年5月12日前送达公司，并请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
　　5、会议联系方式
　　联系人：陈海霞、冉冲
　　邮箱：shdmb@gearsnet.com
　　电话：0571-81671018
　　传真：0571-81671020
　　邮编：310023
　　联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦9楼
　　6、会议费用：出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362472”，投票简称为“双环投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　致：浙江双环传动机械股份有限公司
　　兹全权委托___________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江双环传动机械股份有限公司2024年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数（股）：
　　委托人证券账户号码：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2025年月日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-012
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　第七届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件、电话方式发出，会议于2025年4月23日在公司杭州总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年度利润分配预案》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024一2026年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本预案尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》。
　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　经审核，监事会认为：报告期内，公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，不断加强内部控制制度建设，并能得到有效执行。公司董事会出具《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　6、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，公司董事会编制的2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司年度募集资金存放与使用情况。
　　7、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　因本议案涉及公司全体监事，全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案关联监事陈剑峰、李瑜对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
　　9、审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度申请授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司监事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-015
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,270.57万股，发行价为每股人民币27.35元，共计募集资金198,850.00万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.01万元后，公司本次募集资金净额为196,277.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕514号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年10月20日分别与中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、上海浦东发展银行台州玉环支行、交通银行股份有限公司杭州城西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。截至2024年12月31日，公司已于本期注销5个募集资金专户，剩余2个募集资金专户情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　二〇二五年四月二十三日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-020
　　浙江双环传动机械股份有限公司关于2025年度
　　董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、监事和高级管理人员
　　二、适用期限
　　2025年1月1日一2025年12月31日
　　三、薪酬方案
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1、非独立董事
　　公司非独立董事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
　　2、独立董事
　　公司独立董事津贴依据《独立董事津贴制度》规定，每人每年8万元（税前）。
　　（二）公司监事薪酬方案
　　公司监事按照其在公司实际担任的职务和实际负责的工作根据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
　　（三）公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务根据公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效；董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-017
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司提供融资担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次担保为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的融资担保，担保总额度预计不超过44.50亿元。其中，为资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过6.70亿元，为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过37.80亿元。敬请投资者注意相关风险。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、担保情况概述
　　根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供融资担保，同时部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　注1：担保方深圳市三多乐智能传动有限公司为被担保方浙江环驱科技有限公司全资子公司。
　　注2：经上年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。
　　公司及控股子公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
　　上述担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、控股子公司执行董事或其授权人具体负责与金融机构及融资租赁公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
　　三、被担保人基本情况
　　1、被担保公司基本概况
　　■
　　2、被担保公司截至2024年12月31日主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　3、被担保公司征信状况
　　上述被担保子公司不属于失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司、控股子公司拟为上述合并报表范围内的公司向金融机构、融资租赁公司融资提供连带责任担保，具体担保期限、担保金额以协议约定为准。
　　五、董事会意见
　　本次担保主要系为确保公司合并报表范围内各子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。本次担保对象均为合并报表范围内的公司，公司及控股子公司对担保对象具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。担保对象为控股子公司的，其他少数股东如无特殊情况需提供同比例担保或反担保。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司的担保总余额为166,679.60 万元均为公司对合并报表范围内的子公司担保，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为18.04%。
　　公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-022
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司结合上年度实际发生的日常关联交易情况及2025年度日常经营规划需要，预计2025年度拟与相关关联方企业进行日常关联交易，关联交易金额预计不超过7,246.00万元。
　　公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、陈不非对本议案回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　单位：万元
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方：重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“重庆世玛德”）
　　1、基本情况
　　公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：重庆市南岸区江溪路6号
　　法定代表人：刘德永
　　注册资本：10,000.00万元
　　经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　财务状况：截至2024年12月31日，该公司总资产为6,265.46万元，净资产为5,005.06万元；2024年度营业收入4,508.10万元，净利润185.55万元。
　　2、与公司的关联关系
　　重庆世玛德为公司参股公司，公司持有其30%股权。公司原董事、副总经理李水土先生担任重庆世玛德董事，公司于2024年9月完成董事会换届选举工作，李水土先生不再担任公司董事、副总经理。鉴于李水土先生离任未满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆世玛德仍为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　重庆世玛德依法存续、经营正常，具备履约能力。
　　4、其他说明
　　经查询，重庆世玛德不属于失信被执行人。
　　（二）关联方：江苏慧环传动科技有限公司（以下简称“江苏慧环”）
　　1、基本情况
　　公司名称：江苏慧环传动科技有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼9号
　　法定代表人：马辉
　　注册资本：3000万元
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高速精密齿轮传动装置销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；润滑油销售；风力发电技术服务；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；轴承制造；轴承销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；风电场相关装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　财务状况：江苏慧环于2025年1月设立，成立时间较短，因此暂无最近一期财务数据。
　　2、与公司的关联关系
　　公司控股子公司江苏环欧智能传动设备有限公司持有江苏慧环33.00%股权，公司董事、副总经理蒋亦卿先生担任江苏慧环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，江苏慧环为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　江苏慧环依法存续、经营正常，具备履约能力。
　　4、其他说明
　　经查询，江苏慧环不属于失信被执行人。
　　（三）关联方：台州双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）
　　1、基本情况
　　名称：台州双环实业股份有限公司
　　类型：股份有限公司
　　住所：浙江省玉环市机电工业园区
　　法定代表人：叶善群
　　注册资本：1,988.00万元
　　经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务（国家法律法规禁止限制的除外）
　　财务状况：截至2024年12月31日，该公司总资产为5,266.84万元，净资产为4,777.49万元；2024年度营业收入273.09万元，净利润17.39万元。
　　2、与公司的关联关系
　　双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业，公司监事李瑜之父李绍光为双环实业副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，双环实业为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　双环实业依法存续、经营正常，具备履约能力。
　　4、其他说明
　　经查询，双环实业不属于失信被执行人。
　　（四）关联方：浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“银轮股份”）
　　1、基本情况
　　名称：浙江银轮机械股份有限公司
　　类型：股份有限公司
　　住所：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
　　法定代表人：徐小敏
　　注册资本：79209.5104万元
　　经营范围：实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售，商用车、金属材料的销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
　　财务状况：截至2024年12月31日，该公司总资产为1,836,213.88万元，净资产为621,290.36万元；2024年度营业收入1,270,206.51万元，归母净利润78,352.51万元。（经审计）
　　2、与公司的关联关系
　　公司独立董事陈不非先生担任银轮股份董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，银轮股份为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　银轮股份依法存续、经营正常，具备履约能力。
　　4、其他说明
　　经查询，银轮股份不属于失信被执行人。
　　（五）关联方：杭州蓝鹤洗护集团有限公司（以下简称“杭州蓝鹤”）
　　1、基本情况
　　名称：杭州蓝鹤洗护集团有限公司
　　类型：有限责任公司
　　住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心4号楼406室
　　法定代表人：叶华青
　　注册资本：500万元
　　经营范围：一般项目：企业管理；洗染服务；洗烫服务；缝纫修补服务；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；寄卖服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售；鞋帽批发；鞋和皮革修理；信息技术咨询服务；包装专用设备销售；洗涤机械制造；包装专用设备制造；洗涤机械销售；品牌管理；日用化学产品销售；日用化学产品制造；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　财务状况：截至2024年12月31日，该公司总资产为2,272.69万元，净资产为-1,600.91万元；2024年度营业收入4,328.17万元，净利润742.64万元。
　　2、与公司的关联关系
　　公司董事长吴长鸿之弟吴林长及其配偶叶华青为杭州蓝鹤控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州蓝鹤为公司关联方，上述日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力分析
　　杭州蓝鹤依法存续、经营正常，具备履约能力。
　　4、其他说明
　　经查询，杭州蓝鹤不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司的独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-016
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于2025年度申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年度申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本次授信基本情况
　　为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（包含授信有效期内新纳入合并报表范围内的子公司）2025年度计划向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币123亿元（或等额外币）的综合授信额度。授信品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、融资租赁、跨境融资等一切相关业务。上述授信额度最终以授信金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
　　上述授信有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人负责全权处理公司及合并报表范围内子公司向金融机构和融资租赁公司申请综合授信的一切相关事务，并签署上述授信额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。
　　二、对公司的影响
　　公司及合并报表范围内子公司向金融机构及融资租赁公司申请授信额度，是为了满足自身经营发展需求，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-024
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第17号》”）以及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），以下简称“《准则解释第18号》”）的要求，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因及日期
　　2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。
　　（二）变更前采取的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-025
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》，为使广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，具体如下：
　　一、会议召开时间和方式
　　会议召开时间：2025年5月8日15:00-17:00
　　会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程方式召开
　　二、公司出席会议人员
　　公司董事长吴长鸿先生，总经理MIN ZHANG先生，副总经理兼财务总监王佩群女士，副总经理、董事兼董事会秘书陈海霞女士，独立董事师毅诚先生。
　　三、投资者参与方式
　　公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行。投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
　　四、投资者问题征集
　　为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-019
　　浙江双环传动机械股份有限公司关于开展以套期
　　保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），交易总金额不超过人民币15亿元（或等值外币），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
　　2、公司（含合并报表范围内的子公司）进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、开展远期结售汇业务情况概述
　　1、投资目的
　　公司主营业务中涉及部分产品需要出口海外，近年来，随着公司在海外市场的不断拓展，外币结算业务量也在逐步增加，主要以美元结算为主。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的不利影响，公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。该业务与公司日常经营紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机性、套利性交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
　　2、交易金额
　　公司（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务的交易总额不超过人民币15亿元（或等值外币），交易额度在有效期内可滚动使用。在有效期内，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。
　　3、交易方式
　　公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于与公司实际业务发生有关的币种（主要币种为美元），包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率掉期、外汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期权、利率期权等业务或前述业务的组合。
　　4、交易期限
　　授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可滚动使用。
　　5、资金来源
　　本次开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　6、相关授权
　　公司董事会授权董事长及其授权人根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营开展情况和实际需要负责具体实施外汇衍生品交易业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇衍生品交易业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不做投机和非法套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。
　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　4、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
　　（二）风险防控措施
　　1、公司（含合并报表范围内的子公司）进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以套期保值、锁定汇率为目的，从而防范外汇衍生品价格变化造成的市场风险。
　　2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的操作原则、审批权限、审批流程和后续管理等作了明确规定，控制交易风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
　　3、公司审计部定期或不定期地对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-021
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况；项目合伙人、签字注册会计师近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况：收到浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施1次。具体情况详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司年度审计的各项工作。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2025-018
　　浙江双环传动机械股份有限公司
　　关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、现金管理的具体情况
　　1、投资目的
　　为提高资金的使用效率，增加现金资产收益，在保证日常经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　2、投资额度
　　公司（含合并报表范围内的子公司）计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在该额度内，资金可以循环滚动使用。
　　3、投资品种
　　闲置自有资金拟用于投资流动性好、安全性高、低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
　　4、投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　5、资金来源
　　公司（含合并报表范围内的子公司）部分闲置自有资金。
　　二、现金管理的投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应投资产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
　　3、公司内部审计部门定期对公司的现金管理情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
　　4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据深圳证券交易所有关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司的影响
　　公司（含合并报表范围内的子公司）本次使用自有资金进行现金管理是在确保日常经营所需资金正常使用以及有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响日常业务的正常开展，通过适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。
　　特此公告。
　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-013