第一节 重要提示
　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　三、公司全体董事出席董事会会议。
　　四、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环审字〔2025〕0101180号）审计，截至2024年12月31日，公司可供分配的利润为人民币2,353,222,402.51元。经2025年4月23日公司第六届董事会第五次会议决议，公司2024年年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，公司总股本为513,246,484股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的45,000股后的股份数量为513,201,484股，以此计算合计拟派发现金红利141,130,408.10元（含税），结余未分配利润结转到以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　第二节 公司基本情况
　　一、公司简介
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　　二、报告期公司主要业务简介
　　（一）报告期内公司所处行业情况
　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为工业自动控制系统装置制造业，是仪器仪表制造业的细分行业，也属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中高端装备制造产业一智能制造装备产业一智能测控装备制造类。本行业跨高端装备和电子信息两大领域，以控制科学及工程、仪器科学与技术为基础，融合机械学、物理学、化学、光学以及电力电子、计算机、软件、通信等技术。
　　工业自动控制系统装置包括感知测量类现场仪表、在线分析仪器、控制执行类仪表和控制系统、控制装置等，主要在工业产品制造或加工过程中，对材料或产品的温度、压力、流量、物位等变量进行连续自动测量和控制，广泛应用于石油化工、冶金、电力、轻工建材、市政环保、新材料、核工业等领域，是制造业实现高端化、智能化、绿色化的重要基础。
　　1.行业发展阶段
　　2024年，外部环境变化带来的不利影响持续加深，国内需求不振、预期偏弱等问题交织叠加，下游市场整体承压，对本行业企业的订单承接、盈利空间等造成了相应的影响。但本行业下游市场领域广阔，不同的下游领域以及同一领域的不同企业可能呈现不同发展态势，同时随着制造业升级改造、产业链供应链自主可控等持续深入推进，行业内综合实力较强的企业充分发挥技术领先、产品可靠、本地化制造和服务、快速响应机制等优势，深挖国内市场潜力，加速拓展海外市场，行业保持整体平稳态势。根据国家统计局、中国机械工业联合会发布的数据，2024年仪器仪表制造业工业增加值同比增长6%；全年实现营业收入10,803.8亿元，同比增长4.3%；实现利润总额1,105.8亿元，同比增加3.5%。报告期内，行业发展主要呈现如下特点：
　　（1）市场环境复杂多变，行业发展机遇与挑战并存
　　2024年，本行业的下游市场不同板块呈现分化的态势。石油化工、冶金、新能源等下游行业受到市场需求不足、产能增速过快、产品价格大幅下滑等不利因素影响，部分下游企业经营中的困难和挑战明显增加，国家统计局公布的数据显示，化学原料和化学制品制造业利润总额同比下降8.6%，煤炭开采和洗选业利润总额同比下降22.2%，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降54.6%，石油煤炭及其他燃料加工业由上年盈利转为亏损，上述情况导致本行业竞争加剧。与此同时，随着“两重”“两新”政策逐步落地，市场信心逐步提振，2024年，全部工业增加值比上年增长5.7%，工业投资比上年增长12.1%，石油化工、冶金、电力、核工业等行业仍有较多的新开项目、技改、备品备件需求，其中新疆、内蒙、陕西等地凭借资源优势逐渐成为化工行业的新兴增长极，多个大型煤化工项目相继开工建设；高端化工新材料在政策、行业、企业多方发力下快速发展；有色金属冶炼和压延加工业利润增长15.2%，产品产量、投资稳步增长；核工业在政策和技术推动下展现出较好发展势头，2024年在建核电机组27台，并网运行的核电机组数量同比增长5.5%，均为本行业带来良好的增量市场空间。此外，在发展新质生产力、大规模设备更新等政策因素的驱动下，制造业的高端化、智能化、绿色化趋势不断深入，转型升级步伐加快，2024年制造业技改投资增长8.0%，设备工器具购置投资比上年增长15.7%，同步带动相关仪表设备需求增长。
　　（2）产业链供应链自主可控，驱动产业升级发展
　　仪器仪表是制造业的核心基础设备，是衡量一个国家工业制造水平的重要标志。当前，国际环境错综复杂，逆全球化趋势导致产业链受损或供应链不畅。在此背景下，打造抗风险能力强、安全稳定可靠的产业链供应链成为国家安全和产业安全的基础保障，也是近年来我国制造业领域重点任务。仪器仪表作为产业链供应链安全可控的重要环节，国家高度重视其产业发展，出台一系列战略规划和产业政策支持仪器仪表向高水平发展，为仪器仪表行业指明发展方向，也带来广阔的国产化市场空间。2024年7月，党的二十届三中全会进一步指出“抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用”，这是继2023年习总书记提出“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”“提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题”以来，政策层面再次表达对仪器仪表研发和自主可控的高度重视。此外，2024年12月，财政部发布了《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，明确了“本国产品”的定义，并给出“拟给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠”条件，这将更有利于“国产仪器仪表”在国内市场的销售。随着政策效应叠加发力，将继续改善仪器仪表发展环境、释放市场潜力、增强发展信心，为行业稳定发展提供坚实的基础和动力。
　　（3）行业内整合加快，市场竞争不断加剧
　　工业自动控制系统装置制造业是全面开放和充分竞争性行业，面临着大量外资品牌和国内本土企业的竞争。在当前市场需求疲软的大环境下，一方面，行业优势企业通过“内生+外延式”增强技术实力、聚拢优质资源、扩大业务范围，提升其竞争优势，“强者恒强”效应凸显；另一方面，为进一步抢占市场，中低端企业不断压缩利润空间，“低价竞争”频现，行业整体呈现高度竞争态势。但本行业单靠价格竞争无法形成核心竞争力，只有全面塑造技术优势、制造优势、成本优势、服务优势等的企业，才能从根本上增强核心竞争力。随着下游需求高端化、行业生态多样化、供应链国产化趋势，市场对国产化中高端仪器仪表的需求不断攀升，并对工业自动化仪表的产品性能、稳定性、可靠性、适应性提出更严苛的要求，驱动更多的国内行业企业集中优质资源，增强自主创新能力，加快核心技术攻关突破，推动行业健康有序发展。
　　2.公司所处行业的周期性特征
　　工业自动控制系统装置制造业属宏观经济正相关行业，宏观经济及下游行业的周期性波动导致下游固定资产投资、新建项目的增减，对本行业影响较大，且通常有半年左右的滞后期。但本行业产品种类繁多、应用领域广泛，不同行业的交替发展，可以在一定程度上平抑行业周期性波动。此外，在经济结构调整和产业转型升级过程中，技术升级、工艺改造、检修维护、备品备件等都对工业自动化仪表及控制装置有持续稳定的需求。
　　3.公司所处的行业地位
　　公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业，长期以来，公司坚持实施创新驱动发展战略，经过持续对标赶超、提档升级，主导产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平，为加快重大装备国产化进程、实现关键技术自主可控、引领我国自动化仪表技术发展作出了积极贡献，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。
　　（二）报告期内公司从事的主要业务
　　1.报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。除工业自动控制系统装置及工程成套外，公司还开展电子信息功能材料及器件、进出口等业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，工业自动控制系统装置及工程成套业务营业收入占比88.9%，电子信息功能材料及器件业务营业收入占比10.4%。
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　　2.报告期内公司的经营模式
　　工业自动控制系统装置及工程成套业务主要经营模式：
　　公司是综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业，产品覆盖工业自动化仪表及控制装置各大品类，包括过程检测仪表、控制阀、分析仪器、控制系统及装置等单项产品的研发、制造、销售和服务，并具备系统集成及总包服务能力，可为工业客户提供相关产品和自动化解决方案。
　　（1）单项产品经营模式
　　A、采购模式
　　公司生产物资采购具有规格品种繁多、批量小等特点。物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。对主要生产物资采购设立集中统一的采购中心，实行两级价格监督机制，并根据销售订单对库存量实行实时监控，尽可能降低库存。主要分/子公司已实施生产系统ERP，其采购数据根据销售订单和库存量计算，同时应对供应链情况变化，适时调整安全库存配置。
　　B、生产模式
　　公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了主要核心部件自行生产、其他部件外购（少量外协）的生产模式，产品生产由各生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照ISO9001程序文件的规定执行。公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成，并结合实际，不断优化提升自动化、智能化水平，增强科学生产组织和制造能力。
　　C、销售模式
　　工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，在全国建有9个销售大区，营销服务网络覆盖国内主要大中城市和重点客户区域，营销中心、销售大区和各产品单位协同配合，持续加强售前、售中、售后一体化营销服务能力建设。
　　（2）系统集成及总包服务经营模式
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　　公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置研发制造企业的优势，针对石油化工、冶金、电力、市政公用及环保、轻工建材、城市轨道交通、新能源等下游客户在新建项目和技术改造等方面的需求，不断提升基于设计优化、设备选型搭配、产品供货以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他装置。
　　电子信息功能材料及器件、进出口业务经营模式：
　　电子信息功能材料及器件中复合材料主要产品包括金属复合材料、精密合金材料、贵金属材料等，产品以直销为主，主要采取以销定产的方式生产；电子器件主要产品包括人工晶体精密元器件，陶瓷、碳化硅等硬脆材料精密元件，仪表部件等，产品以客户定制为主，主要采取以销定产的方式生产；进出口业务包括进出口代理、进出口自营等。
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　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：《企业会计准则第34号一一每股收益》第十三条规定：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。
　　公司因回购股权激励股份注销52,500股、资本公积转增股本118,469,250股，合计净增加股数118,416,750股，公司总股本由394,995,000股变更为513,411,750股。为保持会计指标的前后期可比性，公司按照规定调整了2023年及2022年基本每股收益及稀释每股收益：调整前分别为1.90元/股、1.47元/股，调整后分别为1.46元/股、1.13元/股。
　　（二）报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　控股股东及实际控制人其他情况介绍：
　　1.股东权益变动
　　2024年11月14日，公司披露《川仪股份关于股东权益变动的提示性公告》，公司股东重庆渝富资本运营集团有限公司拟将其持有公司54,668,322股股份（占公司总股本的10.65%）变更至其控股股东重庆渝富控股集团有限公司名下。本次股东权益变动于2025年4月8日完成证券变更登记过户手续。权益变动完成后，重庆渝富资本运营集团有限公司不再直接、间接持有公司股份，重庆渝富控股集团有限公司直接持有公司54,668,322股股份（占公司总股本的10.65%）。
　　2.公司控制权拟发生变更
　　2025年1月15日，公司披露《川仪股份关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司和中国机械工业集团有限公司签署了《股份转让框架协议》，中国四联仪器仪表集团有限公司将所持川仪股份98,841,678股股份（占公司总股本的19.25%）协议转让给中国机械工业集团有限公司或其新设全资企业。 中国机械工业集团有限公司或其新设全资企业本次受让股份的目的是获得公司控制权，将在该次《股份转让框架协议》签署后12个月内，进一步受让中国四联仪器仪表集团有限公司及/或其一致行动人所持公司不低于10%的股份，且连同本次交易累计不超过30%；本次股权受让是为获得控制权统一安排下的一部分，与后续进一步受让股份直至取得控制权互为前提。
　　截至公司2024年年度报告披露，本次股东权益变动尚未完成相关证券变更登记过户手续。
　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2024年实现营业收入759,175.05万元，归属于上市公司股东的净利润77,805.15万元，每股收益1.52元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益1.26元/股。报告期内公司主要经营情况详见公司2024年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码： 603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-021
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于完成工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）分别于2025年4月3日、2025年4月21日召开第六届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本，并同意根据相关法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，对公司章程部分条款进行修订。详见公司于2025年4月4日披露的《川仪股份关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）、于2025年4月22日披露的《川仪股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
　　公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为51,324.6484万元人民币。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-022
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　第六届董事会第五次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第六届董事会第五次会议于2025年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加董事10名，实际参加董事10名，其中6名董事现场参会，4名董事以通讯表决方式参会。本次董事会由董事吴正国先生主持。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：
　　（一）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　公司2024年年初结存的可供分配利润为1,781,944,528.11元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润762,221,148.82元、吸收合并子公司调减可供分配利润23,486,442.82元、实施2024年三季度利润分配154,010,025.00元、依法计提法定盈余公积13,446,806.60元，截至2024年12月31日公司可供分配利润2,353,222,402.51元。
　　公司2024年年度利润分配方案如下:
　　1.截至2023年12月31日，公司法定盈余公积金为243,259,068.40元。2024年度，公司按注册资本513,411,750.00元的50%差额提取盈余公积13,446,806.60元，提取后公司法定盈余公积累计256,705,875.00元。
　　2.公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。截至目前，公司总股本为513,246,484股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的45,000股后的股份数量为513,201,484股，以此计算合计拟派发现金红利141,130,408.10元（含税），加上2024年三季度已分配现金红利154,010,025.00元，公司本年度现金分红总额为295,140,433.10元，占当年实现的可供分配利润762,221,148.82元的38.72%，占合并报表口径归属于上市公司股东的净利润778,051,518.24元的37.93%。
　　3.经以上分配后，结余未分配利润2,212,091,994.41元结转到以后年度。
　　4.如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）《关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案的议案》
　　同意提请股东大会授权董事会在下列中期分红授权内容及范围内，制定并实施具体的中期分红方案，授权内容及范围包括但不限于：
　　1.中期分红的前提条件
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2.中期分红金额上限
　　不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
　　3.授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（四）《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　同意公司2024年年度报告及摘要。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年年度报告》及《川仪股份2024年年度报告摘要》。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（五）《关于公司2025年度预算的议案》
　　同意公司2025年度预算。
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（六）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　同意公司2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　同意公司2024年度董事会工作报告。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年度董事会工作报告》
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（八）《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　同意公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　（九）《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
　　同意公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2024年度内部控制评价报告》及《川仪股份2024年内部控制审计报告》。
　　（十）《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　同意公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　（十一）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
　　同意公司独立董事2024年度述职报告。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份独立董事2024年度述职报告（柴毅）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（王定祥）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（胡永平）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（柴蓉）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（王雪）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（唐祖全）》《川仪股份独立董事2024年度述职报告（朱振梅）》。
　　（十二）《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》
　　同意关于独立董事独立性的专项意见。
　　在对此议案进行表决时，独立董事柴毅、王雪、唐祖全、朱振梅回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
　　（十三）《关于公司申请2025年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
　　同意公司申请不超过300,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长（或代行董事长职权的董事）在上述额度内代表公司签署授信合同/协议，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　银行综合授信额度计划具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.除招商银行票据质押授信10亿元外，以上综合授信为敞口授信，不含全资、控股子公司授信，只用于公司日常经营所需，授信品种包括但不限于以下类型：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、商票保贴、资金业务保证金额度等，具体授信品种以相关合同为准。
　　2.招商银行票据质押授信额度为招商银行为川仪股份及其下属单位提供票据池业务给予的总体授信额度（具体授信额度以银行审批为准），该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。
　　3.公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（十四）《关于部分控股子公司2025年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
　　同意子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪昆仑仪表有限公司合计95,800万元的银行授信（明细详见后表，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准（但最终担保本金金额不应超过预计拟提供的担保额度）。本次审议的授信及对外担保事项决议有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　具体授信及担保计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1.上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括非融资性保函、信用证等类型。
　　2.上表中的“票据质押授信”为招商银行为川仪股份票据池业务给予的各子公司授信额度，各子公司可在各自授信额度内开具银行承兑汇票，该授信需川仪股份及其下属单位质押票据或存入保证金。
　　3.重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中审议。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　（十五）《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　公司激励计划中有5名激励对象个人情况发生变化，根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，同意公司使用自有资金将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并相应调整回购价格。
　　本次回购注销的限制性股票共2.8308万股（实际回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准），1名因公司实施优化整合与公司协商一致解除劳动合同及2名退休人员（已退休或即将退休）合计所持有的1.7420万股限制性股票的回购价格为6.585元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息；2名辞职激励对象合计持有的1.0888万股限制性股票的回购价格为6.585元/股。回购注销完成后公司总股本变更为51,317.3176万股（以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十六）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　公司董事会听取了《川仪股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《川仪股份2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，相关报告详细披露于2024年4月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-023
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.275元（含税），不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年初结存的可供分配利润为1,781,944,528.11元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润762,221,148.82元、吸收合并子公司调减可供分配利润23,486,442.82元、实施2024年三季度利润分配154,010,025.00元、依法计提法定盈余公积13,446,806.60元，截至2024年12月31日公司可供分配利润2,353,222,402.51元。经公司第六届董事会第五次会议审议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　拟向全体股东每股派发现金红利0.275元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本513,246,484股，扣除回购股份专用证券账户拟注销的45,000股后的股份数量为513,201,484股（2025年4月21日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的45,000股股份用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该等股份实施注销），以此计算合计拟派发现金红利141,130,408.10元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利154,010,025.00元）总额295,140,433.10元，占本年实现的可供分配利润（762,221,148.82元）的38.72%，占本年度归属于上市公司股东净利润（778,051,518.24元）的37.93%。本次分配后，结余未分配利润2,212,091,994.41 元结转到以后年度。
　　如在本公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示的情形
　　公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体现金分红指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2025年4月23日，公司第六届董事会第五次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。公司第六届董事会审计委员会2025年第一次定期会议审议通过该议案，并同意提交本次董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码： 603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-024
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：本公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为重庆四联技术进出口有限公司银行授信提供的担保总额为不超过27,000万元人民币，担保预计有效期自本公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。截至本公告披露日，本公司已实际为该子公司提供的担保余额为27,000万元人民币。
　　● 本次是否有反担保：否
　　● 对外担保逾期的累计数额：无
　　一、担保情况概述
　　（一）公司内部决策程序
　　2025年4月23日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过《关于部分控股子公司2025年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》，同意子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆川仪昆仑仪表有限公司合计95,800万元的银行综合授信，并同意公司为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准（最终担保本金金额不超过预计担保额度）。该议案尚需提交股东大会审议。
　　重庆四联技术进出口有限公司具体授信担保计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上表中的“综合授信”为敞口授信，授信品种包括非融资性保函、信用证等类型；
　　2.重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行股份有限公司的授信额度已包含在日常关联交易预计中审议。
　　（二）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人：重庆四联技术进出口有限公司
　　统一社会信用代码：91500103202888247A
　　成立时间：1988年1月6日
　　注册地址：重庆市渝中区人民路123号附1号
　　法定代表人：要玥
　　注册资本：13,850万元
　　主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口
　　川仪股份持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　与上市公司关系：为公司的全资子公司。
　　重庆四联技术进出口有限公司资信情况良好，截至本公告披露之日，未被列为失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约金额和时间以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司提供担保是为了满足子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。该公司经营状况稳定，资信状况良好，资产负债率较低，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力等，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　2025年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于部分控股子公司2025年授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》。
　　公司董事会认为：本次为全资子公司重庆四联技术进出口有限公司向银行申请授信提供担保，是根据该子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，故同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2025年4月24日，公司及控股子公司的对外担保累计金额40,479.24万元人民币（不含本次会议提交议案担保额度），占公司2024年经审计归属于母公司净资产的9.39%，其中为控股子公司提供担保额度的金额30,000万元，占公司2024年经审计归属于母公司净资产的6.96%，未有对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，未有逾期担保。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-025
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票
　　及调整回购价格的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票回购数量：28,308股
　　● 限制性股票回购价格：2名辞职激励对象合计持有的10,888股限制性股票的回购价格为6.585元/股；1名因公司实施优化整合与公司协商一致解除劳动合同关系及2名退休（已退休或即将退休）激励对象合计所持有的17,420股限制性股票的回购价格为6.585元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。
　　● 实际回购限制性股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准。
　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有5名激励对象个人情况发生变化，根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟使用自有资金将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的28,308股限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购价格。现将有关事项说明如下：
　　一、2022年限制性股票激励计划批准及实施情况
　　2022年9月19日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
　　2022年11月30日，公司收到《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆川仪自动化股份有限公司2022年限制性股票激励计划的批复》（渝国资〔2022〕518号），原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
　　2022年11月30日，公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
　　2022年12月10日，公司披露《川仪股份监事会关于公司2022年限制性股票激励计划拟激励对象名单公示情况及核查意见的说明》，公司对本次激励计划拟激励对象名单进行了公司内部公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查后认为，本次激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划拟激励对象的主体资格合法、有效。
　　2022年12月16日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈川仪股份2022年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励计划相关事宜的议案》,并于2022年12月17日披露《川仪股份关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　2022年12月19日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
　　2023年1月11日，公司披露《川仪股份关于2022年限制性股票激励计划授予结果的公告》（公告编号：2023-003），公司向558名激励对象合计授予3,905,000股限制性股票，授予登记日为2023年1月9日。
　　2023年4月27日，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。
　　2023年7月4日，公司披露《川仪股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-031），2022年限制性股票激励计划中的1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5,000股由公司回购并于2023年7月6日完成注销。公司剩余3,900,000股限制性股票，激励对象人数557人。
　　2024年4月12日，公司第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了核查意见。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票及调整回购价格无需提交股东大会审议表决。
　　2024年6月12日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-027），2022年限制性股票激励计划激励对象中有8名激励对象个人情况发生变化，其中5人辞职、3人退休，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票52,500股由公司回购并于2024年6月14日完成注销。公司剩余3,847,500股限制性股票，激励对象人数549人。
　　2024年7月15日,公司实施2023年年度权益分派，每股派发现金红利0.75元并转增股份0.3股，公司限制性股票总数由 3,847,500股变为5,001,750股。
　　2024年12月20日，公司第五届董事会第五十次会议及第五届监事会第二十九次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，监事会发表了核查意见。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次解除限售、回购注销限制性股票、调整回购数量和回购价格无需提交股东大会审议表决。
　　2025年1月4日，公司披露《川仪股份2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2025-001），2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期共计1,635,559股限制性股票解除限售，于2025年1月10日上市流通。公司剩余股权激励限制性股票3,366,191股（数量调整后）。
　　2025年3月5日，公司披露《川仪股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-009），2022年限制性股票激励计划激励对象中有21名激励对象个人情况发生变化、7名激励对象业绩考核结果未达到100%解除限售标准，其已获授但无法解除限售的165,266股限制性股票由公司回购并于2025年3月7日完成注销。公司剩余股权激励限制性股票3,200,925股，激励对象人数528人。
　　2025年4月23日，公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第一次会议审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会发表了核查意见。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。
　　二、本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关内容
　　（一）回购注销限制性股票的原因
　　根据《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的，因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，未解除限售的限制性股票由公司回购并注销。
　　公司2022年限制性股票激励计划激励对象中有5名激励对象个人情况发生变化，其中2人辞职，1人因公司实施优化整合与公司协商一致解除劳动合同关系，2人退休（已退休或即将退休），前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计28,308股，由公司回购注销。
　　（二）回购注销限制性股票的回购价格
　　1.回购价格调整
　　根据《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息、缩股、配股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
　　2024年12月20日，经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，因公司实施权益分派，根据《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，将限制性股票的回购价格调整为6.86元/股。具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2024-061）。
　　2025年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.275元（含税）。具体情况详见公司于2025年4月25日披露的《川仪股份关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。根据公司相关工作安排，2024年年度现金红利将在本次回购注销实施前完成分派。
　　综上，公司对本次回购价格进行调整，根据上述规定及公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格调整为6.585元/股。
　　2.本次回购注销的回购价格
　　根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定，激励对象辞职，其持有的限制性股票由公司按授予价格与回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）孰低原则进行回购注销；激励对象调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的，其持有的限制性股票由公司按授予价格加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息回购注销。
　　综上，本次2名辞职激励对象合计持有的10,888股限制性股票的回购价格为6.585元/股；1名因公司实施优化整合与公司协商一致解除劳动合同关系及2名退休（已退休或即将退休）激励对象合计所持有的17,420股限制性股票的回购价格为6.585元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息。
　　（三）本次回购注销的资金总额与来源
　　公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为18.64万元（该金额未包含以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息），全部为公司自有资金。
　　本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票为3,172,617股，激励对象为523人。
　　三、本次回购注销后股本结构变动情况
　　本次回购注销限制性股票完成后，公司总股本将减少28,308股，注册资本将减少28,308元人民币。公司的股本结构变动如下：
　　单位：股
　　■
　　注：（1）2025年4月4日，公司披露《川仪股份关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-016），根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的45,000股股份用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该等股份实施注销。该事项经2025年4月21日公司2025年第二次临时股东大会审议通过。根据公司工作安排，将在前述45,000股股份注销完成后实施本次回购注销，上表“变动前数量”为完成45,000股股份注销后的股份数量。
　　（2）以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票为公司根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对因个人情况发生变化不再满足条件的激励对象所持限制性股票的具体处理，回购注销的限制性股票数量和回购所用资金少，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司股权激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
　　五、监事会核查意见
　　公司本次回购注销行为和调整回购价格行为符合《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，决策程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，同时相应调整回购价格。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　国浩律师（上海）事务所认为，公司为实施本次回购注销及价格调整事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定；公司本次回购注销及价格调整的原因、数量、价格、资金来源、回购注销安排等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司尚需就本次回购注销及价格调整事项及时履行信息披露义务，并根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-026
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　（一）变更回购股份用途并注销
　　1.股份回购方案及实施情况
　　2022年9月19日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第五届董事会第十七次会议审议通过《关于川仪股份以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励。2022年10月14日，公司完成本次回购，使用资金总额为11,311.35万元（不含交易费用），累计回购股份数量3,950,000股，存放于公司开立的回购专用证券账户。2022年12月，公司实施2022年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购的股份，于2023年1月9日完成授予登记，授予限制性股票数量共计3,905,000股，尚有45,000股未使用。
　　2.变更回购股份用途并注销
　　公司分别于2025年4月3日、2025年4月21日召开第六届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的45,000股股份用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，并对该45,000股股份实施注销。具体情况详见公司于2025年4月4日披露的《川仪股份关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-016），于2025年4月22日披露的《川仪股份2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）。
　　（二）回购注销部分限制性股票
　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划中有5名激励对象个人情况发生变化，根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的28,308股限制性股票进行回购注销。根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次回购注销限制性股票无需提交股东大会审议表决。具体情况详见公司于2025年4月25日披露的《川仪股份关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-025）。
　　综上，公司本次拟变更回购股份用途并注销的股票45,000股，拟回购注销的限制性股票28,308股，合计拟注销股份73,308股。上述股份注销完成后，公司总股本将由513,246,484股变更为513,173,176股（股本变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的为准），公司注册资本相应由513,246,484元变更为513,173,176元（注册资本变动以市场监督管理局登记的为准）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《公司法》等相关法律、法规以及公司章程的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。逾期未申报债权的，相关债权将由公司按原债权文件约定继续履行。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　（一）债权申报登记地点：重庆市两江新区黄山大道中段61号川仪股份资产财务部
　　（二）申报时间：自本公告之日起45日内（9：30-12：00、13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）
　　（三）联系人：王万忠
　　（四）联系电话：023-67032046
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-027
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　第六届监事会第一次会议
　　决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年4月23日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知及相关资料已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，3名监事均现场参会。公司监事会半数以上监事共同推举监事查彦如女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。
　　经与会监事认真审议，通过了以下议案：
　　一、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　董事会编制和审核公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2024年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　二、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　公司2024年度监事会工作报告主要内容包括2024年度监事会日常工作情况、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见、2024年自身建设及2025年度监事会工作计划。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、公司章程、公司监事会议事规则的有关规定。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　此议案需提交公司股东大会审议。
　　三、《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　公司《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》本着全面、客观、规范、透明的原则，真实、准确、完整地反映了公司在2024年度的ESG实践工作和亮点举措，促进了公司可持续发展。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　四、《关于公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
　　公司内部控制体系较为完备并根据实际情况不断完善，对各项经营管理活动起到了较好的风险防范和控制作用，在执行过程中，能够有效保证内部控制目标达成。公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　五、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，决策程序合法合规，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司使用自有资金将5名个人情况发生变化的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，同时相应调整回购价格。
　　本次回购并注销的限制性股票共2.8308万股（实际回购注销数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认的为准），1名因公司实施优化整合和业务结构调整与公司协商一致解除劳动合同关系及2名已退休或即将退休人员合计所持有的1.7420万股限制性股票的回购价格为6.585元/股加上以中国人民银行公布的同期存款利率计算的利息；2名辞职激励对象合计持有的1.0888万股限制性股票的回购价格为6.585元/股。回购注销完成后公司总股本变更为51,317.3176万股（以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准）。
　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-028
　　重庆川仪自动化股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日 13点30分
　　召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日
　　至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东大会将听取公司独立董事2024年度述职报告。
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议，第六届监事会第一次会议审议通过，相关内容于2025年4月25日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2.特别决议议案：无
　　3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）现场会议登记时间：2025年5月14日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）。
　　（二）现场会议登记地点：重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室。
　　（三）现场会议出席会议所需资料：
　　1.个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
　　（四）现场会议登记方式：股东可持上述资料至公司登记地点办理登记，也可按以上要求以邮件、信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，邮件、信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
　　（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。
　　（三）联系人：王琢、郎莉莎 电话：023-67033458，传真：023-67032746，电子邮箱：boardoffice@cqcy.com。
　　（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
　　特此公告。
　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　川仪股份第六届董事会第五次会议决议
　　川仪股份第六届监事会第一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　重庆川仪自动化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：603100 公司简称：川仪股份
　　重庆川仪自动化股份有限公司