一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以262,080,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）行业情况
　　报告期内，公司所属行业为输配电及控制设备制造行业，随着我国国民经济的高速发展和电力工业投资规模的快速增长，输配电及控制设备制造业市场空间巨大。公司是我国变压器行业的知名企业，具备500kV及以下变压器的研发，生产能力。
　　根据国家能源局数据统计，在电网建设端，2023年我国电网工程投资支出5,275亿元，同比增长5.4%（2020-2023年复合年均增长率为3.9%），2024年电网投资支出仍旧持续高增，截至2024年12月31日，2024年累计电网工程投资支出达6,083亿元，同比增长15.3%，电网投资支出的增加将充分带动对变压器需求提升。此外，国民生活水平的提高，人们对电力供应的依赖性越来越强，工业和居民生活对供电质量、电网可靠性和覆盖率的需求量也越来越大。而我国电网负荷压力较大，因此缩短平均用电时间和加大城乡电网投资建设仍是电网工作重点。用电需求的提高会带动输配电及控制设备制造业的发展，进一步增大行业市场潜力。
　　根据前瞻产业研究院、中商情报网统计数据，2019年以来，我国变压器总产量整体呈现上行的趋势。2022年变压器产量约为19.48亿千伏安，同比增长5.1%。随着我国各地特高压项目相继落地，预计未来几年我国电力变压器市场将持续增长。2023年变压器产量达20.75亿千伏安，预计2024年产量将超21亿千伏安。同时，变压器的市场规模及未来空间预计将继续扩张。结合Research and Markets对中国电力变压器行业规模增速预测数据，前瞻预测2023-2028年，中国电力变压器市场规模增速将达4.5%，2028年中国电力变压器行业市场规模将达380亿元。
　　随着我国经济的快速发展，电力行业的持续扩展和智能电网、新型能源等新技术的出现与应用，作为输变电系统中的主要设备电力变压器也得到了长足的发展。
　　（2）公司主要业务情况
　　公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司产品主要用于电力转换、传输等。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（4） 说明
　　公司与实际控制人之间产权及控制关系变更的原因说明：根据《关于同意县国投公司组建产业类平台子公司的批复》（三国资办法[2025]7号），2025年3月19日，台州市北部湾区经济开发集团有限公司同意将浙江三变集团有限公司100%股权无偿划转给三门国创科技投资集团有限公司，并于2025年3月20日完成工商登记。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司报告期内经营情况未发生重大变化。
　　三变科技股份有限公司
　　法定代表人：谢伟世
　　2025年4月23日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-020
　　三变科技股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午9：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
　　一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　公司《2024年年度报告》全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　公司已离任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生及现任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。述职报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　报告具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为120,771,220.10元，母公司报表未分配利润为333,999,744.64元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年期末合并报表可供股东分配的利润为332,443,979.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为262,080,000股。
　　出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2024年度的利润分配预案为：以公司现有总股本262,080,000股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.70元（含税）,现金红利分配总额为18,345,600.00元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
　　如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案已经公司董事会独立董事2025年第二次专门会议审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0 票弃权。
　　报告具体内容详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0 票弃权。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提减值损失20,335,476.09元。
　　具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　九、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0 票弃权。
　　为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过18亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。
　　该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　十、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　表决结果：4票同意， 0 票反对，0 票弃权。
　　现任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生回避表决。
　　《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
　　《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十四、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司关联董事谢伟世先生、俞尚群先生回避表决。《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　十五、审议通过《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
　　修订后的《分、子公司管理制度》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十六、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十七、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　修订后的《重大信息内部报告制度》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　修订后的《总经理工作细则》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　十九、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　相关内容详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　二十、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第七届审计委员会第十七次会议纪要；
　　3、公司第七届薪酬与考核委员会第三次会议纪要；
　　4、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021
　　三变科技股份有限公司
　　第七届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
　　一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》刊登在2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　三、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　四、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
　　全文详见2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。
　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
　　监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　八、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
　　九、备查文件
　　1、公司第七届监事会第十四次会议决议；
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-023
　　三变科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本期计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确反映公司截至2024年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提减值损失20,335,476.09元，其中信用减值损失13,768,363.91元，资产减值损失6,567,112.18元。具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明
　　（一）应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产）
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第8号-资产减值》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年度应收款项合计应计提减值准备15,496,618.72元。
　　（二）存货减值准备
　　公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司2024年度库存商品应计提资产减值准备4,550,299.95元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备后，减少公司2024年度净利润20,335,476.09元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少20,335,476.09元。本次计提资产减值准备经会计师事务所审计。
　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司第七届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，同意公司本次计提资产减值准备。
　　五、监事会意见
　　公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　六、关于计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　七、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司第七届审计委员会第十七次会议纪要。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-024
　　三变科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：
　　一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
　　（一）基本内容
　　1、分配基准：2024年度
　　2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为120,771,220.10元，母公司报表未分配利润为333,999,744.64元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司2024年期末合并报表可供股东分配的利润为332,443,979.27元。截至2024年12月31日及本公告披露日，公司总股本为262,080,000股。
　　3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2024年度的利润分配预案为：以公司现有总股本262,080,000股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.70元（含税）,现金红利分配总额为18,345,600.00元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
　　（二）调整原则
　　如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案指标
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2024年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、独立董事意见
　　董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。
　　四、监事会意见
　　公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
　　五、其他说明
　　公司为中小股东参与现金分红决策提供了便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议
　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议
　　3、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
　　特此说明。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2025-025
　　三变科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因和变更日期
　　财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行了规范说明，应当按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。
　　（二）变更前公司所采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（三）变更后公司所采用的会计政策
　　本次变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）中的规定执行。除上述会计变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、审计委员会意见
　　审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。我们同意本次会计政策的变更。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
　　3、公司第七届审计委员会第十七次会议纪要。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-026
　　三变科技股份有限公司
　　关于举办投资者接待日活动的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日发布了《2024年年度报告》，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况，公司将于2024年度股东大会召开期间即2025年5月16日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：
　　一、接待时间：2025年5月16日即2024年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。
　　二、接待地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。
　　三、登记时间：2025年5月8日上午9：00～11：30，下午13：30～16：00。
　　四、登记方式：通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。
　　联系人：章日江、倪晓娜 电话：0576-89319298 传真：0576-89319295
　　电子邮箱：sbkj002112@163.com
　　五、参会须知：前来参加投资者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。
　　六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。
　　七、公司参与人员：公司董事长谢伟世先生，总经理俞尚群先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-027
　　三变科技股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00举行2024年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
　　■
　　投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长谢伟世先生，独立董事管宏斌先生，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书章日江先生。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号： 2025-028
　　三变科技股份有限公司
　　关于确认董事、监事、高级管理人员
　　2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》相应章节披露情况。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》《公司董事、监事薪酬（津贴）方案》《公司高级管理人员薪酬方案及考核办法》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，拟定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员；
　　（二）适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
　　（三）薪酬原则：
　　1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
　　2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
　　（四）薪酬构成及标准
　　1、与公司签订劳务合同，担任公司职务的非独立董事，在公司领取薪酬，不再另外领取董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。
　　2、公司独立董事津贴为8万元人民币/年（税前）。
　　3、公司监事薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，按照其所担任的管理职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬，不再另外领取监事津贴。外部监事不在公司领取薪酬及津贴。
　　4、公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内薪酬水平等因素确定，按月支付；绩效奖励根据公司全年的经营业绩和履行岗位职责的考评情况核定，经董事会考评后发放；超额奖励是指公司利润总额超额完成董事会下达指标，高级管理人员可获得超额奖励，经董事会考评后发放。
　　三、其他事项
　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人；公司独立董事津贴按季度平均发放。
　　2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
　　2、公司第七届董事会第十六次会议决议；
　　3、公司第七届监事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-029
　　三变科技股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2024年度股东大会
　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会
　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午14时30分。
　　2、网络投票时间：2025年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。
　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　（七）股权登记日：2025年5月8日。
　　（八）出席对象：
　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、本公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述提案1-2、4-7已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，提案1、3-5、8已经第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
　　上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　独立董事将在2024年度股东大会上进行2024年度述职报告。
　　三、会议登记方法
　　1、登记办法：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。
　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。
　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　2、登记时间：2025年5月9日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；
　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室
　　4、登记联系人及联系方式
　　联系人：章日江、倪晓娜
　　联系电话：0576-89319298
　　传真号码：0576-89319295
　　四、参加网络投票的投票程序其他事项
　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系人：章日江、倪晓娜
　　联系电话：0576-89319298
　　传真号码：0576-89319295
　　地 址：浙江省三门县西区大道369号
　　邮 编：317100
　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、第七届董事会第十六次会议决议
　　2、第七届监事会第十四次会议决议
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票
　　（二）填报表决意见
　　本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2024年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　注：
　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
　　2、授权委托书剪贴、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　委托书有效期限：
　　受托日期：
　　证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-022
　　三变科技股份有限公司