本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召集人：公司董事会。
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日9:15-15:00。
　　3、现场会议召开地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
　　4、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
　　6、会议出席情况：
　　公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计459名，代表有表决权的股份305,836,441股，占公司股份总数的41.6704%，占公司有表决权股份总数的42.0397%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东代表10名，代表有表决权股份273,850,212股，占公司股份总数的37.3123%，占公司有表决权股份总数的37.6429%。
　　通过网络投票的股东449名，代表有表决权股份31,986,229股，占公司股份总数的4.3581%，占公司有表决权股份总数的4.3968%。
　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）审议《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意305,109,421股，占出席会议有效表决权股份数的99.7623%；反对606,020股，占出席会议有效表决权股份数的0.1982%；弃权121,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0395%。
　　表决结果：通过。
　　（二）审议《2024年度监事会工作报告》
　　表决情况：同意305,129,121股，占出席会议有效表决权股份数的99.7687%；反对633,620股，占出席会议有效表决权股份数的0.2072%；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份数的0.0241%。
　　表决结果：通过。
　　（三）审议《2024年度报告及摘要》
　　表决情况：同意305,141,221股，占出席会议有效表决权股份数的99.7727%；反对591,120股，占出席会议有效表决权股份数的0.1933%；弃权104,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0340%。
　　表决结果：通过。
　　（四）审议《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：同意305,106,821股，占出席会议有效表决权股份数的99.7614%；反对616,420股，占出席会议有效表决权股份数的0.2016%；弃权113,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0370%。
　　表决结果：通过。
　　（五）审议《2024年度利润分配方案》
　　表决情况：同意304,898,821股，占出席会议有效表决权股份数的99.6934%；反对849,720股，占出席会议有效表决权股份数的0.2779%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0287%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意31,389,109股，占出席会议中小股东所持股份的97.0996%；反对849,720股，占出席会议中小股东所持股份的2.6285%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2719%。
　　表决结果：通过。
　　（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意305,210,469股，占出席会议有效表决权股份数的99.7953%；反对508,620股，占出席会议有效表决权股份数的0.1663%；弃权117,352股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议有效表决权股份数的0.0384%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意31,700,757股，占出席会议中小股东所持股份的98.0636%；反对508,620股，占出席会议中小股东所持股份的1.5734%；弃权117,352股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3630%。
　　表决结果：通过
　　（七）审议《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》
　　表决情况：同意304,605,521股，占出席会议有效表决权股份数的99.5975%；反对1,106,520股，占出席会议有效表决权股份数的0.3618%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权9,900股），占出席会议有效表决权股份数的0.0407%。
　　表决结果：通过
　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师邓争艳、李赞出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、金杯电工股份有限公司2024年度股东大会决议；
　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金杯电工股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月23日