证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-017
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以316,357,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务及产品
　　公司自成立以来，始终专注于医药健康事业，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，经过多年发展，现已形成化学原料药与制剂一体化的研发与生产体系，建立了丰富的产品管线。公司坚持创新驱动和可持续发展理念，不断优化发展路径，凭借深耕多年的医药基底，积极布局动保、大健康产业赛道，明确了“医药+动保+大健康”一体两翼的发展战略，致力于为公司业绩增长提供新动能。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，新布局的动保和大健康板块整体收入比重仍较小。
　　1、医药板块
　　公司深耕化学药品制剂领域二十余年，奠定发展基本盘。通过多年的持续研发创新和工业化积累，公司已形成产品结构丰富、竞争格局良好的多元化产品梯队，主要覆盖神经系统、心血管、肌肉-骨骼、全身用抗感染等治疗领域，多个产品在细分领域市场排名位居前列。公司建有多条符合GMP标准的生产线，具备冻干粉针剂、小容量注射剂、大输液、口服固体、水凝胶贴剂等多种剂型的生产能力，并持续推进制造体系向智能化、数智化提档升级，实现高质高效、柔性化生产。为进一步提升市场竞争力，公司多年前布局“原料药-制剂”一体化战略布局，目前公司核心产品与原料药已形成稳固产业链，从源头保证了药品质量，也带动了原料药业务的发展。
　　公司现有主要产品如下：
　　■
　　■
　　2、动保板块
　　动保板块是公司重点战略发展方向之一。自2021年公司成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，切入动保领域，专注于反刍动物、畜禽、宠物的疫病治疗、生长营养、保健领域，现有批准文号170余个，主要业务涉及抗生素类、驱虫类、 解热镇痛类、营养补充剂等产品的研发、生产、销售，相继有盐酸右美托咪定注射液、维生素ADE注射液等产品投入市场。报告期内，维生素ADE注射液、美洛昔康注射液、乙酰氨基酚双氯芬酸钠注射液均是国内第二家通过该品种比对研究的企业，核心产品具备市场先发优势和良好的客户口碑。公司长期看好行业未来发展，并坚定践行既定战略，持续落子完善产业布局，与中科院“百人计划”引进人才梁剑平教授合作成立黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司，围绕动物生长、诊断、治疗、营养等多个关键领域展开深度合作，从基础研究到应用开发，全方位提升公司动保板块的技术研发实力和市场竞争力。公司投资建设灵宝哈三联生物药业有限公司，打造国内领先的抗球虫原料药（莫能菌素钠、盐霉素）生产基地，报告期内一期项目已建成投产并顺利通过GMP认证，发酵产能规模可达360m3，处于业内领先水平。以此为依托，公司打造哈三联植物源特色药物研发制造中心，聚焦中兽药创新，为公司在动保领域的长远发展注入强大动力。
　　3、大健康板块
　　随着大健康时代的到来，消费者对健康和美丽的关注度越来越高，公司敏锐捕捉这一趋势，布局健康消费品市场。秉承“内调外养，精准营养”理念，将公司在制药领域的研发、品牌、技术优势延伸到大健康领域，构建以美妆、医疗器械类敷料、食品为核心的三大业务分支，满足消费者在不同场景下的个性化需求。在产品梯队建设上，公司从原料臻选、核心成分、产品配方、生产制备、品质管理等各个环节深研突破，不断丰富产品品类，其中“哈三联”美妆系列聚焦日常多护肤场景，打造精细化面膜矩阵；“哈三联”II类医疗器械敷料系列搭载重组胶原蛋白与透明质酸钠两大核心成分，深耕问题性肌肤赛道；食品系列围绕当下人们关注的健康问题，细分各类场景研发推出“好好”系列饮品。渠道体系建设方面，公司在线上线下业务拓展的基础上，加强与商业和连锁合作，进一步拓展渠道布局。在市场拓展及运营方面，通过参展美博会等机遇，多维度提升品牌曝光度，驱动用户增长，持续通过精细化运营强化平台联动与消费者沟通，整体品牌增长势头良好，人群渗透持续提升。
　　（二）市场地位
　　历经二十余年创新积淀与战略升级，公司已构建覆盖化学药品、动保、大健康领域的多元化业务矩阵。公司先后被认定为高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续六年入选“中国化药企业TOP100榜单”，本年度荣获全国五一劳动奖状，公司综合能力与研发实力不断增强。
　　公司深度融入国家医药产业改革，长期聚焦项目攻关，成果转化不断涌现。一方面，公司始终坚持以产品为核心，致力于打造安全、有效、满足民众健康需求的优质产品，截至目前已有23个仿制药品种通过或视同通过质量和疗效一致性评价。凭借一致性评价先发优势，公司累计10款核心产品中选国家集采。据米内网2024年上半年数据，公司米氮平片在国内城市公立医院、县级公立医院同类产品中以35.1%市场份额稳居榜首，盐酸昂丹司琼注射液以13.5%市场占有率位列第四，注射用艾司洛尔凭借差异化优势蓄势突破，多产品形成“头部卡位+潜力梯队”矩阵。同时，公司前瞻布局老龄化赛道，神经保护剂奥拉西坦注射液以25.2%市场占有率跻身行业前三，改善微循环用药己酮可可碱注射液市场占有率位列第七，未来有望依托临床刚需加速放量；注射用氯诺昔康、伊曲康唑分散片等产品均稳居细分赛道前四，奠定质量与成本双优竞争力；消化领域用药注射用奥美拉唑钠等产品持续渗透基层市场，形成差异化增长极。
　　（三）业绩驱动因素
　　本报告期内，公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属于上市公司股东的净利润为5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,323.34万元，较同期增长73.85%。
　　1、报告期内，公司部分制剂产品受国家药品集中带量采购影响，相关集采产品收入、利润减少；部分非集采制剂产品市场竞争加剧，销售价格同比下降，导致公司营业收入同比有所减少；同时，受在销品种结构调整影响，营业成本较同期有所增加，毛利空间进一步压缩；
　　2、受本年度公司证券投资公允价值变动损失的影响，报告期内非经常性损益同比下降，相应影响归母净利润；
　　3、公司进一步加强内部管理，坚持降本增效，努力克服不利因素，从而保持公司整体稳健的发展态势。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　√适用 □不适用
　　单位：股
　　■
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-023
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司第四届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　1）现场会议召开时间：2025年5月15日15:30
　　2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间任意时间。
　　5、会议召开方式：
　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　6、股权登记日：2025年5月9日（周五）
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项及提案编码表如下：
　　■
　　2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
　　3、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
　　4、公司独立董事将在本次股东大会上就 2024年度工作进行述职，此议程不作为议案进行审议。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（见附件三），并持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东登记表》，并持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　（3）股东可采用信函或传真方式登记。信函或传真在2025年5月12日16:00前送达或传真至公司投资证券运营中心，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年5月12日9:00至16:00
　　3、登记地点：哈尔滨三联药业股份有限公司投资证券运营中心
　　4、其他事项：
　　（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
　　（2）联系方式：
　　联系人：梁延飞、李丽娜；
　　电话：0451-57355689；
　　传真：0451-57355699；
　　电子邮箱：medisan1996@126.com
　　（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　四、网络投票具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　哈尔滨三联药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362900”，投票简称为“三联投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2025年5月15日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　■
　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
　　（以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司2024年年度股东大会授权委托书签字页）
　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人证件号码：
　　委托人持股数量：
　　受托人姓名：
　　受托人证件号码：
　　委托日期：
　　附件三：
　　参会股东登记表
　　■
　　证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-015
　　哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会
　　第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知电子邮件、微信方式于2025年4月11日向各位监事发出。
　　2、本次会议于2025年4月23日以现场表决方式召开。
　　3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
　　4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。
　　5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
　　经审核，认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　《2024年度监事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　经审核，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的经营成果及财务状况。
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决情况：有效表决0票，同意0票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度监事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　本议案全体监事回避表决，议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　经审核，公司募集资金的存放与使用情况合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，符合公司实际情况。
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　7、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度有效执行，能够对公司生产经营管理形成较好的风险防范和控制作用。报告内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　8、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　经审核，认为《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　表决情况：有效表决3票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
　　表决结果：通过。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第十七次会议决议。