一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以279,114,081为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用。公司综合运用熔铸、挤压、深加工、集成装配等环节的各项工艺技术，为新能源行业和消费电子行业客户提供“一站式”整体解决方案。公司主要的产品工序如下图所示。
　　■
　　本报告期内，公司主要业务未发生重大变化。
　　2.主要产品及其用途
　　公司主要从事新能源业务和消费电子业务。
　　新能源业务的主要产品包括：新能源汽车电池下箱体、电池下箱体配件、模组结构件、电芯外壳等电池结构件产品，以及防撞梁、底盘门槛梁等车身结构件产品。
　　■
　　■
　　■
　　消费电子业务的主要产品包括：手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳等消费电子板材，电脑硬盘磁碟臂、激光打印机感光鼓等消费电子精密结构件，以及移动电源外壳等消费电子外观结构件。
　　■
　　耐用消费品业务的主要产品包括淋浴房、婴儿车、吸尘器等结构件。其他业务主要包括铝表面处理加工、铝棒受托加工等。
　　3.主要经营模式
　　公司采取"以销定产、以产定购”的定制化经营模式。公司按照客户需求进行项目开发并获得项目定点。客户下达订单后，按订单需求采购原材料，定量生产，产品直接交付给客户。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。
　　（1）研发模式
　　公司始终坚持自主研发创新的路线，坚持以技术创新为核心竞争力。公司以行业发展趋势和客户前沿需求为研发导向，坚持在消费电子材料和新能源汽车集成部件领域执行“量产一代、研发一代、探索一代”的研发策略，始终保持在行业中的技术竞争力。公司董事长李建湘先生在基础材料科学领域具有丰富经验，曾主导过多项国家级、省部级科研项目和企业新技术开发项目。公司设立了创新中心、新材料研究所、轻量化研究所等部门，在新材料开发、材料性能测试分析、合金设计、熔铸工艺开发、热挤压性评价、热挤压工艺开发、热处理、深加工研究、冷塑性加工九大领域开展研发工作。
　　（2）采购模式
　　公司的采购部门负责供应商开发与管理。公司充分利用信息化手段，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对招标采购的程序、采购物资的品质和采购成本的控制做出详细规定。重要原材料的采购还需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。大宗物资和建筑工程采购通常采取招投标方式，确保程序和实质的公平、公正、公开。
　　公司通过维护合格供应商名单，定期了解供应商的财务状况和供货能力，与主要供应商建立了长期友好合作关系，建立了稳定的采购渠道。
　　（3）生产模式
　　公司主要采用订单生产的方式进行生产。公司每年与长期合作客户签订产品销售框架合同，根据实际销售订单上标明的交货期限及产品类型由生产部门制定生产计划，生产管理部门根据原材料库存安排采购，然后将指令下达到对应的车间进行生产。
　　针对客户的特殊需求，公司在接到订单以后，根据客户订单上产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。生产过程中，严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程和设备标准操作规程来实施质量控制，确保安全生产，保证产品品质，在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品进行检验，产品检验合格后方予以出厂。
　　公司的订单生产模式，一方面可以避免形成大量成品库存，另一方面可以根据生产计划安排原材料和辅料采购，避免原材料和半成品形成大量库存，提高了资产和流动资金的使用效率。
　　（4）销售模式
　　公司主要通过直销方式将产品销售给客户。公司日常经营活动始终围绕客户需求展开，快速响应和满足客户需求，确保产品品质，满足交期要求，与客户建立了良好的战略合作关系。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、2024年8月1日公司的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过公司向特定对象发行股票的相关事宜事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》等相关公告；
　　2、2024年11月25日公司收到深交所受理通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告；
　　3、2024年12月6日公司收到深交所出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120055号），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题；
　　4、2024年12月27日，公司对深交所的审核问询函做出回复，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等相关公告；
　　5、2025年4月1日，公司对深交所的审核问询函做出第二轮的回复更新，详见公司在巨潮咨询网披露的《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告》等相关公告；
　　6、2025年4月1日公司收到深交所出具的《关于广东和胜工业铝材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，详见公司在4月2日披露在巨潮资讯网的《公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　法定代表人：李建湘
　　二零二五年四月二十五日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-014
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元（含税）；
　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　3、在实施权益分派的股权登记日前广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　4、公司于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚待提交公司股东会审议。
　　现将相关事宜公告如下：
　　一、审议程序
　　1、董事会意见
　　公司第五届董事会第九次会议审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《关于公司2024年度利润分配预案的议案》提交股东会审议。
　　2、监事会意见
　　公司第五届监事会第八次会议审议认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东会审议。
　　二、2024年度利润分配预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润80,465,597.51元，母公司实现净利润169,679,855.22元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金16,967,985.52元；按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为534,998,527.91元。
　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配现金红利47,449,393.77元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
　　若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　2024年度公司未进行中期分红，未进行以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购，如上述利润分配预案获得股东大会审议通过并顺利实施，2024年度公司累计现金分红总额为47,449,393.77元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的58.97%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2024年度不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红预案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司最近一个会计年度净利润及合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于人民币5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）利润分配预案的合法性、合规性
　　公司提出的2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。
　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币25,482,197.60元、32,824,177.67元，分别占总资产的比例为0.70%、0.82%，均低于50%。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-015
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营需要，预计2025年度公司与关联方佛山市特高珠江工业电炉有限公司发生采购商品、与中山市三乡镇潜龙五金制品厂发生接受劳务加工等日常关联交易金额为3,550万元，此类关联交易上年实际发生总额为604.14万元.
　　上述事项已经公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司2025年度生产经营计划，对公司2025年度日常关联交易额度预计情况如下：
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　金额：元
　　■
　　注：截至披露日是指2024年1月1日至2025年4月24日。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　金额：元
　　■
　　二、关联方介绍及关联关系
　　（一）佛山市特高珠江工业电炉有限公司
　　1、关联人基本情况
　　公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司
　　注册资本：100万元人民币
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：黄嘉辉
　　注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路
　　经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件
　　2、与公司的关联关系
　　公司董事黄嘉辉先生系佛山市特高珠江工业电炉有限公司的法人兼股东，并担任佛山市特高珠江工业电炉有限公司董事长兼经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛山市特高珠江工业电炉有限公司与公司构成关联关系。
　　3、最近一期财务数据（未经审计）
　　单位：元
　　■
　　（二）中山市三乡镇潜龙五金制品厂
　　1、关联人基本情况
　　公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂
　　企业类型：个人独资企业
　　投资人：周柱
　　注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街12号
　　经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。
　　2、与公司的关联关系
　　中山市三乡镇潜龙五金制品厂的控制人周柱为公司实际控制人李建湘表妹的配偶，中山市三乡镇潜龙五金制品厂与公司构成关联关系。
　　3、最近一期财务数据（未经审计）
　　单位：元
　　■
　　上述关联方均依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、交易的定价政策及定价依据：上述关联交易价格参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
　　2、交易价格参照市场定价协商制定交易定价政策和依据以市场化为原则，双方将在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司上述日常关联交易是基于公司正常生产经营而预计，交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则及损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性、财务状况和经营状况产生影响，公司亦不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，符合公司及全体股东利益。
　　五、关联交易的审批程序
　　1、独立董事专门会议意见
　　公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：
　　公司2025年度预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
　　2、董事会审议情况
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易内部控制制度》的规定，关联董事黄嘉辉先生回避表决。上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。
　　六、备查文件
　　1.公司第五届董事会第九次会议决议；
　　2.第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-016
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于公司拟续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
　　2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
　　3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　容诚会计师事务所符合《证券法》的规定，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。容诚会计师事务所信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
　　二、拟聘会计师事务所的情况
　　（一）机构信息
　　1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　2、机构性质：特殊普通合伙企业
　　3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　分支机构信息：
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立于2017年12月8日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心29A-F、44层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
　　（二）人员信息
　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
　　（三）业务信息
　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
　　（四）投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　（五）项目信息
　　项目合伙人：刘泽涵，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为和胜股份提供审计服务；近三年签署过华锋股份、联合精密、皮阿诺等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：邱诗鹏，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为和胜股份提供审计服务，近三年签署过和胜股份、迪生力、广钢气体等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：张颖，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为和胜提供审计服务，近三年参与了迪生力、和胜股份等上市公司的审计。
　　项目质量控制复核人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过时代出版、智能自控、淮北矿业、大丰实业等上市公司审计报告。
　　项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
　　（六）诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。
　　61名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。
　　项目合伙人刘泽涵、签字注册会计师邱诗鹏、张颖、项目质量控制复核人郭凯近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　（七）独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（八）审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
　　2025年4月24日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　2、董事会审计委员会会议决议；
　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-018
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产100%，被担保对象广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）、安徽和胜新能源汽车部件有限公司（以下简称“安徽和胜新能源”）资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　公司2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为支持和满足各子公司业务发展需要及资金需求，公司拟为控股子公司广东和胜新能源、安徽和胜新能源和马鞍山市新马精密铝业有限责任公司（以下简称“新马精密”）累计不超过人民币26亿元的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日至公司2025年年度股东大会召开之日止，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　以上担保额度包括新增担保、对被担保方已提供但尚未到期的担保余额以及存量担保的展期或续保，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
　　二、2025年度担保额度预计情况
　　■
　　上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂，其中资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂额度。
　　三、被担保方基本情况
　　1、被担保公司：广东和胜新能源科技有限公司
　　成立日期：2015年06月29日
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：李建湘
　　注册资本：人民币壹亿伍仟万元
　　地址：中山市三乡镇西山村华曦路5号A幢首层A区（一照多址）
　　经营范围：新兴能源技术研发、新材料技术研发；研发、设计、加工、生产、销售；新能源汽车零部件及配件制品；货物进出口、技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
　　广东和胜新能源不属于失信被执行人。
　　2、被担保公司：安徽和胜新能源汽车部件有限公司
　　成立日期：2021年01月05日
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：李建湘
　　注册资本：伍仟万圆整
　　地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区塔桥路26号
　　经营范围：汽车零部件及配件制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
　　安徽和胜新能源不属于失信被执行人。
　　3、被担保公司：马鞍山市新马精密铝业有限责任公司
　　成立日期：2005年11月28日
　　公司类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：李江
　　注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾贰万柒仟柒佰肆拾陆圆整
　　地址：安徽省马鞍山经济技术开发区阳湖路1450号
　　经营范围：铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料（不含金银及炼钢）的制造与销售；新型电子元器件（光电子器件、敏感元器件及传感器）的制造与销售；汽车零、部件的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　股权结构：公司持有其90.095%股权，为公司控股子公司。
　　新马精密不属于失信被执行人。
　　4、被担保人财务状况
　　被担保人截至2024年12月31日的财务状况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
　　2、上表数据为单体公司账面数据。
　　四、担保协议的主要内容
　　公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，授权公司董事长及其指定的工作人员为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　五、审批情况
　　2025年度为子公司提供担保额度事宜已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为，公司为子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。
　　六、累计对外担保金额
　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为26亿元；公司及其子公司的实际担保余额为9.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的55.48%。本次新增担保额度事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保，无其他对外担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
　　七、备查文件
　　公司第五届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-019
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为降低铝原材料价格波动对公司经营生产的影响，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟开展原材料相关的套期保值业务，套期保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭等。公司及下属子公司预计动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过40,000万元人民币或等值外币，交易工具为期货及衍生品，交易场所为境内。
　　2．已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展期货及衍生品套期保值业务。上述议案尚需提交股东会审议。
　　3．风险提示：交易过程中存在市场风险、交易风险、履约风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1．投资目的：公司及下属子公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司及下属子公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，公司及下属子公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货及衍生品市场进行风险控制。开展期货及衍生品套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
　　公司开展期货及衍生品套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
　　2．交易金额：公司及下属子公司预计动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过40,000万元人民币或等值外币。在前述额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。
　　3．交易方式：公司及下属子公司拟开展的期货套期保值业务应当在依法设立的期货交易场所内进行；拟开展的衍生品套期保值业务可以采用协议交易或者国务院规定的其他交易方式进行。
　　4．交易期限：自公司股东会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内额度可循环滚动使用。
　　5．资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司已于2025年4月24日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展期货及衍生品套期保值业务。
　　本次交易事项尚需提交股东会审议，不涉及关联交易。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司及下属子公司进行的套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行以投机为目的的交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：
　　1．价格波动风险：期货及衍生品市场行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成交易的损失。
　　2．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司及下属子公司带来损失。
　　3．违约风险：可能出现客户违反约定，取消订单，或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回，不能按时结汇，造成公司损失。
　　4．资金风险：期货及衍生品交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因无法及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
　　5．内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
　　6．技术风险：可能因为计算机系统及网络原因造成的技术风险。
　　（二）风险控制措施
　　为应对套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：
　　1．公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》，该制度对公司开展期货及衍生品套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
　　2．公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货及衍生品套期保值交易仅限于在境内交易且与公司经营业务所需的材料相关性最高的商品期货及衍生品品种。
　　3．公司将严格控制套期保值的资金规模，合理安排和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
　　4．公司及下属子公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
　　5．公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　6．股东会授权财务总监组织的公司期货及衍生品领导小组，作为管理公司期货及衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货及衍生品交易管理制度》相关规定及流程负责套期保值业务的具体操作。
　　四、交易相关会计处理
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　五、对公司的影响分析
　　（一）对生产经营的影响
　　公司及下属子公司通过开展期货及衍生品套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格的波动所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响。
　　（二）对财务的影响
　　公司及下属子公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。在实际操作过程中，持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务有效，以符合公司最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
　　六、备查文件
　　1．第五届董事会第九次会议决议；
　　2．公司出具的关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-021
　　广东和胜工业铝材股份有限公司关于
　　2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，结合广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、适用对象
　　在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　1、公司董事薪酬方案：
　　（1）兼任公司董事以外其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬及津贴。
　　（2）独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）。
　　2、公司监事薪酬方案：
　　（1）监事领取薪酬：其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。
　　（2）监事领取津贴：
　　监事会主席领取固定的津贴为3.6万元/年（税前），按月领取；
　　两名监事会成员领取固定的监事津贴3.0万元/年（税前），按月领取。
　　3、公司高级管理人员薪酬方案：
　　公司高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。
　　总经理基本薪酬660,000元/年（税前），按月领取；
　　财务总监基本薪酬657,600元/年（税前），按月领取；
　　董事会秘书基本薪酬488,280元/年（税前），按月领取。
　　由于公司总经理李建湘先生同时兼任公司董事，其薪酬方案按照总经理支付方案确定；由于公司副总经理李信女士同时兼任公司董事和财务总监，其薪酬方案按照财务总监薪酬支付方案确定；由于公司董事会秘书李江先生同时兼任公司董事，其薪酬方案按照董事会秘书支付方案确定。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。根据相关法规及《公司章程》的规定，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　2、第五届监事会第八次会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-022
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于开展票据池业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年4月24日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在2025年度开展票据池业务，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币16亿元。现针对该事项公告如下：
　　一、票据池业务情况概述
　　1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
　　2、合作银行
　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，公司董事会授权公司管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素确定具体合作银行。
　　3、业务期限
　　上述票据池业务的开展期限自本次董事会审议通过之日起12个月，董事会授权公司总经理或财务总监行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。
　　4、实施额度
　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币16亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币16亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
　　二、开展票据池业务的目的
　　1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
　　2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。
　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司在合作金融机构申请开立商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、在额度范围内公司董事会授权公司总经理或财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可使用的票据池具体额度等；
　　2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
　　3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；
　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
　　五、对公司的影响
　　随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；
　　特此公告！
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-023
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、理财产品种类：投资于安全性高、流动性好的保本型或中低风险现金管理产品。
　　2、理财额度：不超过人民币5亿元。
　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购、信托产品等低风险或中低风险的产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的情况下，公司对最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置自有资金购买相关投资产品。上述5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，本次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、使用闲置自有资金进行现金管理具体情况
　　1、投资目的
　　在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
　　2、投资额度
　　在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金用于现金管理的总额度不超过人民币5亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
　　3、投资品种
　　公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括银行理财产品、结构性存款、货币基金、国债、国债逆回购、信托产品等低风险或中低风险的产品。
　　4、额度有效期
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内
　　5、资金来源
　　进行现金管理的资金为公司闲置的自有资金。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。同时授权公司财务总监签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
　　本次使用自有资金进行现金管理事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期内投资的实际收益不可预期。
　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。
　　2、风险控制措施
　　（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　特此公告！
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-011
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，通过如下议案：
　　1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会已就2024年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议并通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
　　董事会审议了公司总经理提交的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，良好地完成了2024年度的各项经营目标。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　3、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司2024年度营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司2025年度的财务预算报告。本预算仅为公司2025年度经营目标的预算，并不代表对公司2025年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司2025年度日常关联交易进行了合理的预计。
　　本议案已经公司董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
　　回避董事：关联董事黄嘉辉对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，2024年度利润分配预案为：拟以公司2025年3月31日总股本279,114,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共计分配现金红利47,449,393.77元（含税），所余未分配的利润结转至以后年度分配；本年度不送红股，不以公积金转增股本，利润分配预案尚待股东大会通过后实施。
　　若本次预案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“现金分红总金额不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　7、审议并通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
　　为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制定公司2025年度董事的薪酬方案。
　　（1）2025年度独立董事薪酬方案
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
　　回避董事：独立董事李文生、方啸中、周敏对本议案回避表决。
　　（2）2025年度非独立董事薪酬方案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。
　　回避董事：董事李建湘、李信、黄嘉辉、李江对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，因2项子议案涉及相关董事薪酬，基于谨慎性原则，主任委员方啸中和委员周敏对《2025年度独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案直接提交董事会审议；委员李建湘对《2025年度非独立董事薪酬方案》回避表决，该项子议案以2票同意审议通过。
　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　8、审议并通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2025年度高级管理人员的薪酬方案。
　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员李建湘回避表决。
　　回避董事：董事李建湘、李信、李江对本议案回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　9、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　10、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　11、审议并通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司及董事会审计委员会根据2024年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《关于对容诚会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　12、审议并通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
　　董事会认为，公司为控股子公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且被担保对象全部为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有绝对的控制权，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
　　内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。
　　13、审议并通过《关于修订〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》
　　由于期货套期保值业务及衍生品交易是高风险业务，为了进一步引导和规范公司期货套期保值业务及衍生品交易，现对公司《期货及衍生品交易管理制度》进行了修订，内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货及衍生品交易管理制度》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　14、审议并通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》
　　公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内期货市场进行风险控制。公司编制的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。在审议通过的额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。
　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展期货套期保值业务的公告》。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　15、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》
　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币16亿元，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币16亿元，开展期限自本次董事会审议通过之日起12个月，业务期限内，该额度可滚动使用。董事会授权公司管理层根据公司及纳入合并报表范围的下属子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，同时董事会授权公司总经理或财务总监行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。
　　详情请见公司于同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　16、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务总监签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
　　具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　17、审议并通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项报告》
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　18、审议并通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关文件规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2024年度社会责任报告》。
　　内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　19、审议并通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》
　　公司定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东会。内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　20、审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观、真实、公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。
　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-025）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第九次会议决议；
　　2、董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4、董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-012
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　第五届监事会第八次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年4月14日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常，公司2024年度财务结构合理，财务状况良好，公司2024年度财务决算报告真实、客观和公正地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、审议并通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议并通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议并通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　第五届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-020
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东会。现将本次股东会相关事务通知如下：
　　一、本次股东会召开的基本情况
　　1、股东会届次：2024年年度股东会
　　2、会议召集人：公司第五届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月16日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
　　（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
　　7、股权登记日：2025年5月8日
　　8、会议出席对象：
　　（1）截止股权登记日2025年5月8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
　　东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案名称及编码表
　　■
　　2、特别说明：
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　除议案8经全体监事回避表决直接提交本次股东会审议外，上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。其中议案5关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票；议案7需逐项表决；议案11需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　上述议案属于影响中小投资者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、现场会议登记等事项
　　1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
　　的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
　　手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
　　法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
　　的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执
　　照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
　　2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
　　准，但不得迟于2025年5月13日16:00送达），不接受电话登记。
　　3、登记时间：2025年5月13日9:30-11:30，14:00-16:00。
　　4、登记及信函邮寄地点：
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号，邮编：528463，传真：0760-86283580。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
　　网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系人：李江
　　2、联系电话：0760-86283816
　　3、传真号码：0760-86283580
　　4、电子邮箱：zqb@hoshion.com
　　5、联系地址：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号
　　6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
　　7、会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议。
　　七、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：股东登记表；
　　附件三：授权委托书。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”；
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东会开始当日）9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　股东登记表
　　截止2025年5月8日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有广东和胜工业铝材股份有限公司（股票代码：002824）股票，现登记参加公司2024年年度股东会。
　　姓名（或名称）：
　　证件号码：
　　股东账号：
　　持有股数：
　　联系电话：
　　登记日期：2025年月日
　　股东签字（盖章）：
　　附件三：
　　授权委托书
　　广东和胜工业铝材股份有限公司：
　　本人/（本单位）作为广东和胜工业铝材股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席广东和胜工业铝材股份有限公司2024年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　注：对于非累积投票议案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　持有上市公司股份的性质：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：2025年月日
　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-024
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提2024年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至2024年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，并进行了充分评估和分析基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次计提减值准备概述
　　1、本次计提减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的类别及金额
　　经公司对2024年末应收账款及其他应收款、存货、固定资产减值、商誉减值等进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年度计提信用减值损失合计人民币202.01万元，计提各项资产减值损失合计人民币1,407.00万元，具体明细如下表：
　　■
　　3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日
　　二、本次计提资产减值准备事项的主要说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，以单项或账龄组合作为基础，评估信用风险和预期信用损失，按单项的预期损失率计算或者按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算预期信用损失、确定坏账准备金额。
　　根据上述标准，公司2024年度计提应收票据坏账准备2,296,064.37元、应收账款坏账准备-240,454.87元、其他应收款坏账准备-39,608.69元、长期应收款坏账准备4,128.69元。
　　（二）计提存货跌价准备
　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
　　③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
　　④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　根据上述标准，2024年度公司计提存货跌价准备金额为14,069,988.45元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够客观、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　公司2024年度计提减值准备合计1,609.01万元，上述计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2024年度财务报表中体现。
　　四、本次计提资产减值准备履行决策的程序及合理性说明
　　本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会审计委员会审议并发表意见。同时，该议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，具体意见如下：
　　1、审计委员会意见
　　本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
　　2、董事会意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加客观、真实、公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　3、监事会意见
　　公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产和财务状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；
　　2、公司第五届监事会第八次会议决议；
　　3、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　
　　
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-017
　　广东和胜工业铝材股份有限公司
　　关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：●
　　● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1nwbCVEZidq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长李建湘先生，董事会秘书李江先生，财务总监李信女士，独立董事方啸中先生，投资者关系主管成雨萱女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1nwbCVEZidq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：成雨萱
　　电话：0760-86283816
　　传真：0760-86283580
　　邮箱：zqb@hoshion.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-013