证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-028
　　四川蜀道装备科技股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　1、关于与科益气体实际控制人签署《股份收购意向性协议》的事项
　　报告期内，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于签署〈股份收购意向性协议〉的公告》，公司与河南科益气体股份有限公司（以下简称“科益气体”）实际控制人许红波、冉玉勤签署了《股份收购意向性协议》，公司正在筹划通过支付现金购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的科益气体65.43%股权，取得科益气体的控制权。
　　2、关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的事项
　　报告期内，公司召开第四届董事会第四十二次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）、丰田汽车公司（以下简称“日本丰田”）签署《合营合同》，同意公司与成都市青白江区人民政府、蜀道集团、日本丰田签署《项目投资协议》。合资公司注册资本2.36亿元，其中公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。蜀道集团拟将持有合资公司5%股权的表决权委托公司行使，合资公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。合资公司拟注册于成都市青白江区，从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发等业务。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：胡圣厦 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　法定代表人：胡圣厦 主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　四川蜀道装备科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年04月24日