一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司继续坚持“智能装备+数字服务”发展战略，坚持以持续的研发创新能力、一流的质量品质、高效的售后服务体系作为提升业绩的三大驱动因素。
　　公司继续以轮胎生产装备作为核心领域，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平，培育和发展新质生产力，走高质量发展之路。
　　公司属于专用智能装备制造行业，主要面向轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造装备及工业互联网服务平台、智能物流装备及解决方案，主要产品包括：乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝载重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线轮胎二次法成型机、90度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、AGV控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。
　　公司主营业务经营模式：采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。
　　报告期内，公司实现营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，归属于上市公司股东净利润3,978.88万元，同比下降37.08%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　详见全文。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-019
　　天津赛象科技股份有限公司
　　第八届董事会第二十四次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日以书面方式发出召开第八届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年度总经理工作报告》。
　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　2024年，公司实现营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，实现利润总额4,526.68万元，同比下降31.83%，实现净利润3,825.81万元，同比下降39.45%。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年年度报告及摘要》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于2024年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。
　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度母公司实现净利润 40,355,372.87元，本年度提取法定盈余公积金4,035,537.29元，2024年度实现可供分配净利润为36,319,835.58元，加上以前年度未分配利润317,797,969.09元，扣除2024年度实施的2023年度现金分红19,304,544.65 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为334,813,260.02 元。合并报表期末累计可供分配净利润为172,079,549.21元。
　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2024年度经营成果、现金流情况，综合考虑2025年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2024年度利润分配预案如下：
　　公司2024年度拟以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金12,360,930.75元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2024年年度股东大会审议批准后实施。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　拟同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计审计机构，任期一年。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　八、会议审议了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并一致同意将该议案提交董事会审议。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行、平安银行等金融机构申请总额200,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。
　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会非独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，选举张晓辰先生、史航先生、张继梁先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　本议案会前已获公司提名委员会全票审议通过。
　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于换届选举董事会独立董事的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
　　鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，选举张梅女士、文东伟先生（简历见附件）为公司第九届董事会的独立董事候选人。
　　独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一。截至本公告日，文东伟先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　本议案会前已获公司提名委员会全票审议通过。
　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　公司拟于2025年5月16日下午14：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、董事会提名委员会决议；
　　3、董事会审计委员会决议；
　　4、董事会薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　
　　附件：第九届董事会非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历
　　非独立董事候选人简历：
　　张晓辰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。历任天津赛象科技股份有限公司项目经理，副董事长。现任天津赛象创业投资有限责任公司监事，天津逸云动力网络科技有限公司法定代表人，天津甬金通达投资有限公司法定代表人，天津赛象商贸有限公司法定代表人，辰云（天津）信息技术有限公司法定代表人,天津壹云国际贸易有限公司法定代表人，广州赛象科技有限公司法定代表人，天津远山医疗科技有限责任公司董事等，本公司董事长、总经理。
　　截至本公告披露日，其未持有本公司股份。张晓辰先生与公司实际控制人张建浩先生系父子关系。张建浩先生及其一致行动人天津赛象创业投资有限责任公司合计持有公司218,660,800股，占公司总股本的37.15%。除上述情况外张晓辰先生与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张晓辰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　史航，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。历任天津赛象科技股份有限公司办公室主任兼人力资源部经理、副总经理、总经理，天津赛象机电工程有限公司总经理。现任天津赛象云科技有限公司法定代表人，天津赛象融通小额贷款有限公司董事、广州市井源机电设备有限公司董事，本公司副董事长。
　　截至本公告披露日，其持有本公司股份393,750股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。史航先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　张继梁，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任天津赛象科技股份有限公司总经理办公室主任、营销中心副主任、物资采购部经理、外协业务部经理、总经理助理。现任广州市井源机电设备有限公司董事，广州麦科仕机械有限公司董事，现任本公司董事、副总经理、战略发展部总监。
　　截至本公告披露日，其持有本公司股份67,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张继梁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　独立董事候选人简历：
　　张梅：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业管理学博士学历、学位，正高级会计师职称，具有中国注册会计师、资产评估师、税务师执业资格。历任天津市新华有限责任会计师事务所注册会计师、主任会计师和所长。现任天津市新华有限责任会计师事务所所长和主任会计师、天津力生制药股份有限公司独立董事。
　　截至本公告日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张梅女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　文东伟，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，曾先后任苏州科技大学助教、南开大学副研究员、康奈尔大学访问学者，现任南开大学研究员。
　　截至本公告日，其未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。文东伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关规定等要求的任职资格。
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-022
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年年度股东大会。
　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。
　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的日期、时间：
　　(1)现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00。
　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6.股权登记日：2025年5月12日
　　7.出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案如下表（表一）：
　　■
　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　议案1-11为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案9、10、11的表决应采取累积投票制进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行。
　　上述5、6议案需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2024年年度股东大会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记方法
　　1．登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。
　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
　　2．登记时间：2025年5月14日，上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。
　　邮编：300384
　　4. 会议联系方式：
　　会务常设联系人：王红军、王佳电话号码：（022）23788188-8308
　　传真号码：（022）23788199 电子邮箱：tstzqb@sina.com
　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1．第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2．第八届监事会第二十次会议决议；
　　3．其他备查文件。
　　附件一:参加网络投票的具体操作流程
　　附件二: 授权委托书格式文本
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　③ 选举监事（如表一提案11，采取等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席天津赛象科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　■
　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量及性质：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：
　　委托书有效期限：委托日期：年月日
　　附注：
　　1.对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票提案，请对所审议事项填报选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　3.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-024
　　天津赛象科技股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日以书面方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2024年度财务决算报告》。
　　2024年，公司实现营业总收入75,938.82万元，同比上升12.09%，实现利润总额4,526.68万元，同比下降31.83%，实现净利润3,825.81万元，同比下降39.45%。
　　本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2024年年度报告及摘要》。
　　监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度母公司实现净利润 40,355,372.87元，本年度提取法定盈余公积金4,035,537.29元，2024年度实现可供分配净利润为36,319,835.58元，加上以前年度未分配利润317,797,969.09元，扣除2024年度实施的2023年度现金分红19,304,544.65 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为334,813,260.02 元。合并报表期末累计可供分配净利润为172,079,549.21元。
　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2024年度经营成果、现金流情况，综合考虑2025年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2024年度利润分配预案如下：
　　公司2024年度拟以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金12,360,930.75元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2024年年度股东大会审议批准后实施。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会对董事会关于公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　6、会议审议了《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。
　　7、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于换届选举监事会监事的议案》。
　　公司第八届监事会任期即将届满，根据有关规定，对监事会进行换届选举。选举杜娟女士、苑晓认女士、蔡荣蓉女士为公司第九届监事会候选人。其中蔡荣蓉女士为职工代表监事，由职工代表大会选举产生。其他非职工代表监事候选人需提交公司2024年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。（候选人简历详见附件）
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　第八届监事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　附件：第九届监事会监事候选人简历
　　杜娟女士：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理，天津赛象酒店有限公司财务管理部经理。现任天津赛象创业投资有限责任公司财务管理部经理，公司监事会主席。
　　杜娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
　　苑晓认女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津赛象科技股份有限公司海外采购工程师，现任天津赛象机电工程有限公司监事，公司证券部证券事务专员、监事。
　　苑晓认女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-015
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于2024年度计提或转回资产减值
　　准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》和《企业会计准则第8号一一资产减值》以及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，公司对2024年度存在减值迹象的资产计提或转回了资产减值准备，具体报告如下：
　　一、本次计提或转回资产减值准备情况概述
　　本次计提或转回减值准备的资产范围和金额
　　公司对2024年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟对2024年度各项资产计提或转回减值准备合计金额4,808.88万元。
　　具体明细见下表：
　　■
　　二、本次计提或转回资产减值准备确认依据及情况说明
　　公司对于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，确定预期信用损失率；存货跌价准备是以存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据上述坏账准备计提政策，2024年公司计提或转回的应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产坏账准备及存货跌价准备合计金额4,808.88万元。
　　本次计提或转回资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。
　　三、本次计提或转回资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，会计信息真实可靠，不涉嫌利润操纵。2024年公司计提或转回各项资产减值准备共计减少公司2024年归属于上市公司股东净利润4,102.09万元，同时减少报告期所有者权益4,102.09万元。
　　四、董事会审计委员会的审核意见
　　经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，2024 年度财务报表能够公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
　　五、备查文件
　　董事会审计委员会决议。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-017
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度母公司实现净利润 40,355,372.87元，本年度提取法定盈余公积金4,035,537.29元，2024年度实现可供分配净利润为36,319,835.58元，加上以前年度未分配利润317,797,969.09元，扣除2024年度实施的2023年度现金分红19,304,544.65 元，报告期末母公司累计可供分配净利润为334,813,260.02 元。合并报表期末累计可供分配净利润为172,079,549.21元。
　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》和《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2024年度经营成果、现金流情况，综合考虑2025年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2024年度利润分配预案如下：
　　公司2024年度拟以公司总股本588,615,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计派发现金12,360,930.75元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案须经2024年年度股东大会审议批准后实施。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将以最新股本作为分配基数并按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　单位：元
　　■
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、本次利润分配预案的合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，有利于公司的持续稳定和长远发展，符合公司和全体股东利益，具备合理性和合法性。
　　五、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第八届监事会第二十次会议决议。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-016
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为促进天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康、规范、可持续发展，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，结合公司实际经营发展情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
　　一、适用对象
　　在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案经公司股东大会审议通过之日止。
　　三、薪酬标准
　　1、董事薪酬方案
　　（1）公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。
　　（2）公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）。
　　2、监事薪酬方案
　　公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
　　3、高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴。
　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-018
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司审计委员会在董事会审议前已过半数审议通过本事项。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
　　容诚共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚3次（同一个项目），监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：陈泽丰，2020年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过创维数字、澳弘电子等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：熊能，2020 年成为中国注册会计师，2014年从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过TCL智家、云里物里等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张晟越，2024年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过赛象科技、必易微等多家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2024年开始为公司提供审计质量复核服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人陈泽丰、签字注册会计师熊能、张晟越、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚的有关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。公司董事会审计委员会经审核认为，容诚具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够胜任审计工作，全体委员同意续聘容诚为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第八届董事会第二十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，负责公司2025年度审计工作。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1．第八届董事会第二十四次会议决议；
　　2．董事会审计委员会决议；
　　3．容诚会计师事务所的相关资质文件。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-023
　　天津赛象科技股份有限公司
　　关于职工代表监事选举结果的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对监事会进行换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
　　公司于2025年4月24日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议通过蔡荣蓉女士（简历详见附件）当选为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事的任期一致。
　　上述职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于三分之一。
　　特此公告。
　　天津赛象科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件：职工代表监事简历
　　蔡荣蓉女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任于天津赛象科技股份有限公司知识产权部、政府事务部。现任公司党委委员、知识产权主管、职工监事。
　　蔡荣蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上述相关职务的情形。经查询，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-020