本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　●会议时间：2025年4月27日 10:00-11:00
　　●会议地点：“路演中”网络直播参会
　　●会议方式：网络远程直播
　　●会议内容：中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）将于2025年4月26日披露《中粮生物科技股份有限公司2024年度报告》及其摘要，详情请参阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营业绩等情况，公司决定通过“路演中”举行“2024年度业绩说明会”。
　　一、业绩说明会相关安排
　　1.召开时间：2025年4月27日（星期日）10:00-11:00。
　　2.召开方式：采用网络远程直播＋电话会议的方式召开。
　　3.参与方式：
　　（1）投资者可在2025年4月27日10:00-11:00通过“路演中”预约、登记参与本次年度业绩说明会。
　　网络远程直播会议链接：https://www.roadshowchina.cn/w/meet/rwJbkp
　　会议二维码：
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　　（2）投资者可在2025年4月27日10:00-11:00通过拨打电话会议参与本次年度业绩说明会。
　　电话会议参会信息如下：
　　中国大陆：4008-063-263 / 023-6273 7263
　　中国香港：+852-3018 3602 / 800 961505
　　国际：+86-23-6273 7100
　　参会人密码：563546821
　　4.参加人员：公司董事长江国金先生、董事/总经理张德国先生、独立董事张念春先生，总会计师胡昌平先生，董事会秘书潘喜春先生。
　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　二、联系人及咨询办法
　　联系人：孙淑媛
　　联系电话：0552-2568857
　　联系邮箱：zlshahstock@163.com
　　三、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“路演中”（https://www.roadshowchina.cn/w/meet/rwJbkp）查看本次会议的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中粮生物科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日