本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年4月23日
　　（二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司2025年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案7关联股东中国国投国际贸易有限公司回避表决，上海荥盛国际贸易有限公司未参与表决；议案6关联股东林凤崎等均未参与表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李侦、崔红菊
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日