在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费。
　　审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　公司2025年度审计费用共计48.80万元（含税），其中年报审计费用33.80万元（含税）、内控审计费用15万元（含税）。与2024年度审计费用相比未发生变化。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　董事会审计委员会对公司拟聘任的中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，发表审核意见如下：
　　中兴华具有上市公司审计服务经验，具备为公司财务审计的专业资质与服务能力，能够满足公司未来审计工作需求，审计委员会同意聘任中兴华为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华为公司2025年度财务报表和内部控制审计服务机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-019
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体如下：
　　一、董监高责任险的具体方案
　　（一）投保人：江苏江南水务股份有限公司
　　（二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
　　（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年 (具体以最终签订的保险合同为准)
　　（四）保费支出：不超过人民币300,000 元/年 (具体以最终签订的保险合同为准)
　　（五）保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
　　二、授权事宜
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。
　　三、拟购买董监高责任险的审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　2025年4月18日，公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
　　审核意见：购买董监高责任险的方案的整体设计合理，符合公司的实际情况和发展需求，能够为公司及董监高提供有效的风险保障，有助于完善公司的风险管理机制，提升公司的整体治理水平，不存在损害股东特别是中小股东的利益情形。一致同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月23日，公司召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，基于谨慎性原则，在审议时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月23日，公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
　　监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董责险，有利于完善公司风险管理体系，促进董监高充分履职。因全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，基于谨慎性原则，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-022
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　( 会议召开时间：2025年05月13日（星期二）15:00-16:30
　　( 会议召开地点：
　　1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　2、价值在线（网址：www.ir-online.cn）
　　( 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式
　　( 会议问题征集：
　　1、投资者可于2025年05月06日（星期二）至05月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱master@jsjnsw.com进行提问。
　　2、投资者可于2025年05月13日前访问网址 https://eseb.cn/1nzEwGptYM8或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。
　　公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月13日（星期二）15:00-16:30举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月13日（星期二）15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：
　　1、上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　2、价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式
　　三、 参加人员
　　参加本次业绩说明会的人员包括：董事长华锋先生、总经理池永先生、董事会秘书宋立人先生、财务总监陆庆喜先生、独立董事张熔显先生。
　　如有特殊情况，参会人员将可能根据实际情况进行调整。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）参与方式
　　参与方式一：投资者可在2025年05月13日（星期二）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　参与方式二：投资者可于2025年05月13日前访问网址 （https://eseb.cn/1nzEwGptYM8）或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　（二）会议问题征集
　　1、投资者可于2025年05月06日（星期二）至05月12日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱master@jsjnsw.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　2、投资者可于2025年5月13日前访问网址（https://eseb.cn/1nzEwGptYM8）或微信扫描小程序进行会前提前。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　电话：0510-86276771
　　邮箱： master@jsjnsw.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-015
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　委托理财公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
　　● 投资金额：闲置自有资金20,000万元人民币。
　　● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第二次会议审议通过。
　　● 投资风险：公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
　　一、委托理财概况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，依据公司资金计划安排，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
　　（二）投资金额及期限
　　公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元自有资金购买理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以进行循环滚动使用，在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　主要用于投资合法金融机构发行的风险较低、流动性较好的理财产品，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
　　公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
　　公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由战略发展中心负责组织实施。
　　二、审议程序
　　2025年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。
　　按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案无需提交公司股东大会批准。
　　三、投资风险分析及其风控措施
　　（一）投资风险
　　公司购买的理财产品为风险较低、流动性较好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司会严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
　　2、公司战略发展中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、投资理财资金使用与保管情况由审计中心进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响。
　　通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-016
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月23日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。
　　2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋、池永、陆庆喜、宋立人回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
　　（二）前次关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据2024年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，公司对2025年日常关联交易预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的交易金额达到公司最近一期经审计净资产 0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、江苏江之南环境科技有限公司
　　江苏江之南环境科技有限公司成立于2018年02月28日；统一社会信用代码：91320281MA1W4U7KXD；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市南闸街道站西路557号；注册资本：1000万元；法定代表人：黄海；主营业务为检验检测服务。
　　主要股东：公司持有29%股权，黄海持有25%股权，台州海特环境科技有限公司持有37%股权，江苏澄水物联科技有限公司持有9%股权。
　　主要财务数据（截至2024年12月31日，经审计）：总资产1,679.55万元，负债总额为574.90万元；净资产1,104.65万元，2024年度营业收入2,113.11万元，净利润205.95万元；资产负债率34.23%。
　　关联关系：公司的参股公司，公司副总经理任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
　　2、江苏澄水物联科技有限公司
　　江苏澄水物联科技有限公司成立于2015年3月4日，统一社会信用代码：913202813310138690；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：江阴市东盛路23号；注册资本：5000万元；法定代表人：吴江；主营业务为物联网设备的制造与销售、智能仪器仪表的制造与销售、物联网技术服务等。
　　主要股东：公司持有29%股权，苏州华控清源系统科技股份有限公司持有28%股权，冯建明持有23%股权，吴江持有10%股权，福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。
　　主要财务数据（截至2024年12月31日，经审计）：总资产10,239.75万元，负债总额4,152.30万元；净资产为6,087.45万元，2024年度营业收入7,581.41万元，净利润165.80万元；资产负债率40.55%。
　　关联关系：公司的参股公司,公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（三）的规定，符合关联关系情形。
　　3、光大水务（江阴）有限公司
　　光大水务（江阴）有限公司成立于2007年12月26日，统一社会信用代码： 913202816701199169；公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；注册地址：江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区）；注册资本：27887.7万元；法定代表人：杜德荣；主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营。
　　主要股东：公司持有30%股权，光大水务（无锡）控股有限公司持有70%股权。
　　主要财务数据（截至2024年12月31日，经审计）：总资产69,634.28万元，负债总额23,706.79万元；净资产为45,927.49万元，2024年营业收入18,972.79万元，净利润5,984.84万元；资产负债率34.04%。
　　关联关系：公司的参股公司，公司董事兼总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
　　4、江阴国有控股资本（集团）有限公司及其控制的公司
　　（1）江阴国有控股资本（集团）有限公司，成立于2009年07月28日，统一社会信用代码：9132028169258056XY；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地：江阴市澄江中路19号；法定代表人：赵双双；注册资本：500,000万元。主营业务为水务业务、市政基础设施、房地产销售等重大工程项目的投资、建设和运营管理。
　　主要股东：江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有100%股权。
　　主要财务数据（截止2024年9月30日，经审计）：总资产12,999,273万元，净资产 5,059,850万元，负债总额7,939,423万元，2024年1-9月，营业收入 392,259万元，净利润 12,552万元，资产负债率61.08%。
　　（2）江阴澄路建设有限公司，成立于2022年2月16日，统一社会信用代码：91320281MA7HWNFT56；公司类型：有限责任公司；注册地：江阴市澄江中路8号；法定代表人：叶帆；注册资本：10000万元。主营业务为建设工程施工，工程管理服务。
　　主要股东：江阴交通产业集团有限公司持有51%，江阴市公有资产经营有限公司持有49%股权。
　　主要财务数据（截止2024年9月30日，未经审计）：总资产205,540万元，净资产3,899万元，负债总额201,641万元，2024年1-9月，净利润-8.29万元，资产负债率98.10%。
　　关联关系：上述两家股东同为江阴国有资本控股（集团）有限公司控制的公司，江阴国有资本控股（集团）有限公司持有公司第一大股东江阴市公有资产经营有限公司100%股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定，符合关联关系情形。
　　5、中建水务江阴有限公司
　　中建水务江阴有限公司成立于2019年3月15日，统一社会信用代码：91320281MA1Y2WC63Q；公司类型：有限责任公司；注册地：江阴市东外环路9号江阴高新技术创业园F座16楼；法定代表人：国墨杰；注册资本：73,500万元。主营业务为农村污水治理运营服务。
　　主要股东：中建生态环境集团有限公司持有其89.01%股权；江阴公用事业产业发展有限公司持有其10%股权；中国建筑第五工程局有限公司持有其0.9%；中国市政工程中南设计研究总院有限公司持有其0.09%。
　　主要财务数据（截止2024年9月30日，未经审计）：总资产284,509.05万元，负债总额205,726.51万元；净资产78,782.54万元，2024年1-9月,营业收入11,362.19万元，净利润1699.84万元，资产负债率72.31%。
　　关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的关联方发生的日常性关联交易主要是购买产品劳务、提供产品劳务等。公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务、向关联人提供产品劳务等交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-017
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）。江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积金转增及送股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司（母公司）报表中期末未分配利润为人民币1,751,068,087.11元。经第八届董事会第二次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本935,210,292股，以此计算合计拟派发现金红利102,873,132.12元（含税）。本年度公司现金分红总额为121,577,337.96元（含税）（包括2024年中已分配的现金红利18,704,205.84元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配的预案》，同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会审议表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会对本次利润分配方案发表审核意见如下：公司2024年年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-023
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司2025年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、自来水业务
　　■
　　二、工程业务
　　■
　　三、污水处理业务
　　■
　　上述经营数据为初步统计数据，未经审计，仅供投资者作参考。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-013
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第二次会议于2025年4月23日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
　　（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过了《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2024年年度报告》和《江南水务2024年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过了《2024年度可持续发展报告》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2024年度可持续发展报告》。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临2025－015）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据2024年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，2025年度公司与关联方发生的日常性关联交易业务，关联交易预计额度不超过9,075.10万元。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：临2025-016）。
　　本议案在提交董事会前已经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事华锋、池永、陆庆喜、宋立人回避表决。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（九）审议通过了《关于公司2025年工程建设投资预算的议案》
　　2025年工程建设投资预算情况如下：管网建设项目总投资预算为10,942.28万元；其他工程总投资预算为10,578.6万元，其中：城市更新项目预算为582万元、乡镇小区及村（抄表到户）改造项目预算为500万元、水表出户预算为600万元；立管改造预算为330万元、农村供水管网及一户一表改造工程预算为6,666.6万元、二次供水设施改造预算为1,350万元、计量水表环境整治项目预算为150万元、用户单表项目预算为400万元。工程建设投资总预算为21,520.88万元。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
　　根据公司2025年度生产经营活动的资金需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2025年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币70,000万元的银行综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配的预案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-017）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十二）审议通过了《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。关联董事华锋、池永、陆庆喜、宋立人、尤勇军、张熔显、李庆华回避表决。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。考核对象为在公司领取薪酬的高级管理人员（不包括兼任董事职务的高级管理人员）。具体薪酬情况详见《江南水务2024年年度报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-018）。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十五）审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）2024年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中兴华认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。董事会审议通过并出具了《江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　董事会审计委员会对公司2024年度审计机构中兴华出具了《江南水务董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报告》、《江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定以及公司独立董事对其独立性的自查报告，董事会审议通过并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　关联独立董事尤勇军、张熔显、李庆华回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一公司规范运作》和《公司章程》的规定，为兼顾公司的生产经营、可持续发展以及对投资者的合理回报，结合公司实际情况，拟对 2025年中期分红安排如下：
　　公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十八）审议通过了《江南水务未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十九）审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务舆情管理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务突发事件应急处理制度》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2025-019）。
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，基于谨慎性原则，在审议时均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二十二）审议通过了《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2025年第一季度报告》
　　本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十三）审议通过了《关于以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权的议案》
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权的公告》（公告编号：临2025-020）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会同意并决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，独立董事将在股东大会进行述职。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-021）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-020
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司
　　30%股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所以公开挂牌转让所持西藏禹泽投资管理有限公司（以下简称“禹泽投资”）30%股权，挂牌转让价格不低于所持禹泽投资30%股权对应评估值596.39万元。
　　● 本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。
　　● 本次交易未构成重大资产重组。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第八届董事会第二次会议审议批准，无需提交股东大会；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
　　● 本次拟转让股权通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易概述
　　为进一步强化主业，优化资产结构，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌方式转让所持有的参股子公司禹泽投资30%股权。
　　在评估基准日的股东全部权益价值1,987.98万元，挂牌转让价格不低于所持禹泽投资 30%股权对应的评估值596.39万元，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。
　　2025年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权的议案》，同意以公开挂牌方式转让西藏禹泽投资管理有限公司30%股权。
　　本次交易拟采用公开挂牌转让方式，交易对方尚未确定，暂不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
　　二、交易对方的基本情况
　　本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚无法确定交易对方
　　三、交易标的基本情况
　　（一）交易标的概况
　　1、本次交易类别为出售股权，出售标的为公司持有的禹泽投资30%股权。
　　2、交易标的权属情况
　　本次交易标的不存在抵押、对外担保等或有负债事项，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为禹泽投资提供担保、财务资助、委托理财等情况。经查询，禹泽投资未被列入失信被执行人名单。
　　（二）交易标的基本情况
　　1、西藏禹泽投资管理有限公司成立于2015年7月8日，统一社会信用代码：9154009132132759X5，企业类型为其他有限责任公司，法定住所为拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B(栋)2单元10层1002号，注册资本为2000万元人民币，法定代表人为郑征。主要经营范围：投资管理(不含金融和经纪业务)；股权投资管理；资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)；财务咨询(不得从事代理记账)、商务咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。）
　　2、股权结构：
　　■
　　3、优先受让权情况
　　股东西藏北控清洁能源科技发展有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司如要行使优先受让权，按相关规定履行程序。
　　（三）最近一年及一期财务数据（经审计）
　　公司聘请了江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所对禹泽投资截止2024年6月30日的财务状况进行了审计，并已出具标准无保留意见的《审计报告》（苏港会审字〔2025〕B070号）。禹泽投资经审计的主要指标如下：
　　单位：元
　　■
　　四、本次交易的评估、定价情况
　　公司聘请评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司对禹泽投资股东部分权益价值进行了评估。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理有限公司股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字【2025】第1036号），以2024年6月30日为基准日，采用资产基础法的评估结论。
　　评估结论：西藏禹泽投资管理有限公司评估基准日总资产账面价值为2,203.68万元，评估价值为2,412.43万元，增值额为208.75万元，增值率为9.47%；总负债账面价值为424.45万元，评估价值为424.45万元，评估无增减值；净资产账面价值为1,779.23万元，净资产评估价值为1,987.98万元，增值额为208.75万元，增值率为11.73%。
　　被评估单位：西藏禹泽投资管理有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　在评估基准日的股东全部权益价值1,987.98万元，挂牌转让价格不低于所持禹泽投资 30%股权对应的评估值596.39万元，最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。
　　五、交易合同主要内容及履约安排
　　本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次公开转让挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。
　　六、本次交易的其他安排
　　本次交易不涉及禹泽投资的职工安置、土地租赁、债权债务重组等其他安排。
　　本次交易需履行国有资产交易的相关规定。
　　公司董事会授权经营层根据相关法规具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于公开挂牌程序、签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项）。
　　七、本次交易对公司的影响
　　本次交易有利于公司聚焦主业发展，优化业务结构，符合公司的发展战略需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司对禹泽投资不具有控制权，未合并财务报表，本次交易不会导致合并报表范围的变化。若本次交易完成，公司将不再持有禹泽投资股权。
　　八、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二次会议决议
　　2、禹泽投资2024年1-6月审计报告
　　3、江苏江南水务股份有限公司拟股权转让涉及的西藏禹泽投资管理有限公司股东部分权益价值资产评估报告
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2025-021
　　债券代码：252240 债券简称：23江南01
　　江苏江南水务股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东
　　大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分
　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。
　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
　　应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
　　（四）登记时间：2025年5月14日上午 8:30 至 11:00，下午 14:00 至 17:00。
　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）
　　六、其他事项
　　一）会议预计半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　（二）联系方式：
　　联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
　　联系人：宋立人、陈敏新
　　联系电话：0510-86276771
　　传 真：0510-86276730
　　邮政编码：214400
　　特此公告。
　　江苏江南水务股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏江南水务股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。