方监管协议》随之终止。
　　截至2024年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。
　　（二）募投项目基本情况
　　根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至2024年12月31日公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，除补充流动资金项目已实施完毕外，其他募投项目实际完成投资9,096.31万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目概况
　　本次公司拟调整“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”、“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”和“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”的实施方案，同时新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”。
　　本次变更、调整后，募集资金投资计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次调整部分募投项目实施方案具体情况
　　（一）调整“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”的情况
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　“新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目”（以下简称“生产基地项目”）原计划总投资77,200.00万元，拟以募集资金投入，其中建安工程费15,964.00万元，设备购置费52,150.00万元，工艺设备安装费903.00万元，工程建设其他费用3,813.00万元，预备费4,370.00万元。项目原计划2025年12月31日达到预定可使用状态。
　　截至2024年12月31日，该项目累计投入5,676.81万元，投入进度7.35%。
　　2、募投项目实施方案调整情况
　　（1）调整生产基地项目建设内容中防护材料生产线和复合织物材料生产线部分建设内容；调减“新建医疗器械装备工房及搬迁利用现有医用应急救援防护装备生产线”、“新建灭菌站”和“利用浸渍炭生产工房新增浸渍炭生产线”等三个子项内容。
　　（2）项目总投资由77,200万元调减至38,753.84万元，调减金额38,446.16万元。调整后总投资38,753.84万元，其中建安工程费10,135.76万元，设备购置费24,510.20万元，工程建设其他费用1,914.25万元，预备费2,193.63万元。
　　（3）项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。
　　3、生产基地项目实施方案调整的原因
　　受军改及装备竞争性采购影响，公司传统常规装备订货需求萎缩，下一代防护装备方向尚不明朗，经公司充分论证，生产基地项目中的部分建设内容可能无法满足新型防护装备研制生产需要，因此，公司拟对其建设内容、投资总额进行调整。项目规划内容调整后，公司需要重新履行相关备案、审批程序，重新进行工艺调整及设备调研等工作，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。
　　（二）调整“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”的情况
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　“新型核生化防护基础材料研发平台建设项目”（以下简称“研发平台项目”）原计划总投资35,300.00万元，拟以募集资金投入，其中建安工程费13,282.00万元，设备购置费16,986.00万元，工艺设备安装费298.00万元，工程建设其他费用2,118.00万元，预备费2,616.00万元。项目原计划2025年12月31日达到预定可使用状态。
　　截至2024年12月31日，该项目累计投入168.59万元，投入进度0.48%。
　　2、募投项目实施方案调整情况
　　（1）调整研发平台项目建设内容中“特种防护新材料研发中试线建设”方案；新增吸附性能检测中心；调减“新建特种防护碳材料研发孵化工房及椰壳炭中试线”子项内容；调整科研试验测试中心部分建设内容的建设地点。
　　（2）项目总投资由35,300万元调减至33,993.51万元，调减金额1,306.49万元。调整后总投资33,993.51万元，其中建安工程费16,893.43万元，设备购置费12,542.39万元，工程建设其他费用2,039.65万元，预备费2,518.04万元。
　　（3）项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。
　　3、研发平台项目实施方案调整的原因
　　随着近两年公司一批关键技术的突破，公司面向特种防护装备升级换代需求，以前沿技术和核心材料研发为牵引，充分论证工艺技术路径，提出了研产一体化能力建设需求，加快推动新型防护材料智能化发展，打造系列化集体防护系统。经公司充分论证，目前研发平台项目中的部分建设内容可能已经不能满足当前军品科研生产需求，因此，公司拟对其建设内容、投资总额进行调整。项目规划内容调整后，公司需要重新履行相关备案、审批程序，重新评估设备供应商或开展设备调研，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。
　　（三）调整“信息化（数据驱动的智能企业）建设项目”的情况
　　1、原募投项目计划和实际投资情况
　　信息化（数据驱动的智能企业）建设项目（以下简称“信息化项目”）拟在公司建设信息中心，以提升公司生产、科研、管理的信息化水平。项目原计划总投资9,920万元，拟以募集资金投入，原计划2025年12月31日达到预定可使用状态。
　　截至2024年12月31日，该项目累计投入3,250.91万元，投入进度32.77%。
　　2、募投项目实施方案调整情况
　　项目达到预定可使用状态日期调整至2028年12月31日。
　　3、信息化项目延期的原因
　　本次信息化项目因前期项目顶层设计周期较长，目前项目投入进度较原计划有延迟，预计无法按照原定计划完成建设，因此，公司拟对该募投项目进行延期。
　　四、新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”
　　（一）项目基本情况及投资计划
　　1、项目名称：新型给药装置及包装材料研发与产业化项目
　　2、实施主体：湖北华强科技股份有限公司
　　3、项目地址：宜昌高新区生物产业园厂区和秭归县华强制盖厂区内
　　4、新增项目建设内容：生物产业园厂区新建给药包装系统工房，新增建筑面积约26,400平方米，新建新增混炼-预成型、硫化成型、装检一体、灭菌包装等生产线；新增丁基胶塞科研中试线，承担非常规产品的研发试制。现有丁基胶塞工房实施产能结构优化调整和数字化升级改造，实现工房全域的生产数字化和物流智能化，建成丁基胶塞智净车间。秭归制盖公司厂区新建预灌冲包装系统组件生产工房，两层，框架结构，新建建筑面积12,000平方米；新增预灌冲铝塑组件生产线5条。
　　5、项目投资计划：项目投资总额39,752.65万元，其中建安工程费13,268.72万元，设备购置费22,111.00万元，工程建设其他费用2,122.78万元，预备费2,250.15万元。资金来源均为募集资金。
　　6、项目建设周期：项目建设周期36个月，预计2028年12月31日达到预定可使用状态。
　　（二）项目可行性分析
　　1、项目背景情况
　　国内医药包装材料行业需要通过不断升级来积极适应医药行业新的发展和要求，行业将朝着药物安全性、环保可持续性、智能、多功能等包装方向发展。目前，我国新药研发数量在全球的占比越来越高，新药研发投入保持高强度，在研新药管线不断丰富。新剂型和新给药途径的药品开发需要医药包装的支持。公司通过对新材料、新工艺、新设备等要素的研究优化集成来实现新型预灌冲包装系统、自动精密给药装置等产品的样品试制和中试生产，开发满足市场需求的系统性解决方案，开拓丰富公司医药包装产品谱系。本次项目实施有利于公司加快战新产业布局，培育新质生产力，推动新型给药装置创新成果产业化。
　　2、项目可行性分析
　　（1）终端需求的增加为医药包装材料应用市场的增长提供强有力保障
　　制药工业的发展需要包装和辅料的研发创新。随着我国新药研发水平的提升，对包装和辅料的研究变得越来越重要。目前，我国新药研发数量在全球的占比越来越高，新药研发投入保持高强度，在研新药管线不断丰富。根据IQVIA发布的2023全球研发趋势报告，总部位于中国的公司开发的在研产品数量和占比都有大幅度提高，2022年贡献了全球15%的管线份额，占比是10年前的近4倍，反映了最近在中国生命科学领域的投资力度之大。2022年，国内企业首次申请新药临床试验（IND）品种数量达518个，23个创新药提交上市申请（NDA）。在药品开发过程中，除了活性药物成分之外，包装材料的研究也格外重要，需要从临床前研究阶段就开始进行。
　　新剂型和新给药途径的药品开发需要医药包装的支持。药物制剂由药物活性成分、辅料和包装组成，合适的包装对药品的质量至关重要。改良型新药更需要考虑包装本身的功能，因此对包装的功能性要求、包装与药物相互作用的研究愈加重要。改良型新药呈现良好的发展势头。随着创新药开发难度加大，以及竞争加剧给企业带来的生存压力，近年来改良型新药在国内呈现出良好的发展势头。相比创新药，改良型新药具有周期短（原研药的1/3）、投入低（降低90%以上）、风险低（成功率至少提高1/3）、回报高、生命周期长等特点。相比仿制药，改良型新药具有更好的市场空间。根据国家药品监督管理局数据，2017年-2022年（按承办日期统计，下同），中国化药2类改良型新药注册申报数量增长迅速，申请临床和申报上市总计763个（按药品通用名统计）。2021年和2022年，改良型新药申报数量保持在高位，均超过200个，是2017年的3倍多。
　　（2）公司拥有长期稳定的客户资源，为本项目的产能消化提供保障
　　公司深耕行业近二十年，紧跟医药包装材料产业链上下游行业的技术发展趋势，不断研究如何为客户提供专业定制化解决方案，推动公司整体产品及服务层次进一步提升。公司经过长期发展，凭借良好的产品质量和服务，以及对客户的快速响应能力，在行业中树立了良好的企业形象和可靠的技术研发能力、快速交货能力，为客户提供高质量的产品和服务，长期稳定的客户资源为项目产能消化提供了有力保障。
　　（3）公司拥有较强的研发创新能力，为项目顺利实施提供了技术支持
　　公司一直致力于特种防护装备和医药包装材料的研发，拥有国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心和众多发明专利，主导制定了多项国家标准和行业标准。公司专注医药包装领域30余年，积累了丰富的科研生产技术经验，熟悉各类科研产品的开发流程。现有医药包装材料专业研发人员55人，科研团队建设情况良好，开发产品包括粉针、输液、冻干、隔膜、免硅化、化妆品胶塞、口服液垫片、预灌封活塞、针帽等医药包装材料。在药包材专业领域内已形成了国内领先的研发及产业化能力，具有显著创新力和竞争力优势。公司已于2021年启动新型给药装置橡胶组件产品研发和国产化替代工作，经过持续多次进行配方改良和工艺路线优化，以及关键设备改造升级，使得小试产品性能达到客户入厂标准和YBB标准，已从配方研制、结构设计、工艺固化和质量检验等方面为产品的批量稳定生产积累了充足经验。
　　（4）公司建立了完善的生产质量管理体系，为项目顺利实施奠定基础
　　公司依照质量标准管理体系GB/T19001-2016和药品包装材料生产质量管理体系标准ISO15378（药包材GMP）管理规范，已建立成熟的质量管理体系，包括上游合格供方质量控制管理办法、产品原材料质量控制、产品生产过程质量控制、产品质量抽检、出现产品质量问题溯源追查、质量技术售后服务、工艺变更后质量检查、以及定期质量检查等。公司科技质量部现有QA23人，QC23人。2022年，根据YBB标准和客户质量要求，制定了Q/FH.JS2.286一2022《笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞》和Q/FH.JS2.287一2022《笔式注射器用含溴化丁基聚异戊二烯橡胶双层垫片铝盖》等企业标准，可保障本项目产品生产。另外，公司理化计量中心已通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可，拥有CNAS认可资格。理化计量中心现有药包材检测相关人员约30人，拥有相关检测仪器设备50多台，基本实现药包材制造和控制领域检测项目的全覆盖。
　　（三）项目必要性分析
　　1、加快战新产业布局，培育新质生产力，推动新型给药装置创新成果产业化
　　我国医药包装行业已逐步发展为一个产品门类较为齐全，市场需求十分旺盛的朝阳行业。但目前包装行业的发展呈现出高速度、低效益、高消耗的特征，中低端产品长期低水平重复建设现象严重、新产品新技术开发和应用不足，国内大多数医药产品的包装价格低廉、质量较差、功能性差，与发达国家存在较大的差距，特别是在预灌封注射器、笔式注射器等新型注射给药装置产品供应链上存在较大短板。在科技部发布的《“十四五”国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》中，预灌冲给药包装系统等绿色新型包装材料以列入国家关键医用与防疫材料方向重点研发计划。公司通过对新材料、新工艺、新设备等要素的研究优化集成来实现新型预灌冲包装系统、自动精密给药装置等产品的样品试制和中试生产，开发满足市场需求的系统性解决方案，开拓丰富公司医药包装产品谱系。
　　2、优化资源配置，加快新旧动能转换，实施高端医药包装材料国产化替代。
　　国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》已将新型包装系统及给药装置的开发和生产列入鼓励类目录。国内医药包装材料行业需要通过不断升级来积极适应医药行业新的发展和要求，行业将朝着药物安全性、环保可持续性、智能、多功能等包装方向发展。根据公司发展战略和“十四五“规划，要坚持强基拓新，聚焦高端药品领域，大力推动药包材国产化替代。重点锚定预灌冲包装系统及组件、RTS/RTU医药用弹性体密封件等高端医药包装材料及组件的创新研发和产业化，致力提供更安全有效便捷的注射剂递送方式，解决新型注射剂医药包装材料的国产替代问题。通过该项目的实施，可进一步提升公司在医药包装领域的产品实力，提升企业竞争力水平，推动企业长远战略的发展。
　　3、加快落后低效设备替代，更新升级高端先进设备，提升安全生产水平，促进公司高质量发展
　　随着我国医药行业的迅猛发展，国内药用包材生产企业数量呈逐年上涨趋势,部分客户群突破传统注射剂企业向口服液等领域进行拓展，大量口服液生产企业对铝塑盖的需求逐步从传统产品向免清洗、免灭菌型产品方向发展。出现这一现象的主要原因是药厂为提升药品质量、降低生产成本和控制风险，将质量风险向上游转移。目前公司药包材产品生产线仍有较多使用年限10年以上的老旧设备，安全操作隐患大，自动化程度低，能耗高，无法匹配满足数字化和智能化应用推广。且由于设备老化、磨损等原因，容易出现各种故障，导致运行不稳定。另外设备的配件和技术资料目前也难以获取，导致在设备维护和维修方面存在较大困难。
　　4、积极开展药品全生命周期包材相容性研究体系
　　随着新版GMP规范一一药包材附录发布，对无菌供应的药品包装和用于高风险制剂的药品包装提出专门要求。例如，在厂房与设施方面，药包材附录要求，洁净区应当根据药品生产质量管理规范无菌药品附录项下洁净度级别及监测要求开展监测。在设备方面，药包材附录要求，用于无菌制剂的免洗药包材最终清洗水应当为注射用水，用于非无菌制剂的免洗药包材清洗用水应当至少符合中国药典纯化水要求。以及省级药监部门应当利用药审中心原辅包登记平台信息，对行政区域内药用辅料、药包材登记状态为“A”（通过技术审评）的生产企业组织开展监督检查，督促企业严格按照登记信息组织生产；可根据监管实际需要和风险管理原则，对药用辅料、药包材开展质量抽检。对于情节严重的或者责令其限期改正而逾期未改正的，省级药品监督管理部门将检查情况通报药审中心；药审中心依据检查情况，研究调整相应产品的登记状态。为了降低药包材风险，开展药品全生命周期包材相容性研究非常必要。
　　（四）项目经济效益分析
　　本次项目实施后将有效推动公司传统产能向生物医药、高端包装、特种防护等战略领域转型，使高附加值产品产能占比跃升至65%以上；同时，打破高端药用弹性体密封件、预灌冲给药包装系统等产品长期进口依赖，实现50%以上进口替代率，带动国产医药包装全球市场份额提升。
　　经初步测试，本项目达产后可实现年销售收入24,719万元，实现利润总额5,941万元，投资回收期9.46年（含建设期）。
　　（五）项目的主要风险及控制措施
　　1、技术风险及控制措施
　　新型药包材研发常涉及新材料合成、复杂结构设计等前沿技术，难度大，一旦关键技术难题无法解决，会导致研发失败或产品性能不达标。新型药包材在长期储存和使用过程中的稳定性有待验证。如一些新型高分子材料制成的药包材，可能在不同环境条件下出现性能变化，影响药品的稳定性和安全性。若稳定性试验不充分，未发现潜在的质量问题，产品上市后可能会引发严重后果。随着技术的不断进步，新型材料和工艺不断涌现，市场竞争日益激烈，如果公司技术及产品不能保持现有领先地位或新项目研发失败，将导致盈利降低甚至亏损，对公司持续盈利能力产生重大不利影响。公司将通过加强生产线设备调研，借鉴国内或行业优势资源，对公司生产线设计方案进行优化确认，加快实施进度，确保满足生产工艺需要。
　　2、市场风险及控制措施
　　尽管医药包装材料在医美、疫苗包装等领域有广泛应用，但市场需求仍存在不确定性。总体来看，受成本制约，目前我国新型医药包装材料应用市场仍主要集中在高档药物包装领域，当前注射类药物包装市场主流产品还是传统西林瓶与安瓶。如果市场需求不足，可能会导致生产过剩和库存积压。公司将定期进行市场调研和需求分析，了解不同行业和领域的需求情况，密切关注市场需求变化，及时调整产品结构和营销策略，积极开拓新市场和新领域，以满足不同客户的需求。另外，公司应积极拓展国内外市场，特别是欧洲和美国等发达市场，这些市场对药用包装材料的质量和环保要求较高，可以通过出口提升公司品牌知名度和市场份额。
　　3、项目审批、备案风险
　　本项目尚需向政府有关部门进行备案、环评等批复后方可实施，目前相关手续正在办理中，存在一定的不确定性，可能会影响到项目的建设。公司将通过加强与各方沟通，积极推进取得项目备案、环评等相关批复程序，取得相关批复后尽快实施项目建设。
　　（六）项目所涉及的备案等程序
　　截至本公告披露日，公司正在办理本次新增项目相关的备案程序，尚未取得相关备案文件，预计相关程序的办理不存在实质障碍。
　　（七）募集资金管理计划
　　本次新增募投项目相关审批程序履行完成后，项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金监管协议等相关事宜。
　　五、本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目对公司的影响
　　公司本次调整部分募投项目建设内容、投资总额及项目周期是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体。本次新增“新型给药装置及包装材料研发与产业化项目”有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。
　　六、履行的程序及专项意见说明
　　（一）审议程序
　　公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　综上，监事会同意公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目事项是根据公司经营发展需要、募集资金投资项目客观情况作出的决定，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过。
　　本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规的要求。
　　综上所述，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施方案及新增募投项目事项无异议。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-020
　　湖北华强科技股份有限公司
　　关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、独立董事辞职情况
　　公司董事会于近日收到刘景伟先生递交的书面辞职报告，刘景伟先生因其个人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。由于刘景伟先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，因此刘景伟先生将继续履行董事会及相应专委会职责至新任独立董事选举产生之日。截至本公告披露日，刘景伟先生未持有公司股票。刘景伟先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、变更独立董事情况
　　2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，为保障公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第五次会议进行任职资格审查，认为刘颖斐女士符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职资格，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘颖斐女士已获得独立董事任职资格证书，作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　三、变更董事会专门委员会委员情况
　　2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，同意独立董事候选人刘颖斐女士经公司股东大会审议通过，选举成为公司独立董事后，同时担任公司第二届董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　变更后董事会专门委员会人员构成如下：
　　■
　　注：提名委员会、战略委员会成员不变更。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件：
　　刘颖斐女士简历
　　刘颖斐，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理（会计）专业，博士研究生学历，中国注册会计师，武汉大学副教授。2006年7月至2011年12月担任武汉大学教师、副教授；2012年1月至2012年12月赴澳大利亚麦考瑞大学任访问学者；2013年1月至今担任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师。现兼任西藏多瑞医药股份有限公司独立董事，新天力科技股份有限公司独立董事，杜肯新材料（武汉）集团股份有限公司独立董事。
　　截至本公告披露日，刘颖斐女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中规定的不得担任公司独立董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-022
　　湖北华强科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释17号”），对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”以及“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行，其中“关于售后租回交易的会计处理”内容允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行。
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“准则解释18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行该规定。
　　二、本次会计政策变更的主要内容
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照准则解释17号、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及准则解释18号的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更后对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-012
　　湖北华强科技股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2025年4月12日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事刘景伟先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘洪川先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，做出以下决议：
　　（一）听取《董事会审计与风险管理委员会2024年度履职报告》
　　（二）听取《2024年度独立董事述职报告》（王广昌、刘洪川、刘景伟）
　　本报告将提交股东大会听取独立董事述职。
　　（三）听取《2025年一季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》
　　（四）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　公司董事会同意《2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　公司董事会同意《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（六）审议通过《独立董事独立性自查情况报告》
　　公司董事会同意《独立董事独立性自查情况报告》。公司独立董事王广昌先生、刘洪川先生、刘景伟先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（七）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　公司董事会同意《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（八）审议通过《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　公司董事会同意《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（九）审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》
　　公司董事会同意《2024年年度报告全文及其摘要》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告》和《湖北华强科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（十）审议通过《2025年第一季度报告》
　　公司董事会同意《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十一）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　公司董事会同意《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《2025年度财务预算报告》
　　公司董事会同意《2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《2024年度利润分配方案》
　　公司董事会同意《2024年度利润分配方案》。同意公司向全体股东每10股派发现金红利0.434元（含税）。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十四）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　公司董事会同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对；4名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（十五）审议通过《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》
　　公司董事会同意《关于2024年度计提（转回）资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和相关会计政策等相关规定，公司计提、转回各项资产减值准备符合公司实际情况，计提、转回各项减值准备后更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对；
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度计提（转回）资产减值准备的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（十六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
　　公司董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十七）审议通过《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
　　公司董事会同意《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。
　　（十八）审议通过《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》
　　公司董事会同意《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（十九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　公司董事会同意《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（二十）审议通过《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》
　　公司董事会同意《公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对；4名关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　（二十一）审议通过《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
　　公司董事会同意《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　（二十二）审议通过《2025年帮扶资金计划》
　　公司董事会同意《2025年帮扶资金计划》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　（二十三）审议通过《非独立董事2025年度薪酬方案》
　　公司董事会同意《非独立董事2025年度薪酬方案》。
　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。6名关联董事孙光幸、刘榜劳、唐伦科、张亚昌、邹晓丽、顾道坤对本议案回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十四）审议通过《高级管理人员2025年度薪酬方案》
　　公司董事会同意《高级管理人员2025年度薪酬方案》。
　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。
　　（二十五）审议通过《关于经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》
　　公司董事会同意《关于经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》。
　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。1名关联董事刘榜劳先生对本议案回避表决。
　　（二十六）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　公司董事会同意《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（二十七）审议通过《关于变更公司独立董事的议案》
　　公司董事会同意《关于变更公司独立董事的议案》。同意刘颖斐女士为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（二十八）审议通过《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
　　公司董事会同意《关于变更公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（二十九）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　公司董事会同意公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-015
　　湖北华强科技股份有限公司关于
　　预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次预计2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。
　　● 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联方产生依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5票同意，0票反对，4票回避，0票弃权。
　　公司于同日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　上述关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事一致同意该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司已在召开董事会会议审议前就上述议案具体情况向我们进行了说明，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法规法规等相关文件规定，我们认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。关联交易将遵循公平、公开、公正的市场化原则，交易价格将参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议，关联董事应回避表决。
　　本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　2025年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之间发生包括销售商品和服务、购买商品和服务、在关联人的财务公司存款、授信等各类日常关联交易事项。为便于日常关联交易的正常开展及审议，公司对2025年度日常关联交易金额进行预计，根据公司2025年生产经营预算情况，2025年度日常关联交易预计金额和类别如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注1：中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其子公司包括中国兵器装备集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司、中国兵器装备集团兵器装备研究所、上海电控研究所有限公司等单位。
　　注2：上表中公司在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵器装备财务公司”）的存款（含保证金）的预计金额为日最高存款余额，上年实际发生金额为截至2024年末存款余额，包括利息收入及投资收益金额，下同。
　　注3：公司在兵器装备财务公司开具商业票据的列示关联交易金额为开具商业票据的手续费金额。
　　注4：公司在兵器装备财务公司开展票据贴现的列示关联交易金额为开展票据贴现的手续费金额。
　　注5：公司在兵器装备财务公司综合授信的列示关联交易金额为公司拟向兵器装备财务公司申请的综合授信额度，公司业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、信用证、保函等。在授信期限内，授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以兵器装备财务公司与公司实际发生的融资金额为准，上年授信额度未实际使用，预计2025年实际发生情况将视公司运营资金的实际需求决定。
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人基本情况和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1.中国兵器装备集团有限公司
　　性质：有限责任公司（国有独资）
　　法定代表人：许宪平
　　注册资本：3,530,000万元人民币
　　成立日期：1999年6月29日
　　统一社会信用代码：91110000710924929L
　　注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路46号
　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料极其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　主要股东：国务院国有资产管理委员会持股100%
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，未经审计的兵器装备集团资产总额为4,917.98亿元，净资产为1,781.86亿元；2024年度实现营业收入3,287.04亿元，净利润113.51亿元；资产负债率63.77%。
　　2.兵器装备集团财务有限责任公司
　　性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：王锟
　　注册资本：303,300万元人民币
　　成立日期：2005年10月21日
　　统一社会信用代码：911100007109336571
　　注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层
　　经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）有价证券投资；（10）对金融机构的股权投资。
　　主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股13.27%。
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，经审计的兵器装备集团财务有限责任公司资产总额为725.70亿元，净资产为90.18亿元；2024年度实现净利润3.35亿元。
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）履约能力分析
　　上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、产品以及在关联人的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
　　（二）关联交易定价的公允性、合理性
　　公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-017
　　湖北华强科技股份有限公司
　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求和正常进行的前提下，使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.96%。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币302,497.56万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币21,282.47万元，实际募集资金净额为人民币281,215.08万元。以上募集资金已于2021年12月1日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第1-10041号《验资报告》。
　　公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
　　二、募集资金投资项目的基本情况
　　根据《湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
　　随着公司生产经营规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加。鉴于公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。
　　公司超募资金金额为108,795.08万元，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用超募资金人民币32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。本次使用部分超募资金永久补充流动资金占超募资金总额的比例为29.96%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金后，超募资金已累计永久补流97,800万元，占比为89.89%。
　　公司前次使用超募资金永久补充流动资金于2023年8月29日经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，并于2024年6月14日实施完成。本次拟使用超募资金32,600.00万元永久补充流动资金在股东大会审批通过后，将在2025年6月15日之后实施。
　　四、相关说明及承诺
　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
　　公司承诺本次使用部分超募资金补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用；每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　五、审议程序
　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司监事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。公司监事会同意并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-018
　　湖北华强科技股份有限公司
　　关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3368号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,620.62万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币35.09元，募集资金总额为人民币3,024,975,558.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币212,824,737.99元，实际募集资金净额为人民币2,812,150,820.01元。
　　该次募集资金到账时间为2021年12月1日，本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第1-10041号《验资报告》。
　　（二）本年度使用金额及年末余额
　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币1,242,963,091.84元，其中：以前年度使用882,483,223.69元，本年度使用360,479,868.15元。本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
　　单位：人民币元
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　　注：上述余额包含使用闲置募集资金进行现金管理的余额。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定了《湖北华强科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2020年11月4日经公司第一届董事会第二次会议、2020年11月19日经2020年第二次临时股东大会审议通过。
　　根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设募集资金专项账户，账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）已于2021年12月1日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　2022年10月26日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，公司将在中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行所开设的募集资金专户转为一般账户，同时公司与华泰联合证券、中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
　　截至2024年12月31日，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
　　单位：人民币元
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　　注：中信银行宜昌分行募集资金专户中的活期存款余额自动购买7天通知存款，按照7天通知存款结息，使用不受限制。
　　公司为提高募集资金使用效益，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将部分暂时闲置募集资金存入理财专用户，截至2024年12月31日，理财专户募集资金存储情况如下：
　　单位：人民币元
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，2024年度，公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。（见附表）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2023年8月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对前期超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，增加使用暂时闲置募集资金15,000.00万元进行现金管理，额度由人民币190,000.00万元（含本数）增加至人民币205,000.00万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-031）。
　　2024年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币200,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级不高于R2（稳健型）、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，华泰联合证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。
　　截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未到期赎回的金额为73,698.38万元，明细如下：
　　单位：元
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　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2023年8月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十四次会议，2023年11月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币32,600.00万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出。公司独立董事发表了明确的同意意见，华泰联合证券已对前述事项进行了核查并出具《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。具体内容详见公司于2023年8月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-032）。2024年6月14日，公司完成上述超募资金永久补流。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为65,200.00万元。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2024年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2022年3月25日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目的实施过程中，根据实际需要先以自有资金、银行承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，后续按月统计以自有资金、银行承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。公司独立董事针对上述事项发表了一致同意的独立意见，华泰联合证券对本事项出具了《华泰联合证券有限责任公司关于湖北华强科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司于2022年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-020）。
　　2024年度，公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为214.98万元。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　2024年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　2024年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，华强科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了华强科技2024年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：华强科技2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：湖北华强科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，不包含未置换的使用自筹资金投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-021
　　湖北华强科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月14日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月14日 14点00分
　　召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月14日
　　至2025年5月14日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议或第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年5月13日9:00-17:00。
　　（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡原件办理登记手续。
　　2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月13日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式电话：0717-6347288
　　传真：0717-6331556
　　联系人：赵晓芳、宋琰
　　特此公告。
　　湖北华强科技股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北华强科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人应在委托书“投票数”中明确投票票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
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