公司代码：600744 公司简称：华银电力
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业发展情况：2024年湖南省全年地区生产总值迈上新台阶，总量达到5.32万亿元，增长4.8%，规模工业增加值增长7.3%，同比增长2.2个百分点。工业投资增长9.5%，比全部投资快6.7个百分点，占全部投资的比重达45.9%、比上年提高2.8个百分点。其中，采矿业投资增长9.2%，制造业投资增长9.5%，电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增长9.9%。单位GDP能耗降幅居全国前列。新增电力装机896万千瓦。成功应对夏季4611万千瓦历史最大负荷考验。湖南省全年用电量为2374亿千瓦时。“十四五”至“十五五”期间，随着电力市场化改革深入和双碳战略稳步实施，构建湖南新型电力系统，华银电力面临较大的发展机遇。
　　（二）公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截至2024年12月底在役装机689.03万千瓦，其中火电机组482万千瓦，水电机组14万千瓦，风电机组53.95万千瓦，光伏机组139.08万千瓦。公司作为五大发电集团之一中国大唐集团有限公司在湘控股上市公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的18.04%，处于优势地位。公司长期坚守负荷中心，尤其是湘中、湘南负荷中心，始终以保能源安全、保能源供应为首要职责，其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司、金竹山分公司作为湘南、湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。“十四五”以来，华银电力完整、准确、全面贯彻新发展理念，明确了“立足清洁能源，拓展水储气服，优化煤电结构，巩固支撑地位”的发展思路和“十四五”末清洁能源装机占比超过50%的战略目标，高质量发展取得了新突破。
　　1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
　　2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电力交易中心统一进行电量电费结算。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司累计完成发电量185.20亿千瓦时，同比减少15.04%；完成上网电量172.04亿千瓦时，同比减少15.11%；实现营业收入83.48亿元，同比减少16.00%；实现利润总额-0.70亿元，同比增利0.65亿元；归属于上市公司全体股东的净利润-1.13亿元，同比增利0.74亿元。截至2024年末，公司拥有资产总额280.68亿元，负债总额263.05亿元，所有者权益总额17.63亿元，其中：归属于上市公司所有者权益15.65亿元，公司资产负债率93.72%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-006
　　大唐华银电力股份有限公司监事会
　　2025年第1次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）监事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第1次会议,本次会议采用现场加视频方式召开。会议应到监事7人，实到6人，监事梁翠霞因公出差，授权监事罗明方代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
　　一、公司2024年监事会工作报告
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、公司2024年年度报告及摘要
　　监事会发表如下审核意见：
　　（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
　　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　三、公司2025年第一季度报告
　　监事会发表如下审核意见：
　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。
　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　五、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　六、公司2024年度财务决算报告
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　七、公司2025年财务预算方案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　八、公司2024年度内部控制评价报告
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　九、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　大唐华银电力股份有限公司监事会
　　2025年4月24日
　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-007
　　大唐华银电力股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第2次会议审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》。按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》相关规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，保证企业财务资料的真实性、可比性，公司对2024年末各项资产进行了清查，并对存在减值迹象的资产进行了减值测试，公司2024年资产减值准备计提情况如下：
　　一、总体情况
　　经过减值测试，公司2024年计提信用减值损失2,841.83万元;资产减值损失4,452.63万元（具体详见公司公告临2024-038号）。具体明细如下：
　　■
　　二、信用减值损失计提情况
　　公司于2024年12月31日计提信用减值损失2,841.83万元，其中：应收账款坏账损失1,728.23万元，其他应收款坏账损失1113.6万元。
　　（一）按单项认定，计提应收账款196.48万元坏账损失，其他应收款1,103.38万元坏账损失。
　　（二）按组合测试，计提应收账款坏账损失1,531.75万元、其他应收款坏账损失10.22万元。
　　另公司于2024年12月31日计提前期费用减值损失4452.63万元（具体详见公司公告临2024-038号）。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　公司2024年度计提减值准备7294.45万元，其中：信用减值损失2,841.83万元、资产减值损失4452.63万元。计提减值准备影响本公司2024年度合并利润总额7,294.45万元，已在2024年财务报表中反映。
　　四、本次计提减值准备的审议程序
　　（一）董事会审议和表决情况
　　公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》，并同意提交董事会审议。2025年4月23日，公司召开董事会2025年第2次会议，审议通过了上述议案。议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　（二）监事会审议和表决情况
　　公司监事会已于2025年4月23日召开监事会第2025年第1次会议，审议通过了《关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案》。议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　大唐华银电力股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-005
　　大唐华银电力股份有限公司董事会
　　2025年第2次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年4月11日发出会议通知，4月23日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2025年第2次会议，本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，实际出席董事9名，董事谭元章因公出差，授权董事吴利民代为出席表决，董事苗世昌因公出差，授权董事郭红代为出席表决。本次会议由董事长刘学东先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、公司2024年董事会工作报告
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　二、公司2024年总经理工作报告
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、公司2024年年度报告及摘要
　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年年度报告》。
　　四、公司2025年第一季度报告
　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　五、关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案
　　公司2024年年末未分配利润为负，根据公司实际财务状况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　六、关于公司2024年计提资产减值准备情况的议案
　　公司2024年初资产减值准备余额为60255.46万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备7294.45万元，截至2024年末公司资产减值准备余额为67549.91万元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　七、公司2024年度财务决算报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　八、公司2025年财务预算方案
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　九、公司2024年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　十、关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案
　　本议案已经公司审计委员会事先认可，董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　十一、关于公司2025年度投资计划的议案
　　公司2025年大中型基本建设投资控制指标479160万元；前期费用3080.6万元；技改投资、科技项目投资合计约34537万元。
　　本议案已经公司董事会战略委员会2025年第2次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　十二、大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　十三、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十四、公司2024年下半年董事会授权行权情况评估报告
　　按照《大唐华银电力股份有限公司董事会授权管理办法（试行）》要求，向董事会汇报公司2024年下半年董事会授权行权情况。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十五、关于审议公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十六、关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　十七、关于审议公司经理层成员2025年度业绩目标的议案
　　根据《大唐华银电力股份有限公司经理层成员经营业绩考核实施办法》及经理层任期制契约化的相关要求，制定了经理层成员业绩指标及目标值。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议审议通过。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　十八、关于审议公司2025年审计工作要点的议案
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第1次会议审议通过。
　　为全面落实审计署、国资委以及上级企业党组关于2025年审计监督的工作要求，结合公司2025年工作要点，制定公司2025年审计工作要点。
　　同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　大唐华银电力股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2025-008
　　大唐华银电力股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 公司2024年度利润分配议案已经董事会2025年第2次会议及监事会2025年第1次会议审议通过，还需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。
　　一、公司2024年度利润分配方案内容
　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-112,711,517.58元，截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-6,249,786,375.08元。母公司2024年年初未分配利润-4,449,826,253.80元，本年实现净利润-211,014,040.22元，当年计提永续债利息19,655,736.58元，母公司2024年度未分配利润为-4,680,496,030.60元。
　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况和可持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
　　二、2024年度不进行利润分配的原因
　　（一）《公司章程》关于利润分配条件规定
　　根据《公司章程》第一百五十六条规定，现金红利的条件：公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和可持续发展需求时，公司进行现金分红。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
　　1.合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
　　2.合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
　　3.合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；
　　4.合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；
　　5.公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
　　6.公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
　　根据《公司章程》第一百五十六条规定，股票股利分红的条件：公司经营发展良好时，根据经营需要及业绩增长情况，提出股票股利分配方案。
　　1.公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
　　2.董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
　　（二）不进行利润分配的原因
　　根据《公司章程》的相关规定，结合公司2024年度业绩亏损，截至2024年12月31日，合并报表层面未分配利润为-6,249,786,375.08元，母公司报表层面未分配利润为-4,680,496,030.60元，累计未分配利润均为负值，公司2024年度不满足上述规定的利润分配条件。
　　为保障公司持续、稳定、健康发展，按照上述分红规定，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
　　后续，公司将根据证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》和上海证券交易所规定，结合公司实际情况，开展章程修订和新版股东回报规划制定工作。
　　三、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月23日召开董事会2025年第2次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月23日召开监事会2025年第1次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　五、相关风险提示
　　2024年度利润分配议案尚需经2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　大唐华银电力股份有限公司董事会
　　2025年4月24日