等与天健所协商确定审计费用。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：郑生军，2004年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天健所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计收费将依据公司组成部分规模及2025年度审计工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第二届董事会审计委员会第五次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2025年度财务及内控审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第二届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-013
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、向银行申请综合授信额度的情况
　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币12亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：
　　■
　　上述授信有效期自本次2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计8.8亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外3.2亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
　　董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
　　二、对公司的影响
　　公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-014
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于2025年度为全资子公司
　　宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币8,000万元。具体情况如下：
　　■
　　担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议通过该事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
　　（二）已经履行的审议程序
　　2025年04月22日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
　　统一社会信用代码：91330211062922369D
　　成立日期：2013年3月12日
　　法定代表人：夏挺
　　注册资本：5000万元人民币
　　注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）
　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)
　　2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
　　3、最近一年及一期主要财务数据：
　　截至2024年12月31日，夏拓智能经审计的资产总额为23,340.68万元，负债总额为16,291.86万元，净资产为7,048.82万元，2024年营业收入为10,554.35万元，利润总额为892.46万元，净利润为813.59万元。
　　截至2025年3月31日，夏拓智能未经审计的资产总额为19,885.60万元，负债总额为12,602.33万元，净资产为7,283.27万元，2025年第一季度营业收入为3,164.47万元，利润总额为258.55万元，净利润为234.46万元。
　　夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
　　4、其他说明
　　经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
　　三、拟签署的担保协议主要内容
　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将与夏拓智能在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
　　四、董事会意见
　　董事会同意公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供不超过人民币8,000万元的担保额度。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为13,420万元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为10.16%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为1,650万元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%。
　　2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
　　3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-015
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“夏厦越南”）因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司宁波镇海支行申请740万美元（折合人民币约5,420万元）的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。具体情况如下：
　　■
　　（二）已经履行的审议程序
　　公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》，同意公司为夏厦越南上述授信提供连带责任保证担保。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
　　交通银行股份有限公司宁波镇海支行与公司及夏厦越南不存在关联关系。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：夏厦越南有限公司（越南语：C?NG TY TNHH XIASHA VI?T NAM）
　　英文名称：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED
　　成立时间：2024年8月23日
　　注册编号：3703240811
　　法定代表人：夏挺
　　注册资本：VND128,447,500,000 （折合510万美元）
　　注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）
　　2、股权结构：
　　■
　　3、最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。
　　4、其他说明
　　经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。
　　三、拟签署的担保协议主要内容
　　1、担保人：浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　2、被担保人：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED
　　3、债权人：交通银行股份有限公司宁波镇海支行
　　4、担保金额：740万美元
　　5、担保方式：连带责任保证
　　具体的担保内容按照后续签订的担保协议为准。
　　四、董事会意见
　　因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司夏厦越南向交通银行股份有限公司宁波镇海支行申请740万美元（折合人民币约5,420万元）的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏厦越南银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为13,420万元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为10.16%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为1,650万元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为1.25%。
　　2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
　　3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
　　七、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-016
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司关于2025年公司
　　董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。
　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2025年度公司董监高薪酬方案如下：
　　一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
　　二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　三、董事、高级管理人员薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据2024年度公司董监高薪酬情况，结合地区、行业薪酬水平，2025年拟确定董监高薪酬方案如下：
　　1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
　　2、公司独立董事采用津贴制，2025年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
　　3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
　　4、关于监事薪酬，公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
　　2、公司董事、监事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案的议案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案的议案须提交股东大会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-017
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币53.63元，截至2023年11月13日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,500,000股，应募集资金总额831,265,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币81,308,502.06元后，募集资金净额为749,956,497.94元。
　　上述募集资金已于2023年11月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具天健验〔2023〕600号《验资报告》。
　　公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　二、募集资金投资项目基本情况
　　按照《浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次募集资金拟投资项目均围绕主营业务进行，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：
　　■
　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因
　　（一）本次募投项目延期情况
　　公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
　　■
　　（二）本次募投项目延期的原因
　　公司“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”办公楼主体建设已完成，但部分厂房及办公楼装修进度未达预期。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合公司实际经营情况，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。
　　四、募投项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展的实际需要。
　　五、本次部分募投项目延期审议程序及核查意见
　　（一）董事会审议情况
　　2025年04月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,董事会同意公司在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期从2025年8月31日延期至2025年12月31日。
　　（二）监事会审议意见
　　监事会经审核后认为：公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本次部分募投项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届监事会第十次会议决议；
　　3、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-018
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因及变更时间
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起执行其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。
　　（二）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届监事会第十次会议决议；
　　3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-021
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司将于2025年05月20日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、会议届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司第二届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年05月20日（星期二）14:30
　　（2）网络投票：
　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2025年05月20日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；
　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月20日09:15～15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年05月14日（星期三）。
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2025年05月14日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议事项如下：
　　■
　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
　　2、登记时间：2025年05月16日09:30～11:30；13:30～16:00。
　　3、登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号证券事务部。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：顾文杰
　　联系电话：0574-86570107
　　传 真：0574-86593777
　　电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
　　2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。
　　六、备查文件
　　1．第二届董事会第十一次会议决议；
　　2．第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：361306；投票简称：夏厦投票。
　　2、议案设置及意见表决
　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年05月20日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间2025年05月20日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2025年05月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《 深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　本人（本单位）作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；
　　2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
　　3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
　　4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
　　委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
　　附件三
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　2024年年度股东大会股东参会登记表
　　■
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-019
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
　　为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管 理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次调整后的公司组织架构图 详见附件。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　附件：
　　■
　　证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-007
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年04月22日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年04月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
　　会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　董事会审议通过了公司《2024年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2024年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2024年公司董事会相关工作的进展及成果。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》中的相关内容。
　　各独立董事分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2024年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2024年度在落实董事会、股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制审计报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　经审核，全体董事认为：公司《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　董事会认为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》
　　董事会同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供不超过人民币8,000万元的担保额度。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》
　　因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED(以下简称“夏厦越南”)向交通银行股份有限公司宁波镇海支行申请740万美元的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。董事会认为本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议了《关于2025年公司董事薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于2025年公司高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏爱娟、夏挺回避表决。
　　（十四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
　　保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。
　　公司本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期从2025年8月31日延期至2025年12月31日。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　公司审计委员会审议通过了此议案。
　　本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第18号》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为完善公司管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《2025年第一季度报告》
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会同意公司于2025年5月20日下午2点30分在公司会议室，召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届董事会第十一次会议决议；
　　2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
　　4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见；
　　5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；
　　6、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；
　　7、内部控制审计报告；
　　8、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
　　特此公告。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
　　2025年4月24日
　　证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2025-008
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年04月22日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年04月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2024年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）、《2024年年度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实反映了公司2024年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-010）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　经核查，监事会认为：本次为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》
　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》
　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏厦越南银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
　　公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则解释第18号》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质量。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《2025年第一季度报告》
　　经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第二届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月24日
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职
　　情况评估及履行监督职责情况的报告
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
　　一、2024年年审会计师事务所基本情况
　　企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会代码：913300005793421213
　　企业类型：特殊普通合伙
　　企业成立日期：2011年7月18日
　　注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
　　首席合伙人：钟建国
　　截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
　　2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
　　二、聘任会计师事务所履行的程序
　　2024年4月17日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议和第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。
　　三、2024年年审会计师事务所履职情况
　　按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，天健对公司2024年年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
　　经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
　　在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
　　四、审计委员会对会计师事务所监督情况
　　根据公司《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
　　（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月17日，第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司2024年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）2025年1月14日，通过线上会议的方式，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，就公司2024年度审计工作的相关事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司2024年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计内容相关的重点关注事项等的汇报。
　　（三）2025年4月16日，审计委员会委员听取了年审会计师汇报的关于公司2024年年报审计的初步审计意见，并与会计师就公司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等方面进行了充分沟通和交流。
　　（四）2025年4月22日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议以现场方式召开，审议通过公司2024年年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
　　五、总结
　　公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　浙江夏厦精密制造股份有限公司
　　董事会审计委员会
　　2025年4月24日