经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1852号)核准，公司非公开发行A股股票68,646,366股，每股发行价格为27.19元，共募集资金人民币1,866,494,691.54元，扣除发行费用（不含税）人民币24,174,380.88元后，公司募集资金净额为人民币1,842,320,310.66元。募集资金已于2022年11月14日汇入公司开立的募集资金账户内。上述募集资金已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了上会师报字(2022)第10922号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金均存放于公司募集资金专户管理。
　　根据《山东省药用玻璃股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，公司的募集资金投资项目及其具体情况为：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
　　（一）购买理财产品目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）理财产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对购买的理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品（结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），且该等理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）额度及期限
　　公司计划使用最高额度不超过人民币八亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年年度股东大会召开之日至2025年年度股东大会召开之日有效。
　　（四）实施方式
　　在授权额度范围内，董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
　　（六）理财产品收益的分配
　　公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,理财产品到期后将归还至募集资金专户。
　　三、对公司日常经营的影响
　　本次计划使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的购买理财产品，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　尽管购买的理财产品是用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定办理相关理财产品业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　五、本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序
　　本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过。
　　本次使用闲置募集资金购买理财产品还需提交公司股东大会审议通过。
　　六、专项意见说明
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。
　　（三）保荐人核查意见
　　中信证券股份有限公司保荐人出具了《中信证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，同意公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-016
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●主要内容：
　　公司拟以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元（含税）。
　　●审议程序：
　　本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润810,624,107.74元，按照规定提取盈余公积81,062,410.77元，加年初未分配利润3,024,548,097.25元，减分配2023年度的现金红利265,445,645.20元、2024年度中期分红199,084,233.90元后，母公司2024年度末未分配利润合计为3,289,579,915.12元。
　　鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2024年末总股本663,614,113股为基数，向全体股东每10股派发现金3.20元（含税），拟分配现金股利共计212,356,516.16元，剩余未分配利润结转下一年度。
　　本预案拟分配现金股利212,356,516.16元，加2024年中期分红199,084,233.90元，合计411,440,750.06元，占2024年度公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.63%。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第十届董事会第十七次会议，以“赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月23日，公司召开第十届监事会第十四次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
　　三、对公司的影响
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　四、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　第一部分、监事会会议召开情况
　　山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知，于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　第二部分、监事会会议审议情况
　　本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　一、公司2024年年度报告及摘要
　　审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的有关要求，对《公司2024年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为：
　　（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（4）认为公司2024年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司2025年第一季度报告
　　审议通过了本议案，监事会认为公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　三、公司2024年监事会工作报告
　　审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
　　审议通过了本议案，监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营业绩，2025年度财务预算报告合理有据。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、公司2024年度利润分配预案
　　审议通过了本议案，监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案
　　审议通过了此议案，监事会认为：授权董事会制定2025年中期利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-017）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、公司2024年度内部控制评价报告
　　审议通过了本议案，并根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，监事会认为：
　　（1）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
　　（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　（3）2024年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　八、关于公司董事、监事薪酬的议案
　　全体监事回避表决，同意董事会将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
　　九、关于公司经营班子薪酬办法的议案
　　关联监事王发利、陈茂斌回避表决，申永刚投赞成票。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
　　十、关于使用自有资金购买理财产品的议案
　　审议通过了本议案，监事会认为：公司本次以自有资金购买保本型或低风险型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用自有资金购买保本型或低风险型理财产品,有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
　　同意本次公司在不超过10亿元（每一时点，循环使用）的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-018）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
　　审议通过了本议案，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
　　同意公司在不超过8亿元（每一时点，循环使用）的闲置募集资金进行委托理财, 在此限额内资金循环使用。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2025-019）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、关于向金融机构融资的议案
　　审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》（编号2025-014）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　审议通过了本议案，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-020）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十四、关于聘任公司2025年度审计机构的议案
　　审议通过了本议案，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求；本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（编号：2025-021）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、关于计提2024年度激励基金的议案
　　全体监事回避表决，同意董事会将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2024年度激励基金的公告》（编号：2025-022）。
　　十六、关于会计政策变更的议案
　　审议通过了本议案，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部等相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2025-023）。
　　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十七、关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
　　审议通过了本议案，监事会认为：公司控股股东提名的第十一届监事会非职工代表监事候选人焦守华先生、申永刚先生，符合上市公司对监事任职资格的要求，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。（第十一届监事会非职工代表监事简介见附件）
　　赞成票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，关联监事申永刚回避表决。
　　第三部分、备查文件
　　1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十一届监事会非职工代表监事简介
　　1、焦守华：男，1974年5月出生，中共党员，大专文化，1995年参加工作。2001年至2009年，担任土门分公司车间副主任、车间主任；2010年1月至2010年12月，担任包头丰汇包装制品有限公司副总经理；2011年1月至2021年5月，担任包头丰汇包装制品有限公司总经理；2021年5月2023年12月，担任公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理；2023年12月至今担任公司包头丰汇包装制品有限公司总经理；2022年3月至今担任公司纪委委员。
　　2、申永刚：男，1980年12月出生，中共党员，大专文化，1999年参加工作。2003年3月至2009年12月，担任公司财务处科长；2009年12月至2013年4月，担任公司法审处处长；2013年4月至今，担任公司监事、法审处处长。
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2025-024
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 15 点00分
　　召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2025年4月25日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、13、14、15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
　　2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
　　4、登记时间：2025年5月15日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30。
　　5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室。
　　六、其他事项
　　1、与会股东住宿及往返费用自理。
　　2、会议联系方式：通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号
　　联系人：茹波、伊西新
　　邮政编码：256100
　　联系电话：0533-3259016 13645335533
　　邮箱：sdyb@pharmglass.com
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东省药用玻璃股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-021
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于聘任公司2025年度审计机构的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第十届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（以下简称中汇会计师事务所）
　　（2）成立日期：2013年12月27日
　　（3）机构性质：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　（5）首席合伙人：高峰
　　（6）历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
　　（7）执业资质：
　　①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号45）；
　　②会计师事务所执业证书（编号31000014）；
　　③第二批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2001）50号；
　　④中国银行间市场交易商协会会员资格；
　　⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质，证书编号：17197001。
　　⑥是否曾从事证券服务业务：是。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人116名，注册会计师694名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289名。
　　3、业务信息
　　2024年度中汇会计师事务所经审计的业务收入10.14亿元，其中审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元。2024年中汇会计师事务所为180家上市公司提供了2023年年报审计服务，主要涉及行业有：制造业-专用设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；制造业-医药制造业等。其中同行业上市公司审计客户4家。
　　4、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　5、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度公司审计费用为人民币105万元（含税），2025年度审计费用将以2024年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
　　二、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。
　　三、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第十七次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意拟聘任中汇为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定后续具体事宜。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-018
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于使用自有资金购买理财产品的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
　　1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。
　　2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。
　　3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。
　　4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。
　　5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。
　　6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。公司制定内部委托理财管理办法, 对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
　　7、委托理财对公司的影响：公司委托理财主要是购买保本型或低风险理财产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司资金的使用效率。
　　8、为合理配置公司闲置资金，提升资金使用效益，同时根据公司实际情况和业务需求，现提请董事会授权董事长在审议期限内：自年度股东大会审议通过之日起，至下一年度年度股东大会召开之日内，行使理财产品投资审批权限，额度不超过人民币十亿元（每一时点，循环使用），并授权其在该额度范围内批准具体投资方案、签署相关合同及法律文件，以及办理相关手续。
　　本公告内容尚需提交公司2024年年度股东大会，审议通过后执行。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分配的前提条件下，适时制定公司2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　本公告尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-014
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　第一部分、董事会会议召开情况
　　山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月7日以书面结合通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月23日上午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名，现场实到董事7名,2名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负责人、董事会秘书列席了会议。
　　本次会议由董事长召集和主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　第二部分、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
　　一、公司2024年年度报告及摘要
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告》和《山东省药用玻璃股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司2025年第一季度报告
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　三、2024年度董事会工作报告
　　1、审议通过了公司2024年度董事会工作报告，并提交公司2024年年度股东大会审议，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
　　2、公司第十届董事会独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫分别向董事会递交了2024年度《独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）》。
　　3、第十届董事会第十七次会议，依据独立董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　四、公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、公司2024年度利润分配预案
　　审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（编号：2025-016）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的议案
　　审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配预案的公告》（编号：2025-017）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　七、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　八、公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　九、公司2024年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议全票审议通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十、关于公司董事、监事薪酬的议案
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，其中关联董事孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决，因外部董事祝玉华、魏其文不从公司获取任何薪酬，两位董事投赞成票，并同意提交董事会审议。
　　董事会审议了本议案，具体内容如下：
　　为激励公司董事、监事创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司董事、监事薪酬办法，具体内容如下：
　　（一）内部董事、独立董事、监事按年薪12万元执行，外部董事（不含独立董事）不从公司领取任何薪酬。
　　（二）董事长薪酬=基薪+年度利润提成+内部制度考核，其中：
　　1、基薪：80万元/年
　　2、董事长年度利润提成办法如下：
　　当年度利润总额增长1-10%（含），按照利润总额增长额的0.8%计提；
　　当年度利润总额增长10-20%（含），按照利润总额增长额的1.0%计提；
　　当年度利润总额增长20%-30%（含），按照利润总额增长额的1.2%计提；
　　当年度利润总额增长30%以上，按照利润总额增长额的1.4%计提；
　　3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
　　4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
　　（三）上述人员如有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。
　　（四）本议案薪酬金额均为税前金额。
　　（五）本议案需提交公司股东大会审议，自审议通过后执行，期限为一年，即2025年度。
　　关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫回避表决，外部董事祝玉华、魏其文投赞成票，会议决定将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、关于公司经营班子薪酬办法的议案
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容如下：
　　为激励公司经营班子成员创造性开展工作，促进企业效益的持续增长，依据国家法律法规和公司实际情况，拟订了公司经营班子薪酬办法，本议案已经公司党委会和董事会薪酬与考核专业委员会，全票审议通过，具体内容如下：
　　（一）、经营班子成员：总经理、常务副总经理、副总经理、工会主席、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。
　　（二）、经营班子成员的薪酬标准：
　　1、年薪总额=基薪+年度利润提成+内部责任制奖罚，其中：
　　1）基薪：总经理为75万元/年，常务副总经理70万元/年，副总经理、工会主席、董事会秘书、财务负责人65万元/年，总经理助理43万元/年。
　　2）经营班子每人年度利润提成办法如下：
　　当年度利润总额增长1-10%（含），按照利润总额增长额的0.6%计提；
　　当年度利润总额增长10-20%（含），按照利润总额增长额的0.8%计提；
　　当年度利润总额增长在20%-30%（含），按照利润总额增长额的1%计提；
　　当年度利润总额增长30%以上，按照利润总额增长额的1.2%计提；
　　3）内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核。
　　2、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
　　（三）、本议案薪酬金额均为税前金额。
　　（四）、本议案自董事会审议通过后执行，期限为一年，即2025年度。
　　赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事张军、陈刚、王兴军回避表决。
　　外部董事祝玉华、魏其文不从公司获取任何薪酬，内部董事扈永刚、独立董事（孙宗彬、顾维军、陈茂鑫）薪酬适用于议案十，以上六人进行了表决。
　　十二、关于使用自有资金购买理财产品的议案
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-018）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2025-019）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、关于向金融机构融资的议案
　　董事会审议通过了本议案，具体内容如下：
　　为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过20亿元人民币（包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信用保险项下的应收账款融资等，循环使用），在此权限内批准、签署相关合同及办理有关手续，并可根据融资成本及银行资信状况等具体选择商业银行。
　　1、根据各银行办理业务要求，截至目前具体各银行授信额度及各银行要求文件（见附件）：
　　中国工商银行股份有限公司沂源支行授信额度6.45亿元；
　　中国农业银行股份有限公司沂源县支行授信额度3.5亿元；
　　中国银行股份有限公司沂源支行授信额度5.5亿元；
　　东营银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度5.4亿元；
　　齐商银行股份有限公司淄博沂源支行授信额度2亿元；
　　以上合计22.85亿元。
　　2、上述授信若有变化，不足以支撑融资规模时，公司再在其他银行按程序办理授信。
　　3、本议案尚需提交股东大会，审议通过后执行。
　　4、本议案的有效期限为本次年度股东大会决议之日至下一年度年度股东大会决议之日。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十五、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-020）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十六、关于聘任公司2025年度审计机构的议案
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（编号：2025-021）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、关于计提2024年度激励基金的议案
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议全票审议通过，并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于计提2024年度激励基金的公告》（编号：2025-022）。
　　赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十八、关于会计政策变更的议案
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议全票通过并提交董事会审议。
　　董事会审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2025-023）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　十九、关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
　　公司第十届董事会任期即将届满，需换届产生新一届董事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东（山东鲁中投资有限责任公司）提名：扈永刚先生、张军先生、陈刚先生、王兴军先生为公司第十一届董事会内部董事候选人；张太刚先生、冯加友先生为公司第十一届董事会外部董事候选人；孙宗彬先生、顾维军先生、陈茂鑫先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　经公司第十届董事会提名委员会全票审议通过后，提交董事会进行审议，审议通过后新一届董事会候选人名单将提交公司2024年年度股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续履行职责。
　　关联董事扈永刚、张军、陈刚、王兴军、孙宗彬、顾维军、陈茂鑫对本议案回避表决，外部董事祝玉华、魏其文投赞成票，会议决定将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二十、关于召开2024年年度股东大会通知的议案
　　审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-024）。
　　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　第三部分、备查文件
　　1、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议；
　　2、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
　　3、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
　　4、山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　第十一届董事会董事候选人简介
　　一、董事会内部董事候选人：
　　1、扈永刚：男，1965年8月出生，中共党员，大专文化，正高级工程师，1981年参加工作。1990年1月至1995年6月，担任公司车间主任；1995年6月至2001年3月，担任公司副总经理；2001年3月至2004年3月，担任公司董事、副总经理；2004年3月至2019年4月担任公司董事、总经理；2019年5月至2019年12月，担任公司董事长、总经理；2020年1月至今担任公司董事长；2022年3月至今担任公司党委书记。
　　2、张军：男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，1993年参加工作。1998年2月至1999年9月，担任公司车间主任；1999年9月至2003年5月，担任土门分公司副经理；2003年5月至2004年3月，担任公司董事、发展部副部长；2004年3月至2007年3月，担任公司董事、制造部部长；2007年3月至2008年4月，担任公司董事、总经理助理；2008年4月至2019年12月，担任公司董事、常务副总经理；2020年1月至今，担任公司董事、总经理；2022年3月至今担任公司党委副书记。
　　3、陈刚：男，1977年5月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1996年参加工作。2002年至2006年，担任公司车间主任；2007年至2008年，担任公司生产处处长；2009年至2013年4月，担任公司制造部副部长；2013年5月至2016年3月，担任公司总经理助理、制造部部长；2016年3月2023年4月，担任公司董事、副总经理。2023年4月至今担任公司董事、常务副总经理；2022年3月至今担任公司党委委员、纪委书记。
　　4、王兴军：男，1972年3月出生，中共党员，大专文化，助理工程师。1989年参加工作。2001年至2007年，担任销售公司副经理；2007年至2013年4月，担任销售公司经理；2013年5月至2016年2月，担任公司董事、总经理助理；2016年3月至今，担任董事、公司副总经理；2022年3月至今担任公司党委委员。
　　二、董事会外部董事候选人：
　　1、张太刚：男，1983年12月出生，中共党员，大学本科学历，中级经济师。2006年9月参加工作，2006年9月至2007年6月，担任沂源县发展计划局科员；2007年6月至2011年6月，借调至沂源县纪委纪检室任科员；2009年6月至2011年11月，担任沂源县纪委纪检室科员；2011年11月至2016年4月，担任石桥镇党委委员、党政办主任；2016年4月至2019年4月，担任沂源经济开发区党政办公室副主任；2019年4月至2022年10月，担任沂源经济开发区专职纪工委副书记、县监委派出经济开发区监察室副主任；2022年10月至今，担任沂源城乡建设集团有限公司监事会主席。
　　2、冯加友：男，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1994年7月参加工作，1994年7月至2012年2月，先后担任山东省药用玻璃股份有限公司技术员、中层干部和分厂厂长；2012年2月至2016年7月，担任中航上海蓝沛科技公司高级管理人员；2016年7月至2018年8月，在山东鲁中投资有限责任公司工作；2018年8月至2023年9月，担任沂源宏鼎资产经营有限公司副总经理；2018年12月至今，担任山东鲁中投资有限责任公司法定代表人；2023年9月至今，担任沂源县新城宾馆有限公司执行董事。
　　三、董事会独立董事候选人：
　　1、孙宗彬：男，1972年1月出生，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所济南分所总经理、潍坊亚星化学股份有限公司独立董事。
　　2、顾维军：男，1967年8月出生，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事，现任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事。
　　3、陈茂鑫：男，1976年4月出生，法律硕士，1998年毕业于安徽大学法学院，先后在安徽天禾律师事务所、安徽省地方税务局任职。陈茂鑫律师现为安徽天禾律师事务所合伙人，最高人民检察院民事案件咨询专家、中华全国律师协会财税专业委员会委员、安徽省律师协会财税法专业委员会主任委员，安徽省破产管理人协会涉税专业委员会副主任委员，合肥市律师协会仲裁与调解专业委员会主任委员。
　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-023
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因及时间
　　财政部于2024年12月26日发布了《企业会计准则解释第18号》财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”）。
　　1、关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量《解释第18号》规定企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当全部采用公允价值模式计量。
　　2、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理《解释第18号》规定企业对不属于单项履约义务的保证类质量保证按相关规定做会计处理，在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释18号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释18号的相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、公司监事会的结论性意见
　　监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东省药用玻璃股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日