一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(一) 公司主营业务
　　公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务和高性能集成电路设计与制造为主营业务的高科技企业，是我国第一家民营航空产品研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件维修、飞行员培训CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30余年的发展与积累，公司拥有了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为公司实现持续高质量发展奠定了坚实的基础。在高端核心装备研制与保障领域，公司已经具备飞行全动模拟机、eVTOL仿真与培训解决方案、飞机供氧系统、航空发动机数字控制系统、直升机电动救援绞车等航空产品研发制造能力，是国内领先的航空产品和工程技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性飞机大修、客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修民营企业，是大中华区规模最大的公务机维修企业，同时公司是亚太地区最大的第三方飞行培训中心，为航空公司等客户提供飞行员、机务、乘务员培训服务。
　　1.高端核心装备研制与保障：涵盖D级全动飞行模拟机、国产商用飞机客舱氧气系统、飞行员供氧系统、航空发动机电子控制系统、eVTOL仿真与培训解决方案、机电一体化系统研发与制造、航空发动机主要零部件等研制与保障。
　　1.1 仿真模拟及全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320 CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研发、制造、取证能力，公司正积极开展国产商用飞机系列的D级全动模拟机研发与制造，成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟器及相关eVTOL仿真解决方案，推动无人机航电系统和eVTOL仿真培训模拟器的研制工作，与eVTOL主要主机厂家保持密切的合作，开展定制化模拟器和工程模拟器研发与制造业务。
　　1.2 国产商用飞机客舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产商用飞机配套研制工作，承担某型号国产商用飞机客舱氧气系统研制任务，该系统已完成适航取证试验验证，并实现交付，为后续型号拓展奠定了坚实基础。
　　1.3 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量交付客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。
　　1.4 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，开展中小型发动机的研发与制造工作；完成了某型号发动机部分零部件的研制工作并已批量供应；推动eVTOL动力系统和配套产品的研制工作，以上项目对实现公司可持续高质量发展具有重要意义。
　　1.5机电一体化系统研发与制造：多型号直升机电动救援绞车已实现批量交付，产品系列化发展，应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与海洋、森林、警用、消防等航空应急救援体系建设。
　　1.6 航空发动机自动控制系统研发与制造：包括航空发动机全权限数字控制系统等产品，目前已经有多个型号产品交付客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权。
　　1.7 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。
　　1.8 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型辅助发动机（APU）大修能力。
　　2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和航空工程技术服务两大业务方向。
　　2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，取得美国FAA补充型号合格认证（STC），并获得中国民航局VSTC合格认证，以及以色列民航局的资质认证及改装能力批复,是目前国内唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。公司是EFW A321机型客改货项目全球第一家第三方改装公司，是国内唯一能同时执行B737NG和A321系列两种主力窄体机型客机改货机的MRO企业。
　　2.2 航空工程技术服务：包括飞机大修、飞机整机喷漆、飞机拆解、航空部附件维修、航空检测设备制造、航空地面保障工装设备研发制造、航空金融、飞行培训等。
　　2.2.1飞机大修：民航运输飞机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320/A321系列，是中国最大的第三方民营飞机MRO企业, 联动公司上下游产业链的优势，形成航空金融、飞机大修、定检、航线维护、退租检的完整产业链。公务机方面，公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大、马恩岛、圣马力诺等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流系列、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是美国湾流、巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，以及霍尼韦尔特许经销商，是大中华区维修范围最广、维修能力最强的公务机维修企业。
　　2.2.2 飞行培训：主要包括飞行员、飞行安保人员、机务人员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音系列、空客系列及直升机飞行培训服务，为航空公司及各类学校提供波音及空客系列各机型飞行乘务机组的应急生存等培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳、石家庄建有五个飞行培训基地，公司拥有16台全动D级模拟机，具备每年超过9万小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。
　　2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有CAAC飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-/700/800等机型。
　　2.2.4 航空部附件维修： 拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、美国DOT等资质和认证，维修机型包括国产商用飞机，欧美主流窄体机、宽体机。服务范围包括飞机计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、气动系统、液压系统、机轮刹车、燃油系统、CSD/IDG（发动机恒装）系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1900余项机载电子设备和2400余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备4万多个件号的维修能力，年均为客户提供超过4万件次维修服务,是赛峰、泰雷兹、西飞民机等OEM厂家的授权维修中心，公司积极开拓多元客户的维修市场和国产大飞机以及新机型飞机维修及产品开发能力，尤其在国产商用飞机机载设备的技术保障能力方面已获取飞机多个系统的技术服务能力，逐步形成飞机系统级的综合保障能力。同时，公司积极开展国产商用飞机机载设备的产品研发，拓展国产化保障能力，成为公司未来业绩重要增长点。
　　2.2.5 航空检测设备制造：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统，以及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力，为客户提供相关检测服务及相关检测设备设施的研发制造。
　　2.2.6 航空地面保障工装设备研发制造:公司具有飞机地面工装设备的设计、制造和维修能力，是IAI 波音777、波音737客改货工装授权制造单位，是AGSE发动机托架及维修工装授权单位。同时具备飞机及附件精密工装设计制造能力。
　　2.2.7飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。
　　3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造
　　参股公司华芯科技建有国内首条6吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，开发了成熟稳定的砷化镓有源/无源、氮化镓功率芯片、射频功放芯片、光电感知芯片、碳化硅功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车及充电桩、光伏、轨道交通、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2025年4月24日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-008
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2024年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川雷彩企业管理有限公司（以下简称“四川雷彩”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）、四川斯推纳科技有限公司（以下简称“四川斯推纳”）及其他关联方深圳市福年商务航空有限公司（以下简称“深圳福年航空”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生日常关联交易累计总额为1,876.15万元。
　　2025年4月22日公司召开第八届董事会第十五次会议，以6票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2025年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、四川斯推纳等进行日常关联交易总额为3,798.00万元。公司副董事长杨红樱女士为实际控制人李飚先生的配偶，邓珍容女士为海特投资、科瑞特董事，王胜杰先生为海特投资的董事，上述3位董事已按规定回避表决本议案，该议案获其他6位非关联董事全票表决通过。
　　本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
　　（二）2025年度预计关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）四川航空科瑞特工程技术有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号
　　3、法定代表人：帅志勇
　　4、注册资本：6,000万元人民币。
　　5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。
　　（二）成都蓝海锦添物业管理有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号
　　3、注册资本：300万元人民币
　　4、法定代表人：龙芝云
　　5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人。
　　（三）四川海特投资有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼
　　3、注册资本：11500万元人民币
　　4、法定代表人：邓珍容
　　5、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事邓珍容女士、王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事。
　　（四）四川步青云酒店管理有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都高新区科园南路1号1栋1楼
　　3、注册资本：100万元人民币
　　4、法定代表人：周裕康
　　5、经营范围： 酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。
　　（五）四川海特亚美航空技术有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都高新区科园南路1号
　　3、注册资本：10000万元人民币
　　4、法定代表人：郑德华
　　5、经营范围： 航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。
　　（六）四川庭瀚企业管理有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号
　　3、注册资本：1120万元人民币
　　4、法定代表人：李庆
　　5、经营范围： 一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。
　　（七）深圳市福年商务航空有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：深圳市宝安区福永街道兴围社区兴华路2号星航华府四期F-11B
　　3、注册资本：13043.2454万元人民币
　　4、法定代表人：赵子通
　　5、经营范围：民用航空材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；航空运输设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）通用航空服务；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；民用航空器维修；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6、履约能力分析：深圳市福年商务航空有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司董事王胜杰先生于2024年7月6日前担任深圳福年航空的执行董事。公司于2024年7月26日与南星（深圳）公务航空有限公司签订股权转让协议，本次转让后，公司与深圳福年航空无关联关系。交易公告详见巨潮资讯网（公告编号：2024-020）
　　（八）四川雷彩企业管理有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路11号1楼101号（自编号）
　　3、注册资本：1,010万元人民币
　　4、法定代表人：李庆
　　5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　6、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川雷彩企业管理有限公司实际控制人。
　　（九）四川斯推纳科技有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼2号
　　3、注册资本：2,000万元人民币
　　4、法定代表人：李庆
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
　　6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川斯推纳科技有限公司实际控制人。
　　（十）四川海特科技发展集团有限公司
　　1、企业性质：有限责任公司
　　2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼4号
　　3、注册资本：5,000万元人民币
　　4、法定代表人：李飚
　　5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；生物农药技术研发；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　6、履约能力分析：四川海特科技发展集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。
　　7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特科技发展集团有限公司实际控制人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理及其他关联方科瑞特、深圳福年航空、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。
　　2、关联交易协议签署情况
　　本次关联交易获公司董事会及股东大会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。
　　四、交易目的及对上市公司的影响
　　公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。
　　上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议
　　公司于 2025 年 4月 22 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　独立董事认为：公司2024年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。
　　2025年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
　　3、公司第八届独立董事专门会议第二次会议审核意见；
　　特此公告。
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025-003
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　第八届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以邮件方式发出。会议于2025年4月22日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席郑德华先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度监事会工作报告》；
　　《2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年年度报告》及其摘要；
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司监事对公司《2024年年度报告》出具了书面的确认意见。
　　《2024年年度报告》全文详见2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度财务决算报告》；
　　监事会对公司财务进行核查，认为：2024年度财务决算报告如实反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
　　公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2024年，公司未出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。
　　综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2025年4月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
　　《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2025-006）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第一季度报告》。
　　监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司监事对公司《2025年第一季度报告》出具了书面的确认意见。
　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）内容详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
　　同意公司使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理。
　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》；
　　同意公司在2025年度向合作银行申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》；
　　同意公司2025年为14家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币28.5亿元的担保额度。
　　《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-011）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2025年度子公司为母公司提供担保的议案》；
　　同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币20亿元。
　　《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2025-012）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》；
　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　监事会同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
　　《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）详见2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告
　　四川海特高新技术股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-017
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025年5月16日（星期五）14:00召开2024年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、议案审议和披露情况
　　以上议案经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，同意将上述议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容刊登于2025年4月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　根据《公司章程》等相关规定，议案1-8,11，14-17均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案9、10、12、13、18属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
　　议案 19-20为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案 19应选非独立董事人数为6 人，议案 20 应选独立董事人数为 3 人。
　　根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件2）。
　　（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件3）。
　　2、登记时间：2025年5月12日9:00-17:00
　　3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。
　　4、会议联系方式：
　　4.1 会议联系人：张龙勇
　　4.2 联系电话：028-85921029
　　4.3 联系传真：028-85921029
　　4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com
　　4.5 通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）；
　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
　　6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告
　　四川海特高新技术股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362023
　　2、投票简称：海特投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　■
　　①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9：15至下午3：00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　四川海特高新技术股份有限公司
　　2024年年度股东大会授权委托书
　　兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-004
　　（下转B263版）