人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　2025年4月23日，公司召开2025年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2024年度各项审计任务，同意续聘其为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司第四届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-013
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审计委员会审议程序
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）于2025年4月23日召开2025年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。除关联委员王仕凯先生对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，出席会议的非关联委员一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2、独立董事专门会议审议程序
　　公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，独立董事认为：公司（包括下属子公司）根据实际经营的需要，遵循客观、公正的原则，预计2025年度在采购货物、出售商品、提供劳务等方面发生日常经营性关联交易，且通过市场化定价方式进行，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，未损害公司全体股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
　　3、董事会审议程序
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会董事认真审核，除关联董事足立恭雄对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联董事王仕凯、王金对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决外，其他非关联董事一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议，关联股东安川电机（中国）有限公司将对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决，关联股东凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）将对相关子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》回避表决。
　　4、监事会审议程序
　　公司于2025年4月23日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》，经与会监事认真审核，除关联监事刘蓉对相关子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》回避表决外，其余监事一致同意该议案。监事会认为：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易类别和预计金额
　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司2025年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　[注1]“安川电机”全称为“株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”；
　　[注2]“南极电气”全称为“乐清市南极电气有限公司”；
　　[注3]“伺安机器人”全称为“杭州伺安机器人科技有限公司”；伺安机器人自2024年6月至2025年6月为公司关联方，公司预计2025年与其发生的关联交易期限截止至2025年6月。
　　[注4]占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。
　　（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：人民币 万元
　　■
　　[注5]“安徽瑞祥”全称为“安徽瑞祥工业有限公司”；公司前董事岡久学先生已于2023年2月辞去安徽瑞祥董事职务，并于2023年4月辞去公司董事职务。安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方。公司预计2024年与其发生的关联交易期限截止至2024年2月，2024年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至2024年2月止。
　　2024年，公司与杭州伺安机器人科技有限公司实际发生关联交易金额144.42万元，上述关联交易金额未能预计。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司现对2024年度实际与其发生的关联交易144.42万元予以追加确认。
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人基本情况
　　1、株式会社安川电机
　　■
　　[注6]安川电机会计期间为：自2024年3月1日至2024年8月31日。
　　2、乐清市南极电气有限公司
　　■
　　3、杭州伺安机器人科技有限公司
　　■
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司的关联交易主要是：
　　（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2025年度相关日常关联交易预计金额合计不超过35,500.00万元。
　　（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2025年度相关日常关联交易预计金额不超过3,000.00万元。
　　（3）公司向杭州伺安机器人科技有限公司出售商品，2025年相关日常关联交易预计金额不超过100.00万元。
　　（二）交易价格公允性说明
　　公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
　　（三）关联交易协议签署情况
　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-015
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“凯尔达”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943号)，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,603,653股，发行价为每股人民币47.11元，共计募集资金92,352.81万元，坐扣承销费用5,910.09万元后的募集资金为86,442.72万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,940.55万元后，公司本次募集资金净额为83,502.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　(一) 募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年10月14日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行、杭州银行股份有限公司江城支行、浙江乐清农村商业银行股份有限公司，于2024年9月11日分别与中国农业银行股份有限公司乐清市支行、杭州银行股份有限公司江城支行，签订了《募集资金三方监管协议》；子公司杭州凯尔达电焊机有限公司在银行设立募集资金专户，并连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及本公司于2024年4月17日与杭州银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　(二) 募集资金专户存储情况
　　1. 截至2024年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　2.截至2024年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金购买的大额可转让银行存单为8,000.00万元，情况如下：
　　■
　　3. 截止2024年12月31日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款为1,000.00万元，情况如下：
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　装配检测实验大楼建设项目计划投资总额为15,426.71万元，其中拟投入募集资金15,426.71万元。该项目建设期2年，原定在公司现有土地上新建，后拟重新寻找实施场地，延期至2024年10月。2024年7月26日，公司三届十八次董事会会议及三届十五次监事会会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将部分募投项目“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”。上述事项已于2024年8月12日经2024年第四次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　■
　　■
　　注：系拟投入的募集资金本金，公司拟将剩余募集资金本金2,833.57万元及累计的利息收入和理财收益净额1,552.24万元，共计4,385.81万元均用于补充与主营业务相关的营运资金项目
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一) 变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经核查，会计师认为：凯尔达公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了凯尔达公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：凯尔达2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（上证发〔2023〕128号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、上网披露的公告附件
　　（一）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
　　（二）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　附件2：变更募集资金投资项目情况表
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 根据公司2023年10月27日召开的三届十次董事会会议和三届十次监事会会议决议，同意募投项目“智能焊接机器人生产线建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。“智能焊接机器人生产线建设项目”承诺投入金额7,275.87万元，截至该项目结项时实际累计已投入金额5,160.95万元，差额2,114.92万元，主要系：1) 该项目尚有部分铺底流动资金节余、部分合同尾款待支付；2)公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了理财收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。2023年11月6日，公司将“智能焊接机器人生产线建设项目”节余募集资金金额1,869.64万元（含累计收到的利息收入净额138.87万元）和待支付募投项目合同尾款及保证金金额384.08万元，共计2,253.72万元一并从募集资金账户转出永久补充流动资金
　　[注2] 补充流动资金(变更后追加）和回购股份，截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异分别为1,552.24万元和2,089.30万元，系公司将该等项目的部分利息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金和回购股份
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　[注1] 补充流动资金(变更后追加），截至期末实际累计投入金额大于项目拟投入金额，差异为1,552.24万元，系公司将该部分利息收入及理财收益净额一并用于补充流动资金
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-014
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、2024年度计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2024年度确认的各项资产减值准备总额为9,791,594.92元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币 元
　　■
　　注：公司2024年上半年度计提资产减值准备金额超过2023年度经审计净利润绝对值的10%，公司已于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。
　　（一）计提资产减值准备事项的具体说明
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为441,665.10元。
　　2、资产减值损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司2024年度计提资产减值损失金额为9,349,929.82元。
　　（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2024年度计提资产减值准备金额为9,791,594.92元，导致公司2024年度合并报表利润总额减少9,791,594.92元。本次计提资产减值准备的事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　二、2025年第一季度计提资产减值准备的情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年第一季度确认的各项资产减值准备总额为3,808,765.24元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（一）计提资产减值准备事项的具体说明
　　1、信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年第一季度计提信用减值损失金额为2,528,251.49元。
　　2、资产减值损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，公司2025年第一季度计提资产减值损失金额为1,280,513.75元。
　　（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。2025年第一季度计提资产减值准备金额为3,808,765.24元，导致公司2025年第一季度合并报表利润总额减少3,808,765.24元。本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　三、专项意见
　　（一）董事会意见
　　董事会认为：公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　四、其他说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-017
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的要求对公司的会计政策进行变更和调整。
　　● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更原因
　　1.2023年10月25日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的解释内容，自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行该规定。
　　2.2024年12月，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)，规定对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等方面的解释内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该规定。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》及《企业会计准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。其中：
　　1.“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的规定，对公司财务报表无影响。
　　2.公司根据“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-009
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　第四届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2024年度经营管理、业务发展等各方面的工作。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，维护全体股东利益、勤勉尽责、认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　董事会认为：公司《2024年年度报告摘要》和《2024年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
　　报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。基于对2024年度内各项工作的总结，公司独立董事分别出具了《2024年度独立董事述职报告》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2024年度独立董事述职报告（马笑芳一已离任）》《2024年度独立董事述职报告（倪仲夫）》《2024年度独立董事述职报告（江乾坤）》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　根据公司实际经营情况，公司编制了《2024年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　7、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　公司根据2024年经营情况，结合未来发展战略，同时考虑国内及全球经济环境变化，以2025年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算等，形成《2025年度财务预算报告》，公司董事会认为该报告符合公司的经营情况，充分考虑了公司2025年度经营计划和业绩目标，具有合理性。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度财务及内部控制审计机构时圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2024年度各项审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》
　　因经营发展需要，预计2025年公司及子公司与株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司、乐清市南极电气有限公司、杭州伺安机器人科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过38,600万元。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
　　分项表决结果：针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事足立恭雄先生回避表决。
　　针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王仕凯先生、王金先生回避表决。
　　针对子议案《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》，同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　10、审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第一次战略委员会会议审议通过。
　　11、审议了《关于确认2024年度董事薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》
　　依据公司实际经营发展情况，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司2024年度董事薪酬予以确认并拟定2025年度董事薪酬方案。
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025年第一次薪酬与考核委员会会议审议。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　12、审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司参照地区和行业薪酬水平，以高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为考核依据，对公司2024年度高级管理人员薪酬予以确认并拟定了高级管理人员2025年度的薪酬方案。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避2票。关联董事杨晓先生、西川清吾先生回避表决。
　　本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　13、审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　董事会认为：公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　14、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　15、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　16、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　17、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　18、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　19、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　20、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案已经公司2025年第三次审计委员会会议审议通过。
　　21、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年5月19日16：00在公司会议室召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-010
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　第四届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年4月23日以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议表决情况
　　1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　2024年度，监事会严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。公司全体监事列席了报告期内所有的董事会和股东大会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司规范运作水平的提升。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》
　　监事会认为：《2025年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司2025年度经营计划和业绩目标，具有合理性。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　6、审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　7、审议通过了《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》
　　监事会认为：公司预计与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，审议程序和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。
　　分项表决结果：针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》同意3票，反对0票，弃权0票。
　　针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》关联监事刘蓉回避表决，同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　针对子议案《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案尚需提交股东大会审议。
　　8、审议了《关于确认2024年度监事薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案》
　　公司根据实际经营发展情况，现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司2024年度监事薪酬予以确认并拟定2025年度监事薪酬方案。
　　本议案涉及全体监事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　10、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　11、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》的内容。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　12、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-016
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月19日 16点00分
　　召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月19日
　　至2025年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10
　　涉及关联股东回避表决的议案：9、10
　　应回避表决的关联股东名称：凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）、安川电机（中国）有限公司
　　3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2025年5月16日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00
　　（二）登记地点
　　浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年5月16日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　参会手续文件要求如下：
　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　联系人：陈显芽
　　联系电话：0571-83789560
　　电子邮箱：sec@kaierda.cn
　　公司地址：浙江省杭州市萧山区长鸣路778号
　　特此公告。
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。