本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：孙爱保 主管会计工作负责人：李维萍 会计机构负责人：任兴祥
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025年4月23日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-019
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月16日以书面方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于2025年4月23日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事11人，实到董事11人，监事会成员3人及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、《公司2025年第一季度报告》
　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　二、《关于聘任公司副总经理的议案》
　　根据绍政干〔2025〕6 号文件，董事会拟聘任蒋宏伟为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　三、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
　　公司拟使用不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2025-020）。
　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2025-018
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于聘任副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、聘任公司副总经理情况
　　公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第七次会议，本次会议通知于4月16日以书面方式发出，以现场结合通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，董事长孙爱保先生主持会议，以“11票同意；0票反对；0票弃权”的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会聘任蒋宏伟为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（附个人简历）。
　　二、公司提名委员会审核意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的有关规定，提名委员会于2025年4月23日召开十届四次会议，会议由主任委员朱杏珍女士主持，以“3票同意；0票反对；0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。对公司拟聘任高级管理人员的事项发表如下意见：
　　董事会聘任蒋宏伟先生为公司副总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅蒋宏伟先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任蒋宏伟先生为公司副总经理。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　附个人简历：
　　蒋宏伟：1978年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历。历任诸暨市店口镇团委书记，共青团诸暨市委工农青年部部长、共青团诸暨市委副书记、诸暨市青联副主席，诸暨市委办公室办公会议成员、市委督查室主任，诸暨市陶朱街道党工委副书记、办事处主任，诸暨市街亭镇党委书记，诸暨市委办公室副主任（正局长级），诸暨市科技局党组书记、局长，诸暨市陶朱街道党工委书记。现任本公司副总经理。
　　蒋宏伟生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司副总经理的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2025-017
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　2025年1-3月经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一酒制造》的相关规定，现将公司 2025年1-3月主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、产品销售情况：
　　单位：万元
　　■
　　二、销售渠道情况：
　　单位：万元
　　■
　　三、区域情况：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据口径为酒类业务。
　　四、经销商情况：
　　单位：个
　　■
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十五日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2025-020
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份用途：本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次股份回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已回购股份将予以注销。
　　● 回购股份金额：不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含）
　　● 回购股份期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月
　　● 回购股份价格：不超过人民币12.83元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金
　　● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股5%以上的股东在未来6个月不存在减持计划。若上述主体未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　2.本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，存在员工持股计划或股权激励对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；
　　3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止的风险。
　　4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购无法实施或实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　（一）本次回购股份方案提议及董事会审议情况
　　2025年4月23日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司董事会审议回购方案的时间、程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。
　　(二)本次回购股份方案提交股东大会审议情况
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《公司章程》等相关规定，本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
　　二、回购方案的主要内容
　　（一）公司本次回购股份的目的
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，彰显国有企业的责任担当，公司拟用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。
　　（二）拟回购股份的种类：
　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
　　（三）拟回购股份的方式
　　公司本次回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
　　（四）回购期限、起止日期
　　自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）在回购期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
　　（2）在回购期限内，回购股份金额超过下限，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
　　（3）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　2、公司不得在下列期间回购股份：
　　（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
　　（2）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
　　在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　■
　　（六）本次回购的价格
　　本次回购的价格为不超过人民币12.83元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　（七）本次回购的资金总额为不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），资金来源为公司自有资金或自筹资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　按照本次回购金额下限人民币2亿元、回购金额上限人民币3亿元和回购价格上限12.83元/股进行测算，若本次最终回购股份数量全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动如下：
　　■
　　注:上表回购前股份数量为截至董事会审议日前一交易日收市后股本数据。上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，本次回购股份的数量以本次回购实施完成后实际回购股份数量为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产671,142.70万元，归属于上市公司股东的净资产595,439.39万元，流动资产408,932.19万元，回购资金总额上限分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为4.47%、5.04%、7.34% ，本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。截至2025年3月31日（未经审计），公司资产负债率为10.71%。结合公司经营情况和未来发展规划，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，促进公司长期、健康、可持续发展，不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。
　　本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：
　　公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司在董事会做出回购股份决议前6个月存在增持行为，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《古越龙山关于控股股东取得金融机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-027）及《古越龙山关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2025-003）。上述行为系控股股东基于维护股东利益和增强投资者的信心做出的，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的情形。
　　除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；不存在与本次回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为；在回购期间不存在增减持计划。
　　若上述主体未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
　　公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在股份减持计划。
　　若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在本次股份回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途，则尚未使用的已回购股份将予以注销。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购的股份拟作为后续员工持股计划或股权激励的股份来源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，就注销股份事宜行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
　　（十四）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司董事长或其授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于:
　　1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
　　2、在回购期限内择机回购股份，包括决定回购股份具体时间、价格和数量等；
　　3、依据法律、法规、规范性文件等有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
　　4、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购的时间、价格和数量等，具体实施回购方案，以及在回购期限内，当回购股份金额达到最低限额，公司董事长可自行决定终止本回购方案;
　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，董事长有权对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6、聘请相关中介机构(如需要);
　　7、依据法律、法规及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
　　上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购方案的不确定性风险
　　1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
　　2.本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，存在员工持股计划或股权激励对应方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法按照计划授出的风险；
　　3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。
　　3.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
　　2025 年 4月 25日
　　证券代码：600059 证券简称：古越龙山