一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主营业务
　　报告期内，公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求，以“三医协同、创新驱动、数字生态”为战略牵引，围绕医疗卫生行业信息化、数字化、智慧化，以健康大数据的聚、通、用为主线，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新，持续挖掘数据价值，积极开展投资合作，为新时代“健康中国”国家战略提供技术保障和专业服务，致力于成为数字医保领航者，数字医药、数字医疗建设者，互联网健康保障服务创新者，成为一流的医疗健康保障服务公司。
　　公司主营业务分为数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块，各业务板块的主要业务及用途如下：
　　（一）数字医保业务
　　公司数字医保业务主要面向各级医疗保障部门，围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，运用前沿的信息化、数字化技术、AI 大模型和智能体等人工智能技术，提供医保基金从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化支撑体系和服务体系。
　　1.医保精准支付第三方服务
　　按照国家医疗保障工作要求，结合医保支付方式改革的实际工作需要，公司集自身专业能力和丰富经验形成医保精准支付第三方全方位、立体式的综合解决方案，支撑医保支付方式改革工作需要，不断提高医保基金使用效率，促进医疗卫生资源的有效利用，提高公众对基本医疗卫生服务的获得感。
　　（1）疾病诊断分组（DRG）付费服务
　　根据国家版CHS-DRG分组体系，结合公司多年行业经验积累及信息技术，疾病诊断分组付费服务以病案信息采集、DRG分组、结算等信息化系统建设与数据清洗标化、数据统计分析等数据服务为抓手，通过大数据测算制定付费标准，并以此标准对定点医疗机构进行预先支付，助力各地实现“总额预付（PPS）、年终结算、结余留用、超支自负（或共担）”的激励约束机制，进一步提升医保基金使用效能，持续创造良好的社会效益和经济效益。
　　（2）大数据病种分值（DIP）付费服务
　　结合国家和行业标准，公司依托完整的医保、医疗、医药专业知识体系，运用AI、大数据等技术手段，合理形成符合本地实际的病种库，通过对疾病共性特征及个性变化规律的发现，建立医疗服务的“度量衡”体系，客观地拟合成本、测算定价，支撑医保与医疗机构按DIP结算，引导医院提升运营管理水平，提高医保基金使用效率，有效支撑医保支付方式改革目标的实现。
　　（3）APG点数法付费服务
　　公司探索创新门诊支付方式改革精细化复合式解决方案，根据国内门诊特色，以预付制支付方案为基础，创新性与人头预付制度相结合，形成模块化的门诊APG支付方案，实现对多样化的门诊就医结算的全覆盖管理。APG付费与家庭医生签约、医共体建设等政策紧密衔接，加上住院按DRG/DIP付费，可实现医保基金支付全方位、全链条管理，有效发挥医保支付作用，促进三医联动、分级诊疗的实施。
　　（4）康复类功能相关分组付费服务
　　康复类功能相关分组付费服务（VRG）通过协助医保客户建立不同康复治疗阶段的“功能相关分组”，并配套康复疗效价值评估量表和激励办法、康复支付经办规范和数据监管工具，形成按价值付费的康复支付方案。从而促进康复护理服务规范发展，降低患者医疗费用负担，提升医保资金使用效率，最终实现“医、患、保”三方共赢的目标。
　　2.医保大数据智能监管服务
　　公司响应国家深化医疗保障制度改革需求，针对目前欺诈骗保问题日益复杂化、隐蔽化、严峻化的现状，通过建立大数据实时动态智能监控体系，结合第三方专业化监管服务能力，推出的覆盖医保基金使用全环节、全流程、全场景监管的一体化解决方案，主要包括智能审核、反欺诈大数据监管、DRG/DIP医保基金大数据监管、医保基金监管专项核查、药耗追溯码信息采集和应用、信用监管等服务。
　　（1）智能审核服务
　　公司智能审核服务基于国家医保局信息平台医保基金结算数据，结合医学、药学、临床知识库，依据数字化审核规则，对医疗费用明细进行快速、标准、规范、逐单、逐项的自动审核，以智能化助推医保基金精细化管理，为医保基金安全运行保驾护航。
　　（2）医保反欺诈大数据分析预警
　　医保反欺诈大数据分析预警系统基于国家医保平台开发架构，依托AI与大数据分析模型，从病例、机构、参保人等维度，对涉及住院与门诊医疗服务的高危、欺诈行为进行分析和预警，包含风险预警、风险处置等功能模块。风险预警模块内具有对不同风险场景主体的多维度可视化风险分析与提示，有效协助医保管理者对风险问题进行分析和处理。风险处理模块可实现对确认的风险线索的分配、处理、结果录入以及归档等，协同风险预警模块完成风险管理闭环。
　　（3）DRG/DIP医保基金大数据监管
　　DRG/DIP医保基金大数据监管服务，是以云平台架构、AI、大数据分析技术为基础，基于国家医保平台建立的一套适应于DRG/DIP支付方式改革的基金监管体系。结合支付方式，推进医保基金在住院费用支出上的合法、合规、合理管理，提升医保基金监管质量和效率。产品依托病案审核引擎、大数据分析引擎，实现覆盖病案智能审核、可疑医疗行为监控管理、DRG/DIP重点指标分析、医疗机构综合评价的全流程管理，支持各级医保局针对DRG/DIP改革的病案审核、医疗行为监管、重点指标监测分析等监督和管理工作。
　　（4）医保基金监管专项核查服务
　　医保基金监管专项核查服务是面向医保机构、定点医疗机构、定点药店提供的通过一套专业、高效的专项核查信息服务。旨在通过智能手段，帮助飞检稽核人员快速从海量的监管数据中发现问题、定位问题、处理问题，提高稽核工作的效果和效率，守护好老百姓的“看病钱”“救命钱”。
　　该服务助力飞行检查政策实施，借助大数据、AI等技术，支撑飞行检查过程中的宏观分析、异常结算定位、异常病例定位、现场检查确认、公文处理等工作，以硬件+软件一体的形式，配套一体化的管理规范和流程，帮助客户快速定位和解决医保基金合规使用管理的问题，具有可定制、高效率等特色。
　　（5）药品耗材追溯码信息采集和应用
　　在制定利用药品追溯实现两定机构药品销售数据智能查重的基础上，深化推进利用药品追溯信息在省级医保基金监管应用场景建设，突出事前预警拒收，事中审核拒付，事后大数据精准稽核。按照“三医”协同发展要求，在医保信息化平台基础上，建设以“商品码、药品耗材追溯码和医保药品分类代码”编码融合为纽带、数智审核为手段、医保药品数智识别系统为载体的医药机构智能化、常态化监管新模式。
　　（6）信用监管服务
　　公司基于对社会信用体系、医疗保障监管领域政策及制度的深入研究和理解，融入智能审核领域核心优势，创新性引入大数据征信理念和评价能力，逐步建立起以信用监管制度为指引，以信用信息归集为基础，以医疗保障监管应用为保障，以信用评价指标与模型为手段的医保信用监管体系。通过创新信用监管应用，打通信用信息归集、数据治理、信用评价、信用应用、信用修复等全流程各环节，形成“守信激励，失信惩戒”的医保信用差异化监管机制。将医保监管从单一的“事后”监管，向“事前”承诺、“事中”管控、“事后”奖惩方向延伸，营造对医保相关信用主体具有有效约束力的监管环境，夯实医保监管长效机制。
　　3.医保信息化
　　按照国家医保局相关技术规范的要求，在国家医保局发布版本的基础上，融合公司多年在医保行业的经验积累，基于不同地区的需求差异，满足各地包括医保智能监管、支付方式管理在内的多品类系统建设需求，提升医保治理体系和治理能力现代化水平。
　　4.商业健康保险第三方服务
　　针对国内保险产品及赔付痛点，公司依托于自身资源禀赋以及生态合作网络，通过专业化服务能力及大数据、AI等技术应用，为商业保险公司提供产品设计、直付理赔、理赔风控等产品及解决方案，助力商保与医保保障层次的紧密衔接，加强商保精准赔付及风控能力，降低参保人的理赔成本。
　　（二）数字医疗
　　公司数字医疗业务聚焦医疗卫生领域，一方面为各级医疗卫生管理部门，提供基于 AI 技术的区域医疗服务质量监管服务；另一方面，在医保复合付费改革政策背景下，面向各类医疗机构，提供以 AI 驱动的DRG/DIP+医院精益运营管理解决方案及服务，助力医院提升运营效率。
　　1.区域医疗服务质量监管服务
　　区域医疗服务质量监管服务构建区域统一的卫健药品、医用耗材、诊疗项目、诊断的编码标准体系，针对医疗服务行为、医药费用精细化监管的需求，通过实时、专业、精准、高效的监控，专业评价区域内各医院、各专业科室、临床医生的服务质量，约束医疗机构的不合理医疗服务行为，对不良执业行为实现“科技+制度”的有效遏制，解决医疗机构“大检查”、“大处方”的问题，同时辅助卫健部门科学决策，促进区域医疗服务质量的提升。
　　2.DRG/DIP+医院精益运营管理服务
　　DRG/DIP+医院精益运营管理服务是基于医保支付方式改革的要求，依托多年医保支付与监管专业服务经验，结合医院的医疗服务与运营管理存在的痛点及实际需求，为医院用户构建了一套适用于复合付费改革政策条件下实现收益、成本、服务、质量的最优均衡的解决方案。
　　（1）医院数据质控服务
　　医院数据质控服务通过信息化工具与配套专业服务，对医院的医疗服务产生的支付相关数据进行有效质控，有效提升病案首页、结算清单数据质量。将病案质控智能管理、诊间智能审核管理、医保结算清单质控融入DRG/DIP/APG医院智能管理系统，实现医生开具医嘱时即开始审方、监管、质控，并利用预测性分析技术，根据即时诊断和手术预测分组展示不同分组方案，帮助医院在DRG/DIP/APG分组预测、支付测算和结算管理方面前置干预，过程预警。在动态监测、靶向定位可能存在的监管风险后，适度、规范管控，一站式结算-质控-上传-归档-反馈-申诉，保障数据上传及时、准确、全面，提升医院一体化管理能力。
　　（2）医院精准支付服务
　　医院精准支付服务在DRG/DIP的基础之上，对其应用场景及应用流程进行扩充，补足单一支付的不足，优化医管流程，形成DRG/DIP+APG从住院到门诊的医保支付闭环管理体系，实时动态管控风险医疗行为和在院患者智能分组和拨付，并提供多维度的统计分析，帮助医院医疗服务从数量付费走向质量付费，规范诊疗流程，实现全院分级管理，为全院高质量发展提供动力。
　　（3）医院精益运营服务
　　医院精益运营服务为医院提供基于DRG/DIP的全面预算管理、成本管理、病组诊疗方案管理，以医院高质量发展为导向，构建覆盖战略规划、资源调配与临床实践的业财融合管理体系，形成贯穿医院运营全链条的成本与质量管控闭环。通过业务数据与财务数据的深度融合，建立起"战略决策-资源配置-临床执行-效果反馈"的循环优化机制，帮助医院实现从粗放式扩张向精细化运营的转变，有效提升运营效率，强化成本约束能力，为公立医院高质量发展提供系统性支撑。
　　（三）数字医药
　　公司数字医药业务借助信息化、数字化、AI 大模型和智能体等人工智能技术，为各级药品医疗器械监管部门、药店和医药企业提供信息化建设、智慧供应链建设和数据治理服务，推动医药行业由“传统监管”向“智慧监管”的转型升级，推动医药行业信息化、数字化发展。
　　1.药械智慧监管服务
　　在药械智慧监管领域，公司基于数智审评服务、数智监管服务、数智风控服务三大监管服务体系，提供一体化协同服务，建立各级药械监管部门的互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的药械监管信息化系统，促进药械监管能力和服务水平的不断提升，为药械生产、流通环节的政务服务、安全监管提供信息化支撑和保障，推进药械安全治理体系和治理能力现代化。
　　（1）数智审评服务
　　公司数智审评服务主要面向各级药监部门提供推动药监局药品、器械审评审批事项业务流程化的信息化服务，包括药械监管数据治理服务、药械安全标准服务、数据公众服务、企业信用服务、全程电子审评审批服务等。
　　（2）数智监管服务
　　公司数智监管服务主要围绕药监局日常检查、行政执法等方面提供信息化服务，包括药械安全执法服务、药械安全检验检测数据服务、药械安全生产质量数据服务、药械不良反应监测数据服务、药械非现场监管智控服务、药械监管决策指挥服务、药械监管SOP标准服务、药械安全风险防控服务，以及药品智慧监管一体化平台等，有助于药监部门数据化检查非现场、互联网能力的提升。
　　（3）数智风控服务
　　公司数智风控服务主要面向各级药监部门，围绕药品器械中药化妆品研发、生产、流通、使用全链条的追溯提供信息化服务，包括药械临床监测评价服务、药械质量数据服务、社会共治服务、药械安全预警监测服务、药械安全质量追溯服务、药品器械中药化妆品追溯监管平台、化妆品电子标签管理平台等。
　　2.药企数字化服务
　　药企数字化服务通过为医药企业提供全面、精准、高效的数字化解决方案，释放“三医”数据乘数效应，助力医药企业提升研发效率、保障产品质量、优化业务流程、挖掘数据价值，切实改善患者用药体验，实现多方共赢。药企数字化服务全方位覆盖药品与医疗器械的完整生命周期，从研发、生产直至上市后管理，重点为药企提供专业的临床试验服务与注册申报咨询服务、真实世界研究服务、“药智链”供应链+数据服务、药品生产质量管理服务等。
　　（1）临床试验服务与注册申报咨询服务
　　公司医药数据临床试验服务涵盖从项目设计、方案制定、伦理审查、现场执行、数据管理、统计分析到最终研究报告的全链条服务。服务过程中，严格遵循国际和国内GCP规范，确保临床试验过程科学、严谨、合规。同时，为客户提供药品、医疗器械等产品的国内外注册战略咨询、法规解读、申报材料撰写与审核、与监管机构沟通等一站式服务，助力客户顺利通过审批，加速产品上市进程。
　　（2）真实世界研究服务
　　公司真实世界研究(Real World Study，RWS)服务，旨在利用真实世界数据(如电子病历、医保数据等)对药品、医疗器械等在实际医疗环境中的安全性、疗效及经济性进行深度挖掘与评估。服务内容包括研究设计、数据获取与清洗、统计分析、结果解读与报告撰写等。
　　（3）“药智链”供应链+数据服务
　　依托于公司深厚的行业背景与广泛的生态合作网络，积累了海量、高质量的医药行业数据资源。公司不仅拥有覆盖全国的医疗、医保、医药“三医”主数据，还整合临床试验注册、真实世界研究、生产质量追溯、电子首营、市场销售、追溯路由、医院供应链及追溯管理、患者反馈等多元数据源，形成了独具特色的全链条医药数据生态。这一丰富多元的数据资源为医药企业提供全方位、立体化的数据服务和供应链服务，充分满足了企业在研发、生产、营销、决策等各个环节对数据的需求。
　　（4）药品生产质量管理服务
　　通过先进技术，全面采集、整合、治理和分析医药企业生产和质量管理数据，应用于电子批记录、数据中台、质量回顾和批签发管理。帮助客户打破数据孤岛，提升数字化管理能力，构建高效、精准、快速响应的质量管理体系，支持医药企业持续发展和市场竞争。
　　（5）药品及医疗器械进销存应用管理系统
　　药品及医疗器械进销存应用管理系统是一套面向药品及医疗器械零售企业的应用管理系统，涵盖了企业经营中的库存管理、销售管理、采购管理、财务管理、客户管理和协同办公等功能。
　　（6）药店智能审方服务系统
　　药店智能审方服务系统主要通过改造各定点药店医保刷卡系统接口，在药店营业员为参保人进行刷卡结算时调用事前审核服务，通过规则引擎进行审核，对违规及可疑的单据在电脑操作系统上给予提醒。
　　（四）健康服务业务
　　公司健康服务业务借助数字化、智能化、互联网等技术，为各级医疗机构、药品流通企业、社区、患者、学校、企业职工等提供处方流转、慢病管理、健康管理等服务。
　　1.慢病管理服务
　　慢病管理服务，贯彻“十四五”国民健康规划、电子处方流转、“千县工程”等政策，顺应医药分离趋势，利用互联网与大数据工具，借助公司多年在医保支付方式改革及服务领域积累的核心能力，整合形成互联网+慢病管理服务体系，构建“一个中心、两大平台、三类服务”慢病管理服务方案。具体为建设一个慢病管理中心，打造慢病服务和供应保障两大平台，提供药品供应、慢病管理和专病防控等专业化服务，为患者提供更加快捷方便的慢病就医用药综合服务，为基层医疗机构提供慢病人群的管理方案与工具。
　　2.健康管理服务
　　职工健康服务，作为针对各省市工会及企业职工打造的一站式健康管理平台，紧密围绕客户医疗健康需求与价值创造，不断整合优质资源打造有竞争力的产品，通过探索健康管理中心新应用场景，搭建社区健康管理中心，为企业职工和社区居民健康管理提供了智慧方案。
　　公司业务发展情况
　　（一）数字医保业务
　　报告期内，公司以客户需求为导向，通过整合优化现有产品和服务矩阵，形成“支付+监管+评价”三位一体的产品体系和服务模式，积极推动产品服务体系化、商务营销专业化、交付运维标准化，加快推进项目落地工作，重点打造项目服务样板，不断提升市场份额及行业影响力，目前数字医保业务共覆盖全国200余个地区。
　　在支付方式改革方面，报告期内，公司全力支持和服务了马鞍山市、宣城市、淮北市等数十地区支付方式改革，公司充分发挥在DRG业务的先发优势，持续扩大业务覆盖范围，在全国实施DRG支付方式改革地区中，已服务70余个地区，同时根据国家医保局关于医保支付方式改革要求，积极推进DIP相关工作，在全国推行实施DIP支付方式地区中，累计服务40余个地区，市场占有率均保持领先。在APG业务方面，已拓展至山东、辽宁、广西、黑龙江等省份的20余个地区，此外，公司在南京、攀枝花率先实现康复支付方式改革，成为唯一具备住院、门诊、康复全场景支付方式改革的服务商。
　　在大数据智能监控方面，公司按照医保治理现代化要求，持续推进医保基金审核、监管专业化服务，积极配合国家和地方医保局开展打击欺诈骗保工作，同时积极推进基于DRG/DIP支付方式改革下的大数据智能监控业务落地，在济南、绍兴、盘锦等10余个地区开展DRG/DIP基金监管，在黄石、惠州、红河州等开展大数据反欺诈项目，有力支持各级医保部门保障医保基金安全。
　　在医保信息化业务方面，顺应国家深化医疗保障制度改革及信息化建设需求，加大医保信息化市场布局和拓展力度，报告期内，中标国家医保局药品招采子系统运维项目，实现在国家医保局业务从只有飞行检查到综合基金监管、药品招采和追溯多点突破的良好局面。已完成贵州、湖南、湖北、安徽、广西、山东等10个省份的支付方式管理和基金智能监管相关子系统的实施部署，并基于不同地区的差异，做个性化需求满足，实现了在医保信息化领域的连续突破。
　　在商保数据服务方面，以杭州和萍乡数据授权使用标杆项目为基础，获得杭州市金融领域的公共数据授权，为公司商保与数据服务业务的发展提供了重要实践场景。同时，入围温州卫健委数据产品（场景）应用榜单-商保一站式结算，推进商保运营服务管理服务与场景应用服务功能的有效融合。
　　（二）数字医疗业务
　　报告期内，公司进一步在医院运营管理方向发力，构建医院数字运营体系，打造精益运营管理服务品牌，在原有DRG/DIP支付方式产品基础上，形成医院成本核算、临床路径、疾病诊断预测等新产品布局，通过专业化“产品+服务”模式，为医院用户打造形成一整套基于质量、收益、成本、绩效等多维度能力提升的医疗质量与运营管控体系。
　　目前，公司院端支付方式类产品已覆盖包括山东齐鲁医院、上海瑞金医院、南京鼓楼医院、浙江省人民医院、山东千佛山医院、西安唐都医院和西京医院，以及广东妇幼保健院等龙头医院在内的近800家医院，持续围绕客户需求迭代传统产品，保证产品力处于业内领先地位。
　　目前公司在现有业务的基础上，依托自身优势向门诊APG智能管理、公立医院绩效考核、医院全成本核算等新领域加快推进产品布局，打造南京鼓楼医院全成本核算标杆，助力客户在全国公立医院绩效考核中名列前茅。同时，公司依托专业服务能力，向医院提供数据治理服务、运营管理分析服务、病种成本咨询服务等专业化服务。在浙江、江苏、广西、山东、河南、陕西等区域形成区域覆盖优势，以重点区域龙头医院为标杆，带动市场快速覆盖的趋势进一步形成。
　　此外，卫健领域再次取得突破，承建了湖北省卫生健康委员会“湖北省医疗服务数据采集通路建设项目”，助力湖北省传染病监测预警与应急指挥能力提升，中标河南省疾病预防控制局“传染病监测预警与应急指挥能力提升项目部署国家传染病智能监测预警前置软件实施服务项目”，推动医疗机构等的信息系统与传染病监测系统数据交换，建立健全传染病诊断、病原体检测等数据自动获取机制，实现了信息化领域的连续突破。
　　（三）数字医药业务
　　报告期内，药监业务持续做深做透，助推药品安全治理现代化，在药监信息化领域市场占有率领先。公司持续保持药监局卡位优势，为国家药监局及多个省市药监局提供信息化建设服务，承建了国家药品监督管理局政府网站及相关平台统一运行维护服务，药品业务应用系统（审批备案类）、综合业务管理平台相关模块、医疗器械注册管理信息系统等的运维服务，以及医疗器械技术审评系统优化扩展建设、医疗器械智能辅助审评场景应用建设等。此外，在地方智慧药监建设方面，承建了北京市药监局药品全生命周期管理系统升级改造项目、药品审评审批系统升级改造项目，药店数据管理系统、实验室管理与质量安全数据分析平台、认证审评系统等的运维服务，湖南省药品监管业务应用系统升级项目，四川省药品监督管理局综合信息平台功能升级项目，河北省药品安全监管系统网络运行维护项目，山西数字政府建设运营有限公司监管检查系统等。
　　药企数字化服务方面，依托药监监管卡位优势和公司DRG+优势，加强了数字医药业务的大数据及其他新技术应用能力，持续推动医药行业数据中台、医药行业供应链协同平台和医药企业数字化转型升级支撑平台研发力度，扩展药企数字化服务产品和服务。同时，公司成功与启辰生、皇隆制药、民海生物等药企签订合作协议，齐鲁制药、山东利宏药业等药企亦顺利入驻首营协同平台。这一系列合作标志着公司在药企服务业务上取得重大突破，该业务正逐步发展成为公司的重要增长点。
　　（四）健康服务业务
　　健康服务业务坚持“以人民健康为中心”，紧紧围绕公司“平台+数据”战略，依托公司沉淀的数据能力，以数字化平台为主体，聚焦慢病管理服务和健康管理服务两大体系，构建专业化平台运营及数据服务能力，推动业务由G端向B端、C端转型，重点打造慢病管理、职工健康等医疗服务产品群，助力构建完善的多层次医疗保障服务体系，高效便民惠民的健康服务体系，有效推动医疗健康产业转型升级。报告期内，慢病管理服务和健康管理服务业务稳步推进。在慢病管理服务方面，公司以慢病人群就医购药、健康管理等实际需求为基础，成功打造了慢病管理中心服务体系，大幅提升了慢病患者就医的便利性。健康管理服务实现中国中化、内蒙古森林工业集团、民生银行等多个项目落地，通过提供健康测评、早癌筛查、线上问诊、就医协助、心理健康、运动健康和工会活动管理等服务，为企业职工提供便捷的一站式健康服务平台，有力保障企业职工的健康权益，助力打造幸福企业。同时，公司通过探索健康管理中心新应用场景，落地金茂三亚天鹭满湾健康管理项目，搭建社区健康管理中心，为社区居民健康管理提供智慧方案。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
　　公司于2024年1月12日召开第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，为保障公司募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入并支付了部分发行费用共计4,129.47万元，公司决定使用募集资金置换上述先期投入。
　　具体内容详见公司于2024年1月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-03）。
　　2、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理并开立专用结算账户的事项
　　公司于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，由于公司募投项目的建设需要一定周期，根据公司募投项目建设进度，募集资金在短期内出现部分闲置情况，决定使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，为进一步提高资金使用效率，公司将使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由3.5亿元（含本数）增加至4.5亿元（含本数）。
　　截至2024年7月22日，公司在恒丰银行股份有限公司北京分行营业部开立了现金管理专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算。
　　具体内容详见公司于2024年1月31日、5月25日和2024年7月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-07）、《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告》（公告编号：2024-33）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-55）。
　　3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
　　公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了满足公司经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　具体内容详见公司于2024年5月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-34）。
　　4、关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的事项
　　2024年6月13日，公司向特定对象发行股票的11名股东持有的限售股份解除限售上市流通，解除限售股份数量共计56,289,288股，占公司总股本的5.7194%。
　　具体内容详见公司于2024年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-43）。
　　5、关于公开挂牌转让海南化纤股权的事项
　　公司于2024年7月17日与海南星辉投资有限公司签订了《产权交易合同》，海南化纤18.96%股权转让项目以协议转让方式成交，成交价为人民币11,240万元。截至2024年8月2日，该股权转让事项已完成工商变更手续，公司收到海南星辉投资有限公司支付的全部款项11,240万元。本次海南化纤18.96%股权转让项目已全部完成。
　　具体内容详见公司于2024年7月18日和2024年8月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告》（公告编号：2024-54）、《关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告》（公告编号：2024-59）。
　　6、关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项
　　公司于2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》及《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，根据公司发展规划及募投项目实际情况，为提高募集资金的使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体，并使用募集资金向变更后的募投主体提供借款以实施募投项目。
　　具体内容详见公司于2024年7月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-58）。
　　7、关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的事项
　　2024年8月7日，公司完成了注册资本、法定代表人变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司注册资本由906,413,204元变更为984,176,136元，公司法定代表人变更为公司董事、总经理袁洪泉先生。
　　具体内容详见公司于2024年8月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成公司注册资本、法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-60）。
　　8、关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的事项
　　公司于2024年7月26日召开第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，由于公司部分募投项目的实施主体变更，为满足募集资金管理和使用的监管要求，公司于2024年8月14日完成了对原募投主体开立的募集资金专户的注销，并以变更过后的募投主体名义重新开立募集资金专户。
　　具体内容详见公司于2024年8月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议并开立募集资金账户的公告》（公告编号：2024-61）。
　　9、关于签订租赁办公场地合同的事项
　　2024年8月16日，公司全资子公司国新有限完成与北京首开首院运营管理有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁北京首开首院运营管理有限公司位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼的办公场地，用于公司经营、办公。
　　具体内容详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订租赁办公场地合同的公告》（公告编号：2024-62）。
　　10、关于调整公司组织架构的事项
　　公司于2024年8月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为推进公司信息化和数字化建设、网络与数据安全管理体系建设等工作，加快提升公司数字化水平，保障公司业务开展，公司决定设立公司数字化建设办公室。
　　具体内容详见公司于2024年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-66）。
　　11、公司全资子公司国新有限与参股公司壹永科技的关联交易事项
　　公司于2024年1月29日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的议案》，公司全资子公司国新有限因拟向公司参股公司壹永科技采购专病防控服务体系建设项目，形成关联交易，该关联交易通过公开招标方式形成。经履行评审程序后，壹永科技为上述项目的第一中标候选人，中标价格为2,290万元。
　　具体内容详见公司于2024年1月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司国新有限与壹永科技关联交易的公告》（公告编号：2024-08）。
　　12、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化事项
　　公司于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议案》，基于日常经营和业务发展需要，公司决定通过无偿划转方式将持有的北京海协90%股权及中公网信息技术与服务有限公司持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海南海虹投资咨询有限公司名下。
　　具体内容详见公司于2024年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公告编号：2024-14）。
　　13、关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展事项
　　2024年11月27日，公司全资子公司国新有限和国新益康分别与上海福芮投资咨询有限公司（以下简称“上海福芮”）签订了《产权交易合同》，国新有限和国新益康分别持有的广东海虹25%、20%股权以协议转让方式成交，成交金额分别为人民币3,888.89万元和3,111.11万元。公司本次出售广东海虹45%股权成交金额总计7,000万元。
　　具体内容详见公司于2024年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东海虹股权的进展公告》（公告编号：2024-74）。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-22
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　2024年度财务决算报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经审计认为，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度（以下简称“报告期”）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
　　报告期内，公司实现营业收入35,689.64万元，归属于母公司所有者的净利润-1,037.54万元，每股收益-0.0106元。2024年12月31日，公司总资产206,193.87万元，归属于母公司所有者权益为140,560.62万元。
　　一、主要的会计政策变更
　　1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自 2024年1月1日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后 租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。公司自2024年1月1日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无影响。
　　2、财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第 18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。公司自2024年12月6日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无影响。
　　二、2024年度财务状况及经营成果回顾
　　1、资产负债情况
　　2024年末，公司总资产206,193.87万元，总负债65,633.25万元，股东权益合计140,560.62万元。资产负债变动具体情况如下：
　　金额单位：元
　　■
　　报告期末与上期末相比，资产负债主要变动原因如下：
　　货币资金减少51.31%，交易性金融资产增长90.86%，主要由于公司2024年度对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买4.5亿元理财，在交易性金融资产核算。
　　预付账款增加153.87%，主要为公司2024年第四季度签订主要经营场所房租合同，新增相关预付装修款等事项。
　　其他应收款增加279.89%，主要为公司报告期内处置广东海虹药通电子商务有限公司（以下简称“广东海虹”）45%股权，出售价格7,000万元，按分期收款方式收回处置股权款，期末尚未回款2,900万元。
　　存货减少63.75%，主要由于随业务需求变化的采购调整。
　　长期股权投资减少28.52%，主要由于报告期内公司处置广东海虹45%股权，减少长期股权投资1,215.78万元；同时联营企业普康（杭州）健康科技有限公司（以下称“普康科技”）的报告期内公司取得其分配股利及按权益法核算确认投资收益共同影响，减少长期股权投资497.26万元。
　　使用权资产增加3487.58%，租赁负债增加17943.91%，主要由于公司2024年签订主要经营场所房租合同，租期自2024年10月1日起至2034年9月30日止，租赁金额约合计1.76亿元，季度付款，按照租赁准则确认使用权资产及租赁负债。
　　开发支出增长45.86%，主要由于以前年度研发形成的开发支出尚未结项，报告期内公司持续对新产品、新技术进行研发，使开发支出余额增长。
　　递延所得税资产增长1277.59%，递延所得税负债增长2503.38%，主要由于公司根据企业会计准则解释第16号规定，基于租赁负债及使用权资产的期末余额计提递延所得税资产与递延所得税费用，同时部分公司基于计提资产减值计提递延所得税资产。
　　短期借款减少26.33%，主要由于公司偿还部分银行贷款。
　　应付账款增加95.65%，主要由于本期公司业务增长，相应采购服务增多。
　　一年内到期的非流动负债及租赁负债均为公司依据流动性情况重分类的租赁负债。
　　2、主营业务构成情况
　　报告期内，公司紧紧围绕“健康中国”和“三医协同”改革发展要求，以“三医协同、创新驱动、数字生态”为战略牵引，围绕医疗卫生行业信息化、数字化、智慧化，以健康大数据的聚、通、用为主线，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新，持续挖掘数据价值，不断优化和完善产品体系。公司总体经营情况平稳增长，实现营业收入35,689.64万元，比上期增长8.11%。营业成本30,244.75万元，比上期增长21.89%；毛利率比上期下降9.58个百分点。报告期，数字医保业务收入比上期下降8.96%，成本比上期上升1.34%，毛利率比上期下降10.15个百分点。数字医药业务收入比上期下降5.62%，成本比上下降6.51%，毛利率与上期基本持平。数字医疗业务收入比上期增长26.85%，成本比上期增长68.88%，毛利率比上期下降17.14个百分点。健康服务业务由于处于业务初期，目前处于亏损状态，毛利率为-21.42%。公司2024年度营业收入和营业成本构成详细情况如下：
　　金额单位：万元
　　■
　　■
　　3、费用情况
　　报告期，公司销售费用比上期增长16.62%，主要由于本期公司加大业务市场拓展，导致销售费用增长；管理费用比上期下降8.04%，财务费用比上期减少58.50%，主要由于本报告期内公司对部分闲置募集资金进行现金管理，相应利息收入增长，导致财务费用减少；研发费用比上期减少64.95%，主要由于公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异，本年公司大部分研发项目处于满足资本化条件的开发阶段，相关研发投入在开发支出核算。
　　金额单位：万元
　　■
　　4、现金流量情况
　　报告期末，公司现金及现金等价物43,738.11万元，比上期末减少47,804.34万元，降幅52.22%。主要情况见下表：
　　金额单位：万元
　　■
　　本报告期，公司经营活动产生的现金流量净流出减少约1,972万元，主要由于2024年度公司经营活动现金流入比上年增加了7,075.16万元，主要为本年公司加大催收回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加；以及随着业务推进本年公司收回相关押金保证金，使得收到其他与经营活动有关的现金有所增加。同时，公司2024年度经营活动现金流出增长幅度较小，因此经营活动产生的现金流量净流出减少。
　　投资活动产生的现金流量净流出增长约2.7亿元，主要由于2024年度投资活动现金流入增加了1.7亿元，主要为本年度公司处置海南海虹化纤工业有限公司18.96%股权及广东海虹药通电子商务有限公司45%股权，收到股权交易款1.5亿元；以及公司收到普康（杭州）健康科技有限公司等被投资公司的股利分红约1,419万元，上年同期无此事项。同时2024年度投资活动现金流出增加约4.4亿元，主要为公司本年对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加投资支付的现金4.5亿元，上年同期无此事项。整体投资活动现金流出增长大于投资活动现金流入，因此投资活动产生的现金流量净流出增加。
　　筹资活动产生的现金流量净额减少约9.8亿元。主要由于2024年度公司筹资活动现金流入减少约6.4亿元。主要为公司2023年度收到募集资金7.86亿元，本年不涉及相关事项。同时，公司2024年度筹资活动现金流出增加约3.5亿元，主要为本年偿还债务支付的现金流出增加约3.43亿元。在双重影响下，筹资活动产生的现金流量净额减少。
　　三、需要说明的其他事项
　　无。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-23
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下：
　　一、利润分配预案基本情况
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元。2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。
　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。公司2024年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件及《公司章程》的有关规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件。
　　为了推动公司可持续发展、更好地维护公司和全体股东的长远利益，综合考虑公司实际经营情况和未来发展规划，公司2024年度拟不进行利润分配。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。
　　四、备查文件
　　1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
　　2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
　　3、公司2024年度审计报告。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-25
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　关于变更募集资金用途的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目（简称“募投项目”）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易及重大收购，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
　　一、变更募投项目的概述
　　（一）募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额）人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。
　　（二）募集资金投资项目情况
　　截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次拟变更用途的募集资金投资项目
　　基于目前市场环境，为提高募集资金使用效益，公司拟对募投项目中的建设期、建设内容进行调整。
　　1、三医数字化服务体系建设项目：本项目主要在医保一体化综合服务平台子项目中适当增加研发费用；同时，在医药行业数字化服务平台子项目中增加“生物医药转化公共服务平台”，增加相应的软硬件设施、研发费用、铺底流动资金等投入，并根据实际情况降低预备费以及项目实施其他费用。本项目原计划的房产购置以及装修暂时搁置。
　　2、健康服务一体化建设项目：本项目拟延长项目建设期，预计完成时间为2027年11月；项目根据市场变化以及公司战略拟增加慢病管理服务体系建设内容，布置慢病管理中心，增加慢病管理中心的装修投入以及项目铺底流动资金；并根据项目未来开展实际需求降低软硬件设备、研发费用、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
　　3、商保数据服务平台建设项目：本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，拟降低项目中软硬件设施、研发费用、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金的投入。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
　　4、研发中心升级建设项目：本项目拟增加子项目“数字化转型升级项目”，并增加相应的软硬件设施、项目实施其他费用以及预备费。本项目原计划的房产购置以及适应性装修暂时搁置。
　　5、营销网络升级建设项目：本项目拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点，同时降低项目实施其他费用以及预备费。
　　6、暂不实施的房产购置以及适应性装修共计17,614.30万元，其中，调整3,000万元费用用于“健康服务一体化建设项目”的慢病中心的装修，则暂不实施的房产及装修费用将剩余14,614.30万元；各项目的设备及软件购置费、项目实施其他费用、预备费以及铺底流动资金共减少3,852.05万元。因此，本次调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元，公司将该部分募集资金继续存放于相应的专户中，后续将根据公司经营发展需要对新的安排作出科学论证、合理安排，涉及募集资金投资项目调整的，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。
　　本次募集资金拟变更情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。暂无安排的募投项目18,466.35万元，将根据未来市场情况以及公司规划进行投入。
　　二、原募投项目的基本情况和变更募集资金投资项目的原因
　　（一）三医数字化服务体系建设项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　（1）实施主体：国新健康保障服务有限公司
　　（2）项目建设内容：本项目将建设医保一体化综合服务平台、医疗质量与运营管控平台和医药行业数字化服务平台。其中，医保一体化综合服务平台旨在通过建设从支付、监管到评价的标准化、智能化、一体化的信息化平台；医疗质量与运营管控平台旨在通过对公司数字医疗业务现有医院医疗质量控制模块进行优化；医药行业数字化服务平台旨在通过医药行业数据中台、医药企业数字化转型升级支撑平台和医药行业供应链协同平台的建设。
　　（3）项目投资计划：本项目总投资34,291.21万元，其中建设投资30,835.43万元，铺底流动资金3,455.78万元。
　　原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金33,472.74万元，项目完成后，所得税后内部收益率为15.15%，投资回收期为8.09年（含建设期）。
　　截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金6,942.38万元。
　　2、变更原募投项目的原因
　　（1）公司拟对“医保一体化综合服务平台”子项目适当增加研发费用，主要由于在新技术、新业态快速发展并在更多业务场景实现应用的背景下，公司拟在人工智能、机器学习等新技术应用于现有产品迭代升级方面加大研发力度，以满足客户日益多样化和个性化的需求，并可降低人力运营成本，使产品在市场上更具竞争力。
　　（2）公司拟对“医药行业数字化服务平台”子项目增加“生物医药转化公共服务平台”课题，主要由于面对医药行业数字化转型浪潮，基于药企对全链条数据服务的强烈需求，为推动药企端业务转型，公司依托在三医领域积累的数据资源与治理能力，打造了生物医药公共服务平台。通过模块化、标准化的数据服务输出，为创新型药企提供涵盖临床试验、注册、医保准入、临床路径优化等环节的全链条数据服务，助力药企实现数字化、智能化转型，因此，公司拟对募投项目内容进行调整，更好地服务药企客户。同时以公共服务平台为主体，加快布局区域数据授权运营合作，在有效监管下以数据为导向加速生物医药等先进性医疗技术的临床转化应用，并为生物医药产业的创新发展和转型升级提供助力，扩大业务与数据融合，充分释放“三医”数据乘数效应，形成监管链与产业链的双向支撑，提升公司综合竞争力。
　　（二）健康服务一体化建设项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　（1）建设主体：国新益康数据(北京)有限公司
　　（2）建设内容：健康服务一体化建设项目对公司现有家庭医生服务平台及处方流转平台进行优化升级，并将原本分散的平台系统模块进行整合，通过大数据、物联网、信息化相关技术，构建线上线下融合、“全流程、全方位”的慢病管理服务体系，充分赋能各级医疗机构，为患者提供领先、专业、个性化的智慧慢病管理服务。
　　（3）项目投资计划：本项目总投资18,817.18万元，其中建设投资17,502.95万元，铺底流动资金1,314.23万元。
　　原募投项目于2022年10月完成投资项目备案，计划投入募集资金18,817.18万元，项目完成后，所得税后内部收益率为19.74%，投资回收期为7.38年（含建设期）。
　　截至2024年12月31日，原募投项目尚未开展建设。
　　2、变更原募投项目的原因
　　随着老龄化加剧和全民健康意识提升，三四线城市慢病患者就医购药需求不断增加，职工、高校等群体在心理、健康保障等方面的问题日益凸显。与此同时，deepseek等AI模型的技术突破为大健康领域服务模式带来新的发展范式。为缓解当前医疗服务承载压力、提升优质资源利用效率，公司拟在线下建设慢病管理中心（健康管理中心），线上应用AI模型能力链接医疗和健康资源，通过线上线下一体化的方式，精准匹配客户需求，为区域慢病患者、特定需求人群提供一站式的慢病管理和健康管理闭环服务，实现有效的流量转化与运营，从而丰富公司健康管理业务产品结构，提升市场竞争力和综合服务能力。
　　（三）商保数据服务平台建设项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司
　　（2）建设内容：本项目通过将商保快速理赔服务系统及商保智能控费平台进行升级并整合部署在商保数据服务平台，提升商保智能审核的效率及准确率，打造一站式商保理赔服务，提升商业保险公司服务质量及被保险人的用户体验。同时，本项目通过合作机制建立行业应用领域可信数据空间及公共授权运营管理平台与医保、卫健、医疗机构信息化平台对接，取得数据授权运营，整合各类医疗数据，并基于对医保、商保大数据的精算建模，利用区块链、人工智能等技术，在保障数据安全可控的前提下，提供商保产品创新、风控、定价、推广分析等增值性服务。
　　（3）项目投资计划：本项目总投资8,511.24万元，其中建设投资7,907.43万元，铺底流动资金603.81万元。
　　原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金8,511.24万元，项目完成后，所得税后内部收益率为22.14%，投资回收期为7.21年（含建设期）。
　　截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金38.22万元。
　　2、变更原募投项目的原因
　　随着“数据二十条”和《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》的实施，各地组建数据集团作为数据要素运营主要实施主体，通过数据集团对数据基础设施进行统筹规划，避免重复建设。原有项目建设内容尤其在软硬件方面，经调整后与现有政策保持一致性，与相应地区数据集团进行合作，将基础软硬件部分与本地数据要素发展进行结合，发挥集成性作用，使得项目实施成本降低。此外，在公司组织架构升级及流程性改革方面的背景下，公司拟将开发资源及运营资源进行整合，提升项目开发运营效率，通过AI基础共性技术的开发，降低各业务线的独立开发成本。综上所述，本项目在软硬件及底层开发方面有相应合作及共享机制，无需独立进行，故项目相关投入随之降低。
　　（四）研发中心升级建设项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司
　　（2）建设内容：研发中心升级建设项目主要包括数据平台升级建设第一阶段和数据平台升级建设第二阶段。其中数据平台升级建设第一阶段拟构建基于数据湖、大数据计算和人工智能相关技术的数据平台，归集和管理医保、医疗、医药和商保相关处方或病案、智能审核规则、DRG/DIP/APG分组规则、病案校验、知识库等核心数据入湖，夯实数据底座，通过大数据计算技术，为研发部门提供数据支撑、为前台部门提供数据赋能、为医保、医疗、医药和商保等客户提供数据中台支持，为初步开始人工智能和区块链方面的技术沉淀和数据标准做好支撑。
　　在第一阶段的基础上，第二阶段主要着力于人工智能和区块链方面的研发，通过新技术手段提升知识库和规则库的自动化构建、动态维护和持续应用效能。
　　（3）项目投资计划：本项目总投资10,304.04万元，其中建设投资10,304.04万元，无铺底流动资金。
　　原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金9,783.26万元，本项目不直接产生经济效益。
　　截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金1,110.04万元。
　　2、变更原募投项目的原因
　　随着人工智能技术呈现爆发式迭代，大模型、生成式AI、隐私计算等技术正重塑医疗健康产业格局：其一，医疗数据多模态特性（分组规则、电子病历等）需要新型算力支持；其二，政策端DRG/DIP支付改革与商保智能化促进实时决策能力的提升，对知识库与规则库提出动态化和更高精度的建设要求；其三，生成式AI催生个性化健康服务新业态，对多模态交互与实时推荐引擎形成新的需求。为应对技术路线风险、满足数据合规要求，本项目的建设内容和投资预算将进行相应的调整。
　　（五）营销网络升级建设项目
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司、北京海协智康科技发展有限公司
　　（2）建设内容：本项目拟在青岛、天津、长春、重庆、厦门等地新增25个营销网点，并对现有18个网点进行升级扩建与人员扩充，在巩固扩大公司现有市场份额的同时对市场潜力较大的区域进行战略性布局。
　　（3）项目投资计划：本项目总投资8,863.90万元，其中建设投资8,863.90万元，无铺底流动资金。
　　原募投项目于2022年10月完成投资项目备案。原募投项目计划投入募集资金7,664.81万元，本项目不直接产生经济效益。
　　截至2024年12月31日，原募投项目已使用募集资金436.66万元。
　　2、变更原募投项目的原因
　　（1）公司根据市场情况，谨慎选择新区域开拓（如西部经济欠发达城市），转而强化已有成熟网点的服务能力（如广州、长沙等区域核心城市），以更快提升收入和客户黏性。
　　（2）广州、长沙等城市所在的华南和华中地区是公司数字医保业务的重要收入来源，扩建现有网点可短期内放大规模效应。
　　（3）新区域的市场拓展不确定性高，原计划新增的西部城市（如西宁、固原）医保信息化渗透率低、投入产出周期长，本次变更符合公司“降本增效”发展策略。
　　（六）暂不购房实施相关募投项目的原因
　　公司原计划使用17,614.30万元购置房产并进行适应性装修用于“三医数字化服务体系建设项目”“健康服务一体化建设项目”“商保数据服务平台建设项目”“研发中心升级建设项目”四个项目的投入暂未实施，近年来国内房地产市场波动较大，公司秉承股东利益最大化的原则，结合风险管控和发展规划等方面的考虑，在募投项目的房产购置方面投入较为慎重，因此暂不实施预算中购房及适应性装修的支出项目。
　　三、变更后募投项目情况说明
　　（一）三医数字化服务体系建设项目
　　1、项目基本情况
　　（1）项目实施主体：国新健康保障服务有限公司
　　（2）建设内容：在原有的建设基础上，增加生物医药转化公共服务平台。生物医药转化公共服务平台依托监管部门发布的相关指导原则进行开发建设，引入临研数据标准（cdisc）构建科研服务中心、临床研究中心、技术保障中心、临研数据中台、项目转化中心、合规保障中心、数据服务中心、数字监管平台从而实现一体化的陪伴式的临研服务体系、满足临研监管要求并推动临研产业的数字化升级。
　　（3）项目投资计划：变更后项目总投资为27,190.21万元，计划投入募集资金26,371.74万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
　　■
　　2、可行性分析
　　《“十四五”生物经济发展规划》明确提出要加快生物医药技术创新和成果转化，这与生物医药转化公共服务平台发展目标高度契合。生物医药转化公共服务平台联合顶尖科研机构和医疗机构，共同开展临床应用研究项目，推动基因检测、精准医疗等前沿技术在临床实践中的广泛应用与普及。针对创新药，平台将积极参与创新药研发项目，整合行业优质资源，优化研发流程，提高创新药研发成功率，助力具有自主知识产权的创新药进入临床试验及后续上市阶段。同时，公共服务平台通过身份认证、区块链等数据处理技术为监管部门提供可信的监管数据集。因此，国家政策的支持为本项目的顺利实施提供保障。与此同时，医药领域的数字化能力及数据管理能力与人才队伍亦可有效保证本项目建设实施工作的开展。
　　3、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为17.27%，投资回收期为8.83年（含建设期）。
　　4、项目实施面临的风险及应对措施
　　（1）风险
　　①技术风险：新增的“生物医药转化公共服务平台”涉及前沿技术，如临研数据标准（cdisc）等，技术实现可能存在难度，导致项目进度延迟或无法达到预期效果；
　　②市场风险：生物医药转化市场发展迅速，竞争激烈。如果不能及时满足市场需求或适应市场变化，可能导致项目收益不及预期；
　　③政策风险：生物医药领域政策法规较多且更新较快，若相关政策发生变化，可能影响项目的实施和运营。
　　（2）应对措施
　　①技术保障：加强与顶尖科研机构和医疗机构的合作，引进专业人才，确保技术的先进性和可行性。同时，建立技术风险预警机制，及时发现和解决技术问题；
　　②市场调研与拓展：持续关注市场动态，加强市场调研，及时调整项目策略，满足市场需求。积极拓展市场渠道，提升项目市场竞争力；
　　③政策跟踪与合规：密切关注相关政策法规的变化，及时调整项目实施计划，确保项目符合政策要求。加强与监管部门的沟通，争取政策支持。
　　（二）健康服务一体化建设项目
　　1、项目基本情况
　　（1）建设主体：国新益康数据（北京）有限公司
　　（2）建设内容：本项目建设内容整体框架不变。本项目在原来的建设基础上，公司将对现有职工益康平台及处方流转平台进行优化升级，并将原本分散的平台系统模块进行整合，通过AI、大数据、物联网等相关技术，构建线上线下融合、“全流程、全方位”的健康管理一体化服务体系，一是充分赋能各级医疗机构，为患者提供专业可及、个性化的智慧慢病管理服务；二是为企业职工、校园、社区等人群提供便捷有效的健康管理服务；三是基于AI模型，为用户提供更加优质的健康咨询、用药指导等服务。
　　（3）项目投资计划：变更后，项目总投资为11,643.46万元，拟计划投入募集资金11,643.46万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（4）建设期：本项目预计完成时间延期至2027年11月，投入进度如下所示：
　　■
　　2、可行性分析
　　据艾瑞咨询发布的报告，随着健康观念的提升、人均医疗保健消费支出的增加，以及人口老龄化和慢性病患病率上升等多重因素的推动，中国健康管理市场呈现平稳增长趋势，预计到2028年，整体健康管理市场规模将突破3万亿元，2023-2028年的年复合增长率达到12.5%。中商产业研究院报告显示，数字化慢病管理市场在2022年规模为3,280亿元，且增长势头强劲，预计2027年市场规模超1.2万亿元。这得益于数字技术与慢病管理的深度融合，通过数字化慢病管理平台，患者可与医疗专家在线咨询，获取专业建议，实现医疗资源更合理分配。因此，广阔的市场空间为本项目的实施奠定扎实的基础。与此同时，公司在医保、医疗和医药领域的业务积累为本项目打下了良好的基础，通过政府端和医院端的业务联系使得公司在商务拓展、项目实施等方面具有一定的优势。公司具备相关的信息化系统及数据管理能力与人才队伍亦可有效保证本项目建设实施工作的开展。
　　3、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为18.33%，投资回收期（含建设期）为8.18年。
　　4、项目实施面临的风险及应对措施
　　（1）风险
　　①市场风险：健康管理一体化服务体系建设是一个相对较新的概念，市场接受度存在不确定性。如果患者和医疗机构对服务的接受度不高，可能导致项目推广困难；
　　②运营风险：线上线下一体化的服务模式需要良好的运营管理，包括人员培训、设备维护、服务质量控制等。如果运营管理不善，可能影响项目的服务质量和用户体验；
　　③数据安全风险：项目涉及大量的患者健康数据，数据安全至关重要。如果数据泄露或被非法利用，将对项目造成严重损害。
　　（2）应对措施
　　①市场推广与教育：加强市场推广和宣传，提高患者和医疗机构对健康管理一体化服务的认知度和接受度。开展试点项目，积累成功经验，逐步扩大推广范围；
　　②优化运营管理：建立完善的运营管理机制，加强对人员的培训和管理，确保服务质量。定期对设备进行维护和升级，提高设备的稳定性和可靠性；
　　③强化数据安全管理：建立健全数据安全管理制度，采用先进的数据加密和安全防护技术，确保数据的安全性和隐私性。加强员工的数据安全意识培训，防止数据泄露。
　　（三）商保数据服务平台建设项目
　　1、项目基本情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司
　　（2）建设内容：本项目建设内容不变。
　　（3）项目投资计划：变更后，项目总投资为2,802.63万元，募投项目计划投入募集资金2,802.63万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
　　■
　　2、经济效益：项目建成后，所得税后内部收益率为50.11%，投资回收期为5.06年（含建设期）。
　　（四）研发中心升级建设项目
　　1、项目基本情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司
　　（2）建设内容：本项目在原项目基础上，通过本地化部署AI大模型，将运用机器学习、深度学习和自然语言处理等AI技术，归集和管理医保、医疗、医药、商保等领域相关规则和知识库等核心数据。通过AI赋能，实现知识库和规则库的自动化构建与动态维护，显著提升持续应用效能，构建基于数字技术、智能算法和AI智能体的应用系统，集成先进网络安全设备与防护体系，全面提升本项目的标准化工程水平和流程化运营效率。通过本项目对数据平台升级改造将为公司数字医保、数字医疗、数字医药及健康服务业务的研发与开展提供强大的中台技术支持和数据支撑，推动公司研发中心向智能化、自动化方向全面升级，为业务创新和决策优化注入新动能。
　　（3）项目投资计划：变更后，本项目总投资为11,878.04万元，拟投入募集资金总投资11,357.26万元。本项目实施地点暂时在公司北京总部办公场所实施，募集资金投入变动明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
　　■
　　2、可行性分析
　　本项目深度契合国家“十四五”医保智能化与数据安全政策导向，通过引入AI服务器、构建基于数据湖、区块链及人工智能的智能数据平台，可直接响应DRG/DIP支付改革对动态规则库和自动化审核的核心需求，强化公司在医保控费领域的业务壁垒。技术实施上，公司依托现有医保数据治理经验和医疗AI技术积累，结合合作伙伴的算力支持，采用微服务架构分模块迭代升级，确保平台兼容性与连续性；通过隐私计算技术实现医疗数据脱敏处理，满足《数据安全法》等合规要求。项目紧密协同公司“三医联动”“健康服务一体化”等战略方向，智能中台可打通医保、医疗、医药数据孤岛，为多业务线提供统一技术支撑，同时本地化部署AI大模型既能保障数据安全，又能输出智能审核、临床路径优化等高附加值服务。
　　3、经济效益：本项目不直接产生经济效益。
　　4、项目实施面临的风险及应对措施
　　（1）风险
　　①技术路线风险：新增的“数字化转型升级项目”涉及人工智能、机器学习等前沿技术，技术路线的选择可能存在风险。如果技术路线选择不当，可能导致项目研发失败或无法达到预期目标；
　　②人才短缺风险：项目需要大量的AI专业人才，如人工智能专家、数据科学家等。如果人才短缺，可能影响项目的研发进度和质量；
　　③投资回报不确定性风险：尽管项目预期能为公司业务发展提供技术支撑，但其不直接产生经济效益，投资回报存在不确定性。如果项目实施后未能有效推动公司业务增长或提升竞争力，可能导致资金投入未能达到预期的效益目标。
　　（2）应对措施
　　①技术路线论证：在项目实施前，组织专家对技术路线进行充分论证，选择成熟、可靠的技术路线。同时，建立技术路线的动态调整机制，根据项目实施情况及时调整技术路线；
　　②人才引进与培养：制定人才引进计划，通过多种渠道引进专业人才。加强人才培养，建立完善的人才培养体系，提高员工的专业技能和综合素质；
　　③建立项目效益评估机制：定期对项目实施效果进行评估，分析其对公司业务发展的实际推动作用。根据评估结果及时调整项目实施策略，确保资金投入能够最大程度地发挥效益，提升项目的投资回报率。
　　（五）营销网络升级建设项目
　　1、项目基本情况
　　（1）建设主体：国新健康保障服务有限公司、国新益康数据(北京)有限公司、北京海协智康科技发展有限公司
　　（2）建设内容：公司拟将原计划新增的西宁、汉中、厦门、天水、固原、徐州、汕尾七个营销网点，变更为对广州、佛山、长沙、南宁、南京、海口现有的六个营销网点的扩充和新增太原一个营销网点。变更后，本项目拟在天津、长春、重庆等地新增19个营销网点，并对现有24个网点进行升级扩建，不断巩固扩大公司现有市场份额的同时，对市场潜力较大的区域进行战略性布局。
　　（3）项目投资计划：变更后，本项目总投资为8,806.88万元，拟投入募集资金7,607.79万元，募集资金投入变动明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　（4）建设期：本项目建设期保持不变，预计完成时间为2026年11月，投入进度如下所示：
　　■
　　2、经济效益：本项目不直接产生经济效益。
　　综上，本次募集资金用途调整事项是公司基于外部市场环境变化、项目实施需求及项目建设进展等综合因素，结合公司发展战略、经营规划及业务拓展需要，经过审慎研究和充分论证后作出的决定。本次调整旨在优化募集资金使用效率，进一步整合公司资源，提升管理及运营效能，确保项目顺利推进，从而更好地支持公司战略目标的实现，促进公司长期稳健发展。本次变更不会对公司现有募投项目的实施进度和生产经营活动产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东利益。
　　四、相关审批程序及专项意见
　　（一）董事会审批
　　公司第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司根据最新战略规划及相关募投项目的建设进展等情况，变更募集资金用途。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　（二）监事会审批
　　公司第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更募集资金用途事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，相关事项尚需提交股东大会审议。公司本次调整募集资金用途事项旨在提高募集资金使用效率，有利于募投项目顺利推进，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，银河证券对公司变更募集资金用途事项无异议。
　　五、备查文件
　　1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
　　2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
　　3、中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司变更募集资金用途事项的核查意见。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　（公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。）
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-26
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号），截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,268股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元，扣除发行费用（含税金额）人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户。
　　二、募投项目基本情况
　　2023年11月30日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募投项目情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表数据数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
　　截至2025年3月31日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额合计为205,697,178.93元（含利息收入），上述募集资金专户余额均为活期存款，不包括暂时闲置募集资金购买银行大额存单余额，截至2025年3月31日公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品尚未到期余额共计450,000,000.00元。
　　为了满足公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将继续合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。
　　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
　　基于公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟继续使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用于新股配售、申购，用于交易股票及其衍生品种、可转换债券等高风险投资或为他人提供财务资助；不会变相改变募集资金用途，公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
　　随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低公司财务成本。按拟补充流动资金8,000.00万元计算，预计可节约财务费用约248.00万元/年（按2025年3月20日贷款市场报价利率(LPR)1年期3.1%测算）。
　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《国新健康保障服务集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定对于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件和要求，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
　　五、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
　　公司于2024年5月23日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　截至本公告披露日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，不存在归还时间超期的情形。
　　公司在将上述8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好，提高了募集资金使用效益。
　　六、相关审批程序及专项意见
　　（一）董事会审批
　　公司第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
　　（二）监事会审批
　　公司第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，且公司保证不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定。因此，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议；
　　2、第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议；
　　3、中国银河证券股份有限公司关于国新健康保障服务集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　（公司为增值税小规模纳税人，发行费用按照含税金额列示。）
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-19
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
　　一、公司2024年年度报告及摘要
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。
　　二、公司董事会2024年度工作报告
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司报告期内在任独立董事孙娜、白彦、孙洁、王秀丽分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会2024年度工作报告》和《独立董事2024年度述职报告》。
　　三、公司2024年度财务决算报告
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。
　　四、公司2024年度利润分配预案
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元；2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。母公司2024年末资本公积余额为731,940,866.56元，合并报表资本公积余额为710,511,868.96元。
　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，2024年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。
　　五、公司2024年度内部控制评价报告
　　2024年，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制机制能够适应公司日常管理的要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司根据业务实际需要持续完善内部控制制度。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　六、公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
　　为满足长期可持续发展需要以及监管政策要求，根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等有关规定的要求，结合公司实际情况，编制公司《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　七、关于提取2025年度董事会基金的议案
　　根据《公司章程》的规定，公司设立董事会专项基金，主要用于发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入3.56亿元的0.27%提取并四舍五入取整后作为2025年度董事会专项基金预算，实际提取额约为97万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　八、关于2024年度董事薪酬情况的议案
　　表决结果：全体董事回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　2024年度董事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
　　九、关于2024年度高级管理人员薪酬情况的议案
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李永华、袁洪泉、刘英杰回避表决。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　2024年度高级管理人员薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
　　十、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　2024年，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、监管规则及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　十一、关于独立董事独立性自查情况的专项意见
　　公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，在任独立董事孙娜、白彦、孙洁回避表决。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　十二、公司2025年第一季度报告
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。
　　十三、关于变更募集资金用途的议案
　　为提高募集资金使用效益，公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项目的建设进展等情况，拟变更募集资金用途。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）。
　　十四、2024年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告
　　根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司2024年年度财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李永华、姜开宏、陈涛回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　十五、关于召开公司2024年度股东大会的议案
　　公司决定召开2024年度股东大会，会议时间另行通知。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十六、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　为了满足公司经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二零二五年四月二十四日
　　证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-20
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　第十一届监事会第二十八次会议暨
　　2024年度会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。
　　本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
　　一、公司2024年年度报告及摘要
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-21）。
　　二、公司监事会2024年度工作报告
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《监事会2024年度工作报告》。
　　三、公司2024年度财务决算报告
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-22）。
　　四、公司2024年度利润分配预案
　　经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,674,390.39元，年末合并财务报表累计未分配利润为-173,422,044.58元；2024年度母公司实现净利润-42,513,023.16元，年末母公司报表累计未分配利润为-41,559,778.84元。母公司2024年末资本公积余额为731,940,866.56元，合并报表资本公积余额为710,511,868.96元。
　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2024年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不具备利润分配条件，因此，公司2024年度不进行利润分配、不进行公积金转增股本是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，兼顾公司的长远利益和全体股东的整体利益，有利于公司可持续发展。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-23）。
　　五、公司2024年度内部控制评价报告
　　监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2024年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》不存在异议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　六、公司2025年第一季度报告
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。
　　七、关于2024年度监事薪酬情况的议案
　　表决结果：全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
　　2024年度监事薪酬情况详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》。
　　八、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　经审核，监事会认为董事会出具的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
　　九、关于变更募集资金用途的议案
　　经审核，监事会认为本次变更募集资金用途事项是公司根据战略规划及募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金用途事项。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-25）。
　　十、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　经审核，监事会认为在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-26）。
　　特此公告。
　　国新健康保障服务集团股份有限公司
　　监 事 会
　　二零二五年四月二十四日 　　证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2025-21
　　国新健康保障服务集团股份有限公司