第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为233,926,947.96元，其中母公司实现净利润201,931,221.03元，提取法定盈余公积0元后，加年初未分配利润1,118,413,234.35元，减当年已分配利润165,362,594.96元，调整其他综合收益结转未分配利润0元，2024年当年实际可供股东分配利润为1,154,981,860.42元。
　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据证监会上市公司行业分类结果，公司属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）门类中的互联网和相关服务大类。
　　1、根据CNNIC发布的第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2024年12月，我国网民规模突破11亿人，达11.08亿人，互联网普及率达78.6%，占全球网民规模的比例超过20%。2024 年是我国全功能接入国际互联网30 周年，也是着力推动实体经济和数字经济深度融合的一年。党的二十届三中全会提出要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，并对加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系，健全网络综合治理体系，整合网络内容建设和管理职能，推进新闻宣传和网络舆论一体化管理及完善数据要素市场制度规则等作出重要部署。《2025年国务院政府工作报告》中指出，激发数字经济创新活力。持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展，更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。
　　2、2024年4月，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发了《数字经济2024年工作要点》，从9方面对数字经济重点工作作出部署：适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动等内容。2024年5月，国家数据局正式发布了《数字中国建设2024年工作要点清单》（以下简称《要点清单》）。按照《数字中国建设整体布局规划》要求，《要点清单》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。主要包括：加快推动数字基础设施建设扩容提速，着力打通数据资源大循环堵点，深入推进数字经济创新发展，健全完善数字政府服务体系，促进数字文化丰富多元发展，构建普惠便捷的数字社会，加快推进数字生态文明建设，加强数字技术协同创新运用，稳步增强数字安全保障能力，不断完善数字领域治理生态，持续拓展数字领域国际合作交流空间。未来，国家数据局将会同有关部门抓好各项任务落实，深化数据要素市场化配置改革，充分发挥数据要素潜力，全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性，促进数字经济和实体经济深度融合，进一步赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平。
　　3、《中国互联网发展报告（2024）》中指出：2023年以来，我国互联网行业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实《数字中国建设整体布局规划》等战略部署，我国网络基础设施建设日益完备，关键前沿技术创新发展，关键领域数字化水平稳步提高，网络综合治理框架加速构建，网络安全产业高质量发展，数字中国发展呈现出良好态势。一是在基础资源与技术方面，我国5G、千兆光纤网络等新型信息基础设施建设日益完备，下一代互联网IPv6用户和流量规模显著提升，卫星互联网建设稳步推进，光纤宽带网络服务能力不断增强；算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至30%，云计算市场规模快速增长；数据要素统筹管理体制更加完善，分类推进数据要素发展成为共识；人工智能产业应用进程持续推进，多种服务模式逐渐涌现，高质量数据需求日益凸显；移动物联网络用户数量大幅增长，物联网应用进入规模化爆发期。二是在互联网应用与服务方面，工业互联网进入规模发展新阶段，数实深度融合服务新型工业化建设；电子商务市场稳定增长，数字消费新动能愈加强劲；商务交易类应用模式业态持续迭代，跨境电商等新业态迅猛发展；数字文娱用户规模持续攀升，AIGC赋能数字文娱发展，垂直大模型应用纷纷落地。三是在网络治理与环境方面，互联网治理体系进一步完善，基层社会治理增“数”赋“智”；网络安全产业进入快速成长阶段，数字安全成为数字发展战略保障。
　　4、2024年，我国互联网在信息基础建设与应用普及推广等方面均取得积极成效，促进网民规模持续增长，进一步助推数字活力释放与数字红利共享。一是筑牢基础，网络基础建设深入推进，向万物互联、万物智联时代迈进。我国互联网基础设施建设持续发力，建成了全球规模最大、技术领先的互联网基础设施，5G网络规模全球第一。二是数字普惠，网络接入服务日趋完善，聚力民生福祉、共享数字福利。我国紧密围绕“增进人民福祉”的出发点和落脚点，加快信息化服务普及，降低应用成本，为老百姓提供用得上、用得起、用得好的信息服务。三是实数融合，数字技术加速落地迭代，推动实体经济、数字经济深度融合。我国大力发展数字经济，推动人工智能、物联网、区块链等高新科技与我国互联网相关产业加速结合，助力各行各业实现实数融合。四是建章立制，网络空间法治进程稳步推进，形成中国特色治网之道。网络法治体系不断完善，网络综合治理体系基本建成。
　　公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体，公司积极发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展全媒广告服务、政企综合服务、数字及智能化业务及文化创意服务等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：
　　1、全媒广告服务：全媒广告服务业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全媒体的广告发布形态，面向全球企业、政府等客户覆盖线上线下、新华网PC端、客户端、手机新华网以及社交媒体平台。全媒广告服务业务领域涉及食品、金融、汽车、科技等诸多垂直行业，为客户提供全方位、全媒体的优质广告信息推广服务。
　　2、政企综合服务：公司的政企综合服务主要指为政府部门及企事业单位提供包括网站建设、网站内容运营、大数据分析决策、新华云服务、智库调研、产业对接、大型论坛活动等服务。公司作为中央重点新闻网站的排头兵，具有强大的公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为包括中国政府网在内的各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群。
　　3、数字及智能化业务：公司全面融入数字经济发展大潮，积极利用自身的权威优势、技术优势、平台优势、丰富的数据资源以及资源整合能力，打造信息消费新应用、数字内容新业态。数字及智能化业务涵盖新华睿思、溯源中国、新华数据要素联合平台、数字联合实验室、新华AIGC应用使能平台、AIGC-Safe全域内容安全与模型安全综合服务平台、数字人、元宇宙、手机视频等产品矩阵。
　　4、文化创意服务：围绕文创、文博、文娱、文展、体育、文化安全等领域开展信息发布、创意营销、投资运营、品牌推广、艺术交流、文化展演、赛事运营、教育培训、文化金融、行业研报等多元化服务，将文体产业与新华网全媒体生态深度融合，充分链接各地政府、文化机构、企事业单位共建“大文化”平台，推动文化产业IP输出和文化产业基地落地运营，并实现可持续规模化发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2024年12月31日，公司总资产51.36亿元，同比下降1.04%；归属于上市公司股东的净资产34.94亿元，同比增长1.64%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比下降14.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长109.73%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：储学军
　　董事会批准报送日期：2025年4月24日
　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2025-010
　　新华网股份有限公司
　　关于计提资产减值准备及资产核销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备及资产核销情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备及资产核销概况
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各项资产进行全面的清查和信用减值测试。根据清查情况和减值测试的结果，对确认存在减值的资产计提减值准备，并对以前期间计提的存货跌价准备进行清理并予以核销。其中：
　　（一）本次计提资产减值准备共计4,313.30万元。
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）、合同资产（含重分类至一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产）、存货。公司及下属子公司2024年度共需计提信用减值损失4,465.06万元，资产减值损失-151.76万元，具体情况如下：
　　1、信用减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2024年度计提应收票据、应收账款、长期应收款（含重分类至一年以内到期的非流动资产）信用减值损失4,465.06万元。其中：采用单项计提减值准备并确认信用减值损失1,291.06万元，前期已按照单项计提减值准备，因减值迹象消失转回金额15.00万元；采用组合计提减值准备并确认信用减值损失3,189.00万元。
　　2、资产减值损失
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在减值迹象的存货进行减值测试，经测试，截至2024年12月31日，以前年度减记存货价值的影响因素已经消失，对预计可收回金额高于其账面价值的部分转回存货跌价准备减值损失161.18万元。
　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，按客户的信用状况，审慎评估信用风险，采用组合计提减值准备的方法，公司及下属子公司2024年度计提合同资产（含重分类至一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产）减值损失9.42万元。
　　（二）本次核销资产共计238.89万元
　　公司对以前期间计提的存货跌价准备进行清理并予以核销，2024年度需核销存货跌价准备金额238.89万元，核销存货跌价准备以前期间已全额计提损失。
　　二、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响
　　本次计提资产减值准备将减少公司2024年度合并报表利润总额4,313.30万元，本次资产核销的存货以前期间已全额计提坏账准备不会对公司当期损益产生影响。
　　三、决策程序及相关意见
　　（一）董事会审议情况及相关意见
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议以15票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备及资产核销遵照并符合《企业会计准则》相关会计政策规定和公司实际情况，本次计提资产减值准备及资产核销基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》的有关规定，能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
　　四、备查文件
　　1、新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
　　3、新华网股份有限公司第五届董事会审计委员会决议（2025年第二次）。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888证券简称：新华网公告编号：2025-011
　　新华网股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，有效保护广大投资者合法权益，结合行业发展情况和自身发展战略，公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体方案如下：
　　一、聚焦主责主业，推动高质量发展
　　新华网是国家通讯社新华社主办的中央重点新闻网站和互联网全球传播聚合服务平台，是中国最具影响力的网络媒体和具有全球影响力的中文网站。作为新华社全媒体新闻信息产品的主要传播平台，新华网在总书记思想和形象宣传、重大主题报道、社会热点引导、新型智库业务、国际传播等方面，不断推出传得开、叫得响、留得住的网上精品力作，以权威优质内容服务党和国家工作大局、服务亿万网民。
　　2025年，是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年。公司将进一步做大做强互联网全球传播与服务平台，提升移动智能传播时代的传播力引导力影响力公信力。一是坚持移动化、视频化方向，持续深入推进总书记报道全方位创新，着力打造一批站位高、立意深、角度巧、文风新的精品佳作。二是做好重大主题报道，打造能够“破壁出圈”的高端视觉产品，强化大数据、人工智能、虚拟现实等先进技术融合应用，努力走在全国媒体前列。三是聚焦财经、科技、民生等国内国际热点，加强调查研究，综合运用“新华访谈”“新华网视评”“新华网财经观察”“新华网文化观察”等融媒体栏目，主动回应社会关切，着力强信心、稳预期；做强“新华网国际看点”栏目，进一步提升新华网国际报道“在场、发声”能力。四是深化舆情智库建设，进一步做大做强“思客”平台，逐步形成有力“服务中央”、有效“赋能地方”的新发展格局。五是全面提升国际传播效能，夯实多语种传播主阵地，进一步建强海外社交媒体传播矩阵，着力创作更多网络外宣精品，不断提升国际舆论阵地突围能力。六是大力发展新兴产业、培育新的增长点，深耕有战略意义的新兴产业行业，打造新模式、提供新服务、赢得新客户。七是建立以目标管理为核心、岗位管理为基础的人才管理体系，激发人才活力，优化人才结构。
　　二、重视投资者回报，坚持共享发展成果
　　公司始终将“以投资者为本”的理念放在战略高位，高度重视对投资者的合理回报，为增强现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定未来三年股东回报规划并严格执行，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划。公司近三年（2021年至2023年）累计现金分红2.91亿元，年度分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例均为40%以上。
　　2025年公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》中关于分红的相关规定，坚持实行持续、稳定的利润分配政策，在长远、可持续发展的前提下，结合资金使用安排和经营发展状况，继续通过合理的现金分红，与投资者共享发展成果。
　　三、坚持科技引领，培育新质生产力
　　公司始终秉持以技术创新为核心驱动力，紧跟市场前沿技术，持续加大研发投入，促进新质生产力发展。2024年，公司持续推进传统支柱型产业深度转型、换挡升级，在全媒广告和政企综合服务领域，主动顺应信息广告服务移动化、视频化、智能化发展趋势，打造更多充分彰显央媒领头羊气质、真正提升企业品牌形象的产品和服务。与此同时，公司抢抓人工智能发展的历史性机遇，成立数字经济工作领导小组，加速推动数字经济和实体经济的深度融合。依托“新华AIGC应用使能平台”，新华网联合中科闻歌推出了“多模态出版语料生产与智慧服务系统”；联合九章云极DataCanvas公司推出“高性能弹性算力包”，发布“AIGC-Safe全域内容安全与模型安全综合服务平台”，搭建完成“学术中国-知识产权服务平台”。通过不断推进技术赋能与创新实践，构建起“新华AI”应用体系。
　　2025年，公司进一步深化业务转型、优化经营结构、强化创新突围。加快数字经济拓展步伐，依托新华网技术平台优势，强化品牌营销策略，加快拓展自有知识产权技术产品用户市场，加快在大数据与人工智能、5G新型增值业务、物联网、AIGC应用等多领域取得新突破。全面推进溯源中国“种子计划”优化升级工作，推动政企服务平台主题活动常态化、产品服务平台化及资源链接集群化发展。持续拓展新华思政平台以“科学+”为核心的多种科教创新业务加速拓展。思客业务板块不断完善“活动+传播+舆情+智库”业务模式，强化全链条数字化服务能力。积极拓展文化产业，整合政府与企业资源，培育数字出版、数字创意、数字文旅等新型文化业态，致力于打造具有行业标杆示范效应的数字化文化产品矩阵。2025年3月，新华网主办“人工智能应用生态合作伙伴共创会暨AI创新与社会治理思客会”。会上发布新华网人工智能产业创新赋能底座2025首批生态共创产品，通过探索产业落地与生态共建新路径，开创人工智能赋能高质量发展新局面。新华网积极探索AI在内容生产中的创新应用，借助AI采编助手及生成式AI工具打造创新型新闻产品，未来将通过AI智能体拓展信息服务入口，利用AI技术为受众带来全新体验，并深化“AI+媒体+产业”融合，拓展传播业态新图景。新华网将继续积极拥抱AI新浪潮，抢抓战略新机遇，加快打造AI时代新型数智化中央重点新闻网站、互联网全球传播与服务平台、具有强大实力的上市互联网文化企业。
　　四、促进投资者交流互动，传递公司投资价值
　　公司重视投资者交流工作，在科学、合规的前提下，持续拓展与投资者沟通的广度和深度，运用多元化的渠道和形式向投资者传递公司价值和动态，及时、准确、完整、合规地披露与投资者进行投资决策相关的信息，持续优化披露内容。2024年，公司综合运用多种渠道与投资者开展双向沟通，日常通过信息披露、业绩说明会、股东大会、券商策略会、线上线下调研、上证E互动、投资者热线、邮箱等多种方式积极为广大投资者答疑解惑，及时传递公司发展战略、经营动态、财务指标、行业状况等，增强投资者信心，全年共计召开3次业绩说明会，参加4次券商策略会，通过上证E互动和投资者热线与广大投资者进行上百次沟通交流。
　　未来公司将继续通过多种方式加强与投资者的沟通互动，常态化召开业绩说明会，积极回应广大投资者关切，加深与中小投资者、机构投资者的互动交流，树立公司良好资本市场形象，让公司的长期投资价值更多为投资者获悉和认同。
　　五、强化规范运作，持续提升公司治理水平
　　公司严格按照相关法律法规要求，建立、健全治理结构和内部控制体系，持续提升公司治理水平及规范运作能力，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，充分发挥董事会下设专门委员会作用，形成了权责明确、运作规范的运营决策和监督机制，能够有效防范化解重大风险的发生。2024年，公司共召开4次股东大会、14次董事会、11次监事会。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，修订《公司章程》《独立董事工作制度》等15项公司制度，完善、细化独立董事工作制度，充分发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　未来，公司将继续关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理结构和内部控制建设，将根据《公司法》及相关配套制度的落地，进一步修订完善《公司章程》等相关制度，继续完善独立董事履职工作机制，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事在决策、监督等方面的专业性、独立性优势，提升公司董事会决策的科学性和合理性，提升公司治理水平，切实维护投资者合法利益。
　　六、聚焦“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行及风险防控意识的提升。公司自上市以来，保持与“关键少数”人员的紧密沟通，积极组织以上人员参加中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会等单位组织的各类专题培训，及时传达最新法律法规和监管案例，督促其勤勉尽责，深刻理解自身责任、强化合规履职意识，提高履职能力水平。公司依据所处行业、规模，并结合实际经营情况制定了符合公司的实际现状且有利于调动相关人员积极性的薪酬方案。
　　2025年公司将持续提升“关键少数”的履职能力，继续认真贯彻中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，组织其参加相关培训，督促其持续学习证券市场相关知识，强化以上人员对公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护公司及中小投资者的合法权益。
　　七、其他说明及风险提示
　　本方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-013
　　新华网股份有限公司关于公司2024年度日常关联
　　交易履行情况及提请股东大会授权2025年度
　　日常关联交易预计额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的实际情况，对本公司2025年度日常关联交易情况进行了合理的预计。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司15名董事中，关联董事申江婴、叶芝、王朴、卜林回避表决，其他11名非关联董事一致同意公司上述日常关联交易事项。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事召开专门会议在董事会审议该议案前对议案内容进行了审核，
　　一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。公司独立董事发表审核意见如下：公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行,符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，不会影响公司的独立性，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　3、董事会审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，审计委员会认为：本次日常关联交易相关内容符合公司实际业务需要，交易价格公平、合理，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2024年度日常关联交易预计额度的议案》。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　（四）公司与关联方国金大厦发展有限公司签订《写字楼租赁合同》，约定在租赁期限内新华网无偿使用国家金融信息大厦相应楼层，租赁期限自2025年8月1日起至2026年7月31日止。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）主要关联方介绍
　　1、新华通讯社
　　举办单位：国务院
　　开办资金：173,808.00万元
　　法定代表人：傅华
　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号
　　宗旨和业务范围：宣传党的路线、方针、政策，反映群众的愿望和要求，正确引导国内外舆论。文字、图片、网络、音像新闻信息采集发布与相关服务、相关报刊图书出版、国际新闻交流合作、社属单位管理。
　　关联关系：本公司的控股股东。
　　2、中国经济信息社有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：潘海平
　　注册资本：13,414.810567万人民币
　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号
　　经营范围：许可项目：出版物零售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数字技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；票据信息咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；品牌管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
　　3、新华通讯社新闻信息中心
　　类型：事业单位
　　法定代表人：王明浩
　　开办资金：3,190.00万元
　　住所：北京市西城区宣武门西大街57号
　　经营范围：整合新闻信息资源，构建新华社新闻信息服务体系。新闻信息系统建设与维护，经济信息采集及加工处理，新闻信息发布与供稿，新闻信息产品开发利用，相关技术开发与服务，《高管信息》出版，外国通讯社新闻信息产品代理发布。
　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社直属事业单位。
　　4、国金大厦发展有限公司
　　类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：徐姗娜
　　注册资本：208,812万元
　　住所：北京市丰台区丽泽路22号院
　　经营范围：许可项目：互联网新闻信息服务；广播电视节目制作经营；餐饮服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；广告发布；会议及展览服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
　　5、新华社印务有限责任公司
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：顾立林
　　注册资本：3,708.80万元
　　住所：北京市西城区宣武门西大街97号
　　经营范围：许可项目：出版物印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；计算机系统服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；金属制品销售；纸制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字技术服务；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
　　（二）其他关联方介绍
　　1、中国广告联合有限责任公司
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：税立
　　注册资本：1,000.00万元
　　住所：北京市西城区宣武门西大街甲97号
　　经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制品的生产、销售；商业摄影；室内外装饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。销售文体用品、日用百货、家用电器、电子产品、通讯设备、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械；销售食品 、第Ⅲ类医疗器械；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第Ⅲ类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：本公司控股股东新华通讯社控制的企业。
　　2、江苏瑞德信息产业有限公司
　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：段同顺
　　注册资本：3,500.00万元
　　住所：南京市玄武区徐庄路6号1幢4层
　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售；旅游业务；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；公共资源交易平台运行技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；养老服务；机构养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；残疾康复训练服务（非医疗）；第二类医疗器械销售；基于云平台的业务外包服务；社会稳定风险评估；餐饮管理；外卖递送服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：江苏瑞德信息产业有限公司为公司参股公司，公司董事申江婴先生担任江苏瑞德信息产业有限公司董事长。
　　3、新华智康科技有限公司
　　类型：有限责任公司（法人独资）
　　法定代表人：邓耀光
　　注册资本：5,000.00万元
　　住所：北京市朝阳区农展馆南路13号5层601
　　经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；文艺创作；翻译服务；会议及展览服务；人工智能基础软件开发；计算机系统服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；专业设计服务；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；项目策划与公关服务；数据处理服务；物联网技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　关联关系：新华智康科技有限公司为江苏瑞德信息产业有限公司全资子公司。
　　（三）履约能力分析
　　上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
　　五、备查文件
　　1、新华网股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
　　2、新华网股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；
　　3、新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2025年第一次）；
　　4、新华网股份有限公司第五届董事会审计委员会决议（2025年第二次）。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-015
　　新华网股份有限公司关于2024年度募集资金
　　存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
　　（二）以前年度已使用金额
　　2016年至2023年，公司累计已使用募集资金632,585,229.97元，尚未使用募集资金总额为747,300,456.13元，手续费支出44,454.88元，实现理财收益及利息收入171,901,689.68元，截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户内余额919,157,690.93元。
　　（三）报告期内使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户余额为人民币859,919,240.90元。明细如下表：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
　　（三）募集资金专项账户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金投资单项产品期限最长不超过一年的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动使用。
　　上述事项已分别于2023年10月26日公司召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年10月28日公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。保荐机构已于2024年10月28日出具了《中国国际金融股份有限公司关于新华网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　2、报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，均为购买南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）结构性存款，具体实施及收益情况如下表：
　　■
　　3、董事会对投资产品的安全性及流动性的具体分析与说明
　　公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在募集资金受限等重大风险情况，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
　　4、上市公司为确保资金安全所采取的风险控制措施
　　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型，在理财产品存续期间，公司与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1、公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，将“新华网在线教育项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月31日，将“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”达到预定可使用状态的日期延期至2025年9月30日，将“新华网全媒体信息应用服务云平台项目”“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”“新华网政务类大数据智能分析系统项目”及“新华网新媒体应用技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年10月27日。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。
　　2、公司于2024年11月11日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不发生变更的情况下，调整募投项目之“新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目”、“新华网新媒体应用技术研发中心项目”及“成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司”的内部投资结构。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年11月13日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-062）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《新华网股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。为有效控制风险，保障项目收益水平，避免无效投入，公司募投项目资金仍审慎使用，各项目需要延期执行。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了新华网2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构经核查后认为：新华网2024年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《新华网股份有限公司募集资金管理制度》《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　新华网股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-016
　　新华网股份有限公司
　　关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
　　永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：新华网在线教育项目和成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司
　　● 节余募集资金用途：永久补充流动资金
　　● 节余募集资金金额：新华网在线教育项目节余募集资金金额为503.37万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）；成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司节余募集资金金额为175.20万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）
　　● 履行程序：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74元后，净募集资金共计人民币1,379,885,686.10元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2016年10月，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月，公司和新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司、公司和新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年9月，公司和新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月，公司与南京银行股份有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
　　（三）募集资金专项账户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　三、募投项目使用情况
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　四、本次结项的募投项目使用情况和原因及节余募集资金安排
　　（一）募投项目资金使用及节余情况
　　1、新华网在线教育项目
　　截至2024年12月31日，新华网在线教育项目已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。截至2024年12月31日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、成立新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司
　　截至2025年3月31日，新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司已达到预计可使用状态，现对该项目予以结项。截至2025年3月31日，该项目的募集资金具体使用及节余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）本次节余募集资金的原因
　　1、新华网在线教育项目已完成了在线教育平台开发和升级、就业培训服务平台建设等项目，通过上述项目的建设实施，树立了新华网在线教育专业品牌，实现了在线教育产品市场突破，该项目已达到可使用状态。新华网广东有限公司、新华网四川有限公司、新华网江苏有限公司募集资金已使用完毕，该项目已达到可使用状态。公司在该项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
　　（三）节余募集资金的使用安排
　　鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务发展的资金需求，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
　　五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
　　六、履行的审议程序及专项意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　公司监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　综上，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-008
　　新华网股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议通知和材料于2025年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长储学军先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
　　同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2025-010）。
　　（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　同意《公司2024年年度报告及其摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。
　　（三）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　同意《公司2024年度董事会工作报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（四）审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》
　　同意《公司2024年度总裁工作报告》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（五）审议通过了《公司2024年度社会责任报告》
　　同意《公司2024年度社会责任报告》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网社会责任报告（2024年度）》。
　　（六）审议通过了《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　同意《公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（七）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
　　同意《公司2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇及公司离任独立董事吴振华、曾剑秋、王建分别向公司董事会提交了述职报告，后续将作为报告事项向公司2024年年度股东大会汇报。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（黄澄清）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（俞明轩）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨义先）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（滕泰）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈雪奇）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（吴振华已离任）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（曾剑秋已离任）》、《新华网股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王建已离任）》。
　　（八）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
　　同意《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。
　　（九）审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》
　　同意《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　（十）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　同意《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》作出了专项意见。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十一）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　同意《公司2024年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（十二）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（十三）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　公司第五届独立董事专门会议（2025年第一次）对该议案进行了事前审查，全体独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议。公司第五届董事会审计委员会会议（2025年第二次）对该议案进行了事前审查，其中关联审计委员会委员叶芝已回避表决，其余审计委员会委员一致同意该议案并同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事申江婴、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议（2025年第一次）》《新华网股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　经董事会审计委员会审查和提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为107万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　同意《公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（十六）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
　　保荐机构中国国际金融股份有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此分别出具了专项核查意见和鉴证报告。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。
　　（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此事项发表了同意的书面审核意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（十八）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
　　同意《关于董事报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会委员认为公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体表决结果如下：
　　18.1《关于非独立董事报酬事项的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事储学军、申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖、张立佳、叶芝、王朴、卜林已回避表决。同意的票数占独立董事所持的有表决权票数的100%。
　　18.2《关于独立董事津贴事项的议案》
　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事黄澄清、俞明轩、杨义先、滕泰、陈雪奇已回避表决。同意的票数占非独立董事所持的有表决权票数的100%。
　　（十九）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
　　同意《关于高级管理人员报酬事项的议案》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，关联委员在讨论自身薪酬事项时均已回避表决。薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的董事申江婴、车玉明、刘加文、杨庆兵、李志晖已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（二十）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
　　同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　（二十一）审议通过了《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　同意《关于制定〈新华网股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司市值管理制度》。
　　（二十二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　公司2024年年度股东大会的具体召开时间另行通知。
　　表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年 4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-009
　　新华网股份有限公司
　　第五届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和材料于2025年4月14日以书面、电子邮件的形式送达全体监事，会议于2025年4月24日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由监事会主席谭玉平先生主持。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
　　公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及资产核销，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（二）审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　《公司2024年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　同意《公司2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　同意《公司2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（五）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（六）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》
　　同意《关于公司2024年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2025年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事黄亿已回避表决。同意的票数占全体非关联监事所持的有表决权票数的100%。
　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。因此，同意《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（八）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
　　经审核，监事会认为，公司内部控制评价报告真实、客观、公允地反映公司的内部控制有效性，测试和评价了公司内部控制系统的建立和实施情况，符合相关会计准则和规定。同意《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（九）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　公司董事会编制的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　（十一）审议通过了《关于监事报酬事项的议案》
　　基于谨慎性原则，监事谭玉平、朱永磊回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：1票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》
　　同意《关于继续购买董监高责任险的议案》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-012
　　新华网股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配及转增比例：每10股派发现金红利1.36元（含税），每10股送红股2股、资本公积金每10股转增1股。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前新华网股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例及每股送转股比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,154,981,860.42元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本519,029,360股，以此计算拟派发现金红利70,587,992.96元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.18%。
　　2、公司拟向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股。截至2024年12月31日，公司总股本519,029,360股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例及每股送转股比例，并将另行公告具体调整情况。
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会审核并发表如下意见：
　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.36元（含税），共派发现金红利70,587,992.96元（含税）；同时向全体股东每10股送红股2股、以资本公积金每10股转增1股，本次送转股后，公司总股本为674,738,168股。剩余未分配利润将结转入下一年度。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　新华网股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2025-014
　　新华网股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
　　（2）成立日期：1988年8月（2013年12月10日改制）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层 1001-1至1001-26
　　（5）首席合伙人：刘维
　　（6）2024年年末合伙人数量212人、注册会计师数量1,552人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781人。
　　（7）2023年经审计总收入287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元、证券业务收入149,856.80万元。
　　（8）上市公司年报审计情况：
　　2023年上市公司审计客户家数394家，审计收费总额48,840.19万元。客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚在信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数为29家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　（1）容诚最近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　（2）63名从业人员近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，同年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过广钢气体、创维数字、领益智造、拓邦股份等多家上市公司审计报告。
　　项目合伙人：卢珍，2005年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚执业；近三年签署过安纳达、安徽合力、皖天然气、合肥城建、禾盛新材等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：姚贝，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚执业；近三年签署过黄山旅游、洁雅股份、神剑股份等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：张娇娇，2020年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚执业；近三年签署过格蓝若等IPO审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚及项目质量控制复核人、项目合伙人、签字注册会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计费用
　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2025年财务审计费用为107万元，内控审计费用为25万元，聘期一年。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　经对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚在对公司2024年度财务报告及内部控制审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘容诚为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。上述事项已经公司第五届董事会审计委员会（2025年第二次）事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘容诚为公司2025年度财务审计机构与内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）监事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第五届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。容诚具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，不存在损害公司及其他股东和中小股东利益的行为。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　新华网股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月24日
　　公司代码：603888 公司简称：新华网