证券代码：600971 证券简称：恒源煤电
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：安徽恒源煤电股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：杨林 主管会计工作负责人：朱四一 会计机构负责人：高建中
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-022
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　关于聘任公司副总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年4月24日安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李承军先生为公司副总经理。
　　公司提名委员会就聘任李承军先生为公司副总经理的事项进行了审议，对李承军先生的职业、学历、职称、工作经历等情况进行了充分了解，认为其具备担任公司副总经理的资格，公司董事会提名委员会同意提名其为公司副总经理人选并提交董事会审议。
　　本次聘任任期与本届董事会一致，薪酬依照公司相关规定执行，李承军先生简历见附件。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：李承军先生简历
　　李承军，男，1972年8月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。历任公司任楼煤矿技术科副科长，皖北煤电集团公司生产技术部掘进科副科级、科长，公司恒源煤矿总工程师，公司恒源煤矿党委委员、总工程师，公司生产技术部副部长，陕西金源招贤矿业有限公司副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理，陕西金源招贤矿业有限公司党委副书记、董事、经理，公司经管部副部长（正处级）、部长，公司职工代表监事。现任公司祁东煤矿党委副书记、矿长。
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-021
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1.本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
　　2.本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2025年4月18日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2025年4月24日在公司九楼会议室召开。会议应参会董事8人，全体董事参加了会议，会议由公司董事长杨林先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过公司《2025年一季度报告》
　　本报告经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，同意公司《2025年一季度报告》，并同意将公司《2025年一季度报告》提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　报告内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电2025年一季度报告》。
　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　本议案经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-022）。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　报备文件
　　1.安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
　　2.安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会关于公司《2025年一季度报告》的审核意见。
　　3.安徽恒源煤电股份有限公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-020
　　安徽恒源煤电股份有限公司
　　2025年一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求，特此公告公司2025年一季度经营数据。
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　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
　　特此公告。
　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会
　　2025年4月25日