本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2025年4月23日下午15:00
　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：公司1号会议室
　　3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：副董事长郑芳女士
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代表共676人代表676名股东，代表有表决权的股份数104,843,576股，占公司有表决权股份总数的27.9371%。其中：
　　1、现场会议情况
　　通过现场投票的股东3人代表3名股东，代表股份102,232,915股，占公司有表决权股份总数的27.2415％。
　　2、网络投票情况
　　通过网络投票的股东673人，代表股份2,610,661股，占公司有表决权股份总数的0.6956％。
　　3、中小投资者出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东674人，代表股份2,611,661股，占公司有表决权股份总数的0.6959％。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果为：同意104,505,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6780％；反对217,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权120,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,274,058股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0732％；反对217,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3243％；弃权120,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.6024％。
　　该议案获通过。
　　2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果为：同意104,507,173股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6791％；反对217,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权119,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1135％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,275,258股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1192％；反对217,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3243％；弃权119,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5565％。
　　该议案获通过。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果为：同意104,506,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6781％；反对217,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权120,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1146％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,274,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0771％；反对217,403股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.3243％；弃权120,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.5986％。
　　该议案获通过。
　　4、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》
　　表决结果为：同意104,468,973股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6427％；反对238,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2275％；弃权136,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1298％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,237,058股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.6565％；反对238,503股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1322％；弃权136,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2112％。
　　该议案获通过。
　　5、审议通过《2024年年度报告及摘要》
　　表决结果为：同意104,487,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6607％；反对205,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1958％；弃权150,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1435％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,255,958股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.3802％；反对205,303股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.8610％；弃权150,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.7588％。
　　该议案获通过。
　　6、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　表决结果为：同意104,496,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6686％；反对216,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2060％；弃权131,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1254％。
　　其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意2,264,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.6942％；反对216,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.2707％；弃权131,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.0351％。
　　该议案获通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　2、律师姓名：张舟、张曹栋
　　3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、宁波康强电子股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2025年4月24日