证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-029
　　龙星科技集团股份有限公司
　　2024年度股东会决议
　　暨中小投资者表决结果公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示：
　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开情况
　　1、会议的通知：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
　　2、会议召开时间：2025年4月23日下午14：00
　　网络投票时间为：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30 ，下午13:00一15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00中的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
　　4、召集人：龙星科技集团股份有限公司董事会
　　5、现场会议主持人：董事长刘鹏达先生
　　6、表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
　　三、会议出席情况
　　1、总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共214人，代表有表决权的股份为160,152,465股，占本公司总股份数的31.8205%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共40人，代表有表决权的股份154,171,115股，占本公司总股份数的30.6321%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东174人，代表有表决权的股份5,981,350股，占本公司总股份数的1.1884%。
　　4、中小投资者投票情况
　　通过现场投票和网络投票的中小投资者共205人，代表有表决权的股份为55,963,963股，占本公司总股份数的11.1194%。
　　四、议案审议及表决情况
　　本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
　　1、审议《龙星科技2024年董事会工作报告》
　　表决情况：同意159,941,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过
　　2、审议《龙星科技2024年监事会工作报告》
　　表决情况：同意159,941,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过
　　3、审议《龙星科技2024年内部控制自我评价报告》
　　表决情况：同意159,945,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8705%；反对171,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1073%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,756,613股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6295%；反对171,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3070%；弃权35,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0635%。
　　表决结果：通过
　　4、审议《龙星科技2024年年度报告及其摘要》
　　表决情况：同意159,945,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8705%；反对171,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1073%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过
　　5、审议《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意159,950,515股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8739%；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1038%；弃权35,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,762,013股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6391%；反对166,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2972%；弃权35,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。
　　表决结果：通过
　　6、审议《龙星科技2024年董事、监事、高管人员薪酬的议案》
　　本议案涉及董事、监事、高管人员薪酬，存在关联关系的股东已回避表决。
　　表决情况：同意152,045,715股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8554%；反对183,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1206%；弃权36,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意54,147,813股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5949%；反对183,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3377%；弃权36,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0674%。
　　表决结果：通过
　　7、审议《龙星科技〈2024年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
　　表决情况：同意159,939,915股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8673%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,751,413股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6202%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权36,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0657%。
　　表决结果：通过
　　8、审议《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：同意159,941,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,752,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6222%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权35,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。
　　表决结果：通过
　　9、审议《关于聘请2025年会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意159,940,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8673%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,751,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权36,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0655%。
　　表决结果：通过
　　10、审议《关于龙星科技2025年向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意159,940,515股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8677%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　表决结果：通过
　　11、审议《关于龙星科技2025年为子公司提供担保的议案》
　　表决情况：同意159,928,715股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8603%；反对187,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1171%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,740,213股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6002%；反对187,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3352%；弃权36,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0646%。
　　表决结果：通过
　　12、审议《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技提供担保的议案》
　　表决情况：同意159,930,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8616%；反对185,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1158%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,742,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6039%；反对185,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3315%；弃权36,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0646%。
　　表决结果：通过
　　五、律师见证情况
　　(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　(二)律师姓名：杨慧鹏、赵婉宇
　　(三)结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　(一)龙星科技集团股份有限公司2024年度股东会会议决议。
　　(二)北京市天元律师事务所关于龙星科技集团股份有限公司2024年度股东会的法律意见。
　　特此公告
　　龙星科技集团股份有限公司
　　2025年4月23日
　　北京市天元律师事务所关于龙星科技集团股份
　　有限公司2024年度股东会的法律意见
　　京天股字（2025）第114号
　　致：龙星科技集团股份有限公司
　　龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2025年4月23日下午14:00在河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
　　为出具本法律意见，本所律师审查了《龙星科技集团股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议公告》、《龙星科技集团股份有限公司第六届监事会2025年第一次会议公告》以及《龙星科技集团股份有限公司关于召开2024年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
　　本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
　　一、本次股东会的召集、召开程序
　　公司第六届董事会于2025年3月31日召开2025年第一次会议，并做出决议召集本次股东会，及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年4月23日下午14:00在河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室召开，由董事长刘鹏达主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
　　二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
　　（一）出席本次股东会的人员资格
　　出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共214人，共计持有公司有表决权股份160,152,465股，占公司股份总数的31.8205%，其中：
　　1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计40人，共计持有公司有表决权股份154,171,115股，占公司股份总数的30.6321%。
　　2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计174人，共计持有公司有表决权股份5,981,350股，占公司股份总数的1.1884%。
　　公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）205人，代表公司有表决权股份数55,963,963股，占公司股份总数的11.1194%。
　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
　　（二）本次股东会的召集
　　本次股东会的召集人为公司董事会。
　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
　　三、本次股东会的表决程序、表决结果
　　经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
　　本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
　　(一)《龙星科技2024年董事会工作报告》
　　表决情况：同意159,941,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过。
　　(二)《龙星科技2024年监事会工作报告》
　　表决情况：同意159,941,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过。
　　(三)《龙星科技2024年内部控制自我评价报告》
　　表决情况：同意159,945,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8705%；反对171,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1073%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,756,613股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6295%；反对171,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3070%；弃权35,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0635%。
　　表决结果：通过。
　　(四)《龙星科技2024年年度报告及其摘要》
　　表决情况：同意159,945,115股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8705%；反对171,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1073%；弃权35,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。
　　表决结果：通过。
　　(五)《龙星科技关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：同意159,950,515股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8739%；反对166,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1038%；弃权35,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,762,013股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6391%；反对166,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2972%；弃权35,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。
　　表决结果：通过。
　　(六)《龙星科技2024年董事、监事、高管人员薪酬的议案》
　　本议案涉及董事、监事、高管人员薪酬，存在关联关系的股东已回避表决。
　　表决情况：同意152,045,715股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8554%；反对183,600股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1206%；弃权36,650股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0241%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意54,147,813股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5949%；反对183,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3377%；弃权36,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0674%。
　　表决结果：通过。
　　(七)《龙星科技〈2024年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》
　　表决情况：同意159,939,915股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8673%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,750股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,751,413股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6202%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权36,750股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0657%。
　　表决结果：通过。
　　(八)《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：同意159,941,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8680%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权35,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0223%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,752,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6222%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权35,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0637%。
　　表决结果：通过。
　　(九)《关于聘请2025年会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意159,940,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8673%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,650股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,751,513股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6204%；反对175,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3141%；弃权36,650股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0655%。
　　表决结果：通过。
　　(十)《关于龙星科技2025年向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意159,940,515股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8677%；反对175,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1098%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　表决结果：通过。
　　(十一)《关于龙星科技2025年为子公司提供担保的议案》
　　表决情况：同意159,928,715股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8603%；反对187,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1171%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,740,213股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6002%；反对187,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3352%；弃权36,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0646%。
　　表决结果：通过。
　　(十二)《关于子公司焦作龙星2025年为龙星科技提供担保的议案》
　　表决情况：同意159,930,815股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8616%；反对185,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1158%；弃权36,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0226%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意55,742,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6039%；反对185,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3315%；弃权36,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0646%。
　　表决结果：通过。
　　本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、结论意见
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　
　　北京市天元律师事务所（盖章）
　　负责人： _______________
　　朱小辉
　　经办律师（签字）：________________
　　杨慧鹏
　　________________
　　赵婉宇
　　本所地址：北京市西城区金融大街35号
　　国际企业大厦A座509单元，邮编：100033
　　2025年 4 月 23 日